安琪會(huì)議規(guī)劃

1、.：.；運(yùn)營(yíng)范圍：食品加工用酵母有效期至年月日、調(diào)味料有效期至年月日、谷物碾磨加工品有效期至年月日、其他食品有效期至年月號(hào)消費(fèi)銷售；保健食品有效期至年月日消費(fèi)銷售；食品添加劑有效期至年月日消費(fèi)銷售；預(yù)包裝食品銷售有效期至年月日；生化產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)；生化設(shè)備、自控儀表、電氣微機(jī)工程的加工、安裝、調(diào)試；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)國(guó)家限定進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外；道路貨物運(yùn)輸效力；片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、原料藥、干酵母限持有效答應(yīng)證的分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)；消費(fèi)銷售飼料；消費(fèi)銷售飼料添加劑有效期至年月日，有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料有效期至年月日、福幫牌紅酵母；互聯(lián)網(wǎng)信息效力不包括新聞、出版、教育、藥品和醫(yī)療器械以及電子

2、公告效力等內(nèi)容；電子產(chǎn)品銷售；職業(yè)技藝培訓(xùn)。 安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料二年產(chǎn), 噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程、工程概略工程稱號(hào)：年產(chǎn), 噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程工程總投資：, 萬(wàn)元工程運(yùn)營(yíng)主體：安琪酵母股份工程內(nèi)容：本工程以公司YE 產(chǎn)品為基料，利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)與工藝，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)消費(fèi)配備，投資新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程；配套建立供水、供汽、配變電、污水處置及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本工程生物復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)量, 噸，詳細(xì)的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)下表。序號(hào) 種類 銷量噸安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料 新型YE 雞精 , 反響型YE 調(diào)味料 , 風(fēng)味YE 調(diào)味料 , 餐

3、飲YE 調(diào)味料 ,小 計(jì) ,工程選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地 畝。、工程建立的必要性實(shí)施本工程是向下游和終端延伸YE 產(chǎn)品線和提升產(chǎn)品附加值的需要。以 YE 為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料將充分發(fā)揚(yáng)公司YE 產(chǎn)品的原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富和延伸公司食品調(diào)味領(lǐng)域的產(chǎn)品線，適宜全球不同民族的消費(fèi)以及速食消費(fèi)群的需求，搶占全球高端調(diào)味品市場(chǎng)，引導(dǎo)YE 消費(fèi)，推進(jìn)安康生活。實(shí)施本工程是公司戰(zhàn)略開(kāi)展的需求，符合公司“安康生活創(chuàng)新者的理念。、工程建立的可行性工程的市場(chǎng)前景調(diào)味料是居民日常生活的必需品，在改善居民飲食質(zhì)量、提升食物口感方面發(fā)揚(yáng)著重要的作用。隨著居民生活程度的提高，調(diào)味料市場(chǎng)增長(zhǎng)

4、迅猛， 年我國(guó)調(diào)味料行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入超越千億元，近五年年均堅(jiān)持了.%的增速，與此同時(shí)，新型復(fù)合調(diào)味料如雞精、雞粉、濃縮料等不斷涌現(xiàn)，有效迎合了居民消費(fèi)晉級(jí)的趨勢(shì)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)得到群眾的認(rèn)同。安琪酵母擁有亞洲最大的酵母抽提物消費(fèi)線，是中國(guó)天然提取物專業(yè)委員會(huì)主任委員單位、中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)調(diào)味食品配料專業(yè)委員會(huì)主任委員單位，長(zhǎng)期以來(lái)為國(guó)內(nèi)外知名食品企業(yè)提供原料，積累了豐富的調(diào)味產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，公司依托原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出新型YE 雞精調(diào)味料，反響型YE 調(diào)味料、風(fēng)味型YE 調(diào)味料、YE 餐飲配料等產(chǎn)品。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料雞精作為第三代復(fù)合調(diào)味料，受害于我國(guó)居民生活程度的

5、提高、餐飲行業(yè)的景氣和食品制造業(yè)的快速開(kāi)展，行業(yè)正呈現(xiàn)出快速安康的開(kāi)展態(tài)勢(shì)。 年度，我國(guó)雞精總銷量約為 萬(wàn)噸， 年度，我國(guó)雞精行業(yè)總銷量將到達(dá)約.萬(wàn)噸；到 年，我國(guó)雞精行業(yè)總銷售量到達(dá)約. 萬(wàn)噸。雞精鮮度是味精的. 倍，且對(duì)人體的副作用小，使得雞精取代味精消費(fèi)成為一個(gè)必然的趨勢(shì)。目前在興隆國(guó)家如歐美地域，雞精產(chǎn)品消費(fèi)量占鮮味調(diào)味品總量的%以上，而國(guó)內(nèi)雞精與味精的消費(fèi)比例截至 年底尚低于:，市場(chǎng)開(kāi)展空間極大。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本工程新型YE 雞精是以富含高I+G 的YE 為基料，在普通雞精配方根底上強(qiáng)化了天然YE、天然I+G 等成分后精心加工而成的一種新型的雞精調(diào)味料。不同于普通雞精的單一氨基酸呈味性

6、，安琪酵母的YE 新型雞精產(chǎn)品配方獨(dú)特，由天然復(fù)合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，味道更加醇厚鮮美，并富含多種氨基酸、肽類，賦予了調(diào)味品的營(yíng)養(yǎng)功能，此外本產(chǎn)品可耐受較高溫度的長(zhǎng)時(shí)間蒸煮，具有更大的運(yùn)用性。本工程的熱反響型YE 調(diào)味料是順應(yīng)市場(chǎng)需求，將普通YE 進(jìn)展特殊的美拉德反響，并交融食品工程技術(shù)和調(diào)味技術(shù)后獲得的順應(yīng)全球不同民族和不斷擴(kuò)展的素食消費(fèi)群需求的、具有獨(dú)特風(fēng)味的YE 產(chǎn)品，該產(chǎn)品不添加動(dòng)物或植物的蛋白類提取物，保管了YE 產(chǎn)品的酵母提取物屬性，同時(shí)又經(jīng)過(guò)美拉德反響賦予適宜的特種風(fēng)味，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)針對(duì)性。公司近幾年開(kāi)發(fā)的系列產(chǎn)品，均是以此思路開(kāi)發(fā)出來(lái)的特種YE 產(chǎn)品，滿足了不同客戶的

7、個(gè)性化需求，使產(chǎn)品具有獨(dú)特性和差別化，添加了產(chǎn)品的附加值，獲得了較大的市場(chǎng)銷售額，并堅(jiān)持著很高的發(fā)展速度。本工程的天然提取物風(fēng)味型YE 調(diào)味料是以酵母抽提物為基料，經(jīng)過(guò)添加動(dòng)物提取物、植物提取物、糖類等輔料進(jìn)展美拉德反響，生成的具有特定肉類風(fēng)味的呈味物質(zhì)，極具彩虹效應(yīng)，產(chǎn)品不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，并且具有味道鮮美、香味濃郁、呈味平衡耐久等特點(diǎn)。公司擁有消費(fèi)風(fēng)味型YE 調(diào)味料的專利中心技術(shù)，已陸續(xù)開(kāi)發(fā)了雞肉風(fēng)味、牛肉風(fēng)味、豬肉風(fēng)味的膏狀YE 調(diào)味料產(chǎn)品，成為其他調(diào)味品安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料的中心原料，運(yùn)用簡(jiǎn)一方便，在高質(zhì)量調(diào)味料和食品工業(yè)中得到廣泛運(yùn)用。本工程的餐飲配料YE 產(chǎn)品是一種以特

