公司制度、流程、標準、表單簽審流程規(guī)章管理制度

1、山東浩陽新型工程材料股份有限公司公司制度、流程、標準、表單簽審流程規(guī)章管理制度目的為加強公司內部管理，完善相關制度、流程、標準及附 屬表單，建立、健全公司管理制度體系，明晰公司制度、流 程、標準及附屬表單簽審規(guī)范，特制定本制度。適用范圍公司所有制度、流程、標準及附屬表單的簽審。職責各部門主管負責本部門制度、流程、標準及附屬表 單的起草；各分管副總及總經理逐級負責部門制度、流程、標 準及附屬表單的審批；評審小組（評審小組成員：總裁、總審計師、財務副總、新材料總經理、銷售公司總經理、人力資源部經理） 負責公司各部門所有制度、流程、標準及附屬表單的審定；總裁負責各部門所有制度、流程、標準及附屬表單

2、的最終簽批；人力資源部負責公司所有制度、流程、標準及附屬 表單的下發(fā)及存檔。制度內容及要求制度、流程、標準三者及附屬表單的定義與關系制度：制度是支持和制約流程、標準及附屬表單 等管理工具實施落地的規(guī)定；流程：流程是工作事件的步驟；標準：標準是工作做到什么程度、怎么做、誰去做、工作內容。（實行工作標準十條模式：現(xiàn)實行 A10 條）；表單：表單（包括憑證、報表、表格）是實現(xiàn)流 程、達到標準，落地實施規(guī)范化管理的工具。制度、流程、標準及附屬表單簽審流程分管副總直接管轄部門制度、流程、標準及附屬 表單簽審流程分管副總直接管轄部門主管起草制度、流程、標準及附 屬表單后，逐級報送分管副總、總經理審批通過后

3、，總經理 報送評審小組進行審定，審定通過后報送總裁簽批?？偨浝碇苯庸茌牪块T制度、流程、標準及附屬表 單簽審流程總經理直接管轄部門主管起草制度、流程、標準及附屬 表單后，直接送總經理審批通過后，總經理報送評審小組進 行審定，審定通過后報送總裁簽批。監(jiān)審部、財務部、人力資源部、綜合管理部、基 建辦制度、流程、標準及附屬表單簽審流程監(jiān)審部、財務部、人力資源部、綜合管理部、基建辦各 部門主管起草制度、流程、標準及附屬表單后，報送評審小 組進行審定，審定通過后報送總裁簽批。公司所有制度、流程、標準及附屬表單必須逐級報送審批與審定，不得越級報送；若公司制度、流程、標準 及附屬表單簽審過程中未通過，同樣逐級

4、退回重新修正。公司制度、流程、標準及附屬表單下發(fā)公司各部門不能直接下發(fā)公司相關制度、流程、標準及 附屬表單。公司所有相關制度、流程、標準及附屬表單經過 簽審流程最終總裁審批后，由人力資源部統(tǒng)一印制下發(fā)并存 檔。制度、流程、標準及附屬表單起草規(guī)定制度起草規(guī)定頁面設置制度文件頁邊距上、下全部為 2.54cm，左、右全部為3.17cm，紙型為 A4，其它為默認。字體及段落設置文本字體除特殊要求外，全部為仿宋_GB2312 三號字體；輸入法狀態(tài)調整為中文標點，半角字符；段落設置行距 為單倍行距。文頭部分公司制度發(fā)文紙用“山東浩陽新型工程材料股份有 限公司公文”套紅印刷大字。發(fā)文字號，由公司統(tǒng)一編號發(fā)

5、放。標題正文的標題為仿宋_GB2312 小二字體，本行居中。正文內容編寫要求正文順序號的書寫方法：a) 第一順序號為 123 ；b) 第二順序號為 1.11.21.3 ；c) 第三順序號為 1.1.11.1.21.1.3 ；d) 第四順序號為 1.1.1.11.1.1.21.1.1.3 ；第五順序號為 a)b)c)；順序號后無標點符號，用一個半角空格隔開。第一、二、三順序號一律無縮進，第四、五順序 號向右縮進一個半角空格。第一順序號和標題字體加粗后，內容另起一行。附件附件的格式為“附件 1/2/3/：”，靠左頂格，宋體四號字。成文日期以公司制度、流程、標準、表單簽審完畢之日為準，標 注在正文右

6、下方。印章公司下發(fā)制度一律加蓋公章，印章蓋在發(fā)文時間的位 置，用印要做到清晰、整潔、端正、位置恰當。文尾部分主題詞不能隨意標注，應由人力資源部統(tǒng)一標注主題詞。制度的抄送單位 (部門或人)指除主送單位 （部門或人）以外的需要執(zhí)行或知曉制度內容的其他單位(部門或人)。流程起草規(guī)定公司各部門起草的流程統(tǒng)一采用公司 PPT 模板。公司各部門起草的流程內容文字統(tǒng)一采用宋體14 號黑色字體，其他備注解釋內容統(tǒng)一采用宋體 14 號藍色字體，左邊標題統(tǒng)一采用宋體 16 號黑色字體。公司下發(fā)的制度執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題的， 應及時逐級反饋，提出相關的意見、建議。未按照制度規(guī)定下發(fā)文件和制度的；下發(fā)的制度同其

7、他下發(fā)的制度存在沖突的；下發(fā)的制度沒有反映客觀實際情況的、不能解決實 際問題的、難以操作執(zhí)行的，或者所調整的工作內容和規(guī)范發(fā)生重大變化的；下發(fā)的制度含義模糊，需要加以解釋或明確的；下發(fā)的制度存在空白，需要進行補充規(guī)定的；下發(fā)的制度實踐中反映突出的其他問題。違規(guī)處理公司制度、流程、標準及附屬表單的起草部門未按 公司制度、流程、標準及附屬表單簽審流程簽審的，給予起草部門主管 50 元/次經濟處罰。公司制度、流程、標準及附屬表單簽審人未按本制 度規(guī)定、簽審流程、簽審工作標準簽審的，給予簽審人 50 元/次經濟處罰。公司各部門未按本制度規(guī)定私自下發(fā)公司相關制 度、流程、標準及附屬表單的，下發(fā)部門主管、分管副總、 總經理 50 元/人/次經濟處罰。公司制度、流程、標準及附屬表單簽審各環(huán)節(jié)第一 責任人未按公司部署的要求按時保質保量完成所負責制度、流程、標準及附屬表單的起草、審核、簽批、下發(fā)工 作的，給予起草部門主管、分管副總、總經理、總裁、下 發(fā)部門主管 50 元/人/次經濟處罰。本制度公司授權集團人力資源部負責起草、修訂、解 釋，