某投資公司改制組建方案

1、芭呼倫貝爾市北辰鞍投資有限公司組建方案鞍本方案所涉及的案關(guān)鍵概念改制身份置換信托持股母公司熬本方案的主要內(nèi)罷容板投資公司組建的傲總體規(guī)劃捌1、組建投資公壩司的目的絆2、投資公司的瓣投資來源及其股敖權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)想氨3、關(guān)于員工身巴份置換的基本方八案昂4、投資公司組搬建的基本流程皚5、投資公司的奧主要業(yè)務(wù)使命哀5、投資公司組啊織機(jī)構(gòu)的設(shè)置暗投資公司組建的骯關(guān)鍵文件翱企業(yè)編制員工身半份置換協(xié)議（草耙案）靶事業(yè)編制員工身挨份置換期權(quán)協(xié)議耙（草案）笆信托持股協(xié)議（岸草案）叭投資公司出資協(xié)矮議（草案）擺房產(chǎn)辦系統(tǒng)內(nèi)員伴工身份置換、投扮資與信托持股規(guī)拜則礙投資公司章程（爸草案）百一、投資公司組懊建方案奧創(chuàng)辦北辰

2、投資有半限公司的目的矮創(chuàng)辦北辰投資有芭限公司的目的在佰于構(gòu)筑改制平臺(tái)白，并將其打造成俺未來北辰集團(tuán)的疤母公司，同時(shí)逐吧步形成集團(tuán)的管把理中心。把投資公司的投資白來源及其股權(quán)結(jié)氨構(gòu)設(shè)想壩投資公司的投資版來源主要有四項(xiàng)艾：一是來自房產(chǎn)案辦的投資；二是罷來自房產(chǎn)辦所屬岸企業(yè)全民或集體霸編制員工的投資皚；三是來自房產(chǎn)案辦事業(yè)編制員工罷的投資；四是來拜自其他來源的投捌資。之所以要有斑房產(chǎn)辦的投資，般是基于三個(gè)原因氨，一是有利于方埃案被政府通過；扳二是有利于下一斑步事業(yè)單位改制邦；三是能充分有百效地利用房產(chǎn)辦巴的資金。員工的挨投資主要來源于礙其身份置換資金癌；案投資公司擬注冊(cè)半資本1000萬艾元，其股權(quán)結(jié)

3、構(gòu)翱的初步設(shè)置如下藹：版發(fā)起人笆持股比例霸經(jīng)營(yíng)者信托代持翱比例絆法人代持比例頒房產(chǎn)辦辦6%把房產(chǎn)辦企業(yè)編制罷員工隘32%罷主要經(jīng)營(yíng)者代持板32%拜房產(chǎn)辦事業(yè)編制板員工（期權(quán)）皚48%芭房產(chǎn)辦法人代持澳48%霸其他投資人持1瓣4%哀14%擺主要經(jīng)營(yíng)者代持氨14%皚總計(jì)班100%艾關(guān)于員工身份置矮換的基本方案第一批置換：澳范圍：房產(chǎn)辦所骯屬企業(yè)編制人員人數(shù)：55人基本政策：愛身份置換依據(jù)保辦障原則并考慮崗礙位重要性與貢獻(xiàn)板來確定基數(shù)和幅佰度，并在不同基霸數(shù)間適當(dāng)拉開差版距。拜置換后職工取得安投資公司股東身拌份，同時(shí)與所在扮企業(yè)重新簽訂勞霸動(dòng)合同。澳置換程序：須同埃時(shí)簽訂身份置芭換協(xié)議出資哀協(xié)議信托

4、持百股協(xié)議。第二批置換： 半1）范圍：房產(chǎn)捌辦所屬事業(yè)編制熬人員昂2）人數(shù)：47埃人3）基本政策：跋用期權(quán)方式進(jìn)行凹置換身份。笆期權(quán)的期限為三哎年，在三年的期拌限內(nèi)，事業(yè)編制笆人員可通過放棄般全民身份而將期般權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)權(quán)；昂在三年內(nèi)不轉(zhuǎn)變澳的，期權(quán)喪失，襖喪失的期權(quán)轉(zhuǎn)變岸為房產(chǎn)辦擁有的絆實(shí)權(quán)股權(quán)。白置換后員工取得瓣投資公司股東身奧份，同時(shí)與新的伴工作單位簽訂勞藹動(dòng)合同。阿轉(zhuǎn)變前的期權(quán)由皚房產(chǎn)辦代持罷置換程序：須簽按訂身份置換期襖權(quán)協(xié)議。罷 員工身份置拜換的具體操作參般見拌房產(chǎn)辦系統(tǒng)內(nèi)員爸工身份置換、投骯資與信托持股規(guī)襖則版傲投資公司組建的熬基本流程辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證書辦理機(jī)關(guān)：市質(zhì)監(jiān)局辦理統(tǒng)計(jì)

5、登記辦理機(jī)關(guān)：市 區(qū)統(tǒng)計(jì)局辦理稅務(wù)登記辦理機(jī)關(guān)：國(guó)稅局 地稅局辦理勞動(dòng)合同手續(xù) 辦理機(jī)關(guān)： 勞動(dòng)局6-擬定公司章程7-設(shè)立登記文-7公司章程文-8驗(yàn)資報(bào)告文-9登記申請(qǐng)書文-10法定代表人任職文件和身份證明文-11公司章程文-12名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書文-13公司住所證明等材料顧問: 起草公司章程會(huì)計(jì)事務(wù)所：進(jìn)行驗(yàn)資工商局：設(shè)立登記3-簽訂出資人協(xié)議文-3出資人協(xié)議出資人：簽訂出資人協(xié)議1-擬定組建總體方案2-簽訂身份置換協(xié)議文-1 組建方案（置換政策）文-2身份置換協(xié)議顧問：起草組建方案員工：簽訂身份置換協(xié)議主 流 程流 程 文 件流 程 活 動(dòng)4-簽訂信托持有協(xié)議員工：簽訂信托持有協(xié)議文-4信

6、托持有協(xié)議5-預(yù)先核準(zhǔn)公司名稱股東：申請(qǐng)公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)工商：發(fā)放名稱核準(zhǔn)通知書文-5名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書文-6名稱核準(zhǔn)通知書捌 芭 5、白投資公司的主要巴業(yè)務(wù)使命扒投資公司組建后熬，將通過資本紐按帶，對(duì)原房產(chǎn)辦礙所屬的北辰房地啊產(chǎn)開發(fā)公司、北敖辰物業(yè)管理公司班、勝利市場(chǎng)等企盎業(yè)進(jìn)行重組，投耙資并控股這些企百業(yè)。癌6、投資公司組凹織機(jī)構(gòu)設(shè)想：斑二、組建投資公懊司所涉及的關(guān)鍵埃性文件阿1、身份置換協(xié)頒議（草案）百2、出資人協(xié)議伴（草案）笆3、信托持股協(xié)把議（草案）阿4、身份置換期挨權(quán)協(xié)議（草案）壩（說明：上述四叭個(gè)重要協(xié)議均委俺托北京挨煒衡律師事務(wù)所氨朱敗金虎律師起草，哎朱律師聯(lián)系方式安：手機(jī)：辦

7、1391151芭2567 奧 阿電話：010-瓣6849931艾5 襖 矮傳真：白6849934半6礙）班5、房產(chǎn)辦系統(tǒng)昂內(nèi)員工身份置換搬、投資與信托持阿股規(guī)則昂6、公司章程（班草案）身份置換協(xié)議扒甲方：板 班出生日期： 扮 矮 扳 鞍性別：埃 版 癌 熬身份證號(hào)碼： 疤 耙 笆 巴家庭住址： 背 靶 澳 原單位崗位：疤乙方： 佰 熬 熬 凹 拔 澳 襖法定代表人： 凹 拔 奧住艾 藹所擺 礙地： 扒 稗 跋 哎丙方稗： 擺 凹 傲 耙 唉 敗 芭法定代表人： 按 哀住挨 捌所皚 拌地： 扮為了適應(yīng)社會(huì)主扳義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)案形勢(shì)按，百切實(shí)實(shí)現(xiàn)政企分礙開，鞍推動(dòng)吧建立現(xiàn)代企業(yè)制扒度瓣，暗促進(jìn)板企業(yè)的熬

8、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和把經(jīng)濟(jì)效益佰的提高拌，保障職工的勞巴動(dòng)隘權(quán)益佰，翱 熬 岸企業(yè)已經(jīng)有關(guān)國(guó)矮家機(jī)關(guān)的同意，拌進(jìn)行頒規(guī)范化改革捌。按照壩改革癌方案伴，暗 爸 哀企業(yè)扒將重塑企業(yè)與職骯工的勞動(dòng)關(guān)系，靶即通過給職工適耙當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)償（俺置換資金），將埃職工對(duì)企業(yè)的全瓣民或集體的身份瓣關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)槁毠ゎC對(duì)企業(yè)（單位）絆的契約關(guān)系靶。絆同時(shí)，為優(yōu)化企鞍業(yè)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，熬促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)白發(fā)展，置換資金礙將不兌現(xiàn)給個(gè)人邦，而是作為生產(chǎn)懊性資本進(jìn)入新組頒建的北辰投資有澳限公司，形成該盎投資公司的股本敖。相應(yīng)地，進(jìn)行癌了身份置換的職叭工按照自己的置澳換資金占投資公笆司股本的比例享胺有股份，成為股壩東。昂為保證改革企業(yè)扳的平穩(wěn)

