職業(yè)大學質量管理辦法

1、文件編號：LMJSSC-ISO9001-2007拂曉職業(yè)大學精品課程國際結算暨外貿單證質量手冊 版 本： 第 一 版 受控狀態(tài)： 持 有 者： 分 發(fā) 號： 實施日期： 2007年1月1日 （拂曉職業(yè)大學版權所有，翻版必究！）地 址：福建省泉州市豐澤區(qū)疏港路 郵編：362000 電 話：(0595)85314100,22900915 傳真：(0595)22900160目錄0.1 手冊實施令 . 10.2 治理者代表任命書. .10.3 課程簡介. .10.4 組織機構圖 .20.5 質量治理體系職能分配表 .30.6 質量方針 .40.7 質量目標. .41 范圍 . .62 引用標準 . .

2、63 術語和定義 . .64.1 質量治理體系/總要求. .74.2.1 總則. . 74.2.2 質量手冊. . .74.2.3 文件操縱. 84.2.4 記錄操縱 . . 115.1 治理承諾. . .135.2 以顧客為關注焦點. . .145.3 質量方針. .145.4.1 質量目標的操縱. . .155.4.2 質量治理體系策劃. . .165.5.1 職責和權限和溝通. 175.5.2 治理者代表 195.5.3 內部溝通. . .195.6 治理評審 . .216.1 資源提供 .226.2 人力資源 . 236.3 基礎設施 . .256.4 工作環(huán)境 . .267.1 產品

3、實現(xiàn)策劃 . . .267.2.1與產品有關的要求的確定. . 277.2.2與產品有關的要求的評審. 287.2.3 顧客溝通 . . .307.3 設計和開發(fā). . 317.4 采購. . .317.5.1 教育服務提供過程的操縱. . .347.5.2 教育服務提供過程的確認 . .397.5.3 標識和可追溯性 . . .407.5.4 顧客財產 . .417.5.5 產品防護 . .427.6 監(jiān)視和測量裝置 . .448.1 測量、分析和改進/總則 . .448.2.1 顧客中意 . .448.2.2 內部審核 . .458.2.3 過程的監(jiān)視和測量 . .488.2.4 產品的監(jiān)

4、視和測量 . .488.3 不合格品的操縱 . 508.4 數(shù)據(jù)分析 . .518.5.1 改進/持續(xù)改進. 528.5.2 糾正措施 . .538.5.3 預防措施 . .540.1質量手冊實施令本項目組依據(jù)ISO9001：2000質量治理體系-要求，結合實際，編制本質量手冊，它適用于本項目組精品課程國際結算暨外貿單證精品課程建設項目（以下簡稱本項目）的質量治理，本質量手冊是該課程質量治理綱領性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導等文件作為相關支持性文件。本質量手冊表述了本項目組精品課程國際結算暨外貿單證正在運行中的以顧客為關注焦點的質量治理體系。它規(guī)定了本課程建設的質量方針、質量目標、組織

5、機構設置、各治理層的職責和相互關系，明確了質量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效操縱的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保了質量治理體系運行的充分性、有效性和適宜性。本質量手冊由國際結算暨外貿單證精品課程項目小組（以下簡稱項目組）起草，治理者代表審核，主管副校長批準公布，于2007年1月1日開始實施。項目小組全體成員必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調本課程建設的質量治理活動，并采取必要的改進措施，確保本課程質量方針和目標的實現(xiàn)。本項目組其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為對外提供質量保證聲明和第三方審核使用。 主管副

6、校長：洪申我2007年1月1日0.2治理者代表任命書為確保本項目組精品課程國際結算暨外貿單證質量治理體系能持續(xù)、有效地運行，茲任命莊碧蓉同志為治理者代表，全面負責本課程建設的質量工作,治理者代表的職責及權限如下：1.負責按本課程建設質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質量治理體系的過程。2負責組織制定本課程建設年度質量目標和實施打算，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各項目年度質量目標和實施打算完成情況。3定期向本校副校長（分管教學）報告本課程建設質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4.負責組織本課程內部質量審核活動，并向治理評審會議提交質量治理體系運行

7、報告等。5負責與本課程質量治理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；6負責履行本手冊中規(guī)定由治理者代表承擔的其它職責。 主管副校長： 洪申我2007年1月1日0.3 國際結算暨外貿單證課程簡介國際結算暨外貿單證是一門以國際金融、國際貿易和商業(yè)銀行學為基礎而形成的交叉學科，要緊包括三方面內容，即國際結算工具、國際結算方式和國際結算單據(jù)。在實務中，作為一項重要的銀行中介業(yè)務，從它產生之日起，就以服務國際貿易為宗旨，并形成許多規(guī)范的做法和國際慣例。這給予本學科專門強的應用性特征，教會學生正確而規(guī)范地掌握這些適應做法和國際慣例是建設國際結算暨外貿單證精品課程的動身點和歸宿所在。在本項目組國際結算的受課對象要緊有兩類

8、：一是金融治理專業(yè)的學生，側重從銀行業(yè)務角度學習，故稱國際結算關注的重點是：銀行業(yè)務流程和各類單證的審核和處理。二是國際商務專業(yè)、外貿英語專業(yè)、涉外秘書專業(yè)的學生，側重從商務角度學習，故稱外貿單證，關注的重點是：貿易業(yè)務流程和各類單證的制作和處理。盡管名稱不同，教學角度不同，但核心知識和核心技能是完全一樣的，即選擇適宜的國際結算方式，通過合格的國際結算工具和國際結算單據(jù)順利清算國際間債權債務關系。0.4 國際結算暨外貿單證精品課程組織機構圖副校長教務處督導組治理者代表項目組任課教師資料治理員課程負責人0.5 質量治理體系職能分配圖質量治理體系要求主管副校長教務處治理者代表督導組課程負責人任課教

