xx公司經(jīng)營計(jì)劃管理制度

1、XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02 北京XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度制度名稱經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02目錄簡述第1章總則第2章經(jīng)營計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)第3章年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容及要求第4章年度經(jīng)營計(jì)劃編制過程第5章經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控第6章經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整第7章經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)第8章項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制第9章項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整第10章項(xiàng)目評估第11章附則附件一：公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板附件二：項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃模板附件三：公司各部門年度職能工作計(jì)劃模板附件四：年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)類別表附件五：年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表附件六：年度經(jīng)營計(jì)劃審批表附件七：月度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表附件八：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整

2、建議審批表附件九：年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表附件十：項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表附件十一：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表附件十二：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板附件十三：項(xiàng)目開發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表附件十四：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表附件十五第二次項(xiàng)目計(jì)劃會議內(nèi)容修改時間修改頁碼修改狀態(tài)修改人審批人編制人：陶苗妙審核人：管理提升工作小組批準(zhǔn)人：張洪東日期：2008-4-16日期：2008-4-日期：版本號：20081版經(jīng)營計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)公司及各項(xiàng)目部經(jīng)營管理的計(jì)劃性和嚴(yán)肅性，規(guī)范公司的經(jīng)營計(jì)劃管理工作，特制訂本制度。第二條公司經(jīng)營計(jì)劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則

3、，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。第三條本制度包括年度經(jīng)營計(jì)劃制訂與調(diào)整及項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃的制訂與調(diào)整，項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃是年度經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的保障。Aft第二章經(jīng)營計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)及職能條公司的經(jīng)營計(jì)劃組織和決策機(jī)構(gòu)組成包括公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部、項(xiàng)目部、公司各部門。第五條公司領(lǐng)導(dǎo)是公司年度經(jīng)營計(jì)劃決策者，其職責(zé)包括：（一）審批公司及各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃；（二）確定經(jīng)營計(jì)劃編制方針和程序；（三）審批公司調(diào)整的年度經(jīng)營計(jì)劃；（四）審批項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；第六條公司綜合計(jì)劃部是公司經(jīng)營計(jì)劃的組織部門，其職責(zé)包括：（一）傳達(dá)公司確定的公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；（二）起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃的

4、指標(biāo)類別、格式；（三）審核公司各部門、各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃提案；（四）制訂公司的年度經(jīng)營計(jì)劃草案；（五）制訂公司月度、半年度、年度經(jīng)營計(jì)劃分析報告；（六）監(jiān)控公司各部門、各項(xiàng)目部的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況,提供考核依據(jù)；（七）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃的制訂；（八）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃的調(diào)整；（九）負(fù)責(zé)計(jì)劃管理其它相關(guān)事項(xiàng)。第七條各項(xiàng)目部經(jīng)營計(jì)劃主要職責(zé)包括：（一）與綜合計(jì)劃部共同制定項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；（二）制訂、修訂本項(xiàng)目主要經(jīng)營指標(biāo)和年度目標(biāo)及季度、月度、周計(jì)劃;（三）按照計(jì)劃要求組織計(jì)劃執(zhí)行工作。第八條各部門的經(jīng)營計(jì)劃主要職責(zé)包括：（一）制訂、修訂本部門主要經(jīng)營指標(biāo)和年度目標(biāo)及季度、月度、周計(jì)

5、劃;（二）按照計(jì)劃要求組織計(jì)劃執(zhí)行工作。第九條經(jīng)營計(jì)劃編制一級責(zé)任中心為公司，二級責(zé)任中心為公司各部門、各項(xiàng)目部。第三章年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容及要求第十條公司年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）：（一）公司上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二）公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；（三）公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；（四）公司主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（五）公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（六）公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（七）其它說明。第十一條各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件二）：（一）各項(xiàng)目部上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二）各項(xiàng)目部內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；（三）各項(xiàng)目部主要年度經(jīng)營策略和目標(biāo)；（四）各項(xiàng)目

