個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)和自我防范承諾表

1、附表3:個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)和自我防范承諾表姓名楊帆政治面貌中共黨員部（室）人力資源部職 務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)主持部門全面，作，貫徹執(zhí)行集團(tuán)黨委的決策。負(fù)責(zé)部門制度建 設(shè)，組織人事管理、員工關(guān)系管理、人力資源規(guī)劃、薪酬福利管理、 績(jī)效考核等工作的全面協(xié)調(diào)管理。表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估廉政中2.不能嚴(yán)格按照干部任免管理規(guī)定執(zhí)行，以 權(quán)謀私，在干部工作中不能公正公平處理，或謀取非中風(fēng)法利益或給以他人特殊照顧。險(xiǎn)3.干部考察中失察失真，夸大或隱瞞實(shí)情中點(diǎn)4.監(jiān)督干部管理不力，失之于寬，失之于軟中中措施：1.加強(qiáng)組織人事相關(guān)工作制度和規(guī)范的學(xué)習(xí),明確理解各項(xiàng)要求；2.提高個(gè)人自身修養(yǎng)，以及工作敏感度，關(guān)注細(xì)節(jié)；防控3.關(guān)心

2、下屬，關(guān)心同事，關(guān)心各級(jí)員工， 真思考和判斷；了解群眾信息,并做出認(rèn)措4.學(xué)習(xí)職業(yè)道德有關(guān)知識(shí)，帶頭執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度， 準(zhǔn)公開的人事信息；不泄露未經(jīng)批施5.以身作則，帶領(lǐng)部門努力工作，培養(yǎng)專業(yè)的人力資源工作者；6.制定相關(guān)政策，關(guān)注干部成長，把握監(jiān)督力度。7.保持清醒的頭腦，正確對(duì)待群眾意見和反映的信息， 要基于事實(shí)，充分調(diào)查了解。決策和判斷姓名張敏光政治面貌中共黨員部（室）財(cái)務(wù)部（荃灣、港業(yè)）職 務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)（合資公司副財(cái)務(wù)總監(jiān)）崗位職責(zé)財(cái)務(wù)管理、各項(xiàng)制度制定、執(zhí)行、日常財(cái)務(wù)核算、固定資產(chǎn)投資、 項(xiàng)目投資的監(jiān)督等。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.監(jiān)督確保集團(tuán)國有資產(chǎn)保值，同時(shí)防止流

3、失中2.集團(tuán)及下屬公司、合資公司的日常財(cái)務(wù)管理、核算中3.固定資產(chǎn)的投入及項(xiàng)目投資中防 控 措 施措施：1.不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，掌握好國家及上級(jí)國有資產(chǎn)部門相關(guān)財(cái)務(wù)紀(jì) 律、各項(xiàng)規(guī)章制度，防止偏差。2.抓好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的建立、健全，并抓好落實(shí)，堵塞漏洞?！笆濉币?guī)劃落實(shí)原則，對(duì)重大事項(xiàng)、投資實(shí)行集體決策姓名黃可河政治面貌中共黨員部（室）財(cái)務(wù)部職 務(wù)副經(jīng)理崗位協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)部門組織管理、內(nèi)部制度制訂、財(cái)務(wù)職責(zé) 預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析管理、對(duì)外溝通、資產(chǎn)運(yùn)營管理、工程監(jiān)督等。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.對(duì)參股公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作監(jiān)督不到位中2.財(cái)務(wù)預(yù)算控制不嚴(yán)，超預(yù)算低.嚴(yán)格執(zhí)行

4、集團(tuán)企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告?zhèn)浒敢?guī)定 防控 措.優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部審批流程姓名李玉民政治面貌民建部（室）規(guī)劃建設(shè)部職 務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)主持部門全面，作，負(fù)責(zé)建立健全部門崗位責(zé)任制、工作細(xì)則等 各項(xiàng)管理制度，根據(jù)與公司簽訂的“年度目標(biāo)責(zé)任書”認(rèn)真執(zhí)行年度 工作計(jì)劃，按照公司批準(zhǔn)的部門職能和年度，作計(jì)劃，帶領(lǐng)部門員工 一道完成公M下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)和任務(wù)。并做好員工的技術(shù)、技能 培訓(xùn)和業(yè)績(jī)考核，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)、培育團(tuán)隊(duì)的協(xié)作精神和集體戰(zhàn) 斗力，搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)滯后，部門員工精神渙散、工作消 極怠工；中2.崗位責(zé)任制不健全、工作責(zé)任不清，工作目標(biāo)不 明確，考核

