醫(yī)藥公司管理制度完整

1、醫(yī)藥公司管理制度（可以直接使用，可編輯 實(shí)用優(yōu)秀文檔，歡迎下載）*管理制度目錄第一章總則第二章企業(yè)文化第三章組織政策與組織結(jié)構(gòu)第四章人事管理制度第五章保密制度第六章培訓(xùn)制度第七章考績制度第八章考勤制度第九章 工資、獎金、福利制度第十章獎懲制度第十一章員工守則第十二章附則第一章總則一、目的：為加強(qiáng)公司管理，有效促進(jìn)公司發(fā)展，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù) 有關(guān)政策法規(guī)，綜合公司的具體情況，制定本規(guī)章制度。二、范圍：本章程適用于誠康醫(yī)藥所有員工（即受公司雇用從事實(shí)際工作而獲得工資的人 員）。第二章企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的理念以及企業(yè)為實(shí)現(xiàn)這一理念制定的規(guī)范人們行為的制度及規(guī)則，它有 助于提高企

2、業(yè)的綜合素質(zhì)，提高企業(yè)的競爭能力的適應(yīng)能力。企業(yè)文化是決定企業(yè)興衰的關(guān)鍵 因素之一，是一種管理理論及管理思想，它具有導(dǎo)向，凝聚，激勵，約束，輻射，持有，育人， 優(yōu)化，整合，美化等。我們企業(yè)的每一位員都要秉承 愛崗敬業(yè)，勤奮好學(xué)，創(chuàng)新能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作打造核心競爭力：核心競爭力的打造依賴公司整體的戰(zhàn)略部署，更依賴于我們每一位員工的執(zhí) 行。我們要比競爭對手做的更好，做的更精，用的更少。一、經(jīng)營理念：經(jīng)營人心，管理心態(tài)。二、經(jīng)營宗旨：誠信務(wù)實(shí)，效益取勝。三、追求目標(biāo)：創(chuàng)建長壽型企業(yè)，品牌型企業(yè)，現(xiàn)代型企業(yè)，學(xué)習(xí)型企業(yè)。四、企業(yè)使命：為員工的健康發(fā)展提供良好的空間和更多的幫助；五、企業(yè)精神：同心同德，團(tuán)結(jié)

3、拼搏，學(xué)習(xí)創(chuàng)新，超越自我。六、價值觀：誠實(shí)守信，共同發(fā)展我們崇尚投入才有回報，忠誠才有信任，主動才有創(chuàng)新，執(zhí)著才會成功。關(guān)愛社會，友愛家人，熱愛生活是我們所提倡的生活態(tài)度；實(shí)事求是是我們的行為準(zhǔn)則； 責(zé)任意識、創(chuàng)新精神、敬業(yè)精神與團(tuán)結(jié)合作精神是我們企業(yè)文化的精髓。第三章組織政策與組織結(jié)構(gòu)一、公司組織建立健全的方針 ：簡化組織流程，快速適應(yīng)市場變化，提高工作效率，降低 管理成本。二、決策制度：遵循民主決策，權(quán)威管理的原則。決策的依據(jù)是公司的宗旨和基本政策； 決策原則為從賢不從眾，要造成一種環(huán)境：讓不同意見存在和發(fā)表。一經(jīng)形成決議，則實(shí)行權(quán) 威管理，并強(qiáng)化執(zhí)行力，使責(zé)任落到實(shí)處。三、組織管理原則：

4、強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一指揮原則和責(zé)權(quán)對等原則。.分授權(quán)，實(shí)施透明的監(jiān)管機(jī)制；.加強(qiáng)計劃的統(tǒng)一性和權(quán)威性；.完善考核體系，建立能上能下的用人機(jī)制；.培訓(xùn)團(tuán)體協(xié)作精神。第四章人事管理制度一、基本政策：.公司全體員工無論職位高低，人格上都是平等的，員工在被聘用及晉升方面享有均等的機(jī)會；.公司職位空缺時，本公司將在可能情況下首先考慮在職員工，然后再向外招聘；.人事管理的準(zhǔn)則是：公平、公正、公開，引用競爭機(jī)制，能者多得。員工的工作表現(xiàn)是 本公司晉升員工的最主要依據(jù)。二、招聘和錄用：.應(yīng)聘人員通過面試、培訓(xùn)、考核，被錄用后進(jìn)入試用期，員工試用期原則上為13個月,工作成績突出者可根據(jù)情況提前轉(zhuǎn)正；.員工期滿合格后，由公司

5、與員工簽訂“聘用合同”或“崗位責(zé)任合同”；.員工試用期間不享受企業(yè)一切福利、獎金及補(bǔ)貼制度；.試用人員辦理入職手續(xù)時應(yīng)向行政部門繳驗(yàn)下列表件歸檔備案：(1)本人最高學(xué)歷畢業(yè)證原件；(2)本人近期免冠照片2張；(3)本人身份證、畢業(yè)證、執(zhí)業(yè)資格證等復(fù)印件各一張；(4)當(dāng)員工個人資料更改時，員工有責(zé)任向公司行政部提供更改后的正確資料，以確保員工資料的準(zhǔn)確有效性；5、為培養(yǎng)員工主人翁意識，提高職業(yè)素養(yǎng)和工作積極性，由行政部組織對新進(jìn)員工進(jìn)行職前培訓(xùn)和考核。三、異動管理：公司期望每一位員工最大程度地發(fā)揮自己的潛能，在工作中增長才干，承擔(dān)最大的工作責(zé) 任。員工在公司的職務(wù)不存在永久性，公司定期考核，實(shí)行

6、公平競爭、能上能下的用人制度， 以達(dá)到“人盡其才，才盡其用”。.晉升：每位員工須努力完成本職工作，對表現(xiàn)特別突出者，可就其工作成績、品性、業(yè) 務(wù)水平等予以考核，擇優(yōu)晉升；(1)晉升方式：提薪、升職。(2)晉升程序：A、提交晉升者個人的自薦報告及員工晉升表(包括上級主管的推薦信)，經(jīng)行政部報總經(jīng)理并經(jīng)考核后，合格者頒發(fā)聘書上崗。B、員工晉升后實(shí)行“先聘用后任命”的原則，出任人員原則上經(jīng)過 13個月的見習(xí)考察期，見習(xí)考察期間行使見習(xí)職務(wù)權(quán)利，享受原 職務(wù)與見習(xí)職務(wù)待遇之和的二分之一。對勝任者下達(dá)正式任命通知書，不能勝任者取消晉升。.降職：員工工作能力及業(yè)績達(dá)不到本職工作要求時，則處以降職、降薪或辭

