造價咨詢公司管理制度

1、河北錦麟工程造價咨詢有限公司管理制度目 錄第一章 管理大綱第二章 崗位職責第三章 人事管理第四章 員工守則第五章 財務管理第六章 技術檔案管理第七章 質量控制制度第八章 保密制度第九章 企業(yè)印章管理制度第一章 管理大綱第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。第三條 公司的財產屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽。第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為

2、小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條 公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司

3、多作貢獻。第十一條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第十二條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十三條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章 崗位職責總經理崗位職責領導公司整體經營，全面負責公司管理，對股東負責，具體職責如下：（一）確定公司整體經營方針，確定公司年度經營計劃及投資方案；（二）綜合管理和調節(jié)各部門業(yè)務活動；（三）確定年度預算、監(jiān)督預算執(zhí)行，計劃預算外支出；（四）拓展新業(yè)務且代表公司處理重要契約事項；（五）確定公司組織、分工和定員的基本方針；（六）

4、決定各類規(guī)章制度的制定和修改；（七）決定公司的獎懲基本方針；（八）決定重要事項及其他請示匯報的決策。經理崗位職責（一）根據公司運營管理總體發(fā)展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公司下達的經營責任指標，保證項目達到合同規(guī)定的技術指標。（二）研究和制定單項業(yè)務的具體實施方案，列出關鍵節(jié)點時間，保質保量，按時交付業(yè)務成果。（三）參與公司重大決策，負責公司合同審核。提出對公司的改革意見，拿出具體實施方案。（四）推進公司的企業(yè)文化建設，掌握員工主要思想動態(tài)，倡導隊伍的創(chuàng)新和團隊精神，提升公司核心競爭力。（五）負責公司內部業(yè)務的協(xié)調；負責與業(yè)主方的信息交換、意見溝通和外埠業(yè)務指導、技術對接等對外業(yè)務聯(lián)系。

5、（六）積極開拓新市場。造價員崗位職責（一）能夠獨立完成 HYPERLINK /s/?w=%E5%9C%9F%E5%BB%BA&ch=link t _blank 本專業(yè) HYPERLINK /s/?w=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E9%A2%84%E7%AE%97&ch=link t _blank 施工預算、 HYPERLINK /s/?w=%E7%8E%B0%E5%9C%BA%E7%AD%BE%E8%AF%81&ch=link t _blank 現(xiàn)場簽證、技術 HYPERLINK /s/?w=%E6%8E%AA%E6%96%BD%E8%B4%B9&ch=link t _blank 措

6、施費、 HYPERLINK /s/?w=%E6%B4%BD%E5%95%86&ch=link t _blank 洽商工程量、 HYPERLINK /s/?w=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E6%AC%BE&ch=link t _blank 工程進度款及 HYPERLINK /s/?w=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%AB%A3%E5%B7%A5%E7%BB%93%E7%AE%97&ch=link t _blank 工程竣工結算的編制及審核工作；（二）能夠熟悉掌握國家的 HYPERLINK /s/?w=%E6%B3%95%E5%BE%8B%

7、E6%B3%95%E8%A7%84&ch=link t _blank 法律法規(guī)及有關工程造價的管理規(guī)定，精通本專業(yè) HYPERLINK /s/?w=%E7%90%86%E8%AE%BA%E7%9F%A5%E8%AF%86&ch=link t _blank 理論知識，熟悉工程圖紙，掌握 HYPERLINK /s/?w=%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%AE%9A%E9%A2%9D&ch=link t _blank 預算定額及有關計價規(guī)定；（三）參與招投標工程 HYPERLINK /s/?w=%E6%A0%87%E5%BA%95&ch=link t _blank 標底及投標的編制。（四）

8、全面掌握施工合同條款，完成工程造價的經濟分析，及時完成工程預、結算資料的歸檔。（五）積極完成公司安排的其他工作。辦公室崗位職責（一）協(xié)助總經理開拓市場，了解和掌握工程信息，對外承攬工程業(yè)務，擴展企業(yè)建筑市場；（二）組織工程招投標工作編制投標文件（商務標除外），并組織對投標文件進行評審、管理；（三）負責辦理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質證書等公司證照的年檢、升級；（四）負責傳達上級和總經理的指示、決定，負責內部和外部的溝通和聯(lián)系。（五）起草公司或總經理各類報告、總結、指示、計劃、領導講話和綜合性資料等，印發(fā)傳達公司的文件、通知、電報等。（六）參與策劃和組織公司各類會議及活動，負責公司的接待或信訪工作。（七）

