日常管理制度

1、浙江立青信息科技有限公司日常管理制度第一章 總 則目的：為打造一個(gè)“守時(shí)、守信、守份、守諾”的工作環(huán)境，營(yíng)造一個(gè)“快樂、和諧、向上”的工作氛圍，為了企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，使公司管理有章可依，特制定本制度。范圍：適用于公司全體員工。內(nèi)容：招聘、考勤、培訓(xùn)、待遇保險(xiǎn)、獎(jiǎng)罰、考核、出差、財(cái)務(wù)報(bào)銷、辦公用品采購(gòu)及管理、資料管理、會(huì)議制度、離職、員工關(guān)懷、合同管理、業(yè)務(wù)管理等。 第二章 招 聘批準(zhǔn)（總經(jīng)理）申 請(qǐng)（需求部門）審 核（人力資源部） 同 意 同 意 不同意 不同意復(fù) 試（所需部門負(fù)責(zé)人）初 試（人事經(jīng)理）招聘（人力資源部） 符合要求 合 格 合 格 正 式 錄 用試 用 期1-2 個(gè) 月實(shí)習(xí)7天

2、考核合格 考核合格 第一條 需求部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門需要，填寫招聘需求申請(qǐng)表（見表一），向人力資源部提出人員招聘崗位及要求。第二條 人力資源部根據(jù)公司人力資源年度總體規(guī)劃，經(jīng)審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行招聘。第三條 人力資源部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘、人才市場(chǎng)招聘等形式進(jìn)行招聘。第四條 人力資源部選擇符合條件者進(jìn)行初試。第五條 初試通過(guò)者由需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)試。第六條 復(fù)試通過(guò)者在公司無(wú)薪實(shí)習(xí)7天，特殊情況除外。由人力資源部進(jìn)行考核。實(shí)習(xí)期滿考核合格者，試用1-2個(gè)月（各方面表現(xiàn)優(yōu)秀者，可縮短其試用時(shí)間）。（一）居民身份證、學(xué)歷證件復(fù)印件；（二）最后工作單位離職證明；（三）保證書；（四）人事檔案資料；（

3、五）免冠一寸照片兩張；第八條 試用期滿填寫試用員工考核表（見表二），考核合格者正式錄用，與公司簽訂正式勞動(dòng)合同。第九條 公司可根據(jù)發(fā)展需要對(duì)員工崗位、薪資進(jìn)行調(diào)整。 第三章 考 勤公司實(shí)行每天8小時(shí)工作日制度；實(shí)行一周五天工作日制。公司上班時(shí)間根據(jù)季節(jié)、時(shí)令調(diào)整，詳見具體通知?？记诜秶汗救w員工均在考勤之列；特殊員工不考勤須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（如特殊銷售人員等）。第四條 考勤范圍內(nèi)員工早晨到公司須親自在打卡機(jī)上打卡，不得委托或代理他人打卡。遲到人員由專職人員負(fù)責(zé)考勤，并注明遲到時(shí)間。第五條 考勤設(shè)置種類：（一）遲到。比規(guī)定上班時(shí)間晚到。全勤獎(jiǎng)每月100元，當(dāng)月第一次遲到，扣除全勤獎(jiǎng)20元。第二次

4、遲到，扣除全勤獎(jiǎng)50元。遲到三次以上者，取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并按下列規(guī)定罰款：?jiǎn)T工每次罰款20元，經(jīng)理級(jí)以上每次罰款50元。遲到超過(guò)30分鐘的，在罰款的同時(shí)扣半天工資；遲到超過(guò)半天的，在罰款的同時(shí)扣全天工資。罰款金額由公司專人保管，做為公司活動(dòng)和募捐基金等用。（二）早退。比規(guī)定下班時(shí)間早走。（三） 曠工。無(wú)故缺勤。一個(gè)月連續(xù)曠工超過(guò)3天，或一個(gè)月累計(jì)超過(guò)6天的，無(wú)正當(dāng)理由，一律予以勸退。（四）請(qǐng)假。分為病假、事假。（五）出差。（六）外勤。全天在外辦事。（七）加班、加點(diǎn)。加 班、加 點(diǎn)批 準(zhǔn)（總經(jīng)理）審 核（部門負(fù)責(zé)人）申請(qǐng)人申請(qǐng)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求 同 意 同 意 不同意 不同意備 案（人力資源部）1、

