房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程項目管理手冊

1、工程管理手冊文件編號:文件版本：編制日期： 目 錄 總 則1.1 目的1.2 依據(jù)1.3 適用范圍職責與權(quán)限 董事長 2.2 總經(jīng)理2.3 工程部2.4 成本部2.5 設計院2.6 工程治理審批權(quán)限工程治理3.1 項目治理操縱打算3.2 現(xiàn)場檢查3.3 總經(jīng)理工地現(xiàn)場協(xié)調(diào)會3.4 工程部周例會3.5 專題會議3.6 與施工單位溝通3.7 往來函件3.8 圖紙3.9 工程日記3.10 工程月報3.11 工程竣工總結(jié)監(jiān)理單位的治理4.1 監(jiān)理人員4.2 監(jiān)理實施細則4.3 監(jiān)理例會4.4 監(jiān)理月報4.5 監(jiān)理發(fā)文4.6 監(jiān)理檔案資料施工預備5.1 場地接收及臨時設施建設5.2 開工條件5.3 施工

2、圖紙會審5.4 審核施工組織設計5.5 測量操縱5.6 甲方授權(quán)代表安全生產(chǎn)與文明施工治理6.1 安全治理原則規(guī)定6.2 要緊治理措施及要求6.3 重點檢查事項 工程質(zhì)量治理7.1 質(zhì)量治理原則7.2 材料質(zhì)量治理7.3 分部、分項、單位工程的質(zhì)量治理7.4 關(guān)鍵部位和工序施工質(zhì)量的檢查7.5 成品愛護7.6 質(zhì)量事故處理 工程進度打算治理8.1 工程進度打算的組成與編制8.2 設置單項工程施工打算的操縱點8.3 工程施工進度打算的落實與檢查8.4 趕工措施8.5 工程施工進度打算延期的審批8.6 延期完工工程施工時期成本治理9.1 工程施工時期成本治理的內(nèi)容9.2 工程施工時期成本治理相關(guān)要

3、求9.3 工程施工時期成本治理的重點工程合同治理10.1 工程合同治理的內(nèi)容10.2 要緊工作及治理要求甲方直接分包的工程治理11.1 總分包治理和配合11.2 安全治理11.3 進度治理11.4 質(zhì)量治理11.5 成本治理11.6 資料治理11.7 完工驗收甲供材料設備的治理12.1 甲供材設備的范圍12.2 甲供材料設備合同治理12.3 甲供材料設備合同的編寫/審查重點工程竣工驗收與移交13.1 驗收組織及要求13.2 驗收程序13.3 驗收依據(jù)13.4 檢查對比13.5 專項驗收13.6 初 驗13.7 內(nèi)部驗收13.8 竣工驗收13.9 完工驗收13.10 物業(yè)驗收和工程移交13.11

4、 施工單位撤場13.12工程保修項目檔案14.1 項目檔案治理要求14.2 項目檔案包括的內(nèi)容項目影像資料采集規(guī)定獎懲規(guī)定15.1 處罰15.2 嚴峻行為過失的處理15.3 獎勵附則附件1：開工證附件2：業(yè)務聯(lián)系單附件3：設計變更通知單附件4：工程日誌附件5：甲方代表授權(quán)書附件6：甘特圖、網(wǎng)絡圖附件7：變更、簽證、索賠費用確認書附件8：設計變更臺帳附件9：工程變更臺帳附件10：現(xiàn)場變更臺帳附件11：工程進度款批準書附件12：結(jié)算通知單附件13：工程結(jié)算申請表附件14：完工證明書附件15：保修終結(jié)書 總 則1.1目的為規(guī)范公司所屬項目的建設治理，明確在工程治理過程中有關(guān)職能部門的職責和工作流程，

5、提高工程質(zhì)量、進度、安全等方面的治理水平，獲得最佳投資效益，特制定本方法。1.2依據(jù)本方法依據(jù)公司公司運營治理規(guī)定等相關(guān)治理制度編制。1.3適用范圍本方法適用于辰隆公司有限公司及所屬建設項目的工程治理業(yè)務。本方法與公司其他方面的治理制度、合同范本、操作指引等配套使用。總經(jīng)理在執(zhí)行本方法的過程中，可結(jié)合項目的實際情況，制訂相應的實施細則，完善工程施工治理工作。本方法的條款如與國家的規(guī)范、標準或地點法規(guī)有矛盾之處，應以國家規(guī)范、標準或地點規(guī)定為準。 職責與權(quán)限 董事長負責檢查監(jiān)督項目的建設質(zhì)量、進度、成本、安全、文明情況。負責審批總經(jīng)理上報的有關(guān)工程治理方面的報告。負責審批向政府治理部門上報的重要

6、文件。負責審批以下工程治理事項：10-30萬元（含30萬）工程變更，30萬的工程變更需要與主管董事雙簽審批；5-10天（含10天）工期延長，10天的工期延長需要與主管董事雙簽審批；10-30萬（含30萬）工程索賠，30萬的工程索賠需要與主管董事雙簽審批。 董事能夠依照實際情況對權(quán)限內(nèi)負責的事項授權(quán)予總經(jīng)理，但應得到主管董事的同意。2.2 總經(jīng)理辰隆公司總經(jīng)理是工程治理的總負責人。要緊負責以下事項：負責落實、完善政府對項目建設的各項批準手續(xù)，確保項目的建設符合政府相應的治理規(guī)定。負責審核向政府治理部門上報的重要文件，報董事批準/備案。負責工程的質(zhì)量、進度、成本、安全、文明施工。負責審批工程建設過

7、程中以下事項：- 項目質(zhì)量、進度、安全治理目標及實施方案；監(jiān)理大綱及實施細則；施工組織設計（含工程進度打算、甲方獨立分包及甲供材料進場打算）；簽發(fā)開工通知/停工通知/復工通知/完工證明/保修終結(jié)書；支付工程款/材料設備款等；10萬元的工程變更、設計變更；5天的工期延長；10萬元工程索賠。負責處理工程建設過程中重大的合同糾紛。負責組織項目的專項驗收及總體竣工驗收工作，并簽批有關(guān)驗收文件。負責項目的維保實施?？偨?jīng)理能夠依照實際情況對權(quán)限內(nèi)負責的事項授權(quán)予工程部負責人（VO及付款除外），但應得到董事的批準。2.3 工程部2.3.1工程部在權(quán)限范圍內(nèi)具體負責工程的各項組織治理工作，要緊負責以下事項：負

8、責編制項目工程建設的打算。負責辦理開工證（附件1）。負責總包單位、獨立分包單位以及材料設備供貨廠商的協(xié)調(diào)治理工作。負責治理監(jiān)理單位。負責編制項目工程的質(zhì)量、進度、安全文明施工治理目標和實施方案，并按批準的實施方案組織落實。負責組織施工圖紙會審，配合設計院門完善施工圖設計。負責治理工程合同。負責永久用水、用電、供氣、供熱、消防、市政綜合等工程的報裝工作。負責各時期驗收工作：組織內(nèi)部驗收工作；組織設計、監(jiān)理、施工、政府質(zhì)量監(jiān)督部門等相關(guān)單位進行工程的時期驗收、隱蔽工程驗收、專項工程驗收（專業(yè)分包單位應負責驗收通過）、項目竣工備案驗收等。組織完工驗收及工程移交。配合物業(yè)部門做好入住及保修期內(nèi)的維修工

