最新集團(tuán)公司行政管理制度匯編

1、集團(tuán)公司行政管理制度匯編車輛管理及司機(jī)制度-編號01一、為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司車輛的管理及有效運(yùn)行，特制訂本制度。二、本制度適用于集團(tuán)公司及子公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由集團(tuán)綜合部管理，子公司在外地的車輛由子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)車輛的管理，并派專職司機(jī)駕駛及負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先到集團(tuán)綜合部填寫派車單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后交綜合部統(tǒng)一調(diào)配車輛。司機(jī)必須按單行車，如沒有履行用車流程，司機(jī)、用車人、用車部門負(fù)責(zé)人各處50元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，并予以辭退。五、配、用車原

2、則： 1、部門負(fù)責(zé)人以上人員因工作需要可申請專用配車；2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，相應(yīng)綜合部批準(zhǔn)方可申請用車。六、車輛燃油費(fèi)用管理1、加油到綜合管理部填寫加油申請單，經(jīng)審核后綜合管理部出具加油票，到指定加油站加油。2、司機(jī)隨車攜帶車輛使用明細(xì)表，每次出車必須如實(shí)填寫完整，逢星期一上報(bào)集團(tuán)綜合部。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全，保養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)為：、車輛每行駛5000公里應(yīng)定期保養(yǎng)一次。、每月司機(jī)最多可以去洗車行清洗兩次，特殊情況可以臨時(shí)申請洗車。、車內(nèi)外應(yīng)隨時(shí)保持環(huán)境清潔，司機(jī)應(yīng)負(fù)責(zé)每天

3、至少清理一次。、車輛每次啟動(dòng)后，應(yīng)保持發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱3-5分鐘。； 2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由集團(tuán)綜合部保管，綜合部統(tǒng)一建立汽車檔案。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對帳。4、由駕駛司機(jī)辦理每年的車輛年檢及繳納保險(xiǎn)等相關(guān)車輛的事宜。八、車輛安全1、為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合辦.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定位置。如遇特殊情況需停

4、放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告綜合辦。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。每次出車完畢鑰匙交綜合部統(tǒng)一保管。九、違規(guī)和事故的處理：、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則的一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等的罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。十、司機(jī)管理規(guī)定 1、因工作需要時(shí)，司機(jī)必須無條件執(zhí)行派出任務(wù)。2、司機(jī)務(wù)必保證全天手機(jī)暢通，否則依據(jù)公司通訊費(fèi)用管理制度執(zhí)行。3、司機(jī)非出車時(shí)間必須按指定時(shí)間到指定地點(diǎn)坐班，因事外出需履行請假外出手續(xù)，統(tǒng)一按公司考勤管理規(guī)定

5、執(zhí)行。4、司機(jī)出車返回后務(wù)必按規(guī)定到集團(tuán)綜合部報(bào)到，否則依據(jù)公司考勤管理制度按遲到、曠工處理。5、司機(jī)出車前后要進(jìn)行檢查，不開隱患、病車。6、司機(jī)必須服從用車人的指揮，在用車期間不能擅離崗位。7、司機(jī)應(yīng)及時(shí)提醒并配合車輛管理部門做好車輛的年檢及其它相關(guān)工作。8、因工作原因占用司機(jī)休息時(shí)間可由司機(jī)向集團(tuán)公司綜合部申請于非出車時(shí)間補(bǔ)足。9、司機(jī)必須熟練掌握集團(tuán)公司企業(yè)簡介、企業(yè)文化、公共禮儀以便為單位的客戶做及時(shí)的介紹，樹立企業(yè)的形象。10、發(fā)生交通事故，司機(jī)、乘車人員必須保護(hù)事故現(xiàn)場，及時(shí)向交警和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，做好善后工作；因我方駕駛員原因造成的交通事故，其產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由駕駛員自行承擔(dān)，如

6、遇特殊情況，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按一定比例報(bào)銷。十一、安全、文明、節(jié)約用車獎(jiǎng)懲細(xì)則獎(jiǎng)勵(lì)：全年無任何事故，平均耗油控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元。懲罰： 1、司機(jī)請假、遲到、早退按公司考勤制度執(zhí)行。2、司機(jī)擅自出車、異地用車、發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。3、完成任務(wù)不立即返回，發(fā)現(xiàn)一次罰款300元，發(fā)生第二次罰款500元，第三次解除勞動(dòng)關(guān)系。4、執(zhí)行任務(wù)時(shí)不服從用車人的指揮，在用車期間擅離崗位，發(fā)現(xiàn)一次罰款300元，發(fā)生第二次罰款500元，第三次解除勞動(dòng)關(guān)系。5、司機(jī)不服從用車部門的分配，耽誤公事，發(fā)生一次罰款500元，嚴(yán)重者予以解除勞動(dòng)關(guān)系。辦公室管理制度-編號02總則目的為加強(qiáng)辦公室的日常管

7、理，確保辦公環(huán)境美觀整潔、良好有序，并規(guī)范員工的行為，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況制訂本辦公室管理規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部及子公司。責(zé)任（1）集團(tuán)總部及子公司各部門實(shí)行層層管理、層層負(fù)責(zé)的管理模式。（2）集團(tuán)總部及子公司各部門工作由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，并根據(jù)相關(guān)制度，部門負(fù)責(zé)人擁有處罰下屬員工的權(quán)利。（3）集團(tuán)總部及各子公司各部門負(fù)責(zé)人如處罰下屬員工，應(yīng)及時(shí)將處罰單上報(bào)綜合辦公室。（4）綜合辦公室擁有對各部門管理工作監(jiān)督的權(quán)利。一定義辦公室管理是指對辦公室區(qū)域內(nèi)的安全、衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)、鑰匙等的管理活動(dòng)，是保障辦公室內(nèi)的財(cái)產(chǎn)安全、環(huán)境衛(wèi)生及辦公臺面的整潔有序，同時(shí)規(guī)范員工行為，培養(yǎng)良好工作習(xí)慣的

