質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理辦法

1、杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 程 序 文 件PAGE 杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系管 理 手 冊文件編號： GLSC-HDT-01 版 本 號： C 分發(fā)編號： 受控狀態(tài)： 2013年5月7日公布 2013年5月7日實(shí)施杭州東鐵機(jī)械制造有限公司 管 理 手 冊PAGE 109附加講明編制：審核：批準(zhǔn)：目 錄0.1 頒布令20.2 一體化治理手冊的治理要求30.3 公司概況40.4 任命書60.5 方針90.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖111 范圍122 引用標(biāo)準(zhǔn)123 術(shù)語和定義124 一體化治理體系154.1 總要求154.2 文件要求

2、154.2.1 總則154.2.2 公司治理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖164.2.3 治理手冊164.2.4 文件操縱174.2.5 記錄操縱185 治理職責(zé)185.1 治理承諾185.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 195.3 一體化治理方針195.4 策劃205.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通245.6 治理評審326 資源治理356.1 資源提供356.2 人力資源356.3 基礎(chǔ)設(shè)施376.4 工作環(huán)境377 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)387.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃387.2 與顧客有關(guān)的過程387.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)417.4 采購437.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供457.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱497.7 職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行

3、操縱497.8 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)508 測量、分析和改進(jìn)508.1 總則508.2 監(jiān)視和測量518.2.1 顧客中意518.2.2 內(nèi)部審核528.2.3 過程的監(jiān)視和測量528.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量538.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量548.2.6 合規(guī)性評價(jià) 548.3 不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的操縱548.4 數(shù)據(jù)分析558.5 改進(jìn)569 產(chǎn)品一致性579.1 一致性的操縱589.2 關(guān)鍵元器件的操縱 589.3 變更的操縱 5810 安全文明生產(chǎn) 5810.1 文明生產(chǎn) 5810.2 安全生產(chǎn) 58附錄一程序文件清單59附錄二治理體系職責(zé)分配表61修改記錄修改章

4、節(jié)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期0.1 頒布令杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化治理手冊，是依據(jù)GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求，GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，闡述了公司的治理方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化治理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以公布，望全體職員遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：年 月 日 0.2 一體化治理手冊的治理要求1、本手冊是依照GB/T19001-2008質(zhì)量治理體 要求、G

5、B/T24001-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)安全治理體系 要求三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布的一體化治理體系文件。2、手冊僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得擅自對外交流、外借或外送。3、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。4、手冊在使用期間發(fā)覺問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式反饋到品質(zhì)保證部，由治理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公布實(shí)施。5、手冊的治理，執(zhí)行文件操縱程序。0.3 公司概況杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)

6、濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平方米。公司要緊生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、NSW手制動機(jī)、周密模鍛件、周密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個(gè)鐵路局（鐵路公司）。公司現(xiàn)有職員300余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、周密鑄造專業(yè)高、中級工程技術(shù)和各類治理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司，擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工中心、理化檢測中心

7、。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鐓機(jī)、六工位冷鐓機(jī)、制動梁熱加工生產(chǎn)線、制動梁生產(chǎn)流水線、周密數(shù)控車、銑、磨床等生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備200余臺（套），擁有微機(jī)伺服材料萬能試驗(yàn)機(jī)、高強(qiáng)螺栓檢測儀、材料拉力試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學(xué)硬度計(jì)、超聲波測厚儀等檢測試驗(yàn)設(shè)備20余臺（套），各類設(shè)備齊全、性能良好。公司注重科學(xué)治理，以ISO9001：2008質(zhì)量治理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)量求生存、治理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促進(jìn)展”的經(jīng)營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個(gè)和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的進(jìn)展作出更大的貢

8、獻(xiàn)。電話：(86)-571-86201999 傳真：(86)-571-86201995網(wǎng)址： E-mail:地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路112號 臨海市沿江鎮(zhèn)外王村郵編：311100/3170220.4 任命書治理者代表任命書為了加強(qiáng)一體化治理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命副總工程師 何軍鋒 同志為治理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化治理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正式生效。 總經(jīng)理：年 月 日 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書 為了進(jìn)一步加強(qiáng)職員職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映職員在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，維護(hù)職員應(yīng)有權(quán)益，依照公司