9、作。記錄項目工程日誌，記錄工程實施過程中的相關(guān)事宜。編制項目工程月報。工程治理過程資料的保管、存檔和竣工資料的存檔、移交。 2.3.2 項目工程部 工程部可下設項目工程部，或由工程部兼任項目工程部的職能。項目工程部在權(quán)限范圍內(nèi)具體負責施工現(xiàn)場的各項治理工作，要緊負責以下事項：負責總包單位、獨立分包單位以及材料設備供貨廠商的協(xié)調(diào)治理工作。負責治理監(jiān)理單位。負責編制項目工程的質(zhì)量、進度、安全文明施工治理目標和實施方案，并按批準的實施方案組織落實。負責治理工程合同。負責各時期驗收工作：- 組織內(nèi)部驗收工作；- 組織設計、監(jiān)理、施工、政府質(zhì)量監(jiān)督部門等相關(guān)單位進行工程的時期驗收、隱蔽工程驗收、專項工程

10、驗收（專業(yè)分包單位應負責驗收通過）、項目竣工備案驗收等。組織完工驗收及工程移交。配合物業(yè)部門做好入住及保修期內(nèi)的維修工作。記錄項目工程日志，記錄工程實施過程中的相關(guān)事宜。編制項目工程月報。工程治理過程資料的保管、存檔和竣工資料的存檔、移交。負責辦理開工規(guī)劃驗線、竣工規(guī)劃驗收手續(xù)。負責辦理人防、交通、園林、環(huán)保等專項申報和驗收手續(xù)。負責檢查施工圖紙。負責設計圖紙交底。負責處理設計變更。配合市政報裝及驗收手續(xù)。定期到工地檢查設計的落實。參加工程時期驗收、竣工驗收。2.4 成本部成本部要緊負責以下事項：負責按批準的招標打算選定施工安裝承包單位、材料設備廠商。負責審核工程付款。負責審核設計變更、工程變

11、更、批價、現(xiàn)場簽證的費用額。負責處理工程索賠費用額。2.7 工程治理審批權(quán)內(nèi) 容工程部成本部總經(jīng)理董事董事長+董事編制質(zhì)量、進度、安全治理實施方案編制、實施-審批備案項目施工組織設計審核、修正-審批備案項目監(jiān)理大綱審核、修正-審批備案甲方代表授權(quán)書辦理-簽發(fā)備案項目開工/停工/復工通知辦理-簽發(fā)備案進度打算目標辦理-審批備案工程進度款辦理審核審批備案工程變更配合辦理10萬元10-30萬元（含30萬）30萬工程延長配合辦理5天5-10天（含10天）10天工程索賠配合辦理10萬10-30萬（含30萬）30萬專項工程竣工驗收（市政、園林景觀）辦理-審批備案項目總體竣工驗收辦理-審批備案資料移交配合入

12、住辦理-審批備案完工證明書辦理-審批簽發(fā)備案結(jié)算配合辦理審核審批保修終結(jié)書辦理-審批簽發(fā)備案 工程治理3.1 項目治理操縱打算總經(jīng)理對工程的安全、質(zhì)量、進度、成本操縱負全面的責任。工程開始前，總經(jīng)理應制定全面的安全、質(zhì)量、進度、成本操縱打算，并落實操縱打算的實施，確保工程的各方面均處于受控狀態(tài)。施工過程中，總經(jīng)理應檢查操縱打算的落實情況，并依照工程的實際情況對操縱打算采取必要的修訂和補充，確保工程的安全、質(zhì)量和進度。操縱打算應落實到人。3.2 現(xiàn)場檢查總經(jīng)理應每周對工程進行檢查。檢查的重點是：安全、文明施工、工程質(zhì)量、工程進度。3.3 總經(jīng)理工程現(xiàn)場協(xié)調(diào)會總經(jīng)理應定期（每月至少一次）在工地現(xiàn)場

13、召集公司工程部、設計院、成本部以及總包單位、監(jiān)理單位召開工程現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，聽取有關(guān)工程治理相關(guān)問題的匯報，研究解決工程建設中有關(guān)重要問題。工程協(xié)調(diào)會會議紀要應存檔。3.4 工程例會工程負責人每周應召集工程部、設計院、成本部和項目工程部召開一次工程會議，解決工程的設計、招標、變更簽證等問題，確保工程的順利實施。工程例會應形成會議紀要，并發(fā)送給與會人員。3.5 項目工程周例會項目工程部經(jīng)理每周應召集項目工程部全體職員召開一次項目工程會議，檢查工程治理過程中有關(guān)安全、質(zhì)量、進度、合同治理、工程檔案等情況。檢查各合同的執(zhí)行情況，分析可能存在的風險和隱患，及時采取必要的措施，確保各項合同順利執(zhí)行。應抓住工

14、程中的重點問題、難點問題，落實專人負責解決。項目工程部周例會能夠依照情況，邀請監(jiān)理單位參加。3.6 與施工單位的溝通與施工單位的溝通原則上只能由工程部進行，若沒有項目工程部的，由項目工程部與施工單位溝通。其他部門與施工單位溝通后應將溝通情況告知工程部。工程部與施工單位溝通應采納書面的形式（業(yè)務聯(lián)系單（附件2），經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字后生效?？陬^的指令應書面確認。設計變更通知單（附件3）經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后由工程部轉(zhuǎn)發(fā)給施工單位及監(jiān)理。3.7 往來函件往來函件應分類建立收發(fā)文臺帳，登記并存檔。各項來函由工程部負責處理，超出工程部權(quán)限的由總經(jīng)理處理。各項發(fā)文應按照審批權(quán)限進行處理和審批。項目工程部與

15、施工單位的往來函件應同時抄送工程部和監(jiān)理。3.8 圖紙施工圖紙、圖紙會審記錄、設計變更必須通過設計院審核，由工程部發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位使用。所有正式施工圖紙工程部/公司檔案室應留存。工程部應建立圖紙收發(fā)記錄臺帳。作廢的圖紙應及時作廢，以免誤用。3.9工程日誌工程部應安排專人記錄工程日誌（附件4）。工程日誌由工程部經(jīng)理檢查并簽字確認。工程日誌的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：- 自然氣候條件；- 安全、質(zhì)量、進度檢查對比情況；- 現(xiàn)場人員、設備、材料情況；- 會議情況；- 政府治理部門檢查情況；- 場地周邊環(huán)境等情況；- 往來信函/文件情況。工程日記應存檔。3.10 工程月報工程部每月應編制工程月報

16、，送總經(jīng)理批閱。工程月報的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： - 工程的安全情況：安全事故、沉降觀測； - 工程的質(zhì)量講明：材料檢測、施工質(zhì)量檢測； - 工程的進度情況：有無滯后、滯后的緣故分析、附進度表(sample)；- 工程投資的完成情況(成本部協(xié)助)；- 工程款的支付情況、應付未付情況(成本部協(xié)助)；- 下兩月的資金需求情況(成本部協(xié)助)；- 工程部的人員、工作等情況；- 監(jiān)理單位的人員、工作情況；- 各施工單位/材料供應單位/設計單位的工作情況；- 治理部門的協(xié)調(diào)工作情況；- 工程照片；- 其他。工程月報應存檔。3.11 事件報告在工程治理過程中，關(guān)于合同中的要緊事項如：工程進度達到操縱節(jié)點

