XX科技集團股份有限公司中、高層管理人員績效考核方案

1、XX科技集團股份有限公司中、高層管理人員績效考核方案（AAA）一、評分辦法確定原則A級上下限的確定：當該項工作屬于應該完成的常規(guī)工作時，一般將該項指標的滿分作為A級的上限當該項工作屬于有一定難度的創(chuàng)新工作時，一般將該項指標的滿分作為A級的下限部分長期性發(fā)展指標的A級的下限可以超過該項指標的滿分每一等級分數(shù)增幅的確定當達到該項指標的難度大，或者該項指標的達到是公司大力鼓勵的方向,或者達到該項指標將創(chuàng)造經(jīng)濟收益，或者達到該項指標承擔的風險和壓力大時，分數(shù)增幅20%-50%當達到該項指標的難度小，或者達到該項指標承擔的風險和壓力較小時,分數(shù)增幅5%-10%評定辦法得分與本職位滿分比例在得分與本職位滿

2、分比例在得分與本職位滿分比例在得分與本職位滿分比例在得分與本職位滿分比例在80-100%區(qū)間，績效考核結(jié)果定位第5檔;60-80%區(qū)間，績效考核結(jié)果定位第4檔；40-60%區(qū)間，績效考核結(jié)果定位第3檔；20-40%區(qū)間，績效考核結(jié)果定位第2檔；20犯下，績效考核結(jié)果定位第1檔；、各部門績效考核方案不僅僅適用于部門第一負責人,本方案是針對各部門的具體職責而設計的,可根據(jù)情況進行調(diào)整而應用于部門內(nèi)的其他人員1、董事長崗位職責主要職責描述權(quán)重關(guān)鍵考核指標考核辦法評分辦法考標11、組織實施公45%銷售收入A級：超計劃完成標準10%A上完成A:15-20分司的年度經(jīng)營(15%)B級：按計劃完成標準完成9

3、5-110%B:12-15分計劃和投資方C級：基本完成計劃完成標準90-95%C:9-12分案，保證公司資D級：未完成計劃完成標準D:9分以下產(chǎn)的保值增值利潤（15%A級：超計劃完成標準5版上完成A:15-20分B級：按計劃完成標準完成95-105%B:12-15分C級：基本完成計劃完成標準90-95%C:9-12分D級：未完成計劃完成標準D:9分以下加權(quán)凈資產(chǎn)A級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益單在10%A上A:15-20分收益率B級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益單在6-10%B:12-15分(15%)C級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益單在0%-6%C:9-12分D級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益率小于0D:9分以下2、審查批準年30%研發(fā)投入占A

4、級：加大科研投入，研發(fā)投入占銷A級：10-12分度計劃內(nèi)的經(jīng)銷售收入的售收入的比例比計劃增加10%以上，B級：8-10分營、投資、改造、比例提高科研人員的待遇C級：8分以下基建、研發(fā)等項(10%)B級：重視科研投入，嚴格按照計劃目，保證公司的投資各種科研項目，保證科研的資可持續(xù)發(fā)展金需求C級：基本按照計劃投資科研項目，科研成果對效益的增加值（10%A級：科研成果對公司效益的增加值非常顯著，完成計劃值的120%A上B級：科研成果對公司效益的增加值明顯，完成計劃的增加值（浮動5%C級：科研成果對公司效益的增加有一定作用，完成計劃增加值的80-95%D級：完成科研成果對公司效益的增加在計劃增加值的8

5、0%A下A級：10-12分B級：8-10分C級：6-8分D級：6分以下項目投資的資本回報率（10%）A級：項目選擇恰當，經(jīng)營管理好，投資的資本回報率超過30%B級：項目的資本投資回報率超過要求，在20-30%C級：項目的資本投資回報率在15-20%D級：項目的資本投資回報率在15%以下A級：10-12分B級：8-10分C級：6-8分D級：6分以下3、負責召開董事會會議及股東大會，匯報有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營投資情況15%按計劃完成A級；嚴格計劃完成，股東滿意B級：基本按計劃完成，未受到股東的質(zhì)疑C級：未能按計劃完成，受到證監(jiān)會批評A級：15-20分B級：12-15分C級；12分以下4、綜合管理能力（對公司

