制造業(yè)管理規(guī)范之授權(quán)管理制度()

1、第一章總那么第一條 為完善廠（以下簡稱）規(guī)范統(tǒng)一的經(jīng)營管理體制，健全 內(nèi)控和自我約束機制，增強防范和控作者天空之影制風險的能力，通 過有效授權(quán)實現(xiàn)各級領(lǐng)導自我約束、自我激勵、自我創(chuàng)新，依據(jù)國家 有關(guān)法律、法規(guī)及股份公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，制定本制度。第二條 遵循“統(tǒng)一管理、區(qū)別授權(quán)、權(quán)責明確、嚴格監(jiān)控”的 原那么，實行統(tǒng)一法人體制下的授權(quán)管理。第三條 本制度所指授權(quán)是指需由或其授權(quán)下屬的代管公司、項 目公司或個人以名義在授權(quán)權(quán)限內(nèi)行使的職權(quán)，授權(quán)書是被授權(quán)人或 受托人的權(quán)利證明書。,第四條 本制度所稱授權(quán)人為總經(jīng)理、經(jīng)營班子領(lǐng)導、工程公司 領(lǐng)導、中層部門領(lǐng)導及關(guān)鍵崗位人員，被授權(quán)人是指經(jīng)營班子

2、領(lǐng)導、 工程公司領(lǐng)導、中層部門領(lǐng)導及關(guān)鍵崗位人員。第五條 被授權(quán)人應在被授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)公司和工廠各項規(guī)章 制度的規(guī)定，從事各項經(jīng)營管理活動，嚴禁被授權(quán)人越權(quán)或未經(jīng)授權(quán) 處理各項工作。第六條 本制度中載明的權(quán)利應當符合國家法律、法規(guī)及股份公 司規(guī)章制度，不得含有任何違法、侵害股份公司合法權(quán)益和違反社會 公德的內(nèi)容。第二章授權(quán)分類、形式、內(nèi)容第七條授權(quán)分為基本授權(quán)和特別授權(quán)兩類?；臼跈?quán)是指對經(jīng) 營制度規(guī)定的經(jīng)營范圍內(nèi)的常規(guī)性業(yè)務(wù)所授予的權(quán)限。特別授權(quán)是指 對基本授權(quán)外的特殊業(yè)務(wù)、重大經(jīng)營管理活動、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等所授予的 權(quán)限。第八條 基本授權(quán)、特別授權(quán)分為直接授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)二個層次。“直接授權(quán)”是指

3、對總經(jīng)理對經(jīng)營班子領(lǐng)導、各工程公司領(lǐng) 導、各職能部門領(lǐng)導和關(guān)鍵崗位授予的權(quán)限；“轉(zhuǎn)授權(quán)”是指經(jīng)營班子領(lǐng)導、各工程公司領(lǐng)導、中層部門領(lǐng)導、各關(guān)鍵崗位人員在授權(quán)范圍內(nèi)對分管的各部門、工程公司各部 門、相關(guān)崗位轉(zhuǎn)授予的權(quán)限；未經(jīng)書面授權(quán)許可，經(jīng)營班子成員、各工程公司、各職能部門和關(guān)鍵崗位人員不得進行轉(zhuǎn)授權(quán)。第九條 授權(quán)以授權(quán)書形式或電子授權(quán)方式辦理。第十條 授權(quán)書內(nèi)容包括： （一）授權(quán)人全稱（二）被授權(quán)人全稱及負責人姓名;（三）授權(quán)事項及限制性要求；（四）授權(quán)期限；（五）行使授權(quán)的職責；（六）其他需要規(guī)定的事項； 第十一條授權(quán)范圍:（一）基本授權(quán)范圍包括：財務(wù)管理權(quán)限、業(yè)務(wù)工作管理權(quán)限、人事管理權(quán)限

4、、其他經(jīng)營管理權(quán)限?？偨?jīng)理授權(quán)范圍: 戰(zhàn)略開展公布實施權(quán)、年度經(jīng)營計劃審批權(quán)、財務(wù)管理權(quán)、資金審批權(quán)、管理體系構(gòu)建、人力資源規(guī)劃、科技創(chuàng)新、市場策略制定、 技術(shù)改造投資等重大管理活動的授權(quán)管理。財務(wù)資金審批實行總經(jīng)理“一支筆”原那么。總經(jīng)理可以將其日常 資金審批權(quán)限以書面形式授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理及總會計師，但必須承當 連帶責任，必須由總經(jīng)理審批的資金權(quán)限按財務(wù)財務(wù)資金審批流程 的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)營班子授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)范圍:總經(jīng)理授權(quán)經(jīng)營班子成員負責的工程公司、代管公司財務(wù)管理、 生產(chǎn)經(jīng)營組織、制度體系建設(shè)、人力資源管理、對外經(jīng)營合作等工作 管理權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)。各工程公司、中層、關(guān)鍵崗位人員授權(quán)范圍: 總經(jīng)理授

