某航空股份有限公司年度報(bào)告范本

1、2000中國(guó)東方航空股份有限公司年度報(bào)告摘要  2001-04-10      重要提示    本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或嚴(yán)重 誤導(dǎo),并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本年度報(bào)告摘要 摘自年度報(bào)告,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀年度報(bào)告。        一、公司簡(jiǎn)介    1. 公司法定中文名稱：中國(guó)東方航

2、空股份有限公司    公司中文簡(jiǎn)稱： 東方航空    公司英文名稱：China Eastern Airlines Corporation Limited    公司英文縮寫：CEA    2. 公司法定代表人：李仲明    3. 董事會(huì)秘書：羅祝平    聯(lián)系地址：上海市虹橋路2550號(hào)    中國(guó)東方航空股份有限公司

3、董事會(huì)秘書室    電話#160;   傳真#160;   電子信箱：irce-    4. 公司注冊(cè)地址、辦公地址：上海市虹橋路2550號(hào)    郵政編碼：200335    公司網(wǎng)址：www.ce-    電子信箱：irce-    5.

4、公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：上海證券報(bào)    登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：    年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：上海市虹橋路2550號(hào)    中國(guó)東方航空股份有限公司董事會(huì)秘書室    6. 公司股票上市地：上海市證券交易所    股票簡(jiǎn)稱：東方航空    股票代碼：600115      

5、  二、 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1. 本年度利潤(rùn)總額及構(gòu)成(按中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制) 單位：元 利潤(rùn)總額 103,231,899.74 凈利潤(rùn) 20,081,911.13 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) -226,633,153.33 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2,062,889,718.08 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 357,018,221.61 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -212,187,845.04 投資收益 53,839,446.05 補(bǔ)貼收入 1,069,600.00 營(yíng)業(yè)外收入凈額 281,258,809.38 營(yíng)業(yè)外支出凈額 20,748,110.65 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,077,96

6、4,000.92 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -240,056,124.58 注：非經(jīng)營(yíng)性損益為： 補(bǔ)貼收入 1,069,600.00 處置固定資產(chǎn)收益 262,810,393.21 處置固定資產(chǎn)損失 -14,062,243.76 合并價(jià)差攤?cè)?-3,102,684.99 ·兩種不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈利潤(rùn)及差異    國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之差異及對(duì)股東應(yīng)占綜合溢利及資產(chǎn)凈值之重大 影響如下： 已修訂 二零零零年 一九九九年股東應(yīng)占綜合溢利 注釋 人民幣千元 人民幣千元根據(jù)中國(guó)法定帳目 20,082 208,102國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的影響及其他調(diào)整：

7、飛行設(shè)備零件報(bào)廢準(zhǔn)備 (a) 19,742 187由于不同可使用年限而造成其他飛行設(shè)備折舊的差異 (b) 62,274 18,387由于不同可使用年限而造成飛機(jī)折舊的差異 (c) 547,305 498,497出售飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)的盈利 (d) (128,755) (407,440)飛機(jī)大修的預(yù)提費(fèi)用 (e) (76,107) (79,777)沖銷飛行設(shè)備零件重估增值部份所帶來(lái)的額外費(fèi)用 (f) 9,848 28,049應(yīng)計(jì)融資租賃形式分租的凈利息收入 (g) 232 24,878退休后的福利準(zhǔn)備 (h) (110,059) (109,022)員工宿舍減值準(zhǔn)備 (j) (69,400) (30,0

8、00)員工住房補(bǔ)貼 (k) (80,179) -商譽(yù)的攤銷 (l) (5,655) (5,655)其他 65,999 (34,672)稅務(wù)調(diào)整 (n) (79,798) (27,245)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)備編制的帳目 175,529 84,289 已修訂 二零零零年 一九九九年綜合資產(chǎn)凈值 注釋 人民幣千元 人民幣千元根據(jù)中國(guó)法定帳目 6,606,548 6,682,548國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的影響及其他調(diào)整：飛行設(shè)備零件報(bào)廢準(zhǔn)備 (a) (19,722) (39,464)由于不同可使用年限而造成其他飛行設(shè)備折舊的差異 (b) 429,090 366,816由于不同可使用年限而造成飛機(jī)折舊的差異 (c)

9、2,107,394 1,560,089出售飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)盈利 (d) (536,195) (407,440)飛機(jī)大修的預(yù)提費(fèi)用 (e) (527,426) (451,319)沖銷飛行設(shè)備零件重估增值部份所帶來(lái)的額外費(fèi)用 (f) (71,004) (80,852)應(yīng)計(jì)融資租賃形式分租的凈利息收入 (g) 472 240退休后的福利準(zhǔn)備 (h) (538,085) (428,026)出售?？说奶幚碣M(fèi)用 (i) (38,750) (38,750)員工宿舍減值準(zhǔn)備 (j) (352,400) (283,000)員工住房補(bǔ)貼 (k) (80,179) -商譽(yù)的攤銷 (l) 101,795 107,450確

10、認(rèn)股息的時(shí)間差 (m) 97,339 -其他 155,616 90,874稅務(wù)調(diào)整 (n) (145,469) (65,671)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)備編制的帳目 7,189,024 7,013,495    注釋：-    (a)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,飛行設(shè)備零件須計(jì)提報(bào)廢準(zhǔn)備。計(jì)提的基準(zhǔn)乃以該零件 的原值減去5%估計(jì)殘值,并按有關(guān)飛機(jī)20年預(yù)計(jì)可使用年限攤銷。 中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按 其原值減去55%估計(jì)殘值,并以飛機(jī)的10至15年預(yù)計(jì)可使用年限攤銷。    (b)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則其他飛行設(shè)