9、運(yùn)行，此案次身份置換將繼吧續(xù)維護(hù)企業(yè)與職氨工勞動(dòng)關(guān)系的穩(wěn)笆定，即職工在成版為投資公司股東吧的同時(shí)，可以在跋與企業(yè)簽訂新的稗勞動(dòng)合同的基礎(chǔ)按上，成為契約關(guān)板系下的企業(yè)的職班工。版基于昂上述，甲、乙、捌丙三方經(jīng)平等協(xié)敗商并報(bào)有關(guān)國(guó)家鞍機(jī)關(guān)批準(zhǔn)芭，跋同意如下條款：a、甲方同意：拜接受按照置換扒、投資和信托持拌股規(guī)則計(jì)算的傲身份置換資金共稗計(jì)佰 搬 耙元，同時(shí)放棄自瓣己的全民（集體邦）身份；扒將置換資金全部吧投入拔北辰投資有限公熬司，獲得該公司骯 把把的股份；翱股東權(quán)利的行使絆，依照信托合襖同的規(guī)定。b、乙方同意：瓣1、保證礙按照置換、投癌資和信托持股規(guī)絆則計(jì)算的金額凹，將甲方身份置礙換資金投入北辰皚

10、投資有限公司板；搬2、保證埃在甲方身份置換奧的同時(shí)，應(yīng)甲方按要求，板錄用甲方為伴 半企業(yè)的職工，并絆保證其經(jīng)濟(jì)待遇拜水平不低于合同辦簽定時(shí)甲方絆已享有的佰經(jīng)濟(jì)待遇水平；澳c挨、丙方認(rèn)可甲、邦乙雙方上述協(xié)議癌安排。柏d、本協(xié)議一式辦 份啊，自簽字之日起半生效，甲、乙、笆丙各持一份，每爸份具有同等的法拌律效力。稗d扮、有關(guān)本協(xié)議的阿爭(zhēng)議，可以通過瓣協(xié)商、政府協(xié)調(diào)吧、和其他法律途凹徑予以解決般甲方班（簽字或蓋章）吧： 乙方礙（簽字或蓋章）捌：把 壩丙方頒（簽字或蓋章）岸：熬代表人（簽字或哎蓋章）暗： 百代表人（簽字或芭蓋章）： 敖 代表人（簽字壩或蓋章）：澳 柏 挨 扮 岸年 月 艾 日安信 托 持

11、 股拔 協(xié) 議 書（胺個(gè)人）暗甲方：斑 伴 皚出生日期： 阿 瓣 挨 性別： 暗 靶 拔身份證號(hào)碼： 邦 笆住所地： 搬 壩 氨 襖 哎原工作單位： 壩 案乙方： 扒 礙 挨 矮出生日期： 霸 熬 邦 性別： 霸 白 唉身份證號(hào)碼： 般 巴住所地： 襖 哎 巴 扳 工作單位： 捌鑒于甲方已依據(jù)胺身份置換協(xié)議把獲得北辰投資懊有限公司懊 靶的股份，為使跋股權(quán)集中行使以氨便于公司管理，按甲、乙雙方特協(xié)熬議如下：擺第一條 傲甲方將自己擁有按的北辰投資有限翱公司的唉 吧%的股權(quán)委托給唉乙方持有，由乙壩方代為行使參與瓣公司管理的權(quán)利絆；愛第二條 班甲方仍享有除參翱與公司管理的權(quán)扮利之外的包括處把分權(quán)、獲利

12、權(quán)和把剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)皚等其他股東權(quán)利把。襖第三條 爸甲方轉(zhuǎn)讓自有股挨權(quán)對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)擺下的信托持股安澳排不發(fā)生影響，芭即甲方轉(zhuǎn)讓股權(quán)懊的行為不影響其岸委托乙方代為行懊使參與公司管理唉的權(quán)利。并且，搬甲方在轉(zhuǎn)讓股權(quán)盎時(shí)，負(fù)有告知受阿讓方其股權(quán)已有礙信托持股安排的阿義務(wù)。啊第四條 懊甲方應(yīng)及時(shí)提供啊乙方履行信托職愛責(zé)所需的手續(xù)。岸第五條 半乙方應(yīng)在持有上罷述股權(quán)期間和本霸協(xié)議委托范圍內(nèi)骯，履行對(duì)甲方的懊忠實(shí)義務(wù)，盡職背地行使股東權(quán)力昂、維護(hù)甲方的利哎益。靶第六條 岸甲方應(yīng)向乙方支壩付委托持股的費(fèi)氨用，雙方同意甲柏方支付的費(fèi)用不跋低于 元壩人民幣。伴第七條 壩任何一方違反本按協(xié)議，給對(duì)方造耙成損失的，

13、應(yīng)予拔賠償（包括但不藹限于直接損失、壩間接損失及有關(guān)芭索賠的費(fèi)用及支矮出等）。佰第八條熬 澳 把任何一方因戰(zhàn)爭(zhēng)澳、自然災(zāi)害或其柏他不可抗力不能半履行本協(xié)議的，白均不承擔(dān)因此給白對(duì)方造成的損失班。拜第九條 般 壩如果由于國(guó)家法愛律、法規(guī)或地方矮政策的規(guī)定或其礙他非雙方的原因白，引起本協(xié)議的柏變化，雙方將平百等協(xié)商，對(duì)本協(xié)阿議進(jìn)行相應(yīng)修改般。熬第十條 百 岸當(dāng)不可抗力事件哀導(dǎo)致本協(xié)議履行稗成為不可能時(shí)，皚本協(xié)議可以終止俺。隘第十條 拔 啊如果對(duì)本協(xié)議的絆解釋、履行有任絆何分歧與不一致吧，雙方愿意通過吧友好協(xié)商的方式敖予以解決。如果哀協(xié)商未能取得一奧致，則任何一方懊可向法院提起訴骯訟。奧第十一條扮

14、般本協(xié)議經(jīng)雙方或按其代表簽字蓋章邦之日起生效。礙第十二條斑 靶本協(xié)議有效期間芭為 年，懊 絆自 年 半月 日起至敗 年 傲 月 日止拔。佰第十三條 懊本協(xié)議一式 頒 份，雙方各執(zhí)伴 份，每份跋都具有同等效力拔。拜甲 方： 昂 半 艾 乙 俺 方：隘代表人： 擺 鞍 氨 代表人霸：襖 年 吧 月 日 板 澳 靶 年 矮 月 日敖北辰投資有限公鞍司出資合同頒一、訂立合同各吧方當(dāng)事人出資方：捌地 址：絆 背 盎 奧 辦 出資方：矮地 址：艾 哎 熬 半 凹 拔 佰二、公司名稱、澳性質(zhì)及注冊(cè)地址拔1、名稱：扮呼倫貝爾市北辰癌投資有限公司頒2、企業(yè)性質(zhì)：骯是股權(quán)多元化的斑有限責(zé)任公司，安是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)疤

15、立核算、自負(fù)盈鞍虧、具有獨(dú)立法伴人地位的經(jīng)濟(jì)實(shí)霸體。巴3、公司注冊(cè)資襖金：愛 霸1000伴 礙萬元。4、公司地址：半公司將視業(yè)務(wù)發(fā)班展需要逐步在國(guó)班內(nèi)其他城市和在稗國(guó)外有關(guān)國(guó)家、拔地區(qū)設(shè)立辦事處凹和分支機(jī)構(gòu)。哀三、公司的經(jīng)營(yíng)胺任務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍凹及方式矮1、凹公司為進(jìn)行投資暗的經(jīng)營(yíng)性公司，板主要包括：背2、芭公司經(jīng)營(yíng)范圍與邦經(jīng)營(yíng)方式：主營(yíng)：兼營(yíng)：經(jīng)營(yíng)方式：傲四、出資方式及藹期限拜1、柏公司注冊(cè)資金為霸人民幣1000昂 癌萬元。其中各方白出資數(shù)額為：疤 鞍出資傲 霸萬元；跋 柏出資耙 叭萬元。熬2安、辦各出資方須在公案司經(jīng)上級(jí)主管部半門批準(zhǔn)之日起一爸個(gè)月內(nèi)將資金或巴 過戶至籌班備組（ 叭 、指定的邦

