房地產公司金融投資集團有限公司模版

1、金融投資集團有限公司董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會工作規(guī)則第一章 總 則第一條 為適應集團公司發(fā)展需要，增強集團公司核心競爭力，確定集團公司發(fā)展規(guī)劃，健全決策程序，增強決策科學性，提高決策時效性，提升重大投資決策的效益和質量，完善集團公司法人治理結構，根據中華人民共和國公司法金融投資集團有限公司章程（以下簡稱公司章程）及其他有關規(guī)定，集團公司特設立董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會（以下簡稱野戰(zhàn)略與投資決策委員會冶），并制定本工作規(guī)則。第二條 戰(zhàn)略與投資決策委員會是董事會下設專門工作機構，主要負責集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及重大經營、投資、融資決策的管理、監(jiān)督和評估。第三條 戰(zhàn)略與投資決策委員會必須遵守公司章程，

2、在董事會授權的范圍內獨立行使職權，并直接向董事會負責,系董事會輔助決策機構。 董事會為最高決策機構, 有權直接審議未經戰(zhàn)略與投資決策委員會審議或已經戰(zhàn)略與投資決策委員會審議但無法形成一致意見的事項。第二章 人員組成第四條 戰(zhàn)略與投資決策委員會由集團公司領導班子及各職能部門負責人組成，按每屆發(fā)文公布。第五條 戰(zhàn)略與投資決策委員會設主任委員(召集人)一名，負責主持委員會工作主任委員由集團公司董事長擔任，由董事會任命。第六條 戰(zhàn)略與投資決策委員會任期與董事會一致。 期間如有委員不再適宜任職，由董事會更換委員人選。第七條 集團公司戰(zhàn)略管理部和辦公室為戰(zhàn)略與投資決策委員會下設的常辦事機構，會議材料提供由

3、戰(zhàn)略管理部負責，會議組織、會議記錄等其他工作由辦公室負責。第三章 職責權限第八條 戰(zhàn)略與投資決策委員會的主要職責權限院 第一章 工作規(guī)則（一）組織制訂集團公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交董事會審議（二）審議集團公司年度經營計劃并提出意見后報董事會審批（三）對集團公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進行評價、研究，并提出書面建議報董事會（四）對集團公司以盈利和保值增值為目的的戰(zhàn)略性投資和財務性投資方案或已投項目退出方案進行研究并提出建議后報董事會審批（五）對集團公司重大資本運作、資產經營、資產處置項目進行研究并提出建議后報董事會審批（六）對集團公司發(fā)行票據、債券等重大融資決策進行研究并提出建議（七）對其他影

4、響集團公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議后報董事會（八）對以上事項的實施情況進行檢查（九）集團公司董事會授權的其他職責。第四章 工作程序第九條 戰(zhàn)略與投資決策委員會收集或委托各事業(yè)部、下屬全資、控股子企業(yè)及各相關職能部門協(xié)助收集、提供決策相關的書面資料院（一）行業(yè)發(fā)展動態(tài)及監(jiān)管動態(tài)（二）本地區(qū)經濟發(fā)展狀況報告及發(fā)展規(guī)劃（三）集團公司經營狀況分析報告（四）集團公司財務報表數據分析報告（五）投資項目商業(yè)計劃書投資建議書立項審批表盡職調查報告項目可行性研究及項目實施方案的報告等相關材料（六）票據、債券等重大融資可行性分析報告（七）其他委員會認為決策需要的相關材料或事宜。第十條 戰(zhàn)略與投資決策委員會

5、認為必要時， 可委托外部專業(yè)機構組織調研、提供專業(yè)意見。第十一條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議，對集團公司各事業(yè)部、下屬全資、控股子公司、各相關職能部門、外部專業(yè)機構提供的報告、意見，以及掌握的集團公司經營管理信息進行評議，并形成書面決議材料呈報董事會。第五章 議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略與投資決策委員會分為定期會議和臨時會議，定期會議每年 至少召開兩次會議。戰(zhàn)略與投資決策委員會可根據需要召開臨時會議。當有兩名以上戰(zhàn)略與投資決策委員會委員提議時， 或者戰(zhàn)略與投資決策委員會主任認為有必要時，可以召開臨時會議。戰(zhàn)略與投資決策委員會定期會議應于會議召開前五天通知全體委員臨時會議應于會議召開前三天通知全體委員，