9、師資料治理員4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量治理體系的策劃5.5.1職責和權限5.5.3內部溝通5.6治理評審6.2人力資源6.3設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2.1產品要求的識不7.2.2產品要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產和服務提供7.5.2生產和服務提供的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.2.1顧客中意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的操縱8.4

10、數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：“”表示責任部門/責任人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領導。0.6質量方針質量方針是本課程質量治理工作應長期遵循的宗旨和方向。本課程的質量方針：立主人翁志 一技一能 正確有用創(chuàng)精品課程 持之以恒 中意教學其內涵：立主人翁志： 項目組全體職員（教師團隊和教學治理部門）要以主人翁的工作態(tài)度，全身心地投入到全過程的操縱之中，認認真真做好本職工作，使教學質量治理體系在本崗位上順利運行。 一技一能 有用正確：對教學質量所作的保證。通過科學嚴謹?shù)慕虒W治理，耐心細致的傳道授業(yè)，使學生正確掌握國際結算有用技能，實現(xiàn)崗位適應零距離。創(chuàng)精品課程： 這是本課

11、程建設孜孜以求的目標，不僅要讓本課程有用的教學內容、有效的教學手段和科學的教學治理方法成為本校品牌的核心內容之一，在用人單位中、在學生心目中得到廣泛的認同和贊揚，也要努力制造條件爭取使本項目組國際結算暨外貿單證進入福建省乃至全國精品課程行列。持之以恒 中意教學： 要求全體職員牢固樹立學生第一的思想，始終如一地對教學質量負責，為社會培養(yǎng)中意的國際結算有用性人才。 主管副校長：洪申我 2007 年 1 月1 日 0.7 質量目標為貫徹質量方針，提高本課程質量治理體系的充分性、有效性和適宜性，本課程的質量目標如下： 1每年授課時，85%以上學生能熟練而正確地掌握國際結算實務技能。即：（1）熟悉外貿業(yè)

12、務流程：要求能在15分鐘內熟練而正確畫出任一種結算方式（常用的）的結算流程；能熟練且正確操作“金融結算實務模擬軟件”、“電子商務-外貿流程模擬軟件”（當安排1周的單獨實訓課時）；（2）正確快速核算費用：15分鐘內精確計算出口相關費用，包括FOB、CFR、CIF之間價格換算、出口換匯成本、出口運費核算、保險費核算、傭金核算；（3）規(guī)范完整正確繕制出口合同：20分鐘內依照談判信息繕制出一份英文出口合同；（4）正確處理信用證：依照出口合同和UCP600，在30分鐘內讀明白英文信用證，認真審核，找出明顯的不符點和軟條款，并正確修改；（5）正確美觀簡潔繕制全套出口單據(jù)：依照信用證和相關資料，在45分鐘內

13、繕制全套出口單據(jù)；（6）每期單證員資格考試一次通過率90%以上。2. 建設一支熟練掌握國際結算理論知識和有用技能，教學態(tài)度認真耐心富有創(chuàng)新精神的教師隊伍。（1）2009年底前，項目組全體任課教師均取得全國國際商務單證員職業(yè)資格證書，精品課程任課教師均于任課年度內（或之前）取得全國國際商務單證員職業(yè)資格證書；（2）每學期國際結算或外貿單證課程的教學評價中，教務處組織的教學評價成績均在85分以上，督導組實施的教學評價成績均在良好以上（含良好）。3. 建成科學規(guī)范并持續(xù)改進的教學治理和保障體系。（1）“以學生熟練掌握技能、用人單位中意學生能力”為目標的教學質量治理目標成為全體參與人員的共識；（2）全

14、程的教學質量操縱過程：包括課程內容和教學手段設計、任課教師選拔和培養(yǎng)、統(tǒng)一協(xié)調的教學過程（統(tǒng)一備課、統(tǒng)一進度、統(tǒng)一考卷、教考分離、）、多種形式的教學考評手段；（3）2007年獲得權威的ISO9000質量治理體系認證機構的認證。為此，本項目各相關職能部門必須完成如下質量目標:治理者代表：（1）確保建立、實施和保持質量治理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核,審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。（2）確保每3年對畢業(yè)三年以上并從事與結算有關的工作的學生進行一次職業(yè)適應狀況的調查；（3）確保項目組全體任課教師在2009年底之前獲得國際商務單證員資格證書；

15、（4）確保每年開展一次關于泉州地區(qū)國際結算實踐進展狀況的社會調查，并保證調查結論為全體任課教師和下一年度受課學生所熟知。課程負責人：（1）確保全體任課教師達到項目組的專項要求； （2）確保至2010年前，項目團隊在CN刊物上發(fā)表有關國際結算的論文總數(shù)許多于2篇；任課教師：（1）學生教學評價85分以上，督導組教學評價良好以上，同行教學評價良好以上；（2）確保85%受課學生達到學生技能質量標準；（3）教學事故發(fā)生率為0。資料治理員： 及時收集項目組有關文件和紀錄，確保齊全。 主管副校長： 洪申我 2007年1月1日1.1 范圍 本手冊使用于本校工商治理系、人文社科系、外語系國際結算暨外貿單證課程建

16、設的質量治理。 本課程質量治理體系能證實本項目組有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的教學服務。本課程質量治理體系能通過持續(xù)的改進的過程而實現(xiàn)顧客中意。 1.2 應用本項目組建立的質量治理體系不存在設計與開發(fā)、監(jiān)視與測量裝置，對ISO9001：2000標準“7.3設計與開發(fā)”、 “7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱”進行刪減，不阻礙本項目組穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的教學服務的能力和責任，建立的質量治理體系符合ISO9001：2000 標準要求。2 引用標準、法律法規(guī)和相關文件本手冊引用了：1. ISO9000：2000 質量治理體系差不多原理和術語2. ISO9001：2000

