XXXX集團公司關鍵管理流程規(guī)劃報告（執(zhí)行版）

1、XXXX管理咨詢(中國)二OO七年七月XX集團公司關鍵管理流程規(guī)劃報告執(zhí)行版1目 錄一、關鍵管理流程規(guī)劃根本領項二、XX集團關鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團關鍵管理流程圖及操作標準說明12二、XX集團關鍵管理流程規(guī)劃32流程定義 技術流程也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務，按照技術工藝原理，而進行的一系列邏輯相關工藝的結合。 化工產(chǎn)品技術工藝 烹調(diào)技術工藝 管理流程是為了完成某一任務，按照管理技術原理，而進行的一系列邏輯相關管理活動的結合。 招聘流程 采購流程 月度方案制訂流程 財務預算執(zhí)行控制流程 企業(yè)流程是完成某一目標或任務而進行的一系列邏輯相關活動的有序集合。3關鍵管理流程是指在組織內(nèi)

2、部“流轉(zhuǎn)的一系列關鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況流程 有明確定義的開端和結束 有輸入必有輸出 在整個企業(yè)組織中“流動 局限于單一的功能和部門輸入輸出 部 門關鍵管理流程示意圖崗位4流程設計的根本原那么與管理模式、組織架構相適應一切以客戶的滿意度為中心精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識別關鍵因素，便于考核鼓勵5結束流程終點開始流程開端 決策點決策點 流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔A流程遷移流程說明流程圖例方向線流程圖例行為節(jié)點串聯(lián)并聯(lián)6管理流程圖例如部門1/崗位1行動1行動2行動3行動6行動7行動8行動5行動9YNNY管理流程行動4部門

3、2/崗位2部門3/崗位3部門4/崗位4部門5/崗位5例如7目 錄一、關鍵管理流程規(guī)劃根本領項二、XX集團關鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團關鍵管理流程圖及操作標準說明12二、XX集團關鍵管理流程規(guī)劃38XX實業(yè)集團公司組織架構執(zhí)行行政人事部戰(zhàn)略投資部財務管理部董事局會總裁能源事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部交通事業(yè)部礦產(chǎn)事業(yè)部監(jiān)審部營運管理部戰(zhàn)略投資決策委員會人力資源委員會方案預算委員會9管理流程及核心業(yè)務流程是XX集團高效運作的重要保證房地產(chǎn)事業(yè)部一體化的管理流程交通事業(yè)部能源事業(yè)部集團總部業(yè)務流程礦產(chǎn)事業(yè)部戰(zhàn)略管理流程投資管理流程人力資源管理流程財務管理流程合理的組織結構固然重要，但公司的成功還取決于有效的管

4、理及業(yè)務流程支持。 管理及經(jīng)營流程是公司管理活動及經(jīng)營活動的具體載體，和對部門及個人職責、行動的進一步定義。 流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。高效運作10戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理

5、流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程11流程名稱：整體開展戰(zhàn)略制定流程 流程編號：HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略投資決策委員會 配合部門：總裁、行政人事部、監(jiān)審部、財務管理部、營運管理部、事業(yè)部、下 屬公司 決策部門：董事會戰(zhàn)略管理流程整體開展戰(zhàn)略制定流程12戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營方案制定流程流程名稱：年度經(jīng)營方案制定流程 流程編號：HY-ZL-102 主管部門：營運管理部 參與部門：戰(zhàn)略投資決策委員會、財務管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、方案預算委員會、人力資源委員會、行政人事部、戰(zhàn)略投資 部、監(jiān)審部、下屬公司 決策部門：董事會13戰(zhàn)略管理

6、流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營方案調(diào)整流程 流程編號：HY-ZL-103 主管部門：營運管理部 參與部門：戰(zhàn)略投資決策委員會、財務管理部、事業(yè)部 配合部門：總裁、方案預算委員會、人力資源委員會、行政人事部、戰(zhàn)略投資 部、監(jiān)審部、下屬公司 決策部門：董事會14戰(zhàn)略管理流程部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號：HY-ZL-104 主管部門：營運管理部 參與部門：行政人事部部 配合部門：總裁、方案預算委員會、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、財務管理部 資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董事會15戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程