8、管理制度。二條款1.所有員工應(yīng)自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保證日常工作井然有序。2.任何員工都不得在辦公室大聲喧嘩、吵鬧、高聲談?wù)?，以免影響他人工作，?yīng)保持辦公室相對安靜；3.員工不得在工作時(shí)間串崗、聊天。 4.所有員工在接聽電話時(shí)都必須使用禮貌用語，在接待客戶時(shí)都必須做到舉止文明、熱情禮貌。5.任何部門員工都不得在辦公時(shí)間內(nèi)占用會(huì)議室進(jìn)行閑聊、睡覺、就餐等其他非辦公活動(dòng)。6.最后一位員工下班離開辦公室時(shí)，必須鎖好門窗，關(guān)閉本部門及公共區(qū)域所有電器和電源總開關(guān)（燈源、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電腦、飲水機(jī)、電源插座等）。7各部門辦公室鑰匙由公司指定專人保管，未經(jīng)許可任何員工不得多配或借予他人。如因加班等特

9、殊原因使用辦公室的，必須向鑰匙保管人申請。（詳見鑰匙管理制度）8、各員工自行保管所屬辦公桌、文件柜的鑰匙，不得遺失。人為造成文件柜、辦公桌鑰匙遺失的，由遺失人自行負(fù)擔(dān)購鎖及維修的所有費(fèi)用，由綜合辦派人更換。離職人員必須繳交鑰匙。9辦公廢品均須倒入垃圾簍內(nèi)，不得隨地亂扔，不得于辦公時(shí)間吃零食、就餐、洗漱；食品殘?jiān)坏玫怪糜谵k公室內(nèi)垃圾筐，必須倒入辦公室之外設(shè)公共垃圾框內(nèi)。10.辦公區(qū)域?yàn)榻麩焻^(qū)，任何員工不得在辦公區(qū)域吸煙。11.不得在上班時(shí)間內(nèi)上網(wǎng)聊天、購物等與工作無關(guān)的事。12.正常上班時(shí)間必須穿著工作服。13.愛護(hù)辦公設(shè)備，嚴(yán)禁在辦公桌、電腦設(shè)備、墻、桌、凳、椅、洗手間、會(huì)議桌亂涂亂畫，人為

10、損壞的，如無法維修，除罰款外，須照價(jià)賠償。三 處罰：本規(guī)定自公布之日起實(shí)施，望各員工嚴(yán)格執(zhí)行，如有違反按以下規(guī)定處罰：1） 違反上述任意一條，一次罰款30元；2）當(dāng)月違反以上條例累計(jì)三次以上者，雙倍處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，可給與辭退。以上罰款由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一管理，可作為公司員工的活動(dòng)金費(fèi)。罰款從每月工資中扣除，活動(dòng)時(shí)由相應(yīng)綜合部到財(cái)務(wù)領(lǐng)取。辦公室衛(wèi)生管理規(guī)定-編號031、為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立集團(tuán)及子公司的良好形象，特制定本制度。11 衛(wèi)生管理的范圍為集團(tuán)總部及子公司各部門的辦公室、會(huì)議室、衛(wèi)生間、花盆、走廊、門窗等辦公場所設(shè)施的衛(wèi)生。2、集團(tuán)總部及子公司內(nèi)衛(wèi)生清掃包括以下事項(xiàng)：

11、2、1室內(nèi)辦公物品擺放整齊、有序，桌面及文卷柜上無雜物，室內(nèi)無與辦公無關(guān)的物品；2、2棚頂無灰塵，墻上及墻上的粘貼懸掛物上無灰塵，墻上不得亂釘亂掛；2、3門窗及玻璃干凈、明亮，室內(nèi)、外無污漬；2、4地面清掃及時(shí)、干凈；2、5桌椅、板凳、茶幾、書柜、文件柜等易落灰塵的物品隨時(shí)擦拭；房門拉手處、燈開關(guān)無污漬；2、6飲水機(jī)、水杯、電話、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)等物品和微機(jī)顯示屏、主機(jī)、鍵盤上無灰塵污漬；2、7花卉葉面、主干及花盒上無灰塵污漬并且保持清潔。 2、8衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無水銹、無異味。2、9室內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)堅(jiān)持做到每日清掃地面，擦拭桌椅，辦公物品整理擺放有序；每月底進(jìn)行大掃除，大掃除中應(yīng)包括以上所列各項(xiàng)，

12、要物見本色，窗明幾凈，一塵不染，無衛(wèi)生死角。衛(wèi)生清掃要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，以積極的態(tài)度認(rèn)真對待，按照要求和時(shí)限完成，并自覺維護(hù)和保持。3、自覺維護(hù)公共衛(wèi)生3、1為保持辦公樓內(nèi)優(yōu)雅整潔的環(huán)境，全體人員應(yīng)自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。3、2保持地面清潔干凈，嚴(yán)禁隨地吐痰，不得亂扔煙頭等雜物。3、3維護(hù)好衛(wèi)生間的衛(wèi)生。3、4下班前應(yīng)將辦公室窗戶關(guān)嚴(yán)鎖好，防雨、防盜。淘汰清理出的物品應(yīng)放在垃圾筒內(nèi)，不要隨處堆放。4、 隨時(shí)保持公司衛(wèi)生，人人養(yǎng)成尊重他人勞動(dòng)成果的良好習(xí)慣，任何人不得在衛(wèi)生區(qū)內(nèi)亂扔煙頭、亂彈煙灰、隨口吐痰、亂丟雜物和垃圾，違者，給予50元至100元的罰款。5、考核5、1根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)