17、質量治理體系要求 3. ISO9004：2000 質量治理體系業(yè)績改進指南4. 教育法5. 教師法6. 國家精品課程評估指標體系7. 拂曉職業(yè)大學精品課程建設2003-2007年規(guī)劃8. 拂曉職業(yè)大學教師課堂授課質量評價標準9. 拂曉職業(yè)大學實踐教學質量評價標準10.拂曉職業(yè)大學教師評學標準11.拂曉職業(yè)大學教師手冊等3 術語和定義本手冊中除采納ISO9000：2000術語外，補充如下：1.精品課程：指具有特色和一流教學水平的優(yōu)秀課程。精品課程建設要體現(xiàn)現(xiàn)代教育思想，符合科學性、先進性和教育教學的普遍規(guī)律，具有鮮亮特色，并能恰當運用現(xiàn)代教學技術、方法與手段，教學效果顯著，具有示范性和輻射推廣作

18、用。 2. 本校內部文件：指拂曉大學文件（含會議紀要、通知，以下同）、質量手冊、程序文件、教學質量標準、教學打算、教學大綱、授課打算、教學日記、考卷等。3.實踐教學：實踐教學含調研、實驗、實習及其他實踐教學活動。4.本項目產品：指通過教學服務的提供，使得學生實際掌握的國際結算、外貿單證的理論知識、有用技能及提升應用意識。5.本項目顧客：指拂曉大學工商治理系、外語系、人文社科系中學習國際結算外貿單證課程的學生及其監(jiān)護人、用人單位。4.1 質量治理體系/總要求1本項目組按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質量治理體系-要求 建立質量治理體系，對本項目組精品課程質量體系覆

19、蓋的國際結算、外貿單證課程的教學打算設置、課程策劃、課堂教學與實踐教學提供、教學檢查與評估、學生成績考核、課程總結各過程進行了識不，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本項目組質量治理的規(guī)定。2為了確保精品課程質量治理體系及應用過程的有效運作和得到操縱，本項目組編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支撐。3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，本項目組配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4為了測量、監(jiān)視和分析本項目組國際結算、外貿單證精品課程質量治理體系運作過程，本項目組實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進

20、。4.2.1 文件要求/總則本項目依照本項目覆蓋的教育服務提供過程和特點建立和保持的質量治理體系的文件，文件包括：1經主管副校長批準公布的質量方針和質量目標；2項目組按ISO9001-2000標準編寫的質量手冊；3按ISO9001-2000質量治理體系要求條款編寫的文件操縱程序、記錄操縱程序、內部審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正措施操縱程序、預防措施操縱程序等6個程序文件。這6個程序文件均包含在本質量手冊中；4為了確保質量治理體系應用過程有效策劃、運作和得到操縱，項目組編寫了項目組同行評教手冊作支撐；5.質量治理體系標準要求建立和產生的記錄。4.2.2 質量手冊1質量手冊是質量治理綱領性和

21、法規(guī)性文件，它規(guī)定了本項目組的課程建設質量治理體系的范圍為國際結算、外貿單證課程的教學打算設置、課程策劃、課堂教學與實踐教學提供、教學檢查與評估、學生成績考核、課程總結等各過程，并對7.3設計與開發(fā)、7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱進行刪減，上述的刪減未超出標準范圍，不阻礙本項目穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的產品的能力和責任，本項目組建立并保持的質量治理體系符合ISO9001：2000標準要求。本手冊有程序文件等文件作為支持性相關文件。2質量手冊表述了本項目組國際結算、外貿單證精品課程建設正在運行中的質量治理體系，對質量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各

22、過程有效操縱的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量治理體系運行的充分性、有效性和適宜性。3質量手冊的治理3.1質量手冊由治理者代表起草，經項目組討論，交教務處審核，主管副校長批準公布。3.2質量手冊由資料治理員負責操縱。質量手冊分“受控本”和“非受控本”，“受控本”為項目組各部門使用，分發(fā)給審核中心的手冊和程序文件也分為“受控本”，“非受控本”提供給上級領導、顧客、來訪者。3.3手冊的持有者應愛護手冊，當手冊破損嚴峻，阻礙使用時，應到資料治理員處辦理更換手續(xù)，交回破損手冊，補發(fā)新手冊，新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。資料治理員將破損手冊銷毀。手冊持有人丟失

23、手冊時應報告并由治理者代表批準予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢，防止誤用，質量手冊的借閱可依據(jù)文件操縱程序執(zhí)行。3.4為了保持質量手冊的適用性，治理者代表可依照需要以文件修訂申請實施單對其提出修改，經教務處審核，主管副校長批準后生效。資料治理員以文件更改單通知受控手冊的持有者，持有者應將其內容插入原手冊相應位置。3.5質量手冊的換版。3.5.1下列情況時，手冊應考慮換版：A標準版本進行更換時；B本項目質量方針變動時；C項目組組織機構及職責發(fā)生較大變化時；D手冊修訂量較大而阻礙到閱讀時。3.5.2手冊換版應由治理者代表提出，主管副校長批準。換版時要收回舊版手冊，如需保留時加蓋“作廢保留”章，否則予

24、以銷毀。3.6質量手冊的解釋權歸治理者代表。4.2.3 文件操縱1目的本程序規(guī)定了文件的編寫、審核、批準、公布、標識、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的要求操縱，以保證文件的適用性、協(xié)調性和有效性。2范圍本程序適用于本項目組國際結算、外貿單證精品課程建設質量體系文件、適當外來文件等文件的操縱，記錄是一種專門類型的文件，應依據(jù)記錄的操縱程序加以操縱。3職責3.1治理者代表組織有關人員編寫、修訂、換版質量手冊、質量體系程序文件，并做好質量體系文件的宣貫工作。3.2教務處負責質量體系文件的審核。3.3資料治理員負責質量體系文件的接收、發(fā)放、更換和銷毀等工作。3.4 主管副校長負責質量手冊和質量體系程序文件的批