11、備乃作為固定資產(chǎn)列帳,并須計(jì)提折舊。折舊 的基準(zhǔn)乃以成本或重估值減去5%的估計(jì)殘值,并以直線法按20 年的預(yù)計(jì)可使用年限 攤銷。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,其他飛行設(shè)備乃列為流動(dòng)資產(chǎn),并以5年直線法予以攤銷。    (c)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,飛機(jī)的折舊乃以其成本或重估值減去 5%的估計(jì)殘值后, 按20年的預(yù)計(jì)可使用年限以直線法攤銷。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 飛機(jī)的折舊乃以其成 本或根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所列示重估值減去3%的估計(jì)殘值后,按10年至15 年的預(yù)計(jì)可 使用年限以直線法攤銷。    (d)因國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則采用不同的可

12、使用年期對(duì)折舊帶來(lái)影響,從 而產(chǎn)生出售收益的差異(見注釋(c)    (e) 經(jīng)營(yíng)性租賃飛機(jī)的大修費(fèi)用是按估計(jì)所需的費(fèi)用及當(dāng)期飛機(jī)的實(shí)際已飛行 時(shí)間與大修之間預(yù)計(jì)的飛行時(shí)間兩者的比率計(jì)算,并自經(jīng)營(yíng)溢利中扣除。 而自置及 融資租賃飛機(jī)的大修費(fèi)用則在發(fā)生時(shí)自經(jīng)營(yíng)溢利中扣除。例行的維修與保養(yǎng)費(fèi)用在 發(fā)生時(shí)自經(jīng)營(yíng)溢利中扣除。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 飛機(jī)的大修費(fèi)用及例行的維修與保 養(yǎng)費(fèi)用則按機(jī)型以特定比率預(yù)提。    (f)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,飛行設(shè)備零件按加權(quán)平均成本進(jìn)帳, 并于耗用時(shí)列為支 出。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,該等飛行設(shè)備零

13、件按重估值列帳,并于耗用時(shí)列為支出。    (g)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以融資租賃形式分租予第三者帶來(lái)的利息收入及支出、 融資租賃負(fù)債及租賃分租應(yīng)收租金均須于帳內(nèi)分別反映。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 該等 飛機(jī)分租安排并不于帳內(nèi)反映。    (h)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,雇員退休后福利需在雇員提供服務(wù)年期作出預(yù)提。根據(jù) 中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,此等福利是于雇員退休后支付時(shí)入帳。    (i)此乃?？藱C(jī)隊(duì)出售處理費(fèi)用撥備,當(dāng)中已扣除少數(shù)股東權(quán)益。根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則,管理階層需于決定出售長(zhǎng)期資產(chǎn)時(shí)對(duì)其耗 作

14、出撥備。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資 產(chǎn)變賣的損益是于資產(chǎn)交付時(shí)入帳。    (j)此乃本集團(tuán)預(yù)計(jì)出售予合資格雇員的員工宿舍減值準(zhǔn)備,當(dāng)中已扣除少數(shù)股 東權(quán)益。根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就出售員工宿舍的可預(yù)計(jì)虧損(即建筑/ 購(gòu)買成本超出 預(yù)期售價(jià)的部分),須計(jì)提準(zhǔn)備。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出售員工宿舍的虧損須予遞延, 并反映為資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目。    (k)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因采納按中國(guó)財(cái)政部于二零零零年發(fā)布的國(guó)家政策通知, 對(duì)職工過(guò)去所提供的勞務(wù)所作的住房補(bǔ)貼債務(wù)準(zhǔn)備,須列支其他營(yíng)業(yè)支出。 根據(jù)中 國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,該補(bǔ)貼將于二零零零年十二

15、月三十一日后發(fā)放,并于發(fā)放時(shí)沖減保留溢 利。    (l)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收購(gòu)價(jià)格較收購(gòu)者應(yīng)占所購(gòu)買可于辨別的資產(chǎn)及負(fù)債的 公平價(jià)值多出的溢價(jià)部分確認(rèn)為商譽(yù)。根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,就所收購(gòu)-客運(yùn)業(yè)務(wù)的雇 員退休后福利費(fèi)用準(zhǔn)備于收購(gòu)時(shí)予以確認(rèn), 并計(jì)入所購(gòu)買可予辨別的凈資產(chǎn)的公平 價(jià)值中。因此而產(chǎn)生的商譽(yù)予以確認(rèn)并以20年直線法攤銷。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 退 休后福利是于雇員退休后支付時(shí)入帳, 而有關(guān)的費(fèi)用準(zhǔn)備并無(wú)計(jì)入所購(gòu)買可予辨別 的凈資產(chǎn)的公平價(jià)值中,故該等商譽(yù)及有關(guān)攤銷并不存在。    (m)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本年

16、財(cái)務(wù)報(bào)表并不反映年度結(jié)算日后宣派的股息。因此, 本年度之資產(chǎn)負(fù)債表并沒反映相應(yīng)的應(yīng)付股息。根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 于年度結(jié)算日 后宣派的股息需采用追溯法于該財(cái)政年度內(nèi)反映。    (n)根據(jù)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,須就以上項(xiàng)目所產(chǎn)生的遞延稅項(xiàng)影響作出稅務(wù)調(diào)整。由 于附屬公司的遞延稅項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)于可見的將來(lái)不會(huì)變現(xiàn), 須就其所作出的調(diào)整計(jì)提 評(píng)估準(zhǔn)備。    (o)除以上所述外,由于國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不同要求, 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù) 債表其他項(xiàng)目分類上存在差異。    2. 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)