8、殊工藝將YE 和各種天然香辛物質(zhì)經(jīng)過(guò)特殊工藝加工而成的復(fù)合調(diào)味料。該產(chǎn)品適宜中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的開(kāi)展需求，并改造了中國(guó)傳統(tǒng)的餐飲產(chǎn)業(yè)，既堅(jiān)持了中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的調(diào)味需求，又保證了食品平安，如大骨濃湯、雞肉鮮香膏、面湯寶、粉湯寶、鹵鴨增味膏、火鍋增味膏等。餐飲調(diào)味料在我國(guó)餐飲市場(chǎng)的開(kāi)展空間宏大，目前在我國(guó)餐飲業(yè)年?duì)I業(yè)額兩萬(wàn)多億元中，調(diào)味料占到 億元，而在這 億元中，復(fù)合調(diào)味料只占了%-%?？傊?，YE 是一種純天然、平安、安康的調(diào)味增鮮劑，可顯著減少鹽分添加，順應(yīng)了“純天然、無(wú)添加的消費(fèi)趨勢(shì)變化和歐美食品“清潔標(biāo)簽的開(kāi)展需求。公司以YE 為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料擁有宏大的開(kāi)展?jié)摿?。?qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁

9、有近 名營(yíng)銷人員，在全國(guó)各主要市場(chǎng)設(shè)有 多個(gè)辦事處，構(gòu)成了信息靈敏、反響迅速、渠道暢通、控制有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售普及全國(guó)，并遠(yuǎn)銷全球 多個(gè)國(guó)家和地域，這是其他同行所不具備的。原料本錢優(yōu)勢(shì)本工程產(chǎn)品利用公司YE 產(chǎn)品為基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工廠擁有年產(chǎn). 萬(wàn)噸YE 的產(chǎn)能，供應(yīng)有保證；其他原料均為大宗根底商品，可從市場(chǎng)或消費(fèi)企業(yè)直接采購(gòu)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，供應(yīng)量有保證。、投資估算與資金籌措工程建立總投資為, 萬(wàn)元，其中建立投資, 萬(wàn)元含土地征用費(fèi), 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金, 萬(wàn)元。擬經(jīng)過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集工程資金。、工程實(shí)施進(jìn)度本工程擬于 年 月開(kāi)工建立， 年 月建成投產(chǎn)，工程建立周期

10、 個(gè)月。、工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料估算的根據(jù)：正常消費(fèi)年年產(chǎn)量, 噸。產(chǎn)品銷量如下表：種類 銷量噸 銷售價(jià)錢不含稅 銷售收入萬(wàn)元新型YE 雞精 , , ,特種YE 調(diào)味料 , , ,風(fēng)味YE 調(diào)味料 , , ,餐飲YE 調(diào)味料 , , ,小 計(jì) , ,該工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)目的如下表所示：序號(hào)稱號(hào) 數(shù)值 正常消費(fèi)年均銷售收入 ,萬(wàn)元 正常消費(fèi)年均所得稅后利潤(rùn) ,萬(wàn)元 工程投資利潤(rùn)率 .% 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR .% 所得稅后的靜態(tài)投資回收期含建立期 .年 所得稅后的動(dòng)態(tài)投資回收期含建立期 .年 盈虧平衡點(diǎn) .%經(jīng)過(guò)分析可知，該工程具有一定的財(cái)務(wù)盈利才干及抗風(fēng)險(xiǎn)才干，工

11、程經(jīng)濟(jì)上可行。_安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料二O一O年十二月二十九日安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料安琪酵母股份年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料目錄一、安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程二、關(guān)于安琪酵母股份符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案三、關(guān)于 年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案四、關(guān)于 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案五、關(guān)于變卦埃及年產(chǎn) 噸高活性干酵母工程有關(guān)事項(xiàng)的議案六、關(guān)于 年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案七、關(guān)于前次募集資金運(yùn)用情況闡明的議案八、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票詳細(xì)事宜的議案九、修正的議案安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大

12、會(huì)資料安琪酵母股份年第三次暫時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為 年 月 日星期三上午：網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 年 月 日 和。會(huì)議地點(diǎn)：湖北省宜昌市國(guó)際大酒店會(huì)議室主持人：董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生會(huì)議議程：一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)場(chǎng)并報(bào)告會(huì)議出席情況二、選舉監(jiān)票人兩名股東代表和一名監(jiān)事三、會(huì)議議案、董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生宣讀、董事余明華先生宣讀、董事李知洪先生宣讀、董事李知洪先生宣讀、董秘周幫俊先生宣讀、財(cái)務(wù)總監(jiān)梅海金先生宣讀、董事姚娟女士宣讀、財(cái)務(wù)總監(jiān)梅海金先生宣讀修正的議案四、公司董事、監(jiān)事、高管人員接受股東就以上議案相關(guān)問(wèn)題的提問(wèn)。五、股東及股東代表對(duì)以上議案進(jìn)展審議和逐項(xiàng)表決。由于本次暫時(shí)股東大會(huì)審議的第一至第七

13、項(xiàng)議案都與公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)相關(guān)，根據(jù)的規(guī)定，本次會(huì)議就上述議案作出決議，須經(jīng)參與會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料的三分之二以上經(jīng)過(guò)。董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生宣布表決結(jié)果。六、由監(jiān)票人清點(diǎn)表決票并宣布表決結(jié)果。七、宣讀公司 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)決議。八、湖北瑞通天元律師事務(wù)所詹曼律師作股東大會(huì)律師見(jiàn)證；九、主持人宣布會(huì)議終了。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料安琪酵母股份關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案董事長(zhǎng) 俞學(xué)鋒先生各位股東代表：根據(jù)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)結(jié)合公司實(shí)踐情況與上述文件逐項(xiàng)核對(duì)后，董事會(huì)以為公司符合法律法規(guī)規(guī)定的非

14、公開(kāi)發(fā)行股票的條件，詳細(xì)如下：一、公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票符合、的有關(guān)規(guī)定：、公司符合第十三條規(guī)定的發(fā)行新股條件：公司具備健全且運(yùn)轉(zhuǎn)良好的組織機(jī)構(gòu)；具有繼續(xù)盈利才干，財(cái)務(wù)情況良好；最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛偽記載，無(wú)其他艱苦違法行為；公司符合證監(jiān)會(huì)、規(guī)定的新股發(fā)行條件詳見(jiàn)下文。、本次擬發(fā)行股票的價(jià)錢不低于公司第五次董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)買賣日公司股票均價(jià)的百分之九十。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)錢將在公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)主承銷商協(xié)商

15、確定。、一切發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票不得轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，將根據(jù)第三十八條第二款、第九條、第十條的規(guī)定實(shí)施；、本次募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境維護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定；本次募集資金運(yùn)用工程不得為持有買賣性金融資產(chǎn)和可供出安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不得直接或間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；投資工程實(shí)施后，不會(huì)與控股股東或?qū)嵺`控制人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或影響公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性；公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金必需存放于公司董事會(huì)決議的專項(xiàng)賬戶。、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。二、公司不存在規(guī)定的不得

16、非公開(kāi)發(fā)行股票的以下情況：、本次發(fā)行懇求文件有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或艱苦脫漏；、上市公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嵺`控制人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形；、公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形；、公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員最近三十六個(gè)月內(nèi)遭到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處分，或者最近十二個(gè)月內(nèi)遭到過(guò)證券買賣所公開(kāi)譴責(zé)；、公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；、公司最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具保管意見(jiàn)、否認(rèn)意見(jiàn)或無(wú)法表表示見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；、嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形。以上議案，請(qǐng)各位股東代表審議。安琪酵母股份董事會(huì)年月

17、日安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料安琪酵母股份關(guān)于年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案董事 余明華先生各位股東代表：為進(jìn)一步添加公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本構(gòu)造，降低財(cái)務(wù)本錢，進(jìn)而加強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)和公司價(jià)值，公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股A 股。詳細(xì)方案如下：一發(fā)行股票的種類和面值本次發(fā)行的股票為人民幣普通股A 股，每股面值為. 元。二發(fā)行方式及時(shí)間本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。三發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模本次發(fā)行股票的數(shù)量不超越, 萬(wàn)股含, 萬(wàn)股，募集資金規(guī)模不超越, 萬(wàn)元人民幣含, 萬(wàn)元人民