9、負責上級及客戶的來文（電）處理、文件處理和傳遞，負責公司各類文件、資料、圖冊、證件、檔案的管理。（八）負責公司員工的人事檔案、培訓、日常出勤考核等管理工作。（九）負責公司辦公、總務用品及車輛的管理。第三章 人事管理第一節(jié)總則第一條為加強公司人事管理，使各項管理標準化、制度化、規(guī)范化，以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所指人事管理包括文件管理、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理等。第三條 本制度適用河北錦麟工程造價咨詢有限公司全體員工。第二節(jié)文件管理第四條 文件管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。第五條 文件的簽收。1投標、標底編制業(yè)務接收的資料，均由該業(yè)務負責人認真

10、查收簽字，在業(yè)務結束后交還給委托單位。2全過程跟蹤服務業(yè)務的資料，須有具體負責該項目的工程師認真查收簽字，并把相關資料整理分類存放，確保資料的完整性。對于需要存檔的資料，誰接收誰負責存檔，按照檔案管理辦法進行分類存放。3. 對外文件或郵件應記錄時間，做好備份。第六條圖書資料管理辦法1、公司的圖書資料由公司具體負責人統(tǒng)一管理。2、訂閱、購買的圖書資料由具體負責人蓋公章后按類別統(tǒng)一編號，分類保管。3、需借閱圖書資料時，到具體負責人處辦理借閱手續(xù)，員工借閱的圖書資料應盡快歸還，若有損毀、遺失，照價賠償。第三節(jié)辦公及勞保用品的管理第七條辦公及勞保用品的購發(fā)1公司所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置,各部門按實

11、際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗。2辦公室制定每月辦公用品計劃及預算，經總經理審批后負責將辦公用品購回。有計劃地分發(fā)并辦理好領用手續(xù)及記錄。3負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門經理簽字后方可辦理出庫。4.勞保用品的購發(fā)，由辦公室統(tǒng)一購買，并根據實際需要每月定期發(fā)放。第四節(jié)規(guī)范管理第八條員工規(guī)范管理1.員工在崗期間對待外來人員要注意禮貌用語，主動詢問或上前打招呼。2保持辦公環(huán)境整潔。員工每天應提前15分鐘到崗，做好輪流值日工作，每天責任到人。

12、3工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內，禁止大聲喧嘩，在工作時間內嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩游戲、看電影，嚴禁瀏覽與業(yè)務無關的書籍、雜志。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。4、工作時間不討論和工作無關的話題。禁止長時間電話聊天，需要較長時間溝通的事情，到辦公區(qū)外的場地進行交流，以免打擾其他員工工作。5中午禁止飲酒。如因工作需要除外。6.嚴格按照各業(yè)務規(guī)定時間保質保量完成工作任務，如遇工作上的問題，需提前向部門經理說明情況、共同解決。7.整理個人一周完成工作匯總表（格式見附表2），每周五下午4點前發(fā)至辦公室，由辦公室整理后交至總經理。8.禁止在單位做私活，發(fā)現(xiàn)三次

13、者公司給予辭退處理。鼓勵大家為公司介紹和承攬造價業(yè)務，并給予其費用的5-15%的提成。9對素養(yǎng)優(yōu)秀、專業(yè)技術過硬、執(zhí)行力到位，并有組織領導能力的員工，經公司考核，將提升到管理層參與公司的管理。10.公司鼓勵、提倡員工考取各類執(zhí)業(yè)、注冊資格證書，為員工創(chuàng)造便利條件，證書考取后優(yōu)先注冊在本公司，證書費用按當年市場價格支付。第五節(jié)人事管理第九條 聘用1應聘：（1）應聘人員應如實填寫面試登記表（格式見附表6），并提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及復印件。（2）辦公室在收齊應聘者材料后，會同部門經理對應聘者資格進行書面材料初審。 （3）書面材料初審合格者通知面試或當場面試。2面試：（1）面