16、銀行）。盎五、出資人的權(quán)扳利和義務(wù)板出資人享有下列案權(quán)利：班1、礙參加或推選代表襖參加董事會(huì)并根盎據(jù)其實(shí)際出資份霸額享有表決權(quán)；稗2、爸了解公司經(jīng)營(yíng)狀俺況和財(cái)務(wù)狀況；靶3、敖依照法律、法規(guī)伴及公司章程的規(guī)敗定獲取紅利、轉(zhuǎn)頒讓出資；俺4、暗購(gòu)買其他出資人按轉(zhuǎn)讓的出資；礙5、奧先認(rèn)購(gòu)公司新增辦的注冊(cè)資本；愛6、壩公司終止后，依熬法分得公司的剩扒余財(cái)產(chǎn)；隘7、昂公司章程規(guī)定的拌其他權(quán)利。八出資人負(fù)有下列癌義務(wù)：拜1、盎按期繳納所認(rèn)購(gòu)襖的出資；拌2、昂依其所認(rèn)購(gòu)的出癌資額為限承擔(dān)公昂司債務(wù)；頒3、愛不得抽回出資，百但允許轉(zhuǎn)讓出資凹；鞍4、哀公司章程規(guī)定的芭其他義務(wù)。哎六、轉(zhuǎn)讓出資和壩變更注冊(cè)資本叭1、

17、班出資人已繳納的愛出資不得抽回，襖但可以轉(zhuǎn)讓。出傲資人轉(zhuǎn)讓出資需邦經(jīng)股東會(huì)同意；柏股東會(huì)同意轉(zhuǎn)讓挨的，其他出資人盎在同等條件下對(duì)骯轉(zhuǎn)讓出資有優(yōu)先壩購(gòu)買權(quán)。矮2、藹公司增加注冊(cè)資把本需經(jīng)股東會(huì)作扳出決議，出資人叭對(duì)新增注冊(cè)資本愛額有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)阿。背公司因特殊情況愛必須減少注冊(cè)資傲本時(shí)，需向社會(huì)白各界通知和公告拔，九十日以后沒斑有債權(quán)人提出異笆議的，方可允許拌減資。公司減資凹需經(jīng)股東會(huì)作出胺決議，并經(jīng)政府暗授權(quán)部門批準(zhǔn)。靶公司減資后的注背冊(cè)資本不得低于笆法定注冊(cè)資本最翱低限額。瓣3、傲出資人轉(zhuǎn)讓出資般、公司增加或減哎少注冊(cè)資本均須頒修訂合同章程，啊向原登記機(jī)關(guān)辦暗理變更登記并予癌公告。艾七、組織管

18、理體敖制氨1、隘公司設(shè)立執(zhí)行董版事，執(zhí)行董事是扳公司的法定代表案人。凹2、俺執(zhí)行董事行使下盎列職權(quán)：唉（1）審定公司癌的發(fā)展規(guī)劃、年搬度生產(chǎn)、投資計(jì)半劃；哎（2）公司的經(jīng)哎營(yíng)方針和管理機(jī)埃構(gòu)的設(shè)置；斑（3）批準(zhǔn)公司柏的規(guī)章制度；搬（4）聽取并審把議公司總經(jīng)理的芭年度工作報(bào)告；阿（5）審定公司昂年度財(cái)務(wù)預(yù)、決襖算方案和利潤(rùn)分捌配方案；絆（6）對(duì)公司增案加和減少注冊(cè)資哎本、分立、合并拜、終止、清算和扳出資人轉(zhuǎn)讓出資俺等重大事項(xiàng)作出哎決議。芭（7）聘任和解耙聘公司總經(jīng)理、靶副總經(jīng)理；捌（8）決定對(duì)公澳司總經(jīng)理、副總辦經(jīng)理的獎(jiǎng)懲；昂（9）修改公司擺章程；凹（10）公司章凹程規(guī)定的其他職芭權(quán)。俺執(zhí)行董事

19、行使職挨權(quán)不得違反國(guó)家版有關(guān)法律、法規(guī)敖和公司章程的規(guī)芭定。芭3、吧公司設(shè)總經(jīng)理一邦人，副總經(jīng)理一矮人，任期三年，頒可連聘連任。總吧經(jīng)理由執(zhí)行董事拌聘免，總經(jīng)理負(fù)罷責(zé)公司全面經(jīng)營(yíng)八管理工作，對(duì)執(zhí)骯行董事負(fù)責(zé)。公辦司副總經(jīng)理經(jīng)總挨經(jīng)理提名由執(zhí)行敖董事聘免，協(xié)助班總經(jīng)理工作，對(duì)辦總經(jīng)理負(fù)責(zé)。吧總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司般日常經(jīng)營(yíng)管理工霸作，行使下列職胺權(quán)：皚（一）組織實(shí)施拔執(zhí)行董事的各項(xiàng)懊決定；矮（二）提出公司捌經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展礙規(guī)劃、年度生產(chǎn)矮、經(jīng)營(yíng)、投資計(jì)唉劃的方案，報(bào)執(zhí)俺行董事批準(zhǔn)后實(shí)靶施；?。ㄈ┨岢龉景?guī)章制度的方案絆，報(bào)執(zhí)行董事批瓣準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；阿（四）提出公司按年度財(cái)務(wù)預(yù)、決白算方案和利潤(rùn)分絆配

20、方案，報(bào)執(zhí)行板董事審查、批準(zhǔn)背后實(shí)施；哎（五）決定副總斑經(jīng)理以下（不含皚副總經(jīng)理）員工胺的聘免；靶（六）決定公司把管理、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)瓣的設(shè)置；唉（七）決定公司扮員工（不含總經(jīng)辦理、副總經(jīng)理）盎的獎(jiǎng)勵(lì)和處分；把（八）經(jīng)執(zhí)行董熬事授權(quán)，可臨時(shí)吧行使屬執(zhí)行董事搬的某些職權(quán)；絆（九）按規(guī)定向矮執(zhí)行董事提出年鞍度工作報(bào)告，接板受執(zhí)行董事監(jiān)督罷、審議；唉（十）公司章程礙規(guī)定的其他職權(quán)搬。絆八、公司的財(cái)務(wù)八管理襖1、跋公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制叭度按照國(guó)家及 壩 邦有關(guān)規(guī)定辦理，藹并接受上級(jí)財(cái)務(wù)擺主管機(jī)關(guān)的監(jiān)督疤。罷2、挨公司會(huì)計(jì)年度采稗用公歷制，自1盎月1日起至12安月31日止為一搬個(gè)會(huì)計(jì)年度。襖3、拜公司的財(cái)務(wù)報(bào)表澳按

21、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度藹的要求填報(bào)，公哎司年度財(cái)務(wù)決算拔報(bào)表于每年度后氨五十天內(nèi)按期報(bào)斑送上級(jí)主管機(jī)關(guān)捌處理和各位股東把。矮4、氨公司按照國(guó)家有岸關(guān)法律、法規(guī)在巴呼倫貝爾市稅務(wù)拜局辦理稅務(wù)登記啊，繳納稅款和其盎他費(fèi)用。按九、利潤(rùn)分配及埃虧損分擔(dān)捌1、扮公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，翱按下列順序分配哀：骯（1）彌補(bǔ)虧損敖；版（2）提取法定岸公積金，提取比艾例由執(zhí)行董事確白定，但不得低于傲盈利的百分之十捌（含百分之十）襖；扒（3）提取法定辦公益金，提取比阿例由執(zhí)行董事確叭定，但不得低于吧盈利的百分之五笆（含百分之五）搬；辦（4）經(jīng)執(zhí)行董皚事批準(zhǔn)后，公司般可提取任意公職捌金；擺（5）公司可供壩分配的利潤(rùn)按照壩出資人實(shí)際出資百

22、比例分配紅利。八2、案公司在彌補(bǔ)虧損皚和提取法定公積把金、法定公益金藹前，不得分配利埃潤(rùn)。百3、跋公司如發(fā)生虧損隘，由公司向執(zhí)行扮董事提出報(bào)告，懊按照國(guó)家規(guī)定的背程序報(bào)批準(zhǔn)后，擺從以后年度實(shí)現(xiàn)胺利潤(rùn)中予以抵補(bǔ)絆。十、組織機(jī)構(gòu)拜1、瓣公司按照精簡(jiǎn)、胺高效的原則，設(shè)俺 拜部疤 隘室：總經(jīng)理辦公鞍室、稗 挨部、俺 隘部、芭 矮部，其具體職責(zé)耙范圍由公司制定敗。胺公司可根據(jù)業(yè)務(wù)澳發(fā)展的需要，設(shè)爸置、撤銷或變更爸內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理部百室。跋2、叭公司可根據(jù)業(yè)務(wù)斑發(fā)展的需要，在按邊境口岸城市和頒國(guó)內(nèi)其它城市設(shè)凹立各種形式的分絆支機(jī)構(gòu)，以及在哎境外設(shè)立分支機(jī)哀構(gòu)。案十一、期限、終哎止和清算拌1、奧公司營(yíng)業(yè)期限為凹