9、職業(yè)健康安全治理體系的要求，經(jīng)公司職員推舉并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命 許梅平 為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其具體職責(zé)如下： 參與公司進(jìn)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； 參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映職員的意見，享有代表權(quán)； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃和事件的調(diào)查處理等； 參與職業(yè)健康安全治理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； 代表職員與各層治理者進(jìn)行協(xié)商處理。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師任命書依照

10、公司質(zhì)量治理工作及產(chǎn)品認(rèn)證工作的需要，任命 王天宏 同志為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，張鮮艷 同志為認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師。 其職責(zé)如下：質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)：確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的情況；建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。 總經(jīng)理： 年 月 日治理方針 滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)

11、品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防, 持續(xù)改進(jìn)。健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法, 持續(xù)改進(jìn)。講明：1、滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。質(zhì)量是企業(yè)生存之本，也是維護(hù)企業(yè)品牌的形象、提升產(chǎn)品檔次的基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品市場，競爭激烈，我們要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)有效性，包括不斷開發(fā)或應(yīng)用新工藝和新技術(shù)，將提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，落實(shí)到具體質(zhì)量目標(biāo)中，使每個(gè)職員都能把各自的質(zhì)量責(zé)任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，來不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產(chǎn)品符合性的能力，在保證產(chǎn)品符合合同要求的基礎(chǔ)上，從而增強(qiáng)顧客中意。2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染

12、預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。遵守國家和地點(diǎn)環(huán)保法律法規(guī)，認(rèn)真開展預(yù)防污染、愛護(hù)環(huán)境工作，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強(qiáng)職員培訓(xùn)，不斷開展節(jié)能降耗活動，積極操縱并努力消除或降低產(chǎn)品、活動和服務(wù)所產(chǎn)生的污染，在生產(chǎn)過程中努力制造和諧良好氛圍，真正實(shí)現(xiàn)綠化生產(chǎn)，造福一方，回饋社會，和諧進(jìn)展。3、健康安全，預(yù)防為主，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)。遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”原則，積極采取預(yù)防措施，把職員的人身健康安全放在首位，全面辯識職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)因素，及時(shí)消除或降低重大危險(xiǎn)源的危害并加以嚴(yán)格操縱；認(rèn)真借鑒吸取各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全績效；深入開展職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)

13、健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預(yù)防和糾正措施，確保職員的職業(yè)健康安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定進(jìn)展。0.6 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總工程師物資采購部人力資源部技術(shù)研發(fā)中心品質(zhì)保證部生產(chǎn)制造部市場營銷部打算財(cái)務(wù)部辦公室杭州東鐵機(jī)械制造有限公司臨海分公司計(jì)量室理化中心油漆庫配電室空壓機(jī)房備品庫鍛造熱處理車間制動梁車間緊固件車間機(jī)加車間范圍總則本手冊按照ISO9001：2008質(zhì)量治理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求要求及法律、法規(guī)和有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司一體化治理體系并形成文件。通過實(shí)施、保

14、持和持續(xù)改進(jìn)治理體系，確保其適宜性、有效性和充分性。本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理，通過一體化治理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。本手冊既適用于內(nèi)部治理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶和社會證實(shí)：公司的一體化治理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的中意度；并使得顧客、社會和職員等其他相關(guān)方都受益。適用范圍本手冊描述的治理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營治理的全過程，適用于要緊生產(chǎn)組合式制動梁、承載鞍、手制動機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉鉚釘、旋壓密封式制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉鉚釘、

15、拉鉚銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)和服務(wù)，鐵路貨車專用鉚接器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)，臨海分公司負(fù)責(zé)承載鞍鑄件、手制動機(jī)中大齒輪和離合器鑄件的生產(chǎn)活動。因此無刪減內(nèi)容。本手冊涵蓋了GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系 要求的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境治理環(huán)境治理體系 要求及使用指南的17個(gè)要素以及GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求的17個(gè)要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客中意。 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和

16、術(shù)語 GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全治理體系 要求術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的定義均采納GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義均采納GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均采納GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的定義。有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。顧客中意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。能力組織、體系或過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。有關(guān)環(huán)境的術(shù)語環(huán)境組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、

17、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。環(huán)境指標(biāo)為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進(jìn)行治理所取得的可測量結(jié)果。相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效阻礙的個(gè)人或團(tuán)體。污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納或綜合采納過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以幸免、減少或操

18、縱任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身損害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或組合。四不放過事故緣故未查清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過。可同意的風(fēng)險(xiǎn)依照組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辯識 識不危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。健康損害 可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的軀體或精神的不良狀態(tài)。職業(yè)健康安全阻礙或可能阻礙工作場所內(nèi)的職員或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方職員）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。職業(yè)

