某公司關(guān)聯(lián)交易回避審議制度

1、如果文檔合適請下載打賞支持 制度名稱XX公司關(guān)聯(lián)交易回避審議制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條為了規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條本制度中的關(guān)聯(lián)方是指一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響。?條本制度中的關(guān)聯(lián)交易是指本公司或控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源、勞務(wù)或義務(wù)的行為，而不論是否收取價(jià)款。具體關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要包括但不限于下列18項(xiàng)交易。.購買或出售資產(chǎn)。.對外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）。.提供財(cái)務(wù)資助。.提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）。.租入或租出資產(chǎn)。.簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營

2、、受托經(jīng)營等）。.贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)。.債權(quán)或債務(wù)重組。.研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移。.簽訂許可協(xié)議。.購買原材料、燃料、動(dòng)力。.購買產(chǎn)品、商品。.銷售產(chǎn)品、商品。.提供或接受勞務(wù)。.委托或受托銷售。.與關(guān)聯(lián)人共同投資。.其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。法律法規(guī)認(rèn)定的屬于關(guān)聯(lián)交易的其他事項(xiàng)。第4條董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避審議，也不得代替其他董事進(jìn)行表決。第5條有下列情形之一的，視為關(guān)聯(lián)董事。.交易對方。.在交易對方任職，或在能控制該交易對方的公司任職。.擁有交易對方直接或間接控制權(quán)的。.與交易對方及其控制人關(guān)系密切的家庭成員。.與交易對方及其控股股東的董事、監(jiān)事和高級管理人員關(guān)系密

3、切的家庭成員。.由于主管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他原因致使公司的審議結(jié)果受到影響的人員。第6條董事會(huì)因關(guān)聯(lián)董事的回避無法形成決議時(shí)需將關(guān)聯(lián)交易提交股東大會(huì)審議。第7條股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需回避審議。第8條由下列，情形之的，視為關(guān)聯(lián)股東。.交易對方。.被交易對方直接或間接控制的。.擁有交易對方直接或間接控制權(quán)的。.與交易對方向法人或自然人直接或間接控制的。.由于與交易對方或其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或其他協(xié)議，其表決權(quán)受到限制或影響的。6.主管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。第9條公司中與交易對象有關(guān)聯(lián)的員工在簽署關(guān)聯(lián)交易合同時(shí)只能代表一方簽署。第10條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第11條本制