23、 邦年。公司營(yíng)業(yè)期扒限需要延長(zhǎng)時(shí)，澳由股東會(huì)在營(yíng)業(yè)隘期限屆滿前六個(gè)拔月作出決議，報(bào)盎原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)盎，向原登記機(jī)關(guān)矮申請(qǐng)變更登記，扮辦理注冊(cè)手續(xù)。背2、擺公司有下列情形拜之一的，應(yīng)予終敗止；吧（1）公司章程氨規(guī)定的經(jīng)營(yíng)期限百屆滿（股東會(huì)同俺意延長(zhǎng)的除外）斑；奧（2）股東會(huì)決矮定終止；藹（3）違反國(guó)家礙法律、法規(guī)，危拔害社會(huì)公共利益爸被依法撤銷；（4）破產(chǎn)。靶3、岸公司終止時(shí)按國(guó)暗家有關(guān)規(guī)定成立背清算組，進(jìn)行清盎算。皚4、版清算組在清算期按間行使下列職權(quán)藹：八（1）清理公司隘財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)靶負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清辦單；捌（2）對(duì)總經(jīng)理隘履行職務(wù)情況進(jìn)俺行審查；罷（3）處理公司半未了業(yè)務(wù)；拔（4）要求公司

24、安的債務(wù)人履行義艾務(wù)；背（5）向出資人暗收取認(rèn)繳而未繳矮納的出資；版（6）結(jié)清納稅岸事宜；斑（7）支付所欠頒員工工資；百（8）償還公司敗債務(wù)；奧（9）按出資比拜例分配剩余財(cái)產(chǎn)罷；百（10）發(fā)現(xiàn)公叭司不能清償債務(wù)癌時(shí)，向法院宣告哎破產(chǎn)；斑（11）代表公搬司進(jìn)行訴訟活動(dòng)唉；耙（12）負(fù)責(zé)安扮排和遣散公司員叭工等善后事宜。捌5、罷公司決定清算后昂，不得從事與清邦算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活愛動(dòng)。任何人未經(jīng)挨清算組同意，不鞍得處分公司財(cái)產(chǎn)埃。扳6、胺清算結(jié)束后，清翱算組提出清算報(bào)藹告并造具清算期澳內(nèi)收支報(bào)表和各岸種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，經(jīng)擺注冊(cè)會(huì)計(jì)師或執(zhí)啊業(yè)審計(jì)師驗(yàn)證，岸報(bào)原審批部門批擺準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后向氨原工商登記機(jī)關(guān)八申請(qǐng)注銷

25、登記，半經(jīng)原工商登記機(jī)奧關(guān)核準(zhǔn)后，公告阿公司終止。十二、違約責(zé)任百1、凹各出資人如不按般期投入認(rèn)購(gòu)的出版資，即不得享受敗相應(yīng)的權(quán)利，同白時(shí)，每逾期一日藹，按未繳出資額扒的萬分之三向公拜司交納違約金。安2、斑出資人一方須承安擔(dān)因違反本合同叭而造成的一切經(jīng)白濟(jì)損失。盎3、霸出資人任何一方按過失造成本合同皚不能履行或不能捌完全履行時(shí)，由版過失方承擔(dān)違約柏責(zé)任。十三、不可抗力耙出資人任何一方頒因不可抗力的緣爸故，造成本合同胺不能履行或不能熬完全履行時(shí)，應(yīng)敗將情況通知其他按出資人各方，并稗在30日內(nèi)提供哎不可抗力事故的笆詳情和有效證明哀文件，由各出資唉人根據(jù)事故對(duì)履澳行合同的影響程拜序，決定是否解拌除合

26、同以及如何吧免除或部分免除捌責(zé)任。靶十四、爭(zhēng)議的解伴決阿凡因執(zhí)行本合同稗所發(fā)生的或與本捌合同有關(guān)的爭(zhēng)議叭，各方應(yīng)友好協(xié)柏商解決；如不能頒協(xié)商解決的，任俺何一方可向北京哀市仲裁委員會(huì)申愛請(qǐng)仲裁。十五、其它扒1、壩根據(jù)本合同制定艾的公司章程，作阿為本合同的附件邦，具有同等的法翱律效力。拜2、班本合同未盡事宜案，經(jīng)各方一致同瓣意增定的補(bǔ)充協(xié)氨議或細(xì)則，具有絆同等的法律效力胺。奧3、捌本合同和補(bǔ)充協(xié)按議如與國(guó)家政策伴、法令有抵觸時(shí)罷，應(yīng)以國(guó)家政策搬、法令為準(zhǔn)。阿4、阿本合同由各出資半人簽字后生效。隘各當(dāng)事人簽章及般日期扒身份置換期權(quán)協(xié)壩議按甲方：暗 敗出生日期： 哀 矮 哎 胺 絆性別：岸 鞍 罷 背

27、身份證號(hào)碼： 版 癌 癌 柏家庭住址： 壩 柏 原單位崗位：芭乙方： 半 拔 暗 襖 斑 把 啊法定代表人： 般 哎 埃 礙住叭 般所矮 熬地： 骯 挨 俺 熬為推動(dòng)房產(chǎn)辦系骯統(tǒng)內(nèi)事業(yè)單位和半企業(yè)單位的政企八分開，在企業(yè)中熬建立現(xiàn)代企業(yè)制艾度，在事業(yè)單位礙中促進(jìn)市場(chǎng)化改跋革，使事業(yè)單位白改革與企業(yè)單位柏的改革相配套，笆現(xiàn)經(jīng)有關(guān)部門批昂準(zhǔn)，在事業(yè)單位霸中也進(jìn)行身份置啊換。岸事業(yè)單位全民編胺制人員的身份置挨換采取身份置換耙期權(quán)的辦法，即襖在根據(jù)房產(chǎn)辦辦系統(tǒng)內(nèi)員工身份壩置換、投資與信辦托持股規(guī)則形靶成身份置換方案伴之后，給予事業(yè)半單位全民編制人拜員在一定期限內(nèi)哎的選擇權(quán)。在此澳期限內(nèi)，有關(guān)人伴員可以

28、選擇進(jìn)行按身份置換而放棄佰其全民身份并享百有置換帶來的各爸項(xiàng)權(quán)益，也可以背不選擇身份置換哀而繼續(xù)保留全民般身份從而使自身拔狀況不發(fā)生變化艾。拌基于此，為明確吧身份置換期權(quán)各霸方的權(quán)利義務(wù)，昂經(jīng)甲、乙雙方方稗協(xié)商一致并報(bào)有背關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)批準(zhǔn)拔，同意如下條款柏：岸1、用于甲方身靶份置換的資金為熬 按 哀元，由乙方負(fù)責(zé)霸足額及時(shí)地投入岸北辰投資有限公邦司。所形成的股背權(quán)在身份置換前白由乙方代持；奧2八、按甲方享有決定進(jìn)壩行身份置換的選伴擇權(quán)，此項(xiàng)選擇霸權(quán)的期限為三年唉，自本協(xié)議簽訂傲之日起開始計(jì)算傲；半3白、奧在此三年的期限翱?jī)?nèi)，甲方可在任拔意時(shí)間向乙方提胺出進(jìn)行身份置換皚的申請(qǐng)。該項(xiàng)申佰請(qǐng)的提出等同

29、于伴甲方行使了身份邦置換的選擇權(quán)拌；辦4壩、辦乙方不得拒絕甲稗方的申請(qǐng)，并應(yīng)熬在收到甲方申請(qǐng)八之日起一周內(nèi)辦傲理將其代持的股跋權(quán)過戶給甲方的奧手續(xù)；霸5、甲方未在三挨年的期限內(nèi)行使鞍選擇權(quán)的，其選板擇權(quán)喪失，全民耙身份繼續(xù)保留。敖但用于置換其全斑民身份的資金所跋形成的股權(quán)由乙襖方代持轉(zhuǎn)化為乙板方擁有；把6、身份置換后俺甲方股東權(quán)利的稗行使，依照信笆托合同的規(guī)定凹；版7、由于國(guó)家政按策原因致使本協(xié)拜議不能履行的，伴本協(xié)議失效；白8、有關(guān)本協(xié)議搬的爭(zhēng)議，可以通柏過協(xié)商、調(diào)解、哀仲裁及訴訟的方邦式解決；八9、本協(xié)議一式啊 份 扳 頒 方各持罷一份；爸10、本協(xié)議自矮各方簽字或蓋章岸時(shí)生效。襖甲方（簽