7、退；.調(diào)動：員工內(nèi)部調(diào)動是指員工在公司內(nèi)部的部門變動或部門內(nèi)部工作崗位的變動，根據(jù) 工作需要、員工表現(xiàn)等，本著人盡其才，發(fā)揮潛能的目的，公司鼓勵合理的人才內(nèi)部流動；調(diào)動程序：調(diào)動人員在接到調(diào)動通知后，需和原部門人員做好工作交接，所有工作結(jié)清后，執(zhí)調(diào)令到新部門負(fù)責(zé)人處報到，員工到達(dá)新崗位后，所在部門負(fù)責(zé)人須通知行政部。.辭職：(1)試用期內(nèi)員工應(yīng)提前一天遞交辭職申請，試用期7天內(nèi)提出辭職、或因在此期間證明不符合錄用條件者，公司將不予結(jié)算工資；(2)試用期滿員工辭職，應(yīng)提前一個月向行政部提出書面申請，經(jīng)行政部同意、報總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，按章辦理；(3)新進(jìn)員工培訓(xùn)期間暫不計薪，培訓(xùn)考核通過后計發(fā)培訓(xùn)期

8、內(nèi)的津貼(10元/天)。培訓(xùn)考核未通過者(予以辭退)或培訓(xùn)期間自行離開者，將不支付培訓(xùn)津貼。5.解聘與開除：員工工作中有下列情況之一者，予以解聘或開除；(1)表現(xiàn)不符合公司用人要求，不能勝任本職工作的；(2)工作中不服從指揮、嚴(yán)重違反公司制度、損害公司形象、給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失 的；(3)工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，屢教不改者；(4)搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)或缺乏合作精神，與同事搞不好關(guān)系的；(5)員工觸犯國家法律法規(guī)的；(6)公司因經(jīng)營原因需要裁員的；(7)長期請假：因家庭或身體原因不能堅持工作崗位(連續(xù)病假或事假超過一個月)者， 公司將根據(jù)情況進(jìn)行勸退并解除合同(或待其能進(jìn)行工作時重新錄用)(8)嚴(yán)重失

9、職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；(9)其它任何不符合公司利益的行為的。公司有權(quán)對以上情形員工通知立即辦理離職手續(xù)。其辭退員工不享受公司年終獎勵。6.離職手續(xù)：(1)員工無論以何種原因離職，都必須在本部門做好交接工作后，憑離職交接單到行 政部辦理相關(guān)手續(xù)；(2)員工自動離職，必須寫辭職申請 ，獲準(zhǔn)后方可辦理離職交接。脫離公司時的所余 工資、獎金，原則上于辦好手續(xù)后，在規(guī)定之日到財務(wù)部領(lǐng)??；(3)離職者須交還工作證、聘書(任命書)、公司所配辦公用品、各類文件資料等公司財物，并結(jié)清帳目；(4)員工離職前須親筆寫保證書：保證沒有帶走公司任何情報、資料；保守市場動作、產(chǎn)品銷售、開發(fā)、廣告授權(quán)、內(nèi)

10、部組織等一切公司相關(guān)的秘密。保證書交行政部存檔；(5)被解聘或開除的員工，必須在規(guī)定的時間內(nèi)辦理手續(xù)離開公司，應(yīng)發(fā)的工資、獎金等原則上先扣除有關(guān)罰款、賠償金及其它應(yīng)扣款項(xiàng)后，再將余額發(fā)放；(6)員工擅離職守、不辭而別、不按制度辦理離職手續(xù)，將扣發(fā)當(dāng)月工資，嚴(yán)重者追究法律責(zé)任；(7)未辦妥移交手續(xù)時，財務(wù)人員不得支付離職人員當(dāng)月的薪資。待完成所有手續(xù)后方可 領(lǐng)取。第五章保密制度所有員工對公司的基本制度、組織結(jié)構(gòu)、人事情況、市場運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)布局等負(fù)有保守商業(yè) 機(jī)密的責(zé)任和義務(wù)。一、基本制度是指以本手冊為主體的公司相關(guān)通知、通報、補(bǔ)充、說明等文件。二、組織結(jié)構(gòu)包括：組織結(jié)構(gòu)圖、領(lǐng)導(dǎo)姓名、住址、所在市場

11、等相關(guān)事宜。三、人事狀況包括：用人原則、獎金分配、工資待遇、人事調(diào)動、晉升資格以及考核標(biāo)準(zhǔn)等。四、市場運(yùn)作主要指：宣傳策劃、產(chǎn)品開發(fā)、市場銷售、市場部地址、資料手續(xù)的來源、庫房 地址、賬本手續(xù)以及票據(jù)保存等。五、保密制度分三個級別：A為員工所知；AA為主管以上級別所知；AA取供經(jīng)理以上級別知道。六、保密文件的管理：文件有嚴(yán)格的簽收登記手續(xù)，設(shè)專人專柜，分類存放保管，定期清 查清理。.借閱保密文件需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批示，閱后隨即歸還；.領(lǐng)導(dǎo)批示的傳閱文件，閱后由辦公室人員及時收回或轉(zhuǎn)送，不得隨意擴(kuò)大傳遞范圍；.文件管理人員工作調(diào)動時，應(yīng)將所有資料清點(diǎn)核實(shí)，并與接管人員辦理書面交接手續(xù)。七、保密人員

12、應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：.不知道的機(jī)密不打聽，不該說的機(jī)密千萬不能說。.不在私人通信中涉及保密事項(xiàng)。.不在非保密場合，物品上或中記錄、談?wù)摫Ｃ苁马?xiàng)，更不準(zhǔn)攜帶保密材料到公共場所、探親、訪友或回家。第六章培訓(xùn)制度公司關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，為陶冶員工品德，提高員工素質(zhì)及工作效率，舉辦各種教育培 訓(xùn)。被指定參加的員工非有特殊原因，不得拒絕參加培訓(xùn)。職前培訓(xùn)：新進(jìn)員工應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，并由行政部統(tǒng)籌安排，內(nèi)容如下：.公司簡介及企業(yè)文化；.管理制度；.組織結(jié)構(gòu)；.產(chǎn)品知識、業(yè)務(wù)特性、作業(yè)規(guī)定、工作要求等。在職培訓(xùn)：（內(nèi)部）指各職能部門按專業(yè)特點(diǎn)和工作特性組織的培訓(xùn)。專業(yè)訓(xùn)練：（外部）公司視業(yè)務(wù)需要邀請專家學(xué)者來公司

13、做專題演講和培訓(xùn)或外出培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：（內(nèi)部）指各職能部門按專業(yè)特點(diǎn)和工作特性組織的培訓(xùn)。第七章考核制度一、目的：為加強(qiáng)公司管理，正確評價和幫助員工成長、發(fā)展，促進(jìn)人力資本不斷升值， 從而最大限度地開發(fā)員工人力資源潛能。二、績效考核的內(nèi)容：.能力考核：專業(yè)技能、溝通和表達(dá)能力、分析判斷能力、辦事能力（任務(wù)完成的時間和 成本）；.工作態(tài)度考核：出勤率、工作積極性、協(xié)調(diào)性、責(zé)任感及服從性；.業(yè)績考核：工作目標(biāo)完成果效。三、考核時間：各部門根據(jù)具體情況按月度、季度進(jìn)行，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理或行政 部備案存檔，年度考核由行政部統(tǒng)一安排并存檔。四、考核形式：業(yè)績評估表、面談制度、考試等。五、考績結(jié)果的