7、目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程16投資管理流程工程投資管理決策流程流程名稱：工程投資管理決策流程 流程編號：HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略投資決策委員會、事業(yè)部 配合部門：行政人事部、財務管理部、監(jiān)審部、營運

8、管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會17投資管理流程工程投資管理監(jiān)控流程流程名稱：工程投資管理監(jiān)控流程 流程編號：HY-TZ-202 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：戰(zhàn)略投資決策委員會、事業(yè)部 配合部門：行政人事部、財務管理部、監(jiān)審部、營運管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會18投資管理流程工程投資登記管理流程流程名稱：工程投資登記管理流程 流程編號：HY-TZ-203 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務管理部 配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部 決策部門：19投資管理流程工程投標管理流程流程名稱：工程投標管理流程 流程編號：HY-TZ-204 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務管理部、戰(zhàn)略投資

9、決策委員會 配合部門：行政人事部、監(jiān)審部、營運管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會20投資管理流程工程招標管理流程流程名稱：工程招標管理流程 流程編號：HY-TZ-205 主管部門：戰(zhàn)略投資部 參與部門：財務管理部、戰(zhàn)略投資決策委員會 配合部門：行政人事部、監(jiān)審部、營運管理部、事業(yè)部 決策部門：總裁、董事會21戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管

10、理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程22財務管理流程會計核算流程流程名稱：會計核算流程 流程編號：HY-CW-301 主管部門：財務管理部 參與部門：集團各部門 配合部門：下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁/主管副總23財務管理流程年度財務預算制定流程流程名稱：年度財務預算制定流程 流程編號：HY-CW-302 主管部門：營運管理部 參與部門：總裁、主管副總 配合部門：方案預算委員會、行政人事部、財務管理部、監(jiān)審部、戰(zhàn)略投 資部、事業(yè)部

11、、下屬公司財務管理部門 決策部門：董事會24財務管理流程月度財務預算修定流程流程名稱：月度財務預算修訂流程 流程編號：HY-CW-303 主管部門：營運管理部 參與部門：總裁、主管副總 配合部門：方案預算委員會、行政人事部、財務管理部、監(jiān)審部、戰(zhàn)略投 資部、事業(yè)部、下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁、主管副總25財務管理流程月度財務預算考評管理流程流程名稱：月度財務預算考評管理流程 流程編號：HY-CW-304 主管部門：營運管理部 參與部門：總裁 配合部門：方案預算委員會、行政人事部、戰(zhàn)略投資部、財務管理部、監(jiān)審 部、事業(yè)部、下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁、主管副總26財務管理流程年

12、度預算考評管理流程流程名稱：年度財務預算考評管理流程 流程編號：HY-CW-305 主管部門：營運管理部 參與部門：監(jiān)審部、行政人事部 配合部門：方案預算委員會、戰(zhàn)略投資部、財務管理部、事業(yè)部、下屬公 司財務管理部門 決策部門：總裁、董事會27財務管理流程資金方案管理流程流程名稱：資金方案管理流程 流程編號：HY-CW-306 主管部門：財務管理部 參與部門：總裁 配合部門：方案預算委員會、行政人事部、營運管理部、監(jiān)審部、戰(zhàn)略投資 部、事業(yè)部、下屬公司財務管理部門 決策部門：總裁、主管副總28財務管理流程資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：工程資產(chǎn)處置管理流程 流程編號：HY-CW-307 主管部門：財

13、務管理部 參與部門：戰(zhàn)略投資部 配合部門：戰(zhàn)略投資決策委員會、行政人事部、監(jiān)審部、營運管理部、事 業(yè)部 決策部門：總裁、董事會29財務管理流程內(nèi)部審計流程流程名稱：內(nèi)部審計流程 流程編號：HY-CW-308 主管部門：監(jiān)審部 參與部門：總裁 配合部門：行政人事、營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務管理部、事業(yè)部、 下屬公司 決策部門：監(jiān)事會、總裁、主管副總30戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預