19、健康安全治理體系組織治理體系的一部分，用于制定和實(shí)施組織的 職業(yè)健康安全方針并治理其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達(dá)的總體意圖和方向。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身損害或健康損害的嚴(yán)峻性的組合。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可同意予以確定的過程。職業(yè)病勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身損害（不管嚴(yán)峻程度），或者死亡的情況。一體化治理體系總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T24001

20、-2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南、和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系 要求建立一體化的治理體系，將其形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司運(yùn)用過程方法，采納P（策劃）D（實(shí)施）C（檢查）A（改進(jìn)）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的充分性、適宜性和持續(xù)性。過程操縱方法包括：識只是程的輸入、輸出，所需的資源和活動，以及這些過程在公司的應(yīng)用；各職能部門應(yīng)規(guī)定過程操縱的準(zhǔn)則和方法，確保各過程有效運(yùn)行和操縱，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。公司按照本手冊的要求：對與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行操縱；識不、操

21、縱重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源；對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行測量。 本公司對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行識不并明確操縱要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅鉻涂層（達(dá)克羅）、冷拉、測量設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按7.4采購要求進(jìn)行操縱）。文件要求總則公司一體化治理體系文件是治理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用，公司所建立的一體化文件包括以下內(nèi)容：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“治理手冊”；編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的操縱方法和準(zhǔn)則，確保過程的有效運(yùn)作；治理方針和目標(biāo)；必要的作業(yè)文件及記錄。公司治理體系文件的

22、構(gòu)成及其關(guān)系圖治理手冊程序文件治理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)文件記錄及其他文件第一級文件第二級文件第三級文件治理手冊治理手冊是規(guī)定治理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，治理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口治理，是公司治理最高層次指令性文件，各部門全體職員必須遵照執(zhí)行；治理手冊包括或引用了治理體系有效運(yùn)行的程序文件；治理手冊描述了治理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系；治理手冊為受控文件，治理手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按文件操縱程序執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特不講明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂。標(biāo)志與標(biāo)識的使用：公司通過國

23、家批準(zhǔn)的治理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和CRCC認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量治理體系等發(fā)生變更時(shí)，品質(zhì)保證部應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請與備案。CRCC依照變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進(jìn)行評價(jià)。對需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或補(bǔ)充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。

24、需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時(shí)對變更情況進(jìn)行核實(shí)。變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)覺，CRCC將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)保管，認(rèn)證標(biāo)志由備品庫負(fù)責(zé)保管；認(rèn)證證書的使用：認(rèn)證證書應(yīng)在需方評審提出查驗(yàn)時(shí)出示，掃描件或復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或復(fù)印件時(shí)，需經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)并記錄；治理體系和CRCC認(rèn)證相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，同

25、時(shí)與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用；認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志治理具體按照鐵路產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用治理方法執(zhí)行。文件操縱公司對一體化治理體系所要求的文件予以嚴(yán)格操縱，體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質(zhì)保證部；文件操縱程序由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等治理過程，以確保：文件公布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分；必要時(shí)對文件進(jìn)行評審依照需要及時(shí)修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識不；保證使用適用文件的有關(guān)版本；確保文件清晰可辨、易于識不、檢索；確保對治理體系的策

26、劃和運(yùn)行必要的外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。記錄操縱公司的記錄包括了與一體化治理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格操縱，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化治理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行記錄操縱程序，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)一體化治理體系提供信息。品質(zhì)保證部是記錄的歸口治理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、治理并建立本部門的記錄清單；記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、阻礙產(chǎn)

27、品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；記錄應(yīng)清晰，易于識不和檢索。治理職責(zé)治理承諾總經(jīng)理通過主持以下活動來提供建立和實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾的有關(guān)證據(jù)：通過會議、文件或其他可行的形式向全體職員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性；組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定并分解到相關(guān)的部門；主持治理評審，以確保治理體系的持續(xù)改進(jìn)；確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行操縱，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；確保為治理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)及信息等資源。以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦

28、點(diǎn)公司的總經(jīng)理以確保實(shí)現(xiàn)顧客、社會、職員及其他相關(guān)方中意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。公司總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會、職員及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用治理手段，使公司全體職員確保顧客、社會、職員及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。公司在承接合同、簽訂訂單時(shí)，識不并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評審，達(dá)到顧客中意。在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，同時(shí)確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化治理方針和目標(biāo)。在生產(chǎn)加工之前，識不環(huán)境因素和環(huán)境阻礙、危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素并實(shí)施操縱。一體化治理方針本公司治理方針 堅(jiān)持走質(zhì)量效益型進(jìn)展道路，實(shí)施