6、部實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施規(guī)劃；（五）各項(xiàng)目部風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（六）公司要求的其它項(xiàng)目部經(jīng)營管理重要信息；（七）其它說明。第十二條公司以下部門需要制訂公司專門計(jì)劃如下：（一）項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)制訂公司年度市場拓展及土地儲備計(jì)劃；（二）營銷客服部負(fù)責(zé)制訂公司年度銷售計(jì)劃；（三）設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)制訂公司年度設(shè)計(jì)工作計(jì)劃；（四）成本合約部負(fù)責(zé)制訂公司年度招標(biāo)計(jì)劃、年度甲供材料采購計(jì)劃；（五）財務(wù)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織制訂公司年度籌資計(jì)劃、年度資金支出計(jì)劃、年度財務(wù)預(yù)算、；（六）人力資源部負(fù)責(zé)制訂公司年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃；（七）綜合計(jì)劃部需負(fù)責(zé)制訂公司年度流程制度制定及優(yōu)化計(jì)劃。第十三條公司各

7、部門應(yīng)制訂相應(yīng)部門年度職能工作計(jì)劃，必須包括以下內(nèi)容（模板見附件三）：（一）上一年度職能工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二）公司戰(zhàn)略對相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；（三）相應(yīng)職能工作計(jì)劃及主要舉措；（四）部門主要年度管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（五）部門工作計(jì)劃及主要舉措；六）其它說明。第十四條年度經(jīng)營計(jì)劃編制必須符合以下要求：（一）年度經(jīng)營計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制訂工作進(jìn)度表；（二）各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)確定部分和預(yù)測部分應(yīng)該明確分開，盡可能壓縮預(yù)測范圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務(wù)和不確定業(yè)務(wù)分開列明），同時要詳細(xì)說明預(yù)測過程和依據(jù)；三）計(jì)劃中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)。第四章年度經(jīng)營計(jì)劃編制過程第十五條為提高年

8、度經(jīng)營計(jì)劃編制可執(zhí)行性，充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，年度經(jīng)營計(jì)劃工作應(yīng)從每年11月1日前開始進(jìn)行，到12月20日之前編制完成。編制采用“三下兩上”的編制方式?！跋隆敝改甓冉?jīng)營計(jì)劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達(dá)貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。（一）“第一下”：指首先由公司領(lǐng)導(dǎo)提出年度經(jīng)營計(jì)劃總體目標(biāo)及編制原則并由綜合計(jì)劃部向二級責(zé)任中心分解貫徹，作為年度經(jīng)營計(jì)劃編制的總綱；（二）“第一上”：是指二級責(zé)任中心根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃編制方針和實(shí)際情況編制本單元的年度主要經(jīng)營指標(biāo)，上報公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）“第二下”：是指公司綜合計(jì)劃部根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃主要經(jīng)營指

9、標(biāo)審批結(jié)果，提出計(jì)劃編制原則下發(fā)至二級責(zé)任中心，二級責(zé)任中心據(jù)此編制相應(yīng)的年度各部門工作計(jì)劃和各項(xiàng)目部年度經(jīng)營計(jì)劃；（四）“第二上”：是指二級責(zé)任中心將編制完畢的本單元年度計(jì)劃，上報綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)匯總并編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行審核審批；（五）“第三下”：是指公司綜合計(jì)劃部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過意見形成公司年度經(jīng)營計(jì)劃決案并組織下發(fā)二級責(zé)任中心，并遵照執(zhí)行。第十六條“第一下”過程（總用時應(yīng)少于7日）：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及上一年度目標(biāo)完成情況和市場情況在每年11月3日前提出下一年度經(jīng)營計(jì)劃總體目標(biāo)：包括總體銷售收入目標(biāo)、總體利潤目標(biāo)及對項(xiàng)目部、公司各部門的

10、宏觀要求等，可采用口頭方式提出也可采用書面形式提出（公司總經(jīng)理在提出總體目標(biāo)前可于10月底到11月初由綜合計(jì)劃組織召開公司二級責(zé)任中心研討會，主題是對下一年工作目標(biāo)進(jìn)行展望，通過研討會對下一年總體目標(biāo)思路進(jìn)行梳理完善）；（二）公司領(lǐng)導(dǎo)同時應(yīng)提出年度經(jīng)營計(jì)劃總體編制原則：如對增長率、利潤率等指標(biāo)是否有強(qiáng)制性要求等；（三）綜合計(jì)劃部在3日內(nèi)按照公司領(lǐng)導(dǎo)提出的總體目標(biāo)要求對計(jì)劃進(jìn)行分解，對公司各部門、各項(xiàng)目部目標(biāo)提出要求，并頒發(fā)編制年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知，并下發(fā)到公司各部門、各項(xiàng)目部，“第一下”過程結(jié)束。（見附件四）第十七條“第一上”過程（總用時應(yīng)少于15天）：（一）各二級責(zé)任中心接到綜合計(jì)劃部年度經(jīng)