17、指標(biāo)(按中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制) 單位：百萬(wàn)元 2000年 1999年 1998年 1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11,821.76 10,668.64 8,645.07 2.凈利潤(rùn) 20.08 208.10 -653.96 3.總資產(chǎn) 26,986.30 26,959.75 27,325.40 4.股東權(quán)益 6,606.55 6,682.55 6,471.97 5.每股收益(人民幣元) 0.00413 0.04 -0.13 6.扣除非經(jīng)常性損益 每股收益(人民幣元) -0.0466 -0.09 -0.13 7.每股凈資產(chǎn)(人民幣元) 1.36 1.37 1.33 8.凈資產(chǎn)收益率(%) 0.3040

18、 3.11 -10.10 9.調(diào)整后每股凈資產(chǎn)(人民幣元) 1.20 1.27 1.26 10.每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~(人民幣元) 0.63 0.49 0.57 注：    1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法如下：    每股收益 凈利潤(rùn)/年度末普通股股份總數(shù)    每股凈資產(chǎn) 年度末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)    調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) (年度末股東權(quán)益 - 三年以上應(yīng)收款項(xiàng)凈額 - 待攤費(fèi) 用 - 待處理(流動(dòng)、固定)資產(chǎn)凈損失

19、- 開辦費(fèi) - 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù) 余額)/ 年度末普通股    股份總數(shù)    每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~    /年度末普通股股份總數(shù)    凈資產(chǎn)收益率 凈利潤(rùn)/年度末股東權(quán)益100% 2、 股東權(quán)益變動(dòng)情況(按中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制) 項(xiàng)目 股本(萬(wàn)股) 資本公積 盈余公積 期初數(shù) 486,695 1,446,697,719.27 217,100,879.44 本期增加 - 44,23

20、7,693.05 22,083,665.40 本期減少 - 42,981,224.09 - 期末數(shù) 486,695 1,447,954,188.23 239,184,544.84 項(xiàng)目 法定公益金 未分配利潤(rùn) 股東權(quán)益合計(jì) 期初數(shù) 87,575,509.92 151,799,852.68 6,682,548,451.39 本期增加 11,041,832.70 20,081,911.13 86,403,269.58 本期減少 - 119,422,665.40 162,403,889.49 期末數(shù) 98,617,342.62 52,459,098.41 6,606,547,831.48 變動(dòng)情況說(shuō)

21、明：    1、 盈余公積及法定公益金的增加主要為本年納入公司合并報(bào)表的中國(guó)貨運(yùn)航 空公司的稅后利潤(rùn)計(jì)提所致。    2、未分配利潤(rùn)的增加系本年度盈利所致,減少為本年分配現(xiàn)金股利。        三、 股本變動(dòng)及股東情況 1. 股本變動(dòng)情況表 公司股本變動(dòng)情況表 期初數(shù)(萬(wàn)股) 本期增加(萬(wàn)股) 期末數(shù)(萬(wàn)股) 一、尚未流通股份 國(guó)有法人股 300,000 0 300,000 二、已流通股份 1.H股 156,695 0 156,695

22、 2.A股 30,000 0 30,000 三、股份總額 486,695 0 486,695 2. 股東情況介紹 (1)股東數(shù)量：至本年度末,本公司股東總數(shù)為196442戶。 (2)至本年度末,持本公司股票最多的前10名股東持股情況如下： 單位或姓名 持股數(shù) 持股比例 1.東方航空集團(tuán)公司 3,000,000,000 61.64% 2.HKSCC NOMINEES LIMITED 1,458,271,999 29.96% 3.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-9 3,000,000 0.06% 4.HO

23、NGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-43 2,276,000 0.047% 5.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-41 2,122,000 0.044% 5.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-42 2,122,000 0.044% 7.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES)

24、 LIMITED 1,798,000 0.037% 8.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-1 1,668,000 0.034% 9.CHEUNG CHAK SUN 1,500,000 0.031% 9.LAU HING NGOR 1,500,000 0.031%    (3)控股10%以上的股東情況    股東名稱：東方航空集團(tuán)公司    法定代表人：李仲明  &#

25、160; 經(jīng)營(yíng)范圍為：主營(yíng)本系統(tǒng)所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,所屬企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。 兼營(yíng) 食宿服務(wù)及航空速遞服務(wù)、客貨地面運(yùn)輸服務(wù)和其他地面運(yùn)輸服務(wù)；航空食品、航 空紀(jì)念品的銷售。該公司股票沒有質(zhì)押情況。        四、 股東大會(huì)簡(jiǎn)介    本公司于二零零零年六月二十二日在上海東安路8 號(hào)青松城大酒店裙房二號(hào)門 四樓百花廳召開了一九九九年度股東大會(huì)。大會(huì)審議了董事會(huì)提呈的各項(xiàng)議案。以 普通決議批準(zhǔn)了截至一九九九年十二月三十一日止的公司年度董事會(huì)工作報(bào)告；監(jiān) 事會(huì)工作報(bào)告

