第三章經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般程序課件

1、第三章 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的一般流程第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)犯罪線索的來源與受理一、經(jīng)濟(jì)犯罪線索的來源 二、擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)犯罪線索的措施（一）大力推進(jìn)舉報工作 1、各級公安機(jī)關(guān)建立舉報機(jī)構(gòu)黑龍江省廳舉報中心網(wǎng)頁2、加大舉報的宣傳力度 3、暢通各種渠道，便利群眾舉報4、采取獎勵方式，鼓勵如實舉報（二）主動與有關(guān)行政執(zhí)法和經(jīng)濟(jì)監(jiān)管部門加強(qiáng)聯(lián)系（三）主動到易發(fā)案單位走訪（四）加強(qiáng)經(jīng)偵特情力量建設(shè)（五）積極、慎重受理報案（六）增強(qiáng)情報意識，注意從多種渠道發(fā)現(xiàn)犯罪線索三、經(jīng)濟(jì)犯罪線索的受理 （一）受案步驟1、了解報案人、控告人、舉報人和自首者的基本情況 2、由報案人、控告人、舉報人陳述報案情況；自首者供述犯罪情況。3、要求報案

2、人、舉報人提供有關(guān)證據(jù)證據(jù)菜單4、詢問所報、自首案件情況 案件基本情況主要包括時間、地點(diǎn)、經(jīng)過、犯罪嫌疑人、被害人及被害單位的經(jīng)辦人、作案手段、造成的損失（結(jié)果） 情況等。例如：貸款詐騙，要詳細(xì)詢問借款人、貸款人、貸款時間、貸款數(shù)額、貸款期限、借款理由、擔(dān)保方式、具體經(jīng)辦人、要求提供貸款合同、貸前調(diào)查、貸中檢查、貸后監(jiān)督、劃款證明、如果是擔(dān)保貸款，擔(dān)保證明 -貸款的概念 貸款是指貸款人對借款人提供的并按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。貸款幣種包括人民幣和外幣。 貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)之一，也是商界融資的最主要的表現(xiàn)形式。 -貸款的種類 1、按照貸款的期限分為： 短期貸

3、款（小于1年）； 中期貸款（大于1年小于5年）； 長期貸款（大于5年） 貸款犯罪案件的調(diào)查取證貸款申請信用等級評估貸款調(diào)查貸款審批簽定借款合同貸款發(fā)放貸后檢查貸款歸還犯罪事實一是編造引進(jìn)資金、項目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款。所謂編造，即捏造（注：參見現(xiàn)代漢語詞典（修訂本），商務(wù)印書館1996年版，第75頁。），無中生有。行為人以假引資或者編造效益良好的投資項目等虛假理由騙取貸款。誠然，這里的虛假理由，除了假引資、假項目外，還有其他類似于引資、立項之類的如假冒某集團(tuán)擴(kuò)大經(jīng)營所需資金等虛假理由。二是使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同騙取貸款。這里的經(jīng)濟(jì)合同即涵蓋了我國經(jīng)濟(jì)合同法所規(guī)定的全部合同種類。

4、按照該法規(guī)定，所謂虛假的經(jīng)濟(jì)合同主要是指偽造（仿照真合同而制造出的假合同）、變造（篡改原合同的標(biāo)的或數(shù)量或價款等主要條款而成的經(jīng)濟(jì)合同）、無效（以欺詐或脅迫等手段簽訂的合同）等合同。三是使用虛假的證明文件騙取貸款。這里的虛假證明文件，一般包括偽造、變造或無效的存款證明、公司或者企業(yè)乃至金融機(jī)構(gòu)的擔(dān)保函、劃款證明等各種申請貸款時所需的證明材料。四是使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保而騙取貸款。這里的虛假產(chǎn)權(quán)證明是指偽造、變造或無效的由有關(guān)產(chǎn)權(quán)部門作出的能夠證明行為人對房屋、地產(chǎn)等不動產(chǎn)或汽車、貨幣、可即時兌付的票據(jù)等動產(chǎn)而享有所有權(quán)的書面文件。五是以其他方法騙取貸款。這里的其他方