14、算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程31人力資源管理流程集團人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團人力資源規(guī)劃流程 流程編號：HY-RL-401 主管部門：行政人事部 參與部門：營運管理部、戰(zhàn)略投資部、財務管理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下 屬公司 配合部門： 決策部門：董事會、總裁32人力資源管理流程員工招聘管理流程流程名稱：員工招聘管理流程 流程編號：HY-RL-402 主管部門：行政人事部 參與部門：用人部門

15、 配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總33人力資源管理流程員工培訓管理流程流程名稱：員工培訓管理流程 流程編號：HY-RL-403 主管部門：行政人事部 參與部門：培訓需求部門 配合部門：人力資源委員會 決策部門：總裁、主管副總34人力資源管理流程員工績效考核流程流程名稱：員工績效考核流程 流程編號：HY-RL-404 主管部門：行政人事部 參與部門：財務管理部、監(jiān)審部 配合部門：人力資源委員會、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、事業(yè)部、下屬 公司 決策部門：董事會、總裁、主管副總35人力資源管理流程崗位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程 流程編號：HY-RL-405 主管部門

16、：行政人事部 參與部門：戰(zhàn)略投資部、營運管理部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下 屬公司 配合部門：人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、主管副總36人力資源管理流程人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程 流程編號：HY-RL-406 主管部門：行政人事部 參與部門：用人部門、直接上級部門 配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會 決策部門：董事會、總裁、直接上級37人力資源管理流程離職管理流程流程名稱：離職管理流程 流程編號：HY-RL-407 主管部門：行政人事部 參與部門：財務管理部、監(jiān)審部、離職人 配合部門：人力資源委員會、戰(zhàn)略投資部、營運管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門：董

17、事會、總裁、主管副總、離職人直接上級38目 錄一、關鍵管理流程規(guī)劃根本領項二、XX集團關鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團關鍵管理流程圖及操作標準說明12二、XX集團關鍵管理流程規(guī)劃339戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程

18、員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程40流程名稱：整體開展戰(zhàn)略制定流程 流程編號：HY-ZL-101 主管部門：戰(zhàn)略投資部結束主管副總各部門/事業(yè)部進行戰(zhàn)略研究審核總裁/總裁辦公會董事會戰(zhàn)略投資部確認戰(zhàn)略規(guī)劃審核提出工作目標制定工作方案提出報告初稿提出修改意見提出戰(zhàn)略報告執(zhí)行戰(zhàn)略方案提出戰(zhàn)略研究任務開始123456789101112審核否否否是是是41流程名稱發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號HY-ZL-101主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時間標準1董事會提出戰(zhàn)略研究任務1個工作日2總裁/總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的工作目標戰(zhàn)略目標1個工作日3戰(zhàn)略投資部

19、制訂戰(zhàn)略研究計劃戰(zhàn)略研究計劃2個工作日4戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關業(yè)務市場，分析競爭對手等等各種行業(yè)信息，業(yè)務信息，競爭對手信息5個工作日5戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿5個工作日6各部門和事業(yè)部提出修改意見2個工作日7戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告戰(zhàn)略規(guī)劃報告2個工作日8主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核結果1個工作日9總裁/總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告審核結果1個工作日10董事會審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報告1個工作日11戰(zhàn)略投資部確認戰(zhàn)略規(guī)劃報告1個工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃35年整體開展戰(zhàn)略制定流程操作標準說明42戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流

20、程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程43提議 評估立項準備討論、審議討論、審議開展工程研究提交研究報告繼續(xù)階段性評估報告通過立項申請報告權限內(nèi)？否投資實施主管副總工程提議部門總裁/投資決策委員會董事會戰(zhàn)