18、幣。最終發(fā)行數(shù)量由公司和保薦機(jī)構(gòu)主承銷商根據(jù)申購(gòu)情況并結(jié)合公司募集資金需求協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行數(shù)量進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。四發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超越十名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等機(jī)構(gòu)含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶，以及法律法規(guī)規(guī)定可以購(gòu)買人民幣普通股A 股股票的其他境內(nèi)法人投資者和自然人?；鸸芾砉疽远鄠€(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資

19、金認(rèn)購(gòu)。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。在本次董事會(huì)決議公告后至本次非公開(kāi)發(fā)行任務(wù)終了之前，假設(shè)監(jiān)管部門對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量的上限進(jìn)展調(diào)整，那么本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整為屆時(shí)監(jiān)管部門規(guī)定的非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的數(shù)量上限。在上述范圍內(nèi)，公司在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象。一切發(fā)行對(duì)象均須以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。五定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)錢本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日，年 月 日。本次發(fā)行股票的價(jià)錢不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票均價(jià)的百分之九十，即發(fā)行價(jià)錢

20、不低于. 元/股。計(jì)算公式如下：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票買賣總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票買賣總量。最終發(fā)行價(jià)錢將在本次非公開(kāi)發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)文件后，由董事會(huì)與保薦人主承銷商根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)錢優(yōu)先原那么確定。公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等緣由導(dǎo)致股份或權(quán)益變化時(shí)，對(duì)發(fā)行底價(jià)作除權(quán)、除息處置。六限售期安排本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行終了之日起 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。七上市地點(diǎn)本次發(fā)行的股票在限售期滿后，在上海證券買賣所上市買賣。八募集資金投向本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金擬用于以下工程：序號(hào)工程稱號(hào)工程總投資萬(wàn)元擬投入

21、募集資金萬(wàn)元 年產(chǎn), 噸新型酶制劑消費(fèi)線工程 , , 年產(chǎn), 噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程 , , 年產(chǎn), 噸復(fù)合生物飼料消費(fèi)線工程 , , 生物保健食品消費(fèi)基地工程 , ,安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料 埃及年產(chǎn), 噸高活性干酵母工程 ,. ,.總計(jì) ,. ,.附注：埃及年產(chǎn), 噸高活性酵母工程總投資為, 萬(wàn)美圓，公司現(xiàn)已投入萬(wàn)美圓，公司的全資子公司安琪酵母濱州現(xiàn)已投入 萬(wàn)美圓，剩余 萬(wàn)美元擬由本次募集資金投入，根據(jù) 年 月 日美圓兌換人民幣的中間價(jià). 人民幣/ 美圓換算，擬投入募集資金為,. 萬(wàn)元人民幣。假設(shè)本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)踐募集資金低于擬投資工程的實(shí)踐資金需求總量，缺乏部

22、分由公司自籌處理；假設(shè)扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)踐募集資金量高于擬投資工程的實(shí)踐資金需求總量，那么超越部分用于補(bǔ)充公司工程流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)擬募集資金投資工程的進(jìn)展情況以自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以置換。九本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的分配方案為兼顧新老股東的利益，本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。十本次發(fā)行決議的有效期本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議經(jīng)過(guò)本議案之日起 個(gè)月。本項(xiàng)議案所涉事項(xiàng)需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。以上議案，請(qǐng)各位股東代表審議。安琪酵母股份董事會(huì)年月日安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料安琪酵母股份關(guān)于

23、年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告董事 李知洪先生各位股東代表：公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金主要投資于公司年產(chǎn), 噸新型酶制劑消費(fèi)線工程、年產(chǎn), 噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程、年產(chǎn), 噸復(fù)合生物飼料消費(fèi)線工程、生物保健食品消費(fèi)基地工程及埃及年產(chǎn), 噸高活性干酵母工程。本次非公開(kāi)發(fā)行將進(jìn)一步提高公司資本實(shí)力，是公司堅(jiān)持可繼續(xù)開(kāi)展、穩(wěn)定行業(yè)龍頭位置的重要戰(zhàn)略措施，既可提升公司的消費(fèi)才干，滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，又可以拓寬產(chǎn)品的范圍，優(yōu)化產(chǎn)品的構(gòu)造，加強(qiáng)公司的繼續(xù)盈利才干，提高公司的整體效益。經(jīng)過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行將添加凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)構(gòu)造，提升公司整體盈利才干和抗風(fēng)險(xiǎn)才干

24、。本次非公開(kāi)發(fā)行將在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)情況、長(zhǎng)期戰(zhàn)略等多個(gè)方面夯實(shí)公司可繼續(xù)開(kāi)展的根底，為加強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)跨越式開(kāi)展發(fā)明良好條件。一、募集資金投向公司方案本次非公開(kāi)發(fā)行不超越 , 萬(wàn)股股票含, 萬(wàn)股，募集資金凈額扣除發(fā)行費(fèi)用后不超越. 億元。募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于以下工程投資：序號(hào) 工程稱號(hào)工程總投資萬(wàn)元擬投入募集資金萬(wàn)元 年產(chǎn),噸新型酶制劑消費(fèi)線工程, ,安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料 年產(chǎn),噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程, , 年產(chǎn),噸復(fù)合生物飼料消費(fèi)線工程, , 生物保健食品消費(fèi)基地工程, , 埃及年產(chǎn),噸高活性干酵母工程,. ,.合計(jì) ,. ,.附注：埃及年產(chǎn), 噸

25、高活性酵母工程總投資為, 萬(wàn)美圓，擬投入募集資金為, 萬(wàn)美圓，根據(jù) 年 月 日美圓兌換人民幣的中間價(jià). 人民幣/ 美圓換算，工程總投資為,. 萬(wàn)元人民幣，擬投入募集資金為,. 萬(wàn)元人民幣。假設(shè)本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)踐募集資金低于擬投資工程的實(shí)踐資金需求總量，缺乏部分由公司自籌處理；假設(shè)扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)踐募集資金量高于擬投資工程的實(shí)踐資金需求總量，那么超越部分用于補(bǔ)充公司工程流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)擬募集資金投資工程的進(jìn)展情況以自籌資金先期投入，待募集資金到位后予以置換。二、本次募集資金投資工程可行性分析一年產(chǎn), 噸新型酶制劑消費(fèi)線工程、工程概略工程稱號(hào)：年產(chǎn),

26、噸新型酶制劑消費(fèi)線工程工程總投資：, 萬(wàn)元工程實(shí)施主體：安琪酵母股份工程內(nèi)容：利用公司自行開(kāi)發(fā)的酶制劑消費(fèi)技術(shù)、引進(jìn)國(guó)際上先進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備和自動(dòng)控制儀表，建立酶制劑消費(fèi)線；配套建立供水、供汽、配變電、污水處理及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本工程生物酶制劑年產(chǎn)量, 噸固體酶, 噸，液體酶, 噸，詳細(xì)的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)下表。序號(hào) 產(chǎn)品種類 銷量噸安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料 鹵醇脫鹵酶液體 , 核酸酶P 腺苷脫氨酶 腈水解酶 , 環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶 -葡萄糖苷酶 小 計(jì) ,工程選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地 畝。、工程建立的必要性酶制劑是生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要分支，經(jīng)過(guò)實(shí)施本工程將為公司拓