5、評(píng)價(jià)不公正；中“年度目標(biāo)責(zé)任書”不能啟效、高效的完成公司卜 達(dá)各項(xiàng)，作任務(wù)和指標(biāo)；中4.利用建設(shè)部經(jīng)理職務(wù)之便，在組織各種技術(shù)咨 詢、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備采購等各個(gè)環(huán)節(jié) 的招投標(biāo)過程中，規(guī)避招投標(biāo)或虛假招標(biāo)，違法招投 標(biāo)法；在組織項(xiàng)目立項(xiàng)核準(zhǔn)、報(bào)批、報(bào)建及土地、海 域征用等向政府各級(jí)相關(guān)主管部門進(jìn)行請(qǐng)客送禮、行 賄；在組織建設(shè)工程實(shí)施時(shí)，向乙方索要或接受回扣、 參加有可能影響公正執(zhí)業(yè)的乙方的宴請(qǐng)和健身、娛樂 等活動(dòng)、向乙方介紹或?yàn)榕渑?、子女、親屬參與同甲 方項(xiàng)目工程施工合同有關(guān)的設(shè)備、材料、工程分包、 勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；在負(fù)責(zé)港區(qū)建設(shè)規(guī)劃管理和相關(guān)協(xié) 調(diào)工作時(shí)，發(fā)生性卡要現(xiàn)象。中防 控

6、措 施1.加強(qiáng)部門文化建設(shè)、以身作則，把“忠誠企業(yè)、熱愛專業(yè)、勤勉 執(zhí)業(yè)、功德筑業(yè)”作為部門文化核心，倡導(dǎo)相互關(guān)愛、以心換心、坦誠 相見，做到“我為人人，人人為我”，教育1FB門員工樹立厚德載物的人 生得失觀與價(jià)值觀，培育部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和集體戰(zhàn)斗力，搞好團(tuán)隊(duì) 建設(shè)；2.建立健全崗位責(zé)任制，明確工作目標(biāo)，采取集體考核，做到評(píng)價(jià) 公開、公平、公正，不搞任人唯親、不拉邦、不結(jié)派，以功德、業(yè)績(jī)?yōu)?評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；“年度目標(biāo)責(zé)任書”，以高度的責(zé)任感和使命感，帶領(lǐng)部門員工一道前效的完成公司卜達(dá)各項(xiàng)，作任務(wù)和指標(biāo)；4.嚴(yán)格遵守國家關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)、工程建設(shè)、施工安裝和市場(chǎng)活動(dòng)等有關(guān)法律、法規(guī),相關(guān)政

7、策，以及廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目承發(fā)包合同文件，自覺按合同辦事；5.建設(shè)項(xiàng)目管理（如總部大廈），組建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織架構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)， 做到分工明確、職責(zé)明晰，建立完整、詳盡的工作程序，在組織項(xiàng)目實(shí) 施過程中，嚴(yán)格按照管理程序和制度有序推進(jìn)，主動(dòng)接受監(jiān)督。做到公 開、公平、公正、誠信、透明的原則，不做損害公司利益之事，不做違 反工程建設(shè)管理各項(xiàng)規(guī)章制度之事，做好預(yù)控、防控措施。姓名秦仲雁政治面貌入黨積極分子部（室）規(guī)劃建設(shè)部職 務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)協(xié)助經(jīng)理分管港區(qū)規(guī)劃的編制、評(píng)審和審批的協(xié)調(diào)工作；根據(jù)公 司發(fā)展規(guī)劃，起草公司開發(fā)建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施方案；負(fù)責(zé)用海規(guī)劃、海 域論證、海域征用、圍填海

