公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、公司董事會(huì)議事規(guī)則(國(guó)有獨(dú)資公司適用) 第一章:總則第一條為規(guī)范XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)的議事方式和決策程序，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平，保證公司董事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，提高議事效率，根據(jù)公司法公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)在公司法公司章程和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。公司依據(jù)公司法公司章程等規(guī)定，保證董事和董事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)。第三條董事會(huì)按照下列原則議事:(一)依法合規(guī)原則。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件

2、和公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利;其中:屬于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后履行報(bào)(審)批程序;屬于涉及員工切身利益的基本管理制度和重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決策前經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究。(二）科學(xué)決策原則。提交董事會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)過(guò)充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)并以書面議案形式提交董事會(huì)進(jìn)行審議或決策，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。(三）重大事項(xiàng)黨委前置研究原則。提交董事會(huì)審議或決策的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)以及涉及員工切身利益的基本管理制度和重大事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的，

3、應(yīng)當(dāng)先通過(guò)黨群工作部提交黨委會(huì)進(jìn)行研究討論，形成明確意見(jiàn)，以黨委會(huì)決議或其他書面形式(如黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要)向董事會(huì)進(jìn)行反饋，再由董事會(huì)進(jìn)行審議或決策。(四)民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，董事長(zhǎng)最后發(fā)表意見(jiàn)，并按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn)。第二章:議事范圍第四條下列事項(xiàng)由公司董事會(huì)審議或決策:(一）貫徹執(zhí)行省國(guó)資委的規(guī)定、決議和決定，并向其報(bào)告工作。(二）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。(三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。(六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本金的方案。(七）制訂發(fā)行公司債券的方

4、案。(八）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。(九）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。(十）依法決定聘任或者解聘公司經(jīng)營(yíng)班子成員。(十一）制定、修改、廢除基本管理制度。(十二）審議決定公司年度投資計(jì)劃(包括股權(quán)投資、固定資產(chǎn)投資和金融資產(chǎn)投資）。(十三)審議決定公司及子公司(包括國(guó)有、國(guó)有控股及國(guó)有實(shí)際控股的各級(jí)子企業(yè)，下同)以下投資項(xiàng)目:1.公司及子公司投資計(jì)劃內(nèi)的股權(quán)投資項(xiàng)目;2.公司及子公司投資計(jì)劃內(nèi)的單項(xiàng)投資額超過(guò)2000萬(wàn)元以上(含本數(shù)，下同)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(含固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置，自建自用以及以持有物業(yè)為的房地產(chǎn)項(xiàng)目);3.公司及子公司的金融投資新

5、增額度和年末累計(jì)額度上限，投資計(jì)劃內(nèi)一次性投資總額5000萬(wàn)元以上的金融資產(chǎn)投資項(xiàng)目;4.自有資金不足或資產(chǎn)負(fù)債率高于80%子公司投資計(jì)劃內(nèi)的投資項(xiàng)目;5.不屬于公司主業(yè)范圍的投資項(xiàng)目。(十四)審議決定500萬(wàn)元以上大宗物資(設(shè)備)和服務(wù)采購(gòu)方案。經(jīng)營(yíng)類合同的采購(gòu)事項(xiàng)按照公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理制度和采購(gòu)管理制度執(zhí)行，不受此限。(十五)審議決定公司年度資金調(diào)動(dòng)和使用計(jì)劃及5000萬(wàn)元以上單項(xiàng)資金調(diào)動(dòng)和使用事項(xiàng)。(十六)審議決定公司及子公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助事項(xiàng)。(十七)審議決定公司借出資金、融資、對(duì)外(含子公司)擔(dān)保計(jì)劃及超計(jì)劃的借出資金、融資、擔(dān)保等事項(xiàng)。(十八)審議決定公司及子公司(包括國(guó)有、國(guó)有控股

6、及國(guó)有實(shí)際控股的各級(jí)子企業(yè))資產(chǎn)處置和損失核銷事項(xiàng)。(十九)審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)(包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等)及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。(二十）審議決定公司重大會(huì)計(jì)政策調(diào)整、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。(二十一）審議批準(zhǔn)公司年度審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告，定期聽(tīng)取內(nèi)部審計(jì)工作全面匯報(bào)。(二十二）聘用、解聘承辦公司年度財(cái)務(wù)決策審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并每年聽(tīng)取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的情況匯報(bào)。(二十三）審議決定公司及子公司領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬和獎(jiǎng)金分配方案、公

7、司各級(jí)管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理方案。(二十四）制訂公司重要改革方案以及職工分流安置方案等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。(二十五）制訂公司章程修訂草案、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案。(二十六）其他應(yīng)由董事會(huì)審議和決定的事項(xiàng)。第三章:決策方式第五條董事會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，董事會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。董事會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。第六條下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見(jiàn)和建議:(一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

