國(guó)際貿(mào)易法律ppt

1、國(guó)際貿(mào)易欺詐風(fēng)險(xiǎn)的法律防范何謂國(guó)際貿(mào)易欺詐國(guó)際貿(mào)易欺詐的分類國(guó)際貿(mào)易欺詐的預(yù)防國(guó)際貿(mào)易欺詐的法律救濟(jì)擊添加副標(biāo)題國(guó)際貿(mào)易欺詐的定義 單擊添加副標(biāo)題國(guó)際貿(mào)易欺詐，是在國(guó)際貿(mào)易進(jìn)行過程中(包括國(guó)際貨物運(yùn)輸、國(guó)際保險(xiǎn)訂立、國(guó)際貨物貿(mào)易結(jié)算等等)，一方當(dāng)事人為了獲取非法利益，利用 信息不對(duì)稱、對(duì)方當(dāng)事人的重大誤解 或者 國(guó)際貿(mào)易規(guī)則的漏洞 進(jìn)行故意隱瞞真實(shí)貿(mào)易情況 或 冒充合法貿(mào)易主體，進(jìn)而以欺詐、脅迫等非法手段取得對(duì)方當(dāng)事人的金錢、貨物或者相關(guān)相關(guān)權(quán)益的行為。國(guó)際貿(mào)易欺詐的分類單擊添加副標(biāo)題合同欺詐合同欺詐1國(guó)際結(jié)算和支付中的欺詐國(guó)際結(jié)算和支付中的欺詐2四合同欺詐調(diào)查結(jié)果及分析1 合同主體欺詐。 合

2、同條款欺詐2 合同主體欺詐添加副標(biāo)題合同主體欺詐的方式主要有兩種：1.一方子虛烏有，憑空捏造一個(gè)不存的公司或者承擔(dān)限制責(zé)任甚至無法承擔(dān)責(zé)任的公司。2.將合同的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓不易追償責(zé)任的第三方。對(duì)合同主體欺詐的防范：1.審查合同當(dāng)事人主體資格，警惕“皮包公司”。此類當(dāng)事人無法人資格，一般也無權(quán)簽署貿(mào)易合同。合同當(dāng)事人一般為沒有注冊(cè)資本的貿(mào)易行、商行，只有營(yíng)業(yè)證，不能提供法人資格、注冊(cè)資本及法人地址的證明或公證書。2.警惕合同一方當(dāng)事人提出變更合同主體的要求。此種情況下一般是合同當(dāng)事人一方聲稱自己無法履約，向?qū)Ψ教岢鲇陕男袟l件更優(yōu)的第三方代替履約。在優(yōu)惠條件吸引下，如果外貿(mào)公司在未對(duì)履約第三方進(jìn)行

3、資信調(diào)查的情況下就接受了第三方履約極易受到欺詐威脅。合同條款欺詐添加副標(biāo)題A.品質(zhì)條款欺詐。品質(zhì)條款直接規(guī)定了貨物所具有的內(nèi)在質(zhì)量與外觀形態(tài)。合同中僅以商標(biāo)、產(chǎn)地表示貨物品質(zhì) 只適合于在國(guó)際市場(chǎng)上己享有較高聲譽(yù) 的產(chǎn)品。對(duì)于一般的產(chǎn)品,就需要具體標(biāo)明是憑樣品或憑文字與圖樣來規(guī)定貨物的品質(zhì)，不能有一點(diǎn)疏忽。 B.檢驗(yàn)條款欺詐。貨物檢驗(yàn)機(jī)關(guān)對(duì)有關(guān)貨物的查驗(yàn)分析公證鑒定在訴訟法上具有作用,而不同的檢驗(yàn)機(jī)關(guān)依據(jù)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不同，結(jié)果也會(huì)大相徑庭。所以，最好明確檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和方法，盡量使用雙方都熟悉的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。合同條款欺詐添加副標(biāo)題C.索賠條款欺詐。詐騙者通常會(huì)在索賠的時(shí)間條件上作文章,比如惡意使賣方不能如