11、營計(jì)劃編制通知后，按照通知中分解的目標(biāo)或要求，根據(jù)實(shí)際情況在3日內(nèi)進(jìn)行研究，制訂出本單元年度主要經(jīng)營指標(biāo)，各項(xiàng)目部指標(biāo)應(yīng)包括銷售收入、利潤、工程主要進(jìn)度指標(biāo)等，公司各部門根據(jù)各自主管業(yè)務(wù)提出具體經(jīng)營指標(biāo)；（二）各二級責(zé)任中心將本單元主要經(jīng)營指標(biāo)報綜合計(jì)劃部，綜合計(jì)劃部3日內(nèi)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)總體目標(biāo)要求及實(shí)際情況調(diào)整和匯總年度主要經(jīng)營指標(biāo)；（三）由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；（年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表見附件五）（四）審批通過后“第一上”結(jié)束；（五）審核或?qū)徟煌ㄟ^，則由綜合計(jì)劃部進(jìn)行重新匯總和修改，并于2日內(nèi)再次報審。第十八條“第二下”過程（總用時應(yīng)少于10天）：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過主要經(jīng)營指標(biāo)后，由綜合

12、計(jì)劃部將指標(biāo)細(xì)化，并明確年度經(jīng)營計(jì)劃編制原則及要求下發(fā)各二級責(zé)任中心；（二）各二級責(zé)任中心根據(jù)通知中各項(xiàng)主要指標(biāo)并結(jié)合實(shí)際情況開始編制本單元年度經(jīng)營計(jì)劃，“第二下”過程結(jié)束。第十九條“第二上”過程：（總用時應(yīng)少于15天）（一）各二級責(zé)任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計(jì)劃草案后，報綜合計(jì)劃部；（二）綜合計(jì)劃部進(jìn)行匯總形成公司年度經(jīng)營計(jì)劃后進(jìn)行審核修改，最終完成年度經(jīng)營計(jì)劃草案；（三）由綜合計(jì)劃部組織召開各二級責(zé)任中心年度經(jīng)營計(jì)劃及公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案專題會議，對各二級責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行多方論證；（四）通過專題會議審核后由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；（五）公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審

13、核或者審批不通過則由綜合計(jì)劃部在2日內(nèi)進(jìn)行修改后再次上報。（年度經(jīng)營計(jì)劃審批表見附件六）第二十條“第三下”過程（從12月20日起）：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，綜合計(jì)劃形成各二級責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營計(jì)劃決案；（二）將各二級責(zé)任中心及公司年度經(jīng)營計(jì)劃決案組織下發(fā)至各二級責(zé)任中心；（三）公司各部門、各項(xiàng)目部據(jù)此開始執(zhí)行相關(guān)年度經(jīng)營計(jì)劃。第五章經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控第二十一條公司在執(zhí)行計(jì)劃時，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營權(quán)下放給公司各部門和各項(xiàng)目部，綜合計(jì)劃部集中掌握監(jiān)控權(quán)。第二十二條各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分解年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，并加強(qiáng)對其下屬執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以確保公司總體

14、年度經(jīng)營計(jì)劃能得到有效落實(shí)。第二十三條各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須安排相關(guān)人員每周五按照既定的格式填寫并向公司綜合計(jì)劃部報送本周計(jì)劃工作完成情況及下周工作計(jì)劃表，由綜合計(jì)劃部匯總分析完成周報分析，逢月末完成月報分析（二級責(zé)任中心提交周報表格詳見附件七）。第二十公司綜合計(jì)劃部是公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的匯總部門，是公司對計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)收集匯總各責(zé)任中心計(jì)劃執(zhí)行過程中的各種計(jì)劃執(zhí)行信息，并于每周一將執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果和簡要分析說明報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（二）負(fù)責(zé)牽頭并組織有關(guān)部門對各責(zé)任中心的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；（三）負(fù)責(zé)撰寫計(jì)劃執(zhí)行綜合分析報