5、法主要指上述4 種情形以外的諸如偽造單位公章、印鑒或者借款后故意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或拒不歸還或者取得貸款后隨即以破產(chǎn)、兼并等方式轉(zhuǎn)移債務(wù)，逃避還款義務(wù)等方法。 金融詐騙犯罪都是以非法占有為目的的犯罪。 在司法實踐中，認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。 根據(jù)司法實踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的： (1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的； (2)非法獲取資金后逃跑的； (3)肆意揮霍騙取資金的； (4)使用

6、騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的；金融詐騙的主觀故意：(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；(7)其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。 5、決定是否受理 -是否有犯罪事實發(fā)生是否需要追究刑事責(zé)任是否屬當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)管轄6、履行必要的法律程序 應(yīng)當(dāng)向報案人說明誣告的法律責(zé)任依法制作筆錄，經(jīng)報案人簽名或者蓋章填寫接受刑事案件登記表 權(quán)利義務(wù)告知（二）案件線索受理中應(yīng)注意的問題：1、詳細(xì)詢問，全面客觀了解報案情況。報案人或單

7、位、控告人和舉報人在反映情況時，由于主、客觀因素驅(qū)駛，往往只提供有利于自已或單位的情況和相關(guān)材料、書證、帳目，甚至隱瞞各類經(jīng)濟(jì)糾紛，刻意將糾紛說成犯罪；或者故意夸大經(jīng)濟(jì)違法案件或違反內(nèi)部管理操作程序的行為造成的危害和產(chǎn)生的后果，隱瞞部分內(nèi)容的真實性。詳細(xì)詢問控告人、報案人就報案事實是否向人民法院提起過民事訴訟。如若提起，現(xiàn)在的情況。怎么處理？（1）如果我們在受理案件的過程中，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，而這一犯罪嫌疑與人民法院已經(jīng)受理或作出生效判決、裁定的民事案件系同一法律事實的，應(yīng)當(dāng)說明理由并附有關(guān)材料復(fù)印件，函告受理或作出判決、裁定的人民法院，同時，通報相關(guān)的人民檢察院。1998年最高人民法院頒布的

8、關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定第十一條規(guī)定：人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。第十二條規(guī)定：人民法院已立案審理的經(jīng)濟(jì)糾紛案件，公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪嫌疑，并說明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的，有關(guān)人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查。經(jīng)過審查，認(rèn)為確有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的應(yīng)當(dāng)將案件移送公安機(jī)關(guān)或人民檢察機(jī)關(guān)，并書面通知當(dāng)事人，退還案件受理費(fèi)；如認(rèn)為確屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件的，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)審理，并將結(jié)果函告公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。（2）符合下列條件之一，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查：人民法院決定將案件移送

9、公安機(jī)關(guān)或者撤銷該判決、裁定的；人民檢察院通知公安機(jī)關(guān)立案的2、認(rèn)真細(xì)致地審核報案、控告和舉報人提供的材料并進(jìn)行認(rèn)真地核對，從而判斷是經(jīng)濟(jì)犯罪案件還是經(jīng)濟(jì)違法案件，還是其它案件。3、接待報案過程中，要依法解答報案人提出的問題，表態(tài)要慎重，要依法有據(jù)。4、犯罪嫌疑人的行為明顯構(gòu)成，而且有逃跑可能的或逃跑不久的，應(yīng)及時立案，組織布控，實施抓捕。犯罪嫌疑人自首的，也應(yīng)及時立案，并采取適當(dāng)強(qiáng)制措施，同時要對其住所，辦公場所進(jìn)行搜查。5、做好接警登記。登記要詳細(xì)、盡可能具體（報案人的信息、報案內(nèi)容、被舉報人的信息、接警時間、提供材料的的具體情況、處理結(jié)果）6、嚴(yán)格為舉報人、控告人、報案人保密。7、妥善保

10、管報案材料和提供的相關(guān)證據(jù)材料。主要參考文獻(xiàn)：1、經(jīng)偵局編經(jīng)濟(jì)犯罪偵查業(yè)務(wù)基礎(chǔ)訓(xùn)練手冊群眾出版社2006年版第一章第三節(jié)2、戴蓬著經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查要略群眾出版社2003年版第二章第一節(jié)思考題：1、案件受理應(yīng)注意哪些問題？第二節(jié) 立案審查一、立案審查概述（一）立案審查的概念經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案審查，是指公安機(jī)關(guān)接受涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報案、控告、舉報、自首后，迅速進(jìn)行審查以確認(rèn)是否符合立案條件的活動。它包括對報案、控告、舉報和自首等有關(guān)材料的書面審查和初步調(diào)查核實。 1、線索的書面審查（1）分析線索反映的問題是否可信，是否有犯罪行為發(fā)生（2）甄別案件性質(zhì)（3）判定是否屬于自己管轄2、線索的調(diào)查核實（