14、試一般由辦公室、部門經理和總經理等人員進行。（2）面試內容：A審核應聘者是否具備專業(yè)素質及資格。B對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審。（3）面試結果審核：面試結束后，由辦公室對面試結果進行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報部門經理及總經理批準。3錄用：（1）經公司同意聘用的人員，按公司 “電話通知”的規(guī)定時間和規(guī)定內容，前來公司辦理入職手續(xù)，應聘者應按辦公室指定時間報到上班。（2）公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間以1個月至3個月為限。試用期工資為錄用后工資的80%。（3）新入職員工必須參加公司的員工培訓課程，培訓內容包括：公司的企業(yè)

15、文化、經營理念、公司的各項規(guī)章制度以及法律常識、財務常識、建筑工程常識等。（4）辦公室負責向新員工介紹公司的規(guī)模、架構、規(guī)章制度、福利待遇等，帶領新員工熟悉公司環(huán)境，介紹其與公司各位同事認識。4轉正：新員工試用期結束后，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”（格式見附表4），部門經理審核并簽署意見后交辦公室，待評定后，報總經理批準并簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。第十條 離職離職包括辭職、辭退、開除三種。1辭職：員工若要求離職，應提前一個月以書面報告提出申請，經批準辦理手續(xù)后方可離職。若未能提前一個月提出申請，則需向公司交付一個月工資代替。于試用期內，通知期為十五天或

16、以十五天工資代替。2辭退：依據員工工作表現(xiàn)違例、工作失職或不適應本公司企業(yè)文化者，公司有權辭退；因公司業(yè)務發(fā)生變化而產生冗員，公司有權辭退人員。3. 開除：員工嚴重違反公司的規(guī)章制度；嚴重失職或瀆職；嚴重損害公司利益；故意泄漏公司機密造成較大影響者；拉幫結派，不務正業(yè)，蓄意制造不良情緒者；徇私舞弊，貪污受賄者；公司可對其予以開除，并給予相應經濟處罰，將有關資料存入個人檔案，視情節(jié)追究其法律責任或保留對其追究法律責任的權利。4所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實際發(fā)薪日結算；因內部調動而發(fā)生工資變化的員工，新工資標準將按員工職位變動表的起薪日計算；未按公司規(guī)定自動離職人員，公司將不予計發(fā)當月工資。員

17、工在公司任職期間不得兼任其它公司的職位，一經發(fā)現(xiàn)給予嚴重處理。第十一條 考勤制度1企業(yè)員工一律實行上、下班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡。辦公室憑信息打卡作為考勤的基本依據。2員工特殊情況不能打卡時，須提前電話告知總經理。否則，按遲到或曠工處理。員工外出辦理業(yè)務，事后須補簽到表（格式見附表3）。(簽到表到辦公室領取)3公司員工正常工作時間為5月-9月上午8：30至12時，下午14：00分至18:00、10月-4月上午8：30至12時，下午13：30分至17：30。4工作時間開始后到崗者，計為遲到。無故提前十分鐘下班者按早退處理。工作時間，外出時間

18、超過15分鐘，需經部門經理同意。5員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)當月一天工資。6員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。第十二條 休假的規(guī)定1正常情況下員工每周休息一天，周日為公休日。2婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假五天。3喪假：員工的直系親屬死亡時，經批準可休假三天。4產假：在公司工作滿兩年以上的女職工生育可休假六十天，特殊情況報請辦公室另行批復。5其它法定假日公司將根據國家規(guī)定執(zhí)行。第十三條 請假規(guī)定 1員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由總經理簽字后，交辦公室備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，

19、應利用電話及時向總經理報告，并于上班后按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。2員工請假報總經理批準，若有加班視工作情況可換休。3請假批準后，請假單送辦公室保存。4.應工作任務需要安排加班的可調休，工作超過兩個小時，填寫加班表（格式見附表1），由總經理簽字，每加班七個小時折合為一天。第十四條 薪酬制度每月15號發(fā)上月工資，以轉賬方式把工資打到工資卡里發(fā)放。第十五條 考核制度 員工每兩個月一考核，考核主要內容：各專業(yè)之間展開對比，在規(guī)定時間內完成要求的工作內容及工作質量?？己烁鶕瓿蓵r間、完成程度及完成質量，由部門經理及總經理實行打分制，每次評選出土建（含綠化）、安裝專業(yè)各一名學習標兵，公司