15、告，報各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條綜合計(jì)劃部每周一組織召開公司級項(xiàng)目推進(jìn)會議。會議主持人為綜合計(jì)劃部總監(jiān)，出席會議人員為公司各二級責(zé)任中心副經(jīng)理級以上人員，并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)擴(kuò)大參會人員范圍。主要內(nèi)容是：1綜合計(jì)劃部匯報公司及各項(xiàng)目上周主要工作進(jìn)展；2.各部門匯報近期重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；3各項(xiàng)目部牽頭人匯報上周重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；4各部門匯報上周重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作計(jì)劃；5綜合計(jì)劃部提出近期需重點(diǎn)落實(shí)并跟進(jìn)工作。第二十六條綜合計(jì)劃部每月末組織召開一次總經(jīng)理辦公會（與項(xiàng)目推進(jìn)會合并），時間另行確定。主持人為公司總經(jīng)理，參加人員為公司副總經(jīng)理、各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人，并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)擴(kuò)大參會人員范

16、圍。主要內(nèi)容除“第二十六條”所述之內(nèi)容外，還包括月度計(jì)劃完成情況匯報、工作預(yù)警等內(nèi)容。第六章經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整第二十七條綜合計(jì)劃部對年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，如果執(zhí)行情況與計(jì)劃情況發(fā)生了較大偏差，出現(xiàn)下列情況，由綜合計(jì)劃部提出對年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議。（一）外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；（二）公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行；（三）實(shí)際執(zhí)行情況與原制訂年度經(jīng)營計(jì)劃偏差較大，無法按照原計(jì)劃執(zhí)行的；（四）公司年度經(jīng)營計(jì)劃已經(jīng)提前完成，需要制訂新的計(jì)劃指導(dǎo)下一步工作的；（五）公司主要領(lǐng)導(dǎo)崗位發(fā)生異動的。第二十八條調(diào)整建議的審批過程如下：（年度經(jīng)

17、營計(jì)劃調(diào)整建議審批表見附件八）（一）由綜合計(jì)劃部提出對年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的建議；（二）經(jīng)綜合計(jì)劃部組織各二級責(zé)任中心召開專題會議審議；（三）報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十九條公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過的調(diào)整建議由綜合計(jì)劃部按照年度經(jīng)營計(jì)劃制訂過程第二十條至第二十二條過程（“第二下”到“第三下”過程）進(jìn)行調(diào)整和審批。（年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表見附件九）第七章經(jīng)營執(zhí)行情況總結(jié)第三十條年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析會每半年舉行一次，第一次在七月中旬舉行，主要針對上半年工作進(jìn)行總結(jié)并對下半年工作進(jìn)行部署安排，第二次在十二月底或次年一月中旬（與年度工作總結(jié)會合并）舉行，其中，涉及計(jì)劃執(zhí)行情況分析內(nèi)容是針對下半年及全年的計(jì)劃執(zhí)行

18、情況進(jìn)行總結(jié)，對下一年度工作進(jìn)行整體計(jì)劃安排。第三十一條各部門、各項(xiàng)目部應(yīng)在會前收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編寫本單元年度（半年度）經(jīng)營計(jì)劃總結(jié)報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一）年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；（二）重大差異事項(xiàng)及說明；（三）年度（半年度）經(jīng)營環(huán)境及原因分析；（四）主要經(jīng)營管理舉措；（五）對下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十二條綜合計(jì)劃部應(yīng)在會前收集各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，編寫公司年度（半年度）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報告，內(nèi)容主要應(yīng)包括：（一）公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；（二）重大差異事項(xiàng)及說明；（三）年度（上半年）主要經(jīng)營管理舉措分析；（四）二級責(zé)任中心經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況及原因分析；（五）主要問題及隱患分析、對策