13、有衛(wèi)生不合格的部門，罰處當(dāng)事人10-50元罰款，部門主管雙倍罰款。（子公司衛(wèi)生情況由負(fù)責(zé)人按照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核）。5、2保潔員按照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有不合格，發(fā)現(xiàn)一次，按照情節(jié)，罰款10-50元。5.3 每日上午10：30由綜合辦檢查衛(wèi)生。辦公用品管理及采購制度-編號041、為規(guī)范集團(tuán)及子公司辦公用品的管理,特制訂本制度。1.1 辦公用品種類2、本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：2、1 消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、書釘?shù)取?、2 管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。

14、2、3 管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、大型機(jī)、日期戳、計(jì)算機(jī)、印泥、打印臺等。3、辦公用品的管理辦法3、1 辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用用品如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)、打碼機(jī)及工程部專用辦公具。 3、2領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作調(diào)整發(fā)放時(shí)間，遇工作繁忙等特殊情況除外。3、3管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。3、4管理性辦公用品領(lǐng)用之后分責(zé)任制，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。3、5 辦公用品的申

15、請應(yīng)于每月二十五日之前由各部門提出“物品采購計(jì)劃”，交集團(tuán)綜合辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請領(lǐng)不受上述時(shí)間限制。3、6 各部門領(lǐng)取的物品必須在辦公物品領(lǐng)用一覽表上簽字。3、7 辦公用品嚴(yán)禁取回家私用。3、8 印刷品（如信紙、信封、表格）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一印刷、保管。3、9如有臨時(shí)性采購的東西需填寫臨時(shí)物品采購單。（必須是緊急性使用物品）。4、子公司未在集團(tuán)公司本地的，子公司的執(zhí)行副總采購審批權(quán)需集團(tuán)總經(jīng)理授權(quán)。5、如有違反本制度者，罰處相應(yīng)負(fù)責(zé)人30元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者交相關(guān)法律部門，并予以辭退。附購置物品程序流程圖一、集團(tuán)采購流程圖每月

16、25日之前行政填單綜合部負(fù)責(zé)人審核低值易耗品及日常行政開支 （1500元以下） 固定資產(chǎn)及資金超過 1500元以上的 總經(jīng)理助理批準(zhǔn)總經(jīng)理助理審核總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)綜合部行政人員執(zhí)行價(jià)格調(diào)研財(cái)務(wù)撥款購置物品購置物品入庫（資產(chǎn)登記）財(cái)務(wù)報(bào)銷出庫日常資產(chǎn)管理二、子公司采購流程圖每月25日之前經(jīng)手人填單部門負(fù)責(zé)人審核 低值易耗品及 固定資產(chǎn)及資金超過 1500元以上的 日常行政開支 （1500元以下） 執(zhí)行副總審核執(zhí)行副總審核行政主管審核執(zhí)行副總審核行政主管審核綜合部主任審核綜合部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理助理批準(zhǔn)總經(jīng)理助理審核總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)綜合部行政人員執(zhí)行價(jià)格調(diào)研財(cái)務(wù)撥款購置物品購置物品入庫（資產(chǎn)登記）財(cái)

17、務(wù)報(bào)銷出庫日常資產(chǎn)管理公司固定資產(chǎn)管理制度-編號05一、目的加強(qiáng)辦公設(shè)備管理，降低硬件損耗及保證設(shè)備安全。二、適用范圍 適用于集團(tuán)總部及各子公司所有固定資產(chǎn)。三、定義辦公設(shè)備是指各部門辦公使用的電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)、掃描儀、空調(diào)、飲水機(jī)、監(jiān)控設(shè)備、保險(xiǎn)柜、辦公桌椅、文件柜、調(diào)制解調(diào)器等。四、責(zé)任辦公設(shè)備屬公司固定資產(chǎn)，由集團(tuán)綜合辦公室統(tǒng)一管理，分配給各部門使用；辦公設(shè)備的日常維護(hù)及安全由各部門負(fù)責(zé)人。四、管理辦法1集團(tuán)綜合辦公室對各部門辦公設(shè)備造冊登記并部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字；2部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的安全及使用管理；五、條款1、公司及子公司各部門正在使用的辦公設(shè)備都屬于公司

18、的固定資產(chǎn)，各部門、使用者應(yīng)愛惜并有責(zé)任保護(hù)各自使用的辦公設(shè)備的安全；未經(jīng)許可任何人不得拆卸或更換辦公設(shè)備的元件、主機(jī)或外圍設(shè)備；因使用人操作不當(dāng)或其他人為因素造成辦公設(shè)備損壞，屬故意行為的，由使用者照價(jià)賠償，由他人造成辦公設(shè)備損壞的，使用人和當(dāng)事人各承擔(dān)50的責(zé)任；如辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或損壞，使用人應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)綜合辦公室, 集團(tuán)綜合辦公室負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員維修和處理，子公司自行聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行維修。使用者應(yīng)當(dāng)保管好自己使用的辦公設(shè)備，保證設(shè)備的清潔及設(shè)備安全，如有遺失，照價(jià)賠償；未經(jīng)許可任何人不得私自安裝與工作無關(guān)的軟件或文件；未經(jīng)許可任何人不得將非系統(tǒng)文件保存在使用的電腦上；外來磁盤或光盤未

19、經(jīng)批準(zhǔn)和殺毒，不得擅自在公司的電腦上使用；未經(jīng)許可任何人不得更改使用電腦設(shè)備的設(shè)置；未經(jīng)許可任何人不得將辦公設(shè)備帶出辦公室；各使用人應(yīng)嚴(yán)格按照正常關(guān)機(jī)順序關(guān)閉電腦設(shè)備（先關(guān)主機(jī)，再關(guān)外圍設(shè)備）。六、處罰1、違反上述規(guī)定者，如有損壞遺失須照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重予以辭退。檔案管理制度-編號06檔案是全面反映集團(tuán)及子公司經(jīng)營管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。第一節(jié) 檔案范圍集團(tuán)及子公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、