17、、嚴峻違約事宜以及發(fā)生質(zhì)量安全事故等重大事件，工程部應以書面報告的形式報告總經(jīng)理。3.12 工程竣工總結(jié)工程完工后總經(jīng)理應組織人員編寫工程竣工總結(jié)，報董事。工程竣工總結(jié)按項目分期編寫，在入住后30天內(nèi)完成。監(jiān)理單位的治理4.1 監(jiān)理實施細則監(jiān)理單位在實施監(jiān)理工作前，應有針對性地編制所監(jiān)理項目的監(jiān)理實施細則。工程部應審核監(jiān)理實施細則，對其中有關(guān)設計變更、現(xiàn)場簽證、工程開工、復工、停工等對工程進度、工程造價有阻礙的審批工作流程及權(quán)限，要注意其與公司的相關(guān)治理規(guī)定相一致。4.2 監(jiān)理人員工程部負責對現(xiàn)場監(jiān)理人員的日常工作的監(jiān)督、治理，要緊事項如下：按合同中標明的現(xiàn)場監(jiān)理人員配備情況檢查人員到崗情況；

18、檢查監(jiān)督監(jiān)理人員按合同及監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則及有關(guān)規(guī)范、標準、規(guī)定開展工作；檢查監(jiān)理按安全、文明施工的要求開展工作；監(jiān)督檢查監(jiān)理人員的工作紀律，對出現(xiàn)以下情況的監(jiān)理人員，及時發(fā)出更換人員通知：- 為施工單位指定承包商、建筑構(gòu)配件、設備材料生產(chǎn)廠家；- 收受被監(jiān)理的施工單位的任何禮金；- 泄露所監(jiān)理工地工程各方確認需要保密的事項；- 玩忽職守，不嚴格執(zhí)行旁站制度、不嚴格執(zhí)行材料進場檢驗制度、不嚴格執(zhí)行工過程檢驗制度，不能及時發(fā)覺施工過程中的質(zhì)量、進度問題；- 未經(jīng)甲方同意，擅自簽字確認施工單位提交文件；- 責任心不強，不具備任職資格的監(jiān)理人員。4.3 監(jiān)理例會工程部有關(guān)人員應參加監(jiān)理例會。工程

19、部應規(guī)范工程現(xiàn)場監(jiān)理例會制度，明確參加監(jiān)理例會的人員組成、會議程序，提高監(jiān)理例會協(xié)調(diào)解決各方配合及工程施工中實際問題的效率和效果，保證正常的工程質(zhì)量和進度。監(jiān)理例會紀要發(fā)出前，應通過甲方授權(quán)代表的審核。監(jiān)理例會紀要應存檔。4.4監(jiān)理發(fā)文監(jiān)理單位對施工單位發(fā)出或確認的所有文件（包括工程量、成本、進度等），應得到工程部的認可。工程部要防止監(jiān)理人員擅自發(fā)出或確認文件，以免對我公司造成不利情況。監(jiān)理單位對施工單位的所有發(fā)文須抄送工程部。4.5 監(jiān)理月報工程部應督促監(jiān)理單位及時上報當月的監(jiān)理月報。工程負責人應批閱監(jiān)理月報。監(jiān)理月報的內(nèi)容應全面、客觀、準確反映工程施工的質(zhì)量、進度、投資、安全等現(xiàn)場實際，并

20、指出工程施工存在、潛在的要緊問題，提出解決方案。監(jiān)理單位不提供監(jiān)理月報或提供的監(jiān)理月報不合格，則不予撥付當月的監(jiān)理費。4.6 監(jiān)理檔案資料工程竣工后監(jiān)理單位應向我方提交工程監(jiān)理總結(jié)報告及一套完整的監(jiān)理檔案資料。 施工預備5.1 場地接收及臨時設施建設工程部負責對項目場地的接收和臨時設施建設工作，要緊包括：確定用地四角邊界，置埋界樁；接收用地測量成果，現(xiàn)場接樁、護樁；接驗市政基礎設施條件；現(xiàn)場看護，防止現(xiàn)場破壞（市政基礎設施、取土、毀樹、傾倒垃圾等）；在工程開工前完成現(xiàn)場的“三通一平”工作；結(jié)合項目分期、銷售需要及永久使用等綜合因素進行規(guī)劃設計和建設現(xiàn)場臨時圍墻、大門、辦公生活用房等；結(jié)合項目分

21、期及工程總承包標段的劃分作好資源分配，對場地、施工臨時水、電及排雨、排污設施合理規(guī)劃，對水電能夠?qū)崿F(xiàn)獨立的操縱、治理和計量。工程部要結(jié)合現(xiàn)場具體情況會同成本部制定現(xiàn)場施工水電治理規(guī)定，明確水電計價、計量、結(jié)算等事項；5.2 授權(quán)甲方代表總經(jīng)理應依照合同簽發(fā)甲方代表授權(quán)書（附件5），授權(quán)甲方代表負責現(xiàn)場治理工作。甲方授權(quán)代表應由工程部經(jīng)理/項目總經(jīng)理擔任。甲方授權(quán)代表不得超越總經(jīng)理的授權(quán)權(quán)限行使職權(quán)。甲方代表授權(quán)予下屬人員應先取得總經(jīng)理的批準。5.3 開工條件單位（單項）工程開工前，應具備以下條件：應按政府相關(guān)工程開工治理的規(guī)定取得開工證、規(guī)劃驗線批復等開工手續(xù)。未取得政府開工證但又需要先行施工

22、的必須取得董事的書面批準。辰隆公司總經(jīng)理批準的開工通知。施工場地、水電等已具備條件。甲方代表已取得授權(quán)資格。監(jiān)理單位已進駐現(xiàn)場，并編制完成單位（單項）工程監(jiān)理規(guī)劃、單位（單項）工程監(jiān)理細則，取得工程部批準。購買項目工程保險。施工單位進已按照當?shù)匦袠I(yè)治理的有關(guān)規(guī)定完成了開工前的相關(guān)審批、備案手續(xù)。5.4 施工圖紙會審施工圖會審的組織單位（單項）工程施工前，必須進行圖紙會審，圖紙會審由工程部主持；設計單位應對圖紙進行技術(shù)交底；工程部、監(jiān)理、施工、設計單位應共同商量會審中的問題，形成結(jié)論意見后寫入圖紙會審紀錄，作為工程施工、驗收及結(jié)算依據(jù)；圖紙會審紀錄應經(jīng)設計院審查確認。成本增加的，按設計變更規(guī)定處

