公司內(nèi)部行政制度管理流程

1、1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟 2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理步驟 3相關(guān)部門做出會議預算、組織方案，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟 5總結(jié)交由上級領(lǐng)導或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“

2、另注中。撰寫會議紀要、決議領(lǐng)導、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會議流程： 確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔綜合部收集發(fā)出會議通知時間、地點、與會人員、議題、議程座次、簽到、設(shè)備筆記、錄音議題順序、準備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費用預算會前準備費用預算會議總結(jié)會議承辦會議承辦會前準備總經(jīng)理審批部門審定紀要發(fā)文結(jié)束會議紀要是否2、 客戶招待管理工作流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細步驟備 注步 驟 1接待部門發(fā)郵件到綜合部申請

3、客戶招待費用，郵綜合部及總經(jīng)理審批接待部門步 驟 2根據(jù)要求，寫明接待人及目的事宜。步 驟 3接待部門明確費用票據(jù)，并附同意宴請的郵件回復報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費用預算用餐招待費用匯總報送財務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批3、 文書檔案管理流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份的文件資料。新進人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進

4、行歸檔保管。綜合部步驟 3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人：綜合部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀4、 檔案借閱管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳 細 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請部門、綜合部步驟 2保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱

5、人登記簽字。查閱人：各部門申請人 審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：綜合部文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束5、 收文管理工作流程編號：行政-05-流程圖 編制日期：2012-02-13流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱 定期整理結(jié)束6、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-06-流程圖 編制日期：2012-02-13流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導開始起草文件審查編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文

6、件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是7、 名片印刷管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13程 序詳細步驟備 注步 驟 1印制名片申請者填寫，由綜合部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認無誤。 企劃部需提供設(shè)計方案步 驟 3確認完畢之后，提報人力資源部。申請部門、綜合部步 驟 4自確認名片送交印刷起，五個工作日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理 制作人:行政文員 流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導填寫名片制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認名片信

7、息提供名片信息提交人力資源部通知領(lǐng)取簽字、確認登記結(jié)束企劃部提供方案總經(jīng)理審批8、 宣傳物料制作管理流程編號：行政-08-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細步驟備 注步 驟 1宣傳物料申請者填寫，經(jīng)綜合部領(lǐng)導簽字后交給制作文員。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。企劃部、綜合部協(xié)作步 驟 3確認完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確

8、認物料信息企劃部提供方案聯(lián)系制作公司通知領(lǐng)取簽字、確認登記、備案結(jié)束大額制作普通 物料貨到登記入庫9、 宣傳品/方案設(shè)計工作流程編號：行政-09-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細步驟備 注步 驟 1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步 驟 3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認方案總經(jīng)理審批10、

9、培訓方案管理工作流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：2012-02-13 程 序詳細步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓需求，綜合局部析并制定培訓方案。申請部門、綜合部步 驟 2綜合部估算培訓費用，上報總經(jīng)理審批綜合部、總經(jīng)理室步 驟 3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。綜合部步 驟 4資料歸檔，分析培訓內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導下發(fā)培訓需求表開始提出培訓需求制定培訓方案培訓需求分析實施準備培訓費用預算培訓評估、考核部門二次培訓總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓結(jié)果分析結(jié)束是否11、 員工績效考核管理工作流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：2012-

10、02-13 程 序詳細步驟備 注步 驟 1制定績效考核方法、考核方案決策層、總經(jīng)理步 驟 2下達考核方案，實施績效考核綜合部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改良考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績效考核指標 考核實施 考核結(jié)果協(xié)助公司決策層確定績效考核指標協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標分解為部門指標綜合部評估考核結(jié)果對考核資料、結(jié)果存檔綜合部匯總績效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標分解為員工績效考核指標決策層與各部門溝通確認各級績效目標各級主管指導、催促員工到達預期績效目標發(fā)放績效考核薪酬綜合部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進行考核結(jié)束標準費用報銷的幾個考前須知說明為了更好執(zhí)行財務(wù)管理制

11、度，進一步標準請款報銷表單填寫，現(xiàn)就日常報銷中“住宿費、“交通費、“招待費等幾項常見業(yè)務(wù)報銷細節(jié)，具體說明解釋如下：住宿費：1. 對于出差外地的住宿費，按照財務(wù)管理制度控制住宿標準如下： 職級住宿標準天/間 人民幣副總裁及以上1000元/天 以內(nèi)總監(jiān)級500元/天 以內(nèi)經(jīng)理級400元/天 以內(nèi)其他員工300元/天 以內(nèi) 注意：早餐不含在房價內(nèi)的，以房價加上早餐價格合理范圍的總計金額不超標為準。2. 水單作為住宿費依據(jù)，務(wù)必附后，并將住宿起訖時間、天數(shù)、入住人員填寫在相應(yīng)水單上。招待費： 1. 對于宴請客戶的招待費，每次發(fā)生招待費后，在發(fā)票背后用鉛筆不得用水筆或圓珠筆注明宴請對象，人數(shù)例如：*局

12、*局長，*公司*經(jīng)理，共*人。 2. 對于極個別地區(qū)存在餐飲定額發(fā)票的，須和補貼范圍內(nèi)的定額餐費發(fā)票區(qū)分開來，分開粘貼，宴請局部發(fā)票分清宴請次數(shù)，填寫規(guī)那么同上。交通費：1. 市內(nèi)：須在發(fā)票后注明時間、起訖地點、所辦事項等必要描述。2.出差： 對于出差地的交通費原那么上不予報銷，確因工作需要產(chǎn)生的交通費或者包車費用包車費用應(yīng)事先征得公司主管同意后訂車，須在發(fā)票后注明時間、起訖地點、所辦事項或者調(diào)研內(nèi)容等，務(wù)必將明細填寫清楚。 同時，出差每150元/天的餐飲交通補貼其中交通補貼40元，對于當天已按上述規(guī)定報銷交通費用者，那么扣除當天相應(yīng)的交通補貼40元。 特此說明。 財務(wù)資金部 2011年1月10日員工出差管理流程工作目標關(guān)鍵點控制細化執(zhí)行流程圖為了標準化員工出差管理的各項工作1出差申請根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫出差申請表，說明出差原因，向上級直屬領(lǐng)導及招商中心總經(jīng)理提出出差申請?出差申請表?7填寫出差報告6單據(jù)審核5相關(guān)單據(jù)整理與提交4出差3備用金申請2直屬領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字1出差申請2領(lǐng)導確認簽字出差申請經(jīng)直屬領(lǐng)導