房地產(chǎn)公司金融投資集團(tuán)有限公司模版

1、金融投資集團(tuán)有限公司董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會工作規(guī)則第一章 總 則第一條 為適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展需要，增強(qiáng)集團(tuán)公司核心競爭力，確定集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃，健全決策程序，增強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策時效性，提升重大投資決策的效益和質(zhì)量，完善集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法金融投資集團(tuán)有限公司章程（以下簡稱公司章程）及其他有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會（以下簡稱野戰(zhàn)略與投資決策委員會冶），并制定本工作規(guī)則。第二條 戰(zhàn)略與投資決策委員會是董事會下設(shè)專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及重大經(jīng)營、投資、融資決策的管理、監(jiān)督和評估。第三條 戰(zhàn)略與投資決策委員會必須遵守公司章程，

2、在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)獨(dú)立行使職權(quán)，并直接向董事會負(fù)責(zé),系董事會輔助決策機(jī)構(gòu)。 董事會為最高決策機(jī)構(gòu), 有權(quán)直接審議未經(jīng)戰(zhàn)略與投資決策委員會審議或已經(jīng)戰(zhàn)略與投資決策委員會審議但無法形成一致意見的事項(xiàng)。第二章 人員組成第四條 戰(zhàn)略與投資決策委員會由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子及各職能部門負(fù)責(zé)人組成，按每屆發(fā)文公布。第五條 戰(zhàn)略與投資決策委員會設(shè)主任委員(召集人)一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作主任委員由集團(tuán)公司董事長擔(dān)任，由董事會任命。第六條 戰(zhàn)略與投資決策委員會任期與董事會一致。 期間如有委員不再適宜任職，由董事會更換委員人選。第七條 集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理部和辦公室為戰(zhàn)略與投資決策委員會下設(shè)的常辦事機(jī)構(gòu)，會議材料提供由

3、戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)，會議組織、會議記錄等其他工作由辦公室負(fù)責(zé)。第三章 職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略與投資決策委員會的主要職責(zé)權(quán)限院 第一章 工作規(guī)則（一）組織制訂集團(tuán)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交董事會審議（二）審議集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃并提出意見后報董事會審批（三）對集團(tuán)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評價、研究，并提出書面建議報董事會（四）對集團(tuán)公司以盈利和保值增值為目的的戰(zhàn)略性投資和財(cái)務(wù)性投資方案或已投項(xiàng)目退出方案進(jìn)行研究并提出建議后報董事會審批（五）對集團(tuán)公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議后報董事會審批（六）對集團(tuán)公司發(fā)行票據(jù)、債券等重大融資決策進(jìn)行研究并提出建議（七）對其他影

4、響集團(tuán)公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議后報董事會（八）對以上事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查（九）集團(tuán)公司董事會授權(quán)的其他職責(zé)。第四章 工作程序第九條 戰(zhàn)略與投資決策委員會收集或委托各事業(yè)部、下屬全資、控股子企業(yè)及各相關(guān)職能部門協(xié)助收集、提供決策相關(guān)的書面資料院（一）行業(yè)發(fā)展動態(tài)及監(jiān)管動態(tài)（二）本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r報告及發(fā)展規(guī)劃（三）集團(tuán)公司經(jīng)營狀況分析報告（四）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)分析報告（五）投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書投資建議書立項(xiàng)審批表盡職調(diào)查報告項(xiàng)目可行性研究及項(xiàng)目實(shí)施方案的報告等相關(guān)材料（六）票據(jù)、債券等重大融資可行性分析報告（七）其他委員會認(rèn)為決策需要的相關(guān)材料或事宜。第十條 戰(zhàn)略與投資決策委員會

5、認(rèn)為必要時， 可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織調(diào)研、提供專業(yè)意見。第十一條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議，對集團(tuán)公司各事業(yè)部、下屬全資、控股子公司、各相關(guān)職能部門、外部專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的報告、意見，以及掌握的集團(tuán)公司經(jīng)營管理信息進(jìn)行評議，并形成書面決議材料呈報董事會。第五章 議事規(guī)則第十二條 戰(zhàn)略與投資決策委員會分為定期會議和臨時會議，定期會議每年 至少召開兩次會議。戰(zhàn)略與投資決策委員會可根據(jù)需要召開臨時會議。當(dāng)有兩名以上戰(zhàn)略與投資決策委員會委員提議時， 或者戰(zhàn)略與投資決策委員會主任認(rèn)為有必要時，可以召開臨時會議。戰(zhàn)略與投資決策委員會定期會議應(yīng)于會議召開前五天通知全體委員臨時會議應(yīng)于會議召開前三天通知全體委員，