8、(二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。(三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。(四)審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)(包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等)及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。(五)所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資、500萬(wàn)元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問(wèn)題。(六)制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)

9、律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。(七)對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。(八)對(duì)公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。(九)聽(tīng)取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。(十)其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長(zhǎng)的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。第七條下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司職工代表大會(huì)（作者注:

10、按照中華全國(guó)總工會(huì)辦公廳關(guān)于規(guī)范召開(kāi)企業(yè)職工代表大會(huì)的意見(jiàn)（總工辦發(fā)(201153號(hào)）規(guī)定“企業(yè)職工人數(shù)在五十人以下的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)職工大會(huì)”）討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定:(一)審議并通過(guò)企業(yè)改制破產(chǎn)、兼并重組過(guò)程中的職工分流、安置方案。(二)審議企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、改制方案、重大改革措施等重大事項(xiàng)。(三)制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的基本管理制度。(四)決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大

11、事項(xiàng)。第四章:會(huì)議的決策程序第一節(jié)會(huì)前的議題組織第八條董事會(huì)召開(kāi)前，公司董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別向經(jīng)理層成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。第九條經(jīng)理層成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司董事會(huì)辦公室提交議題動(dòng)議。提交議題的職能部門應(yīng)按照董事會(huì)的決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理確認(rèn)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理作為公司主要負(fù)責(zé)人(作者注:按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定，國(guó)有企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理均為主要負(fù)責(zé)人)，其提出的決策建議可作為會(huì)議議題。第十條公司董事會(huì)辦公室匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審閱。第十一條議題提交董事會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間

12、應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見(jiàn)書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證董事在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。職工代表大會(huì)決策事項(xiàng)應(yīng)將有關(guān)情況提前7日印發(fā)給職工代表。第十二條有下列情況之一，議案不予上會(huì):(一)不屬于董事會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng);(二)應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會(huì)等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過(guò)而未提交審議或?qū)徸h不通過(guò)的;(三)應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)討論研究而未提交討論研究的;(四)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)事前審議而未提交審議或?qū)徸h不通過(guò)的;(五)應(yīng)當(dāng)提交法律審核意見(jiàn)或雙重法律審核意見(jiàn)而未提交或法律審核意見(jiàn)為否決性意見(jiàn)的;(六)送交材料應(yīng)當(dāng)附有的

13、其他相關(guān)材料不全、未達(dá)到上會(huì)要求或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送的;(七)議案無(wú)實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見(jiàn)的;(八)董事長(zhǎng)認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。第二節(jié)召開(kāi)會(huì)議的通知第十三條董事長(zhǎng)確定議題后，由公司董事會(huì)辦公室做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作:(一)通知相關(guān)部行準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開(kāi)X日(作者注:如公司章程有規(guī)定時(shí)間，需保持一致)前，將會(huì)議資料送交董事會(huì)辦公室。其中:1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或號(hào)蒙出其的論證、咨詢或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問(wèn)及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見(jiàn)書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)

14、對(duì)資金使用的必要性，預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見(jiàn)。3.會(huì)議議題涉及固定資產(chǎn)投資的大宗物資或服務(wù)采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)有相關(guān)實(shí)施單位編制的采購(gòu)實(shí)施方案，說(shuō)明采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)必要性、采購(gòu)方式（公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢（比）價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)）、采購(gòu)金額、實(shí)施機(jī)構(gòu)、采購(gòu)時(shí)間等。4.會(huì)議議題涉及需要履行黨委會(huì)前置審議程序的，應(yīng)當(dāng)提供黨委會(huì)審議或決策的意見(jiàn)。5.會(huì)議議題涉及需要履行職工代表大會(huì)討論研究程序的，應(yīng)當(dāng)提供職工代表大會(huì)審議通過(guò)的決議文件。6.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見(jiàn)。7.

15、會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見(jiàn)或法律意見(jiàn)書;需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見(jiàn)書。8.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。(二）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前X日（特殊情況除外），書面通知董事及監(jiān)事、其他列席會(huì)議人員，說(shuō)明會(huì)議的議題、開(kāi)會(huì)時(shí)間、開(kāi)會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見(jiàn)。會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)以郵寄或電子郵件方式直接通知（送達(dá)）到外部董事、外部監(jiān)事本人，并應(yīng)留有通知到本人的確認(rèn)記錄或網(wǎng)頁(yè)截圖。(三）安排提交董事會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事

