高校資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司章程

1、學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司章程第一章總則第二章公司名稱(chēng)、住所和注冊(cè)資本第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第四章出資人第五章董事會(huì)第六章監(jiān)事會(huì)第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和利潤(rùn)分配第九章勞動(dòng)人事和工資分配制度第十章解散和清算第十一章附則第一章總則第一條為規(guī)范XX師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公 司）的組織和行為，保障出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華 人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）等有關(guān)法律、法規(guī), 制訂本章程。第二條XX師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司是經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，XX 師范學(xué)院出資設(shè)立的法人獨(dú)資有限責(zé)任公司，具有獨(dú)立法人地位, 對(duì)公司的國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。第三條XX師范學(xué)院對(duì)公司履行岀資人的

2、職責(zé)，以其全部岀資 額為限，對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，并依法享有出資人的各項(xiàng)權(quán)利。第四條公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享 有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，以公司全部資 產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第五條公司以出資額為限對(duì)所出資企業(yè)承擔(dān)有限責(zé)任，依法 享有資產(chǎn)收益、重大決策、經(jīng)營(yíng)者選擇和監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)保值增值等 出資人權(quán)利。公司尊重和維護(hù)所投資企業(yè)的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)和其他合法 權(quán)益。第六條公司依法經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，取得法人資格。第二章公司名稱(chēng)、住所和注冊(cè)資本第七條公司名稱(chēng)：XX師范學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司。第八條公司住所：XX師范學(xué)院校內(nèi)（浙江省XX市吳興區(qū)二環(huán) 東路759號(hào)）。第九條公

3、司注冊(cè)資本：人民幣Iooo萬(wàn)元，按公司法和工 商管理規(guī)定認(rèn)繳，根據(jù)學(xué)校工作要求，對(duì)學(xué)校投資的資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后 的凈資產(chǎn)再投入公司，辦理工商變更手續(xù)，以增加注冊(cè)資本。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第十條公司經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)， 不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)），科 技成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?shí)業(yè)投資，園林綠化工程設(shè)計(jì)及施工，建筑工程設(shè)計(jì)， 物業(yè)管理，住宿，自有房屋出租，房屋買(mǎi)賣(mài)的居間、行紀(jì)、代理, 科技、經(jīng)濟(jì)、文化、法律、教育咨詢(xún)與服務(wù)，汽車(chē)租賃，音樂(lè)、舞 蹈、繪畫(huà)培訓(xùn)（與學(xué)歷教育相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)除外），批發(fā)零售：El 用百貨、針紡織品、文體用品、食品、家用電器、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品、

4、鞋、床上用品、圖書(shū)音像、服裝。第四章股東第十一條公司由XX師范學(xué)院全額岀資，XX師范學(xué)院是公司唯 一股東，由XX師范學(xué)院經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：經(jīng)資 委）代表其行使下列股東權(quán)利：（一）審議批準(zhǔn)公司的章程及章程的修正案；（二）審議批準(zhǔn)公司的合并、分立、解散、增減注冊(cè)資本和發(fā) 行公司債券；（三）審議批準(zhǔn)向公司派出董事、監(jiān)事；（四）與公司簽訂資產(chǎn)保值增值責(zé)任書(shū)并監(jiān)督管理；（五）審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）審議批準(zhǔn)公司職工薪酬制度和獎(jiǎng)勵(lì)辦法。（九）享有國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

5、上述股東權(quán)利，除（一）（二）（三）（四）夕卜，可授權(quán)公司 董事會(huì)行使。第十二條股東承擔(dān)以下義務(wù)：（一）以其出資額為限承擔(dān)公司的責(zé)任；（二）維護(hù)公司依法獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的自主權(quán)，不干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的丨I常活動(dòng);（三）履行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第五章董事會(huì)第十三條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司 股東負(fù)責(zé)，按照公司法和公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé), 經(jīng)股東授權(quán)，董事會(huì)可以行使公司股東的部分職權(quán)。第十四條董事會(huì)由7人組成，職工代表1名，董事會(huì)成員中 非職工代表由學(xué)校委派，職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期為每屆3年, 董事任期屆滿，可