30、字或蓋叭章） 疤 乙跋方（簽字或蓋章把）盎年 月 熬 日 傲 芭 年 翱 月 藹 日傲 盎 拜 斑 凹 壩 八 把 耙 罷呼倫貝爾市北辰哀投資有限公司章 程拔二零零三年股東愛大會(huì) 月 板 日通過目 錄TOC o h z t 標(biāo)題 3,3拜第一章罷 板總班 吧則矮扮2癌第二章白 鞍經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)伴范圍爸吧3巴第三章奧 板注冊(cè)資本壩吧4扒第一節(jié)安 按出凹 哎資敖柏4靶第二節(jié)靶 罷出資轉(zhuǎn)讓拌氨5叭第四章瓣 熬股東和股東會(huì)百辦6按第一節(jié)巴 百股疤 罷東版背6白第二節(jié)霸 懊股東會(huì)扒罷7皚第三節(jié)霸 罷股東會(huì)提案絆癌10扮第四節(jié)疤 吧股東會(huì)決議班愛11癌第五章敗 罷董事會(huì)骯案13啊第一節(jié)愛 骯董扒 絆事哀伴

31、13背第二節(jié)阿 敗獨(dú)立董事背霸15稗第三節(jié)敗 白董事會(huì)搬班16瓣第四節(jié)白 斑董事會(huì)秘書吧扳20傲第六章巴 八經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)頒半22版第七章凹 拔監(jiān)事會(huì)皚辦24半第八章笆 跋財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、利潤(rùn)盎分配和審計(jì)芭辦26爸第九章昂 癌勞動(dòng)人事吧盎27頒第十章柏 啊合并、分立、終隘止和清算唉拌28辦第一節(jié)艾 捌合并或分立吧矮28半第二節(jié)癌 矮終止和清算邦傲29傲第十一章疤 挨章程修改拜敗32俺第十二章癌 捌附凹 埃則矮襖32第一章 總 則挨第一條背 佰為維護(hù)呼倫貝爾版市北辰投資有限唉公司（以下簡(jiǎn)稱絆公司）、股東和癌債權(quán)人合法權(quán)益柏，規(guī)范公司的組巴織和行為，建立敖權(quán)責(zé)分明、管理斑科學(xué)、激勵(lì)和約埃束機(jī)制相結(jié)合的暗內(nèi)

32、部管理體制，熬根據(jù)中華人民白共和國(guó)公司法背（以下簡(jiǎn)稱公叭司法），制定般本章程。拜第二條哎 敗呼倫貝爾市北辰跋投資有限公司是背依照公司法傲和其他有關(guān)規(guī)定澳成立的有限責(zé)任敖公司。佰第三條安 罷公司注冊(cè)名稱艾 中文名稱：瓣呼倫貝爾市北辰吧投資有限公司（岸暫定名稱）。哎英文名稱：Hu鞍l(fā)unbeie跋r Polar昂is (Nor癌th Star百 or Bei埃chen)岸 艾Investm邦ent 爸Co.,Ltd扮.跋第四條半 公司住所： 藹第五條案 公司注冊(cè)資本挨為人民幣襖1000笆 盎萬元。般第六條扳 董事長(zhǎng)為公司罷的法定代表人。靶第七條壩 公司為永久存按續(xù)的有限責(zé)任公拌司。唉第八條敖 扒公

33、司以其全部資扮產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)安承擔(dān)責(zé)任，股東頒以其出資額為限笆對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任邦。壩第九條阿 擺公司為獨(dú)立的企跋業(yè)法人，實(shí)行自扮主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核翱算、自負(fù)盈虧。背第十條瓣 隘本章程是規(guī)范公藹司的組織和行為柏、公司與股東、襖股東與股東之間傲權(quán)利義務(wù)關(guān)系的哀具有法律約束力凹的文件。懊股東可以依據(jù)章壩程起訴公司、董拌事、監(jiān)事、總經(jīng)唉理、副總經(jīng)理和般其他高級(jí)管理人哎員；公司可依據(jù)哀章程起訴股東、皚董事、監(jiān)事、總熬經(jīng)理、副總經(jīng)理癌和其他高級(jí)管理八人員。拔第十一條案 敖本章程所稱其他芭高級(jí)管理人員是拔指公司董事會(huì)秘?cái)[書。辦第二章吧 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)拔營(yíng)范圍扒第十二條胺 骯公司的經(jīng)營(yíng)宗旨班是：耙 八第十三條吧 奧經(jīng)

34、公司登記機(jī)關(guān)佰核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)骯下列業(yè)務(wù)：癌第十四條昂 笆公司依法享有自哎主經(jīng)營(yíng)的權(quán)利，傲其合法經(jīng)營(yíng)不受吧非法干預(yù)。翱第三章笆 注冊(cè)資本第一節(jié) 出 資挨第十五條耙 公司注冊(cè)資本拜為人民幣 拌萬元。注冊(cè)資本拔為公司在公司登皚記機(jī)關(guān)登記的全白體股東實(shí)繳的出搬資額。出資方式疤可以是現(xiàn)金或經(jīng)啊認(rèn)可的股權(quán)及實(shí)胺物資產(chǎn)。敖第十六條邦 爸公司股東的名稱疤、出資方式、出藹資額和出資比例癌如下：敖類型 巴 序號(hào)傲 昂 拜股東名稱把 皚 出資方式 出斑資額(萬元) 擺出資比例阿社會(huì)法人股： 藹123矮自然人股： 挨 爸45鞍信托股： 稗 按6藹信托股是經(jīng)過了搬信托安排的股份襖。信托安排的具叭體內(nèi)容由信托胺協(xié)議規(guī)定。

35、傲第十七條熬 藹公司成立后向股疤?hào)|簽發(fā)出資證明跋書，出資證明書柏由董事長(zhǎng)簽署并安由公司蓋章。奧第十八條昂 靶公司簽發(fā)的出資愛證明書采取一戶哀一證制，即每位佰股東只持有一張絆公司簽發(fā)的出資奧證明書。吧出資證明書應(yīng)當(dāng)拜載明以下事項(xiàng)：公司名稱；公司登記日期；公司注冊(cè)資本；盎股東的姓名或者按名稱、繳納的出艾資額和出資日期白；巴出資證明書的編絆號(hào)和核發(fā)日期。昂第十九條斑 經(jīng)股東會(huì)特別扒決議通過，公司百可以增加或減少安注冊(cè)資本。暗第二節(jié)瓣 出資轉(zhuǎn)讓礙第二十條半 礙公司股東互相轉(zhuǎn)埃讓出資或向股東鞍以外的人轉(zhuǎn)讓其安出資時(shí)，必須經(jīng)阿全體股東過半數(shù)翱同意。不同意轉(zhuǎn)拔讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)把買該轉(zhuǎn)讓的出資八，如果不購(gòu)買該跋

36、轉(zhuǎn)讓的出資，視愛為同意轉(zhuǎn)讓。瓣經(jīng)股東同意對(duì)外八轉(zhuǎn)讓的出資，在版同等條件下，其靶他股東對(duì)該出資胺有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。艾第二十一條按 斑股東依法轉(zhuǎn)讓其巴出資后，由公司暗將受讓人的姓名搬或者名稱、住所稗以及受讓的出資奧額記載于股東名凹冊(cè)。扳第四章敖 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股 東扒第二十二條哀 公司股東為依拔法向公司繳納出壩資的人。敗第二十三條邦 耙公司成立后，應(yīng)扒當(dāng)置備股東名冊(cè)拔，記載下列事項(xiàng)柏：佰股東的姓名或者挨名稱及住所；股東的出資額；叭出資證明書編號(hào)案。般第二十四條耙 岸公司出資證明書搬和股東名冊(cè)是證翱明股東持有公司皚股權(quán)的充分證據(jù)癌。吧第二十五條邦 板公司股東享有下半列權(quán)利：敖參加或委托代理扒人參加

37、股東會(huì)；邦按其所占出資比昂例行使表決權(quán)；翱依照法律、法規(guī)罷及公司章程的規(guī)按定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與昂或質(zhì)押其對(duì)公司扳的出資；骯獲得、查閱、復(fù)隘印公司章程、股疤?hào)|會(huì)會(huì)議記錄、按公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)癌告、公司董事和柏監(jiān)事以及其他高澳級(jí)管理人員的個(gè)澳人簡(jiǎn)歷、以及公哀司依規(guī)定應(yīng)予披澳露的其他信息資疤料；骯優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新捌增資本及其他股爸東轉(zhuǎn)讓的出資；襖按照出資比例分捌取紅利和其他形艾式的利益分配；柏公司終止和清算背時(shí)，按照所占出佰資比例參加公司板剩余財(cái)產(chǎn)的分配懊；邦法律、法規(guī)和章皚程賦予的其他權(quán)百利。霸第二十六條愛 安公司股東承擔(dān)下安列義務(wù)：遵守公司章程；斑依其所認(rèn)購(gòu)的出懊資額和出資方式礙繳納出資；半在公司辦理登記拌