16、項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。第三節(jié)會(huì)議的召開(kāi)第十四條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集董事會(huì)會(huì)議:(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(四)總經(jīng)理提議時(shí)。如遇緊急情況，董事會(huì)會(huì)議不受本款時(shí)限的限制，但應(yīng)在會(huì)議記錄中作出記載。第十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)的,由董事長(zhǎng)指定一名董事召集和主持，或由過(guò)半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持(作者注:具體需要根據(jù)公司章程的規(guī)定確定)。董事會(huì)會(huì)議至少有過(guò)半數(shù)董事出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上董事出席參會(huì)方可召開(kāi)(作者注:如公司章程有規(guī)定，需保持一致)

17、。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事收到會(huì)議通知未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為棄權(quán)?？偨?jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、紀(jì)委書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門(單位)負(fù)責(zé)人列席董事會(huì)會(huì)議;董事會(huì)審議議題涉及法律問(wèn)題的，總法律顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)列席(作者注總法律顧問(wèn)是否列席，需要看公司章程的規(guī)定);公司其他副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)理助理、以及應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議的人員，由董事長(zhǎng)根據(jù)具體情況決定是否列席會(huì)議。列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無(wú)表決權(quán)。第四節(jié)會(huì)議的表決規(guī)則第十六條出席董事會(huì)的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，在其他參會(huì)人

18、員未充分發(fā)表意見(jiàn)前，董事長(zhǎng)一般不發(fā)表傾向性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。董事會(huì)決議實(shí)行一人一票制，董事表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對(duì)”，每位董事應(yīng)按自己的判斷獨(dú)立投票，并在表決票上簽名。反對(duì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因或理由。第十七條董事長(zhǎng)根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見(jiàn):(一)對(duì)于“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)出席參會(huì)人員討論后形成公司全體董事三分之二以上多數(shù)、其他事項(xiàng)經(jīng)出席參會(huì)人員討論后形成公司全體董事二分之一以上多數(shù)無(wú)異議同意的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題;(二)對(duì)于出席參會(huì)人員討論后原則同意但要求繼續(xù)完善相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定表決原則通過(guò)相關(guān)審議或決策的議題，但應(yīng)當(dāng)要求分管負(fù)責(zé)

19、人及職能部門應(yīng)當(dāng)盡快落實(shí)完善措施，并在下次會(huì)議上向參會(huì)人員書面報(bào)告相關(guān)情況;(三)對(duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議;(四)對(duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見(jiàn)成熟后，再提交會(huì)議討論。第十八條董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。與會(huì)過(guò)半數(shù)(含半數(shù))人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。第五節(jié)會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要第十九條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)(錄音)和會(huì)議記錄，特殊情況可由董事長(zhǎng)指定專人記錄。會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的

20、記錄本。第二十條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名;(二)會(huì)議應(yīng)到、實(shí)到和未到的董事名單、人數(shù)，董事未能出席會(huì)議的原因，到會(huì)董事人數(shù)是否符合董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的法定人數(shù);列席會(huì)議人員;(三)會(huì)議議程;(四)議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn);(五)董事發(fā)言要點(diǎn);(六)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)的票數(shù));(七)董事長(zhǎng)歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第二十一條董事會(huì)會(huì)議必須形成董事會(huì)決議，所有參會(huì)董事必須在董事會(huì)決議上簽字確認(rèn)。第二十二條錄

21、音、會(huì)議記錄、董事會(huì)決議及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過(guò)程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。董事會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。第五章：會(huì)議結(jié)果的實(shí)施和督辦第一節(jié)董事會(huì)決策事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第二十三條董事會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，公司經(jīng)理層必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。第二十四條經(jīng)董事會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門(單位)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門(單位)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。第二十五條董事會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。第二節(jié)董事會(huì)審議事項(xiàng)的實(shí)施和督辦第二十六條公司董事會(huì)審議通過(guò)后還需要再報(bào)國(guó)

22、有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批的，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。如該事項(xiàng)未獲國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，則相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)修改完善后經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，可再次按照上述程序提交國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第二十七條公司董事會(huì)決策通過(guò)或國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的事項(xiàng)，由公司董事會(huì)辦公室擬訂關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議的通知或關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)X省(市)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委會(huì)員，然后交董事長(zhǎng)簽發(fā)。上述通知的發(fā)放范圍由董事長(zhǎng)決定，發(fā)放工作由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)辦理?？偨?jīng)理辦公會(huì)按照本章第一節(jié)的規(guī)定部署執(zhí)行。第六章:紀(jì)律要求第二十八條公司董事會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決

23、執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，在沒(méi)有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。第二十九條建立回避制度，在討論與董事本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，董事本人應(yīng)回避。第三十條董事會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開(kāi)或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開(kāi)或公示。第七章:責(zé)任追究第三十一條董事會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法的規(guī)定，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任