29、名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)；堅(jiān)持遵章守法和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全治理。與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；對持續(xù)改進(jìn)做出承諾；提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；對污染預(yù)防、預(yù)防職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的信息交流； 確保提供體系運(yùn)行的資源。治理方針公布與傳達(dá)總經(jīng)理通過治理手冊公布治理方針；辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；治理者代表確保在治理體系運(yùn)行中對方針的貫徹和保持進(jìn)行監(jiān)督。治理方針的評審與修訂品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)

30、健康安全方針實(shí)現(xiàn)情況的信息，每年至少進(jìn)行一次綜合評價(jià)分析，并把評價(jià)結(jié)果報(bào)告給總經(jīng)理、治理者代表；當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時(shí)，或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，要進(jìn)行治理方針的評審；治理方針評審每年至少進(jìn)行一次；治理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、公布由總經(jīng)理實(shí)施。策劃質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及治理方案公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，治理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解。直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的操縱。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進(jìn)承

31、諾。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或能推斷的，目標(biāo)的考核由治理者代表組織，品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核。公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%，顧客中意度95%。公司環(huán)境目標(biāo)污水、噪聲排放達(dá)標(biāo)；固廢 100%收集處理； 環(huán)境事故操縱為0。按時(shí)、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價(jià)。公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標(biāo)操縱為零；因工負(fù)傷頻率為公司平均人數(shù)2%以內(nèi)；杜絕重大機(jī)械事故；杜絕急性中毒事故；杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。治理體系策劃公司總經(jīng)理對治理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及一體

32、化治理體系的總要求。環(huán)境因素公司依照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了環(huán)境因素識不與評價(jià)操縱程序。公司各部門按照環(huán)境因素識不與評價(jià)操縱程序的規(guī)定，進(jìn)行環(huán)境因素的識不、評價(jià)與更新。環(huán)境因素評價(jià)的識不品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能操縱的，或可望對其施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識不。在識不環(huán)境因素時(shí)考慮以下八個(gè)方面：大氣污染；水體污染；能源的使用；土地污染；原材料和自然資源的使用；固體廢棄物和副產(chǎn)品的排放；能量釋放（如熱、輻射、振動等）物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。在識不環(huán)境因素時(shí)考慮以下三種時(shí)態(tài)：過去遺留的環(huán)境問題現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染今后活動、產(chǎn)品或

33、服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。在識不環(huán)境因素時(shí)考慮以下三種狀態(tài)：正常運(yùn)行異常運(yùn)行緊急狀態(tài)從識不出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大阻礙的，或可能有重大阻礙的因素，并在制定環(huán)境方針、目標(biāo)時(shí)考慮。環(huán)境因素的更新在法律法規(guī)變更或新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)及在相關(guān)方要求下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境阻礙評價(jià)，變更環(huán)境因素。對列入環(huán)境因素識不評價(jià)表的，每年由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門確認(rèn)一次。相關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的環(huán)境阻礙，按對相關(guān)方施加阻礙操縱程序執(zhí)行。新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的環(huán)境評價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按新項(xiàng)目治理制度執(zhí)行。對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃公司依照GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)

34、險(xiǎn)評價(jià)操縱程序，規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方式和風(fēng)險(xiǎn)操縱的要求，以確保本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，有阻礙的危險(xiǎn)源能夠得到有效地操縱。由品質(zhì)保證部組織危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)工作，公司治理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)源的批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)制定一般危險(xiǎn)源的操縱措施并確認(rèn)，重要危險(xiǎn)源由品質(zhì)保證部組織各部門制訂治理方案和應(yīng)急預(yù)案或操縱措施或治理制度并確認(rèn)，在確定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施或考慮對現(xiàn)有操縱措施進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)考慮按照1）消除、2）替代、3）工程操縱、4）標(biāo)識/警告/治理操縱、5）個(gè)人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來確認(rèn)。危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)