5、適用范圍：加班、加點(diǎn)只適用于后勤管理人員，業(yè)務(wù)人員除外。2、加班、加點(diǎn)一律填寫加班、加點(diǎn)審批單（ HYPERLINK l _表四： 見表三）由部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并備案。3、自愿加班者或無(wú)法完成即定時(shí)限工作任務(wù)者加班一律不以加班、加點(diǎn)論。4、加班、加點(diǎn)工資計(jì)算方法。加班工資：法定節(jié)假日為正常工作日工資的3倍，周日或其他休假日為正常工作日工資的2倍；加點(diǎn)工資：為正常工作日每小時(shí)工資的1.5倍。（八）調(diào)休。如確實(shí)因工作需要在法定節(jié)假日或休息日加班，可與工作日調(diào)休。經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，員工間可以調(diào)休。（九）年休假。1、公司實(shí)行帶薪年休假制度。2、從正式勞動(dòng)簽訂之日起滿一年的方可享受帶薪年休假。

6、3、工作13年（即1年年數(shù)3年）為3天；410年為6天；10年（即10天）以上為10天。4、員工確因工作原因無(wú)法使用年休假者，可在年底統(tǒng)一抵折成日工資（即等于未使用年休假天數(shù)日工資2）。（十）調(diào)休及年休假審批流程參照請(qǐng)假制度流程執(zhí)行。第六條 請(qǐng)假制度（一）病假或事假應(yīng)于前一日請(qǐng)示，并填寫請(qǐng)假條（ HYPERLINK l _表五： 見表四）報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）遇特殊情況，臨時(shí)請(qǐng)假者，應(yīng)以電話、短信等形式請(qǐng)假，回公司后立即以書面形式補(bǔ)請(qǐng)。（三）事假期間不享受工資、獎(jiǎng)金待遇；病假應(yīng)持醫(yī)院證明，病假期間工資按80%發(fā)放；（四）請(qǐng)假一日以內(nèi)（包括一日）者，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)備案。請(qǐng)假一日以上（不

7、包括一日）者，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假一律報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條公司安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月出勤情況，由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)配案。第八條 法定假期按每年國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于放假的通知執(zhí)行。第九條 其他未盡事宜參照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法執(zhí)行。第四章 培 訓(xùn)組織實(shí)施（人力資源部）批 準(zhǔn)（各公司總經(jīng)理）審 核、調(diào) 整（人力資源部）制訂培訓(xùn)需求（各部門） 同 意 同 意 不同意 不同意 第一條 員工應(yīng)接受公司安排的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，以便與公司共同發(fā)展。第二條 培訓(xùn)內(nèi)容（一）內(nèi)部培訓(xùn)：公司原則組織員工每周六進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。有特殊情況另行安排。（二）外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，公司組織員工進(jìn)

8、行外部培訓(xùn)。第三條 外訓(xùn)費(fèi)用（一）外訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)用原則上由公司承擔(dān)，特殊情況另行規(guī)定。差旅費(fèi)等其他費(fèi)用按公司出差管理辦法執(zhí)行。（二）新進(jìn)員工實(shí)習(xí)期間自愿接受公司安排的培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)用由個(gè)人與公司各承擔(dān)一半。試用期勞動(dòng)合同簽訂后，員工承擔(dān)部分可向公司報(bào)銷。雙方另行約定的除外。第四條 培訓(xùn)流程（一）培訓(xùn)計(jì)劃：1、根據(jù)本部門需要，各部門應(yīng)于年初制訂本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃表（ HYPERLINK l _表六： 見表五），由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；2、計(jì)劃需注明培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算、培訓(xùn)人員名單等事項(xiàng)。遇到特殊情況，需臨時(shí)培訓(xùn)的，提前與負(fù)責(zé)人說(shuō)明經(jīng)同意后方可參與培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)審批：1、人力資源部審核