25、準、公布，組織宣貫本項目的質量方針。4工作程序4.1 本項目文件操縱范圍包括：A質量方針、質量目標、質量手冊；B質量體系程序文件，如教學打算、教學大綱、授課打算、項目組同行評教手冊等；C外來文件：如國家標準、法律、法規(guī)等；D治理文件：如本校各部門各項治理制度。4.2 文件的編號4.2.1 現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準以原標準號為準。4.2.2本校的各類治理文件及其他外來文件以原文件號為準。4.2.3質量手冊的編號為LMJSSC-ISO9001年份。 LMJSCXXXXX程序代號/年份 程序名稱（字頭表示） 項目名稱 4.2.4 質量體系程序文件編號4.2.5記錄編號 LMJSJLXXXX年份 記錄名

26、稱（字頭表示） 項目名稱/記錄代號 4.3 文件的編寫、審核、批準、公布4.3.1 質量手冊（含程序文件）由管代組織有關人員編寫，由教務處審核，由主管副校長批準公布。4.3.2 教學打算由相關專業(yè)的專業(yè)主任在聽取治理者代表意見基礎上負責編寫，由系主任審核，由教務處批準公布。4.3.3 本項目涉及的國際結算外貿單證課程的教學大綱、授課打算由課程負責人和治理者代表共同編寫，經任課教師討論后，交相關專業(yè)的專業(yè)主任審核并批準公布。4.3.4 項目組同行評教手冊由治理者代表組織項目組任課教師編寫，由教務處審核并批準公布。4.3.5 每一編號的質量文件為一獨立文件，為此每一質量文件應明確該質量文件的起草人

27、、審核人、批準人、公布日期等方面資料。質量手冊及所包含的質量體系程序文件的批準在質量手冊實施令中體現(xiàn)；其他質量文件在文件的末頁的末端明示起草、審核、批準人；4.3.6上述所有文件所涉及的表單統(tǒng)一由課程負責人組織編制，管代審批。4.4 文件的版本、標識和受控狀態(tài)4.4.1 質量手冊和質量體系程序文件的版本以第X版即第1.2.3（XXXX年）來表示；其他質量文件以公布年號表示。4.4.2 質量手冊、質量體系程序文件和其他質量文件都以名稱、文件編號為標識。4.4.3 質量手冊和質量體系程序文件和其他質量文件的受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分不用“受控”和“非受控”有色印章為標記。為此負責文

28、件發(fā)放的資料治理員要編制出“受控文件清單”，以確保使用者得到的文件是有效版本，防止使用失效或作廢文件，質量手冊的治理按4.2.2章中“3.質量手冊的治理”執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放和更換4.5.1 質量手冊、質量體系程序文件和其他質量文件（包括外來文件）都由資料治理員負責在文件發(fā)放/回收表上造冊來確定發(fā)放范圍，經治理者代表批準后實施發(fā)放。發(fā)放應確保在使用處可得到有效版本的適用文件。顧客或來訪者索取本項目質量手冊，須經治理者代表批準，憑批準單發(fā)給“非受控”本的質量手冊，該本質量手冊不予編號。4.5.2 質量手冊領用人在文件發(fā)放/回收表上簽名領取。對質量手冊和質量體系程序文件和其他質量文件注明分發(fā)號

29、和加蓋“受控”印章。發(fā)放完畢，資料治理員在文件操縱清單上填寫修訂狀態(tài)，以便對發(fā)放文件修訂狀態(tài)的操縱，以防止誤用。4.5.3 有關人員所使用質量手冊嚴峻破損而阻礙使用時，使用者提出口頭申請，經治理者代表同意后，才可向資料治理員以舊換新。新發(fā)的質量手冊和質量體系程序文件的分發(fā)號要與交回的保持一致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。4.5.4 受控文件如有丟失，文件使用人及時報告，經治理者代表同意后，可辦理補領申請。4.5.5 教學打算由教務處組織印刷，后勤服務中心負責發(fā)放。領用者能夠永久使用，屬非受控文件。4.5.6 教學大綱、授課打算正本由資料治理員歸檔保管，副本交課程所在系的系秘書歸檔保管，各任

30、課教師人手一份，無須返還資料治理員，據(jù)以實施教學。授課打算還應于每學期初在校園網(wǎng)中公布，以便學生熟知。 4.5.7 項目組同行評教手冊正本由資料治理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，并按5.4.3操縱?！笆芸亍卑娼蝗握n教師人手一冊，以便遵照執(zhí)行。“非受控”版在每學期初在校園網(wǎng)中公布，以便學生了解。4.6 文件的修訂、換版和作廢。4.6.1 質量手冊修訂時，由文件更改提出者或部門提出申請，并在申請實施單中填寫修訂條款、內容及緣故。文件修訂申請單由治理者代表批準。質量手冊修訂批準后，由資料治理員統(tǒng)一收回，并進行修訂換頁或劃改。換頁后或劃改好后發(fā)給持有者，與此同時，資料治理員在文件操縱

31、清單中填寫修訂狀態(tài)。質量手冊經多次修訂或需大幅度修訂時，對質量手冊和質量程序文件進行換版。新版公布時，舊版本即被廢除。質量手冊新版公布時，還要在“質量手冊頒布令”中聲明廢除舊版本；其他質量文件新版公布時，舊版本即被廢除。4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質量手冊時，資料治理員按文件發(fā)放/回收表收回舊版本，并在文件發(fā)放/回收表中的“收回”欄目內作出記錄。對收回的文件加蓋“作廢”印章，經治理者代表批準后，由資料治理員進行銷毀。需作保留的作廢文件，經治理者代表同意后，由資料治理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。4.8 文件的治理4.8.1 治理者代表在每年末對文件的存貯情況進行一次檢