5、權(quán)的工程公司、職能部門對本部門的財務(wù)指標、管理目標、流程建設(shè)、人力資源工作的管理權(quán)?？偨?jīng)理特別授權(quán)工程公司、代管公司的財務(wù)審批：對于預算內(nèi)資金實行月初一次性審批月度預算，月度預算內(nèi)資金支付由工廠財務(wù)處或委派主管會計審核辦理，對于預算外資金按正常 審批流程進行。（二）特別授權(quán)范圍包括：基本授權(quán)以外的重大經(jīng)營事項、特殊業(yè)務(wù)和其他需進行特別授權(quán)的事項。,第十二條 基本授權(quán)期限為一年，特別授權(quán)為一事一辦，期限應 根據(jù)授權(quán)事項辦理的時間確定，但最長不超過一年。第三章授權(quán)審批流程第十三條 授權(quán)審批分為內(nèi)部經(jīng)營班子授權(quán)審批流程及外部授權(quán) 審批流程。（一）內(nèi)部經(jīng)營班子授權(quán)流程:經(jīng)營班子出差前，需填寫廠授權(quán)書，

6、授權(quán)書內(nèi)需填寫出差事由, 出差開始、截止日期，授權(quán)工作事項及授權(quán)人，由授權(quán)人、被授權(quán)人 簽字后，企管部全廠下發(fā)授權(quán)通知并備案。（二）外部授權(quán)審批流程外部授權(quán)包括公司董事長對業(yè)務(wù)部門的工程投標及職能部門的相 關(guān)事務(wù)的授權(quán)、總經(jīng)理對業(yè)務(wù)部門的工程投標及職能部門的相關(guān)事務(wù) 的授權(quán)。外部授權(quán)審批流程：授權(quán)申請人提請授權(quán)書，進行授權(quán)申請| 一|授權(quán)申請人所屬部門部 I長審核H法律事務(wù)部專員審核H授權(quán)申請人所屬部門分管副總盔迪甫 核一 |企管部對授權(quán)書進行蓋章登定公司級外部授權(quán)審批流程：授權(quán)申請人提請授權(quán)書，進行授權(quán)申請| T授權(quán)申請人所屬部門部 I長審核H法律事務(wù)部專員審核H授權(quán)申請人所屬部門分管副總盔

7、麗 區(qū)一股份公司法律事務(wù)部部長市視一 |產(chǎn)業(yè)集團對口部門領(lǐng)導審核|一 I產(chǎn)業(yè)集團分管副總經(jīng)理審核I-另份公司總經(jīng)辦對授權(quán)書進行蓋章登記第四章授權(quán)管理和審查第十四條 授權(quán)管理工作由企管部統(tǒng)一管理，法律事務(wù)部、審計部是授權(quán)書的審查部門。第十五條企管部負責擬定授權(quán)方案，總經(jīng)理對授權(quán)方案審批后, 由企管部制作授權(quán)書，正本一式兩份，授權(quán)人與被授權(quán)人簽字后，由 企管部辦理登記和備案，并將授權(quán)書正本一份交被授權(quán)人或其書面委 托的代表簽收，企管部留存一份正本。第十六條 各工程公司需辦理特別授權(quán)時，由其負責人簽發(fā)授權(quán) 申請，報主管廠領(lǐng)導審核后由企管部按程序辦理授權(quán)書。第十七條年度目標責任書或工廠規(guī)章制度中對被授

8、權(quán)人經(jīng)營管理權(quán)限另有規(guī)定的，如該規(guī)定不違背并且不超越授權(quán)書的規(guī)定，視為 授權(quán)。第十八條轉(zhuǎn)授權(quán)包括基本授權(quán)的轉(zhuǎn)授權(quán)和特別授權(quán)的轉(zhuǎn)授權(quán)，被 授權(quán)人轉(zhuǎn)授權(quán)僅限于直接授權(quán)書、轉(zhuǎn)授權(quán)書許可的范圍，轉(zhuǎn)授權(quán)不得 大于直接授權(quán)。第五章授權(quán)變更與終止第十九條如發(fā)生以下情況，授權(quán)人可調(diào)整或撤銷對被授權(quán)人的授權(quán)：（一）經(jīng)營管理水平降低和經(jīng)營狀況惡化；（二）資產(chǎn)負債規(guī)模和質(zhì)量明顯下降；（三）主要負責人和重要管理人員變動；（四）風險控制能力顯著減弱；（五）授權(quán)制度執(zhí)行情況較差；（六）被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為或開展未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)；（七）授權(quán)事項改變或不存在；（A）被授權(quán)人負責人失職造成重大經(jīng)營風險和損失；（九）企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)和管理制度發(fā)生重大調(diào)整；（十）影響授權(quán)的其他情況；第二十條 如發(fā)生以下情況之一，授權(quán)將自動終止：（一）授權(quán)期限屆滿；（二）授權(quán)被撤銷；（三）受權(quán)人發(fā)生分立、合并、被撤銷或被更名；（四）實行新的授權(quán)制度和方法；（五）其他需要終止授權(quán)的情況。第二十一條授權(quán)發(fā)生變更或終止的，轉(zhuǎn)授權(quán)相應進行變更或終 止。第六章授權(quán)監(jiān)軍:檢查第二十二條本制度對被授權(quán)部門違反授權(quán)規(guī)定的處理包括通報第六章授權(quán)監(jiān)軍:檢查批評，限期