11、1）根據(jù)認(rèn)定罪名，確定審查重點(diǎn)（2）最薄弱的環(huán)節(jié)入手，迅速取證，認(rèn)定犯罪一是從能夠成案的問題入手二是從易于查證的事實入手三是從最容易突破的環(huán)節(jié)入手（3）詳細(xì)詢問舉報人、報案人、知情人、受害人（4）從線索提供的犯罪嫌疑出發(fā)，開展立案審查 （5）立案審查要快速反應(yīng)，速戰(zhàn)速決 （二）立案審查的范圍 立案審查的范圍包括兩類：第一類是有關(guān)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪線索的報案、控告、舉報和自首材料。對提供的材料的真實性、是否有犯罪事實發(fā)生、是否需要追究刑事責(zé)任進(jìn)行認(rèn)真核查、判斷第二類是行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件。上級公安機(jī)關(guān)指定管轄或書面通知立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不屬于立案審查的范圍（三）立案審查的期限及審批程序

12、1、一般期限一般期限為7天，即在7日之內(nèi)進(jìn)行審查并決定是否立案。（若干規(guī)定第六條精神）2、特殊期限及其審批程序（1）30日期限及其審批。重大、復(fù)雜線索，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查期限可延長至30日。何謂重大、復(fù)雜線索是指罪行嚴(yán)重、情節(jié)復(fù)雜、證據(jù)涉及范圍廣泛，審查工作量大，短時間不能查清的案件線索。（2）60日期限及其審批。特別重大、復(fù)雜線索，經(jīng)地（市）級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，立案審查的期限可以延長至60日。它立案審查的最長期限。特別重大、復(fù)雜線索，是指由于特殊原因的存在，導(dǎo)致無法在規(guī)定的辦案期限內(nèi)完成立案審查的案件線索3、接受行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送案件的審查期限。按照國務(wù)院發(fā)布的行政執(zhí)

13、法機(jī)關(guān)移送涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的規(guī)定第八條的規(guī)定：公安機(jī)關(guān)接受移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)進(jìn)行審查，并決定是否立案。2006年1月26日最高檢、全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安部、監(jiān)察部聯(lián)合簽發(fā)了關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見第五條規(guī)定：對行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)立案審查的期限是10日，案情重大、復(fù)雜的，可以在30日內(nèi)作出立案或者不予立案的決定。由于移送案件的材料真實、完備程度較之于報案、舉報、控告、自首的材料要好，適當(dāng)縮短立案審查期限是合理的。移送案件材料包括：涉嫌犯罪案件的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗報告或者鑒定結(jié)論及其他涉嫌犯罪的材

14、料。否則，公安機(jī)關(guān)有權(quán)不予受理。作出立案或者不予立案的決定，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。對于不屬于本機(jī)關(guān)管轄的案件，應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對公安機(jī)關(guān)不立案決定有異議的，在接到不立案通知書后的3日以內(nèi)，可以提出復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。4、期限的計算。自公安機(jī)關(guān)接受線索或材料后，作出案件登記之日起始。二、立案審查的措施如果經(jīng)過對材料的審查，認(rèn)為情況不明，證據(jù)不足，或者尚有疑問，除了要求舉報人、報案人、控告人、自首人補(bǔ)充證實犯罪事實的材料或者進(jìn)一步說明情況外，可以采取必要的調(diào)查措施，進(jìn)行調(diào)查核實。經(jīng)偵工作實踐中，立案審查的措施到底包括哪些，目前并

15、沒有作出明確。實踐中立案審查常用的措施包括：詢問、查詢、鑒定、調(diào)取材料等不涉及限制他人人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利的一般性調(diào)查方法。三、立案審查的任務(wù)1、查明是否具備立案條件（1）查明是否有犯罪事實（2）判定是否需要追究刑事責(zé)任（3）判定是否屬于自己管轄2、為立案偵查做好準(zhǔn)備（1）選準(zhǔn)突破口（2）查控犯罪嫌疑人（3）作好初訊準(zhǔn)備四、立案審查應(yīng)注意的問題（一）禁止采取強(qiáng)制措施1、根據(jù)涉嫌違法行為類型，提請有關(guān)部門協(xié)助凍結(jié)資金2、根據(jù)辦案需要，依法控制被查對象一是采取報備或限制離境措施，以防其逃至境外二是核實被查對象是否有吸毒、嫖娼、賭博等違法行為，可商請有關(guān)部門對其采取行政拘留、勞教等行政處理措施三是被查