6、總經(jīng)理和高級職員10%公司高級職員的素質(zhì)，公司經(jīng)營管理A級：公司局級職員齊心協(xié)力為集團發(fā)展努力工作，未出現(xiàn)違法亂紀情況，公司經(jīng)營管理正常，各項規(guī)章A級：10-12分B級：8-10分C級；6-8分合理選聘，公司經(jīng)營管理投資處于正常狀態(tài)，各項規(guī)章制度逐步建立健全）和投資狀況，各項規(guī)章制度是否按計劃建立健全制度嚴格按計劃進度建立健全B級：公司高級職員未出現(xiàn)違法亂紀情況，公司經(jīng)營管理基本正常，各項規(guī)章制度基本按計劃進度建立健全C級：上述二項內(nèi)容桿-項出現(xiàn)小問題D級：上述二項內(nèi)容后兩項以上出現(xiàn)問題，或后,項出現(xiàn)大問題D級：6分以下2、總經(jīng)理級崗位職責主要職責描述權(quán)重關(guān)鍵考核指標考核辦法評分方法考標11、

7、組織公司的45%銷售收入A級：超計劃完成標準10%A上完成A:15-20分生產(chǎn)經(jīng)營管理(15%B級：按計劃完成標準完成95-110%B:12-15分工作，保證現(xiàn)有C級：基本完成計劃完成標準90-95%C:9-12分資產(chǎn)的保值增D級：未完成計劃完成標準D:9分以下值利潤（15%A級：超計劃完成標準5版上完成A:15-20分B級：按計劃完成標準完成95-105%B:12-15分C級：基本完成計劃完成標準90-95%C:9-12分D級：未完成計劃完成標準D:9分以下加權(quán)凈資產(chǎn)A級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益單在10%A上A:15-20分收益率(15%)B級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益單在6-10%C級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益單在0

8、%-6%D級：加權(quán)凈資產(chǎn)收益率小于0B: 12-15分C: 9-12分D: 9分以下2、審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用、貸款擔保的可行性報告，維持公司的可持續(xù)發(fā)展30%研發(fā)投入占銷售收入的比例(10%A級：加大科研投入，研發(fā)投入占銷售收入的比例比計劃增加10%以上，提高科研人員的待遇B級：重視科研投入，嚴格按照計劃投資各種科研項目，保證科研的資金需求C級：基本按照計劃投資科研項目，A級：10-12分B級：8-10分C級：8分以下科研成果對公司效益增加值(10%A級：科研成果對公司效益的增加值非常顯著，完成計劃值的120%A上B級：科研成果對公司效益的增加值明

9、顯，完成計劃的增加值(浮動5%C級：科研成果對公司效益的增加有一定作用，完成計劃增加值的80-95%D級：完成科研成果對公司的計劃增加值的80%A下A級：10-12分B級：8-10分C級：6-8分D級：6分以下各種技改、攻關(guān)效益總和(10%A級：各種技改和攻關(guān)項目均按計劃完成，提高企業(yè)效益總額超過預計10%上B級：各種技改和攻關(guān)項目按計劃完A級：10-12分B級：8-10分C級：6-8分D級：6分以下成，達到預計的提高企業(yè)的總效益（95-110%）C級：各種技改和攻關(guān)項目基本完成，基本達到預計的提高企業(yè)效益額（90-95%）D級：各種技改和攻關(guān)項目完成數(shù)額在90%A下，或者雖然基本完成但提高的