27、展酵母以外的新興生物產(chǎn)業(yè)，符合安琪酵母開(kāi)展戰(zhàn)略。目前國(guó)家將生物產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與高技術(shù)支柱產(chǎn)業(yè)予以重點(diǎn)開(kāi)展和扶持，開(kāi)展新型高效的酶制劑，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)全球生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；也有利于充分發(fā)揚(yáng)公司圍繞酵母產(chǎn)業(yè)而建立的微生物發(fā)酵優(yōu)勢(shì)，拓展酵母以外的新興生物產(chǎn)業(yè)。公司將著力培育新型酶制劑業(yè)務(wù)，加強(qiáng)酶制劑研發(fā)平臺(tái)建立和團(tuán)隊(duì)建立，研發(fā)新型特種酶制劑產(chǎn)品。實(shí)施新建年產(chǎn), 噸新型酶制劑消費(fèi)線工程將加快公司介入新型酶制劑產(chǎn)業(yè)。公司的現(xiàn)有新型酶制劑產(chǎn)能已不能滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，實(shí)施本工程是順應(yīng)公司擴(kuò)展酶制劑產(chǎn)能的需求。、工程建立的可行性工程的市場(chǎng)前景酶制劑作為生物產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要分支，被廣泛運(yùn)

28、用于食品、釀造、味精、制藥、有機(jī)酸、淀粉糖、紡織、皮革、洗滌劑及保健品等很多領(lǐng)域，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)展。 年全球酶制劑市場(chǎng)總規(guī)模到達(dá). 億美圓，而酶制劑的下游支撐產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值超越 億美圓，但酶制劑行業(yè)被少數(shù)幾家國(guó)際大公司壟斷。目前中國(guó)酶工業(yè)已構(gòu)成近 萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 年酶制劑安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料產(chǎn)品出口. 萬(wàn)噸，出口金額. 億美圓，從 至 年年均增長(zhǎng)%，中國(guó)已進(jìn)入世界酶制劑消費(fèi)大國(guó)行列，規(guī)?；M(fèi)的酶至少有 種，但主要為-淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纖維素酶和植酸酶等低端大宗酶，產(chǎn)品以粗制品為主，盈利才干較低，缺乏國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)計(jì)數(shù)聽(tīng)闡明，阿托伐他汀占據(jù)了全球降脂

29、類藥物%的市場(chǎng)份額，年阿托伐他汀全球銷售額到達(dá). 億美圓，是世界第一個(gè)突破百億美圓的藥物。阿托伐他汀鈣合成過(guò)程中的一個(gè)限速步驟就是(S)-氯-羥基丁酸乙酯A轉(zhuǎn)變成(R)-氰基-羥基丁酸乙酯A，全球A 銷售約為 億美圓，假設(shè)此步驟全部用酶催化方法實(shí)現(xiàn)，鹵醇脫鹵酶的全球潛在市場(chǎng)將超越 億美元。國(guó)內(nèi) 年的A 產(chǎn)量為 噸，隨著 年 月阿托伐他汀專利EP到期，國(guó)內(nèi)A 消費(fèi)企業(yè)都在擴(kuò)展產(chǎn)能，估計(jì)到 年，A 產(chǎn)量將到達(dá) 噸以上，鹵醇脫鹵酶需求量到達(dá) 噸以上，具有較好的市場(chǎng)前景。腈水解酶是本工程消費(fèi)的另外一種手性生物酶，已被勝利的運(yùn)用于扁桃酸和煙酸的生物合成，在替代原有化學(xué)工藝方面有顯著的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在其他氰基

30、化學(xué)物的手性催化方面得到了廣泛運(yùn)用，潛在市場(chǎng)規(guī)模約 億元。本工程消費(fèi)的其他幾種新型酶制劑，包括環(huán)糊精葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶、-葡萄糖苷酶、核酸酶、腺苷脫氨酶等，市場(chǎng)前景也非常寬廣。核酸酶P 和腺苷脫氨酶主要用于核酸的降解和核苷酸的消費(fèi)。在核苷酸生產(chǎn)領(lǐng)域， 年國(guó)內(nèi)有 噸核酸用于消費(fèi)核苷酸，年需求核酸酶 噸以上。根據(jù)目前核酸和抽提物的市場(chǎng)開(kāi)展，估計(jì)未來(lái)- 年，全球核酸酶和腺苷脫氨酶的市場(chǎng)需求量將到達(dá) 噸以上，市場(chǎng)規(guī)模上億元。此外，目前公司消費(fèi)酵母抽提物每年對(duì)核酸酶和脫氨酶的需求量到達(dá) 噸，未來(lái)- 年的年需求量將到達(dá) 噸以上。但這兩種酶的消費(fèi)技術(shù)不斷被日本一家公司壟斷，產(chǎn)品價(jià)錢居高不下。環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶C

31、GT 酶主要用于環(huán)糊精的消費(fèi)，環(huán)糊精是一種重要的載體物質(zhì)，廣泛運(yùn)用于醫(yī)藥、食品、日用化工和農(nóng)藥工業(yè)， 年我國(guó)環(huán)糊精年產(chǎn)量為 噸，而所用的環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶CGT 酶在全球只需兩家國(guó)外企業(yè)供應(yīng)。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料-葡萄糖苷酶主要用于低聚異麥芽糖的消費(fèi)，作為一種重要的低聚功能糖， 年國(guó)內(nèi)低聚異麥芽糖年產(chǎn)量到達(dá) 噸，所用酶原料全球只需日本一家公司供應(yīng)。總之，雖然目前大宗工業(yè)酶領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈，但就技術(shù)門檻較高的新型特種酶制劑而言，市場(chǎng)空間大，競(jìng)爭(zhēng)近乎空白，實(shí)施新型酶制劑種類的外鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)化前景寬廣。工程的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司從 年即著手進(jìn)展了新型特種酶制劑的研發(fā)，目前已比較系統(tǒng)地開(kāi)展了

32、高效鹵醇脫鹵酶菌種選育，構(gòu)建了 個(gè)鹵醇脫鹵酶基因突變體文庫(kù)，開(kāi)發(fā)的鹵醇脫鹵酶液體酶制劑產(chǎn)品勝利運(yùn)用于阿托伐他汀中間體A 的酶法消費(fèi)，并從 年底開(kāi)場(chǎng)，公司自主開(kāi)發(fā)的鹵醇脫鹵酶產(chǎn)品曾經(jīng)在國(guó)內(nèi) 家最大的阿托伐他汀中間體A 消費(fèi)企業(yè)勝利推行，用戶反映良好，已完全替代原有的化學(xué)法合成工藝，實(shí)現(xiàn)批量銷售。 年鹵醇脫鹵酶經(jīng)過(guò)湖北省科委組織的專家鑒定，以為該產(chǎn)品在菌種突變體文庫(kù)構(gòu)建、發(fā)酵中試和放大工藝以及阿托伐他汀中間體A 的消費(fèi)運(yùn)用等方面具有創(chuàng)新性，研發(fā)的產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，工程成果到達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先程度，并獲得了湖北省科技廳 年重點(diǎn)科技方案和宜昌市 年艱苦科技工程支持，成果已懇求國(guó)家發(fā)明專利。此外，公司從 年開(kāi)

33、場(chǎng)核酸酶P 和腺苷脫氨酶的研討開(kāi)發(fā)，從原始菌株的誘變與高通量挑選入手，獲得了高產(chǎn)菌株，并完成了核酸酶P 和腺苷脫氨酶的高產(chǎn)技術(shù)研討，開(kāi)發(fā)的核酸酶P 和腺苷脫氨酶完全到達(dá)國(guó)際先進(jìn)程度，突破了此前這兩種酶在全球只需一家供應(yīng)商的困局。公司還與國(guó)內(nèi)外酶制劑專家協(xié)作開(kāi)發(fā)了腈水解酶、環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶和-葡萄糖苷酶等特種酶制劑，產(chǎn)質(zhì)量量及運(yùn)用均處于國(guó)際領(lǐng)先程度。強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁有近 名營(yíng)銷人員，在全國(guó)各主要市場(chǎng)設(shè)有 多個(gè)辦事處，構(gòu)成了信息靈敏、反響迅速、渠道暢通、控制有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售普及全國(guó)，安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料并遠(yuǎn)銷全球 多個(gè)國(guó)家和地域，這是其他同行所不具備的。主要原料