32、查，發(fā)覺問題及時進行處理。4.8.2 質量手冊的持有者，要妥善保管，不得外借。如有遺失，要及時向資料治理員報告和登記。持有者調離本項目時，要到資料治理員辦理歸還手續(xù)。4.8.3 教學打算、教學大綱一經發(fā)放，歸持有者所有，自行保管和處置。4.8.4 授課打算、項目組同行評教手冊的持有者要妥善保管，不得外借。4.8.5 資料治理員對所有文件的記錄，應按記錄的操縱程序的規(guī)定進行治理。4.8.6 質量手冊和質量體系程序文件的正本作為永久性保存，其他質量文件文件當被作廢時，而正本視其需要可保存1年，但要按本程序的5.7條款的規(guī)定加蓋“作廢”和“保留”印章。4.9 外來文件的識不、分發(fā)直接引用外來文件，應

33、由治理者代表批閱同意后，并交到資料治理員，資料治理員在文件操縱清單上進行登記后，并按本程序5.5.2條款進行發(fā)放。5.相關文件 LMJSCX-WJKZ-4.2.3 文件操縱 LMJSCX-THPJ-年份 項目組同行評教手冊6相關記錄 名 稱代 號收集部門 歸檔期限文件操縱清單LMJSJL-WJKZ-年份資料治理員三 年文件發(fā)放/回收表LMJSJL-WJFH-年份資料治理員三 年文件修訂申請單LMJSJL-WJXD-年份資料治理員 三 年4.2.4 記錄操縱1目的本程序規(guī)定了對記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行操縱和治理的要求，為教學服務的提供符合規(guī)定要求和質量體系有效運行

34、提供證據(jù)。2范圍本程序適用本項目有關質量體系運行的所有記錄的操縱。3職責3.1 治理者代表負責檢查記錄的操縱。3.2.1 資料治理員負責記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。3.2.2資料治理員負責向教務處復印由其組織的學生評教和督導組評教結果，用以項目組歸檔保管。3.2.3各系負責教學日記、考卷、學生成績單、卷面成績分析、教學情況分析原件的收集、歸檔、貯存、保管。其中教學日記須先經課程負責人審核，簽字表明是否合格后，方可交各系秘書。學生成績單、卷面成績分析、課程情況分析復印一份交資料治理員歸檔保管。3.2.3授課打算、項目組同行聽課記錄、項目組教學評價記錄、項目組教學例會記錄、項目

35、組業(yè)務學習記錄、課程總結、項目組社會調查問卷和社會調查報告原件交資料治理員歸檔保管。課程總結復印一份報教務處處長知悉。4工作程序4.1 按正本記錄保管分工不同，記錄分以下三類：A.教務處保管的記錄，如督導組評教、教務處組織的學生評教；B.各系保管的記錄，如教學日記、考卷、學生成績單、卷面成績分析、教學情況分析等。C.項目組自行保管的記錄，如授課打算、項目組同行聽課記錄、項目組教學評價記錄、項目組教學例會記錄、項目組業(yè)務學習記錄、課程總結、項目組社會調查問卷和社會調查報告原件等。4.2記錄表式的編制和編號4.2.1 4.1.A/4.1.B的記錄采納本校統(tǒng)一編制的記錄表式。4.2.2 4.1.C記

36、錄的記錄表式，由治理者代表統(tǒng)一編制，由資料治理員按文件的操縱程序的規(guī)定進行編號，按3.2.2/3.2.3/3.2.4的要求分不歸檔。4.3.3 資料治理員依照3.2.2/4.2.3/3.2.4的要求將各類記錄及時收齊、編號后，匯總在記錄操縱清單上。4.4 記錄的填寫4.4.1 從事質量活動的人員要按公布的記錄操縱清單中相應表式進行使用。記錄時，字跡要清晰，內容要完整，數(shù)據(jù)要真實，并有日期和簽名等。4.4.2 從事質量活動的人員只能用黑色或藍色的鋼筆、圓珠筆填寫記錄，不得用鉛筆或紅色筆填寫。4.5 記錄的更改4.5.1 本項目所形成的記錄中，考卷、學生成績單更改具體執(zhí)行拂曉大學教師手冊的相關規(guī)定

37、。4.6 記錄的標識本項目的所有記錄以其名稱及編號為標識。4.7 記錄的收集、歸檔4.7.1 每學期末或初，資料治理員負責收集、整理記錄，并歸檔。4.7.2 資料治理員將所有記錄清理歸檔，并在記錄歸檔清單做好記錄，并按記錄的保存期進行保管。具體歸檔的方法執(zhí)行拂曉大學的慣例4.8 記錄的貯存與保存期4.8.1 校園資產治理處要提供專柜、專架，以便項目組對記錄進行貯存。在貯存期間，資料治理員要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。4.8.2 本項目所有記錄至少保存三年。4.9 外來記錄的操縱來自供方的記錄、顧客投訴、鑒定證書，由資料治理員整理、歸檔，并按本程序4.8條款的要求做好保管工作。4.10

38、 記錄的借閱4.10.1 各有關人員出于工作需要對已歸檔的記錄的借閱，可向資料治理員借閱。借閱時需經治理者代表批準，并按時歸還。本項目規(guī)定所有記錄可現(xiàn)場借讀，但不得外借。4.10.2 當有顧客或其代表、外來訪客或其他相關人員要查閱本項目有關記錄（考卷除外）時，有關查閱者將此信息以書面或口頭形式向治理者代表申請。治理者代表批準后，由資料治理員提供有關記錄以供評價、查閱。4.10.3學生因對考試成績有異議要求查閱試卷時，依照教務處規(guī)定程序辦理，即學生以口頭或書面 形式向相關系領導提出申請，經系領導批準后，由系秘書會同任課老師在現(xiàn)場提供試卷，進行查閱和核對。4.11 記錄的處理4.11.1 超過保存