10、企業(yè)效益額未完成預計額的90%3、制定和組織15%工作進度A級：公司各項年度方針和目標的組A級：15-18分符實施公司年度織實施均提前完成，提前完成各項B級：12-15分劃方針和目標計規(guī)章制度的制訂，并且執(zhí)行情況良C級：9-12分戈L擬訂公司的好D級：9分以下基本管理制度B級：公司各項年度方針目標的制定和負責制定公和實施能及時完成，各項規(guī)章制度司的具體規(guī)章的制訂能及時完成C級：年度方針目標的制定和實施，及規(guī)章制度的制定中的個別項目未及時完成，但不影響經(jīng)營管理大局D級：由于某些非不可控因素的影響，使公司方針目標的實際執(zhí)行情況與計劃有較大出入4、生產(chǎn)經(jīng)營綜10%生產(chǎn)經(jīng)營綜A級：公司局級職員齊心協(xié)力

11、為公司A級：10-12分合管理能力（決合管理能力發(fā)展努力工作，未出現(xiàn)違法亂紀情B級：8-10分定各副總和各況，公司經(jīng)營管理正常C級：6-8分部門負責人以B級：公司高級職員未出現(xiàn)違法亂紀D級：6分以下及其它高級職員的聘任或者解聘、報酬、獎懲，公司經(jīng)營管理投資處于正常狀態(tài)）情況，公司經(jīng)營管理基本正常C級：出現(xiàn)一些不影響經(jīng)營管理的小問題，已經(jīng)得到妥善解決D級：出現(xiàn)經(jīng)營管理的問題或問題一直未得到妥善解決3、生產(chǎn)部門主管崗位職責王要職責描述權(quán)重關(guān)鍵考核指標考核辦法評分辦法考標11、原輔材料、30%供應原材料A級：按時完成供料計劃和發(fā)貨計劃A:8-10符半成品和產(chǎn)成和發(fā)貨的及B級：未及時完成供料計劃和發(fā)貨

12、計B:6-8劃品的供應時性（10%）戈IJ,但未造成損失C:6以下C級：未及時完成供料計劃和發(fā)貨計戈IJ,且造成經(jīng)濟損失采購價格降采購價格降低率=（計劃物品采購平A:10-12低率（10%）均價-實際物品采購平均價）/計劃B:8-10物品采購平均價C:8以下A級：采購價格降低率大于10%B級：采購價格降低率為5%-10%C級：采購價格降低率小于5%原輔料合格A級：兩項指標均超額完成A:10-1198率B級：兩項指標均達到B:9-1085包材合格率C級：只什-項指標未達到C:8-9(10%)D級：兩項指標均未達到D:8以下2、組織指揮分30%產(chǎn)量（5%）A級：按時完成生產(chǎn)計劃A:4-5符廠的生產(chǎn)

13、B級：未及時完成生產(chǎn)計劃，但未造成損失C級：未及時完成生產(chǎn)計劃，且造成經(jīng)濟損失B:3-4C:3以下劃產(chǎn)品市場抽查合格率(5%)A級：產(chǎn)品市場抽查合格率100%B級：產(chǎn)品市場抽查合格率小于100%A:4-5B:4以下10成本控制率(20%)成本控制率=(計劃成本-實際成本)/計劃成本A級：成本控制率大于+5%B級：成本控制率為土5現(xiàn)內(nèi)C級：成本控制率小于-5%A:20-24B:16-20C:16以下3、倉儲管理15%庫存定額(15%)A級：實際庫存定額小于目標庫存定額的比仞大于5%B級：實際庫存定額與目標庫存定額的誤差在5詼內(nèi)C級：實際庫存定額大于目標庫存定額的比仞超過5%A:10-11B: 9