20、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié) 檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財(cái)務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類二、機(jī)要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號。四、歸檔后須填寫檔案管理登記表第三節(jié) 機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。機(jī)密檔案包括：1、財(cái)務(wù)資料

21、；2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項(xiàng)目資料；2、項(xiàng)目合同協(xié)議。第四節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程； 3、公司的重要會(huì)議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其

22、他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報(bào)告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由綜合辦永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié) 保管部門一、各財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由各財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，并將備份交于集團(tuán)財(cái)務(wù)總部。二、各子公司人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由各子公司負(fù)責(zé)保管，并將備份交于集

23、團(tuán)相應(yīng)綜合管理部。三、業(yè)務(wù)累檔案由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管，相應(yīng)財(cái)務(wù)部保留備份檔案。四、其他檔案均由相應(yīng)綜合部指派專人保管。第七節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。二、部門內(nèi)部檔案由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。三、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，綜合辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表四、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的月和月。第八節(jié) 保存事項(xiàng)一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、以上表格均由相應(yīng)綜合部

24、統(tǒng)一編號。五、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。六、處罰如有違反上述規(guī)定，罰處相應(yīng)負(fù)責(zé)人50元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者移交相關(guān)法律部門并予以辭退。合同管理制度-編號07第一章 總則第一條 為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，依法保護(hù)公司的合法權(quán)益，把公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)納入法制化管理軌道，規(guī)范公司合同管理工作，做到依法治理企業(yè)，根據(jù)國家的法律法規(guī)，以及公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，制定本制度。第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及各級下屬公司。第三條 集團(tuán)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的合同管理工作，負(fù)責(zé)處理公司的相關(guān)法律事務(wù)，包括辦理訴訟及非訴訟案件，協(xié)助起草和審查合同、規(guī)章制度、法律知識培訓(xùn)與考核，對公司的經(jīng)營管理

25、行為提供法律上的可行性、合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)性分析。第四條 集團(tuán)公司各部門及各級下屬公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，積極履行各項(xiàng)職責(zé)，做好合同管理工作，對違反本規(guī)定造成公司損失的責(zé)任人將依照本規(guī)定進(jìn)行處罰，涉嫌構(gòu)成犯罪的，還將依法追究其刑事責(zé)任。第五條 本規(guī)定所稱合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第六條 集團(tuán)公司及各級下屬公司于其它平等主體及公司系統(tǒng)內(nèi)相互之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同依照本制度進(jìn)行管理。勞動(dòng)合同的管理制度在人事管理制度中另行規(guī)定。第七條 合同管理實(shí)行會(huì)簽、審核責(zé)任制原則和安全、效益原則。執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問、分管副總經(jīng)

26、理根據(jù)職責(zé)權(quán)限對合同簽訂的程序、履行情況及履行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。第二章 合同的會(huì)簽審核與簽訂第一條 承辦部門在簽訂合同前，須按照公司的合同會(huì)簽流程報(bào)集團(tuán)綜合辦公室及其它相關(guān)部門會(huì)簽審核。第二條 公司的合同在簽訂前，承辦部門應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查：一、主體資格合格：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符。二、欲簽合同標(biāo)的符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可證或資質(zhì)的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)、證書。三、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。四、具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求出具

27、財(cái)務(wù)報(bào)表、由開戶銀行或會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的資信證明、驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。五、有擔(dān)保的合同，要審查擔(dān)保人的擔(dān)保能力和擔(dān)保資格。六、對于重大合同，還須了解和審查合同另一方當(dāng)事人的履約信用：無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。七、承辦部門或承辦人應(yīng)將審查結(jié)果在立項(xiàng)意見書或會(huì)簽表中加以陳述。八、合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對擔(dān)保人適用本條規(guī)定進(jìn)行審查。上述所列各種文件為合同不可或缺的組成部分，其文本為復(fù)印件時(shí)，提交方須加蓋公章，并

28、須加注“與原件核對無誤”的字樣，同時(shí)由承辦人簽字確認(rèn)。第三條 承辦部門是公司具體對外商談合同立項(xiàng)的單位，負(fù)責(zé)對下列內(nèi)容進(jìn)行審查與管理：一、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)的必要性。二、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)的可行性（包括經(jīng)濟(jì)利益、技術(shù)條件與安全保障等）。三、從事本項(xiàng)合同對我方權(quán)益的綜合影響。四、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性。五、合同締約方資信、履約能力。六、會(huì)同履行。七、及時(shí)向法律顧問通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問題，提出解決問題的意見和建議。八、參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。九、負(fù)責(zé)將合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件及時(shí)存檔。第四條 第六條 承辦部門在合同簽訂過程中須將與合同有關(guān)的資料作為附

29、件供會(huì)簽審核部門參考。第五條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同中下列內(nèi)容的會(huì)簽審核：一、履行合同所需資金或所涉及資產(chǎn)的和合法性及資金安排的可行性。二、合同中有關(guān)價(jià)款、酬金及結(jié)算條款的合法性、合理性及對我方的影響。三、認(rèn)為需要審核的其它內(nèi)容。第六條 法律顧問負(fù)責(zé)對合同中下列內(nèi)容的會(huì)簽審核與管理：一、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性。二、合同標(biāo)的的合法性。三、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。四、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其它法律問題。五、公司合同資料的收集、整理、保管和及時(shí)歸檔。六、需審核的其它內(nèi)容。第七條 公司法律顧問應(yīng)對重大合同提前參與制定，并且對重大合同的立項(xiàng)、審核、履行進(jìn)行全程參與。“重大合同”指