6、連派連任。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第十五條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）提請(qǐng)召開(kāi)學(xué)校經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理委員會(huì)會(huì)議，并向委員會(huì) 報(bào)告工作；（二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或 解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及公司其他高管人員，決定其報(bào)酬 事項(xiàng)；（九）制訂公司的基本管理制度；（十）擬訂公司控股、參股公司國(guó)有資產(chǎn)處置方案，并報(bào)有關(guān) 部門(mén)審批或

7、備案；（十一）向公司所出資的控股、參股公司提出董事、監(jiān)事和高 級(jí)管理人員的建議名單；（十二）公司法規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原 因不能履行職責(zé)時(shí)，可以由董事長(zhǎng)指定其他董事長(zhǎng)召集和主持會(huì)議。 三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。第十七條召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10天前書(shū)面通知 全體董事。會(huì)議必須有二分之一以上的董事參加方可舉行。但董事 長(zhǎng)召集董事臨時(shí)會(huì)議，其通知方式與通知時(shí)限不受上述方式與時(shí)間 限制。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能岀席時(shí)可書(shū) 面委托其他董事代為行使表決權(quán)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明委托的事項(xiàng)及委 托時(shí)限。第十八條董事會(huì)會(huì)議的決議由

8、與會(huì)董事記名表決。董事會(huì)會(huì) 議決議應(yīng)由全體董事半數(shù)以上通過(guò)方可生效。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所 擬事項(xiàng)和決定形成會(huì)議記要，對(duì)所議的重大事項(xiàng)應(yīng)做出單獨(dú)的書(shū)面 決議，岀席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要和決議上簽名。董事對(duì)所議 事項(xiàng)有反對(duì)意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記要中載明。第十九條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查董事會(huì)決議的落實(shí)情況；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六章監(jiān)事會(huì)第二十條監(jiān)事會(huì)為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，按照公司法和公 司章程的規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)，對(duì)董事會(huì)成員及公司高管人員的行 為行使監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由5人組成，其中職工代表2名，監(jiān)事 會(huì)

9、成員中非職工代表由學(xué)校委派，職工代表由公司職工代表大會(huì)選 舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事任期為每屆3年，任期屆滿，可 連派連任。監(jiān)事列席公司董事會(huì)正式會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事、高管人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公 司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的行為 損害公司的利益時(shí)，要求上述人員予以糾正；（四）向經(jīng)資委會(huì)議提出提案。（五）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。（六）經(jīng)資委授予的其他職權(quán)。（七）監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)可以委托律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人 員協(xié)助，其費(fèi)

10、用由公司承擔(dān)。第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。經(jīng)二分之 一以上的監(jiān)事提議，可以召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三 分之二以上的監(jiān)事參加方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事 通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)和決議形成會(huì)議紀(jì)錄，并由出席 會(huì)議的監(jiān)事簽名。監(jiān)事對(duì)所議事項(xiàng)有反對(duì)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄 中作記載。第七章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十三條公司設(shè)總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理若干人，總經(jīng)理由 董事會(huì)聘任與解聘；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司其他高級(jí)管理人 員由總經(jīng)理提出建議，由董事會(huì)聘任及解聘?？偨?jīng)理離任須進(jìn)行離 任審計(jì)。公司設(shè)立相應(yīng)的中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織，接受股東黨委的領(lǐng) 導(dǎo)；設(shè)立中國(guó)共主義青年團(tuán)基層組