23、理；圖紙會審紀錄由施工單位整理，監(jiān)理、施工、設計單位會簽，最后由工程部負責人簽字后有效；單位（單項）工程的圖紙會審，可依照出圖情況分專業(yè)、分時期進行會審；市政管網(wǎng)綜合圖紙出齊后，應組織綜合會審，解決各專業(yè)間存在的問題；未經(jīng)會審的圖紙不得使用，如施工單位自行施工，工程部必須予以制止，因圖紙問題造成的返工責任由施工單位承擔。施工圖會審的要緊事項：- 審核施工圖設計是否符合公司批準的規(guī)劃設計和方案設計；- 審核施工圖設計是否符合政府規(guī)劃、人防、消防、園林、交通等治理部門的批復要求；- 審核施工圖設計是否符合交工標準；- 審核設計圖是否完整，檢查其有無漏項；- 審核施工圖設計中功能安排、基線、尺寸、標

24、高、作法、講明是否無誤或不清晰；- 審核施工圖設計中各專業(yè)間有無矛盾等；- 審核施工圖的可操作性。5.5 審核施工組織設計單位（單項）工程施工前，施工單位必須編制施工組織設計或施工方案（下稱施工方案）并通過工程部批準后方可施工。單項工程及單位工程的要緊分部、重要分項（如防水、幕墻、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層、高支模、鋼結(jié)構(gòu)、深基坑支護、“四新”工程等）應單獨編制施工方案。施工單位應按批準后的施工方案進行施工，任何人不得隨意修改。如確需調(diào)整，需重新審批。施工組織設計審核的要緊事項如下：- 質(zhì)量、進度目標是否符合合同要求；- 施工方案是否合理，冬雨季施工措施是否得當；- 施工順序是否合理，是否有利于成品愛護；-

25、人、機、材及要緊分包打算是否合理，是否支持總體進度打算；- 工程進度打算中關(guān)鍵線路是否正確；- 甲供材料設備進場打算是否合理；- 質(zhì)量保證措施是否得當；- 檢測措施是否得當；- 成品愛護措施是否得當；- 安全治理措施是否完善；- 文明施工措施是否完善；- 有無與甲方、設計方、監(jiān)理方及其他協(xié)作方的配合措施。5.6 測量操縱單位（單項）工程開工前，應取得政府規(guī)劃部門批準的坐標及高程操縱點，并由工程部組織編制平面主軸線和高程點操縱圖，場地建立平面和高程操縱標樁。工程部應在現(xiàn)場向施工單位移交平面及高程操縱標樁，同時與施工單位在平面主軸線和高程點操縱圖上辦理簽章確認手續(xù)。施工單位可依照工程部移交的操縱標

26、樁及平面主軸線和高程點操縱圖進行核驗，無誤后組織放線。開發(fā)部組織規(guī)劃測量單位對現(xiàn)場放線情況實際測量，并取得政府規(guī)劃部門的驗收手續(xù)后，施工單位方可正式施工。 安全生產(chǎn)與文明施工治理6.1 安全治理原則及規(guī)定治理原則安全治理應貫徹“預防為主、安全第一”的原則。關(guān)于任何的工程事宜，安全問題均是一票否決的。安全措施未作好的，不同意施工。不遵守安全規(guī)定的人員應逐出現(xiàn)場。第一責任人辰隆公司總經(jīng)理是現(xiàn)場安全文明施工的第一責任人。辰隆公司總經(jīng)理應經(jīng)常到現(xiàn)場巡視，檢查現(xiàn)場安全及文明施工實施細則的落實情況。安全生產(chǎn)與文明施工治理實施細則工程部是安全文明施工的主責部門。工程部應結(jié)合項目工程實際，編制項目安全生產(chǎn)與文

27、明施工治理實施細則，明確安全生產(chǎn)與現(xiàn)場文明施工治理的組織架構(gòu)、職責劃分、治理規(guī)定、檢查機制、處罰事項與標準等。該細則經(jīng)總經(jīng)理批準后，由工程部負責組織實施。工程部安全員工程部按項目至少應設一名專職/兼職安全員，安全員直接對甲方授權(quán)代表負責。甲方授權(quán)代表應授權(quán)工程部安全員停止任何不安全的施工，對不遵守安全規(guī)定的人員進行處罰。任何人不得阻礙工程部安全員的正常工作。工程部安全員要緊職責是：- 具體負責現(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工治理工作；- 每日巡視施工現(xiàn)場，檢查監(jiān)理單位、施工單位安全治理和文明施工狀況，查驗有關(guān)分包單位、設備、人員資質(zhì)情況，按治理規(guī)定執(zhí)行有關(guān)處罰事項等；- 參加監(jiān)理例會，總結(jié)本周安全生產(chǎn)與

28、文明施工狀況，向施工單位、監(jiān)理單位提出治理要求；- 每周組織工程部、監(jiān)理單位、施工單位進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)與文明施工檢查，及時消除存在的隱患。檢查情況及處理結(jié)果應形成紀要；- 處理安全生產(chǎn)和文明施工相關(guān)事宜。6.2 要緊治理措施及要求工程開工前工程部、監(jiān)理單位、施工單位應分不落實現(xiàn)場安全負責人，確定有關(guān)安全生產(chǎn)與文明施工的治理制度，建立定期安全檢查的工作機制，注重項目場容、環(huán)境愛護、消防與保安、衛(wèi)生與防疫、施工擾民等工作，樹立良好的項目形象。應督促施工單位完善有關(guān)安全生產(chǎn)與文明施工的治理制度/細則，明確組織架構(gòu)、職責劃分和負責人，并在施工現(xiàn)場醒目位置張貼。施工單位的安全員應對在施工場地的工作人員進

29、行經(jīng)常性的安全教育，培養(yǎng)他們的安全意識，貫徹預防為主的方針，杜絕違章指揮和違章作業(yè)的情況發(fā)生。現(xiàn)場安全和文明施工檢查是工程部、監(jiān)理單位、施工單位每日必須的工作重點內(nèi)容之一。要經(jīng)常檢視工地現(xiàn)場及周邊環(huán)境可能存在的安全隱患和風險。每周的監(jiān)理例會中，應對現(xiàn)場安全和文明施工工作進行總結(jié)和檢查。工程部、監(jiān)理單位、施工單位每月/定期應進行聯(lián)合安全與文明施工檢查，檢查情況及處理結(jié)果應形成紀要。監(jiān)理月報中應有安全治理的專項講明?，F(xiàn)場安全生產(chǎn)和文明施工工作應滿足項目所在地行業(yè)治理部門的要求，達不到要求被政府治理部門勒令停工整改的，應通知董事。6.3 重點檢查的事項施工單位應設專職安全員，安全員上崗應具備相應的資

30、格。各方治理人員及現(xiàn)場工人應佩帶工卡，工卡應加蓋總包單位章，并由甲方授權(quán)代表簽字。進入施工現(xiàn)場必須佩帶安全帽。進出場治理應符合以下要求：施工單位應在簽定施工合同后方可進場施工；施工場區(qū)門衛(wèi)應對進場人員、車輛、設備、材料等進行檢查和記錄。工程部安全員應經(jīng)常對進場情況及記錄進行檢查；施工單位進場后，應向甲方、監(jiān)理提交一份詳細的統(tǒng)計表，其格式和提交的間隔時刻應符合甲方和監(jiān)理的規(guī)定。該表應填報施工方在現(xiàn)場的各類職員和各個工種、各等級的工人人數(shù)，以及甲方、監(jiān)理要求的有關(guān)施工方裝備等資料；嚴禁與合同范圍內(nèi)工程施工無關(guān)的人員、材料、設備進場；施工場區(qū)內(nèi)施工材料、設備、機械出場應得到工程部的批準；- 施工材料