20、給予50-100元獎勵，連續(xù)兩次排名最后的員工，從下個月從工資里扣除發(fā)給學習標兵的錢，連續(xù)三次排名最后的員工，從下個月轉為待崗學習期，學習期為兩個月，學習期間工資為轉正工資的80%，若第四次考核依然排名最后，公司將給予勸退處理。第六節(jié)公司周例會管理第十五條 每周六上午9：00全體員工參加，會議內容：詳細匯報上周工作進展和本周計劃安排及實施目標、方法；與會人員對其可行性及相關注意事項、存在問題參與討論，并及時調整周計劃內容。會議實行請假制，若有事不能按時到會或不能參加會議要提前向部門經理請假。第七節(jié)培訓第十六條 企業(yè)為提高員工素質及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓，被指定參加的員工，非有特

21、殊原因，不得拒絕參加。第十七條 員工培訓由辦公室統(tǒng)籌管理。第十八條培訓費用的支付1凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。2為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。3自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所占兩年服務期的比例剩余部分而扣除相應的培訓費用。第十九條應公司業(yè)務發(fā)展指定需要出差的人員，必須服從公司安排。出差有差旅補助費用。第四章 員工守則第二十條 全公司員工必須做到：遵守國家的政策、法律、法規(guī)、法令；遵守公司制定的各項規(guī)章制度；3.工作認真負責，服從指揮和調動；要互相幫助、協(xié)調配合，生活上互相關心照顧。4.愛護公共財產，保守公司的機

22、密；5.愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，開拓進取，充分利用業(yè)余時間學習專業(yè)知識，提高業(yè)務水平；自覺維護公司的團結穩(wěn)定，不得拉幫結派，熱愛集體，弘揚團隊精神，為公司發(fā)展壯大獻計獻策。6.不得對外泄露公司的工作機密，工作計劃及客戶情況。7.團結協(xié)作共同完成工作任務及領導交辦的其它各項工作。第五章 財務管理第二十一條 財務部職責范圍 在公司經理領導下，積極參與經營管理，搞好會計核算工作，具體職責范圍如下：1.貫徹執(zhí)行國家財經政策，遵守各項資金收入制度嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準。2.按照財務會計制度規(guī)定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、按期報帳，在規(guī)定時間內報送

23、各項會計報表。3.按銀行有關制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作，遵守支票使用規(guī)定及銀行結算紀律，加強現(xiàn)金管理，做好結算工作。4.根據國家財會制度精神，結合公司實際，協(xié)助領導制定有關財產管理，經濟核算，費用開支等具體辦法，并監(jiān)督各部門實行。5.妥善保存會計檔案資料，接受財稅機關和本單位領導的監(jiān)督檢查，及時提供財務資料，如實反映情況。6.每月為公司經理提供全公司的財務情況，為公司搞活經濟增加經濟效益做好參謀部的作用。7.完成好領導交辦的工作。第二十二條 會計崗位職責（一）審核外來原始憑證的合法性和內部自制原始憑證的填報是否符合公司各項管理制度的要求，據以編制記賬憑證。（二）負責總賬的登記工作，并做

24、到每月一對賬，每季一清理，確保賬賬相符、賬實相符。及時檢查總賬和各明細賬，對有問題的賬項及時報告總經理。（三）每月末通過銀行對賬調節(jié)表與開戶行核對賬目，對未達賬項在月后五日內清理完畢，確保銀行存款日記賬的準確。對于連續(xù)兩個月及其他無特殊原因的未達賬項及時報告總經理。（四）負責每月末（次月5日前）編報公司資產負債表、損益表以及公司內部報表（費用報表等），并及時報送給相關領導。（五）負責定期將會計檔案整理并歸檔保存，建立并實施會計檔案的查閱登記制度。（六）負責公司報稅以及與稅務有關的工作，向稅務局報送相關報表和繳納稅款。（七）負責發(fā)票、統(tǒng)一收款收據的購買和保管工作，并對交回的發(fā)票和收據填開的內容是

