軟件公司董事會(huì)議事細(xì)則

1、13/17北京鼎視通軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則北京新華信治理顧問有限公司2003年12月目 錄 TOC o 1-3 h z 第一章總則1第二章董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)1第三章董事會(huì)議事內(nèi)容3第四章董事會(huì)提案4第五章董事會(huì)會(huì)議制度5第六章董事會(huì)決議6第七章附則7董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程給予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，依照中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和北京鼎視通軟件技術(shù)有限公司公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程），特制訂本規(guī)則。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為

2、準(zhǔn)則，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。第二章董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)公司董事會(huì)成員共四名，另設(shè)董事會(huì)秘書一名，董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)任命，并由非董事人員擔(dān)任。董事的差不多任職資格包括：能遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀，維護(hù)公司和股東長(zhǎng)期利益；具備相應(yīng)決策所需的知識(shí)和能力。首屆董事成員由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東提名，經(jīng)股東會(huì)表決通過，由股東會(huì)任命；首屆之后的董事成員能夠由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者董事會(huì)提名，經(jīng)股東會(huì)表決通過，由股東會(huì)任命。股東或者董事會(huì)提交董事提名議案時(shí)需獲得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上簽名。董事的權(quán)

3、利包括：表決權(quán)，董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；知情權(quán)，董事有權(quán)查閱董事會(huì)記錄、公司經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息或約見公司經(jīng)理人員了解情況，并有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求講明；提名權(quán)，董事對(duì)總經(jīng)理、董事人選有提名權(quán)；建議權(quán)，董事有向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)董事會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)的建議權(quán)；提案權(quán)，董事有提出董事會(huì)提案的權(quán)利。董事的義務(wù)包括：董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本規(guī)則和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行董事會(huì)決議，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；董事應(yīng)該本著為公司和所有股東利益負(fù)責(zé)的態(tài)度慎重進(jìn)行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)的責(zé)任；除股東會(huì)批準(zhǔn)外，董事不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交

4、易，不得自營(yíng)或與他人經(jīng)營(yíng)與公司同類業(yè)務(wù)；董事不得泄露公司商業(yè)秘密，不得利用內(nèi)部信息為自己或他人謀取利益。董事任期一年，任期屆滿，可連選連任。董事能夠在任期屆滿往常提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事由公司董事會(huì)組織考核，考核內(nèi)容包括：出席董事會(huì)的情況；負(fù)責(zé)提出提案的質(zhì)量；參與決策的情況；責(zé)任心；決策能力；收集和分析信息的能力。董事會(huì)在年度董事會(huì)上組織對(duì)董事考核，并依照考核結(jié)果提出下一屆董事會(huì)董事成員名單提案。公司實(shí)施董事補(bǔ)貼制度，董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)提出，通過股東會(huì)審批后執(zhí)行。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)由董事提名，并由董事會(huì)表決通過。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)

5、會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；行使法定代表人的職權(quán)；安排董事擬定應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定的提案；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面指定一名董事代行其職權(quán)。公司設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書直接向董事會(huì)匯報(bào)，其要緊任務(wù)包括：協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)董事會(huì)內(nèi)部溝通，并處理公司董事會(huì)與公司總經(jīng)理、治理部門、股東之間的有關(guān)事宜；按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和預(yù)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管；主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問題，及時(shí)向董事會(huì)和董

6、事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議；董事會(huì)交辦的其他工作。第三章董事會(huì)議事內(nèi)容董事會(huì)議事內(nèi)容包括：聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績(jī)，決定總經(jīng)理薪酬；組織考核董事，并依照考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案；審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；審批公司重要治理制度；審批限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；審批年度經(jīng)營(yíng)打算；審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；擬訂和審議公司章程修改提案；擬訂和審議公司重大投資和融資方案；擬訂和審議公司股權(quán)激勵(lì)方案和董事薪酬考核方案；擬訂和審議公司利潤(rùn)分配方案；擬訂和審議公司增加或者減少注冊(cè)資本、公司解散和清算提案；提議召開臨時(shí)股東會(huì)；公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第四章董事會(huì)提案董事會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)