31、、設備、機械出場應作記錄。施工場地內(nèi)不同意住宿。施工單位的生活區(qū)與施工場地應有明顯的分隔。施工人員由生活區(qū)進入施工場地時須檢查工作證（工卡）。嚴禁與工程無關(guān)的人員進入施工場地。必須安排施工人員在現(xiàn)場住宿的，須先取得董事的批準。各項工程開工前，在審查施工單位的施工組織設計時，工程部和監(jiān)理單位應結(jié)合工程的實際情況，有針對性地要求施工單位制定安全治理規(guī)定和相應技術(shù)措施。審查的要緊內(nèi)容是：- 審查施工單位安全生產(chǎn)責任制，包括組織、人員、職責、安全教育、安全交底、安全檢查、專門工種人員的持證上崗制度等是否落實；- 審查有無相應的安全技術(shù)措施，對土方、爆破、水下、基坑、井下、腳手架等是否編制了有效的單項安

32、全技術(shù)方案；- 審查施工單位現(xiàn)場施工是否符合文明施工的有關(guān)規(guī)定。包括對施工垃圾的處理以及環(huán)境愛護的有關(guān)措施。各項安全防護設施、危險工種、高空作業(yè)的施工方案在實施前應進行安全方面的審核并取得監(jiān)理的批準。各項工程施工前施工單位技術(shù)治理人員應向具體操作人員進行安全與文明施工方面的交底。關(guān)于在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工的工程，關(guān)于在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工的工程，施工開始前工程部、監(jiān)理應審查施工單位編制的安全防護方案。安全防護方案不合格的不許進行工程施工。施工現(xiàn)場消防通道、消防水源、消火栓系統(tǒng)、滅火器

33、等消防設施應保持正常狀態(tài)?，F(xiàn)場用電、用火、設備使用、人員上崗等應進行相應的批準和資質(zhì)核驗。現(xiàn)場的施工設備、機器須通過安全部門驗收后方可使用。對項目基坑周圍距離較近的建筑物需先做結(jié)構(gòu)鑒定，預防基礎開挖對此建筑阻礙。邊坡支護應進行位移觀測。發(fā)生重大傷亡及其它安全事故，工程部及施工單位應按有關(guān)規(guī)定立即上報公司及政府有關(guān)部門，并采取措施防止事故進一步擴大。場地的圍檔、硬化、排水、防洪、消防、安保、衛(wèi)生、防疫等應符合當?shù)亟ㄔO治理部門的有關(guān)要求。施工場地應平坦、清潔、暢通，材料堆放應整齊，建筑垃圾應及時清理外運。銷售路線及客戶能夠見到的場地、立面要按營銷部門的要求進行處理。確保銷售線路的安全、美觀、整潔。

34、 工程質(zhì)量治理7.1 質(zhì)量治理原則質(zhì)量治理應堅持“預防為主、全面操縱”的原則。工程部應明確施工工序（包括腳手架等臨時設施的拆除和運輸），確保已完成的工程不受后續(xù)工程的阻礙。工程部要做到任何時候都有人員在現(xiàn)場檢查監(jiān)理人員、施工單位技術(shù)治理人員的工作情況以及工程施工情況，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范標準和合同要求。7.2 材料質(zhì)量治理7.2.1材料進場工程使用的要緊原材料、半成品材料、設備（下簡稱“施工材料”），進場時必須由施工單位填寫材料報驗單，經(jīng)監(jiān)理單位、工程部驗證及取樣送檢合格，方可使用。施工單位必須提交施工材料的出廠合格證及檢驗證明書，填報材料報驗單等資料，經(jīng)監(jiān)理單位、工程部核驗無誤后方可進場。7

35、.2.2材料檢測由工程部、監(jiān)理單位材料見證人按規(guī)定取樣送指定的有資質(zhì)檢測機構(gòu)進行檢測，檢測合格后方可使用。已檢驗的材料與未檢驗的材料應分開堆放。檢測不合格的原材料，必須在限期內(nèi)退出現(xiàn)場。以下情況雖有試驗報告，但其試驗報告無效，施工材料不能使用:- 材料未經(jīng)材料見證人見證；- 不在指定的有資質(zhì)檢測機構(gòu)檢測；- 施工單位自行送檢，檢測過程無材料見證人見證。7.2.3甲供材料甲供材料的數(shù)量應由施工單位提交，數(shù)量應考慮適量的損耗。工程部負責與材料商聯(lián)系，確保甲供材料的供應能滿足施工要求。甲供材料進場前，工程部應書面通知施工單位作好接收甲供材料的安排。材料供應商須提交材料的出廠合格證、檢驗證明書，經(jīng)工程

36、部、監(jiān)理檢驗無誤后方可進場。監(jiān)理單位、工程部、設計院確認甲供材料不合格，則該部分材料不許在工程施工中使用。如施工單位認為甲供材料設備質(zhì)量不合格，應講明理由。甲供材料辦理移交手續(xù)時,施工單位要核對進場手續(xù),檢查材料質(zhì)量，并負責對接收材料設備的保管工作。7.3分部、分項、單位工程的質(zhì)量治理施工方案與技術(shù)交底分部、分項、單位工程施工前，工程部應檢查施工單位施工方案是否依照工程實際情況進行了細化，技術(shù)人員是否對操作工人進行了技術(shù)交底工作。關(guān)于容易發(fā)生質(zhì)量通病的施工部位，應檢查施工工藝、次序、方法的落實情況。施工樣板在要緊分部及單項工程（含主體、裝飾、樓地面、屋面、門窗、安裝、景觀、道路工程）開工前，工

37、程部應提早通知施工單位先做施工樣板。施工樣板完成后，施工單位填寫施工樣板報驗單，工程部組織設計、監(jiān)理、施工單位現(xiàn)場驗收，經(jīng)驗收合格后，分項工程方可全面開工。自檢與報驗分項工程施工完成后，施工單位應先自檢，合格后填報工程質(zhì)量報驗單。工程部和監(jiān)理單位組織驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。分項工程經(jīng)驗收不合格，由工程部發(fā)出整改通知單，施工單位必須在限期內(nèi)整改完成。分項工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不得進入下一道工序施工。隱蔽工程驗收 隱蔽工程必須通過驗收后方可進行覆蓋。隱蔽工程不合格的不許進行下一道工序施工。隱蔽工程須有施工記錄和驗收記錄。整改與旁站監(jiān)督關(guān)于施工單位進行整改的施工項目，工程部/監(jiān)理

38、單位應現(xiàn)場旁站，監(jiān)督施工單位按照整改通知單的內(nèi)容和要求進行整改。中間交接驗收為明確工程質(zhì)量的責任劃分，總包單位內(nèi)部不同班組交叉作業(yè)，班組必須辦理中間交接驗收手續(xù)。不同施工單位交叉作業(yè)，施工單位必須辦理中間交接驗收手續(xù)。時期驗收/分項驗收工程的時期驗收和分部、分項工程的驗收，工程部應邀請設計、監(jiān)理單位參加，檢查評價工程施工的質(zhì)量，提出改善工程質(zhì)量的建議和意見。7.4 關(guān)鍵部位和工序施工質(zhì)量的檢查工程部在施工治理過程中，應對施工人員素養(yǎng)、材料設備質(zhì)量、施工工序、施工方法、實驗檢驗、施工設備、現(xiàn)場條件、完工質(zhì)量等各方面進行全面的檢查、監(jiān)督。關(guān)于關(guān)鍵部位和工序應采取現(xiàn)場旁站、查驗記錄、驗收等方式重點檢