25、否合理、合法進行審核。第六章 技術檔案管理第二十三條 需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中形成的具有保存價值的文件材料。一、委托工作內容包括造價咨詢需要歸檔的文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。1、成果文件類（包括但不限于投資估算書、設計概算書、工程量清單、鋼筋量表、工程標底、工程預算書、造價過程控制各階段文件、工程結算書、工程結算審核報告、工程全過程項目管理各階段文件等）及電子版；2、工程量計算底稿類（要求分專業(yè)裝訂成冊）；第二十四條 歸檔的時間一、委托方所委托的咨詢工作全部結束或其中一項工作完成后3日內整理歸檔。（編號從【2015】-1號開始），由業(yè)務負責人統(tǒng)計匯總記錄，電子文件除個人妥

26、善留存外發(fā)至業(yè)務負責人或部門經理處，電子文件拷貝至硬盤永久保存。二、電子文件應與紙質文件歸檔時間一致。（土建、安裝定稿匯總至李工處，綠化、市政其他專業(yè)匯總至張?zhí)?。）第二十五條檔案借閱1、因工作需要而借閱檔案的需填寫“檔案借閱登記表”（格式見附表5），借閱與本部門工作有關的一般檔案的時間不超過2天的，使用人可自行辦理；借閱時間超過2天且在一周之內的，需使用部門經理簽字；借閱公司重要檔案必須由總經理批準。2、歸還檔案時要詳細檢查、點交清楚，并在“借閱登記”上予以注銷。3、借閱者必須愛護檔案、妥善保管，保守秘密，不得轉借、遺失、撕毀、污損文件，不得圈點、拆散、涂改文件。 4、公司檔案不供外單位借閱。

27、如外單位確需借閱時，須由公司總經理批準，履行登記手續(xù)后方可借閱。第七章 質量控制制度 第二十六條 （一）國家審計項目及工程結算審核制度咨詢項目為國家審計或社會工程結算審核時，公司各技術人員應按以下流程進行審計或審核：1、接收委托方資料時必須在短時間內審核主要資料的完整性，如國家審計項目：項目立項文件、概預算批復文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、施工合同或有補充協(xié)議、會議紀要、往來文件、地勘資料、設計施工圖、設計變更、簽證資料、收方資料、送審結算書、竣工圖、經批準的施工組織設計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監(jiān)理日記、開竣工

28、報告、質量檢測報告、安全文明生產合格證等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如：設計圖、竣工圖、送審結算書等。對社會其他結算審核項目可參照以上審核資料清單。2、接收委托方資料時必須列資料清單并簽字確認，如遇特殊情況未列，事后我公司經辦人員也應自行列出。咨詢項目完成后清點資料對照清單交還委托方，盡量避免資料遺失情況的發(fā)生，在歸還前發(fā)現(xiàn)有資料遺失時，經辦人員必須及時主動告知公司主管人員共同處理。3、各咨詢項目由項目組長負責實施，根據咨詢項目規(guī)模大小、委托方的時間要求、難易程度等，由公司技術負責人與項目組組長商討該項目應投入的人員配制。對于小項目由公司技術負責人權衡后直接交辦技術人員。4、常規(guī)審計

29、項目按以下流程及思路進行審計（社會審核項目參照執(zhí)行）：（1）、編制審前調查記錄；（2）、查閱所有資料后編制審計實施方案（應根據各審計局要求編寫）；（3）、審核該工程前期工作流程環(huán)節(jié)的合法性如：項目立項文件、概預算批復文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件。由其對應公開招標而未公開招標或直接發(fā)包的項目作為重點問題提出；（4）、詳細審閱招標文件，審閱重點：1）、分析招標文件中造價部分的相關條款，同時對照施工合同有無相背之處。審核招標文件中對投標文件的計價要求、招標文件合同部分的計價原則及簽訂施工合同中計價原則的一致性，如有不同做問題提出。2）、審核招標文件中工期要求、進度款的