16、對象為黨員、國家公務(wù)員的，可提請紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)對其采取“兩規(guī)” 、“兩指”措施（二）以不公開進(jìn)行為原則立案審查應(yīng)以秘密調(diào)查為主，盡可能不驚動被查對象（1）隱蔽身份（2）隱蔽意圖（3）隱蔽手段對偷稅問題，從日常例行稅務(wù)檢查查起（三）不得影響被控告、舉報對象的正常工作和生產(chǎn)經(jīng)營（四）調(diào)取證據(jù)材料以被審查對象的同意為前提（五）立案審查中要及時收集證據(jù)（六）把握立案時機(jī)，適時轉(zhuǎn)入偵查1、立案時機(jī)的把握2、立案前的準(zhǔn)備 第三節(jié)立案、破案、銷案一、立案立案是指公安機(jī)關(guān)對報案、控告、舉報和犯罪嫌疑人自首等方面的材料進(jìn)行審查，判明是否有犯罪事實并需要追究刑事責(zé)任，依法決定是否作為刑事案件交付偵查的訴訟活動。立

17、案是辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件必須經(jīng)過的一個訴訟程序，是刑事訴訟活動開始的標(biāo)志。（一）立案的條件1、立案的實體條件一是認(rèn)為有經(jīng)濟(jì)犯罪事實發(fā)生。危害行為已經(jīng)發(fā)生；觸犯刑律；有一定的證據(jù)予以佐證。二是涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)，需要追究刑事責(zé)任。立案審查時，在決定是否立案時。偵查主體必須依據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪的立法規(guī)定，審查判斷具體案件的犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)是否已經(jīng)達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，是否需要追究犯罪主體的刑事責(zé)任。依據(jù)最高檢、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（ 2001年4月18日公布）例一：非法吸收公眾存款案(刑法第176條) 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情

18、形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的； 2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的； 3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的。 例二：非法出具金融票證案(刑法第188條) 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人違反規(guī)定為他人出具金

19、融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的； 2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的。 例三：票據(jù)詐騙案(刑法第194條第1款) 進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的例四：虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第205條) 虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予追訴。 例五：虛假廣告案(刑法第222條) 廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國

20、家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、違法所得數(shù)額在十萬元以上的； 2、給消費(fèi)者造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的； 4、造成人身傷殘或者其他嚴(yán)重后果的。 在確認(rèn)需要追究刑事責(zé)任的條件時，要注意排除刑事訴訟法第15條規(guī)定的一些情形。以上兩個條件必須同時具備，才符合立案的實體條件。2、立案的管轄條件立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，必須是屬于自己管轄。案件必須是公安機(jī)關(guān)管轄的案件范圍案件必須屬于立案公安機(jī)關(guān)所管轄案件（二）立案程序1、偵查員制作呈請立案報告書2、制作立案

21、決定書（三）立案應(yīng)注意的問題1、準(zhǔn)確界定，保證立案正確2、對于外地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，不得以同一法律事實重復(fù)立案。3、對于人民法院已經(jīng)受理或作出裁定、判決的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，原則上不得再以同一法律事實立案。4、受理案件后，報案人、控告人、舉報人查詢立案情況的，應(yīng)當(dāng)隨時告知。破案后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時將的案件辦理結(jié)果、追繳涉案財物告知受害人、及其法定代理人、近親屬。（四）對不立案情況的處理1、不立案的情形有三種：沒有犯罪事實；雖有犯罪事實，但情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪；（刑法十三條）雖有犯罪事實，但行為人具有不需要追究刑事責(zé)任的法定情形。（刑訴法十五條）2、不立案的處理對于有控告

