股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議

1、（公司登記文書(shū)范本之十九：股份有限公司不含上市公司變更登記事項(xiàng)備案的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議）XXXX股份有限公司 一股東大會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者年度）股東大會(huì)參加會(huì)議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）、02、認(rèn)股人（或者代理人）、。（無(wú)認(rèn) 股人的,刪除該款）3、列席本次股東大會(huì)的新增股東、。（無(wú) 新增股東的，刪除該款）4、出席會(huì)議董事：、o （注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共XX名（其中代理人XX名），代表公 司股份XX萬(wàn)股，占全部股份總額

2、的XX%,本次股東大會(huì)的舉行符 合法定要求。）會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及本公司章程，本次股東大會(huì)由 公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)X X X主持會(huì)議。經(jīng)和會(huì)股東審議,（一致） 通過(guò)如下決議：一、同意將公司名稱(chēng)由 股份有限公司變更為 股份有限公司。二、同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為XA年（或長(zhǎng)期）。（注：包含原 營(yíng)業(yè)期限年限）。三、同意將公司住所由 變更為 O四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為 O （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。五、同意公司董事、監(jiān)事的任免決定：1、免職情況（1）同意免去（XXX）的董事職務(wù);其中，XX名贊成,代表股 份XX萬(wàn)股;XX

3、名反對(duì),代表股份XX萬(wàn)股;XX名棄權(quán),代表股 份XX萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。（2）同意免去（XXX）的監(jiān)事職務(wù);其中，XX名贊成,代表股 份XX萬(wàn)股;XX名反對(duì),代表股份XX萬(wàn)股;義義名棄權(quán),代表股 份XX萬(wàn)股,贊成人數(shù)符合法定比例。（3）2、任職情況（1）同意選舉（XXX）為新董事;其中，XX名贊成,代表股份義X 萬(wàn)股；XX名反對(duì),代表股份XX萬(wàn)股;XX名棄權(quán),代表股份XX 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。（2）同意選舉（XXX）為新監(jiān)事;其中，XX名贊成,代表股份XX 萬(wàn)股；XX名反對(duì),代表股份XX萬(wàn)股;XX名棄權(quán),代表股份XX 萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員（1）

4、同意由原董事、和新董事、 組成公司新一屆董事會(huì)。（2）同意由原監(jiān)事、和新監(jiān)事、 組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。（公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)對(duì)履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說(shuō)明）七、同意公司類(lèi)型由 變更為 o八、同意公司發(fā)起人（XXX）的名稱(chēng)（或者姓名）變更為（XXX）。九、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因）， 擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其 中由（XXX）擔(dān)任組長(zhǎng)、由（XXX）擔(dān)任副組長(zhǎng)。（注：本條款僅限產(chǎn)公司 擬解散終止.生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定）十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：O十一、同意就上述變更（備案）事項(xiàng)修改

5、公司章程相關(guān)條款，附 同意通過(guò)的公司章程修正案（或者新章程）。會(huì)議主持人：XXX （簽字）記錄人：XXX （簽字）出席會(huì)議董事：XXX、XXX. XXX、XXX、XXX.XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX （簽字）XXXX股份有限公司（蓋章）200X年XX月XX日注意事項(xiàng)：.本股東大會(huì)決議范本適用于股份有限公司（不含上市公司）的變更登記。 上述股東大會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容。.股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本 公司股份沒(méi)有表決權(quán)。.股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是, 股東大會(huì)作出修改公

6、司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分 立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之 二以上通過(guò)。.董事簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不和正文脫離單獨(dú)另川紙簽名。.召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召 開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā) 行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事 項(xiàng)。6股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議, 實(shí)行累積投票制。.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日 內(nèi)，變更住所為遷入新住所前

7、，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交 登記機(jī)關(guān)。.凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇 填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪 除。.要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印； 多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。XXXX股份有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第歐界次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議董事：、O （或者補(bǔ) 充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根

8、據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí)（或者第成界次）董事 會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員X X義、X X X、 XXX、XXX、XX X出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由XXX主持, 一致通過(guò)并決議如下：一、決定免去XXX的董事長(zhǎng)職務(wù),選舉XXX為公司新一屆監(jiān) 事會(huì)的董事長(zhǎng)；決定免去XXX的副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉XXX為公司股份有限公司全體監(jiān)事（簽名）：本股份有限公司工會(huì)主席XXX主持。經(jīng)和會(huì)人員表決，一致通過(guò)重副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的,請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容卜二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù),聘用 XXX為公司經(jīng)理）。出席會(huì)議董事（簽字）：XXX、XXX、XXX、XXX

9、、XXXXXXX股份有限公司（蓋章） 200X年XX月 XXR注意事項(xiàng)：1、該蕾事會(huì)決議僅適用于股份有限公司的變更登記。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī) 定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同 時(shí)涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述）。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席 方可舉行；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議 所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇 填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪 除。

10、4、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??； 多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。XXXX股份有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表）、O（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）會(huì)議議題：因上一屆職工監(jiān)事義義X、義X X任期屆滿（或免職）, 重新選舉產(chǎn)生職工代表X X名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會(huì)由新（或繼續(xù)）選舉XXX、XXX作為職工代表出任 股份有限公司新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。（注:監(jiān)事會(huì)

11、的公司職工代表比例不得低于三分之一,具體比例按公司章程 規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職匚通過(guò)職匚代表大會(huì)、職匚大會(huì)或者其他形 式民主選舉產(chǎn)生。）股份有限公司工會(huì)委員會(huì)（蓋章）（或出席會(huì)議的人員簽字）200X年XX月XX日2”股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第&L界次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事）、O （可補(bǔ)充說(shuō) 明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）鑒于遜L股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議及職工（代表）大會(huì)紀(jì) 要更換了公司監(jiān)事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開(kāi)本次臨時(shí) （或者第 理界次）監(jiān)事會(huì)會(huì)

12、議。新一屆監(jiān)事會(huì)全體成員XXX、 XXX、XXX. XXX、XXX出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由 XXX召集和主持,一致通過(guò)如下決議：一、免去XXX的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù),選舉XXX為新一屆的監(jiān)事 會(huì)主席。二、免去X X義的監(jiān)事會(huì)副主席職務(wù),選舉XXX為新一屆的監(jiān) 事會(huì)副主席。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)）XXX、XXX、XXX、XXX、XXX200X年XX月XX日XXX X股份有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXXX股份有限公司于X X年X X月X X日召開(kāi)股東大會(huì),會(huì)議作出決議 變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2）,并決定對(duì)公司章程作如下修 改：一、第

13、XX條原為：“現(xiàn)修改為：”二、第XX條原為：“現(xiàn)修改為：“股份有限公司（蓋章）:法定代表人：XXX （簽字）200X年XX月XX日注意事項(xiàng)：.本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng) 涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的 事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起股東或全體董事簽署的新章程。.“登記事項(xiàng)”系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍 等。.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫(xiě)出，不得只摘寫(xiě)條文中部分內(nèi)容。.股東為自然人的，山其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并 在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑 色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不和正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱(chēng)、法定代表