6、緊急情況下可隨時通知。第十三條 戰(zhàn)略與投資決策委員會由戰(zhàn)略與投資決策委員會主任委員召集和主持。 主任委員無法履行職責(zé)時,應(yīng)指定其中一名委員代為履行職責(zé)。 主任委員無法履行職責(zé)但未指定其他委員代行其職責(zé)時，可由三分之二以上（含）委員共同推舉一名委員代行主任委員職責(zé)。第十四條 會議議程應(yīng)得到戰(zhàn)略與投資決策委員會主任委員的確認(rèn)，議程及會議有關(guān)材料應(yīng)在發(fā)送會議通知的同時送達(dá)。會議召開前，委員應(yīng)充分閱讀會議資料。第十五條 戰(zhàn)略與投資決策委員會須有三分之二以上（含）的委員出席方可舉行每一名委員有一票的表決權(quán)會議作出的決議，必須經(jīng)全體與會委員的三分之二以上（含）通過且同意票數(shù)不得低于全體委員數(shù)的二分之一。

7、會議表決方式為舉手表決或投票表決臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十六條 戰(zhàn)略與投資決策委員會委員負(fù)有勤勉履職義務(wù)， 須親自出席會議，并對審議事項(xiàng)表達(dá)明確意見，非特殊原因不得缺席。委員因故不能出席會議，須經(jīng)戰(zhàn)略與投資決策委員會主任批準(zhǔn)，并記錄在案。第十七條 經(jīng)批準(zhǔn)缺席委員會前提前投票或表明意見視為有效，計(jì)入當(dāng)次投票結(jié)果，未經(jīng)批準(zhǔn)缺席或未提前表明意見的視同棄權(quán)。第十九條 監(jiān)事會人員認(rèn)為必要時，可列席戰(zhàn)略與投資決策委員會會議。 戰(zhàn)略與投資決策委員會認(rèn)為必要時， 可邀請其他相關(guān)人員列席會議并提供必要信息。 列席人員無表決權(quán)。第二十條 戰(zhàn)略與投資決策委員會認(rèn)為必要的，可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)為其決策提供專

8、業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由集團(tuán)公司承擔(dān)。第二十一條 辦公室就會議過程、委員發(fā)言形成會議記錄，連同會議錄音、表決票等一并封存留檔。 出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載會議記錄由集團(tuán)公司辦公室整理并妥善保存，保存期限至少為第十八條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議原則上應(yīng)采取現(xiàn)場會議的形式，經(jīng)全體擬出席會議的委員同意，可采取電視電話會議或借助類似通訊設(shè)備舉行，只要與會委員能充分進(jìn)行交流，應(yīng)被視作已親自出席會議。 第一章 工作規(guī)則10 年。第二十二條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容院（一）會議召開的期、地點(diǎn)和召集人姓名（二）出席會議人員的姓名（三）列席人員、會議記錄員姓名

9、（四）會議議程（五）委員發(fā)言要點(diǎn)（六）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)的表決結(jié)果（七）其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第二十三條 辦公室根據(jù)會議結(jié)論撰寫會議紀(jì)要提交集團(tuán)公司董事會。 戰(zhàn)略與投資委員會決策過會議案材料及相關(guān)會議紀(jì)要正式報送集團(tuán)公司董事會前，須報經(jīng)集團(tuán)公司董事長審批。第二十四條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議審議通過并經(jīng)集團(tuán)公司董事長審批通過的議案及表決結(jié)果，于會議結(jié)束后三個工作內(nèi)，須以書面形式提交集團(tuán)公司董事會。第二十五條 出席會議的所有人員均對會議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自泄露相關(guān)信息。第二十六條 戰(zhàn)略與投資決策委員會成員中若與會議討論事項(xiàng)存在利害關(guān)系，須予以回避。第二十七條 戰(zhàn)略與投資決策委員會會議的召開程序、議事方式和會議通過的議案須符合有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作規(guī)則的規(guī)定。第二十八條 戰(zhàn)略與投資決策委員會決議實(shí)施的過程中，戰(zhàn)略與投資決策委員會召集人或其指定的其他委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查， 在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時，可以要求和督促有關(guān)人員予以糾正，有關(guān)人員若不采納意見， 戰(zhàn)略與投資決策委員會主任或其指定的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司董事會作出匯報，由公司董事會負(fù)責(zé)處理。第六章 附 則第二十九條 本工作規(guī)則自董事會審議通過并頒布之起執(zhí)行，除