地產(chǎn)公司總部與所屬企業(yè)職責(zé)邊界劃分暫行規(guī)定模版

1、地產(chǎn)股份有限公司總部與所屬企業(yè)職責(zé)邊界劃分暫行規(guī)定第一條 為明晰地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與所屬全資、控股(及有實(shí)際控制權(quán))公司（以下簡(jiǎn)稱“所屬企業(yè)”）之間的關(guān)系，梳理企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程，說明公司總部對(duì)所屬企業(yè)的管理、業(yè)務(wù)監(jiān)控范圍，便于開展工作，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定用于調(diào)整公司總部和所屬企業(yè)的關(guān)系。第三條 公司總部和所屬企業(yè)的職責(zé)邊界定義的是所屬企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要公司總部進(jìn)行審批或報(bào)備的節(jié)點(diǎn)。所屬企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遇到以下職責(zé)邊界，需按照規(guī)定執(zhí)行。如工作中遇到職責(zé)邊界尚未規(guī)范的，請(qǐng)依照公司其他規(guī)定執(zhí)行。第四條 公司總部綜合管理部門與所屬企業(yè)的職責(zé)邊界（一）網(wǎng)站建設(shè)：網(wǎng)站建設(shè)由

2、公司總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，所屬企業(yè)建設(shè)網(wǎng)站需報(bào)請(qǐng)公司總部審批;（二）固定資產(chǎn)購(gòu)置：參照公司固定資產(chǎn)及貴重物品管理辦法執(zhí)行;（三）文化活動(dòng)：各所屬企業(yè)以公司總部名義參與或組織的重大文化活動(dòng)必須報(bào)公司總部審批；涉及到公司高管的評(píng)選活動(dòng)必須報(bào)公司總部審批;（四）信息披露：凡涉及公司總部及所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大事項(xiàng)或其他上市規(guī)則明確規(guī)定的重要信息的披露，需報(bào)公司總部審批;（五）檔案管理：公司總部對(duì)所屬企業(yè)的檔案管理負(fù)有指導(dǎo)、檢查的職能;（六）出差：公司外派的所屬企業(yè)高管出差前，應(yīng)按公司出差管理規(guī)定報(bào)總部備案審批。（七）因公出國(guó)：所屬企業(yè)高層管理人員因公出境（含港澳臺(tái)），必須經(jīng)過公司總部審批;（八）公司刊

3、物：各所屬企業(yè)公開刊物的創(chuàng)刊必須經(jīng)過公司總部審批。第五條 公司總部人力資源部門與所屬企業(yè)的職責(zé)邊界（一）薪酬福利的制定與發(fā)放1、薪酬福利方案的制定：公司總部向各所屬企業(yè)提供指導(dǎo)性薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)，各所屬企業(yè)結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況參照?qǐng)?zhí)行，并報(bào)公司總部備案；2、薪酬福利的發(fā)放：公司總部外派到所屬企業(yè)的員工按照總部制定的薪酬級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)由所屬企業(yè)統(tǒng)一發(fā)放；所屬企業(yè)自行聘任的員工薪酬按照所屬企業(yè)制定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；3、獎(jiǎng)懲制度備案：各所屬企業(yè)各項(xiàng)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定必須報(bào)公司總部備案。（二）業(yè)績(jī)考核1、績(jī)效管理體系：公司總部及各所屬企業(yè)高管的績(jī)效管理體系由公司總部統(tǒng)一制定，各所屬企業(yè)依據(jù)績(jī)效管理體系制定考核方案；2、項(xiàng)目