4、期交出合同中的貨物或者使買方的檢驗(yàn)貨物期限較短，從而造成短時(shí)間內(nèi)不易行使權(quán)利喪失索賠權(quán)。 D.支付條款欺詐。國(guó)際貿(mào)易支付方式主要有三種托收、匯付、信用證。對(duì)賣方來說，信用證較為安全。托收又分為付款交單和承兌交單、付款交單對(duì)賣方來說比承兌交單更安全。E.運(yùn)輸條款欺詐。不同的運(yùn)輸方式?jīng)Q定了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的時(shí)間。一般來講，賣方代辦運(yùn)輸則貨物交給承運(yùn)人起風(fēng)險(xiǎn)就轉(zhuǎn)移給買方，這就容易使賣方和承運(yùn)人相互勾結(jié)偽造提單詐騙， 買方常常會(huì)人財(cái)兩空。所以最好選用對(duì)己方易用控制的運(yùn)輸方式。國(guó)際結(jié)算和支付中的欺詐添加副標(biāo)題 1.偽造信用證欺詐信用證開出后,一般是由申請(qǐng)人、開證行或通知行通知受益人。偽造信用證詐騙時(shí)，詐騙者常常

5、直接將信用證開給受益人 受益人不可能像專業(yè)銀行一樣謹(jǐn)慎審核，便貿(mào)然履行發(fā)貨或給付財(cái)物的義務(wù) 而銀行 審核印鑒或密押后發(fā)現(xiàn)與真實(shí)的信用證預(yù)留印鑒、密押不符 導(dǎo)致信用證無法執(zhí)行使受益人蒙受財(cái)產(chǎn)損失。 2.軟條款信用證欺詐。軟條款信用證實(shí)際上是變相的可撤消信用證詐騙者一般都會(huì)要求開證行開出主動(dòng)權(quán)完全操縱在開證申請(qǐng)人手中，能制約受益人且可隨時(shí)單方面解除付款責(zé)任的信用證受騙者就會(huì)常常遇到銀行拒付，因?yàn)檫@類信用證通常都附加規(guī)定了生效條件的條款。國(guó)際結(jié)算和支付中的欺詐添加副標(biāo)題 3.偽造信用證項(xiàng)下單據(jù)欺詐信用證的特點(diǎn)是單據(jù)交易，只要受益人提交的單據(jù)符合信用證條款 銀行就承擔(dān)付款義務(wù)。因此，單據(jù)欺詐者會(huì)在貨物

6、根本不存在或有嚴(yán)重瑕疵的情況下，偽造符合要求的單據(jù)。如海運(yùn)提單承運(yùn)人和賣方相互串通倒簽提單將未裝船起運(yùn)偽造成已裝運(yùn)提單從而騙取貨款。反國(guó)際貿(mào)易欺詐的法律防范添加副標(biāo)題 一、資信調(diào)查。簡(jiǎn)單地說就是資金和信譽(yù)調(diào)查 這是企業(yè)對(duì)外經(jīng)營(yíng)不可或缺的。我國(guó)涉外企業(yè)可通過銀行、駐外使館的商務(wù)機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)厣虝?huì)或者愛國(guó)華僑組織、當(dāng)?shù)芈蓭熃M織或者專業(yè)的國(guó)際資信調(diào)查機(jī)構(gòu)等幾種途徑進(jìn)行調(diào)查。 二、注意貿(mào)易術(shù)語有關(guān)的條款。不同貿(mào)易術(shù)語會(huì)影響價(jià)格條款、運(yùn)輸條款以及支付條款。要盡量選擇各方面己方易于掌控的貿(mào)易術(shù)語。反國(guó)際貿(mào)易欺詐的法律防范添加副標(biāo)題 三.嚴(yán)格信用證條款。信用證是以合同為基礎(chǔ)的貿(mào)易支付方式,一旦成立則獨(dú)立于合同之