35、過程中能操縱的，或可望施加阻礙的各方面的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識過程應(yīng)考慮：常規(guī)和特不規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；工作場所的設(shè)施（不管由本組織依舊由外界所提供）。對得以辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)判定，評價(jià)應(yīng)包括規(guī)模和范圍、阻礙程度大小、阻礙持續(xù)的時(shí)刻及發(fā)生的概率等方面，并從中判定哪些是可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)源。本公司最高治理層在制定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，對與這些可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)的重要危險(xiǎn)源，應(yīng)加以考慮，以對其進(jìn)行操縱。危險(xiǎn)源辨識的更新 危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的過程應(yīng)作為主動性而非被動性措施執(zhí)行，在引入新的或被修改的活動或程序之前進(jìn)行，已識不的任為必要的風(fēng)險(xiǎn)

36、降低和操縱措施均應(yīng)在變化之前得到實(shí)施。當(dāng)發(fā)生適用的法律法規(guī)和其他要求變更、新項(xiàng)目開發(fā)和相關(guān)方有建議或抱怨等情況時(shí)，在發(fā)生重大事件或重大事故時(shí)，各部門應(yīng)對危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行辨識和補(bǔ)充、更新、評價(jià)以重新確定重要危險(xiǎn)源，及時(shí)報(bào)安環(huán)部和企劃部進(jìn)行匯總、補(bǔ)充和更新。對已得到辨識并列入危險(xiǎn)源識不評價(jià)表的危險(xiǎn)源，每年由品質(zhì)保證部組織各部門確認(rèn)一次。相關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源及阻礙，按對相關(guān)方施加阻礙操縱程序執(zhí)行。新建、改建和擴(kuò)建基建項(xiàng)目的危險(xiǎn)源評價(jià)及三同時(shí)等內(nèi)容，按新項(xiàng)目治理制度執(zhí)行。對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃具體按照危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。治理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的

37、有效操縱；一體化治理體系所需的資源，要依照生產(chǎn)治理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃；不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，查找差不和改進(jìn)機(jī)會，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)改進(jìn)；對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出推斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。法律法規(guī)和其他要求公司按照GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制并建立了法律、法規(guī)及其他要求獵取、評審與操縱程序，以確定適用本公司其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

38、的法律法規(guī)和其他要求。規(guī)定了適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、識不、獵取及更新、有效性評審等內(nèi)容和操縱要求，法律法規(guī)和其他要求有效清單由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)操縱。與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括：我國已批準(zhǔn)的國際公約；國家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；地點(diǎn)或行業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；上級部門的通知、公報(bào)等其他要求；相關(guān)方要求。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)建立獵取法律法規(guī)和其他要求的渠道，跟蹤、識不、評價(jià)其與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的適用性，建立法律法規(guī)文件清單，并下發(fā)至適用部門，定期更新和施行動態(tài)治理，確保法律、法規(guī)的有效性。公司通過內(nèi)部溝通使職員了解適用于本公司的有關(guān)環(huán)境和職

39、業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，并將這些必要的信息傳達(dá)給其他有關(guān)的相關(guān)方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)和其他要求。品質(zhì)保證部采納適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性和遵守情況進(jìn)行評價(jià)。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理為確保一體化治理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會議等方式傳達(dá)到全體職員，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通?？偨?jīng)理主持一體化治理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的治理方針、目標(biāo)、并對實(shí)現(xiàn)治理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體職員和相關(guān)方提供治理承諾；為治理體系

40、實(shí)施、運(yùn)行操縱提供必要的資源（包括：人、物、財(cái)）；向全體職員傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；任命治理者代表；批準(zhǔn)一體化治理手冊、程序文件；按策劃和規(guī)定的時(shí)刻間隔主持治理評審，評審一體化治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)?？偣こ處熢诳偨?jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司技術(shù)、工藝、品質(zhì)治理工作及體系運(yùn)行、產(chǎn)品認(rèn)證工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)打算、質(zhì)量治理打算的審批、督導(dǎo)工作，協(xié)助總經(jīng)理督促檢查各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的

41、鑒定和總結(jié)工作。領(lǐng)導(dǎo)部門人員制定技術(shù)攻關(guān)打算、產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃及質(zhì)量改進(jìn)措施打算，組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題負(fù)責(zé)組織三大體系建立、實(shí)施與保持。治理者代表負(fù)責(zé)治理評審的組織和實(shí)施；組織內(nèi)部一體化治理體系批準(zhǔn)，對一體化治理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)一體化治理目標(biāo)、指標(biāo)的審核；負(fù)責(zé)有關(guān)一體化治理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系；協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)一體化治理體系建立、實(shí)施和保持，并使其持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化治理手冊、程序文件；審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和治理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不和評價(jià)；負(fù)責(zé)向