39、查。以下各項應作為質(zhì)量檢查的重點：- 操縱主軸線的復測、樓層軸線復測、樓層間高層傳遞檢測；- 基礎工程方面包括：土方工程；樁基礎、壓樁實驗；基坑支護工程（包含地下連續(xù)墻）位移及沉降觀測；后澆帶，防水混凝土澆筑；卷材防水層細部構(gòu)造處理；- 主體結(jié)構(gòu)工程方面包括：鋼筋隱蔽，混凝土澆筑，預應力張拉，所有裝配式結(jié)構(gòu)安裝（包含鋼結(jié)構(gòu)）；混凝土試塊(7天、28天)；- 門窗：所有門窗安裝前尺寸復檢、檢查，材料五金檢查，門窗安裝工序，門窗隱蔽工程，成品愛護等；- 防水：防水基層的施工，防水層施工、防水隱蔽；- 樓屋面：鋼筋隱蔽、管線隱蔽；屋面構(gòu)筑物、設備基礎；穿樓屋面的孔洞等；- 外墻面：保溫、外墻面涂料（

40、面磚）基底分層摸灰、涂料（面磚）施工。關(guān)于上述部位和工序，工程部應要求監(jiān)理工程師進行旁站監(jiān)理，并完成旁站監(jiān)理記錄。工程部有關(guān)人員需要對記錄進行檢查和抽查證實。工程部應當依照工程施工情況參加監(jiān)理對施工項目進行的“見證、旁站、巡視、平行檢驗”等監(jiān)理工作，對未參加的項目定期進行抽查。7.5成品愛護工程部必須組織制訂單位（單項）工程成品愛護規(guī)定，并責成施工單位成立成品愛護小組，落實成品愛護的崗位責任。工程部應對成品愛護的重點部位經(jīng)常巡視，并采取成品愛護措施，檢查監(jiān)督施工單位成品愛護的工作情況，以免交樓時出現(xiàn)問題。施工單位對成品愛護不力，經(jīng)要求整改仍達不到要求的，應報董事處理。成品愛護的重點如下：基槽、

41、基礎、結(jié)構(gòu)、保溫、防水，設備、管道，預埋管線等分項工程；鋁合金、塑鋼門窗框、幕墻框、鍍膜玻璃、外墻裝飾等；地面（地磚、木地板）、入戶門、戶內(nèi)門、潔具（含座廁、浴缸、洗手盆）、電梯轎箱裝飾等內(nèi)；景觀、道路等室外工程；特不重點部位，包括：易受污染、破壞的部位；不可修復、難以恢復部位；高價值部位。7.6 質(zhì)量事故處理工程出現(xiàn)質(zhì)量事故后，工程部應及時處理，情況嚴峻的應上報總經(jīng)理并按審批權(quán)限及時發(fā)出整改通知/停工通知，同時要求施工單位提出整改方案，經(jīng)監(jiān)理單位和工程部同意后，監(jiān)督實施。停工通知的簽發(fā)- 局部停工、復工的，由工程部負責人簽發(fā)通知，并送總經(jīng)理處備案；- 停工、復工范圍較大或阻礙較大的，必須由總

42、經(jīng)理簽發(fā)停工、復工通知，并送董事處備案。以下情況能夠發(fā)出停工通知：- 擅自使用未經(jīng)認可的材料；- 擅自變更設計圖紙施工；- 上一道工序未經(jīng)驗收擅自進行下一道工序施工的；- 未經(jīng)甲方、監(jiān)理審核同意，分包單位進場施工的;- 分包單位進場后,發(fā)覺其不具備施工治理能力的；- 施工質(zhì)量出現(xiàn)異常，施工單位不整改或未采取有效措施整改的；- 安全措施不到位的；- 施工措施不到位的；- 出現(xiàn)質(zhì)量、安全事故。重大的質(zhì)量、安全事故必須通知董事。 工程進度打算治理8.1工程進度打算的組成與編制項目（分期）建設打算總經(jīng)理應依據(jù)董事會批準的開發(fā)打算，組織編制項目（分期）建設打算，確定各單項工程的開工、竣工、入住時刻節(jié)點目

43、標，報董事批準。單項工程施工進度打算工程部負責人應依據(jù)董事批準的項目（分期）建設打算，組織編制組成項目的各單項工程（建筑工程、市政工程、園林景觀工程等）的施工進度操縱打算，確定分部、分項工程的要緊節(jié)點時刻完成時刻，報總經(jīng)理批準。實施合同中的單項工程要緊節(jié)點時刻和工期，應滿足甲方確定的單項工程施工進度操縱打算。單項工程開工前，工程部應檢查和督促施工單位編制的單項工程施工進度打算，該打算經(jīng)甲方和監(jiān)理審批后，由施工單位實施。關(guān)于建筑工程施工進度打算，工程部應編制甲方獨立分包工程、甲供材料進場打算，及時提供給成本部，以使招標進度能夠滿足甲方獨立分包單位和甲供材料進場需要。進度打算文件應以甘特圖、網(wǎng)絡圖

44、（附件6）表示。 8.2 設置單項工程施工打算的操縱點建筑工程施工進度打算操縱節(jié)點建筑工程應按以下形象進度設置操縱節(jié)點：- 單位工程的開工時刻；- 0.00完成時刻；- 結(jié)構(gòu)封頂時刻；- 外裝修結(jié)束/外腳手架拆除時刻；- 竣工驗收取得竣工備案表的時刻；- 交付使用（鑰匙交接）時刻。上述操縱時刻節(jié)點列入施工合同，并有延期完工罰款措施。工程進度到達操縱節(jié)點后，工程部應書面報告各節(jié)點的完成時刻，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為施工單位實際完成各進度節(jié)點的時刻。甲方獨立分包工程施工進度打算操縱節(jié)點甲方獨立分包工程 甲供材料設備的進度打算操縱節(jié)點,要依照單位（單項）工程實際情況合理劃分和確定。8.3 工程施工進度打算

45、的落實與檢查工程部負責工程的實施和完成。工程部應協(xié)調(diào)公司各有關(guān)部門，確保工程按打算完工。各有關(guān)部門包括設計院、成本部、財務部等必須極力配合工程的開展，不使工程的進度受到阻礙。工程施工進度應實行動態(tài)治理，要時時對工程進度進行檢查，及時發(fā)覺阻礙進度的因素并采取措施進行調(diào)整。工程部應重點檢查總承包單位對工程總體（包括甲方獨立分包工程）進度打算的治理，明確總承包單位對工程總體進度負責，同時協(xié)調(diào)好甲方獨立分包工程/甲供材料的進度。每月25日前工程部應督促施工單位向甲方、監(jiān)理書面報送下月施工打算、三個月滾動打算和本月完成工程月報。下月施工打算必須具體、詳細同時符合時期性工期要求和總進度打算要求，內(nèi)容包括施