30、撥付與施工合同的一致性，如有不同查明原因或作為問題提出。3）、按照招標文件中的評標辦法，審核評標過程的合法性、正確性、公平性等，發(fā)現(xiàn)有問題時謹慎提出并詳細收集證據。（5）、詳細審閱施工承包合同，審閱重點：1）、中標單位是否與施工合同中承包單位一致；2）、施工合同中主要條款是否與招標文件一致；3）、詳細記錄施工合同中與造價相關的條款，便于后續(xù)工作的審核及判斷；4）、明確施工合同中結算的計價方式，此點非常重要；（6）、詳細審閱設計施工圖及地勘資料，便于后續(xù)工作的審核及判斷；（7）、初步審閱及判斷送審結算書的質量，分析送審結算書編制人員編制結算的思路及組成，判斷是否按送審結算的思路進行審核，并確定自

31、己的審核思路；（8）、嚴格審核設計施工圖設計變更簽證收方資料竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時對因設計變更造成超概情況的，應列為重點審核對象；（9）、國家審計項目雖然被審計單位承諾了資料的真實性，但在有條件時經辦人員也應對各種資料的真實性、合法性及邏輯性等進行審核及判斷；（10）、勘察現(xiàn)場工作可在審閱資料后進行，也可在工程量初步計算完成后進行，視不同項目情況而定；（11）、以上審核程序完成后，再進行工程量的計算，并形成對比表，在對比表中應明確審減項目的理由，便于與被審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依據；（12）、計價的審核內容包括：1)、定額套用是否恰當，應仔細審核每子

32、項定額編號的正確性，嚴格審核換算項目，排查送審子項單價與定額單價是否一致；2）、審核定額子項的工作內容與工程子項的實際工作內容是否相符或類似，在套用定額有分歧時分析工作內容非常重要，同時還應分析分歧定額之間的人、材、機消耗量及單價、為審核取證作充分準備；3）、人工、材料、機械單價的審核嚴格按合同要求審核，尤其對工程用量大、單價高的材料重點審核，同時注意計量單位與單價的關系如：t與kg、t與m3、匹與千匹、kg與升等關系；4）、獨立費的審核應注意綜合單價或綜合包干價的計價依據是否充分，是否符合市場價格水平；5）、取費部分應逐項審核費率及費用計算公式的正確性；6）、清單計價時重點對新增單價進行審核

33、，嚴格參照合同要求及清單計價規(guī)范；（13）、以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中發(fā)現(xiàn)的問題，根據核對稿的內容經校對后形成審計取證記錄，再按各審計局的要求完成后續(xù)工作。由于各項目的具體情況不同，各技術人員應加強專業(yè)技術的學習，不斷提高審計（審核）工作能力，不斷創(chuàng)新審計（審核）技巧，提高審計（審核）效率。以上審核思路是在現(xiàn)有水平基礎上制定，隨著時間推移需公司各技術人員群策群力不斷完善改進，共同提高。（二）、工程預算項目編制及審核制度咨詢項目為預算編制或預算審核項目時，公司各技術人員應按以下流程進行編制或審核：1、接收委托方資料時必須在短時間內審

34、核主要資料的完整性，如：地勘資料、設計施工圖、送審預算書、施工組織設計及施工方案、招標文件、委托方提供的其他資料等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如：設計圖等，接收資料時應完善清單手續(xù)。2、預算咨詢項目經辦人員的安排參照結算審核制度中的原則執(zhí)行。3、常規(guī)預算編制及審核項目按以下流程及思路進行編制及審核：（1）、預算編制及審核范圍按委托方提供的資料實施如：招標文件、施工合同或施工圖中規(guī)定的計價范圍。（2）、工程量計算應準確、各子項目應完整不能漏項，工程量計算思路應清晰，工程量計算過程必須采用電算化包括：圖形算量、鋼筋算量、ExceL、Word、CAD等各種軟件，盡量避免手工算量和手工匯總統(tǒng)

35、計。（3）、工程量計算完成后必須自查，對工程量大，造價高的子項應重點檢查，能用工程量指標的項目，必須對比分析，查明差距大的原因后校對，避免重大工程量計算失誤。（4）、定額套用應恰當，人工、材料、機械單價的調差應根據招標文件、施工合同中規(guī)定的要求及結合市場價格和國家的相關規(guī)定計取。（5）、取費部分要求參照結算審核制度；（6）、工程量清單編制及清單計價編制嚴格執(zhí)行工程量清單規(guī)范。（三）、工程施工階段全過程造價管理項目制度工程施工階段全過程造價控制應根據咨詢業(yè)務的實際情況編制實施方案，但主要管理控制應按以下內容開展工作：1、審核該工程立項程序、招投（邀）標程序、設計變更程序、概（預）算內控核批程序及