19、與建議；（六）對下一年度（下半年）經(jīng)營的展望和基本思路。第三十三條年度（上半年）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析會由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，上半年經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析會由公司領(lǐng)導(dǎo)及各二級責(zé)任中心副經(jīng)理級以上人員參加，年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析會（包括在年度工作總結(jié)會之中）由公司領(lǐng)導(dǎo)及全體人員參會，主要內(nèi)容是：（一）二級責(zé)任中心對本單元年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行自評；（二）綜合計(jì)劃部匯報公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；（三）副總經(jīng)理對年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)；（四）總經(jīng)理對下一年度經(jīng)營提出指導(dǎo)思想及總體要求。第三十四條第八章項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃編制確定獲得土地后或公司內(nèi)部立項(xiàng)后，應(yīng)立即開始編制項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，并在10日內(nèi)編制完成。

20、第三十五條項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃中應(yīng)明確總體計(jì)劃目標(biāo)，分階段開發(fā)情況、資金回籠、安全生產(chǎn)、利潤、銷售收入等總體目標(biāo)，目的是為項(xiàng)目后續(xù)工作開展提供總體指導(dǎo)，應(yīng)盡量考慮到各方面因素對項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程的影響。第三十六條項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃應(yīng)參考項(xiàng)目可行性研究報告、項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)、市場運(yùn)作及實(shí)際市場、資金等情況綜合考慮制訂，應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃方法（目前以p3軟件為平臺）進(jìn)行編制與優(yōu)化。第三十七條項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂后需要根據(jù)實(shí)際情況在項(xiàng)目進(jìn)展中定期或不定期不斷予以調(diào)整使之不斷優(yōu)化，以取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證為節(jié)點(diǎn)，此總體計(jì)劃分兩個階段：項(xiàng)目前期策劃階段的計(jì)劃編制、優(yōu)化、過程檢查和調(diào)整；項(xiàng)目實(shí)施階段的計(jì)劃編制、優(yōu)化、過程檢查

21、和調(diào)整。第一階段由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)，第二階段由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，。第三十八條項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程為：（一）項(xiàng)目拓展部獲得土地后2天內(nèi)根據(jù)實(shí)際獲得土地情況、項(xiàng)目可行性研究報告結(jié)論提出項(xiàng)目開發(fā)主要節(jié)點(diǎn)建議，主要節(jié)點(diǎn)應(yīng)包括項(xiàng)目前期開發(fā)工作完成節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目開工時間、開始銷售時間、項(xiàng)目結(jié)束時間等；（二）由綜合計(jì)劃部組織召開會議進(jìn)行審議，公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核、審批（項(xiàng)目主要開發(fā)節(jié)點(diǎn)建議審批表見附件十）；（三）審批通過后，由綜合計(jì)劃部組織相關(guān)部門開始制訂項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，相關(guān)部門包括項(xiàng)目部、營銷客服部、設(shè)計(jì)管理部等部門；（四）相關(guān)部門編制完成相應(yīng)部分計(jì)劃后，綜合計(jì)劃部提交總經(jīng)理辦公會進(jìn)行決策及審批；（項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃

22、審批表見附件十一）；（五）審批通過后形成項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃定案。項(xiàng)目公司及各部門按照總體計(jì)劃要求開展工作（項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板見附件十二）。第三十九條在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，項(xiàng)目部需負(fù)責(zé)編制工程開發(fā)計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）工程前期開發(fā)計(jì)劃，包括前期各項(xiàng)證照辦理時間等（此項(xiàng)可由項(xiàng)目公司提供協(xié)助）；（二）施工主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（包括項(xiàng)目開工、0.000、主體封頂、外排柵拆除完畢、園林市政進(jìn)度控制點(diǎn)、管線敷設(shè)）；（三）項(xiàng)目各項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)收、綜合驗(yàn)收、項(xiàng)目交付使用預(yù)計(jì)時間等；四）與工程相關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃。五）其他內(nèi)容。第四十條在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，營銷客服部負(fù)責(zé)編制銷售計(jì)劃及銷售節(jié)點(diǎn)，主要內(nèi)容應(yīng)包括