26、；財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；利潤(rùn)分配方案；聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；董事監(jiān) 事的選舉和更換。股東大會(huì)決議于二零零零年六月二十三日在上海證券報(bào)、 南華早報(bào)、香港經(jīng)濟(jì)報(bào)對(duì)外公布。        五、董事會(huì)報(bào)告    (一)業(yè)績(jī)回顧及展望    業(yè)績(jī)回顧    二零零零年,本集團(tuán)共經(jīng)營(yíng)航線158條,其中國(guó)內(nèi)航線126(包括13條香港航線 ), 國(guó)際航線32條(包括12條國(guó)際貨運(yùn)航線)；每周定期航班約1750架次, 服

27、務(wù)于國(guó)內(nèi)外 共67個(gè)城市。本集團(tuán)于二零零零年共置換出售了4架麥道82飛機(jī) ,并回租了其中的2 架麥道82飛機(jī)；融資性租賃了4架空中客車A320飛機(jī), 經(jīng)營(yíng)性租賃了 4 架空中客車 A319飛機(jī)；經(jīng)營(yíng)性租賃了2架ATR-72飛機(jī)開展支線運(yùn)輸；將1架麥道11客機(jī)改裝成貨 機(jī)；濕租了1架波音747-200貨機(jī)。截至二零零零年十二月三十一日止, 本集團(tuán)共擁 有73架飛機(jī),包括60架100座以上的噴氣式客機(jī)和4架噴氣式貨機(jī)。    二零零零年,本集團(tuán)完成總周轉(zhuǎn)量21.37億噸公里,比去年同期增長(zhǎng)15.73%； 主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)118.21億元人民幣,比去年同期增長(zhǎng)

28、了11.53億元人民幣,增長(zhǎng)10.81%； 平均飛機(jī)日利用率為8.6小時(shí),比去年同期提高了0.5個(gè)小時(shí) 。    二零零零年,本集團(tuán)客運(yùn)量為141.02億客公里,比去年同期增長(zhǎng)6.37%。 國(guó)內(nèi)客 運(yùn)量為59.08億客公里,比去年同期增長(zhǎng)4.38%；香港航線客運(yùn)量達(dá)18. 96億客公里, 比去年同期增長(zhǎng)7.83%；國(guó)際客運(yùn)量達(dá)62.98億客公里,比去年同期增長(zhǎng)7.86%；貨運(yùn) 運(yùn)輸量為9.04億噸公里,比去年同期增加31.20%。    二零零零年,世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展趨好,受歐、美國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)等經(jīng)濟(jì)環(huán)境因 素的影

29、響,亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)。 在周邊國(guó)家經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇和我國(guó)政府積極 的宏觀經(jīng)濟(jì)政策的作用下,堅(jiān)持實(shí)行擴(kuò)大內(nèi)需,努力增加有效需求, 中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體表 現(xiàn)良好,實(shí)現(xiàn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期目標(biāo)。 面對(duì)國(guó)內(nèi)外航空市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng) 需求狀況,本集團(tuán)主動(dòng)采取了一系列相應(yīng)的措施 ,包括積極地對(duì)運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整, 合理安排客、貨運(yùn)運(yùn)力投放,及時(shí)調(diào)整航線結(jié)構(gòu),優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)航班監(jiān)控,及時(shí) 壓縮客座率差的航班；努力開拓市場(chǎng),加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度,提高國(guó)際航線的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力,通過(guò)加強(qiáng)航線聯(lián)營(yíng)合作,實(shí)施代碼共享來(lái)拓展市場(chǎng), 制定靈活的銷售政策和規(guī)范 銷售代理市場(chǎng)保證運(yùn)輸收入；加強(qiáng)電子商務(wù)的研究與開發(fā), 不斷改善網(wǎng)上

30、訂票與支 付系統(tǒng)；加快發(fā)展貨運(yùn)業(yè)務(wù),根據(jù)貨運(yùn)市場(chǎng)強(qiáng)勁的需求,增加了運(yùn)力投入, 將一架麥 道11客機(jī)改裝成貨機(jī),濕租了波音747-200貨機(jī),增開了上海至香港、 美國(guó)紐約等新 貨運(yùn)航線,增加了上海至芝加哥、巴黎、漢城的貨班密度。    二零零零年本集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加主要來(lái)自于運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)以及相對(duì)穩(wěn) 定的收入水平?？瓦\(yùn)方面,收入水平較高的航線運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量比一九九九年有所增長(zhǎng)。 此外在貨運(yùn)市場(chǎng)較快增長(zhǎng)的大環(huán)境下, 本集團(tuán)對(duì)貨運(yùn)市場(chǎng)的開發(fā)措施有效地增加了 貨運(yùn)運(yùn)輸量和貨運(yùn)運(yùn)輸收入。    二零零零年本集團(tuán)總營(yíng)運(yùn)成本達(dá)9

31、1.19億元人民幣,比去年同期增長(zhǎng)10.77%。主 要原因在于二零零零年國(guó)內(nèi)外航油價(jià)格的上漲,其中國(guó)內(nèi)航油價(jià)格上浮超過(guò)60%；公 司更新機(jī)隊(duì)新增飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)等相關(guān)設(shè)備使經(jīng)營(yíng)性租賃費(fèi)和飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)折舊成本上 升。    此外,日元在本公司負(fù)債結(jié)構(gòu)中占有一定的比例,二零零零年日元的貶值, 致使 本集團(tuán)二零零零年匯兌帳面收益為1.20億元人民幣。    綜上所述,本集團(tuán)二零零零年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20,081,911.13元人民幣；截至二零 零零年十二月三十一日公司累計(jì)股東應(yīng)占盈利額為149,798,098.41元人民幣。