6、緊急情況下可隨時通知。第十三條 戰(zhàn)略與投資決策委員會由戰(zhàn)略與投資決策委員會主任委員召集和主持。 主任委員無法履行職責時,應指定其中一名委員代為履行職責。 主任委員無法履行職責但未指定其他委員代行其職責時，可由三分之二以上（含）委員共同推舉一名委員代行主任委員職責。第十四條 會議議程應得到戰(zhàn)略與投資決策委員會主任委員的確認，議程及會議有關材料應在發(fā)送會議通知的同時送達。會議召開前，委員應充分閱讀會議資料。第十五條 戰(zhàn)略與投資決策委員會須有三分之二以上（含）的委員出席方可舉行每一名委員有一票的表決權會議作出的決議，必須經全體與會委員的三分之二以上（含）通過且同意票數不得低于全體委員數的二分之一。

7、會議表決方式為舉手表決或投票表決臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十六條 戰(zhàn)略與投資決策委員會委員負有勤勉履職義務， 須親自出席會議，并對審議事項表達明確意見，非特殊原因不得缺席。委員因故不能出席會議，須經戰(zhàn)略與投資決策委員會主任批準，并記錄在案。第十七條 經批準缺席委員會前提前投票或表明意見視為有效，計入當次投票結果，未經批準缺席或未提前表明意見的視同棄權。第十九條 監(jiān)事會人員認為必要時，可列席戰(zhàn)略與投資決策委員會會議。 戰(zhàn)略與投資決策委員會認為必要時， 可邀請其他相關人員列席會議并提供必要信息。 列席人員無表決權。第二十條 戰(zhàn)略與投資決策委員會認為必要的，可以聘請專業(yè)機構為其決策提供專

8、業(yè)意見，有關費用由集團公司承擔。第二十一條 辦公室就會議過程、委員發(fā)言形成會議記錄，連同會議錄音、表決票等一并封存留檔。 出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載會議記錄由集團公司辦公室整理并妥善保存，保存期限至少為第十八條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議原則上應采取現(xiàn)場會議的形式，經全體擬出席會議的委員同意，可采取電視電話會議或借助類似通訊設備舉行，只要與會委員能充分進行交流，應被視作已親自出席會議。 第一章 工作規(guī)則10 年。第二十二條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議記錄應至少包括以下內容院（一）會議召開的期、地點和召集人姓名（二）出席會議人員的姓名（三）列席人員、會議記錄員姓名

9、（四）會議議程（五）委員發(fā)言要點（六）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數的表決結果（七）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。第二十三條 辦公室根據會議結論撰寫會議紀要提交集團公司董事會。 戰(zhàn)略與投資委員會決策過會議案材料及相關會議紀要正式報送集團公司董事會前，須報經集團公司董事長審批。第二十四條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議審議通過并經集團公司董事長審批通過的議案及表決結果，于會議結束后三個工作內，須以書面形式提交集團公司董事會。第二十五條 出席會議的所有人員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自泄露相關信息。第二十六條 戰(zhàn)略與投資決策委員會成員中若與會議討論事項存在利害關系，須予以回避。第二十七條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議的召開程序、議事方式和會議通過的議案須符合有關法律、法規(guī)、公司章程及本工作規(guī)則的規(guī)定。第二十八條 戰(zhàn)略與投資決策委員會決議實施的過程中，戰(zhàn)略與投資決策委員會召集人或其指定的其他委員應就決議的實施情況進行跟蹤檢查， 在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可以要求和督促有關人員予以糾正，有關人員若不采納意見， 戰(zhàn)略與投資決策委員會主任或其指定的委員應將有關情況向公司董事會作出匯報，由公司董事會負責處理。第六章 附 則第二十九條 本工作規(guī)則自董事會審議通過并頒布之起執(zhí)行，除