14、-10C: 9以下4、對部門的管理15%綜合管理素質(zhì)A級：具有很強的生產(chǎn)組織和控制能力；下屬員工工作積極性高；與其他部門協(xié)助性強B級：具有較強的生產(chǎn)組織和控制能力；下屬員工一定的工作積極性；與其他部門協(xié)助性較強C級：生產(chǎn)組織和控制能力不夠；下屬員工工作積極性不高；與其他部A:10-11B: 9-10C: 9以下門協(xié)助性不強5、安全生產(chǎn)10%千人負傷率A級：兩項指標均達到計劃目標值A(chǔ)4-5小-重大安全事B級：只有一項指標未達到計劃目標B:3-40故發(fā)生率值C:0C級：兩項指標均未達到計劃目標值4、采購部門主管崗位職責王要職責描述權(quán)重考核指標考核辦法評分辦法考標11、原料、輔料40%生產(chǎn)部門對A級

15、：供貨及時，各部門非常滿意A:10-11及的采購和供應供貨及時性B級：供貨基本及時，各部門基本B:9-10應的滿意度C:8-9生;(10%)C級：供貨略有不及時，但不影響D:8以下正常生產(chǎn)，各部門希望供應部有所改進D級：供貨不及時，各單位不滿意采購價格降采購價格降低率=（計劃物品采購A:10-12低率（10%）平均價-實際物品采購平均價）/B:8-10計劃物品采購平均價C:8以下A級：采購價格降低率大于10%B級：采購價格降低率為5%-10%C級：采購價格降低率小于5%原輔料合格A級：各項指標均超額完成A:10-1198率B級：各項指標均達成B:9-1085包材合格率C級：只什-項指標未達成C

16、:8-9(10%)D級：兩項指標均未達成D:8以下庫存定額(10%)A級：實際庫存定額小于目標庫存定額的比例大于5%B級：實際庫存定額與目標庫存定額的誤差在5%之內(nèi)C級：實際庫存定額大于目標庫存定額的比例超過5%A:10-11B:9-10C:9以下2、制定公司年20%市場應變力A級：收到市場信息3日內(nèi)進行生A:10-11收生產(chǎn)計劃和月(10%)產(chǎn)計劃調(diào)整B:9-10場，生產(chǎn)計劃，并在B級：收到市場信息3-5日內(nèi)進行C:9以下日執(zhí)行過程中根生產(chǎn)計劃調(diào)整行據(jù)市場情況及C級：收到市場信息后，在5日之計時進行調(diào)整后才進行生產(chǎn)計劃調(diào)整整市場缺貨程A級：計劃制定合理，生產(chǎn)與銷售A:10-11度(10%)保

17、持平衡，未出現(xiàn)市場缺貨現(xiàn)象B:9-10B級：計劃制定保守，小于1%勺C:9以下銷售訂單難以滿足C級：計劃制定/合理，1%以上的銷售訂單難以滿足3、倉儲物資的15%帳、卡、物A級：達標準完成A:4-5管理相符率B級：未達標準，但誤差在5%>B:3-4(15%)內(nèi)C:3以下C級：未達標準，且誤差在5%>外5、營銷部門主管崗位主要職責描述權(quán)重關(guān)鍵令核指標考核辦法評分辦法職責標11、營銷計劃的執(zhí)行和控制25%全年營銷計劃的控制能力全年營銷計劃的控制能力=（預算費用-實際費用）/預算費用A級：全年營銷計劃的控制能力大于+5%B級：全年營銷計劃的控制能力為±5以內(nèi)C級：全年營銷計劃的

18、控制能力小于-5%A:25-30B:20-25C:20以下2、制定營銷策略計劃25%營銷策略計劃創(chuàng)意水平（10%）從營銷策略計劃的創(chuàng)新性、有效性和系統(tǒng)性三方面進行評價，分為ABC三個等級A級：營銷策略計劃富后新意、緊扣市場發(fā)展趨勢，并且系統(tǒng)性強B級：營銷策略計劃貼近市場狀況，并且有一定的系統(tǒng)性C級：營銷策略計劃創(chuàng)新性不夠，且與市場狀況有所脫離A:10-11B: 9-10C: 9以下營銷策略計劃貢獻率（15%營銷策略計劃貢獻率=（營銷計劃實施后的銷售量-營銷計劃實施前的銷售量）/營銷計劃實施前的銷A級：營銷策略計劃貢獻率超過計劃目標值的比例大于5%B級：營銷策略計劃貢獻率與計劃目標值誤差在5%：