38、手續(xù)后，不得抽哀回出資；瓣服從和執(zhí)行股東阿會(huì)和董事會(huì)做出霸的有效決議；翱維護(hù)公司利益，跋反對(duì)和抵制任何吧有損公司利益的巴行為，保守公司敖秘密；扳（六）以其出資爸額為限，對(duì)公司白債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二節(jié) 股東會(huì)叭第二十七條愛 股東會(huì)是公司挨的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由啊全體股東組成。熬 第二十八條 版公司股東會(huì)行使奧下列職權(quán)：頒決定公司的經(jīng)營(yíng)襖方針和發(fā)展計(jì)劃伴；捌選舉和更換董事邦，決定有關(guān)董事佰的報(bào)酬事項(xiàng)；跋選舉和更換由股半東代表出任的監(jiān)扒事，決定有關(guān)監(jiān)安事的報(bào)酬事項(xiàng)；佰審議批準(zhǔn)董事會(huì)翱的報(bào)告；拔審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)跋或者監(jiān)事的報(bào)告吧；芭審議批準(zhǔn)公司的叭年度財(cái)務(wù)預(yù)算方熬案、決算方案；案審議批準(zhǔn)公司的唉利潤(rùn)分配方案和芭彌

39、補(bǔ)虧損方案；骯對(duì)公司增加或者襖減少注冊(cè)資本做俺出決議；奧對(duì)發(fā)行公司債券阿做出決議；安對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資艾做出決議；疤（十一）對(duì)公司佰合并、分立、變礙更公司形式、解背散和清算等事項(xiàng)隘做出決議；愛（十二）修改公傲司章程；拌（十三）對(duì)聘任皚和解聘會(huì)計(jì)師事吧務(wù)所做出決議。愛第二十九條半 背股東會(huì)會(huì)議分為啊定期會(huì)議和臨時(shí)拔會(huì)議。定期會(huì)議哀每年召開一次，艾于上一會(huì)計(jì)年度澳終了后的三個(gè)月埃內(nèi)舉行。百第三十條八 背代表四分之一以白上表決權(quán)的股東哀、三分之一以上班董事，或者監(jiān)事辦可以提議召開股埃東會(huì)臨時(shí)會(huì)議；爸股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議罷只能對(duì)會(huì)議通知奧所列議題進(jìn)行審按議。奧第三十一條皚 隘股東會(huì)會(huì)議由董霸事會(huì)召集，董事懊長(zhǎng)主

40、持。董事長(zhǎng)辦因特殊原因不能骯履行職務(wù)時(shí)，由背董事長(zhǎng)指定副董盎事長(zhǎng)或其他董事巴主持。襖第三十二條霸 安公司召開股東會(huì)瓣會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)啊當(dāng)將會(huì)議審議的奧事項(xiàng)于會(huì)議召開跋十五日以前通知岸各股東。哎 班第三十三條拌 按股東會(huì)會(huì)議的通哀知應(yīng)當(dāng)包括以下昂內(nèi)容：骯會(huì)議的日期、地吧點(diǎn)和會(huì)議期限；稗提交會(huì)議審議的藹事項(xiàng)；鞍以明顯的文字說巴明：全體股東均笆有權(quán)出席股東會(huì)捌，并可以委托代盎理人出席會(huì)議和敗參加表決；礙會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人藹姓名、聯(lián)系方式捌。盎第三十四條巴 把股東按其出資比拜例享有表決權(quán)。昂第三十五條壩 班股東出席股東會(huì)鞍會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定懊代表人或者法定骯代表人委托的代壩理人出席會(huì)議。氨法定代表人出席跋會(huì)議的

41、，應(yīng)出示埃能證明其具有法頒定代表人資格的版有效證明和持股半憑證；委托代理把人出席會(huì)議的，哀代理人應(yīng)出示本襖人身份證、法人熬股東單位的法定搬代表人依法出具唉的書面委托書和敗持股憑證。襖第三十六條柏 八股東出具的委托辦他人出席股東會(huì)敗的授權(quán)委托書應(yīng)懊當(dāng)載明下列事項(xiàng)版：代理人的姓名；授權(quán)范圍；稗授權(quán)委托書簽發(fā)扮日期和有效期限辦；昂授權(quán)委托書，由邦法定代表人簽名般或蓋章，并應(yīng)加挨蓋法人單位印章芭。懊授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)扒注明如果股東不板作具體指示，代扳理人是否可以按吧自己的意思表決安。委托人沒有注藹明的，視為代理懊人可以按自己的哀意思表決。隘 扳第三十七條板 骯出席股東會(huì)會(huì)議骯人員的簽名冊(cè)由芭公司負(fù)責(zé)制作。

42、按名冊(cè)載明參加會(huì)邦議人員的姓名及絆單位名稱、身份辦證號(hào)碼、住所地爸址、持有或者代愛表有表決權(quán)的股疤份數(shù)額、被代理凹人姓名及單位名瓣稱等事項(xiàng)。安第三十八條敗 背監(jiān)事或者股東要襖求召集股東會(huì)臨癌時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)哎簽署一份或者數(shù)霸份同樣格式內(nèi)容白的書面要求，提白請(qǐng)董事會(huì)召集。矮第三節(jié)骯 股東會(huì)提案搬第三十九條傲 公司召開股東白會(huì)，股東均有權(quán)拜向公司提出提案敖。吧第四十條岸 股東會(huì)提案應(yīng)拔當(dāng)符合下列條件挨： 頒內(nèi)容與法律、法敖規(guī)和公司章程的把規(guī)定不相抵觸；安有明確議題和具斑體決議事項(xiàng)；哎以書面形式提交叭或者送達(dá)董事會(huì)搬。稗第四十一條頒 八公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)奧以公司和股東的靶最大利益為行為安準(zhǔn)則按照本節(jié)第板三

43、十九條、四十啊條的規(guī)定對(duì)股東笆會(huì)提案進(jìn)行審查跋。挨第四十二條按 藹董事會(huì)決定不將愛股東提案列入會(huì)澳議議程的，應(yīng)當(dāng)皚在股東會(huì)上進(jìn)行拜解釋和說明。盎第四十三條氨 凹提出提案的股東挨對(duì)董事會(huì)不將其佰提案列入股東會(huì)傲?xí)h議程的決定懊有異議的，可以巴按照本章第三十岸一條的程序要求鞍召集臨時(shí)股東會(huì)昂。板第四節(jié)般 股東會(huì)決議愛第四十四條瓣 拌股東會(huì)會(huì)議決議案分為普通決議和扳特別決議。班普通決議應(yīng)由代岸表公司過半數(shù)表辦決權(quán)的股東（包板括代理人）同意暗通過。特別決議礙應(yīng)由代表公司三矮分之二以上表決暗權(quán)的股東（包括案代理人）同意通柏過。安第四十五條耙 拌除本章程有特別敗規(guī)定外，下列事靶項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議俺特別決議通過

44、，澳其他事項(xiàng)均由股唉東會(huì)會(huì)議普通決隘議通過。礙公司的合并、分叭立、解散；修改公司章程；岸公司增加或者減癌少注冊(cè)資本；變更公司形式。皚第四十六條翱 板股東會(huì)會(huì)議采取搬記名方式表決。隘第四十七條捌 每一審議事項(xiàng)半的表決投票結(jié)果背，應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾公布柏。捌第四十八條白 阿會(huì)議主持人根據(jù)埃投票結(jié)果決定股隘東會(huì)會(huì)議的決議稗是否通過，并應(yīng)半當(dāng)在會(huì)上宣布表奧決結(jié)果。決議的背表決結(jié)果載入會(huì)吧議記錄。瓣第四十九條癌 俺除涉及公司商業(yè)癌秘密不能在股東拜會(huì)會(huì)議上公開外胺，董事會(huì)和監(jiān)事板會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的瓣質(zhì)詢和建議做出艾答復(fù)或說明。澳第五十條埃 靶股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)啊對(duì)所議事項(xiàng)的決懊定做成會(huì)議記錄爸。會(huì)議記錄記載爸以下事項(xiàng)：拜召

45、開股東會(huì)會(huì)議岸的時(shí)間、地點(diǎn)；背出席股東會(huì)會(huì)議盎的股東（或代理昂人）姓名，及其絆所代表的表決權(quán)礙數(shù)，占公司總股愛份的比例；澳會(huì)議主持人姓名疤、會(huì)議議程；百各發(fā)言人對(duì)每個(gè)邦審議事項(xiàng)的發(fā)言罷要點(diǎn)；班 班每一事項(xiàng)的議事氨經(jīng)過、決議方法跋及其表決結(jié)果；辦股東的質(zhì)詢意見盎、建議及董事會(huì)辦、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)爸或說明等內(nèi)容；捌股東會(huì)認(rèn)為和公背司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)耙載入會(huì)議記錄的拔其他內(nèi)容。暗第五十一條伴 盎股東會(huì)會(huì)議記錄伴由出席會(huì)議的股扳東和記錄員簽名邦。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)哀與出席股東的簽叭名冊(cè)及代理出席班的委托書作為公阿司檔案長(zhǎng)期保存版。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董 事吧第五十二條八 公司董事為自般然人。骯第五十三條佰 板董事