14、應(yīng)用：.記入人事檔案，作為提薪、晉級、獎勵、教育培訓(xùn)等人事待遇的依據(jù)。.對于多次考核未達(dá)到要求的員工或管理人員，除降低工資等級外，還應(yīng)進(jìn)入觀察期，由 行政部根據(jù)情況向公司提出免職或降職處理意見。六、新進(jìn)員工的考核：.新員工進(jìn)入公司即進(jìn)行公司所營品種及系統(tǒng)流程的培訓(xùn)，進(jìn)行考核合格后方可進(jìn)入相關(guān) 部門進(jìn)行試用期工作；.每個員工必須在試用期內(nèi)熟悉本職工作，明確崗位職責(zé)，了解本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。試 用期結(jié)束后，經(jīng)公司考核通過簽定正式合同，方可成為公司正式員工。七、具體考核細(xì)則詳見誠康醫(yī)藥 2021年員工績效考核管理辦法。第八章考勤制度一、作息時間：上午：8: 3012: 00 下午：13: 3017:

15、 00 （隨著季節(jié)變化，相應(yīng)調(diào) 整工作時間另行通知。）公司實(shí)行大小禮拜，每周六須保證有人值班，各部門可自行調(diào)整，實(shí)行 輪休制。二、考勤：.公司內(nèi)勤部門實(shí)行刷卡制度，上、下班均應(yīng)到開票大廳打卡，不得晚打或漏打，行政部 會定期抽查打卡情況，如發(fā)現(xiàn)上班時間不在崗或遲到、早退者，視具體情節(jié)予以處罰；.如因公出辦理業(yè)務(wù)，須事先填寫外出單并到行政部門登記備案，未按此辦理手續(xù)者，按早退或曠工處理。員工在工作時間外出辦理私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元/次；.每天應(yīng)有兩次打卡記錄，員工漏打卡應(yīng)及時補(bǔ)打，否則視為遲到或曠工處理；.遲到/早退：于規(guī)定上班時間未到者視為遲到，員工遲到次數(shù)不滿3次，且累at時間在20分鐘以

16、內(nèi)，不予罰款；遲到次數(shù)達(dá)到 3次或以上，每增加一次罰款 20元；遲到時間在20分鐘以上 的，每增加一分鐘罰款 5元。除以上情況的單次遲到超過半小時以上者按缺勤半天處理。無故提 前下班者視為早退，早退 10分鐘以內(nèi)者罰款10元/次，早退30分鐘以上者按缺勤半天處理；.員工因公出差，須填寫出差申請單，經(jīng)主管審批后交行政部備案，以便于出勤、工作 的考核，否則將不予報銷出差費(fèi)用;.行政部門負(fù)責(zé)對員工的出勤情況進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)的記錄、匯總，做為工資發(fā)放和勞動紀(jì)律 考核的重要依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理審核后交財務(wù)部，據(jù)此核算工資；.公司員工一個月內(nèi)無遲到、早退、請假、缺勤者，發(fā)全勤獎；.為鼓勵敬業(yè)愛崗，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，

17、以上在公司不產(chǎn)生直接成本與影響工作進(jìn)度與質(zhì) 量的情況下，凡以上違規(guī)者的所有罰款將做為公司活動基金。三、請假/休假.請假：員工請假須事先提出申請，一天以內(nèi)的報部門主管批準(zhǔn)、并報行政部備案即可；2天或2天以上的須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，后報行政部備案，并安排好工作后方可執(zhí)行。因急事或急病無法事先請假者，須于上班后 30分鐘內(nèi)致電公司相關(guān)部門說明情況，并于上班后立即補(bǔ)辦相關(guān)手 續(xù)。無請假手續(xù)者按曠工處理，事假期間不計工資；.病假：凡員工病假須提前申請，一天以內(nèi)報請部門主管批準(zhǔn)并報行政部備案；2天或2天以上者須報總經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備檔，且需安排好工作后方可休假。入職一年以上的員工 享有兩天帶薪病假，但須出示醫(yī)

18、院處方證明及費(fèi)用結(jié)算憑證；.所有請假員工必須按要求填寫請假申請單，并將相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的請假單交由財務(wù)部存檔，作為工資核算依據(jù)；.曠工：請假未獲批準(zhǔn)或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職者，按曠工處理。無故曠工一天扣發(fā) 兩天工資，以此類推。全月累計曠工三天者視為自動離職，并扣發(fā)當(dāng)月工資，后果嚴(yán)重者要追 加該員工的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。.休假：除公司規(guī)定的大小禮拜外，其它國家法定節(jié)假日則根據(jù)政府部門規(guī)定并結(jié)合公司 具體情況，由行政部另行通知。法定假日為：元旦、五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié)。四、加班：員工若因工作需要加班，公司安排相應(yīng)時間給予補(bǔ)休或根據(jù)員工工資基數(shù)計算 加班費(fèi)。第九章工資、獎金、福利制度公司本著勞資兼顧

19、互惠互利的原則，給予員工合理之待遇，每月 10號為工資發(fā)放日，遇假日不能發(fā)放則提前或順延。一、員工薪資結(jié)構(gòu)：由基礎(chǔ)工資、崗位工資、其他補(bǔ)助等構(gòu)成。公司根據(jù)每個崗位的工作內(nèi)容、 性質(zhì)、職權(quán)責(zé)任、能力要求等而定。1.基礎(chǔ)工資：10001200元/人;.崗位工資：員工（含財務(wù)助理）200400元/人；采購、儲運(yùn)部長600元/人；財務(wù)部長800 元/人；質(zhì)管部長/1000人；經(jīng)理1200元/人；副總經(jīng)理1400元/人；總經(jīng)理2000元/人；.社保補(bǔ)助：未正式辦理社保手續(xù)前按200元/人發(fā)放補(bǔ)助；.交通補(bǔ)助：公司所有人員不分級別，按200元/人發(fā)放補(bǔ)助；.通訊補(bǔ)助：根據(jù)崗位需求按50元/月發(fā)放補(bǔ)助；.合

20、計如下：員工：1850元-2050元/月部長：2250元-2650元/月經(jīng)理及以上：2850元3700元二、清潔工、搬運(yùn)工為 1400元1600元；臨時工為 600元1000元三、試用期：員工試用期內(nèi)工資發(fā)放按應(yīng)聘時協(xié)議待遇，試用期間不享受公司任何福利。試用期結(jié)束，經(jīng)公司業(yè)務(wù)考核合格后，將成為公司正式員工。四、全勤獎：只針對公司員工一個月內(nèi)無遲到、早退、病、事假缺勤者，發(fā)全勤獎50元。五、差旅補(bǔ)助：.公司根據(jù)員工崗位級別結(jié)合工作需要， 給予一定的差旅補(bǔ)助。補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理 60元 /天；副總經(jīng)理50元/天；經(jīng)理以上級別（含經(jīng)理） 40元/天；部長級別 35元/天；員工30元/ 天；.住宿報銷