7、當(dāng)由董事會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體提案。董事會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，同時(shí)屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和董事會(huì)職責(zé)范圍；有明確議題和具體決議事項(xiàng)。董事會(huì)的提案能夠由董事或總經(jīng)理提出。董事提出的提案，能夠由董事自由提出，也能夠由董事長(zhǎng)依照董事的實(shí)際情況指定董事提出。董事提出提案的要緊內(nèi)容：董事和總經(jīng)理任免方案；董事和總經(jīng)理考核和薪酬方案；公司章程修改提案；公司重大投資和融資方案；公司股權(quán)激勵(lì)方案；公司利潤(rùn)分配方案；公司增加或者減少注冊(cè)資本提案、解散和清算等提案?？偨?jīng)理提出的提案，能夠由總經(jīng)理提出，或者能夠由總經(jīng)理指定部門經(jīng)理提出?？偨?jīng)理提出提案的要緊內(nèi)容：公司重要治理制度；

8、限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；年度經(jīng)營(yíng)打算；公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；職員股權(quán)激勵(lì)方案。董事會(huì)提案應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議通知前確定，并將提案的內(nèi)容對(duì)每個(gè)董事予以充分披露。第五章董事會(huì)會(huì)議制度董事會(huì)會(huì)議的形式分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議分為半年會(huì)議和年度會(huì)議。董事會(huì)半年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)上半年度結(jié)束15天內(nèi)召開，要緊議事內(nèi)容包括：審議上半年財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)打算執(zhí)行結(jié)果；調(diào)整和批準(zhǔn)下半年度經(jīng)營(yíng)打算。董事會(huì)年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的20天內(nèi)召開，要緊議事內(nèi)容包括：審議年度財(cái)務(wù)決算方案；審批次年度經(jīng)營(yíng)打算；組織考核董事，擬定董事任免（罷免或繼任）提案；組織考核總經(jīng)理，審批總經(jīng)理薪酬方案；

9、擬訂和審議年度利潤(rùn)分配方案。在下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；二分之一以上董事提議時(shí)；總經(jīng)理提議，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)時(shí)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的要緊議事內(nèi)容包括：審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；審批公司重要治理制度；審批限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案；擬訂和審議公司章程修改提案；擬訂和審議公司重大投資和融資方案；擬訂和審議公司增加或者減少注冊(cè)資本提案；提議召開臨時(shí)股東會(huì)。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開10日前以書面方式通知全體董事和其他列席人員。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。如因有緊急事項(xiàng)召開臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。董

10、事會(huì)會(huì)議通知內(nèi)容包括：會(huì)議日期和地點(diǎn)；事由和議題；會(huì)務(wù)組織人及其聯(lián)系方式；發(fā)出通知的時(shí)刻。董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。召開定期會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)在會(huì)議召開前10日向董事提交提案及有關(guān)材料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。董事認(rèn)為資料不充分的，能夠要求補(bǔ)充。召開臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)在會(huì)議召開前2日將提案及有關(guān)材料提交給董事； 第六章董事會(huì)決議董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事不能出席的，能夠托付其他人出席董事會(huì)，假如沒有托付又不能出席則視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也未托付其他人出席董事會(huì)，視為不能履行職責(zé)，董

11、事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)托付其他董事代為主持。假如董事長(zhǎng)不能主持又沒有指定其他董事主持時(shí)，能夠由與會(huì)的持有表決權(quán)最多的股東董事主持會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可進(jìn)行。董事會(huì)應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見。董事會(huì)在對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參與表決：涉及表決者自身薪酬事宜； 涉及表決者自身任免事宜；公司法和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該

12、關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自己的意見。如因有關(guān)董事回避而無法形成決議，在征得董事會(huì)同意后，關(guān)聯(lián)董事能夠參加表決。董事每人享有1票表決權(quán)，如出現(xiàn)意見相異的等額表決，則與董事長(zhǎng)所持意見相同一方視為表決通過。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)出席董事的一半以上表決同意為通過。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書記錄，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出講明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書簽名并整理歸檔保存。董事會(huì)會(huì)議記錄保存期限為永久。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；出席董事的姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果