招投標管理制度匯編

1、招投標管理制度招投標管理制度 第一節(jié) 總則 第一條 為規(guī)范招標管理工作，維護招標單位的權(quán)益，控制項目成本，保證 項目質(zhì)量，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，本著公平、公正、誠信的原則，制定本管理辦法。 第二條條 本管管理辦法法適用對對象為相相關(guān)各部部門。第二節(jié) 招標范范圍 第三條 以下事事項必須須按照本本規(guī)定進進行招標標: 一、對外外一次性性采購?fù)贩N固固定資產(chǎn)產(chǎn)總金額額在人民民幣兩萬萬元(含含兩萬元元)以上上 的; 二、對外外設(shè)計、咨詢、監(jiān)理總總金額在在人民幣幣五萬元元以上(含五萬萬元)的的;公司司 對外外發(fā)包工工程和公公司指定定分包工工程在人人民幣二二十萬元元以上(含二十十萬元)的;三、對外外一次性性

2、采購?fù)贩N工工程材料料設(shè)備(含控制的的重要工工程材料料設(shè)備) 總金金額在人人民幣三三萬元(含三萬萬元)以以上的; 四、對外外委托廣廣告制作作、廣告告裝潢等等總金額額在人民民幣五萬萬元以上上(含五五萬元) 的。 第四條 任何部部門和個個人不得得將以上上規(guī)定必必須進行行招標的的事項化化整為零零或者以以 其他他任何方方式規(guī)避避招標。 第五條 對未達達到以上上標準不不須招標標的事項項，按公公司的相相關(guān)制度度和程序序執(zhí)行。 第三節(jié) 招標管管理機構(gòu)構(gòu)及職責責 第六條 應(yīng)設(shè)立立招標工工作小組組，招標標工作小小組是招招標工作作的執(zhí)行行機構(gòu)，單位一一把手任任組長，一名以以上副職職任副組組長，兩兩名以上上業(yè)務(wù)人

3、人員任成成員，明明確責任任權(quán)限。第七條 職能劃劃分 一、招標標項目申申請部部門及經(jīng)經(jīng)辦部門門 招標項目目 申請請部門 經(jīng)辦辦部門 協(xié)辦部部門 監(jiān)監(jiān)察部門門 固定定資產(chǎn)的的采購 行政部部 行政政部 財財務(wù)部 監(jiān)察部部 工工程材料料、設(shè)備備的采購購 采購購中心 采購購中心 工程部部、預(yù)算算部、財財務(wù)部 監(jiān)察部部 工程程勘察、設(shè)計、施工、 監(jiān)理理的發(fā)包包或委托托工程部部 工程程部 采采購中心心、預(yù)算算部、財財務(wù) 部部 監(jiān)察察部 廣廣告制作作、裝潢潢的委托托 營銷銷部 營營銷部 行政部部、財務(wù)務(wù)部 監(jiān)監(jiān)察部二、經(jīng)辦辦部門的的主要職職能:制制作招標標文件和和合同主主要條款款，投標標單位資資質(zhì)預(yù)審審，建

4、立合格格投標單單位數(shù)據(jù)據(jù)庫，編編制、修修訂招標標文件并并辦理相相關(guān)審批批手續(xù)，評技術(shù)術(shù)標，控控制整個招標工工作進度度，負責責組織安安排全過過程的招招標小組組的會務(wù)務(wù); 三、律師師的主要要職能:審批制制作的招招標文件件和合同同主要條條款，參參與答疑疑、開標標、議 標、評評標、合合同的談?wù)勁泻秃灪炗?。負負責建立立招標管管理檔案案，招標標計劃的的跟進、招標過過程的 紀錄、招標過過程資料料的編號號歸檔、各類合合同的存存檔保管管。 四、協(xié)辦辦部門的的主要職職能:參參與答疑疑、開標標、議標標、評標標、合同同的談判判和簽訂訂，協(xié) 助經(jīng)辦辦部門做做好其他他各項工工作。五、監(jiān)察察部的主主要職能能:投標標單位資資

5、質(zhì)的最最終審核核，投標標單位的的考察，招標文文件的 發(fā)放、投標文文件的接接收，施施工圖紙紙的發(fā)放放及收回回，開標標過程的的全程監(jiān)監(jiān)督及議議標、議議價的 全程參參與，定定標結(jié)果果的程序序監(jiān)察。 第四節(jié) 招標計計劃 第八條 招標申申請部門門應(yīng)提前前30日日提交招招標申請請書。招招標申請請書的形形成程序序為:一、申請請部門根根據(jù)工作作開展需需要，應(yīng)應(yīng)提前330日提提交招標標申請書書，招標標申請書書應(yīng)包 括以下下內(nèi)容: 固定資產(chǎn)產(chǎn)的采購購:月招招標計劃劃書中應(yīng)應(yīng)載明當當月需采采購固定定資產(chǎn)的的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量量要求、到貨時時間、本本部門具具體跟進進人員等等。 工程材料料、設(shè)備備的采購購:月招招

6、標計劃劃書應(yīng)載載明當月月需采購購材料設(shè)設(shè)備的名名稱、規(guī)規(guī)格、 數(shù)量、質(zhì)量和和技術(shù)要要求、到到貨時間間和地點點、本部部門具體體跟進人人員、投投標人的的資質(zhì)要要求等， 如材材料、設(shè)設(shè)備是根根據(jù)圖紙紙定做，應(yīng)明確確圖紙完完成的部部門和時時間，如如材料、設(shè)備需需要定板板 的，應(yīng)明確確材料、設(shè)備定定板的部部門和時時間，如如材料、設(shè)備需需要預(yù)算算部進行行核量的的，應(yīng)明明 確要要求預(yù)算算部完成成核量的的時間。 工程勘勘察、設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理的發(fā)發(fā)包或委委托:月月招標計計劃書應(yīng)應(yīng)載明工工程勘察察、設(shè)計計、 施施工、監(jiān)監(jiān)理的招招標內(nèi)容容、范圍圍、工期期或服務(wù)務(wù)期、質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)要求求、本部部門具體體跟進人人