23、：（一）項(xiàng)目產(chǎn)品策劃計(jì)劃；（二）項(xiàng)目整體營銷方案計(jì)劃；（三）項(xiàng)目初步銷售計(jì)劃，預(yù)計(jì)銷售完成時間；四）其他內(nèi)容。第四十一條在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)計(jì)劃；（二）項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)時間安排；（三）項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)時間安排；（四）各項(xiàng)專業(yè)設(shè)計(jì)時間計(jì)劃五）與設(shè)計(jì)相關(guān)的招標(biāo)計(jì)劃六）其他需要的內(nèi)容。第四十二條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目總體資金計(jì)劃，項(xiàng)目融資計(jì)劃，主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）考慮公司財務(wù)資金實(shí)際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項(xiàng)目總體資金計(jì)劃；二）根據(jù)資金計(jì)劃擬定項(xiàng)目融資計(jì)劃。第四十三條在項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂過程中，公司各部門或項(xiàng)目部還需進(jìn)行相關(guān)

24、工作：（一）項(xiàng)目部及各部門應(yīng)根據(jù)需要提報招標(biāo)需求，由成本合約部編制或補(bǔ)充進(jìn)年度招標(biāo)計(jì)劃；（二）人力資源部制訂項(xiàng)目部的人員配備計(jì)劃，并補(bǔ)充進(jìn)入年度招聘計(jì)劃中，開展人員招聘等工作；（三）其他部門對項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃制訂工作提供支持。第九章項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整第四十四條在項(xiàng)目進(jìn)行過程中，由于下列各種情況造成項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃不能按照原計(jì)劃完成的，可對項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整：（一）方案設(shè)計(jì)完成后；（二）國家及地方政策發(fā)生重大變化的，使得項(xiàng)目無法按照原計(jì)劃進(jìn)行，需作重大調(diào)整的；（三）后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計(jì)劃與實(shí)際情況偏差嚴(yán)重，無法按照原定項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃執(zhí)行的；（四）公司戰(zhàn)略或年度經(jīng)營重點(diǎn)發(fā)生變化，決定

25、不按照原計(jì)劃執(zhí)行的；（五）開發(fā)過程中遇到重大困難，造成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時間延誤一個月以上的；六）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)對總體開發(fā)計(jì)劃需要進(jìn)行調(diào)整的。第四十五條項(xiàng)目規(guī)證取得后3日內(nèi)，由綜合計(jì)劃部組織召開項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整會議，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門、各項(xiàng)目部副經(jīng)理級以上人員等相關(guān)人員參加會議（會議主要內(nèi)容參加附件十五），對項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，主要程序如下：（一）項(xiàng)目部對項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃提出調(diào)整建議；（二）審議調(diào)整建議；（三）出現(xiàn)分歧的，由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并由總經(jīng)理最終決定；（四）會后2日內(nèi)項(xiàng)目部完成具體修改工作，綜合計(jì)劃部給予配合，形成調(diào)整后的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；（項(xiàng)目開

26、發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表見附件十三）五）審批通過后項(xiàng)目部按照調(diào)整后的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃進(jìn)行工作。第四十六條取得規(guī)證前，各部門、項(xiàng)目部就應(yīng)考慮開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議，在初步設(shè)計(jì)結(jié)束后調(diào)整會議前2天，項(xiàng)目部需分工負(fù)責(zé)提出如下調(diào)整建議報綜合計(jì)劃部：（一）項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況提報項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃總體調(diào)整建議；（二）由營銷客服部提報項(xiàng)目營銷計(jì)劃修改建議；（三）由設(shè)計(jì)管理部提報項(xiàng)目后續(xù)各項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)劃調(diào)整建議；（四）項(xiàng)目部工程管理負(fù)責(zé)人提報項(xiàng)目施工計(jì)劃調(diào)整建議；（五）成本合約部提報項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃；（六）人力資源部提報人員招聘計(jì)劃；（七）財務(wù)部提報項(xiàng)目資金計(jì)劃及融資計(jì)劃調(diào)整建議；八）其他各部門提出相關(guān)意見。第四十七條項(xiàng)目開