9、各部門培訓(xùn)計(jì)劃；2、人力資源部審核通過(guò)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、人力資源部制作匯總各公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表；4、人力資源部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)聯(lián)系、組織相關(guān)培訓(xùn)課程及師資聯(lián)系等事宜。待遇保險(xiǎn)本公司遵循公平原則，給予員工合理的待遇。員工待遇分為：（一）基本生活費(fèi)：1、視學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、能力、體格、工作性質(zhì)、崗位及職務(wù)等而定。2、職務(wù)津貼：部門經(jīng)理級(jí)每月為500元，總經(jīng)理、副總經(jīng)理級(jí)每月為1000元。（二）獎(jiǎng)金：1、全勤獎(jiǎng)金：當(dāng)月無(wú)遲到、早退、曠工、請(qǐng)假者，發(fā)給全勤資金100元。遲到按第三章考勤的規(guī)定扣罰全勤獎(jiǎng)。2、全年獎(jiǎng)金：視當(dāng)年利潤(rùn)狀況按季度階梯式遞增發(fā)放。保底年終獎(jiǎng)金：非專職業(yè)務(wù)人員（一般為后勤管理人員）

10、：基本工資服務(wù)月數(shù)12。專職業(yè)務(wù)人員：底薪服務(wù)月數(shù)12。具體詳見公司財(cái)務(wù)管理制度。員工待遇，采用月工資制，每月發(fā)放一次，于次月5日發(fā)放（如遇節(jié)假日提前發(fā)放），新進(jìn)人員自實(shí)習(xí)期滿之日起算；離職人員自離職之日停薪，按日計(jì)算。臨時(shí)性、特定性或計(jì)件等工作人員之待遇，另行規(guī)定。試用期滿，簽訂正式勞動(dòng)合同后，公司將給員工繳納“五險(xiǎn)一金”。從簽訂正式勞動(dòng)合同之日起，公司為員工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)（具體險(xiǎn)種待定）。員工為公司服務(wù)期滿5年的，該商業(yè)保險(xiǎn)歸員工所有。員工在公司服務(wù)未滿5年的，該商業(yè)保險(xiǎn)歸公司所有。員工參加保險(xiǎn)后，除依法享受各項(xiàng)權(quán)利及應(yīng)得之各種給付外，不得再向本公司要求額外的賠償或補(bǔ)助。 第六章 考 核員工

11、考核分為：試用考核：?jiǎn)T工試用期間（兩個(gè)月）由試用部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理考核，期滿考核合格者，填寫試用人員考核表（見表一），報(bào)人力資源部經(jīng)理核準(zhǔn)后，方得正式聘用。平時(shí)考核：各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)于所屬員工應(yīng)就其勤務(wù)態(tài)度、受命準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)活動(dòng)、工作效率、成果等方面進(jìn)行考核，填寫員工考核表（ HYPERLINK l _表七： 見表六），隨時(shí)做到嚴(yán)格公正的考核。凡有特殊功過(guò)者，應(yīng)隨時(shí)報(bào)請(qǐng)獎(jiǎng)懲?？偨?jīng)理或人力資源部應(yīng)將員工考勤獎(jiǎng)懲隨時(shí)記錄，以便辦理年度考績(jī)?？己顺煽?jī)分為“A”、“B”、“C”、“D”四種。員工年度考核由部門負(fù)責(zé)人初核，總經(jīng)理核定。辦理考核人員，應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得徇私舞弊或貽誤工作。第七章 出 差出 差批準(zhǔn)（

12、總經(jīng)理）審核（部門負(fù)責(zé)人）填寫出差審批單（出差人） 同 意 同意 不同意 不同意第一條 員工因公出差（離開寧波市區(qū)），均應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核。第二條 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 部門負(fù)責(zé)人級(jí)別以上人員出差，由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。第四條 出差均應(yīng)填寫出差審批單（見表七）。第五條 出差人員應(yīng)盡量選擇費(fèi)用較低的交通工具出差，緊急、重要事宜除外。第六條 出差人員住宿費(fèi)每人每晚200元/間標(biāo)準(zhǔn)，同性兩人出差應(yīng)同住一間；餐費(fèi)每人100元/日標(biāo)準(zhǔn)，招待客戶除外；超出標(biāo)準(zhǔn)部分，費(fèi)用由出差人員自行承擔(dān)。特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第八章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理報(bào) 銷批準(zhǔn)（總經(jīng)理）審核（部門負(fù)責(zé)人）填寫報(bào)銷單（報(bào)銷人