11、織，接受股東團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo)。第二十四條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；（二）擬訂公司的發(fā)展計(jì)劃和組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu) 的人員配置；（五）擬訂公司員工的工資分配和獎(jiǎng)勵(lì)方案；（六）擬訂公司的基本管理制度；（七）制訂公司的具體規(guī)章制度；（八）向董事會(huì)提出聘任及解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管及其 他高管人員的提議；（九）聘任及解聘由董事會(huì)聘任及解聘以外的其他管理人員；（十）擬訂對(duì)公司、控股或參股企業(yè)有突出貢獻(xiàn)人員的表彰和 獎(jiǎng)勵(lì)事宜；（十一）召集總經(jīng)理辦公會(huì)

12、議；（十二）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十五條未經(jīng)董事會(huì)同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高管 人員不得兼任公司所出資企業(yè)以及公司所出資企業(yè)以外的其他企 業(yè)和經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理職務(wù)。第二十六條總經(jīng)理承擔(dān)下列責(zé)任：（一）貫徹黨和國(guó)家的方針政策，遵守法律法規(guī)，遵守公司章 程，執(zhí)行董事會(huì)的決議；（二）對(duì)公司因經(jīng)營(yíng)管理失誤而造成的重大經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)承擔(dān)相 應(yīng)的責(zé)任；（三）向董事會(huì)報(bào)告重大合同的簽訂執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況、生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)保值增值情況、投融資情況等重大的事項(xiàng)，并保 證報(bào)告的真實(shí)性；（四）有公司法第一百四十八條、一百四十九條、一百五 十條所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和 法律責(zé)任

13、。第二十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，黨組織負(fù)責(zé)人、副總經(jīng) 理及其他高管人員參加，必要時(shí)可吸收公司職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人列席。 總經(jīng)理因特殊原因不能參加會(huì)議，可委托副總經(jīng)理召集和主持總經(jīng) 理辦公會(huì)，被委托的副總經(jīng)理應(yīng)在會(huì)后向總經(jīng)理報(bào)告會(huì)議情況及決 議通過(guò)的情況?？偨?jīng)理辦公會(huì)的議題經(jīng)充分討論后，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，重大事 項(xiàng)應(yīng)做成會(huì)議決議，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。參加會(huì)議的人員對(duì)所議 事項(xiàng)有反對(duì)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中明確記載。總經(jīng)理對(duì)所議事項(xiàng)具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和利潤(rùn)分配第二十八條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén) 的規(guī)定，建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)

14、計(jì)制度。第二十九條公司在每一會(huì)計(jì)年度（公歷年度）終了時(shí)，按國(guó) 家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門(mén)。第三十條公司的利潤(rùn)按以下程序分配：（一）提取10%的法定公積金。法定公積金不足彌補(bǔ)上一年度 的公司虧損時(shí)，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損；（二）經(jīng)董事會(huì)同意提取任意公積金；（三）公司未分配利潤(rùn)可留待以后年度進(jìn)行分配，公司如發(fā)生 虧損，可按規(guī)定由以后年度利潤(rùn)進(jìn)行彌補(bǔ)。第三十一條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。第九章勞動(dòng)人事和工資分配制度第三十二條根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)勞 動(dòng)法）的規(guī)定，按照“擇優(yōu)聘任，競(jìng)爭(zhēng)上崗”的原則，實(shí)施公司 與員工雙向選擇的勞動(dòng)用工制度。公司與職工簽訂勞動(dòng)合同，確定 勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方的責(zé)任和權(quán)利。第三十三條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的薪 酬由公司董事會(huì)擬定，報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)。薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定和 本人在公司經(jīng)營(yíng)中承擔(dān)的責(zé)任和公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核確定。第三十四條公司按照勞動(dòng)法的規(guī)定，建立員工社會(huì)保險(xiǎn) 和住房公積金制度。第三十五條公司中聘用的學(xué)校事業(yè)編制人員執(zhí)行“老人老辦 法”的相關(guān)規(guī)定。第十章解散和清算第三十六條公司經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期。第三十七條在公司法規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以 解散。第三十八條公司正常（非強(qiáng)制性）解散，應(yīng)依據(jù)公司法 的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng) 制作