8、工程及驗(yàn)收工作；協(xié)調(diào)管理港口碼頭、航 道等水上工程的建設(shè)管理。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.工程項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)或提前招標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)、虛假 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)不規(guī)范、評(píng)標(biāo)職業(yè)道德缺失；合同管理不 規(guī)范，指定分包、違規(guī)分包；的不規(guī)范，新增單價(jià) 審核不合理，超計(jì)、漏計(jì)等；安全質(zhì)量管理制度不健 全、現(xiàn)場(chǎng)施工管理混亂、隱瞞工程質(zhì)量安全質(zhì)量事故。高2.接受承包人及相關(guān)人員的任何賄賂；介紹同自 己有關(guān)的人員、施工隊(duì)伍和材料廠家參建工程項(xiàng)目； 參與監(jiān)理人或承包人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以“服務(wù)”為名收 取勞務(wù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)利用職務(wù)之便和工作關(guān)系，謀取私 禾1，損害公司利益；是否有索賄受賄事件的發(fā)生。用 “業(yè)主”特權(quán)向施工單位

9、或監(jiān)理單位敲詐勒索，諸多 刁難，吃拿卡要，不給好處不辦事；要求施工單位為 自己提供規(guī)定以外的任何方便和需要等。高3.工作不認(rèn)真，本職工作沒有做到位，工作失職， 徇私舞弊，玩忽職守，給公司造成經(jīng)濟(jì)利益損失或者 嚴(yán)重?fù)p害公司聲譽(yù)。高防 控 措 施1.樹立止確的人生觀、價(jià)值觀，積極樂觀的心態(tài)。2.在集團(tuán)公i 團(tuán)內(nèi)干部、而個(gè)良好的廉政氣氛， 抓緊集團(tuán)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，集 司事互相監(jiān)督、互相提醒。3.堅(jiān)持接受止面教育、自我教育、崗位廉政教育。4.建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)考核制度，通過信息檢測(cè)、上級(jí)檢查、群眾評(píng)議 等方式對(duì)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考核評(píng)估。姓名王飛政治面貌群眾部（室）規(guī)劃建設(shè)部職 務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)協(xié)助經(jīng)理

10、分管荃灣港口作業(yè)區(qū)以外土地的土石方開發(fā)、場(chǎng)地平整、道路建設(shè)、消防站、應(yīng)急池等配套設(shè)施建設(shè)、進(jìn)行各項(xiàng)規(guī)劃管理、地 籍管理、項(xiàng)目選址、海域回填、配合完成港區(qū)外部進(jìn)港路、疏港大道、 及港區(qū)內(nèi)部變電站等配套巾政公共項(xiàng)目工程建設(shè)管理。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估.工程項(xiàng)目預(yù)招標(biāo)或提前招標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)、虛假 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)不規(guī)范。.合同管理不規(guī)范，指定分包、違規(guī)分包。.同不規(guī)范，超計(jì)、漏計(jì)等。.安全質(zhì)量管理制度不健全、現(xiàn)場(chǎng)施工管理混亂、 隱瞞工程安全質(zhì)量事故。中.利用職務(wù)之便和工作關(guān)系，接受承包人及相關(guān) 人員的賄賂。.介紹同自己有關(guān)的人員、施工隊(duì)伍和材料廠家 參建工程項(xiàng)目，以“服務(wù)”為名收取勞務(wù)費(fèi)、

11、服務(wù)費(fèi)。.用“業(yè)主”特權(quán)向施工單位或監(jiān)理單位敲詐勒 索，諸多刁難，吃拿卡要。.要求施工單位為自己提供規(guī)定以外的任何方便 和需要。高防 控 措 施1.樹立止確的人生觀、價(jià)值觀，積極樂觀的心態(tài)。2.在集團(tuán)公司營個(gè)良好的廉政氣氛， 抓緊集團(tuán)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，集 團(tuán)內(nèi)干部、同事互相監(jiān)督、互相提醒。3.堅(jiān)持接受止面教育、自我教育、崗位廉政教育。4.建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)考核制度，通過信息檢測(cè)、上級(jí)檢查、群眾評(píng)議 等方式對(duì)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考核評(píng)估。姓名唐榮政治面貌中共黨員部（室）投資發(fā)展部職 務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé).負(fù)責(zé)本部門工作安排、員工考評(píng)、培訓(xùn)，制訂本部門年度工作計(jì)劃；.編制投資發(fā)展戰(zhàn)略分析研究報(bào)告；組織專項(xiàng)課