21、略投資部1開始不通過234是通過審議、篩選5678910不通過審批結束 流程名稱：工程投資管理決策流程 流程編號：HY-TZ-201 主管部門：戰(zhàn)略投資部44流程名稱項目投資管理決策流程流程編號HY-TZ-201主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時間標準1戰(zhàn)略投資部及相關人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項目投資提議投資建議書2戰(zhàn)略投資部對項目建議進行初步評估，對通過評估的項目建議撰寫項目研究立項申請報告，報總裁和投資決策委員會討論和篩選評估材料評估報告立項申請報告3個工作日3總裁和投資決策委員會對項目建議進行討論和篩選立項申請報告篩選結果1個工作日4戰(zhàn)略投資部對通過篩選

22、的項目建議做好立項準備2個工作日5戰(zhàn)略投資部對立項的項目展開研究，定期與不定期向總裁和投資決策委員會提交階段性的項目評估報告，在項目終結時向總裁提交項目研究報告階段性評估報告10個工作日6總裁和委員會對階段行報告進行討論、審議，根據(jù)討論結果有權立即終止項目研究階段性評估報告審議結果1個工作日7總裁和委員會對項目研究報告進行討論、審議項目研究報告審議結果1個工作日8總裁在權限內(nèi)審批投資項目審批結果1個工作日9董事會審批通過總裁/投資決策委員會審議的項目審批結果1個工作日10戰(zhàn)略投資部組織實施通過審批的項目項目存續(xù)期間工程投資管理決策流程操作標準說明45戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定

23、流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程46下屬公司財務財務管理部經(jīng)理/核算主管上報經(jīng)濟業(yè)務轉(zhuǎn)賬憑證審核憑證明細賬及總賬生成報表已經(jīng)審批的資金支出資金收入現(xiàn)金/銀行憑證報表，分析報告審核整體分析報告審批會

24、計出納總裁/主管副總審核結束開始1234567891011 流程名稱：會計核算流程 流程編號：HY-CW-301 主管部門：財務管理部47流程名稱會計核算流程流程編號HY-CW-301主管部門財務管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時間標準1業(yè)務發(fā)生部門業(yè)務憑證報送業(yè)務憑證3個工作日2會計編制轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證1個工作日3出納根據(jù)實際資金支出、收入事項編制憑證，交由會計核對現(xiàn)金、銀行憑證1個工作日4會計審查核對現(xiàn)金、銀行憑證現(xiàn)金、銀行憑證審核結果1個工作日5核算主管/財務管理部經(jīng)理審核憑證的真實性、合規(guī)性 會計憑證審核結果1個工作日6會計編制明晰賬，生成總賬總賬2個工作日7會計編制報

25、表報表2個工作日8下屬公司上報財務報表、分析報告分報表、報告2個工作日9核算主管編制整體分析報表、報告分報表、報告整體分析報表、報告2個工作日10財務管理部經(jīng)理審核整體分析報表、報告整體分析報表、報告審核結果1個工作日11總裁/主管副總審批整體分析報表、報告審批結果1個工作日會計核算流程操作標準說明48各部門/下屬公司董事會總裁/方案預算委員會營運管理部主管副總召開各部門預算規(guī)劃會議，討論/平衡預算審批根據(jù)指導原那么和公司經(jīng)營目標，平衡各部門預算，制定公司預算草案根據(jù)預算制定指導原那么和經(jīng)營目標,制定本部門預算調(diào)整后的各部門預算匯總結合目標和平衡結果，調(diào)整/修改本部門預算執(zhí)行結束召開預算終審會

26、，通過公司預算終審方案通知各部門并備案年度經(jīng)營方案/年度財務目標上報通過不通過開始 下達12345678910 流程名稱：年度財務預算編制流程 流程編號：HY-CW-302 主管部門：營運管理部49戰(zhàn)略管理整體開展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營方案制定流程年度經(jīng)營方案調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標管理XX集團四大關鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標管理流程工程招標管理流程財務管理會計核算流程年度財務預算編制流程月度預算修訂流程月度預算考評管理流程年度預算考評管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計流程人力資源管理集團人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程50各部門董事會/總裁/主管副總行政人事