32、60;   二零零一年展望    本集團(tuán)在此提醒各位讀者,本公司二零零零年度報(bào)告包括(但不限于) 一些預(yù)期 性描述,如對(duì)亞洲和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和航空市場(chǎng)的某些預(yù)期性描述。 這些預(yù)期性描述受 限于很多不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)。    本公司認(rèn)為,二零零一年總體面臨比較有利的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。從國(guó)際形勢(shì)看, 進(jìn)入新世紀(jì),和平與發(fā)展仍然是時(shí)代的主題,世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展, 使經(jīng)濟(jì)全球化的步伐 加快,特別是亞洲經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,投資、旅游的增長(zhǎng)將推動(dòng)亞洲航空市 場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。但另一方面,美國(guó)、 日本的經(jīng)濟(jì)狀況

33、對(duì)世界經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的影響仍然十分 重要。    環(huán)顧國(guó)內(nèi),二零零一年是實(shí)施十五計(jì)劃的第一年,國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定 的增長(zhǎng)勢(shì)頭,國(guó)家將堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需的戰(zhàn)略方針,加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控, 推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 的戰(zhàn)略性調(diào)整,隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的全面推進(jìn),在西部地區(qū)將改擴(kuò)建部分干線機(jī)場(chǎng)、 建設(shè)若干支線機(jī)場(chǎng),將為航空運(yùn)輸業(yè)提供新的商機(jī)。    今年,中國(guó)有望加入世界貿(mào)易組織,我們將在更大范圍內(nèi)和更深程度上參與經(jīng)濟(jì) 全球化進(jìn)程,貿(mào)易擴(kuò)大、商務(wù)活動(dòng)頻繁將促進(jìn)航空市場(chǎng)的繁榮。 中國(guó)民航業(yè)與世界 經(jīng)濟(jì)和各國(guó)民航業(yè)的聯(lián)系將更加緊密。 &#

34、160;  但中國(guó)民航發(fā)展總體形勢(shì)看好,環(huán)境有所改善 ,有利因素較多。中國(guó)地域遼闊, 人口眾多,旅游資源豐富,具有發(fā)展航空運(yùn)輸?shù)臐摿?發(fā)展前景廣闊。 中國(guó)民航業(yè)仍 然會(huì)將維持較高的增長(zhǎng)。中國(guó)民航的改革力度不斷加大,政企分開不斷深入,航空運(yùn) 輸企業(yè)戰(zhàn)略性重組工作正在醞釀,市場(chǎng)供需平衡逐步改善,據(jù)波音公司和空客公司預(yù) 測(cè),未來(lái)20年中國(guó)民航的運(yùn)輸量將以年均8.6%的速度增長(zhǎng)。    本集團(tuán)相信,歐美航線經(jīng)營(yíng)將繼續(xù)維持增長(zhǎng)勢(shì)頭； 亞洲及香港航線經(jīng)營(yíng)將平穩(wěn) 發(fā)展,隨著機(jī)隊(duì)規(guī)模的擴(kuò)大,將為國(guó)內(nèi)航線實(shí)施高密度航班、提高市場(chǎng)占有率、開辟 新的國(guó)際市

35、場(chǎng)創(chuàng)造條件。另外,本公司將抓住二零零一亞太經(jīng)合組織(APEC) 年會(huì)、 世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)等大型活動(dòng)的契機(jī)以及傳統(tǒng)節(jié)假日和運(yùn)輸旺季的有利時(shí)機(jī), 及時(shí) 調(diào)整安排運(yùn)力,積極開拓客貨市場(chǎng),全面提高本公司的運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量, 促進(jìn)本公司運(yùn)輸 收入的增長(zhǎng)。    從目前的市場(chǎng)需求狀況和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況以及宏觀政策取向來(lái)看, 二零零一年的航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng), 隨著政府對(duì)航空市場(chǎng)的宏觀調(diào)控政策 的調(diào)整和監(jiān)管力度的加強(qiáng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步規(guī)范,有序。    中國(guó)民航總局將加強(qiáng)政府監(jiān)管職能,充分挖掘航空市場(chǎng)潛力,不斷加大

36、改革力度。 二零零一年將進(jìn)一步規(guī)范航空運(yùn)輸市場(chǎng),完善國(guó)內(nèi)航線聯(lián)營(yíng)協(xié)議,強(qiáng)化聯(lián)營(yíng)航線分配 約束機(jī)制,規(guī)范航線價(jià)格行為,穩(wěn)步調(diào)整國(guó)內(nèi)航線運(yùn)價(jià)政策,規(guī)范機(jī)票銷售代理市場(chǎng), 提高、穩(wěn)定各企業(yè)收入水平；配合國(guó)家中西部開發(fā)政策, 完善中西部航空基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè),重視支線運(yùn)輸市場(chǎng)的開發(fā),積極開辟支線航線運(yùn)輸；繼續(xù)推進(jìn)中國(guó)民航業(yè)資產(chǎn) 結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性重組,在企業(yè)自愿、政府引導(dǎo)、發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)的原則下,組建大型航空運(yùn) 輸企業(yè)集團(tuán),提高我國(guó)民航業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；建立新型民航管理體制,力求全面 改善國(guó)內(nèi)航空公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。    本公司相信民航總局采取的政策措施和國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境將