19、內(nèi)A:15-18B:12-15C:12以下C級：營銷策略計劃貢獻率小于計劃目標值的比例大于5%3、完成銷售目標20%銷售目標達成比率銷售目標達成比率=全國市場實際銷售/目標銷售A級：100蛆上B級：90-99%C級：80-89%D級：70-79%E級：70%A下A:20-30B:15-20C:10-15D: 5-10E: 5以下4、營銷業(yè)務管理15%業(yè)務管理能力按所屬人員與人員不良事故發(fā)生率分三等：A級：5%A下B級：6-10%C級：10刈上A:15-17B:12-15C:12以下5、對部門的管理15%綜合領(lǐng)導素質(zhì)A級：有很強的市場敏感度，制定的市場策略規(guī)劃富有前瞻性；富有領(lǐng)導才能，激勵部門員

20、工努力工作：與其他部門協(xié)助性良好B級：有較強的市場敏感度，制定較合理的市場策略規(guī)劃；部門員工有一定的工作熱情：愿意和與其他部門合作C級：了解市場，但是制定的市場策略規(guī)劃不成功；部門員工工作不夠努力：與其他部門合作不愉快A:15-17B:13-15C:11以下6、市場部主管崗位職責主要職責描述權(quán)重關(guān)鍵考核指標考核辦法評分辦法考標11、各項促銷費用的預算與控制30%促銷費用的控制能力促銷費用的控制能力=(預算費用-實際費用)/預算費用A級：促銷費用的控制能力大于+5%B級：促銷費用的控制能力為土5以內(nèi)C級：促銷費用的控制能力小于-5%A:30-36B: 24-30C: 24以下2、促銷計劃的制定、

21、執(zhí)行和控制30%促銷方案的功效性促銷方家的后效性=后效方某/促銷方案發(fā)生數(shù)A級：80蛆上B級：60-79%C級：59%A下A:30-33B: 27-30C: 27以下3、市場調(diào)研、分析與預測20%市場敏感度(10%)A級：及時捕捉市場信息，充分把握市場變化趨勢B級：了解市場信息較及時，較好的把握市場變化趨勢C級：了解市場信息/、及時，反A:10-11B: 9-10C: 9以下應滯后于市場變化趨勢投入產(chǎn)出比(10%投入產(chǎn)出比=市場信息成本/新增銷售量A級：投入產(chǎn)出比超過計劃目標值的比仞大于5%B級：投入產(chǎn)出比與計劃目標值的誤差在5%之內(nèi)C級：投入產(chǎn)出比小于計劃目標值的比仞大于5%A:10-12B

22、:8-10C:8以下4、促銷人員的業(yè)務培養(yǎng)、工作指導與績效考核20%業(yè)務管理能力A級：及時抓住市場機會，促銷活動卓有成效；培養(yǎng)了出色的促銷人員；很好的控制了物資采購質(zhì)里和價格B級：把握市場機會，促銷活動時機恰當；培養(yǎng)了較能干的促銷人員；較好的控制了物資采購質(zhì)量和價格C級：促銷活動時機不恰當；促銷人員不夠敬業(yè)；對物資采購質(zhì)量和價格控制不夠A:20-22B:18-20C:18以下7、銷售部門主管崗位職責主要職責描述權(quán)重關(guān)鍵令核指標考核辦法評分辦法考標11、完成銷售收入20%銷售回款目標達成率銷售回款目標達成率=全國市場實際回款/目標回款A:20-24B:16-20A級：100蛆上B級：90-99%