13、） 同 意 同意 意 不同意 不同意第一條 報(bào)銷應(yīng)一律出具國(guó)家正規(guī)稅收發(fā)票。第二條 報(bào)銷應(yīng)填寫公司財(cái)務(wù)報(bào)銷單。各類費(fèi)用明細(xì)、數(shù)字大、小寫按公司財(cái)務(wù)制度要求正確填寫規(guī)范。第三條 報(bào)銷單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核，并簽名同意。第四條 報(bào)銷單一律經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名方可報(bào)銷。第五條 部門負(fù)責(zé)人級(jí)別以上人員報(bào)銷，一律由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。第六條 報(bào)銷單經(jīng)出納人員核算無(wú)誤，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)銷費(fèi)用以現(xiàn)金或其他形式發(fā)放給報(bào)銷人員。第九章 辦公用品采購(gòu)、管理填寫采購(gòu)單（所需部門）購(gòu) 買（專職人員）批準(zhǔn)（總經(jīng)理）審 核（部門負(fù)責(zé)人） 同 意 同 意 不同意 不同意第一條 范圍：IT產(chǎn)品、耗材、辦公設(shè)備等所有辦公用品。第

14、二條 辦公用品采購(gòu)應(yīng)以部門名義提出。第三條 所需辦公用品部門專職人員應(yīng)填寫辦公用品采購(gòu)單（見表八），由本部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 共用辦公用品（如復(fù)印機(jī)等）由使用的各公司分擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。第五條 采購(gòu)形式：（一）現(xiàn)買現(xiàn)結(jié)：購(gòu)買前先申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)同意后，預(yù)支購(gòu)買費(fèi)用，事后由購(gòu)買人開具正規(guī)發(fā)票。（二）月結(jié)：由專職人員負(fù)責(zé)核對(duì)帳目，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。第七條 采購(gòu)專職人員采購(gòu)時(shí)應(yīng)履行相關(guān)注意義務(wù)，確保收到物品的品質(zhì)，并保管好相應(yīng)的單據(jù)，如“三包”卡等。購(gòu)買結(jié)算后，應(yīng)及時(shí)報(bào)銷入帳。公司專職人員對(duì)電腦等固定資產(chǎn)進(jìn)行登記備案，并做好相關(guān)維修、維護(hù)工作。合理使用辦公用品，故意或嚴(yán)重過(guò)失造成辦公用品

15、損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償。第十一條 本著節(jié)約為本的原則使用各種耗材。打印紙應(yīng)盡量雙面打印、復(fù)印。第十二條 對(duì)于會(huì)議室等公用場(chǎng)所，應(yīng)由各公司之間協(xié)調(diào)安排人員即時(shí)打掃、清潔。第十三條 配置電腦人員離開位置外出應(yīng)關(guān)閉電腦。下班最后離開辦公室的人員應(yīng)負(fù)責(zé)切斷電源、關(guān)好門窗。第十章 資料管理歸還或續(xù)借簽名確認(rèn)（資料管理員及借閱人）簽 名 確 認(rèn)（借閱人）自 檢（借閱人）登 記（資料管理員） 歸還或續(xù)借 賠 償（借閱人）如有損壞或遺失 第一條 資料包括：各類書籍、刊物、培訓(xùn)光盤及其他資料。第二條 資料由資料管理員專人管理，并于每周五下班前清點(diǎn)一次。第三條 借書人以本公司員工為限。第四條 員工欲借資料須向資