12、題研究，為公司決策 層提供支持；.審核公司年度及中長期投資發(fā)展規(guī)劃；.審核項(xiàng)目招商及投資制度與流程；.負(fù)責(zé)參控股公司項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及管理工作；.審核投資項(xiàng)目的可行性論證、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目合作協(xié)議書，在領(lǐng)導(dǎo) 授權(quán)T組織項(xiàng)目談判與實(shí)施；審核投資轉(zhuǎn)讓書面分析報(bào)告；.審核部門費(fèi)用開支；.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.在招商引資工作期間出現(xiàn)以權(quán)謀私、受人情因 素干擾或收受好處、禁不住物質(zhì)的誘惑，可能產(chǎn)生形 成違規(guī)操作等/、廉潔行為；低2.未能及時(shí)加強(qiáng)部門工作制度建設(shè)，對(duì)部門管理 松懈與監(jiān)督不力，導(dǎo)致工作失誤；中防 控 措 施1.在具體工作中不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)總結(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和理

13、解公司的發(fā)展路 線、方針、政策，及時(shí)完善部門管理及制度建設(shè)；2.加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高政策理論水平，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力 和綜合協(xié)調(diào)能力，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。3.加強(qiáng)對(duì)部門工作人員的教育，嚴(yán)格依法辦事，依制度辦事。姓名丁瑞政治面貌群眾部（室）投資發(fā)展部職 務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé).擬制公司年度及中長期投資發(fā)展規(guī)劃、年度招商計(jì)劃；.草擬專項(xiàng)課題研究報(bào)告；.負(fù)責(zé)尋找投資項(xiàng)目，實(shí)施項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、商務(wù)談判、項(xiàng)目建議書 的起草、投融資方案設(shè)計(jì)及實(shí)施、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓管理，項(xiàng)目評(píng)估，組織項(xiàng) 目初步盡職調(diào)查；.負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)運(yùn)作；.負(fù)責(zé)對(duì)投資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目投資的具體實(shí)施；.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn)

14、 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估中低中防 控 措 施3.樹立大局觀，愛港敬業(yè)，把企業(yè)利益、港區(qū)利益放在第一位姓名何耀文政治面貌中共黨員部（室）企業(yè)管理部職 務(wù)部門經(jīng)理崗位職責(zé)主持部門全面工作，負(fù)責(zé)部門人員管理與工作安排，了解和掌握 集團(tuán)及下屬公司經(jīng)營狀況，分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，提出評(píng)估參考意見。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.因一部門工作及人員對(duì)卜不合理、部門流程不規(guī) 范、與其他部門協(xié)調(diào)不順暢，而可能導(dǎo)致部門工作未 能正常有序的開展或效率不高；低2.對(duì)投資企業(yè)重大事項(xiàng)協(xié)調(diào)與跟進(jìn)、經(jīng)營績(jī)效考 評(píng)等事項(xiàng)提供的分析、評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確而可能影響班子 決策；中造成的事項(xiàng)延誤；中4.管理月報(bào)和經(jīng)營分析的編制，

15、因信息或分析有 誤而可能影響班子決策；低5.因未能及時(shí)協(xié)助相關(guān)部門，而可能延誤工作項(xiàng)目 的正常開展。低防 控 措 施1.制訂、完善工作制度，規(guī)范工作流程，力爭(zhēng)所提供信息準(zhǔn)確性及 評(píng)價(jià)意見的科學(xué)性和實(shí)效性；2.提高自身業(yè)務(wù)水平、加強(qiáng)匕具它部門的協(xié)調(diào)，努力提高工作效率3.增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線，遵守廉潔自律各項(xiàng) 規(guī)定、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)：4.加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進(jìn)工作；姓名李惠芳政治面貌中共黨員部（室）惠州港務(wù)集團(tuán)辦公室職 務(wù)主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)本部行政事務(wù)管理、協(xié)助集團(tuán)黨委做好集團(tuán)黨務(wù)工作， 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)、外行政、黨務(wù)、工會(huì)等工作。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占