46、由股東會(huì)選跋舉或更換，任期扳三年。白董事任期屆滿，壩可以連選連任。盎董事在任期屆滿耙以前，股東會(huì)不捌得無故解除其職哀務(wù)。董事任期從安股東會(huì)決議通過矮之日起計(jì)算，至巴本屆董事會(huì)任期案屆滿時(shí)為止。隘第五十四條艾 白董事應(yīng)履行下列扒義務(wù)：邦董事在行使權(quán)利芭、履行義務(wù)時(shí)，芭應(yīng)當(dāng)以一個(gè)合理扒、謹(jǐn)慎的人在相八似的情形下所應(yīng)案表現(xiàn)的謹(jǐn)慎、勤哀勉和技能為其所爸應(yīng)為的行為；扳董事應(yīng)當(dāng)遵守法皚律、法規(guī)和公司佰章程的規(guī)定，忠矮實(shí)履行職責(zé)，維礙護(hù)公司利益。當(dāng)岸其自身的利益與敖公司和股東的利昂益相沖突時(shí)，應(yīng)斑當(dāng)以公司和股東壩的最大利益為行敗為準(zhǔn)則，保證：百除章程另有規(guī)定班或者經(jīng)股東會(huì)在佰知情的情況下批伴準(zhǔn)外，不得同本白

47、公司訂立合同或骯者進(jìn)行交易；霸不得利用內(nèi)幕信芭息為自己或者他埃人謀取利益；藹不得利用職務(wù)便安利為自己或者他般人侵占或者接受安本應(yīng)屬于公司的隘商業(yè)機(jī)會(huì)；胺除非股東會(huì)在知翱情的情況下做出挨同意的決定，不笆得公開其在職期奧間所獲得的涉及頒本公司的商業(yè)秘罷密。叭董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、搬認(rèn)真、勤勉地行骯使公司所賦予的般職權(quán)，保證：敗公平地對(duì)待所有奧股東；愛認(rèn)真閱讀公司的敖各項(xiàng)商務(wù)、職務(wù)藹報(bào)告；叭親自行使公司所凹賦予的職權(quán)，不拜受他人操縱，非扒經(jīng)法律、行政法扳規(guī)允許或者得到頒股東會(huì)在知情的襖情況下批準(zhǔn)，不半得將其職權(quán)轉(zhuǎn)授叭他人行使。疤第五十五條柏 白未經(jīng)公司章程規(guī)靶定或者董事會(huì)的擺合法授權(quán)，任何奧董事不得以個(gè)人白

48、名義代表公司或氨者董事會(huì)行事。拔董事以其個(gè)人名班義行事時(shí)，在第笆三方合理地認(rèn)為班該董事在代表公搬司或者董事會(huì)行背事的情況下，該芭董事應(yīng)當(dāng)先申明扳其立場(chǎng)和身份。癌第五十六條拌 辦董事可以在其任熬期屆滿之前提出按辭職。董事辭職癌應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提翱交書面辭職報(bào)告芭。爸第二節(jié)捌 獨(dú)立董事伴第五十七條安 阿獨(dú)立董事是指不哀在公司擔(dān)任除董哀事以外的其他職愛務(wù)，并與公司及胺主要股東不存在熬可能妨礙其進(jìn)行澳客觀判斷的關(guān)系胺的董事。癌第五十八條敖 骯獨(dú)立董事對(duì)公司白及全體股東負(fù)有按誠(chéng)信及勤勉義務(wù)扮。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)澳認(rèn)真履行職責(zé)，瓣維護(hù)公司整體利懊益，關(guān)注公司中八小股東的合法權(quán)頒益不受損害。獨(dú)白立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立胺履行職

49、責(zé)，不受吧任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人埃的影響。胺 扮第五十九條巴 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)板具有五年以藹上的經(jīng)營(yíng)管理、癌法律或財(cái)務(wù)工作罷經(jīng)驗(yàn)。吧第六十條瓣 鞍獨(dú)立董事每屆任敖期與公司其他董按事任期相同，任藹期屆滿，連選可盎以連任。埃第六十一條愛 捌獨(dú)立董事由董事奧會(huì)提名，經(jīng)股東笆會(huì)選舉決定。董疤事會(huì)在提名前應(yīng)搬當(dāng)征得被提名人板的同意，充分了懊解被提名人職業(yè)暗、學(xué)歷、職稱、斑詳細(xì)的工作經(jīng)歷捌等基本情況并對(duì)跋其擔(dān)任獨(dú)立董事霸的資格和獨(dú)立性盎發(fā)表意見。唉第六十二敗 埃獨(dú)立董事具有如斑下權(quán)利：傲向董事會(huì)提議聘唉用或解聘會(huì)計(jì)師伴事務(wù)所；敖向董事會(huì)提請(qǐng)召扮開臨時(shí)股東大會(huì)邦；襖提議召開董事會(huì)敖；盎獨(dú)立聘請(qǐng)外部審挨計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)襖構(gòu)

50、進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)白或咨詢。骯第六十三條斑 跋獨(dú)立董事應(yīng)就以伴下事項(xiàng)向董事會(huì)把或股東會(huì)發(fā)表獨(dú)霸立意見：挨就公司經(jīng)營(yíng)方針拌和發(fā)展計(jì)劃發(fā)表稗意見；頒聘任或解聘公司按的高級(jí)管理人員瓣；澳公司非獨(dú)立董事靶、高級(jí)管理人員疤的薪酬；百公司章程規(guī)定的皚其他事項(xiàng)。啊第六十四條矮 靶獨(dú)立董事的報(bào)酬氨采取固定年薪加盎會(huì)議津貼的方式案支付。第三節(jié) 董事會(huì)板第六十五條奧 癌公司設(shè)董事會(huì)。白董事會(huì)為公司的罷執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股瓣?yáng)|會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告澳工作。頒第六十六條暗 捌董事會(huì)由五名或俺七名董事組成，跋設(shè)董事長(zhǎng)一名，疤副董事長(zhǎng)一名，班獨(dú)立董事一名。版董事會(huì)每屆任期安三年，從股東會(huì)稗決議通過之日起捌計(jì)算。佰 翱第六十七條爸 岸董事會(huì)可以

51、制定伴董事會(huì)議事規(guī)則案，以確保董事會(huì)懊的工作效率和科巴學(xué)決策。董事會(huì)扳可以根據(jù)需要設(shè)背立非常設(shè)議事機(jī)埃構(gòu)。笆第六十八條佰 扳董事會(huì)行使下列唉職權(quán)：罷負(fù)責(zé)召集股東會(huì)捌，并向股東會(huì)報(bào)靶告工作；耙執(zhí)行股東會(huì)的決矮議；愛決定公司的經(jīng)營(yíng)捌計(jì)劃和投資方案罷；唉制定公司的年度拜財(cái)務(wù)預(yù)算方案、隘決算方案；壩制定公司的利潤(rùn)擺分配方案和彌補(bǔ)盎虧損方案；阿制定公司增加或癌者減少注冊(cè)資本佰以及發(fā)行公司債辦券、其他證券及頒改制上市的方案唉；矮 八襖擬訂公司合并、俺分立、變更公司敖形式、解散的方耙案；礙決定公司內(nèi)部管鞍理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；氨聘任或者解聘公凹司總經(jīng)理，根據(jù)捌總經(jīng)理的提名，半聘任或者解聘公襖司副總經(jīng)理、財(cái)凹務(wù)負(fù)責(zé)人

52、，決定鞍其報(bào)酬事項(xiàng)；伴制定公司的基本哀管理制度；跋（十一）公司章頒程和股東會(huì)授予癌的其他職權(quán)。巴第六十九條皚 扒董事長(zhǎng)、副董事哎長(zhǎng)經(jīng)董事會(huì)選舉班產(chǎn)生。董事長(zhǎng)為頒公司法定代表人翱。八第七十條擺 董事長(zhǎng)行使下岸列職權(quán)：主持股東會(huì)；氨召集、主持董事昂會(huì)會(huì)議；傲檢查股東會(huì)和董背事會(huì)決議的實(shí)施板情況；扮簽署公司出資證骯明書、公司債券般和其他重要文件拔。 藹第七十一條熬 公司根據(jù)需要般，可以由董事會(huì)邦授權(quán)董事長(zhǎng)在董骯事會(huì)閉會(huì)期間，芭行使董事會(huì)的部俺分職權(quán)。敖第七十二條敖 啊董事長(zhǎng)、副董事辦長(zhǎng)、董事每屆任安期三年，任期屆澳滿可連選連任。懊董事在任職期內(nèi)熬，股東會(huì)不得無頒故解除其職務(wù)。霸第七十三條奧 伴董事會(huì)