30、合同標(biāo)的額超過人民幣100萬元，或其它重大、復(fù)雜的，對公司有重大影響的合同。第八條 涉及公司重要的或標(biāo)的額較大的合同談判，應(yīng)有法律顧問和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員參加。第九條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式簽訂合同：一、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)人民幣5000元的。二、有保證、抵押、定金等擔(dān)保條款的。三、我方先履行合同的。四、有封樣要求的。五、合同對方為外地單位的（鄂爾多斯地區(qū)以外的）。六、凡國家、行業(yè)或本公司有標(biāo)準(zhǔn)或格式文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參照適用，所有條款欄目均應(yīng)做出約定。七、當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分。八、計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單、預(yù)算書等一類文件可以作為合同的

31、組成部分，但不得以其代替書面合同。第十條 合同文本的起草應(yīng)力求由己方或以己方為主，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確。一、合同文本中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專款解釋。二、合同文本中涉及數(shù)字、日期須注明是否包含本數(shù)。三、除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印制作。第十一條 書面合同應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：一、合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人（負(fù)責(zé)人）或代理人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式。二、簽約的目的和依據(jù)。三、合同的標(biāo)的，動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色等；不易確定的無形資產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、明白；不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn)；貨幣應(yīng)注明幣種。四、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和

32、方式，數(shù)量要準(zhǔn)確，計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國家規(guī)定，國家有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)寫明該標(biāo)準(zhǔn)的代號全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定于合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn)，并寫明質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等。五、價(jià)款和酬金，包括支付方式，合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。六、履約期限、地點(diǎn)和方式，履約期限、地點(diǎn)或方式要具體明確，地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣名稱，交付標(biāo)的物的方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體。七、爭議解決方式，約定通過訴訟解決的，應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱，通常應(yīng)約定由我方所在地法院管轄，約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的，應(yīng)寫明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱和具體請求裁決的事項(xiàng)，

33、通常應(yīng)約定由東勝區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁。八、違約責(zé)任，合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法。九、合同變更和解除條件。十、根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的條款。十一、正副本份數(shù)為3份以上，我方至少保留兩份。十二、生效的時(shí)間及條件。十三、約定的聯(lián)系方式。十四、附件名稱。十五、簽約地點(diǎn)、日期。十六、簽約各方公章或合同專用章。十七、簽約各方開戶銀行及賬號。十八、法定代表人（負(fù)責(zé)人）或代理人簽字。十九、涉外合同的內(nèi)容按照有關(guān)法律規(guī)定確定。第十二條 公司授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí)，必須持有法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的授權(quán)委托書及加蓋授權(quán)單位公章。授權(quán)委托書必須明確委托權(quán)限和期限，

34、禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。第十三條 合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應(yīng)將合同文本草案、立項(xiàng)意見書或會(huì)簽流程表及與合同有關(guān)的證明材料，一并提請財(cái)務(wù)部門、法律顧問及分管副總經(jīng)理會(huì)簽審核。各部門會(huì)簽時(shí)，根據(jù)需要，承辦部門或承辦人應(yīng)提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料和說明有關(guān)情況。第十四條 承辦部門或承辦人向各合同會(huì)簽審核部門提供合同（或草案）時(shí)，應(yīng)預(yù)留至少兩個(gè)完整工作日供其會(huì)簽審核；會(huì)簽審核部門因特殊情況需延長會(huì)簽審核時(shí)間的，應(yīng)向承辦部門或承辦人申明理由。各會(huì)簽審核部門應(yīng)在規(guī)定的會(huì)簽審核時(shí)限內(nèi)提交書面會(huì)簽審核意見或法律意見書，逾期未提交書面會(huì)簽審核意見或法律意見又不申明延期理由的，視為完全同意合同草案

35、。第十五條 各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在會(huì)簽審核意見或法律意見中予以明示并提出修改意見；需要退該時(shí)，應(yīng)連同全部文件退還承辦部門或承辦人。第十六條 公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)委托人根據(jù)書面會(huì)簽審核意見和法律意見書決定是否簽約。簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字。第十七條 對需要辦理批準(zhǔn)、鑒證、登記、交付、設(shè)立抵押、質(zhì)押等手續(xù)的合同，承辦人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和雙方約定嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)。第十八條 合同生效后經(jīng)雙方協(xié)商需要變更合同主體、增減內(nèi)容時(shí)，按本規(guī)定權(quán)限范圍經(jīng)會(huì)簽審核后方可變更、增減。第十九條 合同會(huì)簽審核流程沒有執(zhí)行或合同正式文本沒有按照本規(guī)定采納會(huì)簽審

36、核意見的，印章部門不得加蓋印章，簽約代表不得簽字。第二十條 合同承辦人應(yīng)在合同會(huì)簽完畢后一個(gè)工作日內(nèi)，將合同的書面文本、電子文本及會(huì)簽意見交專門負(fù)責(zé)校對工作的人進(jìn)行校對并簽字，否則，印章部門不得加蓋印章，簽約代表不得簽字；校對工作應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)完成，特殊情況可適當(dāng)延長校對時(shí)間。第二十一條 單份合同文本達(dá)二頁以上須加蓋騎縫章。第二十二條 合同蓋章前，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同應(yīng)由法律顧問按公司進(jìn)行統(tǒng)一編號。第二十三條 合同文本原件公司至少應(yīng)持二份。合同承辦部門、法律顧問各保管一份合同文本原件。財(cái)務(wù)部門根據(jù)需要分存合同文本原件或復(fù)印件。第三章 合同的檔案管理第一條 合同檔案，是指公司在從事生產(chǎn)、經(jīng)營、

37、科技等活動(dòng)中與自然人、法人或其它組織就設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而形成的合同或意向文書、信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子數(shù)據(jù)）等可以有形地表示所載內(nèi)容歸檔的所有文字資料。第二條 合同檔案資料包括：一、有關(guān)合同的項(xiàng)目計(jì)劃文件、可行性報(bào)告、項(xiàng)目建議書及上級有關(guān)批復(fù)文件。二、合同談判會(huì)議紀(jì)要。三、有關(guān)合同找、投標(biāo)及中標(biāo)通知書等文件資料。四、合同相對方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代表身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明書以及其它有關(guān)文件的復(fù)印資料。五、合同項(xiàng)目的增減憑證及我方人員的簽證。六、合同糾紛處理的協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、判決書等。七、合同履約過程中的催貨函、違約通知書和往來函件。八、