16、八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.在行政事務(wù)管理（尤其是公章及公務(wù)用車的管 理）、辦文辦會(huì)中,因管理不到位，監(jiān)管不力，把關(guān) /、嚴(yán)，導(dǎo)致流程不暢、工作失誤影響整體運(yùn)作，造成 效率不高，或給集團(tuán)帶來不良影響。高飯?zhí)眉叭粘９梦镔Y的采購計(jì)劃、管理、采購監(jiān) 管、審核不嚴(yán)，導(dǎo)致超支、浪費(fèi)以及出現(xiàn)謀取私利等 情況。低防 控 措 施1.加強(qiáng)對(duì)具體負(fù)責(zé)操作工作人員的教育、 監(jiān)督和管理。完善相應(yīng)的 管理制度，并嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行。2.要求對(duì)采購，嚴(yán)格按照年度預(yù)算，實(shí)行貨比多家，保質(zhì)保量進(jìn)行 采購。3.嚴(yán)格把好審核關(guān)，對(duì)公章的使用，按照公章使用管理辦法分 類進(jìn)行審核把關(guān)，對(duì)重點(diǎn)、重大事項(xiàng)的用章，必須要有主管領(lǐng)導(dǎo)和一 把手簽字后

17、方能蓋章。4.對(duì)公務(wù)用車，嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理辦法對(duì)車輛進(jìn)行管理和 使用，對(duì)車輛的維修，超過規(guī)定額度的，要先做好預(yù)算，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 審批后方可進(jìn)行和開支。姓名胡燕良政治面貌中共黨員部（室）安全環(huán)保部職 務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)檢查、培訓(xùn)、演練方案；草擬安全管理制度、會(huì) 議材料和上報(bào)材料；組織簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，督查各單位安全生產(chǎn)責(zé) 任制落實(shí)情況；督促各單位落實(shí)上級(jí)和安監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)決議和工作 任務(wù)；協(xié)調(diào)處理安全工作中出現(xiàn)的問題；組織落實(shí)部門工作計(jì)劃。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.在實(shí)施安全環(huán)保監(jiān)管工作中，因監(jiān)督不力，工 作不落實(shí)，督促安全隱患整改不到位，造成發(fā)生安全 事故

18、的風(fēng)險(xiǎn)。中2.在進(jìn)行安全環(huán)保監(jiān)管和推進(jìn)安全項(xiàng)目建設(shè)過程中，可能出現(xiàn)違反規(guī)定的不廉潔行為。中防控措1.加強(qiáng)安全法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)， 認(rèn)真履行本職工作，嚴(yán)格按照工作流程和制度規(guī)定開展工作。施2.認(rèn)真履行儻位責(zé)任制，指導(dǎo)本部門落實(shí)各項(xiàng)工作，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定，做到自重、自省、自警、自勵(lì)，防止發(fā)生違紀(jì)問題。姓名伍永芬政治面貌中共黨員部（室）職 務(wù)集團(tuán)總裁助理、外派高管崗位職責(zé)履行總裁助理工作職責(zé)及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的職責(zé)、履行外派任 煤碼頭項(xiàng)目公司副總經(jīng)理工作職責(zé)廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估一、在外派任煤碼頭項(xiàng)目公司履行副總經(jīng)理工作 職責(zé)中有下列重大安排事項(xiàng)，在參入行使（非決定權(quán)）

19、決策、審核、管理、監(jiān)督等工作時(shí)可能發(fā)生廉政風(fēng)險(xiǎn)：高1.編制項(xiàng)目公司年度投資計(jì)劃；2.項(xiàng)目公司注冊(cè)資金以外的銀行融資；3.項(xiàng)目公司建設(shè)期的重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)；4.項(xiàng)目公司大宗物資的采購和購買服務(wù)；5.項(xiàng)目工程建設(shè)及管理。二、在項(xiàng)目公司履行副總經(jīng)理工作職責(zé)中肩對(duì)所 在公司的重要人事任免事項(xiàng)，在參入行使（非決定權(quán)） 決策、審核、管理、監(jiān)督等工作時(shí)可能發(fā)生廉政風(fēng)險(xiǎn)：中1.企業(yè)中層副職以上管理人員的任免與聘用；2.對(duì)中層副職以上管理人員的解聘與調(diào)職；3.后備干部及人才的選拔確定等。防1.加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門思想教育匕工作監(jiān)督；控2.加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，提高遵紀(jì)守法的自覺性