34、的本錢優(yōu)勢(shì)酶制劑發(fā)酵原料主要有以下幾個(gè)方面：碳源：甘油、葡萄糖，來(lái)源有保證；氮源：酵母浸出物，蛋白胨，硫酸銨等，其中酵母浸出物為公司主產(chǎn)品，蛋白胨來(lái)源也非常廣泛，其他無(wú)機(jī)氮源國(guó)內(nèi)產(chǎn)量也比較大，來(lái)源有保證；磷酸鹽：主要有磷酸氫二鈉，磷酸二氫鈉等，用量不大；氯化鈉及其他無(wú)機(jī)鹽；上述原料中，酵母浸出物為安琪酵母自有產(chǎn)品，來(lái)源有保證，其他原料來(lái)源非常廣泛，市場(chǎng)供應(yīng)充足，可經(jīng)過(guò)市場(chǎng)和消費(fèi)廠家直接采購(gòu)。、投資估算與資金籌措工程建立總投資為, 萬(wàn)元，其中建立投資, 萬(wàn)元含土地征用費(fèi), 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金, 萬(wàn)元。擬經(jīng)過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集項(xiàng)目資金。、工程實(shí)施進(jìn)度本工程方案建立周期為 個(gè)月，即 年 月開(kāi)場(chǎng)設(shè)

35、備招標(biāo)采購(gòu)，同時(shí)開(kāi)場(chǎng)土建施工， 年 月完成安裝， 年 月全線投產(chǎn)。、工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)正常消費(fèi)年年產(chǎn)量, 噸。產(chǎn)品種類 銷量噸銷售價(jià)錢元/噸 不含稅銷售收入萬(wàn)元鹵醇脫鹵酶液體 , , ,核酸酶P , ,腺苷脫氨酶 , 安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料腈水解酶 , , ,環(huán)糊精葡萄基轉(zhuǎn)移酶 , ,-葡萄糖苷酶 , 小 計(jì) , ,該工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)目的如下表所示：序號(hào)稱號(hào)數(shù)值 正常消費(fèi)年均銷售收入,萬(wàn)元 正常消費(fèi)年均所得稅后利潤(rùn),萬(wàn)元 工程投資利潤(rùn)率.% 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR .% 所得稅后的靜態(tài)投資回收期含建立期 .年 所得稅后的動(dòng)態(tài)投資回收期含建立期 .年 盈虧平衡點(diǎn).%經(jīng)過(guò)分析可知，該工

36、程具有一定的財(cái)務(wù)盈利才干及抗風(fēng)險(xiǎn)才干，工程經(jīng)濟(jì)上可行。二年產(chǎn), 噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程、工程概略工程稱號(hào)：年產(chǎn), 噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程工程總投資：, 萬(wàn)元工程運(yùn)營(yíng)主體：安琪酵母股份工程內(nèi)容：本工程以公司YE 產(chǎn)品為基料，利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)與工藝，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)消費(fèi)配備，投資新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸生物復(fù)合調(diào)味料消費(fèi)線工程；配套建立供水、供汽、配變電、污水處置及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本工程生物復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)量, 噸，詳細(xì)的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)下表。序號(hào) 種類 銷量噸安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料 新型YE 雞精 , 反響型YE 調(diào)味料 , 風(fēng)味YE 調(diào)味料 , 餐飲YE 調(diào)味料 ,小 計(jì) ,工程選

37、址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地 畝。、工程建立的必要性實(shí)施本工程是向下游和終端延伸YE 產(chǎn)品線和提升產(chǎn)品附加值的需要。以 YE 為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料將充分發(fā)揚(yáng)公司YE 產(chǎn)品的原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富和延伸公司食品調(diào)味領(lǐng)域的產(chǎn)品線，適宜全球不同民族的消費(fèi)以及速食消費(fèi)群的需求，搶占全球高端調(diào)味品市場(chǎng)，引導(dǎo)YE 消費(fèi)，推進(jìn)安康生活。實(shí)施本工程是公司戰(zhàn)略開(kāi)展的需求，符合公司“安康生活創(chuàng)新者的理念。、工程建立的可行性工程的市場(chǎng)前景調(diào)味料是居民日常生活的必需品，在改善居民飲食質(zhì)量、提升食物口感方面發(fā)揚(yáng)著重要的作用。隨著居民生活程度的提高，調(diào)味料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛， 年我國(guó)調(diào)味料行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收

38、入超越千億元，近五年年均堅(jiān)持了.%的增速，與此同時(shí)，新型復(fù)合調(diào)味料如雞精、雞粉、濃縮料等不斷涌現(xiàn)，有效迎合了居民消費(fèi)晉級(jí)的趨勢(shì)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)得到群眾的認(rèn)同。安琪酵母擁有亞洲最大的酵母抽提物消費(fèi)線，是中國(guó)天然提取物專業(yè)委員會(huì)主任委員單位、中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)調(diào)味食品配料專業(yè)委員會(huì)主任委員單位，長(zhǎng)期以來(lái)為國(guó)內(nèi)外知名食品企業(yè)提供原料，積累了豐富的調(diào)味產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)，公司依托原料優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)出新型YE 雞精調(diào)味料，反響型YE 調(diào)味料、風(fēng)味型YE 調(diào)味料、YE 餐飲配料等產(chǎn)品。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料雞精作為第三代復(fù)合調(diào)味料，受害于我國(guó)居民生活程度的提高、餐飲行業(yè)的景氣和食品制造業(yè)的

39、快速開(kāi)展，行業(yè)正呈現(xiàn)出快速安康的開(kāi)展態(tài)勢(shì)。 年度，我國(guó)雞精總銷量約為 萬(wàn)噸， 年度，我國(guó)雞精行業(yè)總銷量將到達(dá)約.萬(wàn)噸；到 年，我國(guó)雞精行業(yè)總銷售量到達(dá)約. 萬(wàn)噸。雞精鮮度是味精的. 倍，且對(duì)人體的副作用小，使得雞精取代味精消費(fèi)成為一個(gè)必然的趨勢(shì)。目前在興隆國(guó)家如歐美地域，雞精產(chǎn)品消費(fèi)量占鮮味調(diào)味品總量的%以上，而國(guó)內(nèi)雞精與味精的消費(fèi)比例截至 年底尚低于:，市場(chǎng)開(kāi)展空間極大。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本工程新型YE 雞精是以富含高I+G 的YE 為基料，在普通雞精配方根底上強(qiáng)化了天然YE、天然I+G 等成分后精心加工而成的一種新型的雞精調(diào)味料。不同于普通雞精的單一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE 新型雞精產(chǎn)品配方

40、獨(dú)特，由天然復(fù)合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，味道更加醇厚鮮美，并富含多種氨基酸、肽類，賦予了調(diào)味品的營(yíng)養(yǎng)功能，此外本產(chǎn)品可耐受較高溫度的長(zhǎng)時(shí)間蒸煮，具有更大的運(yùn)用性。本工程的熱反響型YE 調(diào)味料是順應(yīng)市場(chǎng)需求，將普通YE 進(jìn)展特殊的美拉德反響，并交融食品工程技術(shù)和調(diào)味技術(shù)后獲得的順應(yīng)全球不同民族和不斷擴(kuò)展的素食消費(fèi)群需求的、具有獨(dú)特風(fēng)味的YE 產(chǎn)品，該產(chǎn)品不添加動(dòng)物或植物的蛋白類提取物，保管了YE 產(chǎn)品的酵母提取物屬性，同時(shí)又經(jīng)過(guò)美拉德反響賦予適宜的特種風(fēng)味，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)針對(duì)性。公司近幾年開(kāi)發(fā)的系列產(chǎn)品，均是以此思路開(kāi)發(fā)出來(lái)的特種YE 產(chǎn)品，滿足了不同客戶的個(gè)性化需求，使產(chǎn)品具有獨(dú)特性和差別

