一人有限責任公司股東決議及公司章程

1、一人有限責任公司股東決議（設立）濟南恒真食品有限公司股東決定根據(jù)公司法的有關規(guī)定，濟南恒真食品有限公司股 東溫興濤于2016年11月15日作出如下決定：一、通過濟南恒真食品有限公司章程，由股東在公 司章程上簽名。二、任命溫興濤為公司執(zhí)行董事，并為公司法定代表人。三、任命溫建國為公司監(jiān)事。四、聘任溫興濤為公司經(jīng)理。公司執(zhí)行董事、法定代表人、監(jiān)事、經(jīng)理的任職資格經(jīng) 審查，上述被選人員均非國家公務員，確認符合中華人民 共和國公司法及其它法律、法規(guī)的規(guī)定，并愿為其真實性 承擔責任。股東蓋章（簽字）：年 月曰濟南恒真食品有限公司章程第一章總則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護公司、股東和 債權人的合法

2、權益，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下 簡稱公司法）及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定 本公司章程。第二條公司名稱：濟南恒真食品有限公司第三條 公司住所：山東省濟陽縣垛石鎮(zhèn)馬浪頭村233 號第四條 公司經(jīng)營范圍：芝麻油、芝麻醬的生產(chǎn)、批發(fā) 及零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開 展經(jīng)營活動）第二章公司注冊資本第五條公司注冊資本：人民幣50萬元。第三章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資時間和出資方式第六條 股東的姓名（名稱）、證件類型及證件號碼如下：股東姓名或者名稱證件類型證件號碼溫興濤身份七條股東的出資額、出資方式及出資時間如下:股東姓名（

3、名稱）認繳出資額出資力式出資比例出資時間溫興濤50萬元貨幣100%2016.11.15第八條公司享有獨立的法人財產(chǎn)權，以其全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任，股東以其認繳的出資額為限對公司承 擔責任。但是，股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己財產(chǎn) 的，應當對公司債務承擔連帶責任。第九條 股東可以用實物、知識產(chǎn)權、非專利技術、土 地使用權等非貨幣財產(chǎn)出資。股東以上述財產(chǎn)增資時，應辦 理產(chǎn)權轉移（過戶）手續(xù)，經(jīng)驗資機構驗資出具驗資報告， 向公司登記機關辦理變更登記。第四章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第十條 本公司不設股東會，由股東行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）任命和更

4、換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、 監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方 案；（七）對發(fā)行公司債券作出決定；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（九）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決定；（十）修改公司章程。股東對前款所列事項作出決定時采用書面形式，由股東 簽名或者蓋章后置備于公司。第十一條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由股東 任命，執(zhí)行董事對股東負責。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿 可繼續(xù)任用。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其 職

5、務。第十二條執(zhí)行董事行使下列職權：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方 案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù) 經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其 報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第十三條 公司設經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘任。經(jīng)理對 執(zhí)行董事負責。經(jīng)理行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實

6、施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘 以外的負責管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權。第十四條 公司設監(jiān)事一人，由股東任命，監(jiān)事任期每 屆3年，任期屆滿，可繼續(xù)任用。監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司 職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或 者股東決定的執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員提出罷免 的建議；（三）當執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員的行為損

7、 害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理及其他高級管理人員 予以糾正；（四）向股東提出議案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。第十五條監(jiān)事可以對公司的經(jīng)營提出建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn) 公司經(jīng)營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計 師事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第十六條 公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司 監(jiān)事。第五章公司的法定代表人第十七條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，依照法律、 行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定代表公司對外開展活動，行使民 事權利、履行民事義務，簽署有關法律文件。法定代表人在 職權范圍內代表公司的行為，其法律后果由公司承擔，但法 定代表人職

8、務行為之外的個人行為，其后果由本人承擔。第六章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第十八條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政 主管部門的規(guī)定，建立本公司的財務、會計制度，并應在每 一會計年度終了時制作財務會計報告，并經(jīng)會計師事務所審 計。第十九條財務會計報告包括下列財務會計報表及附 屬明細表：（一）資產(chǎn)負債表；（二）損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。第二十條公司除法定的會計帳冊外，不得另設會計帳 冊。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義另立帳戶。股東不能 證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應當對公司債務承 擔連帶責任。第二十一條公司交納所得稅后的利潤，按下列

9、順序分 配：（一）彌補上一年度虧損；（二）提取10%列入法定公積金；（三）提取法定公積金后，經(jīng)股東同意，可以從稅后利 潤中提取任意公積金；（四）提取股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的， 可以不再提取。法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在 提取法定公積金前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司的公 積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加 公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。第七章 公司營業(yè)期限及解散清算第二十二條 公司營業(yè)期限為長期，自公司成立之日起 計算。第二十三條 公司解散需要清算的，應當依據(jù)公司法 的規(guī)定成立清算組進行清算。清算結束后，清算組應當制作 清算報告，經(jīng)股東會或者人民法院確認后，報送公司登記機關申請注銷登記，公告公