16、料管理員辦理借閱手續(xù)，填寫借閱書籍登記表（見表九），歸還時(shí)辦理歸還手續(xù)。第五條 公司各類資料不得外借，如有特殊情況需向總經(jīng)理說(shuō)明并經(jīng)其批準(zhǔn)。第六條 員工所借各類資料必須在進(jìn)行清點(diǎn)之前歸還或續(xù)借，并辦理相關(guān)手續(xù)，借閱人不得拖延。第七條 員工借出資料不得涂改、圈點(diǎn)、畫線、折疊，如有破損或遺失等情況，須按資料的原價(jià)3-5倍賠償。第八條 如有不遵守公司本規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重者，資料管理員有權(quán)取消其借閱資格。第九條 公司所有人員對(duì)所了解或掌控的公司各類商業(yè)資料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格保密。如進(jìn)行泄密造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，將追求其法律責(zé)任。第十條 對(duì)于紙制機(jī)密資料應(yīng)鎖入個(gè)人的抽屜中，對(duì)于廢棄資料統(tǒng)一焚毀。對(duì)于電子資料應(yīng)設(shè)個(gè)人密

17、碼。 第十一章 會(huì)議制度簽名確認(rèn)（參會(huì)人員）形成會(huì)議紀(jì)要（會(huì)務(wù)組長(zhǎng)）開會(huì)、分配任務(wù)（總經(jīng)理）召集、主持會(huì)議（會(huì)務(wù)組長(zhǎng)） 完成分配任務(wù)（相關(guān)責(zé)任人）監(jiān)督、督促會(huì)議分配任務(wù)（會(huì)務(wù)組長(zhǎng)） 艱巨 各類會(huì)議應(yīng)注重效率、保證效果。第二條 會(huì)議紀(jì)律：為保證會(huì)議的有效性，各類會(huì)議期間，參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)，無(wú)特殊情況不得離開會(huì)場(chǎng)。第二條 會(huì)議種類：（一）日常會(huì)議：1、早會(huì)制度：每個(gè)工作日900召開。具體內(nèi)容：（1）工作任務(wù)分配；（2）個(gè)人工作進(jìn)度匯報(bào)及困難解決請(qǐng)示；（3）其他事宜討論。2、定期會(huì)議：月度會(huì)議：每月月底召開一次，總結(jié)本月公司工作情況及制訂下月工作計(jì)劃。年終會(huì)議：每年年底召開，總結(jié)公司年度工作情況及

18、制訂公司下一年度工作計(jì)劃。（二）臨時(shí)會(huì)議：臨時(shí)性重要、緊急事宜的協(xié)商、討論。第三條 會(huì)議參加人員：全體人員或視具體情況而定；無(wú)特殊情況，被通知者不得無(wú)故缺席；第四條 會(huì)議召集及主持責(zé)任人：會(huì)務(wù)組長(zhǎng)。各公司選舉一名專職人員作為會(huì)務(wù)組長(zhǎng)。第五條 會(huì)議紀(jì)要；（一）每次會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，填制會(huì)議紀(jì)要表（見表十），裝訂成冊(cè)，歸檔存放；（二）會(huì)議紀(jì)要整理人：會(huì)務(wù)組長(zhǎng)；（三）會(huì)議紀(jì)要對(duì)會(huì)議工作分配必須注明責(zé)任人和任務(wù)完成期限；（四）會(huì)議紀(jì)要應(yīng)交每一參會(huì)者傳閱并簽字；（五）會(huì)務(wù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要中工作任務(wù)完成情況的監(jiān)督、督促工作。第六條 會(huì)議紀(jì)要相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按時(shí)、保質(zhì)完成會(huì)議所分配的工作任務(wù)。第七條 公司股東

19、會(huì)、董事會(huì)具體流程按公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定操作。第十二章 離職提前三十日內(nèi)書面提出（離職申請(qǐng)人）審 核（人力資源部經(jīng)理）批 準(zhǔn)（總經(jīng)理）交接工作（離職申請(qǐng)人） 正式離職辦理離職證明結(jié)算工資及解決其他財(cái)物等問(wèn)題簽離職巡回單（離職申請(qǐng)人）試用期間試用期間，員工離職須提前一個(gè)星期向公司人力資源部提出。正式合同簽訂后第一條 員工提出離職必須以書面形式、提前三十日向本部門負(fù)責(zé)人提出，并報(bào)人力資源部審核。第二條 人力資源部及時(shí)了解員工離職原因，對(duì)于優(yōu)秀人員進(jìn)行勸導(dǎo)。同意其離職的，應(yīng)及時(shí)與各公司、部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，明確辭職人員與公司是否有財(cái)務(wù)方面的糾紛。第三條 人力資源部明確辭職申請(qǐng)人與公司無(wú)其他糾紛的