41、化，添加了產(chǎn)品的附加值，獲得了較大的市場(chǎng)銷售額，并堅(jiān)持著很高的發(fā)展速度。本工程的天然提取物風(fēng)味型YE 調(diào)味料是以酵母抽提物為基料，經(jīng)過(guò)添加動(dòng)物提取物、植物提取物、糖類等輔料進(jìn)展美拉德反響，生成的具有特定肉類風(fēng)味的呈味物質(zhì)，極具彩虹效應(yīng)，產(chǎn)品不僅營(yíng)養(yǎng)豐富，并且具有味道鮮美、香味濃郁、呈味平衡耐久等特點(diǎn)。公司擁有消費(fèi)風(fēng)味型YE 調(diào)味料的專利中心技術(shù)，已陸續(xù)開(kāi)發(fā)了雞肉風(fēng)味、牛肉風(fēng)味、豬肉風(fēng)味的膏狀YE 調(diào)味料產(chǎn)品，成為其他調(diào)味品安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料的中心原料，運(yùn)用簡(jiǎn)一方便，在高質(zhì)量調(diào)味料和食品工業(yè)中得到廣泛運(yùn)用。本工程的餐飲配料YE 產(chǎn)品是一種以特殊工藝將YE 和各種天然香辛物質(zhì)經(jīng)

42、過(guò)特殊工藝加工而成的復(fù)合調(diào)味料。該產(chǎn)品適宜中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的開(kāi)展需求，并改造了中國(guó)傳統(tǒng)的餐飲產(chǎn)業(yè)，既堅(jiān)持了中國(guó)傳統(tǒng)餐飲的調(diào)味需求，又保證了食品平安，如大骨濃湯、雞肉鮮香膏、面湯寶、粉湯寶、鹵鴨增味膏、火鍋增味膏等。餐飲調(diào)味料在我國(guó)餐飲市場(chǎng)的開(kāi)展空間宏大，目前在我國(guó)餐飲業(yè)年?duì)I業(yè)額兩萬(wàn)多億元中，調(diào)味料占到 億元，而在這 億元中，復(fù)合調(diào)味料只占了%-%?？傊琘E 是一種純天然、平安、安康的調(diào)味增鮮劑，可顯著減少鹽分添加，順應(yīng)了“純天然、無(wú)添加的消費(fèi)趨勢(shì)變化和歐美食品“清潔標(biāo)簽的開(kāi)展需求。公司以YE 為基料開(kāi)發(fā)的生物復(fù)合調(diào)味料擁有宏大的開(kāi)展?jié)摿?。?qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)公司擁有近 名營(yíng)銷人員，在全國(guó)各主要市場(chǎng)

43、設(shè)有 多個(gè)辦事處，構(gòu)成了信息靈敏、反響迅速、渠道暢通、控制有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷售普及全國(guó)，并遠(yuǎn)銷全球 多個(gè)國(guó)家和地域，這是其他同行所不具備的。原料本錢優(yōu)勢(shì)本工程產(chǎn)品利用公司YE 產(chǎn)品為基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工廠擁有年產(chǎn). 萬(wàn)噸YE 的產(chǎn)能，供應(yīng)有保證；其他原料均為大宗根底商品，可從市場(chǎng)或消費(fèi)企業(yè)直接采購(gòu)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，供應(yīng)量有保證。、投資估算與資金籌措工程建立總投資為, 萬(wàn)元，其中建立投資, 萬(wàn)元含土地征用費(fèi), 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金, 萬(wàn)元。擬經(jīng)過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票籌集工程資金。、工程實(shí)施進(jìn)度本工程擬于 年 月開(kāi)工建立， 年 月建成投產(chǎn)，工程建立周期 個(gè)月。、工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)安琪酵母股份

44、 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料估算的根據(jù)：正常消費(fèi)年年產(chǎn)量, 噸。產(chǎn)品銷量如下表：種類 銷量噸 銷售價(jià)錢不含稅 銷售收入萬(wàn)元新型YE 雞精 , , ,特種YE 調(diào)味料 , , ,風(fēng)味YE 調(diào)味料 , , ,餐飲YE 調(diào)味料 , , ,小 計(jì) , ,該工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)目的如下表所示：序號(hào)稱號(hào) 數(shù)值 正常消費(fèi)年均銷售收入 ,萬(wàn)元 正常消費(fèi)年均所得稅后利潤(rùn) ,萬(wàn)元 工程投資利潤(rùn)率 .% 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR .% 所得稅后的靜態(tài)投資回收期含建立期 .年 所得稅后的動(dòng)態(tài)投資回收期含建立期 .年 盈虧平衡點(diǎn) .%經(jīng)過(guò)分析可知，該工程具有一定的財(cái)務(wù)盈利才干及抗風(fēng)險(xiǎn)才干，工程經(jīng)濟(jì)上可行。三年產(chǎn), 噸復(fù)合生物

45、飼料消費(fèi)線工程、工程概略工程稱號(hào)：年產(chǎn), 噸復(fù)合生物飼料消費(fèi)線工程工程總投資：, 萬(wàn)元工程實(shí)施主體：安琪酵母股份安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料工程內(nèi)容：本工程采用復(fù)配混合均質(zhì)工藝和自動(dòng)化控制系統(tǒng)，新建年產(chǎn), 噸復(fù)合生物飼料混配消費(fèi)車間；配套建立制冷、配變電及倉(cāng)庫(kù)、辦公用房等工程。本工程產(chǎn)品及消費(fèi)規(guī)模如下表所示：序號(hào) 產(chǎn)品稱號(hào) 消費(fèi)規(guī)模 復(fù)合益生素 , 噸 復(fù)合有機(jī)微量元素 , 噸 飼料質(zhì)量改良劑毒素吸附劑等 , 噸 復(fù)合發(fā)酵菌劑 噸 特殊營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑復(fù)合酵母 , 噸工程選址：武漢國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地 畝。、工程建立的必要性實(shí)施本工程是公司緊緊把握全球平安、高效、環(huán)保的復(fù)合

46、生物飼料市場(chǎng)快速開(kāi)展的機(jī)遇，加快實(shí)現(xiàn)公司“做國(guó)際化、專業(yè)化酵母大公司戰(zhàn)略目的的必然選擇。復(fù)合生物飼料是綠色、平安、環(huán)保的飼料添加劑，不僅具有營(yíng)養(yǎng)保健作用，防止了飼用抗生素在動(dòng)物體內(nèi)的殘留，還可以提供營(yíng)養(yǎng)，提高飼料轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)生長(zhǎng)，目前已廣泛運(yùn)用于畜禽飼料、水產(chǎn)飼料和反芻動(dòng)物飼料。復(fù)合生物飼料的開(kāi)展，符合了綠色、環(huán)保、無(wú)殘留飼料和養(yǎng)殖開(kāi)展的趨勢(shì)，日益遭到人們注重，運(yùn)用越來(lái)越廣泛，顯示出不可估量的市場(chǎng)前景。酵母源生物飼料是優(yōu)質(zhì)的微生態(tài)制劑和動(dòng)物益生素，已獲得世界許多國(guó)家的同意和引薦運(yùn)用，得到飼料行業(yè)和養(yǎng)殖行業(yè)的廣泛認(rèn)同。公司利用酵母消費(fèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，勝利地將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至復(fù)合生物飼料領(lǐng)域，繼續(xù)開(kāi)展動(dòng)物

47、營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)，顯示了極大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得了繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 年公司用于飼料添加劑的特種酵母和復(fù)合生物飼料銷售達(dá)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入. 億元， 年將到達(dá), 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入. 億元，銷量同比增長(zhǎng)%，銷售收入同比增長(zhǎng)%。據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)， 年公司生物飼料銷量達(dá). 萬(wàn)噸，現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足快速開(kāi)展的市場(chǎng)擴(kuò)張需求，面臨進(jìn)一步擴(kuò)展產(chǎn)能的客觀需求。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料實(shí)施本工程是滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求的需求。公司動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)的快速開(kāi)展，驗(yàn)證了公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。公司從 年開(kāi)場(chǎng)進(jìn)展生物飼料的研制開(kāi)發(fā)任務(wù)，已勝利開(kāi)發(fā)了飼用高活性干酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物、酵母硒、復(fù)合酵母等一系列