21、最高標(biāo)準(zhǔn)：二、三級城市報銷規(guī)定：總經(jīng)理 150元/天；副總經(jīng)理130元/天；經(jīng) 理以上級別（含經(jīng)理）120元/天；部長以上級別（含主管）100元/天；員工80元/天（若兩人同行則按此標(biāo)準(zhǔn) 70蹴彳T）,國內(nèi)一級城市調(diào)高為 50-100元（北京、廣州、深圳、上海）。 六、獎金執(zhí)行方案.年終獎：年終獎金發(fā)放根據(jù)公司業(yè)績及員工工資基數(shù)進(jìn)行發(fā)放，若公司虧損則不發(fā)放該 獎金；.績效獎：根據(jù)人事考核情況發(fā)放員工年終績效獎，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按卓越，優(yōu)秀，良好，合格 及不合格不同等級發(fā)放；.本制度僅實(shí)用于公司正式員工，計算方式按年度獎金/12個月*入職月數(shù)；.本制度從2015年1月1日起試行；.公司所有員工只發(fā)放獎金

22、總額的60%剩余40%F次年5月發(fā)放；.當(dāng)年的出勤率低于四個月的不予發(fā)放以上獎金；.對有突出貢獻(xiàn)的員工，公司在年終將給予一定的紅包獎勵。七、工資保密制度：為避免員工之間猜忌與攀比，公司實(shí)行工資保密制度。員工不得透露自己的工資情況，也 不得詢問他人工資。八、節(jié)日工資及補(bǔ)助：.員工生日補(bǔ)助：員工生日當(dāng)月給予50元的生日補(bǔ)助；.婚假：工作滿一年以上的正式員工可享受七天婚假（不滿一年，則不享受此婚假）；未到晚婚年齡結(jié)婚的只享受三天婚假（晚婚具體年齡參照國家相關(guān)文件）；婚假須提前十天向公司申請，獲準(zhǔn)后向行政部門備案；婚假期一律享受基礎(chǔ)工資待遇，無效益工資和獎金及其他補(bǔ)助。.產(chǎn)假：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，在公司

23、服務(wù)一年以上（含一年）的女員工生育產(chǎn)假為90天，晚育者順產(chǎn)120天，難產(chǎn)者135天。晚育者男方有7天護(hù)理假。產(chǎn)假須提前十天提出申請，獲準(zhǔn)后向行政部備案；產(chǎn)假期工資待遇：符合國家生育規(guī)定者可享受100%基礎(chǔ)工資。員工產(chǎn)假期間另行從事工作的，則喪失產(chǎn)假工資權(quán)益；超出產(chǎn)假規(guī)定時間，按事假規(guī)定執(zhí)行。.年假：在公司服務(wù)年限一年以上（含一年）的員工均享有三天有薪假期，每增加一年有薪期假遞增一天；.慰唁假：凡父母、配偶、兒女、配偶的父母死亡的，喪假3天，喪假期間享受基礎(chǔ)工資待遇。注：以上假期均包括假期內(nèi)的公休日和法定假日，如逢公休和法定假日均不順延，且不得 累積，跨年作廢。第十章獎懲制度一、獎勵：為體現(xiàn)公司

24、宗旨，實(shí)現(xiàn)公司基本目標(biāo)，更好地維護(hù)公司利益、充分調(diào)動員工積 極性，特制定、推行以精神激勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的獎勵制度。凡具備以下條件之一的員工，公司將給予本人獎勵。.對公司提出合理建議，被公司采納并取得良好效益者；.工作積極主動，服務(wù)水平突出能創(chuàng)造性地完成工作任務(wù)者;.對公司有特殊貢獻(xiàn)者；.積極維護(hù)公司形象，保護(hù)公司利益者；.愛護(hù)公司財物，防止和避免事故有功，使公司和廣大員工的利益免受重大損失者；.獎勵形式分為：提前結(jié)束試用期、晉升、或授予先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號，同時經(jīng)公司研究 決定，還可給予一定的現(xiàn)金獎勵；.獎勵程序：由員工的直接上司根據(jù)其表現(xiàn)提出獎勵建議報告，經(jīng)行政部調(diào)查核實(shí)，報總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

25、施。公司高級職員的晉級由總經(jīng)理提出建議，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。二、處罰：對有下列行為之一的員工，經(jīng)教育和行政處分仍無效的，公司將給予辭退或開除處理。.上下班不按規(guī)定記錄考勤者；.工作期間看無關(guān)書籍、報刊、大聲喧嘩、吃東西、睡覺等破壞辦公秩序的行為者；.隨地吐啖亂丟垃圾，辦公桌面文件資料雜亂等破壞辦公場所整潔行為者；.對公司領(lǐng)導(dǎo)及同事不禮貌、不尊重，不服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作指令、經(jīng)教育后仍不服從或 消極怠工，造成經(jīng)濟(jì)、工作損失的；.多次不服從分配而嚴(yán)重影響工作的；.嚴(yán)重違反工作程序給公司造成較大經(jīng)濟(jì)缺失的；.利用公司辦公設(shè)施、資源或名義辦理私人事務(wù)的；.散布謠言或誹謗言論，影響公司、客戶或員工的聲譽(yù)的

26、；.仿造單據(jù)、文件，做假帳等欺騙作弊行為；.貪污受賄、盜竊、賭博、營私舞弊（觸犯國家法律的）；.無理取鬧、打架斗毆、危害公司、社會財產(chǎn)安全，影響極壞的；.其它任何有損公司利益的行為。三、處罰方式：公司視情節(jié)輕重，給予以下處罰：. 口頭警告；.書面警告并罰款30-50元，書面警告的同時公司根據(jù)其錯誤的嚴(yán)重性考慮對其降職、扣 薪；.立即辭退，情節(jié)惡劣者一并扣發(fā)當(dāng)月工資。四、員工上訴：員工對所受的處分有疑問或不服，可親自或書面向上級部門申訴，行政部 將對員工違紀(jì)情況及處理結(jié)果進(jìn)行審查。第十一章員工守則一、本守則體現(xiàn)了公司對員工的要求，全體員工應(yīng)熟知并遵守本企業(yè)一切規(guī)章、通告及公告等。 二、具體要求如

27、下：.員工應(yīng)守法，誠實(shí)地履行自己的職責(zé)。任何個人理由都不應(yīng)成為違背其職務(wù)要求的動機(jī) 行為；.維護(hù)公司利益是員工的義務(wù)，發(fā)現(xiàn)公司利益受損，應(yīng)及時向公司匯報，不得拖延或隱瞞;.員工應(yīng)尊重公司信譽(yù)，凡個人意見涉及本單位者，非經(jīng)許可不得對外發(fā)表。除辦理本單位指定任務(wù)外，不得擅用本單位名義；.不得泄漏業(yè)務(wù)或公司有關(guān)資料之機(jī)密，或假借職權(quán)貪污.舞弊，接受招待或以公司名義在外招搖撞騙；.不得攜帶違禁品.危險品或與工作無關(guān)之物品進(jìn)入工作場所；.全體員工須時常提高自己工作技能，以達(dá)到工作上精益求精，提高工作效率；.尊重領(lǐng)導(dǎo)和同事，服從分配.團(tuán)結(jié)協(xié)作，熱情友好，建立和諧的人際關(guān)系；.言談舉止要文明禮貌， 穿著打扮