20、，審核同意，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 員工正式離職前，應(yīng)持離職巡回單（見表十二），到公司、部門負(fù)責(zé)人處簽字確認(rèn)。此單一式兩份，離職者與公司人力資源部各執(zhí)一份。第五條 離職人員對(duì)所悉公司商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義務(wù)。第六條 工資結(jié)算至正式離職前一日止。離職人員與公司有其他財(cái)物糾紛須一并清算。第七條 辦完所有離職手續(xù)后由公司出具離職證明。第十三章 員工關(guān)懷第一條 公司實(shí)行員工生日備案、慶祝等關(guān)懷制度。公司確定專職人員負(fù)責(zé)員工生日的備案、提示，具體慶祝形式及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行規(guī)定。對(duì)員工本人及其直系親屬發(fā)生的嚴(yán)重事故及喪事，以公司名義進(jìn)行慰問(wèn)。對(duì)員工的婚慶、喬遷、生育等重大喜事，以公司名義進(jìn)行祝賀。對(duì)有困難

21、的員工，由公司組織募捐。公司每年至少組織一次集體旅游。 第十四章 合同管理一、總則為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同法律行為，減少合同失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)我國(guó)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。各公司及所屬部門對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律、政策及公司有關(guān)規(guī)定。二、合同的簽訂對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受委托人。受委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無(wú)對(duì)外簽約權(quán)，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明書的例外。簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)

22、事人的情況。包括：對(duì)方單位是否具有法人主體資格、有否相關(guān)經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)利益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止合同欺詐，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同合法、有效、有利。公司對(duì)外簽訂的合同一律采用書面形式。合同對(duì)當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同的內(nèi)容一般包括下列條款：（一）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；（二）標(biāo)的；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款或者報(bào)酬；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方法。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是： （一）部首部分，注意

23、：寫明供需雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。 （二）正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)和驗(yàn)收方法要求要明確、具體，供方對(duì)標(biāo)的質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件、范圍和方式，以及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量提出異議的期限和方式應(yīng)有明確約定；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量方法、正負(fù)尾差、超欠幅度、自然損耗率及其它必須明確的要求等；包裝費(fèi)用、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；付款盡可能采用分期付款方式，如需預(yù)付貨款或定金按我國(guó)合同法有關(guān)規(guī)定辦理；違約責(zé)任應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方

24、法；合同爭(zhēng)議解決方式必須約定明確，除合同履行地明確在我公司所在地的合同外，爭(zhēng)議管轄法院或約定仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)明確為公司所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)。（三）結(jié)尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。三、合同的審查批準(zhǔn)合同的審核：公司設(shè)合同管理專員，暫由人力資源部經(jīng)理兼任，負(fù)責(zé)各公司所有對(duì)外合同的審核。第十一條 合同的批準(zhǔn)：各公司法定代表人或授權(quán)的總經(jīng)理，并在合同正本上簽字。第十二條 合同審核的要點(diǎn)：（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本章節(jié)的規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)

25、、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。 （二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。（三）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第十三條 合同的審批程序：合同的談判、協(xié)商（經(jīng)辦人）實(shí)施合同批 準(zhǔn)（各公司總經(jīng)理）審 核（合同專員） 同 意同 意 不同意 不同意 （一）合同的擬定、申報(bào)。企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽訂合同，應(yīng)事先填寫合同簽約申報(bào)表(見表十四)； （二）審核。對(duì)送審的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)按本章第十二條