37、對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán) 境產(chǎn)生積極的影響。針對(duì)二零零一年本公司所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和航空市場(chǎng)的狀況, 本公司二零零一年將做好以下幾方面工作來(lái)增加競(jìng)爭(zhēng)力：    (一) 飛行安全方面：二零零零年公司再度實(shí)現(xiàn)了飛行安全年, 公司今年的目 標(biāo)仍是堅(jiān)持安全第一,嚴(yán)格安全管理,落實(shí)安全責(zé)任,鞏固安全成果,逐步建立能完整 維修空客系列飛機(jī)并兼顧部分型號(hào)波音飛機(jī)的維修力量,努力實(shí)現(xiàn)飛行安全年。    (二) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：二零零零年本集團(tuán)獲得了美國(guó)優(yōu)質(zhì)服務(wù)協(xié)會(huì)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì) 服務(wù)最高獎(jiǎng)項(xiàng)五星鉆石獎(jiǎng)。公司將加強(qiáng)運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量管理工作, 全面提升管理

38、 水平和服務(wù)質(zhì)量,努力提高航班正點(diǎn)率,逐步建立一套完善、有效的服務(wù)質(zhì)量保障體 系。    (三) 運(yùn)輸生產(chǎn)方面：二零零一年公司將在下半年融資租賃3架空中客車A320飛 機(jī)和經(jīng)營(yíng)租賃4架空中客車A319飛機(jī),而短期租賃的2架ATR-72飛機(jī)和1 架波音 747 -200貨機(jī)也將于五月到期,公司計(jì)劃引進(jìn)適量支線飛機(jī),為了不斷保持貨運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn) 力投入,將計(jì)劃以其他方式引進(jìn)大型貨運(yùn)飛機(jī)。 本公司二零零一年飛機(jī)數(shù)量比去年 有所增加,公司將合理安排運(yùn)力投放,具體措施是：    1、 加強(qiáng)對(duì)航班生產(chǎn)的管理,調(diào)整航班結(jié)構(gòu) ,對(duì)效益

39、好的航線要增加航班密度, 提高航線收入水平,對(duì)運(yùn)力投放和航線布局進(jìn)行合理調(diào)整,使有限的運(yùn)力產(chǎn)生最大的 收益。    2、 調(diào)整國(guó)際航線,重點(diǎn)調(diào)整中韓和中歐航線,開辟上海至韓國(guó)和南京至韓國(guó)的 新航線,在遠(yuǎn)程航線上形成局部?jī)?yōu)勢(shì),提高洲際航線的競(jìng)爭(zhēng)能力；中程航線上增加在 亞洲區(qū)域的航班密度,加大亞太地區(qū)開發(fā)力度,注重香港航線品質(zhì)的提高, 視機(jī)開辟 澳門、臺(tái)北航線；優(yōu)化國(guó)內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)布局,鞏固和提高華東地區(qū)、 特別是上海的市 場(chǎng)份額,提高飛機(jī)日利用率、載運(yùn)率和收入水平。    3、 重視支線航空運(yùn)輸,開辟支線航班,加強(qiáng)節(jié)假日

40、的航班調(diào)配, 集中運(yùn)力保證 旺線旺季運(yùn)輸,積極組織加班包機(jī),培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。    4、 推進(jìn)貨運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展,繼續(xù)加強(qiáng)貨運(yùn)運(yùn)輸仍將是本集團(tuán)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。 本集 團(tuán)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)3架麥道11貨機(jī)、1架波音747-200貨機(jī)。本集團(tuán)將根據(jù)貨運(yùn)市場(chǎng)需求狀況 ,適時(shí)引進(jìn)貨機(jī)；積極拓展貨運(yùn)市場(chǎng),確保貨運(yùn)生產(chǎn)的穩(wěn)步上升；發(fā)揮中國(guó)貨運(yùn)航空 公司國(guó)內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成的優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸,保持國(guó)內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)在國(guó)內(nèi)的繼續(xù) 拓展,根據(jù)國(guó)際貨運(yùn)航線的競(jìng)爭(zhēng)不斷調(diào)整策略。    (四) 市場(chǎng)營(yíng)銷方面：公司已經(jīng)與美國(guó)航空、日本全日空、韓國(guó)大韓、 韓亞、

41、 澳洲、法國(guó)航空公司實(shí)行了代碼共享合作,今年將進(jìn)一步完善已有的代碼共享合作, 并加強(qiáng)與其他航空公司合作；其中,將與美國(guó)航空公司在中美航線上深入合作,改造 我公司麥道11飛機(jī)的公務(wù)艙,提高美國(guó)航線的公務(wù)艙競(jìng)爭(zhēng)力； 加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)航空公司 的聯(lián)營(yíng)合作,規(guī)范改善與銷售代理的關(guān)系；大力提高常旅客服務(wù)質(zhì)量,穩(wěn)定和擴(kuò)大長(zhǎng) 期客源,公司已與國(guó)泰航空公司亞洲萬(wàn)里通簽署了合作協(xié)議,將與今年4 月底正 式開展此項(xiàng)合作；進(jìn)一步研究加入航空聯(lián)盟的可行性,擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋率,提高市場(chǎng)份 額；二零零零年公司與中國(guó)銀行合作推出了東航-長(zhǎng)城聯(lián)名信用卡,提供包括免 費(fèi)折扣機(jī)票、定房服務(wù)及增額免費(fèi)行李的服務(wù)；公司已與網(wǎng)絡(luò)公司開展了網(wǎng)上會(huì)