28、要整潔大方；禁止語言粗俗，穿戴暴露或奇裝異服上班；.員工處理業(yè)務(wù)應(yīng)有成本觀念，對一切公物應(yīng)愛護(hù)與正確使用；.上班時間不準(zhǔn)任意離開工作崗位，更不得隨意竄崗，如有事須離開，應(yīng)向主管請示允許后方可離開；.工作時間不得在辦公場所閑談 .說笑.睡覺.吃東西及干其他與工作無關(guān)的事情；.辦公區(qū)禁止抽煙，不準(zhǔn)亂扔煙頭及易燃物品；.員工應(yīng)隨時注意保持公共辦公區(qū)及個人工作區(qū)的清潔衛(wèi)生，整齊有序，離崗時嚴(yán)禁工作臺面擺放有關(guān)公司情報資料的文件；.不得損毀公司財物，如有損壞照價賠償；.下班時最后離開的員工須注意關(guān)窗.關(guān)燈.關(guān)電腦.空調(diào).飲水機(jī)等，最后檢查門是否鎖好；.使用時要輕拿輕放，最好不用免提以免影響他人，講話要輕

29、柔溫和，注意禮貌用語。接聽時要長話短說提高效率，不談與工作無關(guān)的事。嚴(yán)禁打私人；.分配各部門使用的電腦，須專人保管.專人使用，不準(zhǔn)利用公司電腦做私活，上網(wǎng)要征得部門主管同意，主要發(fā)電子郵件.瀏覽有關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)頁.下載與工作有關(guān)的資料，不得上網(wǎng)做與工作無關(guān)的事；.全體員工應(yīng)以積極.熱誠.刻苦敬業(yè)的態(tài)度從事本職工作，只為成功想辦法，不為失敗找理由，完成上級交辦的各項(xiàng)工作，形成良好的工作氛圍和團(tuán)隊(duì)凝聚力。第十二章附則一、本規(guī)章制度是與員工勞動合同相配套的補(bǔ)充規(guī)定，規(guī)章制度與勞動合同有抵觸的，以 勞動合同為準(zhǔn)。二、本規(guī)章制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時，將通過通告的形式補(bǔ)充或更新；本規(guī)章制度 的修改、補(bǔ)充、解

30、釋權(quán)歸行政部。三、全體員工閱讀后簽名，并以此作為已向員工公示的證明。四、本規(guī)章制度從年月日起施行。附表外由申請單申請人：外出事由：外出時間：審批：出差申請單申請人：外出事由：外出時間：審批：行政部審批：請假單申請人：請假事由：請假時間：審批：行政部審批：公司盤點(diǎn)管理制度一、目的：為制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點(diǎn)的正確性，有效管理公司物資 和公司財產(chǎn)，特制定本制度。二、盤點(diǎn)范圍：1、倉庫盤點(diǎn)：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點(diǎn)作業(yè)。2、資產(chǎn)盤點(diǎn)：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)作業(yè)。3、承包線盤點(diǎn)：公司所有承包線的物資盤點(diǎn)。4、資金盤點(diǎn)：三、職責(zé)：1、倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉

31、庫每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn)總結(jié)等 工作，并將每月盤點(diǎn)報表交財務(wù)部，由財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉庫及承包線的年 中和年終抽盤作業(yè)。2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施固定資產(chǎn)的年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和報告提 交財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查，同時抄送企管部一份。3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點(diǎn)作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。4、ERP部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點(diǎn)差異數(shù) 據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。5、技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施承包線每月定期盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點(diǎn) 總結(jié)等工作，并將

32、每月盤點(diǎn)報表交財務(wù)部和企管部，由財務(wù)部和企管部進(jìn)行復(fù)查和不定期抽 查，最終匯總并出盤點(diǎn)報告。6、企管部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實(shí)施對承包線的不定期抽盤、年中盤和年終盤點(diǎn)作業(yè)，并參與、督 查及跟進(jìn)承包線、固定資產(chǎn)、倉庫的月及年中和年終盤點(diǎn)作業(yè)。7、資財中心負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批盤點(diǎn)計劃書、XXX盤點(diǎn)表、稽核盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)總結(jié)分析 報告、盤盈盤虧匯總表。8、各盤點(diǎn)小組成員：負(fù)責(zé)參與并按要求實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。四、盤點(diǎn)相關(guān)管理制度：1、公司盤點(diǎn)方式：每月定期盤點(diǎn)：A、倉庫盤點(diǎn)：倉儲部每月28號組織對倉庫全部物料進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)結(jié)果在次月的3號前交到財務(wù)部，由財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查、稽核，最終出盤點(diǎn)報告，報資財中心負(fù)責(zé)人

33、審批，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果改進(jìn)情況。B、承包線盤點(diǎn)：技術(shù)服務(wù)部每月28號組織對承包線進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)結(jié)果在次月的3號前提交到營銷中心、企管部和財務(wù)部，由企管部和財務(wù)部進(jìn)行復(fù)查、稽核，最終出盤點(diǎn)報告， 報資財中心負(fù)責(zé)人審批，將結(jié)果分發(fā)到營銷中心及其它相關(guān)部門處，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果改進(jìn)情況。年中、年終盤點(diǎn)：A、倉庫盤點(diǎn)：由財務(wù)部牽頭組織倉儲部、制造中心，于每年年中某個日期和年終放假前（以計劃為準(zhǔn)）對倉庫全部物料、在制品、半成品及成品實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由財務(wù)部在盤點(diǎn)完成后的五個工作日內(nèi)提交到資財中心負(fù)責(zé)人處，并抄送一份到企管部進(jìn)行跟進(jìn)、檢查。B、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：由行政辦公室牽頭組織財務(wù)部、E

34、RP制造中心，于每年年中某個日期和年終放假前（以計劃為準(zhǔn)）對公司固定資產(chǎn)實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由行政辦公室在盤點(diǎn)完成后的五個工作日內(nèi)提交到財務(wù)部和資財中心負(fù)責(zé)人處，并抄送一份到企管部進(jìn)行跟進(jìn)、檢查。C、承包線盤點(diǎn)：由企管部牽頭組織財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部，于每年年中某個日期和年終 放假前（以計劃為準(zhǔn)）對承包線實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)，盤點(diǎn)結(jié)果由企管部在盤點(diǎn)完成后的五個工作 日內(nèi)提交到營銷中心、技術(shù)服務(wù)部、財務(wù)部和資財中心負(fù)責(zé)人處。不定期抽盤：由企管部和財務(wù)部根據(jù)需要，依據(jù)技術(shù)服務(wù)部提交的數(shù)據(jù)組織對承包線進(jìn)行不定期臨時抽盤作業(yè)，操作模式參照條款“1.2的C”執(zhí)行1.4、盤點(diǎn)類別及參與部門：序 號盤點(diǎn)類別盤