42、總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批；確保提高滿足顧客要求的意識。經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；識不并傳遞顧客的各項(xiàng)期望和要求，不斷地提高顧客對公司的中意度；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化治理體系的持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案；負(fù)責(zé)公司對外工程的招、投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴(kuò)大公司的市場占有率。生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行

43、并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)打算，治理工作環(huán)境，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；依照生產(chǎn)需求，審批物資采購打算，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資；負(fù)責(zé)建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任，按照生產(chǎn)打算組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)公司備品庫人員和工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及治理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用事宜的方法識不產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品防護(hù)。副總工程師負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助

44、總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理工作；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化治理體系的持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過程的質(zhì)量策劃和操縱工作；組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)；負(fù)責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作；組織落實(shí)售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。財(cái)務(wù)總監(jiān)遵守會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具體治理；建立公司會計(jì)核算體系和制度；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督操縱工作；負(fù)責(zé)公司成本操縱、經(jīng)濟(jì)情況分析工作；制訂財(cái)務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況；督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目

45、的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量治理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，同時(shí)及時(shí)制定防范措施；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的起草工作；按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和檢查工作；負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作，對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證；參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見；負(fù)責(zé)計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備的治理工作；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與操縱；負(fù)責(zé)按照GB/T19001-2008、GB/T24001

46、-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建立、實(shí)施和保持治理體系，并對體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；作為體系文件的主控部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的修改、回收、發(fā)放和銷毀工作；負(fù)責(zé)治理評審的日常 工作，收集、整理治理評審文件；組織實(shí)施內(nèi)部治理體系審核；負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作；負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案草案；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、治理方案草案；負(fù)責(zé)認(rèn)證證書的保管，對認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證；負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請、認(rèn)證變更申請。技術(shù)研發(fā)中心按照公司級質(zhì)量目標(biāo)

47、分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放和銷毀，并組織貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行識不，并對保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進(jìn)行操縱；組織編制產(chǎn)品工藝文件，依照工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備；負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作；負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作；負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與操縱；市場營銷部按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)全面銷售治理工作，及時(shí)捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時(shí)進(jìn)行合同評審；負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達(dá)公

48、司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求；負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、合同的簽訂，及時(shí)組織合同的評審；負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)打算，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)；負(fù)責(zé)以合同為依據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作；負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作。生產(chǎn)制造部按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的編制，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)治理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場治理，現(xiàn)場設(shè)備治理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與治理、安全文明生產(chǎn)和定置治理；負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間職員培訓(xùn)與考核工作；負(fù)責(zé)對合格認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)

49、證標(biāo)志的入庫治理、領(lǐng)用、使用；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場治理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織對事故的調(diào)查、分析、處理，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培訓(xùn)和演習(xí)活動。人力資源部按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期檢查；依照勞動法、勞動合同法制定人力資源部工作職責(zé)；負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部治理制度，并組織實(shí)施和完善；負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)和考核工作；負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的人力資源；負(fù)責(zé)職員、特種作業(yè)人員體檢的治理工作；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動愛護(hù)、職業(yè)病的監(jiān)測治理及防治方面的內(nèi)外部信息交流

50、。辦公室負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理授意的綜合性工作打算、總結(jié)和工作報(bào)告；組織起草公司行政文件，安排做好公司行政文件的編號、打印、發(fā)放、銷毀、立卷、歸檔、保管工作；依照總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會議，安排好會務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司對外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護(hù)，做好東鐵報(bào)的編輯、發(fā)行工作；負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作；負(fù)責(zé)食堂治理工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安治理工作。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對公司各部位安全情況進(jìn)行檢查與評價(jià)。物資采購部負(fù)責(zé)按照三體系的要求進(jìn)行原材料、輔助材料、合格產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志、設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的采購工作；負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對供方進(jìn)行評價(jià)；負(fù)責(zé)依照生產(chǎn)打算編制采購打算，并按打

51、算做好采購供應(yīng)工作；積極配合技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時(shí)采購所需各類物資。打算財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計(jì)法以及國家有關(guān)打算、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)方面的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度；認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營決策；嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)治理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)打算；負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)籌劃；嚴(yán)格審核購入物資預(yù)付款，采購貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷、職員薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付；負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財(cái)務(wù)資源。分公司負(fù)責(zé)人分公司負(fù)責(zé)人把執(zhí)行情況向公司總經(jīng)理匯報(bào)。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量，治理體系治理手冊和程序文