36、概(預)算執(zhí)行和變更調整程序是否合規(guī)、合理，樹立主動控制造價觀念，避免事后造成不可挽回的損失浪費。2、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程記錄，核實其真實性、完整性、程序合規(guī)合法性。3、審查工程量計算的準確性、定額套用或綜合單價確定的合理性，檢查材料價格（包括核價）有無明顯高于市場價格、顯失公平等不合理現(xiàn)象，并進行審計調整和披露。4、審核分析該工程竣工結（決）算金額是否真實、合理、準確，是否如實反映工程造價。5、對工程造價控制中存在的高估冒算、虛假事項、違法違規(guī)以及因設計漏洞增大項目投資等問題予以評價和揭示,并依法依規(guī)給予相關建議。6、審核該工程內部控制制度建立及落實情況和該工程管理及決策審核

37、審批程序是否合規(guī)等情況。7、嚴格按規(guī)定實施跟蹤審計調查，及時提交審計（核）實施方案，按時記錄審計（核）日記，作好過程跟蹤記錄，并按相關要求作好取證工作，為以后的結算工作提供有力的技術資料依據。（四）、質量控制匯審制度及執(zhí)行流程公司承接的所有咨詢項目在對外報送初審意見之前必須執(zhí)行質量控制匯審制度，具體制度及流程如下：1、咨詢項目初審結果完成后，項目組組長應通知公司技術負責人，并由技術負責人通知公司所有技術人員（盡量到齊）擇時盡快召開匯審會議；2、會議召開前項目組成員應在組長的領導下準備會議資料，資料的準備應能滿足參會人員的需要，同時應注意辦公資源的節(jié)約；3、會議召開由項目組組長主持，組長首先要對

38、該項目的基本情況進行全面介紹；4、項目組應對初審意見提出的問題一一講解，讓會議中其他技術人員都能清楚審方的意圖及思路；5、會議中項目組應對自己主張的意見提供充分的理由及證據，并應讓其他技術人員認為項目組的主張是正確的、理由證據是充分的；6、其他技術人員必須對項目組提出的問題發(fā)表自己的意見，切記不予走形式；7、對技術難度大、證據不足、理由不充分，項目組技術有限，但對該問題又不能輕易放過，項目組也可在匯審會議上尋求技術支持，把該問題交由會議上的所有技術人員群策群力，共同解決該問題；8、會議中項目組應記錄好合理化建議及意見，會后進行調整,同時每次會議后都要形成正式的會議記錄交由辦公室存檔。9、質量控

39、制匯審制度作為公司對產品質量控制主要措施之一，公司技術人員應全力支持與配合，堅定不移的執(zhí)行。（五）、公司質量目標：項目一次交驗合格率達到98%以上合同按期交付率達到98%以上顧客滿意度達到97%以上第八章 保密制度第二十七條 公司的保密事項包括：標明密級的秘密文件；咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設投資情況和設備材料價格；咨詢的招投標文件、施工圖、預結算書、電子文檔等資料；各類咨詢成果文件；其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴格的保密措施。第二十八條 文件及資料的收發(fā)、傳遞、保存由綜合辦公室設專人負責，實行統(tǒng)一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統(tǒng)一組織，銷毀時要有專人負責監(jiān)督。第二十九條 未經批準，不得將要求保密的文件、資料等私下復制或攜帶外出。第三十條 不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無關的活動或謀取私利。第三十一條 咨詢人員應嚴格按照有關規(guī)定辦理相關手續(xù)借閱咨詢資料，不得借閱與所承擔咨詢任務無關的資料。第三十二條 咨詢人員不得向其他咨詢人員詢問與所承擔任務無關的內容、結果。第三十三條 調離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規(guī)定要求保密的文件、資料或信息，應該嚴格保守秘密。第三十四條 各部門經理要結合本部門的實際情況，對本部門的人員經常進行