4、整體績(jī)效考核方案的制定：各所屬企業(yè)取得新項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)制定項(xiàng)目整體激勵(lì)方案報(bào)公司總部審批后執(zhí)行；3、年度績(jī)效考核方案的制定：年度績(jī)效考核是將項(xiàng)目整體績(jī)效考核方案分解到年度，公司總部與各所屬企業(yè)應(yīng)于每年一季度根據(jù)項(xiàng)目整體績(jī)效考核方案及企業(yè)實(shí)際情況，制定年度考核方案，各所屬企業(yè)具體實(shí)施；4、績(jī)效考核的監(jiān)督與實(shí)施：各所屬企業(yè)高管人員由公司總部統(tǒng)一組織年終考核，具體方法參照公司業(yè)績(jī)考核制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5、員工滿意度調(diào)查：各所屬企業(yè)滿意度調(diào)查由公司總部統(tǒng)一組織。（三）人事調(diào)配1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：各所屬企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能必須按照公司總部制定的統(tǒng)一規(guī)范執(zhí)行；2、組織變動(dòng)：各所屬企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)必須經(jīng)過公司總部審

5、批；3、人事監(jiān)察：公司總部擁有所屬企業(yè)的所有職員人事監(jiān)察權(quán)；4、人事聘用與任命：各所屬企業(yè)高管人員須由各所屬企業(yè)向公司總部提名，經(jīng)總部批準(zhǔn)后聘用或任命；各所屬企業(yè)部門經(jīng)理及以下人員由各所屬企業(yè)自行聘用，報(bào)公司總部備案；5、內(nèi)部調(diào)動(dòng)：公司總部和各所屬企業(yè)以及各所屬企業(yè)之間的人事調(diào)動(dòng)由公司總部負(fù)責(zé)；6、晉（降）級(jí)：各所屬企業(yè)部門經(jīng)理及以上人員的晉（降）級(jí)必須經(jīng)過公司總部審批；7、調(diào)員調(diào)干：各所屬企業(yè)高管人員的職位升降必須報(bào)公司總部審批；部門經(jīng)理及以下人員職位的升降向公司總部備案。（四）人員招聘與培訓(xùn)1、招聘廣告：媒體招聘廣告版樣由公司總部統(tǒng)一制定，各所屬企業(yè)執(zhí)行；2、培訓(xùn)：各所屬企業(yè)高管人員的相關(guān)

6、培訓(xùn)由公司總部負(fù)責(zé)。（五）日常管理及信息統(tǒng)計(jì)1、請(qǐng)假休假：各所屬企業(yè)高管人員的請(qǐng)假、休假必須向公司總部報(bào)備。2、成本編制：每年各所屬企業(yè)的人工成本及人員編制必須報(bào)公司總部備案；3、信息統(tǒng)計(jì)：各所屬企業(yè)的人事統(tǒng)計(jì)信息必須每年向公司總部上報(bào)一次；第六條 資金財(cái)務(wù)部門與所屬企業(yè)的職責(zé)邊界（一）會(huì)計(jì)制度：各所屬企業(yè)的會(huì)計(jì)制度必須報(bào)公司總部備案；（二）會(huì)計(jì)報(bào)表：各所屬企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表必須上報(bào)公司總部 ，由公司總部統(tǒng)一合并；（三）季（年）度結(jié)算：各所屬企業(yè)的季（年）度結(jié)算必須上報(bào)公司總部；（四）會(huì)計(jì)信息披露：所有各所屬企業(yè)的會(huì)計(jì)信息披露由公司自行完成并上報(bào)總部；（五）財(cái)務(wù)軟件：各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)和公司總部

7、統(tǒng)一，根據(jù)管理的需要在必要時(shí)必須統(tǒng)一；（六）財(cái)務(wù)預(yù)算：各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算必須經(jīng)過公司總部審批；（七）資債管理：各所屬企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債狀況必須上報(bào)公司總部，舉新債必須到公司總部審批；（八）成本制度：各所屬企業(yè)成本制度必須報(bào)公司總部審批；（九）成本目標(biāo)：項(xiàng)目開發(fā)過程中的項(xiàng)目發(fā)展成本目標(biāo)必須報(bào)公司總部審批；（十）動(dòng)態(tài)成本：項(xiàng)目開發(fā)過程中的成本測(cè)算必須報(bào)公司總部備案；（十一）成本信息：所有成本信息必須上傳成本信息系統(tǒng)；（十二）資金管理：公司總部對(duì)所屬資金實(shí)行集中管理，統(tǒng)一調(diào)配；所屬企業(yè)單筆支出超過50萬元人民幣的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)須上報(bào)公司總部備案；（十三）稅務(wù)制度：各所屬企業(yè)稅務(wù)制度必須經(jīng)過公司總部審批，規(guī)范