42、員 申請(qǐng),今年將與更多的網(wǎng)絡(luò)公司合作為旅客提供各種服務(wù)。    (五) 電子商務(wù)方面：公司將繼續(xù)加大對(duì)一九九九年底開發(fā)的電子商務(wù)系統(tǒng) - 網(wǎng)上訂票與支付系統(tǒng)的投入,進(jìn)一步推廣此項(xiàng)業(yè)務(wù),使網(wǎng)上訂票系統(tǒng)在銷售中發(fā) 揮更大的作用；開發(fā)和研制電子機(jī)票業(yè)務(wù)。    (六) 成本控制方面：進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,從嚴(yán)控制投資項(xiàng)目和成本支出, 努力提高經(jīng)濟(jì)效益。二零零一年,國(guó)內(nèi)外航油價(jià)格波動(dòng),新增飛機(jī)的租金和提取折舊 都將對(duì)成本支出形成一定的壓力。我們將采取以下措施：    1、 在控制銷

43、售費(fèi)用方面；制定合理有效、符合規(guī)定的銷售代理獎(jiǎng)勵(lì)政策, 降 低銷售費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重。    2、 在降低航油消耗方面；根據(jù)國(guó)內(nèi)航油與國(guó)際航油的連動(dòng)機(jī)制形成, 認(rèn)真研 究國(guó)際航油價(jià)格的波動(dòng)情況,在政策允許范圍內(nèi)開展一些遠(yuǎn)期合同交易和期貨交易, 努力降低航油的平均價(jià)格。    3、 在減少航材成本方面；認(rèn)真制定降低航材采購(gòu)量,減少航材庫(kù)存的計(jì)劃,使 公司的航材儲(chǔ)備量趨于經(jīng)濟(jì)合理,達(dá)到既能保證生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、飛行安全,又能減少庫(kù)存, 降低對(duì)流動(dòng)資金的占用。    (七) 聯(lián)合重組

44、方面；抓住中國(guó)民航重組的有利時(shí)機(jī),通過(guò)聯(lián)合重組使企業(yè)的規(guī) 模迅速擴(kuò)大,使市場(chǎng)資源、航線資源、機(jī)隊(duì)資源、人力資源得到優(yōu)化組合； 本公司 將有針對(duì)性地選擇具有互補(bǔ)效應(yīng)的聯(lián)合重組伙伴,擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額,建立更為 完善的國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線連接網(wǎng)絡(luò),充分發(fā)揮資源整合的效率。    (二)董事會(huì)日常工作情況    1、 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開情況。    在二零零零年度公司董事會(huì)共召開三次例會(huì)和二次普通會(huì)議,作出了如下決議：    通過(guò)公司二零零

45、零年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、公司總經(jīng)理一九九九年度工作報(bào) 告、上海東方飛行培訓(xùn)有限公司股權(quán)變更的有關(guān)事宜；通過(guò)公司一九九九年度業(yè)績(jī) 公告稿、公司國(guó)際國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、公司四項(xiàng)減值準(zhǔn)備的內(nèi)控制 度、公司與集團(tuán)公司八家子公司續(xù)簽重大關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的有關(guān)事宜、確定二零零零 年六月二十二日召開公司二零零零年度股東大會(huì)和會(huì)議議程；同意總經(jīng)理提出的公 司部分機(jī)構(gòu)調(diào)整方案和公司最新購(gòu)機(jī)計(jì)劃、出資人民幣750 萬(wàn)元參股上海虹浦民用 機(jī)場(chǎng)通信有限責(zé)任公司的方案；通過(guò)公司二零零零年度中期業(yè)績(jī)公告稿、公司二零 零零年度中期國(guó)際、國(guó)內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告、同意與飛行學(xué)院合資組建東航長(zhǎng)城公司、決定 董事會(huì)設(shè)立投資審核委員

46、會(huì)并通過(guò)中國(guó)東方航空股份有限公司投資審核委員會(huì)章 程、根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任羅偉德先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；沈澤江先生不再擔(dān)任公 司總經(jīng)理職務(wù),肖立元不再擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù),聘任劉紹勇先生為公司總經(jīng)理、根據(jù) 總經(jīng)理劉紹勇先生提名聘任萬(wàn)明武先生為公司副總經(jīng)理。    以上決議中有關(guān)年度、中期報(bào)告和公司高層人事變動(dòng)等已分別于二零零零年四 月二十五日、八月二十日和十二月十八日在上海證券報(bào)、南華早報(bào)、香 港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)對(duì)外公布。    2、 報(bào)告期內(nèi)公司利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案執(zhí)行情況。   

47、60;報(bào)告期內(nèi)公司未進(jìn)行利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案。 (三)公司管理層及員工情況 1.現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的基本情況 姓名 職務(wù) 性別 年齡 持股數(shù) 酬金(人民幣：元) 李仲明 董事長(zhǎng) 男 60 2800 不在本公司領(lǐng)取 朱通海 董事 男 59 2800 不在本公司領(lǐng)取 沈澤江 董事 男 48 2800 226424 蕭立元 董事 男 51 2800 72573.5 鐘 雄 董事 男 55 2800 61492.5 陳泉欣 董事 男 59 2800 65205 吳百旺 董事 男 58 0 不在本公司領(lǐng)取 周瑞金 董事 男 62 0 不在本公司領(lǐng)取 龔浩成 獨(dú)立董事 男 73 0 不在