46、工內(nèi)容、人力安排、增加人力的來源、工程量、施工機械安排、材料安排、治理人員安排等，經(jīng)甲方、監(jiān)理審定后實施。工程部各專業(yè)工程師、部門經(jīng)理應每天對各單位（單項）工程進度檢查，了解工程的進度情況，及時發(fā)覺阻礙工程進度的因素及隱患。周監(jiān)理例會中，工程進度是重點檢查的內(nèi)容之一。工程部負責人每月應對施工打算操縱點進行檢查，并將檢查情況及措施匯報總經(jīng)理、董事。監(jiān)理單位每月提交的監(jiān)理月報、辰隆公司上報董事會的月度報告應涵蓋工程進度的檢查、對比、差異分析、措施等內(nèi)容。關(guān)于工程進度實際情況與進度打算相比發(fā)生較大差異、可能阻礙整體開發(fā)進度及打算入住時刻的，辰隆公司總經(jīng)理、董事應及時向管委會報告。8.4趕工措施當工程

47、滯后工期出現(xiàn)延誤時，應采取趕工措施：形象進度比打算拖延五天以內(nèi)的，應分析緣故并要求施工單位采取切實可行的趕工措施，在下一工序內(nèi)趕上。當形象進度比打算拖延五天以上時，應分析緣故并責成施工單位采取切實可行的趕工措施，應制訂短期的工程進度打算指導施工。工程工期操縱點出現(xiàn)延誤，應采取趕工措施，并按施工合同條款規(guī)定及時予以簽證及處罰。由于施工單位人力不足、材料供應不上導致工程進度滯后，雖經(jīng)要求采取趕工措施但仍無明顯的改善的，應與董事協(xié)商解決。8.5工期延長的審批除以下條件外合同工期不許調(diào)整：- 不可抗力緣故（如地震、戰(zhàn)爭等）；- 甲方緣故導致關(guān)鍵工序延長；- 合同中明確確定的其他工期延長條件。工期延長的

48、審批工程部應在依據(jù)合同規(guī)定書面答復施工單位提出的工期延長申請。施工單位逾期申請，任何人不得補辦工期延長簽證手續(xù)。 工期順延要按照關(guān)鍵工序?qū)徍?計算。工期延長的審批，應按照以下審批權(quán)限進行：- 工期延長天數(shù)5天的，由總經(jīng)理審批；- 工期延長天數(shù)5天、10天的，由董事審批；- 工期延長天數(shù)10天，由董事和董事共同審批。工期順延的批準文件應以變更費用確認書（VO）的形式發(fā)出，并注明調(diào)整工期后工程完工的時刻。批準工期延長時應注意可能引起的索賠，如設備租賃費用、現(xiàn)場治理費用等。給予工期延長時應同時與施工單位協(xié)商，盡量幸免有關(guān)的費用索賠。8.6 延期完工工程延期完工，須采取趕工措施并確定新的完工時刻。新的

49、完工時刻須并得到董事的批準。工程延期完工應書面通知施工單位。工程延期完工應按照合同約定明確延期完工對施工單位的罰款。支付工程款時應扣除延期完工罰款，如暫不扣，必須得到董事批準。工期獎工程進度治理能夠設工期獎，但須在招標文件中明確，并得到董事的批準。工期獎應是目標工期的獎勵，不考慮工期延長，不設提早完工獎勵。工期獎應明確獎給施工單位項目部的金額。工期獎的發(fā)放須得到董事的批準。工程施工時期成本治理9.1工程施工時期成本治理的內(nèi)容項目施工時期成本治理是項目全過程成本操縱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其治理的要緊內(nèi)容如下：合同實施的治理設計變更的治理工程變更的治理現(xiàn)場簽證的治理工程付款的治理工程索賠的治理合同違約的治理

50、工程結(jié)算的治理9.2 工程施工時期成本治理相關(guān)要求工程合同、設計變更、現(xiàn)場簽證、索賠等方面的治理應符合公司規(guī)定的程序和審批權(quán)限。辰隆公司設計院、工程部、成本部對工程施工時期的成本治理均負有相應的治理職責。有關(guān)文件的發(fā)出應按以下要求進行：與施工單位的聯(lián)系必須通過工程部（項目工程部）以書面的形式發(fā)出；成本部負責對變更、簽證、索賠等進行估價；成本部負責與施工單位就設變更、簽證、索賠費用進行協(xié)商，達成一致后，填寫變更、簽證、索賠費用確認書（VO）（附表7），并按審批權(quán)限批準后由總經(jīng)理簽字、蓋章后發(fā)出。成本部應結(jié)合現(xiàn)場成本治理的需要派人前往施工現(xiàn)場，以便及時處理有關(guān)成本治理事宜。工程部在合同執(zhí)行過程中，

51、應認真履行應盡的職責，及時處理合同規(guī)定的事項，并應嚴格按合同規(guī)定檢查乙方工作，做好索賠和反索賠工作。工程款支付應按照合同約定進行，有關(guān)審核/審批人員應嚴格按照合同約定的付款條件檢查乙方完成工作的質(zhì)量、數(shù)量，嚴禁超越合同條件提早/超額支付乙方工程款。工程結(jié)算工作應在乙方完成全部合同內(nèi)容后進行。工程結(jié)算的審核/審批應符合工程結(jié)算治理方法。9.3 工程施工時期成本治理的重點設計變更應執(zhí)行公司有關(guān)設計變更治理規(guī)定。工程部、設計院應加強施工前對施工圖的審核，減少工程施工后的設計變更數(shù)量的發(fā)生。工程部應檢查設計變更對工程的阻礙，對工程阻礙較大的應與總經(jīng)理、設計院協(xié)商。設計變更時，對工期造成阻礙的，工程部應

52、提出。對設計變更費用的審核/審批，應按照合同約定的方法計算和操縱。設計變更中的扣款由成本部負責核算。工程部負責治理設計變更臺帳（附件8），每月匯總后與成本部、設計院核對。工程變更應執(zhí)行公司有關(guān)工程變更治理規(guī)定?？偨?jīng)理能夠授權(quán)工程部負責人及項目工程經(jīng)理處理小額的工程變更。緊急情況時，又與總經(jīng)理或董事聯(lián)系不上，工程部負責人及項目工程經(jīng)理能夠超出權(quán)限處理。工程部能夠發(fā)出口頭指令，但應在2天內(nèi)書面確認。工程變更應抄送成本部。- 工程部負責治理工程變更臺帳（附件9），每月匯總后送成本部核對?，F(xiàn)場簽證工程部負責治理現(xiàn)場簽證臺帳（附件10），每月匯總后送成本部核對。現(xiàn)場簽證發(fā)生后，應及時抄送成本部。項目工程

53、部經(jīng)理能夠授權(quán)項目工程師做現(xiàn)場簽證，項目工程師做的現(xiàn)場簽證應及時向項目工程經(jīng)理報告。現(xiàn)場核量必須由工程部與成本部共同核定。工程付款工程部負責跟蹤工程款的審批及支付情況。成本部負責審核工程款付款的合理性和數(shù)額。工程進度款批準書（附件11）由總經(jīng)理簽署，抄送工程部、成本部。財務部應在簽發(fā)工程進度款批準書后一周內(nèi)支付工程款，若資金安排有困難應及時通知工程部。應扣款項由工程部提出。工程付款的審核應注意以下事項：按照合同付款條件進行審核。應認真核實已完成合格工作量。未經(jīng)驗收或驗收未合格的分部分項工程、材料、設備嚴禁作為完成工程量進行統(tǒng)計。要明確各次付款所對應的完成工作量的內(nèi)容，防止工程量的重復統(tǒng)計。各期