20、；措3.加強(qiáng)自身思想、品德修養(yǎng)，多讀書，讀好書，知恥拒恥；施4.在管理工作中堅(jiān)持制定制度、執(zhí)行制度為首要工作之一；5.堅(jiān)持事前請(qǐng)示、事中匯報(bào)、事后總結(jié)的工作方法；6.注重工作中的溝通與協(xié)調(diào)。姓名陳耀中政治面貌中共黨員部（室）外派高管職務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé)作為集團(tuán)公司外派惠州港業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理， 分管商務(wù)部、經(jīng)營部、 安保部。主要工作職責(zé)：作為安全生產(chǎn)直接責(zé)任人協(xié)助總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理工作；負(fù)責(zé)貨源組攬、經(jīng)營分析、客戶服務(wù)、口岸聯(lián)檢單位協(xié)調(diào)等。同時(shí)，兼任惠州國際集裝箱碼頭有限公司副總經(jīng)理，分管安全生產(chǎn)及外協(xié)部。主要工作職責(zé)：作為安全生產(chǎn)直接責(zé)任人協(xié)助總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理工作；

21、負(fù)責(zé)政府及口岸聯(lián)檢部門協(xié)調(diào)等。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.重大工作事項(xiàng)不及時(shí)上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子（黨 組）集體討論。中2.在商務(wù)合同洽談中，不嚴(yán)格執(zhí)行公司管理流 程和規(guī)定，利用職務(wù)上的便利謀取私利。高3.在客戶服務(wù)和對(duì)外工作協(xié)調(diào)中，利用職務(wù)上 的便利吃、拿、卡、要。高4.不按規(guī)定履行職責(zé)，違規(guī)放松、降低對(duì)安全 生產(chǎn)責(zé)任部門的監(jiān)管要求。中防 控 措 施1.樹立崇高理想，筑牢拒腐防變防線，正確對(duì)待利益。配合集團(tuán)班子（黨 組）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，積極落實(shí)港業(yè)、圈碼廉政建設(shè)和反腐敗 工作具體措施。2.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)及港業(yè)、國碼管理流程及規(guī)定，重大事項(xiàng)一律按流程及時(shí) 上報(bào)班子集體討論并

22、上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子（黨組）。3.嚴(yán)格執(zhí)行公司合同管理規(guī)定和流程，所有商務(wù)合同草擬均經(jīng)操作部門、 財(cái)務(wù)部門、商務(wù)部門、法律部門共同測(cè)算數(shù)據(jù)、集體把關(guān)。4.嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)定，所有涉及費(fèi)率優(yōu)惠、費(fèi)用減免事宜一律經(jīng)合同 管理部門、財(cái)務(wù)部門共同把關(guān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。5.帶頭執(zhí)行廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不利用對(duì)外交往便利吃、拿、卡、要； 管好家屬和分管部門人員，自覺接受群眾監(jiān)督，防止發(fā)生違法違紀(jì)問題。姓名曾耀明政治面貌部（室）荃灣港口投資有限公司職 務(wù)副總經(jīng)理崗位職責(zé).協(xié)助總經(jīng)理開展經(jīng)營管理工作，做好分管辦公室、人力資源、商 務(wù)方面的各項(xiàng)，作。.負(fù)責(zé)組織擬定分管的工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促檢查及組織實(shí)施。.

23、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分管范圍內(nèi)與有關(guān)部門的工作關(guān)系。.完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.對(duì)自己分管的工作行使權(quán)力時(shí)，能否實(shí)事求是、 堅(jiān)持公司、股東利益最大化的原則。高2.能否認(rèn)真遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定、公司各項(xiàng) 制度，做到廉潔自律。高3.能否對(duì)所分管部門領(lǐng)導(dǎo)、員工進(jìn)行后效監(jiān)督與評(píng) 價(jià)。中4.對(duì)公司重大項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)審、管理、監(jiān)督，能 否堅(jiān)持公司利益、股東利益最大化的原則。中5.能否認(rèn)真遵守公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的審核流程，對(duì)財(cái)務(wù) 費(fèi)用監(jiān)督堅(jiān)持原則中防 控 措 施1.認(rèn)真遵守廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，提高綜合素質(zhì)：做到自控、自律、 自潔等基本職業(yè)素養(yǎng)；增強(qiáng)拒腐防變能力；依法依規(guī)履職。2