48、本公司領(lǐng)取 胡鴻高 獨(dú)立董事 男 47 0 不在本公司領(lǐng)取 樂(lè)鞏南 獨(dú)立董事 男 64 0 不在本公司領(lǐng)取 李文新 監(jiān)事會(huì)主席 男 52 0 不在本公司領(lǐng)取 巴勝基 監(jiān)事 男 42 2800 不在本公司領(lǐng)取 周榮才 監(jiān)事 男 56 0 不在本公司領(lǐng)取 楊潔 監(jiān)事 女 31 0 37608 劉家順 監(jiān)事 男 44 0 不在本公司領(lǐng)取 劉紹勇 總經(jīng)理 男 43 0 本年度未在本公司領(lǐng)取 萬(wàn)明武 副總經(jīng)理 男 54 0 本年度未在本公司領(lǐng)取 吳玉林 副總經(jīng)理 男 52 2800 218937 樊 儒 總飛行師 男 51 2800 218919 楊 旭 總工程師 男 40 0 60448.5 羅偉德

49、總會(huì)計(jì)師 男 45 0 8632.5 羅祝平 董事會(huì)秘書 男 48 2800 54787.5    其中李仲明、朱通海、吳百旺和周瑞金四位董事及三位獨(dú)立董事不在本公司領(lǐng) 取薪酬；沈澤江、吳玉林、樊儒的酬金中含飛行津貼。 2.本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況 姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 增減 李仲明 董事長(zhǎng) 2800 2800 0 朱通海 董事 2800 2800 0 沈澤江 董事 2800 2800 0 蕭立元 董事 2800 2800 0 鐘 雄 董事 2800 2800 0 陳泉欣 董事 2800 2800 0 吳百旺 董事 0 0

50、 0 周瑞金 董事 0 0 0 龔浩成 獨(dú)立董事 0 0 0 胡鴻高 獨(dú)立董事 0 0 0 樂(lè)鞏南 獨(dú)立董事 0 0 0 李文新 監(jiān)事會(huì)主席 0 0 0 巴勝基 監(jiān)事 2800 2800 0 周榮才 監(jiān)事 0 0 0 楊 潔 監(jiān)事 0 0 0 劉家順 監(jiān)事 0 0 0 劉紹勇 總經(jīng)理 0 0 0 萬(wàn)明武 副總經(jīng)理 0 0 0 吳玉林 副總經(jīng)理 2800 2800 0 樊 儒 總飛行師 2800 2800 0 楊 旭 總工程師 0 0 0 羅偉德 總會(huì)計(jì)師 0 0 0 羅祝平 董事會(huì)秘書 2800 2800 0    3、截止一九九九年十二月三十一日本公司

51、員工總數(shù)為11,601人。    (四)本次利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案及預(yù)計(jì)公司下一年度利潤(rùn)分 配方案。    經(jīng)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì), 截止二零零零年十二月三十一日本公司年 度凈利潤(rùn)為人民幣2008.2萬(wàn)元,該利潤(rùn)按照規(guī)定將用于彌補(bǔ)公司一九九八年度虧損。 截止二零零零年十二月三十一日,公司累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為人民幣149,798,098. 41元。結(jié)合和考慮公司二零零一年度現(xiàn)金流量狀況及經(jīng)營(yíng)形勢(shì), 建議對(duì)公司累計(jì)股 東未分配利潤(rùn)擬以二零零零年末股份總數(shù)4,866,950,000股未為基數(shù),向全

52、體股東按 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.20元(含稅),H股、ADR 股東按照現(xiàn)金紅利派發(fā)日中國(guó) 人民銀行公布的外匯兌換價(jià)格將上述紅利分配金額折算為相應(yīng)幣種進(jìn)行分配, 共計(jì) 派發(fā)現(xiàn)金人民幣97,339,000元(不含為發(fā)放上述紅利所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用), 剩余股東 未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度,本期不用資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。 同時(shí)決定將上述分配 預(yù)案提交將于二零零一年六月二十六日召開的公司二零零零年度股東大會(huì)審議。    本公司預(yù)計(jì)二零零一年度利潤(rùn)分配政策為：如果公司當(dāng)期盈利, 且公司截止二 零零一年十二月三十一日的累計(jì)股東可分配利潤(rùn)超過(guò)人民幣一億元(不含本數(shù)),

53、公 司計(jì)劃將累計(jì)股東可分配利潤(rùn)的三分之二向全體股東分配現(xiàn)金紅利。具體分配辦法 將根據(jù)公司實(shí)際情況確定。        六、 監(jiān)事會(huì)報(bào)告    報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的重要決議內(nèi)容    二零零零年度, 監(jiān)事會(huì)就公司董事會(huì)擬提交二零零零年度股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告 等事項(xiàng)召開了年度監(jiān)事會(huì)會(huì)議；全體監(jiān)事列席本年度董事會(huì)召開的會(huì)議, 對(duì)董事會(huì) 的決策是否符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及股東的最大利益實(shí)施有效地 監(jiān)督,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、投資計(jì)劃和發(fā)展新業(yè)

54、務(wù)等積極參與,并提出自己的意見。        七、 重要事項(xiàng)    1. 重大訴訟、仲裁事項(xiàng)    截止二零零零年十二月三十一日,公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。    2. 報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事及高級(jí)管理人員未受監(jiān)管部門處罰。    3. 報(bào)告期內(nèi)公司控股股東沒有變更,公司董事會(huì)沒有換屆, 股東大會(huì)于二零零 零年六月二十二日作出決議：同意富允弼先生、徐民筑先生、嚴(yán)邦洪先生不再擔(dān)任 公司董事職務(wù),選舉沈澤江先生、蕭立元先生、周瑞金先生為公司董事。 公司董事 會(huì)秘書沒有變更。公司董事會(huì)于二零零零年十二