總經(jīng)理會(huì)議制度

1、.：.；青島大宗商品買賣中心總經(jīng)理辦公會(huì)議制度第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是經(jīng)理人員交流情況、研討任務(wù)、議定事項(xiàng)的任務(wù)會(huì)議。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議出席人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任、總經(jīng)理秘書，必要時(shí)可約請(qǐng)有關(guān)人員列席。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原那么上每月召開二次?？偨?jīng)理班子成員因故不能參與總經(jīng)理辦公會(huì)議，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。第四條 總經(jīng)理秘書應(yīng)仔細(xì)做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)完好、真實(shí)，記錄應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、列席人員、審議事項(xiàng)、發(fā)言藥店、決策意見、情況通報(bào)要

2、點(diǎn)等。會(huì)議記錄由總經(jīng)理秘書保管，并定期整理存檔。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)任務(wù)由總經(jīng)理辦公室擔(dān)任?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，普通應(yīng)于會(huì)議前一個(gè)任務(wù)日通知總經(jīng)理班子成員及其他出席者。 各部門需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，普通應(yīng)于會(huì)議前3個(gè)任務(wù)日向總經(jīng)理辦公室申報(bào)，由總經(jīng)理辦公室請(qǐng)示總經(jīng)理后予以安排。 重要議題的討論資料須提早3個(gè)任務(wù)日送達(dá)出席會(huì)議人員閱知。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題包括： 1傳達(dá)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，組織實(shí)施董事會(huì)決議、年度運(yùn)營(yíng)方案和投資方案。 2擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案。 3擬定公司的根本管理制

3、度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 4制定公司的詳細(xì)規(guī)章。 5同意公司員工工資及福利方案、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)、年度用工方案。 6經(jīng)過聘任或解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人的提案，經(jīng)過關(guān)于超越授權(quán)范圍的擔(dān)保事項(xiàng)的提案，并遞交董事會(huì)審議。 7同意除由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司管理人員。 8同意公司重要任務(wù)方案、運(yùn)營(yíng)方案。 9總經(jīng)理以為需求研討處理的其他事項(xiàng)。第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)決議事項(xiàng)應(yīng)充分討論、謹(jǐn)慎決策，當(dāng)有意見分歧時(shí)，普通事項(xiàng)以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見為準(zhǔn)，艱苦事項(xiàng)須以會(huì)議表決方式經(jīng)過。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參與人，會(huì)議的主要內(nèi)容及議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決議能否印發(fā)及發(fā)放范圍。會(huì)議紀(jì)要要妥善保管、存檔。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決議以會(huì)議紀(jì)要的方式作出，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，總經(jīng)理辦公室督辦。凡是需求嚴(yán)密的會(huì)議資料，有關(guān)承辦部門要注明密級(jí)，會(huì)議終了后由總經(jīng)理辦公室擔(dān)任收回。第九條 參與會(huì)議人員要嚴(yán)厲執(zhí)行嚴(yán)密紀(jì)律，不得私自傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容和事項(xiàng)。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副