38、合同變更、解除協(xié)議書。九、其它相關(guān)資料。第三條 每一份履行完畢的合同或不再履行的合同，以及長期合同的每一階段完成，各有關(guān)人員都應(yīng)及時(shí)整理資料、存檔，不得隨意擱置、銷毀、遺失。第四條 合同管理人員應(yīng)對送交的合同在三個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，并按機(jī)要程度專門歸檔。送交人在移交合同文本及相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)附所交資料清單兩份，送交人和接收人雙方簽字確認(rèn)，各執(zhí)一份。第五條 公司人員如需借用或復(fù)印合同資料，必須持所在公司或部門的負(fù)責(zé)人書面簽字的借用單，并按照資料的秘密程度報(bào)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則，檔案管理人員不得辦理。第六條 合同借用人必須對借用的合同資料提交書面說明書：一、合同資料的借用用途。二、合同資料的

39、借用和返還時(shí)間。三、其它須說明的借用情況。第七條 簽訂后的合同我方必須保留兩份，一份交給綜合辦公室保管，另一份交給財(cái)務(wù)部保管；如有借閱合同的同事，只能到綜合辦公室申請借閱，不得去財(cái)務(wù)借閱。第四章 合同的履行、變更、解除第一條 合同履行是指平等主體的自然人、法人、其它組織之間為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的，對已實(shí)際成立的合同自生效后的全面執(zhí)行。第二條 合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。合同生效后，必須全面、及時(shí)、實(shí)際履行合同。除法律另有明文規(guī)定或合同約定外，不得用代替物履行或轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣合同。第三條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對方不履行或不全、不適當(dāng)履行合同，或收到對方對我方履行合同提出異議時(shí)，應(yīng)立即書面報(bào)告單位

40、負(fù)責(zé)人和法律顧問，并在法定或約定期限內(nèi)，以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)法律顧問審核、備案。第四條 因合同履行情況發(fā)生變化需要變更合同條款，承辦部門或承辦人在征得合同簽約人的同意并經(jīng)法律顧問審核、備案后，以書面形式向?qū)Ψ教岢鲎兏贤囊?。書面文件?yīng)以特快專遞的方式或親自交對方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收。在未得到對方書面答復(fù)前，除依法可以中止履行外，仍需按合同規(guī)定履行。承辦部門或承辦人不得以對方的口頭（包括電話）答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。第五條 對方提出變更合同要求的，必須以書面形式提出。對方口頭、電話方式提出變更合同要求的，視為無效，仍按原合同規(guī)定履行。第六條 因

41、不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義，必須在不可抗力消除之日起3日內(nèi)，向法律顧問提出處理意見。需要解除合同的，須立即向?qū)Ψ教岢鰰娼獬?，并提供有關(guān)證明文件。第七條 對方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義，提出書面解除要求時(shí)，應(yīng)中止合同的履行，并要求對方提供有關(guān)證明文件。第八條 對方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù)，承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同，則應(yīng)立即解除該合同，并追究違約責(zé)任。第九條 變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)法律顧問審核、備案后發(fā)出。第十條 合同變更或解除的程序與合同簽訂的審核程序相同。第五章 合同的履行監(jiān)督和糾紛處理 第一

42、條 法律顧問、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等為公司合同履行監(jiān)督管理部門，共同實(shí)施公司合同履行監(jiān)督管理職能。 第二條 公司的合同履行情況監(jiān)督、檢查采取自動(dòng)報(bào)告與不定期檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。合同承辦部門或承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)生效合同的全面履行，并負(fù)責(zé)配合法律顧問、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等對合同履行的監(jiān)督。合同承辦部門或承辦人須在每月30日前或按合同的主要條款進(jìn)度將合同的履行進(jìn)展情況自動(dòng)報(bào)告法律顧問、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等備查或做相應(yīng)準(zhǔn)備工作。法律顧問、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等不定期對合同的履行進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。第三條 合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本單位部門合同實(shí)施的監(jiān)管，以保證合同的完全履行及合同締約各方的合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)

43、及時(shí)糾正、處理，對合同在履行過程中所發(fā)生的嚴(yán)重瑕疵應(yīng)立即書面上報(bào)。第四條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：一、應(yīng)當(dāng)立即訂立書面合同而未訂立書面合同的。二、收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。（有合同相對方當(dāng)事人出具合法有效的委托收款手續(xù)的除外）三、對方履行合同有瑕疵尚未得到法律顧問書面確認(rèn)已經(jīng)更正或解決的。四、付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第五條 在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先采取協(xié)商、調(diào)解的方式解決，不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)按合同約定的方式做好仲裁或訴訟準(zhǔn)備。在合同糾紛處理過程中，向另一方作出實(shí)質(zhì)答復(fù)、提供文

44、件資料時(shí)必須經(jīng)法律顧問和承辦部門負(fù)責(zé)人審核和同意，特別重要的資料應(yīng)經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)才能提供或答復(fù)。會(huì)議管理制度-編號08一、總經(jīng)理辦公例會(huì)1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。2、工作例會(huì)于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由相應(yīng)綜合部召集。3、專題會(huì)議必須由部門負(fù)責(zé)人提議，總經(jīng)理同意后方可召開。4、總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議1、需由部門負(fù)責(zé)人提議，由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一安排。2、會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集、主持，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、部門內(nèi)工作例會(huì)1、部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。2、部門負(fù)責(zé)人主持。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：1、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。2、會(huì)