24、.嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)管理制度、工作程序開展各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行 會(huì)議制度、重大事項(xiàng)集體討論制度和民主生活會(huì)制度3.重大事項(xiàng)集體研究、集多部門、多人集體智慧、集體討論、民主 決策，即使分管范圍也不搞個(gè)人說了算。做好重大事項(xiàng)報(bào)請(qǐng)、報(bào)告，建立相關(guān)資料的存檔備查。4.完善政務(wù)公開制度并加大政務(wù)督查力度；接受上下級(jí)的監(jiān)督。5.公司招人員不安#卜親友，用人不搞小團(tuán)體。6.不參與工程項(xiàng)目實(shí)施，不謀私利。姓名林可明政治面貌中共黨員職務(wù)外派高管分管部（室）高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)分管港業(yè)公司人力資源部、辦公室、工青婦的人事、行政、后 勤兼安全生產(chǎn)工作。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.在分管人事、行政等工作中，或

25、因監(jiān)督、指 導(dǎo)不力，規(guī)章制度和，作流程/、嚴(yán)格不完善，會(huì) 影響工作效率，造成工作失誤，給公司帶來不良 影響。低2.在人員的調(diào)進(jìn)、調(diào)出、招聘錄用及員工福利 待遇中，因把關(guān)不嚴(yán)，處理不公，不能堅(jiān)持原則， 會(huì)造成勞資關(guān)系激化，影響企業(yè)穩(wěn)定。中3.在兼管安全生產(chǎn)工作，或因監(jiān)督不到位，措 施/、力，發(fā)生安全生產(chǎn)事故。中4.公司米購物品把關(guān)不嚴(yán)。低5.節(jié)日的物質(zhì)采購監(jiān)督不夠。低6.大型活動(dòng)的項(xiàng)目，審批不嚴(yán)。低防 控 措 施1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政準(zhǔn)則，以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己、規(guī)范自己?！傲婪吨贫取?，提高廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。3.接受黨和人民群眾的監(jiān)督，刻苦改造世界觀。4.樹立全心全意為人民服務(wù)思想，不謀私利。

26、5.堅(jiān)持政治原則，旗幟分明，秉公辦事。6.堅(jiān)持清政廉潔，保持艱苦奮斗的作風(fēng)。7.履行職責(zé)，不以權(quán)謀私。8.堅(jiān)持勤政敬業(yè)、樂獻(xiàn)的精神。姓名李鳳周政治面貌中共黨員部（室）惠州港務(wù)發(fā)展及中理公司職 務(wù)董事長/總經(jīng)理崗位職責(zé)主持、組織協(xié)調(diào)與督導(dǎo)公司全面，作；組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、 年度，作計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司行政工作，協(xié)調(diào)政府、集團(tuán)、本部等 聯(lián)絡(luò)工作；審批相關(guān)行政管理制度，督促與行政有關(guān)的制度實(shí)施，促 進(jìn)公司各項(xiàng)工作順利開展；負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)公司重大突發(fā)事件。廉 政 風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、表現(xiàn)形式等級(jí)評(píng)估1.重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排以及大宗米購沒 經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究或不遵守重大事項(xiàng)報(bào)告制 度，決策失

27、誤，造成國有資產(chǎn)損失。高2.違反法律法規(guī)，私自成立公司，轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)移 國有資產(chǎn)，變相私分國有資產(chǎn)。高3.在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包、簽訂業(yè)務(wù)合同以及定價(jià)等方面， 沒有嚴(yán)格遵守規(guī)定，不能堅(jiān)持原則，利用便利謀取私 利。高4.內(nèi)部管理方面資金管理制度貫徹不到位；商務(wù) 談判機(jī)制不夠完善；車輛制度執(zhí)行不力；對(duì)各部門監(jiān) 督力度不夠；招待差旅費(fèi)用等不明確等有可能會(huì)造成 公司工作效率不高，資源浪費(fèi)。中防 控 措 施1.明確規(guī)定公司重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目對(duì)卜以及大宗采購必須在遵守重大事項(xiàng)報(bào)告制度的前，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子開會(huì)研究決定。.2.確保各項(xiàng)工作都在遵守現(xiàn)有國家法律法規(guī)的前進(jìn)行，在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包方面堅(jiān)決不承包給公司員工相關(guān)聯(lián)的公司，避免國有資產(chǎn)流失。.3.在業(yè)務(wù)外包，簽訂合同以及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包，定價(jià)等方面，必須按照商務(wù)有 關(guān)流程，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部、操作部T研究決定。4.在資金管理方面,充分尊重集