8、稅務(wù)工作；（十四）稅務(wù)檢查：各所屬企業(yè)必須接受公司總部的稅務(wù)檢查；（十五）財(cái)務(wù)審計(jì)：各所屬企業(yè)必須接受并全面配合公司總部?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作。 第七條 規(guī)劃發(fā)展部門與所屬企業(yè)的職責(zé)邊界（一）項(xiàng)目拓展：所屬企業(yè)根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)情況，可進(jìn)行項(xiàng)目市場(chǎng)信息收集，及項(xiàng)目商業(yè)機(jī)會(huì)初步分析判斷；對(duì)于有商業(yè)價(jià)值的項(xiàng)目上報(bào)公司規(guī)劃發(fā)展部，規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目可行性研究，并上報(bào)公司按照決策程序進(jìn)行項(xiàng)目投資決策。（二）前期工作：項(xiàng)目投資決策確定后，規(guī)劃發(fā)展部牽頭組織項(xiàng)目開發(fā)前期準(zhǔn)備工作及項(xiàng)目公司籌建工作；項(xiàng)目公司籌建完成后，相關(guān)前期工作由規(guī)劃發(fā)展部移交到新組建的項(xiàng)目公司。（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：所屬企業(yè)根據(jù)公司總體安排

9、和項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)情況提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總，并根據(jù)公司研究確定的總體年度經(jīng)營(yíng)安排對(duì)各企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃予以調(diào)整，并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。（四）股權(quán)管理：規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的股權(quán)管理工作，維護(hù)公司的股東權(quán)益，所屬企業(yè)涉及股權(quán)方面的重要事項(xiàng)要上報(bào)公司審定。（五）品牌管理：規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織品牌規(guī)劃及品牌推廣方案的審定。所屬企業(yè)在項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施過程中實(shí)施經(jīng)審批的具體推廣方案。第八條 投資監(jiān)管部門與所屬企業(yè)的職責(zé)邊界（一）項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理階段1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)范：各所屬企業(yè)根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，擬定可執(zhí)行的國(guó)家有關(guān)規(guī)范、行業(yè)有關(guān)規(guī)程及所屬地區(qū)有關(guān)規(guī)定，報(bào)總部備案，并以此為依據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作； 2

10、、設(shè)計(jì)任務(wù)書：公司總部提供標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書范本，所屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行；設(shè)計(jì)管理各個(gè)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書必須報(bào)公司總部備案；3、規(guī)劃設(shè)計(jì)階段：規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（分期建設(shè)規(guī)劃聽證會(huì)）需通過公司總部規(guī)劃設(shè)計(jì)聽證會(huì)景觀設(shè)計(jì)階段：景觀概念設(shè)計(jì)需通過公司總部景觀設(shè)計(jì)聽證會(huì)；4、專業(yè)設(shè)計(jì)階段：各專業(yè)設(shè)計(jì)包括但不限于機(jī)電、市政、夜景照明、幕墻、特種鋼結(jié)構(gòu)等等應(yīng)報(bào)公司總部備案；5、設(shè)計(jì)單位選擇：主設(shè)計(jì)單位必須報(bào)公司總部審批，專業(yè)設(shè)計(jì)單位報(bào)公司總部備案；6、設(shè)計(jì)文本存檔：公司總部提供文本目錄清單交給所屬企業(yè) ，所屬企業(yè)按文本清單報(bào)公司總部存檔；7、建筑研究：公司總部的建筑研究成果有權(quán)在所屬企業(yè)推廣。（二）項(xiàng)目工程管理階段1、公