35、點(diǎn)周期盤點(diǎn)主導(dǎo)部門參與部門1倉庫盤點(diǎn)每月定期盤點(diǎn)倉儲部各倉庫、制造中心年中盤點(diǎn)財務(wù)部倉儲部、制造中心、企管部年終盤點(diǎn)財務(wù)部倉儲部、制造中心、企管部2固定資產(chǎn)盤點(diǎn)年中盤點(diǎn)行政辦公室財務(wù)部、ERR制造中心、企管部年終盤點(diǎn)行政辦公室財務(wù)部、ERR制造中心、企管部3承包線盤點(diǎn)r每月定期盤點(diǎn)技術(shù)服務(wù)部承包線r不定期抽盤點(diǎn)企管部技術(shù)服務(wù)部、承包線、財務(wù)部年中盤點(diǎn)企管部財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部、承包線年終盤點(diǎn)企管部財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部、承包線4資金盤點(diǎn)2、盤點(diǎn)人員組織及分工：月盤分工：A、倉庫月盤：由倉儲部組織倉管員落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，財務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)稽核，企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。B、承包線月盤：由技術(shù)服務(wù)部組

36、織承包線人員落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，企管部和財務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)稽核及 盤點(diǎn)結(jié)果跟進(jìn)。年中、年終盤點(diǎn)分工：A、倉庫盤點(diǎn)：由財務(wù)部牽頭組織倉儲部、制造中心成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)，最終出盤點(diǎn) 結(jié)果報資財中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。B、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：由行政辦公室牽頭組織財務(wù)部、ERR制造中心成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè), 最終出盤點(diǎn)結(jié)果報資財中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。G承包線盤點(diǎn)：由企管部牽頭組織財務(wù)部、倉儲部、技術(shù)服務(wù)部成立盤點(diǎn)小組，落實(shí)盤點(diǎn)作業(yè)， 最終盤點(diǎn)結(jié)果報資財中心負(fù)責(zé)人審批，由企管部跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果。職責(zé)：A、總盤人：由各牽頭部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行

37、及異常事項(xiàng)的裁決和通報。B、初盤人：初盤人由盤點(diǎn)單位指定人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤 點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄。C、復(fù)盤人：復(fù)盤人由盤點(diǎn)小組成員擔(dān)任，初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物 料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量” 一欄。D查核人：查核人由總盤人擔(dān)任，復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量 記錄在“查核數(shù)量” 一欄中。E、稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由資財中心負(fù)責(zé)人指派的稽核人（企管部）到某盤點(diǎn) 單位檢查盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、抽查物資數(shù)量或稽核已盤點(diǎn)的物資數(shù)量。各盤點(diǎn) 單位主盤人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合相關(guān)工作。

38、F、數(shù)據(jù)錄入員：由主盤人指定，負(fù)責(zé)將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤盈盤虧匯總表中，并存檔 保存。G各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組人員職責(zé)（必須由三人組成一個盤點(diǎn)小組）：盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報貨物型號。記錄人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人唱報物料型號的記錄工作。監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人唱報型號與記錄型號是否一致。前的相關(guān)工作：盤點(diǎn)前物資準(zhǔn)備：A、盤點(diǎn)前需準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)表。B、打印盤點(diǎn)所需記錄用的表格、以及匯總表（匯總表一般需具備以下項(xiàng)目：貨架號、編號、名 稱、規(guī)格、數(shù)量、現(xiàn)在庫數(shù)、盤點(diǎn)數(shù)、再確認(rèn)數(shù)）。盤點(diǎn)前的工作準(zhǔn)備：A、盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因 時間關(guān)系

39、未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)。B、盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)單位所有物料進(jìn)行整理、整頓、標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料名稱、儲位標(biāo)示。將存放與兩個地方的物料，集中到一起，不能歸位入庫或未登帳的物料，做好標(biāo) 識、注意區(qū)分。C、殘次物料（必須有臺帳）均單獨(dú)堆放，與正常物資分開，并作好標(biāo)識、注意區(qū)分。D盤點(diǎn)前盤點(diǎn)單位的帳務(wù)需要全部處理完畢，帳務(wù)處理完畢后需要制作XXX盤點(diǎn)明細(xì)表，作為盤點(diǎn)的依據(jù)，并將盤點(diǎn)情況上報給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)查閱并入檔保存。E、盤點(diǎn)開始后停止所有物資的進(jìn)出庫動作。F、總盤人按照盤點(diǎn)單位物資的種類或區(qū)域，安排好盤點(diǎn)人員，明確責(zé)任。G在盤點(diǎn)計劃時間只有

40、一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)：A、盤點(diǎn)采用“實(shí)盤實(shí)點(diǎn)”方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。B、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須堅持原則，并對盤點(diǎn)相關(guān)工作做好準(zhǔn)備。C、所有盤點(diǎn)物資都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，盤點(diǎn)開始后停止物資的進(jìn)出及移動。盤點(diǎn)時注意物資的 擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。D盤點(diǎn)人員所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。E、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)方能生效，否則應(yīng)追究 其責(zé)任。盤點(diǎn)過程中注意保管好XXXB點(diǎn)表，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。F、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的

41、確實(shí)資料為據(jù)，不得猜想、目測數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄。G嚴(yán)禁同部門人員盤點(diǎn)本部門物資，要求錯開盤點(diǎn)。盤點(diǎn)計劃：盤點(diǎn)計劃書：A、每月月底盤點(diǎn)由倉儲部、技術(shù)服務(wù)部和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年中和年終盤點(diǎn) 需征得資財中心負(fù)責(zé)人的同意。B、開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前，需要做好盤點(diǎn)計劃書，計劃中需要對盤點(diǎn)具體日程安排、盤點(diǎn)單位 停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注 意事項(xiàng)做詳細(xì)計劃。C、年中和年終盤點(diǎn)由各盤點(diǎn)牽頭部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門，制作好盤點(diǎn)計劃書，交資財中心負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。、盤點(diǎn)的時間安排：A、初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)。公司初盤時間計劃在一天

42、內(nèi)完成。B、復(fù)盤時間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。公司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或 第二天進(jìn)行。C、核查時間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。公司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或 復(fù)盤完成后由總盤人指定人員操作。D、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤。公司稽核時間根據(jù)稽 核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行。E、盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月工作任務(wù)情況確定，原則上保證盤點(diǎn)質(zhì)量 和不嚴(yán)重影響公司正常作業(yè)。盤點(diǎn)人員安排：根據(jù)上述條款“2、盤點(diǎn)人員組織及分工”的要求，各盤點(diǎn)單位需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析和人員責(zé)任安排。需配合事項(xiàng)：A、盤點(diǎn)

43、前一周發(fā)盤點(diǎn)計劃書通知各相關(guān)部門，抄送資財中心負(fù)責(zé)人、財務(wù)部和企管 部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜。B、盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商將貨物提前發(fā)貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)， 避免影響正常發(fā)貨。C、盤點(diǎn)三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點(diǎn)前4小時完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便各盤點(diǎn)單位及時完成物資入庫任務(wù)。D、盤點(diǎn)前和 ERP部溝通好，預(yù)計什么時候?qū)⒆罱K盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對批準(zhǔn)后差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)中作平賬調(diào)整。E、盤點(diǎn)前4小時，生產(chǎn)部停止作業(yè)，將在制品、半成品、成品等按區(qū)域整理、整齊堆放、 標(biāo)識清楚。并配合好盤點(diǎn)單位進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)。、盤點(diǎn)前的會議及培訓(xùn)：A、盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)