26、規(guī)定的審批權(quán)限，由審核人員認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，審核人員簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)審批人。（三）批準(zhǔn)。審批人如不批準(zhǔn)，應(yīng)說(shuō)明理由，由合同具體操作人員進(jìn)行修改。如同意的，在合同正本中簽章。四、合同的履行第十四條 合同依法成立，即具有法律約束力。與合同有關(guān)的單位、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行和全面履行。第十五條 各簽約公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)有關(guān)合同履行的動(dòng)態(tài)監(jiān)督，對(duì)合同履行過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)包括簽約、交貨、驗(yàn)收到結(jié)算及時(shí)跟蹤、管理。各公司的業(yè)務(wù)人員或簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握本公司合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。否則，造成合

27、同不能履行、不能完全履行的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十六條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程完工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。五、合同的變更、解除第十七條 在合同履行過(guò)程中碰到確有不可克服的困難（如遇不可抗力影響）而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)，從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，及時(shí)與客戶進(jìn)行協(xié)商。第十八條 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)原機(jī)構(gòu)備案。經(jīng)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)構(gòu)重新公證，才具有法律效力。第十九條 變更、解除

28、合同，一律必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。第二十條 變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。第二十一條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。六、合同的糾紛處理第二十二條 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，由簽約公司負(fù)責(zé)處理。簽約經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。第二十三條 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方公章或合同專用章。第二十四條 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關(guān)主管機(jī)

29、關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，各公司應(yīng)由合同承辦人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的跟蹤或履行。第二十五條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，承辦人應(yīng)及時(shí)向合同批準(zhǔn)人匯報(bào)。經(jīng)協(xié)商無(wú)效者，由合同管理專員配合各公司向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。第二十六條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)公司，并將有關(guān)資料匯總、歸檔。七、合同的管理第二十七條 各公司設(shè)專人保管合同文本正本，統(tǒng)一編號(hào)。年底統(tǒng)一歸檔到公司合同管理專員處。第二十八條 各公司建立合同管理臺(tái)帳。各單位應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。臺(tái)帳的主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、標(biāo)的

30、額、對(duì)方單位、履行過(guò)程、交接情況、驗(yàn)收及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。第二十九條 各公司合同專用章由合同管理專員統(tǒng)一保管。合同專用章須保管于保險(xiǎn)柜中。 第十五章 業(yè)務(wù)管理為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范公司業(yè)務(wù)操作，特制訂此規(guī)定。本公司業(yè)務(wù)人員所做的任何與公司相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)歸公司所有。業(yè)務(wù)人員以每筆業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為基數(shù)，享受業(yè)務(wù)提成。具體提成比例由各公司內(nèi)部規(guī)定相關(guān)提成辦法。（一）做到保守機(jī)密，不向客戶及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手透露價(jià)款等機(jī)密。（二）做到通訊暢通，不無(wú)故關(guān)機(jī)或失去聯(lián)系。（三）做到據(jù)實(shí)報(bào)銷。業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)的價(jià)格向客戶報(bào)價(jià)，溝通中需做好相關(guān)的記錄。業(yè)務(wù)人員超過(guò)權(quán)限的報(bào)價(jià)，

31、應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得私自決定。信息收集、反饋（一）客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營(yíng)狀況，資信狀況、銷售渠道和采購(gòu)渠道內(nèi)容，建立各級(jí)客戶資料檔案，保持雙向溝通。業(yè)務(wù)操作過(guò)程中遇到困難和問(wèn)題，第一時(shí)間向上級(jí)反映，反饋要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。（三）鞏固原有客戶的同時(shí)，要積極調(diào)查市場(chǎng)需求狀況和發(fā)展趨勢(shì)，搜集新的信息，開拓新市場(chǎng)。（四）做好行銷日志，要求明確具體。每月定期整理和分析市場(chǎng)信息，提出意見和建議，以書面形式反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。合同簽定（一）簽定合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。（二）簽定合同時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真推敲，逐項(xiàng)填寫完善，不得涂改，嚴(yán)格按