39、期的記錄，經治理者代表批準后銷毀。5. 相關文件LMJSCX-WJKZ-4.2.3 文件操縱LMJSCX-JSSC-年份 拂曉職業(yè)大學教師手冊LMJSCX-XSSC-年份 拂曉職業(yè)大學學生手冊6相關記錄 名 稱代 號收集部門 歸檔期限記錄操縱清單LMJSJL-JLKZ-年份資料治理員三 年記錄歸檔清單LMJSJL-JLGD-年份資料治理員三 年5.1 治理承諾1. 職責主管副校長負責批準和公布本項目的質量方針和質量目標；負責向項目組全體成員傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性和精品課程建設的重要性；負責協(xié)調本項目各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持治理評審。2.工作任務21主管副校長承諾本項目

40、各治理層次及各職能部門和人員的治理職責已確定并得到貫徹。22 本項目組為保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，同時也保證本項目符合國家精品課程建設標準的要求，責成治理者代表負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。23 本項目組制訂了質量方針和質量目標，體現(xiàn)本項目組的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。24 本項目組決定對質量治理體系每學年至少評審一次，以確保質量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。25 本項目組承諾在教育服務提供過程中，各治理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、治理、設備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.2 以顧客為關注焦點1. 職責11 主管副校長應以實現(xiàn)

41、顧客中意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。12 治理者代表具體負責與顧客及參與質量活動的相關部門的溝通和服務工作。2. 工作任務21 主管副校長應以實現(xiàn)顧客中意為目標，建立并保持以顧客為關注焦點的質量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。22 主管副校長要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在項目組制定質量方針和質量目標時應得到體現(xiàn)。23 項目組要認真研究并明確顧客對教學服務質量的要求。24 在明確顧客要求的基礎上，結合本項目組的實力，制定滿足顧客要求的教學服務質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關規(guī)范和標準要求提供教學服務。25 各部門要按照手冊中關于“與產品

42、有關的確定、評審和顧客溝通、顧客中意度測量”等文件要求開展工作，確保顧客中意。5.3 質量方針1.職責主管副校長負責批準確定和定期評價質量方針，治理者代表負責組織制定質量方針草案。2.確定質量方針的原則與方法2.1 質量方針應體現(xiàn)本項目組質量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被項目組全體成員理解和支持。 2.2 體現(xiàn)對顧客中意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。2.3 質量方針應能滿足提供制定和評審質量目標的框架。2.4主管副校長提出質量方針的構想、要求，治理者代表組織制定草案。草案經參與本項目質量活動的各部門充分討論并修改和完善。質量方針經教務處審議，主管副校長批準公布實施。2.5項目

43、組全體成員應圍繞以顧客為關注焦點，從產品形成的全過程，從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為，提供高質量的教學服務，確保生產出高質量的產品。 3組織實施與評價3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好項目組全體成員培訓。通過制定質量目標、編制質量打算并采取措施實現(xiàn)之等手段以保證質量方針的實現(xiàn)。3.2 質量方針應在實施治理評審時給予評價，當項目內外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。5.4.1 質量目標的操縱1目的規(guī)定本項目的質量目標的制定、評審、修改及實施，使質量目標的治理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達到預期效果。2范圍本程序適用于本項目的質量目標治理。3職責3.1

44、主管副校長負責批準本項目質量目標，并配備充分資源，采取各種措施確保質量目標的實現(xiàn)。3.2 治理者代表召集討論制定本項目的質量目標，并上報主管副校長批準；負責質量目標實施中的評審、修改；3.3治理者代表負責項目質量目標的日常治理，敦促項目組全體成員實現(xiàn)其各自的質量目標。3.4治理者代表負責召集項目組全體任課教師討論確定本項目的年度質量目標，認真組織學習，領會項目質量目標的內涵，分析采取的措施的可行性，并制定相應的打算組織實施，保證實現(xiàn)項目的年度質量目標，確保項目質量總目標的全面實現(xiàn)。4 工作程序4.1 質量目標策劃流程：教育部相關標準本校期望業(yè)界動態(tài)顧客要求同類院校水平治理者代表召集項目組全體任

45、課教師討論項目總質量目標治理者代表召集項目組全體任課教師討論項目年度質量目標教務處、各系領導及各相關專業(yè)主任評審副校長批準公布項目組宣貫質量目標、質量治理體系策劃修訂實施考核4.2 質量目標的要求本項目的總質量目標和年度質量目標必須是可測量、可評審、易操作，能通過努力實現(xiàn)的，且具備先進性，可分解。4.3 質量目標的制定4.3.1治理者代表依照本項目的質量方針、師資狀況、學生素養(yǎng)以及上年度質量目標完成情況于年初治理評審后，召集項目組全體任課教師討論，確定項目年度質量目標草案。項目質量目標的的制定必須以下面的內容作為輸入： A 上一年度質量目標完成情況分析，改進的方向機會；B 同類院校同類課程的教

46、育水平分析；C 本項目質量方針的要求，本項目組的宗旨方向期望，治理評審的結果；D 業(yè)界（外貿企業(yè)、商業(yè)銀行等）國際結算的新動向；E 教育部關于精品課程建設的標準；F 本校的當前及以后定位；G 項目組教師自身的實力、資源配備的情況、學生的素養(yǎng)水平。4.3.2質量目標的輸出本項目質量目標至少必須包括以下三方面的內容：學生技能要求、教師業(yè)務素養(yǎng)要求、教學治理體系要求4.3.3 治理者代表將年度質量目標及實施草案報教務處，教務處評審后主管副校長批準公布。4.4質量目標的宣貫治理者代表在質量目標公布后，應對質量目標的要求進行宣貫，向項目組全體職員宣傳、講解質量目標的含義和可能達到的途徑，讓全體職員都能結