44、流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn) 錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等。B、盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分 工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時間安排等。C、盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了 解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。盤點(diǎn)工作的獎懲規(guī)定：A、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。B、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù) 據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。如有違反，

45、視情節(jié)輕重對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。C、對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核及獎罰。D、倉庫根據(jù)最終盤盈盤虧匯總表的數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。4、盤點(diǎn)過程：預(yù)盤：A、因時間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對 庫存物料進(jìn)行初盤前預(yù)盤點(diǎn)。B、預(yù)盤作業(yè)流程：以財務(wù)電腦賬為基準(zhǔn)制作XXX盤點(diǎn)表。一交盤點(diǎn)單位一盤點(diǎn)單位人員自行按貨架的先后順序依次對貨架上的物資進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。一一個貨架清 點(diǎn)完，盤點(diǎn)人員需確認(rèn)是否有遺漏，無遺漏的情況下，均需標(biāo)示已清點(diǎn)結(jié)束的標(biāo)志。例： 盤點(diǎn)結(jié)束、OK等。一點(diǎn)數(shù)完成后在 XXX盤點(diǎn)表上記錄編號、儲位、盤點(diǎn)日 期、預(yù)盤實(shí)際數(shù)量、盤盈

46、/盤虧數(shù)量及原因，并確認(rèn)簽名。一最后對已盤點(diǎn)物資進(jìn)行 整理、歸位。一將XXX盤點(diǎn)表交回盤點(diǎn)主持人一盤點(diǎn)主持人稽核并復(fù)盤， 同時查找和記錄數(shù)據(jù)差異原因。C、在預(yù)盤過程中，由盤點(diǎn)主持人跟進(jìn)預(yù)盤進(jìn)度及稽核預(yù)盤的全過程和數(shù)據(jù)的真實(shí)性情況。初盤：初盤方法及注意事項(xiàng)：A、盤點(diǎn)人員只負(fù)責(zé)盤點(diǎn)計劃書中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不 予以負(fù)責(zé)。B、按儲位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許 采用零件盒與箱裝物料同時盤點(diǎn)的方法。C、所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成。D、初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝等。初盤作業(yè)流程：A、初

47、盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（ A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）。B、根據(jù)盤點(diǎn)計劃書的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)。C、按物資的儲位先后順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤點(diǎn)。D、物資點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和編號在 XXX盤點(diǎn)表中找出對應(yīng)的物資行，并 在表中“盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量” 一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量，在“差異” 一欄記錄盤盈、盤虧數(shù)。E、按此方法及流程盤算所有物資。F、在此之前如果安排有“預(yù)盤”，則此時可抽盤清點(diǎn)，或根據(jù)貨物登記卡上的標(biāo)示確定正確的編號、儲位信息和盤點(diǎn)表上的編號、儲位信息進(jìn)行對應(yīng)，并在XXX盤點(diǎn)表上對應(yīng)的“盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可。G、初盤完成后據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性

48、。H、在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找查核人”處理。I、初盤完成后，初盤人在 XXX盤點(diǎn)表（A表）上簽名確認(rèn)，簽字后將 XXX盤點(diǎn)表 （A表）復(fù)印一份交給盤點(diǎn)單位負(fù)責(zé)人存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤：復(fù)盤注意事項(xiàng)：A、復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝，數(shù)據(jù)差異等。B、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)盤作業(yè)流程：A、復(fù)盤人對XXX盤點(diǎn)表（A表）進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后 盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作，復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行。B、復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)

49、行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”不用填寫。如確定初 盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在 XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”填寫正確數(shù)量。C、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)。D、復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確 的數(shù)量填寫在XXX盤點(diǎn)表（B表）的“復(fù)盤實(shí)際數(shù)量”欄。E、復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在 XXX盤點(diǎn)表（B 表）的“備注”欄中。F、復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原 因?qū)懺诒P點(diǎn)表對應(yīng)欄中。G、復(fù)盤人完成所有流程后，在 XXX盤點(diǎn)表

50、（B表）上簽字并將XXX盤點(diǎn)表（B表） 給到相應(yīng)“查核人”。查核：查核注意事項(xiàng)：A、查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因。B、查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定。查核作業(yè)流程：A、查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤 點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作，查核可安排在初盤或復(fù)盤過程 中或結(jié)束之后。B、查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在 XXX盤點(diǎn)表（C表）的“查核實(shí)際數(shù)量”欄中。C、確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“ XXX盤點(diǎn)表（C表） 的相應(yīng)位

51、置中。D、按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在 XXX盤點(diǎn)表（C表）的“備注”欄中，并在XXX盤點(diǎn)表（C表）的相應(yīng)欄中確認(rèn)簽名。稽核：稽核注意事項(xiàng)：A、各盤點(diǎn)單位指定人員需要積極配合稽核工作。B、“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和盤點(diǎn)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效?；俗鳂I(yè)流程：A、稽核人員隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查盤點(diǎn)單位，認(rèn)真填寫稽核盤點(diǎn)表，作為稽核依據(jù)。B、稽核根據(jù)需要在盤點(diǎn)單位進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照盤點(diǎn)計劃書）。C、稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求盤點(diǎn)單位主持 人安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作。每

52、一項(xiàng)核對完成無誤后在 稽核盤點(diǎn)表的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)。D、稽核人員和查核人員核對完成實(shí)物數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在稽核盤點(diǎn)表的相應(yīng)位 置上簽名，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。5、盤點(diǎn)后的工作：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計：A、經(jīng)盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人及盤點(diǎn)主持人審核的盤盈盤虧匯總表，交由數(shù)據(jù)錄入員錄入電子檔盤盈盤虧匯總表表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入。錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括 初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在盤盈盤虧匯總表的“最終正 確數(shù)據(jù)”里。B、錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。C、錄入完成以后需要反復(fù)檢查，確定無誤后將

53、電子檔盤盈盤虧匯總表交財務(wù)部審核 和資財中心負(fù)責(zé)人審批，同時抄送盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人及參加盤點(diǎn)人員和企管部。盤點(diǎn)總結(jié)及報告：A、根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，盤點(diǎn)牽頭部門負(fù) 責(zé)人寫成盤點(diǎn)總結(jié)分析報告，發(fā)送資財中心負(fù)責(zé)人審批，抄送財務(wù)部、企管部及盤點(diǎn)單位。B、盤點(diǎn)總結(jié)報告需要說明事項(xiàng)有：本次盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)情況、同比上次盤點(diǎn)情況、盤點(diǎn) 差異原因分析、盤點(diǎn)結(jié)果、以后的工作改善措施等，并可以附表說明。最終盤點(diǎn)結(jié)果的審批：A、盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人及主盤人確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因，全部找出盈虧差異原因后， 在電子檔盤點(diǎn)盈虧匯總表的差異原因欄里注明。B、電子版盤盈盤虧匯總表交盤點(diǎn)單位