48、生物飼料產(chǎn)品，積累了較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力。酵母細(xì)胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物經(jīng)過(guò)了湖北省科技廳組織的成果鑒定，被認(rèn)定為國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品；公司的飼料高活性干酵母的企業(yè)規(guī)范被上升為農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的國(guó)家規(guī)范，酵母硒的企業(yè)規(guī)范被上升為行業(yè)規(guī)范，飼用高活性干酵母與酵母硒獲得宜昌市科技提高一等獎(jiǎng)。與此同時(shí)，公司以酵母為主要原料開(kāi)發(fā)復(fù)合有機(jī)微量元素已獲得國(guó)家發(fā)明專利，其他復(fù)合益生素、多種微量元素的動(dòng)物飼料預(yù)混劑、霉菌毒素吸附劑等已申報(bào)國(guó)家發(fā)明專利，正處于審查期或公示期。本工程的實(shí)施必將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)公司酵母的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定業(yè)已建立的在飼料行業(yè)的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，加快公司生物飼料業(yè)務(wù)的跨越開(kāi)展。實(shí)施本工程是延伸公司

49、的主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步穩(wěn)定行業(yè)指點(diǎn)位置的必然要求。公司酵母產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售方面的增長(zhǎng)都日漸趨于穩(wěn)定，本著將主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)的目的，公司不斷努力于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)事業(yè)的開(kāi)展，對(duì)酵母及其他微生物進(jìn)展深度開(kāi)發(fā)并拓展新的運(yùn)用領(lǐng)域，向全球客戶提供專業(yè)的酵母源生物飼料產(chǎn)品，以“立足生物科技，效力安康養(yǎng)殖，創(chuàng)酵母源生物飼料國(guó)際品牌為運(yùn)營(yíng)理念，為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)效力。本工程的實(shí)施將進(jìn)一步改善公司的產(chǎn)品構(gòu)造，優(yōu)化公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，從而夯實(shí)公司行業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)位置。、工程建立的可行性工程具有良好的市場(chǎng)前景隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的開(kāi)展，追求食品的平安、安康、營(yíng)養(yǎng)是社會(huì)開(kāi)展趨勢(shì)和人們的自然需求。動(dòng)物性食品的平安首先是飼料的平安。由于抗生素

50、的種種弊端，許多國(guó)家紛紛經(jīng)過(guò)立法對(duì)越來(lái)越多的飼用抗生素加以制止，并嚴(yán)厲限制運(yùn)用、有殘留抗生素的畜禽產(chǎn)品的進(jìn)出口。平安、環(huán)保的飼料不僅是市場(chǎng)開(kāi)展的趨勢(shì)，也是安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料國(guó)際社會(huì)和WTO 貿(mào)易規(guī)那么的必然要求，促進(jìn)綠色、環(huán)保、無(wú)殘留的抗生素替代品的研討與市場(chǎng)開(kāi)展。美國(guó)從 年代就開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用生物飼料，日本也是世界上研制開(kāi)發(fā)和利用微生物飼料較早的國(guó)家之一。 年歐盟就已全面制止食品動(dòng)物中運(yùn)用抗生素，極大促進(jìn)了全球生物飼料添加劑的研發(fā)。目前國(guó)際市場(chǎng)大量運(yùn)用的生物飼料有飼料酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、其他各種益生菌、有機(jī)微量元素等，復(fù)合生物飼料產(chǎn)品已成為動(dòng)物日常保健的必需品。適應(yīng)下游飼料企業(yè)

51、和養(yǎng)殖企業(yè)的需求，國(guó)際其他酵母廠商也在紛紛開(kāi)發(fā)飼用生物飼料產(chǎn)品。根據(jù)結(jié)合國(guó)糧農(nóng)組織FAO報(bào)告， 年全球飼料總產(chǎn)量初次突破 億噸大關(guān)，與 年前相比增長(zhǎng)%。按全球國(guó)際飼料不包括中國(guó)年產(chǎn). 億噸和.%的生物飼料添加量測(cè)算，國(guó)際市場(chǎng)新型生物飼料添加劑容量在 萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)前景極其寬廣。目前我國(guó)還沒(méi)有方案限制或制止在飼料中運(yùn)用抗生素，但抗生素的危害曾經(jīng)根本為飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)和消費(fèi)者所接受，開(kāi)展綠色、環(huán)保、無(wú)殘留的抗生素替代品已成為行業(yè)開(kāi)展的共識(shí)。我國(guó)對(duì)生物飼料添加劑研討和運(yùn)用比一些興隆國(guó)家起步晚，但起點(diǎn)較高，僅在短短的幾年里，生物飼料添加劑的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用對(duì)促進(jìn)我國(guó)畜牧業(yè)的開(kāi)展已發(fā)揚(yáng)了積極的作用，隨著國(guó)家

52、加強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)食品平安管理，生物飼料添加劑作為飼用抗生素的替代品必將得到快速開(kāi)展，酵母源生物飼料的優(yōu)勢(shì)將得到發(fā)揚(yáng)。中國(guó)是飼料大國(guó)， 年飼料總產(chǎn)量突破. 億噸，占世界總量的%以上，延續(xù)多年位居世界第二，生物飼料添加劑的用量假設(shè)按照.%計(jì)算，潛在需求量可達(dá)約 萬(wàn)噸，年銷售規(guī)模 多億元，生物飼料添加劑市場(chǎng)開(kāi)展?jié)摿薮?。工程運(yùn)作優(yōu)勢(shì)公司在酵母消費(fèi)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的根底上，在 年就開(kāi)場(chǎng)進(jìn)展生物飼料的研制開(kāi)發(fā)任務(wù)，先后開(kāi)發(fā)勝利飼用高活性干酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、酵母金屬元素螯合物、酵母硒、復(fù)合酵母等一系列生物飼料產(chǎn)品，且經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，公司復(fù)合生物飼料產(chǎn)品順應(yīng)了市場(chǎng)開(kāi)展需求，顯示了極大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，安琪

53、酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料逐年繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。 年用于飼料添加劑的特種酵母和復(fù)合生物飼料銷售 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入. 億元， 年將到達(dá) 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入.億元，銷量同比增長(zhǎng)%，銷售收入同比增長(zhǎng)%。產(chǎn)品出口到美國(guó)、南美洲、東南亞、印度、俄羅斯、歐盟等 個(gè)國(guó)家和地域，出口收入約 萬(wàn)美圓。本工程實(shí)施后，必將極大地釋放公司復(fù)合生物飼料的產(chǎn)能，進(jìn)一步穩(wěn)定公司行業(yè)龍頭企業(yè)的位置。本公司產(chǎn)品功能如下表所示：序號(hào) 產(chǎn)品稱號(hào) 產(chǎn)品功能 復(fù)合益生素 以目前公司消費(fèi)的酵母源產(chǎn)品為主，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)活性酵母、酵母多糖、芽孢桿菌、乳酸菌、中草藥提取物等為主要成分的復(fù)合益生素產(chǎn)品，主要用于調(diào)整動(dòng)物腸道的微生態(tài)環(huán)境，改善其消化