45、后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。3、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席。4、因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請假，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。5、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。6、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。六、?huì)議注意事項(xiàng)1.手機(jī)調(diào)到靜音狀態(tài)，避免不必要的噪音，打斷會(huì)議；會(huì)議時(shí)禁止接電話（如是特別緊急的情況，請出會(huì)議室接電話）2.發(fā)言時(shí)不可長篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限)； 3.不可做人身攻擊；4.不可打斷他人的發(fā)言；5.不可不懂裝懂，胡言亂語；6.不要中途離席。七、處罰 以上如有違反者，罰款50-100元。日常事務(wù)管理制度-編號09目的為了規(guī)范集團(tuán)及子公司日常事

46、務(wù)的管理，工作的有序進(jìn)行，特制訂本制度。內(nèi)容公司大型活動(dòng)的舉辦公司將不定期的為員工舉辦一系列小型大型等活動(dòng)，增強(qiáng)公司與員工之間，員工與員工之間的銜接性，活動(dòng)詳細(xì)策劃內(nèi)容及活動(dòng)的相關(guān)事宜由集團(tuán)綜合辦公室全權(quán)負(fù)責(zé)。子公司按照實(shí)際情況進(jìn)行自行組織策劃，并將策劃活動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容上報(bào)集團(tuán)綜合部審批即可實(shí)行。公司費(fèi)用的繳納與收取關(guān)于公司房屋的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、伙食費(fèi)、辦公物品修理費(fèi)等關(guān)于行政相關(guān)事宜的費(fèi)用，由集團(tuán)綜合辦公室統(tǒng)一進(jìn)行協(xié)商并交相關(guān)財(cái)務(wù)部進(jìn)行繳納與收取。3、辦公網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真機(jī)的管理 1）公司實(shí)行辦公自動(dòng)化，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員對電腦的IP地址統(tǒng)一進(jìn)行分配、登記、管理，嚴(yán)禁盜用及修改IP地址。網(wǎng)絡(luò)的

47、使用權(quán)限根據(jù)業(yè)務(wù)的需要經(jīng)部門申請，由集團(tuán)綜合辦公室批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員統(tǒng)一授權(quán)。 2）電話是為了公司員工將工作更快、更便捷的完成，嚴(yán)禁員工用辦公電話打私人電話等非業(yè)務(wù)活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者交相關(guān)部門并予以辭退。3）員工所發(fā)傳真應(yīng)使用公司統(tǒng)一的封面與格式，內(nèi)容應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理審核無誤后再傳真，部門經(jīng)理不在由集團(tuán)綜合辦公室進(jìn)行審核。公司員工不能將未經(jīng)審核的文件傳真出去，否則，造成的后果完全由當(dāng)事人本人承擔(dān)。收發(fā)文管理制度-編號10第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)集團(tuán)及子公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方

48、針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件由相應(yīng)綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔，子公司由負(fù)責(zé)人指定人員進(jìn)行文件管理相關(guān)事宜。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論通過并要求貫徹的

49、事項(xiàng)，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知”。四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。五、請示、報(bào)告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯報(bào)工作、反映情況、提出建議，用“報(bào)告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項(xiàng)用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函”。八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報(bào)（送）單位（部門）等部分組成。二

50、、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：“xxx發(fā)”、“xxx人發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以請示、報(bào)告、簡報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、文件由發(fā)文部門自行編號，另外由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號發(fā)文，以各部門名稱發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕

51、密”、“機(jī)密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié) 收 文一、收文一律使用各部門收文處理單。二、外來文件均由相應(yīng)綜合管理部指定專人收文，由相應(yīng)綜合管理部統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分送相關(guān)部門，未在本地的子公司由文件管理員按照以上流程進(jìn)行。第五節(jié) 辦 文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由相應(yīng)綜合管理部統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦，未在本地的子公司除外

52、。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由相應(yīng)綜合管理部負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤，未在本地的子公司除外。五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由相應(yīng)綜合管理部指定專人保管、立卷歸檔，未在本地的子公司除外。第六節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一律使用各部門發(fā)文單二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)綜合部主任綜合部統(tǒng)一編號打印總經(jīng)理簽字（蓋章）發(fā)文備案對外發(fā)文:擬稿人部門負(fù)責(zé)人審核綜合部主任總經(jīng)理核準(zhǔn)綜合部統(tǒng)一編號打印蓋章（簽字）發(fā)文備案第七節(jié) 其他一、時(shí)限要求：1、特急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。2、急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完

53、成。3、平：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照檔案管理制度執(zhí)行。四、處罰如有違反上述流程，罰處相應(yīng)負(fù)責(zé)人50元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者移交相關(guān)法律部門并予以辭退。食堂管理制度-編號111、為加強(qiáng)公司的餐飲管理，確保就餐人員的身體健康，制定本制度：1、1落實(shí)廚師的崗位責(zé)任制，明確崗位、明確職責(zé)、明確目的，提高廚師的素質(zhì)，做到飯菜可口，服務(wù)到位。2、講究衛(wèi)生，減少疾病、廚師必須持健康證上崗，在工作期間按規(guī)定穿工作服，帶工作帽，不得用手

54、抓拿直接入口的食物，勤洗頭、洗手、剪指甲、禁止佩帶首飾，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。3、保持食堂炊具的衛(wèi)生，就餐完畢后餐具立即清洗并進(jìn)行消毒、煮沸；嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)的魚、肉、蛋、菜等原材料，防止病從口入。4、保障廚房及用餐地點(diǎn)干凈，達(dá)到桌凳整潔，地板無屑無臟痕，廚房用具干凈無異味，打造清潔的就餐環(huán)境。5、厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，不亂扔、亂倒剩菜、剩飯。6、未經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入廚房打飯，抓拿食物和制作特殊飯菜；7、未經(jīng)允許禁止外來人員在本餐廳就餐。8、落實(shí)安全防火制度，廚房內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、經(jīng)常檢查電器、爐具是否漏電、漏氣、失效，保持良好的絕緣狀態(tài)。9、不準(zhǔn)在未請假的狀況下私自離開廚房，拒絕做飯。10、就餐