7、外 交易對(duì)象為單據(jù)。因此訂立合同時(shí)應(yīng)該保證合同項(xiàng)下的單據(jù)條款的周密性,比如要求某些單據(jù)要由權(quán)威機(jī)構(gòu)作出公證證明方可納入信用證單據(jù)等.反國(guó)際貿(mào)易欺詐的法律防范添加副標(biāo)題 三.嚴(yán)格信用證條款。信用證是以合同為基礎(chǔ)的貿(mào)易支付方式, 一旦成立則獨(dú)立于合同之外 交易對(duì)象為單據(jù)。因此訂立合同時(shí)應(yīng)該保證合同項(xiàng)下的單據(jù)條款的周密性,比如要求某些單據(jù)要由權(quán)威機(jī)構(gòu)作出公證證明方可納入信用證單據(jù)等.信用證欺詐防范題 信用證交易的標(biāo)的物是單據(jù)，銀行在進(jìn)行審核時(shí)只認(rèn)單據(jù)不認(rèn)人。因此，信用證項(xiàng)下的條款必須做到與合同項(xiàng)下的條款一一對(duì)應(yīng),不能有一絲差錯(cuò),以免單據(jù)符合合同規(guī)定而不符合信用證的要求遭到銀行拒付。同時(shí) 信用證本身的

8、內(nèi)容尤其應(yīng)當(dāng)注意開證行的信用如何、是否為可撤消信用證是否包含軟條款等等都必須特別注意。 不過，信用證交易中也存在欺詐例外原則,即當(dāng)賣方具有欺詐故意。提供的單據(jù)有假或單據(jù)雖真 但并不存在單據(jù)所代表的貨物時(shí)在開證 行尚未承兌或付款 的條件下,經(jīng)買方請(qǐng)求,法院可以適 用欺詐例外原則禁止銀行付款凍結(jié)信用證下貨款。此原則為受騙方及時(shí)挽回?fù)p失提供了最后的有效手段。海事欺詐的法律防范 杜絕海事欺詐的基本方法是保證貨物全部裝載上船，這樣承運(yùn)人無法將貨物轉(zhuǎn)移。這有兩個(gè)途徑：一是裝船前檢驗(yàn)由買方或其委托人和權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具裝船檢驗(yàn)證明；二是謹(jǐn)慎選擇承運(yùn)人，雇用熟悉的船舶公司承運(yùn)或者對(duì)對(duì)方提供的承運(yùn)船舶進(jìn)行資信調(diào)查

9、確保承運(yùn)船舶的可信度。四國(guó)際貿(mào)易欺詐的法律救濟(jì)調(diào)查結(jié)果及分析1 仲裁。 訴訟2 仲裁加副標(biāo)題 在簽訂國(guó)際貿(mào)易合同時(shí),為了防止糾紛發(fā)生后得不到及時(shí)有效的解決，一般均應(yīng)訂立仲裁條款。尤其是欺詐這種特殊的糾紛。事后，雙方再訂立仲裁協(xié)議的機(jī)會(huì)極少,故預(yù)先訂立仲裁條款不失為明智之舉。 1.仲裁地的選擇。仲裁地的明確涉及兩個(gè)方面的內(nèi)容。其一，是糾紛屬何國(guó)管轄的問題;其二是法律適用的問題。因仲裁適用仲裁地法,故仲裁地的選擇至關(guān)重要。在我國(guó)外貿(mào)活動(dòng)中,仲裁地的選擇有兩種較好的方式。 (1)我國(guó)為仲裁地。中國(guó)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)由于在近年來得到很大發(fā)展,在公正性、嚴(yán)格性上受到國(guó)際社會(huì)的普遍好評(píng),故我國(guó)與外商簽訂合同時(shí),應(yīng)首先以中國(guó)為仲裁地,交給中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。從而能使我受害方的損失得到及時(shí)彌補(bǔ),糾紛得到迅速處理。 (2) 第三國(guó)為仲裁地。以第三國(guó)為仲裁地時(shí),我方應(yīng)選擇那些與我國(guó)有友好往來的國(guó)家,并且考慮其仲裁機(jī)構(gòu)的工作效績(jī)、聲譽(yù)等因素。 2.仲裁機(jī)構(gòu)的確定。確定仲裁地與仲裁機(jī)構(gòu)往往密不可分。根據(jù)世界各國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)工作的效績(jī),一批權(quán)威機(jī)構(gòu)越來越多地成