27、發(fā)總體計(jì)劃其他調(diào)整由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)需要不定期進(jìn)行調(diào)整，一般應(yīng)與年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整同時進(jìn)行，調(diào)整過程為：（一）由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出調(diào)整建議，報綜合計(jì)劃部進(jìn)行審核；（項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表見附件十四）（二）在月度項(xiàng)目推進(jìn)會議上由各部門負(fù)責(zé)人審核通過后，由總經(jīng)理進(jìn)行審批；（三）總經(jīng)理審批通過后由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織制訂調(diào)整后的項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃，并按照四十八條程序進(jìn)行制訂及審批；（項(xiàng)目開發(fā)總體調(diào)整計(jì)劃審批表見附件十三）（四）審批通過后項(xiàng)目部及公司各部門按照新的計(jì)劃執(zhí)行。第十章附則十八條本制度未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)

28、。第四十九條本制度由綜合計(jì)劃部進(jìn)行起草與修正，由公司相關(guān)部門進(jìn)行審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第五十條本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)制度如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。第五十一條本制度的解釋權(quán)屬于綜合計(jì)劃部附件一：公司年度經(jīng)營計(jì)劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)谷上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營管理舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)綜述闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與本年度經(jīng)營計(jì)劃關(guān)系三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、公

29、司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)財務(wù)目示內(nèi)部管理目標(biāo)市場目示可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明五本年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措一、項(xiàng)目拓展計(jì)劃及舉措二、發(fā)展研究計(jì)劃及措施三、設(shè)計(jì)管理計(jì)劃及舉措四、成本合約計(jì)劃及舉措五、安全監(jiān)督計(jì)劃及舉措六、財務(wù)計(jì)劃及舉措七、人力資源計(jì)劃及舉措八、行政管理計(jì)劃及舉措九、其他計(jì)劃及舉措一、戰(zhàn)略風(fēng)險及對策本年度公司風(fēng)險二、經(jīng)營風(fēng)險及對策六分析及相應(yīng)對策四、財務(wù)風(fēng)險及對策準(zhǔn)備五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策六、信用風(fēng)險及對策七其他說明其他需要說明的事項(xiàng)表單編號：JH-ZD02-BD01附件二：項(xiàng)目部年

30、度經(jīng)營計(jì)劃模板序號標(biāo)題包括主要內(nèi)谷上一年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)三、上年度主要經(jīng)營管理舉措生產(chǎn)經(jīng)營舉措市場開發(fā)和收入實(shí)現(xiàn)舉措成本和費(fèi)用控制舉措投資、融資舉措人才開發(fā)和引進(jìn)舉措管理制度建設(shè)舉措四、存在的主要問題及解決思路二公司戰(zhàn)略目標(biāo)對項(xiàng)目部的要求闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)對項(xiàng)目部發(fā)展的要求三本年度經(jīng)營環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對公司經(jīng)營活動的影響分析二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析三、資本市場環(huán)境分析四、市場環(huán)境分析五、競爭環(huán)境分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析七、公司自身資源狀況分析四本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)一、經(jīng)營

31、管理方針二、經(jīng)營管理目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)內(nèi)部管理目標(biāo)市場目示可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明五本年度經(jīng)營計(jì)劃及舉措一、工程計(jì)劃及舉措二、銷售計(jì)劃及舉措三、融資計(jì)劃及舉措四、人力資源計(jì)劃及舉措五、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措六、其它計(jì)劃及舉措六本年度公司風(fēng)險分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備一、戰(zhàn)略風(fēng)險及對策二、經(jīng)營風(fēng)險及對策四、財務(wù)風(fēng)險及對策五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險及對策六、信用風(fēng)險及對策七其它經(jīng)營管理重要信息其它經(jīng)營管理重要信息八其他說明一、需要總部提供的支持和幫助一、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助二、其它內(nèi)谷表單編號JH-ZD02-BD02附件三：公司各部門年度職能工作計(jì)劃模板序號

32、標(biāo)題包括主要內(nèi)谷上一年度管理計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)一、上年度管理計(jì)劃完成情況二、上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)三、上年度主要管理舉措招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）費(fèi)用控制舉措其它管理舉措二公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求三本年度管理方針、目標(biāo)管理計(jì)劃和舉措一、管理和支持服務(wù)方針二、主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)三、管理計(jì)劃及主要舉措四工作計(jì)劃與主要舉措一、部門主要工作計(jì)劃安排二、部門制度完善計(jì)劃安排三、部門重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排四、公司要求的其他計(jì)劃安排事項(xiàng)五其它說明一、需要其它部門提供的支持和幫助、其