47、合自己的工作對質量目標實現(xiàn)的價值和對質量目標實現(xiàn)的動力，充分調動全體職員的參與意識。4.5 質量目標的考核具體執(zhí)行項目組同行評教手冊的相關規(guī)定，質量目標完成情況應作為治理評審的輸入。4.6 質量目標的記錄項目質量目標的策劃考核所產生的各項記錄，均應按記錄操縱程序執(zhí)行。5. 相關文件LMJSCX-JLKZ-4.2.4 記錄操縱 LMJSCX-THPJ-年份 項目組同行評教手冊6相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限課程總結LMJSJL-KCZJ-年份資料治理員永 久5.4.2 質量治理體系策劃1.目的規(guī)定本項目的質量治理體系的制定、評審、修改及實施，使質量治理體系的策劃工作程序化、規(guī)范化、制度化

48、，確保滿足質量目標和4.1的要求。2. 范圍本程序適用于本項目的質量治理體系策劃工作的治理。3. 職責31 主管副校長授權治理者代表策劃。32 治理者代表組織項目組成員策劃精品課程質量治理體系，并監(jiān)視策劃結果的實施。33 項目組全體成員負責質量治理體系策劃結果的實施。4. 工作程序41治理者代表在組織項目組成員對精品課程的教學治理體系進行策劃時，應考慮滿足質量目標及4.1的要求。42在對質量治理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量治理體系的完整性。43質量治理體系的策劃應結合7.1教學服務實現(xiàn)的策劃。5相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限 會議紀要JMJSJL-HYJY-年份資料治理員永

49、久5.5.1 職責和權限主管副校長聲明：本項目各職能部門及相關人員的職責和權限及相互關系已明確規(guī)定，現(xiàn)予以公布，今后應按規(guī)定各行其事、各負其責。1.主管副校長1.1負責組織貫徹國家的教育法律法規(guī)和教育部政策，積極領導本項目質量治理工作；1.2 負責本項目戰(zhàn)略決策，制定質量方針，并向項目組全體成員宣貫，確保各級人員都理解質量方針，使其貫徹執(zhí)行，是項目內部溝通的主責人；1.3明確對從事質量活動有關的各部門的職責、權限和相互相系，以確保質量治理體系持續(xù)有效地運行；1.4為質量治理體系有效運行提供充分的資源；1.5任命治理者代表建立質量治理體系，并使之持續(xù)有效地運行；1.6主持治理評審，確定質量治理體

50、系的適宜性、充分性、有效性；1.7批準頒布質量手冊和質量治理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對本項目交付產品的質量全面負責；1.8負責向項目項目組全體成員形成以“以顧客為關注焦點”的思想意識的形成。1.9負責治理評審打算、治理評審報告、項目質量的年度打算（可能涉及資源，治理者代表沒有權限）和內部審核打算的審批。2.治理者代表2.1負責按本課程建設質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質量治理體系的過程。2.2負責組織制定本課程建設年度質量目標和實施打算，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各項目年度質量目標和實施打算完成情況。2.3定期向本校副校長（分管教學）報告本課

51、程建設質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求。2.4負責組織本課程內部質量審核活動，并向治理評審會議提交質量治理體系運行報告等。2.5負責與本課程質量治理體系有關事宜的對外聯(lián)絡；2.6負責履行本手冊中規(guī)定由管代承擔的其它職責。3.課程負責人3.1負責組織項目組全體教師對教學服務提供過程進行策劃和操縱，編制教學實施方案，即授課打算等文件，并組織項目組全體任課教師實施教學服務的提供和教學質量的操縱；3.2負責組織項目組全體任課教師共同建設國際結算外貿單證實訓題庫和考試題庫（兩題庫可合二為一），指導并檢查任課教師優(yōu)先選用題庫題目，應用于教學過程和學生的實訓練習；3.3 負責組織項目組全體教師通過內部溝通

52、和顧客溝通等渠道，對顧客要求進行識不、對產品要求進行評審，確保質量方針和質量目標得以實現(xiàn)；3.4 負責與治理者代表一起對課堂教學這一專門過程進行識不、確認、操縱，通過項目組同行評教、業(yè)務學習、畢業(yè)調查等手段促進課堂教學實施的結果能達到預期目標；3.5負責與治理者代表一起對人力資源進行培訓、教育，使之能勝任本項目組工作要求；3.6負責與治理者代表一起就社會調查（含業(yè)界動態(tài)、畢業(yè)生能力等調查項目）進行策劃、組織、實施，做好顧客中意度的監(jiān)視和測量，形成調查報告或科研論文，并將相關成果向學生、教務處、各系等相關部門通報，；3.7負責與治理者代表一起，通過內部溝通的各種手段，對教育服務提供過程和產品進行

53、監(jiān)視和測量，通過數(shù)據(jù)分析，制定相應的預防措施和糾正措施，對不合格品進行操縱，并在實施過程中督促、協(xié)調各有關部門對糾正和預防措施的制定、實施和跟蹤驗證，確保質量治理體系持續(xù)改進。4. 教務處4.1協(xié)助分管教學的副校長對本項目進行治理和操縱；4.2審核質量方針、質量目標、質量手冊等有關文件；4.3貫徹國家關于精品課程建設的標準，指導教師團隊開展精品課程建設工作；4.4依照精品課程建設需要，協(xié)調各系科學制定相關專業(yè)的教學打算；4.5依照教考分離原則，依照預先設定的程序從題庫中抽取考卷；4.6負責項目質量目標的監(jiān)視和測量的操縱，并組織督導組做好項目質量目標的監(jiān)視和測量工作；4.7 負責對質量治理體系、