32、合同法等相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。對(duì)違規(guī)及玩忽職守者，視情節(jié)輕重給予處罰。業(yè)務(wù)資金結(jié)算（一）業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定與客戶結(jié)清相關(guān)費(fèi)用，不得為難客戶、故意拖欠貨款。（二）業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對(duì)與客戶串通詐騙公司款項(xiàng)的，挪用公司款項(xiàng)等行為,公司將追究其法律責(zé)任。(三) 業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個(gè)人業(yè)務(wù)臺(tái)帳，并每月與公司進(jìn)行對(duì)帳。資金回籠（一）業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確?？蛻纛A(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到本公司帳戶。如款項(xiàng)未按期到位，業(yè)務(wù)人員有責(zé)任進(jìn)行催辦到位。（二）業(yè)務(wù)人員要確保產(chǎn)品發(fā)出或項(xiàng)目完工后合同款項(xiàng)按合同約定回籠到

33、本公司。如客戶是通過(guò)匯票支付，業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯票后，要仔細(xì)檢查，防止出現(xiàn)錯(cuò)票和假票，防范其風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)人員收到客戶匯票或現(xiàn)金后，不得挪用，應(yīng)在第一時(shí)間上交公司財(cái)務(wù)部，否則公司將追究該人員的法律責(zé)任。第九條 與客戶交往過(guò)程中，務(wù)必堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益。本制度自二一四年十一月二十七日正式開始實(shí)施。表一：招聘需求表需求部門：崗位名稱：性 別：男 女年齡：工作年限：學(xué)歷：專業(yè)：其他具體要求：審核人：批準(zhǔn)人：表二：試用員工考核表姓名崗位名稱部門直屬上級(jí)員工自評(píng)（來(lái)公司后在遵守公司規(guī)章制度、工作適用程度、工作態(tài)度等方面表現(xiàn)，今后的打算） 員工（簽字） 日期： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng) 語(yǔ) 主管（簽字） 日期

34、： 年 月 日試用期得 分行為得分出勤得分業(yè)績(jī)得分總分35分15分50分人力資源部意 見總經(jīng)理意 見表三：加班、加點(diǎn)審批單類別：加班 加點(diǎn)姓名：所屬公司、部門：時(shí)間：從 年 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分審核：批準(zhǔn)-加班、加點(diǎn)審批單類別：加班 加點(diǎn)姓名：所屬公司、部門：時(shí)間：從 年 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分審核：批準(zhǔn)-加班、加點(diǎn)審批單類別：加班 加點(diǎn)姓名：所屬公司、部門：時(shí)間：從 年 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分審核：批準(zhǔn)-加班、加點(diǎn)審批單類別：加班 加點(diǎn)姓名：所屬公司、部門：時(shí)間：從 年 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分審核：批準(zhǔn)表四：請(qǐng) 假 條（一日以內(nèi)）類別：事假 病假姓名

35、：所屬公司、部門：時(shí)間：從 年 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分具體事由：批準(zhǔn)人：-請(qǐng) 假 條（一日以上）類別：事假 病假姓名：所屬公司、部門：時(shí)間：從 年 月 日 時(shí) 分至 月 日 時(shí) 分共 天具體事由：審核：批準(zhǔn)：注：病假應(yīng)出具醫(yī)院或其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的證明材料。表五：培訓(xùn)需求計(jì)劃表部門： 項(xiàng) 目姓 名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)類型預(yù)計(jì)效果合計(jì)： 人審 核： 批 準(zhǔn)：表六：?jiǎn)T工考核表姓名： 部門：崗位：考評(píng)日期：評(píng)價(jià)因素對(duì)評(píng)價(jià)期間工作成績(jī)的評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)價(jià)尺度優(yōu)良中可差勤 務(wù)態(tài) 度A嚴(yán)格遵守工作制度，有效利用工作時(shí)間。B對(duì)新工作持積極態(tài)度。C忠于職守、堅(jiān)守崗位D以協(xié)作精神工作，協(xié)助上級(jí)，配合同事。14121086141210861412108614121086受 命準(zhǔn) 備A正確理解工作內(nèi)容，制定適當(dāng)?shù)墓ぷ饔?jì)劃。B不需要上級(jí)詳細(xì)的指示和指導(dǎo)。C及時(shí)與同事及協(xié)作者取得聯(lián)系，使工作順利進(jìn)行。D迅速、適當(dāng)?shù)靥幚砉ぷ髦械氖〖芭R時(shí)追加任務(wù)。14121086141210861412108614121086業(yè) 務(wù)