54、工程款的支付要扣除當期質(zhì)量、工期和其他治理違約金。已確認的VO能夠支付工程款，未確認的VO不許支付工程款。項目交付使用前/交鑰匙前，各期進度款支付累計不應超過合同總價/應付款金額的90%。結(jié)算款的支付應嚴格檢查乙方是否已全部完成合同義務。結(jié)算款支付應扣除質(zhì)量保修金及其他應扣款項。保修金的支付應檢查保修期是否到期、應扣款項是否扣除等。除非得到董事的批準，保修金不得提早支付。索賠執(zhí)行公司工程索賠治理方法。工程部應及時回應施工單位的索賠，幸免因不回應誤以為默認的情況。工程部應對索賠事項進行記錄，并采取措施盡量減少損失。工程部應慎重發(fā)文、簽字，同時要審查限制監(jiān)理的發(fā)文和簽字。結(jié)算價確認結(jié)算工作按照公司

55、結(jié)算治理方法進行。全部工程完工并取得政府治理部門的驗收手續(xù)后方可接收乙方的結(jié)算資料。乙方提供結(jié)算資料后，除非甲方要求否則不再同意乙方的結(jié)算補充資料。應對結(jié)算資料進行檢查，剔除無效的文件、列明有異議的文件后，對有異議的文件進行商洽。工程部應提供應扣款項。結(jié)算額經(jīng)審批后，應辦理雙方確認手續(xù)。未辦理確認手續(xù)的，不能支付結(jié)算款。 工程合同治理10.1工程合同治理的內(nèi)容本章工程合同治理，是指合同簽定后合同實施的治理。要緊治理的合同如下：建筑工程總承包合同各類甲方獨立分包合同：- 基礎工程：地基處理、土方工程、檢測工程；- 設備安裝工程：電梯工程、空調(diào)設備工程、消防工程、弱電工程、發(fā)電機組、泳池設備、鍋爐

56、設備工程；- 門窗工程；- 精裝修工程；- 市政工程：市政給水、排水、供電、燃氣、熱力、通訊、有線電視、智能化系統(tǒng)；- 環(huán)境工程：綠化、道路、大型景觀建筑/雕塑、水系及處理設備、康體設備。材料設備采購合同監(jiān)理合同咨詢合同測繪、測量、測試等合同其他工程合同等。10.2 要緊工作及治理要求合同治理職責劃分合同簽訂前，由成本部負責治理合同。合同簽訂后，由工程部負責治理合同。合同臺帳工程合同簽定后，成本部應建立和治理合同臺帳。合同交底工程合同簽定后成本部應向工程部進行合同交底。合同交底的要緊工作是，向工程、成本、采購等有關(guān)人員進行合同講解，講明工期、質(zhì)量、工程范圍、付款方式、總分包的關(guān)系、甲乙雙方責任

57、義務等，以便合同執(zhí)行人員能夠按照合同約定開展工作。金額較小的合同交底，可只填寫工程合同摘要表發(fā)送到相關(guān)部門的有關(guān)人員。合同履行工程部應認真研讀合同，明確甲乙方權(quán)利、責任、義務，按照合同約定完成甲方的各項工作，同時檢查、督促乙方按合同約定完成自身的工作。風險監(jiān)控工程部應分析預測合同的執(zhí)行情況，監(jiān)控可能出現(xiàn)的風險因素，及時消除合同執(zhí)行過程中的隱患，確保合同的順利實施。檢查與驗收工程部應對乙方的工作過程進行檢查、對工作結(jié)果進行驗收。乙方的工作過程和結(jié)果均應符合合同的約定。工作結(jié)果不符合合同要求的，不能支付合同款。工作過程、結(jié)果可能阻礙工程的質(zhì)量、進度、成本目標時，應及時報告總經(jīng)理處理。合同款支付合同

58、款支付按照本方法第9.3條規(guī)定進行。成本部負責審核付款金額，并跟蹤合同價款變動、應付未付、付款比例等情況。結(jié)算治理當合同中約定的承包單位的責任和義務已全部完成，同時通過驗收、達到了工程結(jié)算條件后，工程部可向承包單位發(fā)出結(jié)算通知單（附件12）。承包單位收到結(jié)算通知后，在遞交結(jié)算申請時應同時遞交一套完整的工程結(jié)算資料。結(jié)算工作開始后不再受理任何導致造價增加的變更及現(xiàn)場簽證單據(jù)。工程部應審核乙方上報工程結(jié)算資料，并對工程存在質(zhì)量問題或履約過程中承包單位存在違約情況等進行詳細講明，填寫工程結(jié)算申請表（附件13），轉(zhuǎn)交成本部進行結(jié)算審核和談判。成本部依據(jù)合同和合同結(jié)算資料審核工程結(jié)算，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報

59、董事批準。乙方違約事項的處理要求限期改正的，由項目工程經(jīng)理處理；一般違約責任，由項目工程經(jīng)理；嚴峻違約責任，由工程負責人處理；重大違約責任，由總經(jīng)理處理；解除/終止合同的，由董事處理。仲裁和法院起訴發(fā)生仲裁和法院起訴的意向/情況，應及時報告董事。發(fā)生仲裁和法院起訴情況時，應由總經(jīng)理負責并采取以下措施：法務部具體處理有關(guān)訴訟事宜，工程部、成本部協(xié)助；暫停付款；工程部做好現(xiàn)場愛護；研究仲裁處理方案。合同執(zhí)行情況的評估合同執(zhí)行完畢，應由工程部會同成本部就合同履行的情況進行評估、總結(jié)，并填寫工程合同執(zhí)行情況評估表并存檔備查。合同資料存檔 合同執(zhí)行過程中的文件資料應隨合同存檔保存。 甲方獨立分包工程的治

60、理11.1 總分包治理和配合應要求總承包單位協(xié)調(diào)治理甲方各獨立分包單位。甲方獨立分包單位進場前應與總包單位簽定總包治理協(xié)議，就生產(chǎn)、生活、辦公、臨時設施、用水、用電、材料治理、進度與質(zhì)量治理、交叉作業(yè)（含場地土方、施工垃圾處理）、成品愛護、安全文明施工治理及治安治理等方面進行協(xié)商，簽定有關(guān)治理協(xié)議。有關(guān)內(nèi)容不得與總包合同的約定不一致。甲方獨立分包單位應同意總承包單位的治理，應按要求參加總承包單位組織的有關(guān)生產(chǎn)、安全、進度、質(zhì)量等方面治理的會議?？偝邪鼏挝粚κ┕鰠^(qū)范圍內(nèi)的甲方直接分包工程的安全、進度、質(zhì)量、文明施工負有治理職責。工程部要及時發(fā)覺和協(xié)調(diào)總包單位與甲方指定分包單位的配合問題，防止因