23、C級：80-89%D級：70-79%E級：70%A下C:12-16D:8-12E:8以下2、控制銷售費用20%銷售費用控制能力銷售費用控制能力=（預算費用-實際費用）/預算費用A級：土5%A內(nèi)B級：士（5-10%）C級：超過10%A:20-24B: 16-20C: 16以下3、達成銷售目標20%銷售目標達成率銷售目標達成率=全國市場實際銷售/目標銷售A級：100蛆上B級：90-99%C級：80-89%D級：70-79%E級：70%A下A:20-30B:15-20C:10-15D:5-10E:5以下5、保持良好的銷售增長潛力20%銷售增長率銷售增長率=（本年度銷售量-上年度銷售量）/上年度銷售量

24、A級：銷售增長率大于10%B級：銷售增長率為5%-10%C級：銷售增長率在5%A下A:24-30B: 18-24C: 18以下4、對銷售業(yè)務的管理10%銷售業(yè)務的管理能力按所屬人員與人員不良事故發(fā)生率分三等：A級：5%A下B級：6-10%A:10-11B: 9-10C: 9以下C級：10%X±5、綜合領(lǐng)導能力10%綜合領(lǐng)導素質(zhì)A級：銷售隊伍出色，富有團隊精神，與其他部門協(xié)助性強B級：銷售隊伍較出色，團隊精神強，與其他部門較好的合作C級：銷售隊伍不夠出色，團隊精神不夠，與其他部門合作型不夠A:10-11B: 9-10C: 9以下8、大區(qū)銷售經(jīng)理崗位職責王要職責描述權(quán)重關(guān)鍵考核指標考核辦

25、法評分辦法考標11、區(qū)域銷售計劃、預算的制定、執(zhí)行與控制30%銷售回款目標達成率銷售回款目標達成率=目標市場實際回款/目標回款A級：100%上B級：90-99%C級：80-89%D級：70-79%E級：70%A下A:33-39B:27-33C:21-27D:15-21E:15以下2、區(qū)域銷售網(wǎng)絡的建立、優(yōu)化和管理20%銷售目標達成率銷售目標達成率=區(qū)域市場實際銷售量/目標銷售量A級：100%上B級：90-99%C級：80-89%D級：70-79%E級：70%A下A:20-30B:15-20C:10-15D:5-10E:5以下3、保持良好的15%銷售增長率銷售增長率=（本年度銷售量-上A:17-

26、20銷售增長潛力年度銷售量）/上年度銷售量A級：銷售增長率大于10%B級：銷售方曾長率為5%-10%C級：銷售土瞇率在5版下B:13-17C:13以下4、區(qū)域銷售政策的制定、執(zhí)行與控制15%銷售費用控制能力銷售費用控制能力=（預算費用-實際費用）/預算費用A級：土5%以內(nèi)B級：士（5-10%）以內(nèi)C級：超過10%A:15-18B: 12-15C: 12以下5、下屬人員的工作分配、協(xié)調(diào)和績效考核10%銷售業(yè)務的管理能力按所屬人員與人員不良事故發(fā)生率分三等：A級：3%A下B級：4-9%C級：10蛆上A:10-11B: 9-10C: 9以下6、對下屬區(qū)域市場業(yè)務的協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌10%綜合領(lǐng)導素質(zhì)A級：銷售隊伍出色，富后團隊精神，與其他部門協(xié)助性強B級：銷售隊伍較出色，團隊精神強，與其他部門較好的合作C級：銷售隊伍不夠出色，團隊精神不夠，與其他部門合作型不夠A:10-11B: 9-10C: 9以下9、財務部門主管崗位職責主要職責描述權(quán)重關(guān)鍵考核指標考核辦法評分方法考標11、集團資本經(jīng)40%投資項目資公司要求的投資項目的資本回報本項得分=20*投資營事務本回報率(20%率在20%投資項目資本回報指標=實際投資的資本回報率/20%項目資本回報指標資本回報率資本回報率增長