54、負(fù)責(zé)人及總盤人審核后交財務(wù)部二審，最終由 主盤人將盤盈盤虧匯總表呈交資產(chǎn)中心負(fù)責(zé)人簽字審批。C、盤點(diǎn)主持單位對盤盈盤虧匯總表、盤點(diǎn)總結(jié)分析報告進(jìn)行打印并存檔，抄送一份到盤點(diǎn)單位、財務(wù)部、企管部、ERP部和參加盤點(diǎn)人員。D、盤點(diǎn)單位根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核。盤點(diǎn)平賬處理：A、資財中心負(fù)責(zé)人書面或口頭同意對盤盈盤虧匯總表差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由ERP部門根據(jù)審批結(jié)論對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符、賬賬相符B、各盤點(diǎn)單位負(fù)責(zé)依據(jù)批準(zhǔn)的盤盈盤虧匯總表，對手工帳和貨物登記卡進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。6、相關(guān)報表處理：A、盤點(diǎn)計劃書一式多份，主盤人一份，盤點(diǎn)單位一份，盤點(diǎn)人員各一份及相關(guān)配

55、合部 門各一份，抄送相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)一份。B、XXX盤點(diǎn)表：A表一式三份，初盤人一份（原件交復(fù)盤人），盤點(diǎn)單位復(fù)印一份，一份作為報告的附表；B表一式三份，復(fù)盤人一份（原件交查核人） ，盤點(diǎn)單位復(fù)印一份， 一份作為報告的附表； C表一式三份，查核人一份 （交錄入員錄入數(shù)據(jù)），盤點(diǎn)單位復(fù)印 一份，一份作為報告的附表。C、稽核申請表一式四份，稽核人一份，盤點(diǎn)單位一份，主盤人一份，一份附作為審批 報告時的附件。D、盤盈盤虧匯總表一式多份，主盤人一份，盤點(diǎn)單位一份，資財中心負(fù)責(zé)人一份，企 管部一份，財務(wù)部一份，ERP一份，各參加盤點(diǎn)人員一份及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)各一份。E、盤點(diǎn)總結(jié)分析報告一式多份，主盤人一份，盤點(diǎn)

56、單位一份，資財中心負(fù)責(zé)人一份，企管部一份，財務(wù)部一份，ERP一份，各參加盤點(diǎn)人員一份及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)各一份。F、XXX盤點(diǎn)明細(xì)表由盤點(diǎn)單位在帳務(wù)處理完畢后，從電腦中導(dǎo)出，提供給主盤人，作 為盤點(diǎn)的依據(jù)。G、每月的盤點(diǎn)結(jié)果報表及報告須在每月的3號前提交。H、其它年中和年終及不定期抽盤的盤點(diǎn)結(jié)果報表及報告須在盤點(diǎn)工作完成后的5個工作日內(nèi)提交。I、各類報表由相關(guān)部門自行建冊、存檔保存，原件由盤點(diǎn)主導(dǎo)部門建冊、保存。五、相關(guān)表單：1、XXX盤點(diǎn)表（A、B、C表）后附表。2、稽核盤點(diǎn)表 后附表。3、盤點(diǎn)計劃書 后附表。4、盤盈盤虧匯總表 后附表。5、盤點(diǎn)總結(jié)分析報告后附表。6、XXX盤點(diǎn)明細(xì)表以電腦系統(tǒng)生

57、成格式為準(zhǔn)，由盤點(diǎn)單位提供。廣東新勁剛超硬材料企管部2021-5-5審 批：盤點(diǎn)計劃書一、盤點(diǎn)日程安排：1、盤點(diǎn)單位停止作業(yè)時間要求：2、賬務(wù)凍結(jié)時間：3、初盤時間：4、復(fù)盤時間：二、人員安排及分工：、相關(guān)配合部門及注意事項(xiàng):四、其它:計劃人:日期:審批:XXXa點(diǎn)表（A表）盤點(diǎn)時間：至倉庫名稱：盤點(diǎn)NO.:序號物資編號物資名稱規(guī)格型號單位儲存位置賬面數(shù)量登記卡數(shù)盤點(diǎn)實(shí) 際數(shù)量差異盤點(diǎn)人 簽名備注盤盈盤虧原因制表人：盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人：主盤人XXXa點(diǎn)表（B表）盤點(diǎn)時間：至倉庫名稱：盤點(diǎn)NO.:序 號物資編號物資名稱規(guī)格型號單位儲存 位置賬面數(shù)量登記 卡數(shù)復(fù)盤實(shí) 際數(shù)量差異盤點(diǎn)人 簽名備注盤盈

58、盤虧原因制表人：盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人：主盤人XXXa點(diǎn)表（C表）盤點(diǎn)時間：至倉庫名稱：盤點(diǎn)NO.:序號物資編號物資名稱規(guī)格型號單位儲存位置賬面數(shù)量登記卡數(shù)查核實(shí) 際數(shù)量差異盤點(diǎn)人 簽名備注盤盈盤虧原因制表人：盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人：主盤人稽核盤點(diǎn)表盤盈盤虧匯總表制表人:盤點(diǎn)單位部門負(fù)責(zé)人簽名:主盤人審批:盤點(diǎn)總結(jié)分析報告至：、盤點(diǎn)方法說明:、盤點(diǎn)情況說明:三、比對上次盤點(diǎn)情況說明:四、差異原因分析（可附表）：五、盤點(diǎn)結(jié)果情況:六、附表說明:XXX公司公文管理制度一、目的為規(guī)范公司各類辦公文件的管理， 提高工作效率，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情 況，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各

59、類辦公文件的處理。三、常用公文文種1、公文包括決議、決定、命令、公報、公告、通告、意見、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、議案、函、紀(jì)要共計15個種類。2、我公司用的公文種類有：通知、通報、報告、請示、函、紀(jì)要、決定等。通知：適用于發(fā)布和傳達(dá)公司內(nèi)部事項(xiàng)；通報：適用于表彰先進(jìn)、批評錯誤、傳達(dá)重要精神和告知重要事項(xiàng)；報告：適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)詢問；請示：適用于向上級單位請求指示和批準(zhǔn)；函：適用于不相隸屬單位之間的商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)；紀(jì)要：適用于記錄、傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng)；決定：適用于對重要事項(xiàng)或者重大行動做出安排，獎懲有關(guān)單位及人員等。3、公文保密

60、等級分為：絕密、機(jī)密、秘密、一般文件 四、版面要求 1、紙張尺寸:公文用紙一般采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型紙（210mnX 297mm，特殊形式的公文用紙，可根據(jù)實(shí)際需要確定。2、版面（附件1公文樣本）頁邊距：上：2.8厘米，下2.8厘米，左2.8厘米，右2.5厘米。如使用公司紅頭稿紙（附件2）,則可去掉公文樣本中的“版頭”，并將頁邊距的上尺寸調(diào)為 4.5厘米。字體和字號：如無特殊說明，公文格式各要素一般用3號仿宋體字，特殊情況可以進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。文字的顏色：如無特殊說明，公文中文字的顏色均為黑色。裝訂：公文應(yīng)左側(cè)裝訂，不掉頁。五、公文內(nèi)容要素劃分及格式要求公文內(nèi)容要素分為版頭、主體、版記三部分。版頭指公