22、人的案件，經(jīng)審查決定不予立案的，應(yīng)當(dāng)在立案審查期限內(nèi)制作不予立案通知書。并在七日內(nèi)通知控告人，控告人不服，在收到不予立案通知書七日內(nèi)向原決定機(jī)關(guān)復(fù)議，原決定機(jī)關(guān)十日內(nèi)答復(fù)。不予立案通知書要在立案審查期限內(nèi)制作將不立案原因告知控告人的法律文書應(yīng)當(dāng)送達(dá)控告人經(jīng)審查，對不屬于本機(jī)關(guān)管轄或沒有達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的案件，要向有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)移送。對于人民檢察原要求說明不立案理由的案件，應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)制作不立案理由說明書，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知人民檢察院。人民檢察院認(rèn)為不立案理由不能成立的，公安機(jī)關(guān)在接到人民檢察院要求立案的通知后，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)決定立案，并將立案決定書送達(dá)人民檢察院。（五）偵查計劃（

23、方案）偵查計劃是指在立案后，為保證偵查任務(wù)的順利完成而制定的開展偵查活動的行動方案。偵查計劃是偵查工作的行動依據(jù)，從某種角度看，整個偵查過程從偵查計劃的制定開始。偵查計劃的主要內(nèi)容：1、對案情的初步分析和判斷，包括對線索來源可靠程度和涉嫌范圍的判定。2、確定案件偵查方向和偵查重點(diǎn)3、制定偵查的步驟4、偵查力量的組織和分工5、偵查措施和手段的運(yùn)用6、對偵查措施產(chǎn)生的社會效果的評估二、破案破案是指公安機(jī)關(guān)在立案后，經(jīng)過偵查，在獲取證據(jù)的基礎(chǔ)上所采取的一項偵查活動。（一）破案的條件破案必須具備三個條件：1、犯罪事實已有證據(jù)證明。2、有證據(jù)證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的3、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人

24、已經(jīng)歸案（二）破案應(yīng)履行的程序制作呈請破案報告書案件偵查結(jié)果；破案的理由和依據(jù)；破案的組織分工和方法步驟；其他破案措施和下一步工作意見經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)三、銷案銷案是指經(jīng)過偵查后，有證據(jù)證明原立案案件沒有犯罪事實，或依法不追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)終止偵查程序。它是偵查終結(jié)的一種表現(xiàn)形式。（一）銷案的條件沒有犯罪事實情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪的犯罪已過追訴時效期限的經(jīng)特赦令免除刑罰的犯罪嫌疑人死亡的其他依法不追究刑事責(zé)任的銷案的特殊條件：經(jīng)立案偵查，對犯罪嫌疑人解除強(qiáng)制措施后十二個月，仍不能移送審查起訴和依法作出其他處理的。公安機(jī)關(guān)對犯罪嫌疑人曾經(jīng)采取過強(qiáng)制措施強(qiáng)制措施已被依法解

25、除解除強(qiáng)制措施的時間已達(dá)12個月不能對案件移送審查起訴和依法作出其他處理（二）銷案應(yīng)履行的程序1、辦案人制作呈請撤銷案件報告呈請撤銷案件報告包括以下內(nèi)容：原立案的根據(jù)和來源案件偵查的結(jié)果撤銷案件的理由和根據(jù)2、經(jīng)縣級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，制作撤銷案件決定書3、決定撤銷案件時，犯罪嫌疑人已經(jīng)被逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并通知原批準(zhǔn)逮捕的人民檢察院。范例公安局撤銷案件決定書公經(jīng)撤字200703號犯罪嫌疑人：李，性別女年齡38,住址市路號，單位及職業(yè)市有限公司經(jīng)理我局在辦理李貸款詐騙案，因被指控事實不構(gòu)成犯罪，根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法第一百三十條之規(guī)定，決定撤銷此案。（公安局?。┒?0

26、七年五月十日本決定副本已收到。原案件犯罪嫌疑人或家屬2007年5月10日公安局撤銷案件決定書公經(jīng)撤字200703號犯罪嫌疑人：李，性別女年齡38,住址市路號，單位及職業(yè)市有限公司經(jīng)理我局在辦理李貸款詐騙案，因被指控事實不構(gòu)成犯罪，根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法第一百三十條之規(guī)定，決定撤銷此案。（公安局?。┒?0七年五月十日此聯(lián)附卷此聯(lián)交原案件犯罪嫌疑人公經(jīng)撤字第號 （副本）公安局撤銷案件決定書（存根）公經(jīng)撤字200703號案件名稱李貸款詐騙案案件編號原案件嫌疑人李男女38歲地址市路號單位及職業(yè)市有限公司經(jīng)理撤銷案件原因不構(gòu)成犯罪批準(zhǔn)人劉批準(zhǔn)時間2007年5月10日辦案人趙辦案單位市公安局經(jīng)偵支隊