55、時(shí)間規(guī)定為:中午12：10，晚上6：00。11.廚師簽到制度：上午9：00分，下午15：30分到集團(tuán)綜合辦公室指紋簽到。11、上述條款，如有違反，給予罰款50-200元，情況嚴(yán)重予以辭退。注意事項(xiàng)：1.就餐人員如有事不去就餐，必須提前一小時(shí)向廚師告之。2.杜絕浪費(fèi)，不亂倒、亂扔食物。3.杜絕大聲喧嘩，制造噪音。宿舍管理規(guī)定-編號12第一條：為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生、整齊的環(huán)境及公共秩序， 使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。 第二條：為了方便員工住宿，公司提供住宿，并承擔(dān)房屋租賃費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)，其他費(fèi)用由住宿人員承擔(dān)。第三條：員工住宿條件與注意事項(xiàng)（一）公司所有

56、職員于轄區(qū)無適當(dāng)住所或交通不便者，可以申請住宿。（二）申請住宿人員必須填寫員工住宿申請表，部門負(fù)責(zé)人簽字，行政主管簽字方可入住，凡住宿人員必須履行入住流程，如有違反，立即取消住宿資格，并罰處部門負(fù)責(zé)人100元。 （三）凡有以下情況之一者，不得住宿 : 1、患有傳染病者。 2、有不良嗜好者。3、患有癲癇病者。（四）不準(zhǔn)帶公司以外的人員留宿。第四條：（一）為了大家的安全，宿舍所有人員應(yīng)隨手關(guān)閉所有電源及其他安全設(shè)施，并及時(shí)檢查房間所存在的安全隱患。（二）有下列情況之一者，應(yīng)通知綜合辦主任：1、違反宿舍管理制度，情節(jié)重大者。2、留宿親友者。3、宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時(shí)。4、員工身體不適時(shí)負(fù)責(zé)照顧

57、，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管領(lǐng)導(dǎo)并送醫(yī)院。第五條：本公司提供員工宿舍內(nèi)所需的日常用品，宿舍內(nèi)所用公共設(shè)施、物品（如：拖地桶、土盤、掃帚、拖布、窗簾、小門簾等）能夠便于合理有序地管理。倘若員工離職，（包括自動(dòng)辭職，受免職、解職）時(shí)，對房屋的使用權(quán)當(dāng)然終止。屆時(shí)該員工應(yīng)于離職日起兩日內(nèi)搬離宿舍，遷離時(shí)向行政主管說明帶走的物品數(shù)量，由行政主管確認(rèn)，綜合辦主任簽字之后方可離開，搬離時(shí)不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。第六條：綜合辦主任或行政主管需經(jīng)常檢查宿舍全方位的事宜，員工不得拒絕，并服從管理。第七條：有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備（如電視、茶幾、床鋪、沙發(fā)等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于

58、管理或惡意破壞，酌情由責(zé)任人負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重處理，如責(zé)任人不明確，由現(xiàn)住人員集體承擔(dān)費(fèi)用。第八條：住宿人員有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利（退宿）并呈報(bào)主管部門議處：（一）不服從行政人員監(jiān)督管理、取消住宿權(quán)。（二）員工正常休息時(shí)間不得搔擾，晚上9：00以后不得互竄宿舍。（三）有偷竊行為者，如有發(fā)現(xiàn)交由公安機(jī)關(guān)處理并除名。（四）宿舍男女員工不得同住一舍，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或他人監(jiān)舉者，取消其住宿權(quán)。第九條：住宿人員必須按照制定的住宿人員值日表對宿舍進(jìn)行清潔。第十條：本制度由綜合辦制定，總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施，修改亦同。住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則（一）室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品、易燃

59、物品。（二）室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線裝接電器。（三）個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊，衣服鞋帽不亂堆亂放。（四）不準(zhǔn)臥床吸煙，煙灰、煙蒂不得丟棄地上。不隨地吐痰、亂丟果皮、紙屑等；污穢、廢物、垃圾等應(yīng)在指定地點(diǎn)傾倒。（五）電視、收錄機(jī)、VCD、DVD等影像設(shè)施應(yīng)在不影響其他員工正常休息的情況下播放。（六）回寢后不得穿高跟鞋在室內(nèi)走動(dòng)，11點(diǎn)按時(shí)休息，不得制造噪音影響他人睡眠，不按時(shí)歸宿者，發(fā)生一切事情與公司無關(guān)。（七）節(jié)約用水用電，請隨手關(guān)水和關(guān)燈。（八）貴重物品應(yīng)妥善保管，如有遺失請自負(fù)。（九）不得于墻壁、衣柜上隨意亂涂亂畫或釘物品，宿舍財(cái)產(chǎn)屬于公用財(cái)產(chǎn)，如有損壞，住宿人員以AA制進(jìn)行維修

60、或賠償。（十）員工不得于宿舍內(nèi)聚餐、酗酒、賭博、打斗或其他不良的行為。以上規(guī)則如有違反，視情節(jié)罰款50-200元。情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。印章管理制度-編號131、為規(guī)范公司印章使用，以利于公司發(fā)展，特制定本制度：1、1屬常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)范性的各類報(bào)表等，由各部門負(fù)責(zé)人（子公司）審批后便可蓋章,并填寫印章使用登記簿，非常規(guī)性，需要公司蓋章的，由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋章。1 、2因私事需出具證明的，根據(jù)所證明的事項(xiàng)涉及的部門由相關(guān)部門審核、公司（子公司）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后蓋章。1、3不得在空白公文紙和未填好內(nèi)容的介紹信、證明上蓋章。1、4以公司名義簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)經(jīng)