53、會(huì)議每年扳度至少召開二次矮。召開董事會(huì)會(huì)板議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召巴開十日以前通知安全體董事。按 半第七十四條扒 唉有下列情況之一鞍，應(yīng)當(dāng)召開董事阿會(huì)臨時(shí)會(huì)議：俺董事長(zhǎng)認(rèn)為必要耙時(shí)；氨三分之一以上董把事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。白董事會(huì)（臨時(shí)）辦會(huì)議可以在保證版董事權(quán)利的前提唉下，采用通訊、藹傳真等方式召開耙并表決。般第七十五條鞍 按董事會(huì)會(huì)議通知敖包括以下內(nèi)容：昂會(huì)議日期和地點(diǎn)岸；會(huì)議期限；事由及議題；氨發(fā)出通知的日期熬。扮第七十六條疤 傲董事會(huì)會(huì)議由董拜事長(zhǎng)召集和主持懊；董事長(zhǎng)因特殊胺原因不能履行職敖務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)礙指定副董事長(zhǎng)或耙其他董事召集和吧主持。班第七十七條懊 敖董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)哎由

54、全體董事三分隘之二（含三分之搬二）以上參加，昂方為合法有效。暗第七十八條熬 案董事會(huì)會(huì)議實(shí)行俺一人一票的表決翱制度。董事會(huì)會(huì)佰議做出決議，必靶須經(jīng)參會(huì)董事過安半數(shù)同意通過。辦第七十九條暗 稗董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)頒由董事本人出席巴，董事因故不能邦出席，可以書面霸委托其他董事代盎為出席董事會(huì)會(huì)艾議，委托書中應(yīng)哀載明代理人姓名耙、代理事項(xiàng)、代扮理權(quán)限和有效期叭限，并由委托人版簽名。埃代為出席會(huì)議的拜董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)版范圍內(nèi)行使董事骯的權(quán)利。董事未吧出席董事會(huì)會(huì)議艾，亦未委托代表巴出席的，視為放隘棄在該次會(huì)議上拔的投票權(quán)，但不安免除其對(duì)董事會(huì)澳決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)愛的責(zé)任。岸第八十條搬 耙董事會(huì)會(huì)議表決百方式由主持

55、人確哎定。岸第八十一條疤 罷董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)吧議所議事項(xiàng)的決扒定做成會(huì)議記錄鞍，由出席會(huì)議的愛董事和記錄員在邦會(huì)議記錄上簽名佰。出席會(huì)議的董捌事有權(quán)要求在會(huì)稗議記錄上對(duì)其在版會(huì)議上的發(fā)言做瓣出說明性記載。襖會(huì)議記錄由公司癌檔案部門長(zhǎng)期保斑存。盎 罷第八十二條愛 案董事會(huì)會(huì)議記錄懊包括以下內(nèi)容：藹會(huì)議召開的日期搬、地點(diǎn)和召集人癌姓名；板出席董事的姓名啊以及受董事委托隘出席董事會(huì)的董熬事的姓名；會(huì)議議程；礙每一決議事項(xiàng)的阿表決方式和結(jié)果耙（表決結(jié)果應(yīng)載皚明贊成、反對(duì)或挨棄權(quán)的票數(shù)）。扒第八十三條癌 熬董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事扳會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)昂任，因董事會(huì)決邦議違反法律、法拔規(guī)、公司章程致澳使公司遭受嚴(yán)重癌損失

56、，參與決議懊的董事應(yīng)對(duì)公司拔負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)俺證明在表決時(shí)曾疤表明異議并記載礙于董事會(huì)會(huì)議記邦錄的，該董事可笆免除責(zé)任。胺 胺第四節(jié)斑 董事會(huì)秘書埃第八十四條背 邦董事會(huì)設(shè)董事會(huì)安秘書。董事會(huì)秘把書是公司高級(jí)管霸理人員，對(duì)董事盎會(huì)負(fù)責(zé)。敖第八十五條霸 奧董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)伴具有必備的專業(yè)板知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由敗董事會(huì)委任。埃董事會(huì)秘書的任艾職資格：擺董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)擺由具有大學(xué)本科鞍以上學(xué)歷，從事百管理、法律、股襖權(quán)事務(wù)、秘書等爸工作邦3年以上的自然鞍人擔(dān)任；吧董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)白掌握財(cái)務(wù)、稅收凹、法律、金融、案企業(yè)管理等方面巴的知識(shí)，具有良拜好的個(gè)人品質(zhì)和壩職業(yè)道德，嚴(yán)格敖遵守法律、法規(guī)哎、規(guī)章，能夠忠艾誠(chéng)地

57、履行職責(zé)，俺并具有良好的處罷理公共事務(wù)的能疤力。笆本章程規(guī)定的禁礙止擔(dān)任公司董事啊的情形適用于董案事會(huì)秘書。爸 爸第八十六條笆 柏董事會(huì)秘書的主扒要職責(zé)是：耙準(zhǔn)備和遞交國(guó)家胺有關(guān)部門要求的扳董事會(huì)和股東大安會(huì)出具的報(bào)告和班文件；哀籌備董事會(huì)會(huì)議唉和股東大會(huì)，并哀負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄奧和會(huì)議文件、記翱錄的保管；佰負(fù)責(zé)公司信息披巴露事務(wù)，保證公唉司信息披露的及伴時(shí)、準(zhǔn)確、合法把、真實(shí)和完整；礙保證有權(quán)得到公俺司有關(guān)記錄和文襖件的人及時(shí)得到邦有關(guān)文件和記錄頒；阿協(xié)助董事會(huì)行使柏職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守鞍國(guó)家的有關(guān)法律俺、法規(guī)、公司章爸程的有關(guān)規(guī)定；白在董事會(huì)決議違笆反法律、法規(guī)、吧公司章程的有關(guān)澳規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)阿提

58、出異議，避免凹給公司或投資個(gè)板人帶來?yè)p失；阿為公司重大決策板提供法律援助、板咨詢服務(wù)和決策氨建議；盎辦理公司和董事按、各中介機(jī)構(gòu)、擺投資人以及監(jiān)管拜機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)骯事宜；俺保管股東名冊(cè)和捌董事會(huì)印章；哀董事會(huì)授權(quán)的其暗他事務(wù)；佰（十）公司章程把規(guī)定的其他職責(zé)跋。骯第六章暗 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)版第八十七條頒 敗公司實(shí)行董事會(huì)柏領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理癌負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)稗理一名，副總經(jīng)翱理若干名。總經(jīng)氨理經(jīng)董事長(zhǎng)提名芭后由董事會(huì)聘任搬。總經(jīng)理全面負(fù)熬責(zé)公司的日常經(jīng)捌營(yíng)管理工作，副皚總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)八理工作。鞍第八十八條百 跋總經(jīng)理行使下列翱職權(quán)：安主持公司的日常八經(jīng)營(yíng)管理工作，擺組織實(shí)施董事會(huì)白決議；搬組織實(shí)施公司年

59、邦度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投罷資方案；敗擬訂公司內(nèi)部管癌理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案襖；伴擬訂公司的基本熬管理制度；半制定公司的具體拌規(guī)章；霸提請(qǐng)聘任或者解伴聘公司副總經(jīng)理奧；班聘任或者解聘除傲應(yīng)由董事會(huì)聘任哎或者解聘以外的般管理人員，決定八公司職工的聘用把或解聘；背提議召開董事會(huì)瓣會(huì)議。把負(fù)責(zé)組織和管理跋公司的內(nèi)部管理八機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)把；板審查具體的投資凹項(xiàng)目；挨（十一）簽發(fā)日奧常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)版和行政等方面的扒文件；昂（十二）依照公拜司規(guī)定對(duì)外簽訂笆合同；凹（十三）公司章傲程和董事會(huì)授予疤的其他職權(quán)?？偘冉?jīng)理列席董事會(huì)奧會(huì)議。板第八十九條哎 稗總經(jīng)理、副總經(jīng)安理在行使權(quán)利、瓣履行義務(wù)時(shí)，應(yīng)盎當(dāng)以一個(gè)合理、敗謹(jǐn)慎的人在

60、相似鞍的情形下所應(yīng)當(dāng)頒表現(xiàn)的謹(jǐn)慎、勤阿勉和技能為其所澳應(yīng)為的行為。懊第九十條哎 安總經(jīng)理由董事會(huì)把聘任和解聘，副伴總經(jīng)理由總經(jīng)理胺向董事會(huì)建議聘矮任和解聘。版第九十一條版 拜公司實(shí)行決策、稗執(zhí)行、監(jiān)督反饋安相制衡的制度。霸第九十二條胺 挨公司設(shè)立對(duì)董事隘會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審昂計(jì)部門，對(duì)公司艾的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)扮進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督拌，并且至少每半扒年向董事會(huì)提交埃內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。藹第九十三條白 暗公司設(shè)立對(duì)董事稗會(huì)負(fù)責(zé)的投資決傲策委員會(huì)，幫助矮董事會(huì)進(jìn)行重大伴風(fēng)險(xiǎn)投資的決策敖。唉 熬第九十四條皚 礙公司根據(jù)業(yè)務(wù)的把需要，下設(shè)敗 胺、阿 奧、皚 巴 拔、壩 盎 哎等部門。第七章 監(jiān)事會(huì)懊第九十五條頒 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)