52、件，建立健全的質(zhì)量治理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。組織分公司的質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，同時(shí)圍繞目標(biāo)開展有效的治理活動，并不斷推進(jìn)治理改進(jìn)工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職員健康安全負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)對易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。負(fù)責(zé)對分公司的安全經(jīng)營負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任。同意質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核和外部審核。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場治理，按照生產(chǎn)打算組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)，現(xiàn)場設(shè)備和工作環(huán)境治理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用事宜的方法識不產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)，并做好產(chǎn)品防護(hù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作；原材料、外協(xié)件

53、、輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行操縱，以防止其非預(yù)期的使用。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的情況；建立文件化的程序, 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。治理者代表公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名組織的治理人員，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何, 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：確保一體化治理體系

54、所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告治理方針、治理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化治理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識；治理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量治理體系的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。溝通、參與和協(xié)商公司的總經(jīng)理確保公司不同層次和職能之間，公司和相關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及治理體系實(shí)施的有效性等方面的信息進(jìn)行溝通并執(zhí)行溝通、參與和協(xié)商操縱程序。內(nèi)部信息交流內(nèi)容公司的治理方針、治理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)行信息溝通；有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)

55、行溝通；重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)治理者代表和總經(jīng)理。參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商。參與公司進(jìn)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；參與商討阻礙工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映職員的意見，享有代表權(quán)；參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃和事件的調(diào)查處理等；參與職業(yè)健康安全治理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理；代表職員與各層治理者進(jìn)行協(xié)商處理。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的

56、職業(yè)健康安全事務(wù)代表。溝通方式依照信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，如：會議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。外部信息交流內(nèi)容公司的治理方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；各部門收集到的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時(shí)傳遞給品質(zhì)保證部；市場營銷部、品質(zhì)保證部等收到相關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，有關(guān)部門依照相關(guān)方提出的問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方；相關(guān)方合理要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地提供。治理評審總則公司建立并保持治理評審操縱程序，對一體化治理體系進(jìn)行評審以達(dá)到評價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治

57、理體系及方針的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證治理方針和目標(biāo)是否得到滿足。治理評審的頻次、時(shí)機(jī)和方式治理評審會議由總經(jīng)理按策劃時(shí)刻間隔主持進(jìn)行，部門負(fù)責(zé)人參加，治理評審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月）。發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加治理評審公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，顧客連續(xù)投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，如發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)；在第三方認(rèn)證審核之前。治理評審一般以會議的形式進(jìn)行。治理評審內(nèi)容治理評審的內(nèi)容包括評價(jià)一體化治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評

58、審。即：質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)的程度，是否滿足以后質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)展的需要；現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱是否適宜，風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行操縱措施是否有效；現(xiàn)有環(huán)境因素辨識、環(huán)境因素評價(jià)、環(huán)境因素操縱是否有效；目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，治理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整；法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)；組織結(jié)構(gòu)、治理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動及相應(yīng)文件是否需要修訂；審核反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面；對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，查找改進(jìn)的方法；一體化工作以后努力進(jìn)展方向，評審后需完善的工作。治理評審的輸入信息治理評審的輸入信息是治理評審

59、提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，輸入信息包括如下內(nèi)容：審核的結(jié)果包括第一方、第二方和第三方的審核結(jié)果；各種反饋信息，包括相關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求；監(jiān)視和測量情況報(bào)告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效以及合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；方針、目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案實(shí)施情況，重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的操縱報(bào)告；一體化治理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律法規(guī)的要求，及提出的改進(jìn)建議；可能引起治理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場的變化等；各項(xiàng)治理工作情況，糾正措施，預(yù)防措施的狀況及安全事件調(diào)查的狀況；（有

60、關(guān)安全的事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；）以往治理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況。治理評審輸出 評審?fù)瓿珊螅善焚|(zhì)保證部依照治理評審的治理評審記錄編制治理評審報(bào)告，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。治理評審報(bào)告作為治理評審的輸出，目的是使治理體系不斷改進(jìn)和提高，評審報(bào)告包括如下內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評價(jià)結(jié)論；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系及其過程有效性的改進(jìn)，并形成文件；顧客、職員、相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)品使用性能要求，和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的改進(jìn)要求；資源的需求和配置；監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次治理評審的輸入；治理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保