54、教育服務提供的實現(xiàn)程序進行審核；4.8 負責指導項目組采取恰當?shù)拇胧?，對不合格品進行預防和糾正；4.9負責不合格品的操縱，組織有關部門對不和格的評審和確定；4.10組織教學質量的檢查，開展現(xiàn)場質量交流觀摩和有關質量總結表彰活動。5.督導組5.1按照教務處制定的標準實施教學質量評價，做好本部門有關記錄的收集、標識、編制、歸檔、貯存和保管工作；5.2配合教務處和治理者代表就教學質量評價結果提出糾正措施，指導相關任課教師進行及時糾正。6.任課教師6.1貫徹精品課程建設的質量方針、目標，實現(xiàn)教學質量目標并增強學生中意；6.2參與制定教學實施和教學治理崗位質量準則，如教學內容、教學質量標準、教學治理標準

55、等；6.3實施教學服務提供，批改考卷，參加現(xiàn)場教學質量交流與觀摩，修訂完善題庫；6.4認真參加每次的教學例會，虛心同意教學質量評定，求得持續(xù)改進；6.5積極參加社會調查、掛職鍛煉等社會實踐，積極開展學術研究；6.6組織、輔導學生參加全國國際商務單證員資格考試；6.7確保已建立質量記錄要求的實施和記錄的完整性；6.8 對課堂教學、實驗教學和社會調查中的顧客安全負責，具體執(zhí)行教育法的相關規(guī)定。7.資料治理員7.1 及時收集、整理、歸檔、保管相關文件和記錄，確保這些文件和記錄齊全、正確；7.2負責外購資料和產品的標識和可追溯性的操縱；7.3 負責對存放檔案的設備進行維護。5.5.2 治理者代表本公司

56、為了加強對質量治理體系過程的建立、保持和改進進行治理，總經理任命本公司的一位高層領導為治理者代表，為總經理對質量治理體系承擔責任和履行責任提供具體的治理支持。其職責和權限為：1.負責按本課程建設質量方針和ISO9001：2000標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質量治理體系的過程。2.負責組織制定本課程建設年度質量目標和實施打算，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各項目年度質量目標和實施打算完成情況。3.定期向本校副校長（分管教學）報告本課程建設質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求。4.負責組織本課程內部質量審核活動，并向治理評審會議提交質量治理體系運行報告等。5.負責與本課程質量治理體

57、系有關事宜的對外聯(lián)絡；6.負責履行本手冊中規(guī)定由管代承擔的其它職責。 5.5.3 內部溝通1. 目的 本程序規(guī)定了項目組內各職能和各層次之間的信息交流的方式、要求，從而增進理解和提高質量治理體系的有效性。2. 范圍 本程序適用于本項目內部溝通的方式、時機、內容、職責、部門等過程的建立、實施和操縱。3. 職責3.1 課程負責人負責執(zhí)行會議制度與督辦會議決定，負責收集處理任課教師和學生意見或建議；3.2 治理者代表宣傳報道本項目質量治理活動成效；3.3 治理者代表負責協(xié)調本項目內部質量治理方面存在的糾紛。4. 工作要求4.1 為保證質量治理體系能有效運作，本項目各治理層和各層次之間應加強內部溝通。

58、4.2 本項目組建立以下三種要緊的內部溝通渠道A 定期業(yè)務學習：項目組每兩個月至少開一次業(yè)務學習，研究行業(yè)新做法、新動態(tài)。通常在月底召開。會議由治理者代表召集，課程負責人主持。每次會議要形成會議紀要。業(yè)務學習要求項目組全體任課教師均應參加。B 定期教學例會：凡是有開課的學期，每兩周召開一次教學例會，就教學質量活動進行布置和總結，以保證教學內容、教學進度、教學手段差不多保持一致。會議由治理者代表召集，課程負責人主持。每次會議要形成會議紀要。教學例會僅要求當期有任課的教師均參加。C 課程總結會議：學期末，當課程教學活動完成后，要組織項目組全體任課教師召開課程總結會議，對本學期存在問題進行分析總結，

59、提出改進措施?？偨Y報告應上報最高治理者、教務處、相關系領導。4.3 項目組治理者代表和課程負責人還應通過其他的途徑，如口頭、內部電話、公文及其他現(xiàn)代辦公手段將各種信息及時、到位地與各系、教務處、督導組等部門進行溝通，互相監(jiān)督，互相配合、互相關心，將各部門目標統(tǒng)一到項目組總目標上來。4.4 內部溝通的要領保持溝通渠道的暢通是本項目質量治理體系有效運行的保證，講求溝通要領才能實現(xiàn)有效溝通。A尊重對方，換位考慮，突出正面效應和使用非卑視性語言。B 溝通目的要明確，溝通內容因人地南昌異，有針對性。C 選擇恰當?shù)男畔鬟f方式，如口頭報告、備忘錄、書面報告、通知、建議書等。D 使用的公文要清晰、完整、準確

60、、簡潔以及傳遞友善的信息。E 善于變通，從多種渠道查找解決問題的方案。5. 相關文件 LMJSCX-JLKZ-4.2.4 記錄操縱6相關記錄 名 稱代 號收集部門歸檔期限會議紀要LMJSJL-HYJY-年份資料治理員永 久項目組同行評教問卷LMJSJL-PJWJ-年份資料治理員三 年5.6 治理評審1. 目的對質量體系適宜性、充分性和有效性進行正式的評價，促進質量體系持續(xù)、有效運行，并不斷尋求質量（包括質量方針和質量目標）改進的機會和變更的需要。2. 范圍 本程序適用于本項目治理評審的操縱。3職責3.1治理者代表向主管副校長報告質量體系運行情況，并負責編制治理評審打算和治理評審報告；3.2教務