33、它內(nèi)谷表單編號JH-ZD02-BD03附件四：年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)類別表序號類別公司可選指標(biāo)項(xiàng)目部可選指標(biāo)稅后利潤稅后利潤銷售收入銷售收入建安成本管理費(fèi)用財務(wù)類銷售費(fèi)用總建安成本管理費(fèi)用凈資產(chǎn)應(yīng)收賬款回收融資總額融資額客戶滿意度客戶滿意度市場占有率市場占有率市場類品牌知名度品牌知名度品牌美譽(yù)度品牌美譽(yù)度工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度管理財務(wù)預(yù)算完成率年度新開工面積市場跟蹤研究年度竣工面積成本管理工程質(zhì)量管理合同管理三管理類工程安全管理檔案管理綜合管理綜合管理合同管理制度流程執(zhí)行情況檔案管理重點(diǎn)工作完成情況市場研究制度流程建立與完善情況年度重點(diǎn)工作其他管理類指標(biāo)項(xiàng)目拓展員工培訓(xùn)員工培訓(xùn)人才流動性人才流動性四學(xué)

34、習(xí)成長類員丄滿意度員丄滿意度土地儲備面積新拓展面積表單編號JH-ZD02-BD04附件五：年度經(jīng)營計(jì)劃主要指標(biāo)審批表后。2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表。附件六：年度經(jīng)營計(jì)劃審批表報送部門：經(jīng)手人：報送時間：NO：年度經(jīng)營計(jì)劃概要：綜合計(jì)劃部總經(jīng)理簽字：時間：公司相關(guān)部門審核意見：后2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表XX開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃管理制度XX開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃管理制度 附件七：月度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表工程時間節(jié)點(diǎn)完成情況管理費(fèi)用

35、支出10其他重點(diǎn)工作完成情況11其他重點(diǎn)工作完成情況12其他重點(diǎn)工作完成情況13其他重點(diǎn)工作完成情況14其他重點(diǎn)工作完成情況表單編備注：如有需要，可另附表XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JHM-ZD02XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JHM-ZD02附件八：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整建議審批表 #備注：1組織相關(guān)部門召開專題會議紀(jì)要及會簽表(表JH-ZD02-BD04)應(yīng)附于本表之后。2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02 # 3、如有需要，可另附表XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02

36、 附件九：年度經(jīng)營調(diào)整計(jì)劃審批表備注：1組織相關(guān)部門召開專題會議紀(jì)要及會簽表(表JH-ZD02-BD04)應(yīng)附于本表之后。2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02 附件十：項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表備注：1、組織相關(guān)部門召開專題會議紀(jì)要及會簽表（表（表JH-ZD02-BD04）-BD04）應(yīng)附于本表之后。2、公司相關(guān)部門審議意見由項(xiàng)目拓展部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由項(xiàng)目拓展部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表XX經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號JH-ZD02 附件十一：項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃審批表附于本表之后。2、公司相關(guān)部門審議意見由綜合計(jì)劃部根據(jù)公司相關(guān)部門審議結(jié)果歸納，并由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。3、如有需要，可另附表附件十二:項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板（主要內(nèi)容以P3為平臺）序號一級目錄二級目錄內(nèi)容項(xiàng)目既況項(xiàng)目位置、現(xiàn)狀、項(xiàng)目可行性研究報告主要結(jié)論二主要開發(fā)控制節(jié)點(diǎn)時間及措施安排產(chǎn)品定位完成時間、營銷策劃完成時間、施工圖設(shè)計(jì)完成時間、項(xiàng)目開工時間、項(xiàng)目銷售許可證拿到時間、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時間、項(xiàng)目交付使用時間等以及措施安排。三工程開發(fā)計(jì)劃前期開發(fā)工作計(jì)劃時間及措施安排前期各項(xiàng)證照辦理完成時間及措施安排施工重要節(jié)點(diǎn)時間及措施安排項(xiàng)目開工時間、0.000、主體封頂、外排柵拆除