54、吸收性能。 復(fù)合有機(jī)微量元素 以本公司消費(fèi)的酵母水解物螯合物產(chǎn)品為主，配合本公司的酵母硒、酵母鉻產(chǎn)品，按照適當(dāng)比例配合，作為飼料廠或者大型養(yǎng)殖場(chǎng)的有機(jī)金屬元素預(yù)混料，可提高動(dòng)物對(duì)金屬元素的吸收，減少環(huán)境中金屬元素的污染。 飼料質(zhì)量改良劑毒素吸附劑等目前重點(diǎn)產(chǎn)品為霉菌毒素吸附劑，該產(chǎn)品以公司改性酵母細(xì)胞壁多糖為原料，配合其它有效吸附霉菌毒素的成分，可有效的吸附目前飼料原料中普遍存在的黃曲霉毒素B、玉米赤霉烯酮等毒素，防止這些毒素被動(dòng)物體吸收破壞其生理機(jī)能，進(jìn)一步防止了毒素在動(dòng)物體內(nèi)儲(chǔ)存最終毒害人體。 復(fù)合發(fā)酵菌劑 以目前公司消費(fèi)的活性酵母菌、霉菌、芽孢菌、乳酸菌為主，配以相關(guān)菌種的特殊營(yíng)養(yǎng)成分，

55、可以有效的用于大原料的發(fā)酵，改善飼料原料質(zhì)量。 特殊營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑復(fù)合酵母以酵母自溶產(chǎn)品為主，主要含有活性小肽和核酸，再外添加有機(jī)硒自溶物，得到一種能顯著提高動(dòng)物生長(zhǎng)速度和免疫的產(chǎn)品，可以促進(jìn)生長(zhǎng)，減少市場(chǎng)上非法運(yùn)用的違禁藥品運(yùn)用。主要原資料本錢優(yōu)勢(shì)本工程主要原料為公司自產(chǎn)的活性干酵母、酵母細(xì)胞壁多糖、枯草芽孢桿菌、酵母水解物、富硒酵母、酵母金屬螯合物等，其他原料如改性蒙脫石、果寡糖、乳酸菌、葡萄糖等市場(chǎng)供應(yīng)充足，可經(jīng)過(guò)市場(chǎng)和消費(fèi)廠家直接采購(gòu)。因此，本項(xiàng)目所需主要原資料具有本錢優(yōu)勢(shì)。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料、投資估算與資金籌措本工程總投資, 萬(wàn)，其中固定資產(chǎn)投資, 萬(wàn)含土地征用費(fèi)萬(wàn)，

56、流動(dòng)資金, 萬(wàn)。公司擬經(jīng)過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方式籌集工程資金。、工程實(shí)施進(jìn)度本工程建立期為 個(gè)月，估計(jì)從 年 月開(kāi)工新建， 年 月建成投產(chǎn)。、工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工程建成后正常消費(fèi)年貨物銷售量, 噸。銷售種類 銷量噸銷售單價(jià)不含稅元/噸銷售收入萬(wàn)元復(fù)合益生素 , , ,復(fù)合有機(jī)微量元素 , , ,飼料質(zhì)量改良劑 , , ,特殊營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑 , , ,復(fù)合發(fā)酵菌劑 , ,小 計(jì) , ,該工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)目的如下表所示：序號(hào) 稱號(hào) 數(shù)值 正常消費(fèi)年均銷售收入 ,萬(wàn)元 正常消費(fèi)年均所得稅后利潤(rùn) ,萬(wàn)元 工程投資利潤(rùn)率平均年 .% 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR .% 所得稅后的靜態(tài)投資回收期含建立期 .年 所得稅后

57、動(dòng)態(tài)投資回收期含建立期 .年 盈虧平衡點(diǎn) %經(jīng)過(guò)分析可知，該工程具有一定的財(cái)務(wù)盈利才干及抗風(fēng)險(xiǎn)才干，工程經(jīng)濟(jì)上可行。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)資料四生物保健食品消費(fèi)基地工程、工程概略工程稱號(hào)：生物保健食品消費(fèi)基地工程工程總投資：, 萬(wàn)元工程實(shí)施主體：安琪酵母股份工程內(nèi)容：本工程新建包括原料處置消費(fèi)線、固體制劑消費(fèi)線、軟膠囊消費(fèi)線、口服液消費(fèi)線、物流中心，行政辦公和綜合配套設(shè)備等功能分區(qū)。本工程建立完成后，主要產(chǎn)品及消費(fèi)規(guī)模如下表所示：序號(hào) 產(chǎn)品類別 消費(fèi)規(guī)模 片劑 億片包衣片 億片 顆粒劑 噸折合 萬(wàn)袋 粉劑 噸折合 萬(wàn)瓶 硬膠囊劑 億粒 軟膠囊 億粒 口服液 萬(wàn)瓶工程選址：武漢國(guó)家生

58、物產(chǎn)業(yè)基地宜昌產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地 畝。、工程建立的必要性實(shí)施本工程是公司緊緊把握全球酵母類保健食品和生物醫(yī)藥快速開(kāi)展的機(jī)遇，充分發(fā)揚(yáng)酵母技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)“做國(guó)際化、專業(yè)化酵母大公司戰(zhàn)略的必然選擇。保健食品是前景寬廣的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，特別是隨著我國(guó)居民生活食品的提高，保健食品的消費(fèi)將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。酵母類保健品食品在國(guó)外已得到了廣泛的研發(fā)和市場(chǎng)銷售，但是在國(guó)內(nèi)，多數(shù)此類產(chǎn)品還處于起步階段，可以進(jìn)展工業(yè)化消費(fèi)的企業(yè)較少，公司以酵母技術(shù)為依托開(kāi)發(fā)酵母類保健食品具有獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)實(shí)施本工程，有助于發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)公司保健品業(yè)務(wù)繼續(xù)安康穩(wěn)健的開(kāi)展和公司戰(zhàn)略目的的實(shí)現(xiàn)。安琪酵母股份 年第三次暫時(shí)股東

59、大會(huì)資料實(shí)施本工程是順應(yīng)公司保健品市場(chǎng)擴(kuò)展開(kāi)展的產(chǎn)能需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)才干的需求。目前公司保健食品的銷售呈現(xiàn)快速開(kāi)展， 年銷售收入 萬(wàn)元，與 年相比增長(zhǎng)%， 年估計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入, 萬(wàn)元，與 年相比估計(jì)增長(zhǎng)%以上。公司現(xiàn)有車間已滿負(fù)荷消費(fèi)，難以滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求，有必要建立新的保健品消費(fèi)基地。同時(shí)，實(shí)施本工程也將有效保證和提高公司保健食品的質(zhì)量，加強(qiáng)公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)施本工程是進(jìn)一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，夯實(shí)公司行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)位置的必然要求。、工程建立的可行性工程具有良好的市場(chǎng)前景保健食品行業(yè)是全球食品中開(kāi)展最快的領(lǐng)域之一。 年全球保健食品市場(chǎng)銷售額到達(dá)

60、億美圓，增長(zhǎng)速度到達(dá)%，而以日本、美國(guó)為代表的興隆國(guó)家，每年保健食品的市場(chǎng)銷售額以%的速度遞增。從國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展和消費(fèi)需求來(lái)看，保健食品將成為未來(lái)食品開(kāi)展的主要趨勢(shì)之一。我國(guó)保健品產(chǎn)業(yè)蓬勃開(kāi)展，目前我國(guó)大約有 余家保健品企業(yè)，根據(jù)中國(guó)保健品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)， 年銷售規(guī)模在 億元，年均增長(zhǎng)率為-%，年估計(jì)超越 億元。隨著我國(guó)居民生活程度和質(zhì)量提高，任務(wù)節(jié)拍的加快、生活壓力的加強(qiáng)，導(dǎo)致的“亞安康人群不斷擴(kuò)展添加；同時(shí)其他多層次的社會(huì)生活需求，如人口老齡化趨勢(shì)的開(kāi)展、對(duì)子女的生長(zhǎng)期望、“送禮送安康的消費(fèi)潮流，也為保健品產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展提供了寬廣空間。對(duì)比歐美等國(guó)保健品的開(kāi)展歷程，我國(guó)的保健品產(chǎn)業(yè)開(kāi)展?jié)摿Ψ浅：甏蟮?/p>