千紅制藥：董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度

1、常州千紅生化制藥股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度第一章總則第一條為建立與現(xiàn)代企業(yè)管理制度相適應(yīng)的收入分配制度，吸 引優(yōu)秀的管理人才，建立和完善經(jīng)營(yíng)者的激勵(lì)與約束機(jī)制，保持核心 管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，有效地調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的積極性、 主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，將經(jīng)營(yíng)者的利益與企業(yè)的 長(zhǎng)期利益結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)企業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)中華人 民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程，公司董事會(huì)特制 定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度（以下簡(jiǎn) 稱“本制度”）。第二條適用本制度的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員包括：1、董事；2、監(jiān)事；3、總經(jīng)理；4

2、、副總經(jīng)理；5、董事會(huì)秘書；6、總監(jiān)；7、經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“薪考委”）批準(zhǔn)，公司 可將其他人員納入本制度的績(jī)效考核范圍，視同高級(jí)管理人員進(jìn)行考 核和獎(jiǎng)懲。第三條專職董事、兼任公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)管理職務(wù)的董事、專 職監(jiān)事及高級(jí)管理人員（前述人員以下統(tǒng)稱“相關(guān)管理人員”）的薪 酬均應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和分管的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核，根 據(jù)考核結(jié)果及企業(yè)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)完成情況確定薪酬。外單位派駐的董事不在公司領(lǐng)取薪酬；獨(dú)立董事根據(jù)股東大會(huì)批 準(zhǔn)的獨(dú)立董事工作津貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工作津貼；在公司就職的非專職監(jiān) 事，根據(jù)其具體崗位，按經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的薪酬與績(jī)效考核相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行，另增加2500

3、元/月的非專職監(jiān)事工作津貼，由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行考核后 執(zhí)行。第四條公司相關(guān)管理人員薪酬的確定遵循以下原則：1、按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；2、收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；3、薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則；4、薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明的原則；5、獎(jiǎng)罰對(duì)等、激勵(lì)與約束并重的原則。第二章管理機(jī)構(gòu)第五條薪考委是實(shí)施相關(guān)管理人員薪酬和績(jī)效考核的管理機(jī) 構(gòu)，具體職權(quán)如下：根據(jù)相關(guān)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他 相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；薪酬計(jì)劃或方案 主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和處罰 的方案和制度等；審查公司相關(guān)管理人員的履行職責(zé)

4、情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效 考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；第三章 薪酬構(gòu)成、考核及審批程序第六條公司相關(guān)管理人員薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬構(gòu)成?？?jī) 效薪酬包括月度績(jī)效薪酬、年度績(jī)效薪酬。第七條 董事長(zhǎng)基本薪酬2.5萬(wàn)元/月（含稅），每年按照十二個(gè) 月發(fā)放。績(jī)效薪酬參考公司業(yè)績(jī)、發(fā)展?fàn)顩r及公司其他高管年度薪酬 考核結(jié)果等綜合情況，由薪考委考核審核評(píng)價(jià)并提出方案，經(jīng)董事會(huì) 審議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第八條監(jiān)事會(huì)主席基本薪酬1.5萬(wàn)元/月（含稅），每年按照十 二個(gè)月發(fā)放?？?jī)效薪酬參考公司業(yè)績(jī)、發(fā)展?fàn)顩r及公司其他高管年度 薪酬考核結(jié)果等綜合情況，由薪考委考核審核評(píng)價(jià)并提出方案，經(jīng)董 事會(huì)審議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第九條 公司高級(jí)管理人員的基本薪酬參考行業(yè)及市場(chǎng)同類薪酬 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司總體的薪酬實(shí)際水平，考慮職位、責(zé)任、能力等因素 確定，按月發(fā)放。其中總經(jīng)理的基本薪酬為2.2萬(wàn)元/月（含稅）；副 總經(jīng)理等其他高級(jí)管理人員的基本薪酬為0.8萬(wàn)元/月至2.0萬(wàn)元/月 （含稅）。基本薪酬每年按照十二個(gè)月發(fā)放?？?jī)