27、填發(fā)時間2007年5月10日填發(fā)人張公經(jīng)撤字第號經(jīng)濟(jì)犯罪偵查流程圖一案件線索來源受理立案審查移送有犯罪事實但不屬于自己管轄不立案理由說明不予立案復(fù)議立案沒有犯罪事實不應(yīng)追究刑事責(zé)任檢察院通知立案的十五日內(nèi)立案并將立案決定書送達(dá)檢察院流程圖二立案傳喚強(qiáng)制措施偵查措施破案偵查終結(jié)撤銷案件移送起訴圖三圖四初查依據(jù)初查的法律依據(jù) 1、刑事訴訟法第86條規(guī)定，人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案 2、人民檢察院刑事訴訟規(guī)則第127條規(guī)定，偵查部門對舉報中心移交舉報的線索進(jìn)行審查后，認(rèn)為需要初查的，應(yīng)

28、當(dāng)報檢察長或者檢察委員會決定。舉報線索的初查由偵查部門進(jìn)行，但性質(zhì)不明、難以歸口處理的案件線索可以由舉報中心進(jìn)行初查。 第128條規(guī)定，在舉報線索的初查過程中，可以進(jìn)行詢問、查詢、勘驗、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被查對象人身、財產(chǎn)權(quán)利的措施。不得對被查對象采取強(qiáng)制措施，不得查封、扣押、凍結(jié)被查對象的財產(chǎn)。 第四節(jié)偵查終結(jié)一、偵查終結(jié)的含義與條件二、移送審查起訴三、補(bǔ)充偵查一、偵查終結(jié)的含義與條件(一)偵查終結(jié)的含義偵查終結(jié)是偵查機(jī)關(guān)通過偵查活動，認(rèn)為案件事實已經(jīng)查清，并取得充分、確實的證據(jù)，從而決定結(jié)束偵查，依法對案件作出處理的一種訴訟活動。（二）偵查終結(jié)的條件1、犯罪事實清楚指犯罪嫌人涉嫌犯

29、罪的時間、地點(diǎn)、動機(jī)、目的、手段、結(jié)果已經(jīng)和查清楚。犯罪主體清楚、在共同犯罪中每個犯罪嫌疑人在犯罪中的地位、作用和應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的事實已經(jīng)查清。2、證據(jù)確實、充分。3、案件性質(zhì)和罪名認(rèn)定準(zhǔn)確4、法律手續(xù)完備（三）制作偵查終結(jié)報告?zhèn)刹榻K結(jié)時，應(yīng)制作偵查終結(jié)報告。偵查終結(jié)報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1、犯罪嫌疑人的基本情況2、是否采取了強(qiáng)制措施及其理由3、案件的事實和證據(jù)4、法律依據(jù)和處理意見偵查終結(jié)案件的處理由縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；重大、復(fù)雜、疑難案件應(yīng)當(dāng)集體討論決定。二、移送審查起訴偵查終結(jié)后，應(yīng)當(dāng)制作起訴意見書，并將全部案卷材料加以整理，按要求組卷，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，一并移送同級人民檢察院審查決定。案件卷宗分為主卷和副卷主卷又稱訴訟卷包括訴訟文書、技術(shù)性鑒定材料卷和證據(jù)材料卷。副卷又稱偵查工作卷是辦案過程中形成的不宜裝入主卷而又有保存價值的文書材料案卷。向人民檢察院移送審查起訴時，只移送訴訟卷，偵查卷由公安機(jī)關(guān)存檔備查。起訴意見書制作要求：首部，包括公安機(jī)關(guān)名稱和文書名稱、文書字號及犯罪嫌疑人身份情況、違法犯罪經(jīng)歷、羈押場所。正文，案由、偵查偵查過程、現(xiàn)已偵查終結(jié)；案件事實（經(jīng)偵查認(rèn)定的犯罪事實經(jīng)依法偵查查明：）；證據(jù)；犯罪性質(zhì)認(rèn)定及移送審查起訴的依據(jù)。移送的檢察機(jī)關(guān)名稱、公安機(jī)關(guān)公章、局