11、司總部頒布工程業(yè)務(wù)管理規(guī)定，各所屬企業(yè)根據(jù)公司總部的工程規(guī)范制定所屬企業(yè)的工程規(guī)范，并報(bào)公司總部備案；2、施工單位招投標(biāo)：總包單位的招投標(biāo)必須報(bào)總部批準(zhǔn)，各專業(yè)分包單位報(bào)總部備案；3、工程管理文件：公司總部提供文本目錄清單交給所屬企業(yè) ，所屬企業(yè)按文本清單報(bào)公司總部存檔；4、工程質(zhì)量：公司總部有權(quán)組織項(xiàng)目工程質(zhì)量抽查；5、安全意外事故：工程管理階段的重大安全意外事故必須報(bào)公司總部。（三）項(xiàng)目營(yíng)銷管理階段1、信息管理：所屬企業(yè)必須即時(shí)更新技術(shù)信息管理平臺(tái)；2、產(chǎn)品定位：各所屬企業(yè)的項(xiàng)目產(chǎn)品定位必須報(bào)公司總部備案；3、營(yíng)銷策劃方案：各所屬企業(yè)的項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案報(bào)公司總部備案；4、銷售均價(jià)：各所屬企

12、業(yè)的項(xiàng)目銷售均價(jià)報(bào)公司總部審批；5、銷售信息：項(xiàng)目銷售的動(dòng)態(tài)信息必須及時(shí)報(bào)公司總部備案；6、銷售總結(jié)：項(xiàng)目銷售總結(jié)必須報(bào)公司總部備案；7、銷售軟件：銷售軟件、客戶關(guān)系軟件必須由公司總部統(tǒng)一指定使用。（四）項(xiàng)目售后服務(wù)管理階段1、客戶關(guān)系制度：各所屬企業(yè)客戶關(guān)系管理領(lǐng)域制度（包括會(huì)員俱樂部的制度）和流程必須報(bào)公司總部審批和備案；2、客戶滿意度調(diào)查：各所屬企業(yè)外部客戶滿意度調(diào)查由公司總部統(tǒng)一組織。滿意度調(diào)查后，各所屬企業(yè)相關(guān)工作改進(jìn)措施報(bào)公司總部備案；3、客戶危機(jī)事件處理：各所屬企業(yè)重大客戶危機(jī)事件的處理方案必須報(bào)公司總部審核和備案；4、目標(biāo)客戶管理：客戶的追蹤、數(shù)據(jù)分析、重大銷售活動(dòng)對(duì)目標(biāo)客戶關(guān)

13、系的影響評(píng)估等分析必須報(bào)公司總部備案。第九條 風(fēng)險(xiǎn)控制部門與所屬企業(yè)的職責(zé)邊界（一）法律制度：各所屬企業(yè)重要法律制度需報(bào)公司總部備案；（二）日常安全管理：各所屬企業(yè)日常安全管理制度需報(bào)公司總部備案；（三）法律處理：各所屬企業(yè)的訴訟、仲裁案件需報(bào)公司總部備案，重要疑難案件需向總部專項(xiàng)匯報(bào)，重大案件由公司統(tǒng)一管理；（四）危機(jī)處理：各所屬企業(yè)的重大危機(jī)處理方案由公司總部負(fù)責(zé)處理；（五）合同管理：下列合同，所屬企業(yè)須報(bào)公司總部審查同意，控股公司由公司派出（駐）的股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員按照公司規(guī)定的程序上報(bào)公司總部，經(jīng)公司審核后在該控股公司行使表決權(quán)：1、涉外合同；2、擔(dān)保合同；3、有關(guān)企業(yè)兼并、破產(chǎn)、資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、國(guó)有資產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)）處置等重大合同；4、投、融資合同、協(xié)議，包括借款合同、項(xiàng)目買賣合同；5、項(xiàng)目主要合同，包括項(xiàng)目開發(fā)合同、項(xiàng)目建設(shè)施工總