7、員、 投標單單位資質(zhì)質(zhì)要求等等。 廣告制作作、裝潢潢的委托托:月招招標計劃劃書應(yīng)載載明廣告告制作、裝潢、發(fā)布的的名稱、內(nèi)容、 規(guī)格格、質(zhì)量量要求、時間、本部門門具體跟跟進人員員、投標標單位資資質(zhì)要求求等。二、招標標申請書書由申請請部門負負責人簽簽字后提提交公司司律師。 三、招標標申請書書經(jīng)招標標小組組組長同意意后，由由申請部部門牽頭頭組織招招標事宜宜。 第五節(jié) 招標細細則 第九條條 招標標方式一、公開開招標:項目規(guī)規(guī)模大、造價高高且在時時間允許許的情況況下，由由招標小小組確定定可公開開招標。 二、邀請請招標:項目公公司以邀邀請招標標作為主主要招標標方式，由招標標小組根根據(jù)申請請部門及及其提供供

8、的調(diào)查查資料，選定邀邀請投標標的單位位，該單單位數(shù)量量應(yīng)按工工程量或或采購量量的規(guī)模模而 定定，如選選一家單單位中標標，則邀邀請投標標單位不不得少于于三家，否則當當次招標標無效。 三、議標標:在工工期或供供貨期緊緊迫、技技術(shù)專業(yè)業(yè)性強或或工程現(xiàn)現(xiàn)場條件件等客觀觀原因造造成不 宜進行行邀請招招標的，由招標標小組研研究確定定進行議議標。第十條 招標文文件的編編制 招標文件件由招標標申請部部門及律律師共同同起草、編制。經(jīng)招標標工作小小組審核核批準后后 發(fā)標標。 招標文件件的內(nèi)容容包括: 一、固定定資產(chǎn)的的采購:名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和和技術(shù)要要求、到到貨時間間和地點點、驗 收標準準和方式式、報價價方

9、式、付款方方式等。 二、工程程材料設(shè)設(shè)備的采采購:名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)要求求、到貨貨時間和和地點、 檢驗驗標準的的方法、報價方方式、付付款方式式等。三、工程程勘察、設(shè)計、監(jiān)理的的發(fā)包或或委托:名稱、地點、內(nèi)容和和范圍、需要提提交的 成果資資料、工工期或服服務(wù)期、質(zhì)量和和技術(shù)要要求、報報價方式式、付款款方式等等。 四、工程程施工的的發(fā)包:名稱、地點、發(fā)包范范圍和內(nèi)內(nèi)容、承承包方式式、技術(shù)術(shù)要求、質(zhì)量 標準、開完工工時間、報價方方式、付付款方式式等。五、廣告告制作、裝潢潢的委托托:名稱稱、內(nèi)容容、規(guī)格格、時間間、質(zhì)量量和技術(shù)術(shù)要求、報價方方 式、付款方方式等。 六、對投投標單位位

10、的要求求(如資資質(zhì)、資資信、業(yè)業(yè)績等)。 七、招標標投標的的時間安安排和原原則(發(fā)發(fā)標、答答疑、投投標、開開標、議議標(包包括評標標標準， 標準準應(yīng)量化化)、評評標、定定標等)。 八、投標標保證金金、簽約約保證金金的數(shù)額額、交納納和返還還。 九、合同同版本。 第十一條條 所有有招標文文件經(jīng)招招標小組組成員簽簽認(即即簽認招招標文件件審核意意見表)后方 能對外外發(fā)出，招標文文件發(fā)出出后未經(jīng)經(jīng)招標工工作小組組組長同同意不得得修改或或終止。經(jīng)招標標工作小組組長長同意修修改招標標文件后后，應(yīng)在在開標會會議前通通知所有有投標單單位。投標單位位的征集集 招標標申請書書通過十十五日內(nèi)內(nèi)投標單單位征集集期間，

11、公司在在 第十十二條 顯著位位置公示示招標項項目，除除預(yù)算部部外其他他部門均均可推薦薦參加單單位，有有意參加加者可到到經(jīng)辦部部門或法法務(wù)組報報名。第十三條條 投標標單位資資格的審審查 有意投標標的單位位應(yīng)按要要求提供供準確、真實、詳細的的企業(yè)資資質(zhì)等方方面的資資料，包包 括企企業(yè)簡介介、營業(yè)業(yè)執(zhí)照和和有關(guān)資資質(zhì)證書書復(fù)印件件(收取取復(fù)印件件時應(yīng)與與副本原原件對照照)、企企業(yè)以往往同類業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)績績、企業(yè)業(yè)最近一一年資金金情況、企業(yè)最最近一年年誠信情情況等。由經(jīng)辦辦部門進進行初步步審查。 經(jīng)辦部門門應(yīng)登記記所有有報名單單位，報報給招標標小組，并提交交資質(zhì)審審查意見見交監(jiān)察察部，監(jiān)監(jiān) 察部部對意向向

12、單位的的資質(zhì)進進行復(fù)核核，并將將復(fù)核意意見交總總經(jīng)理批批準。第十四條條 投標標單位應(yīng)應(yīng)在招標標文件確確定的截截止時間間前遞交交投標文文件和交交納投標標保證金金，投標標文件逾逾期公司司不予接接收，未未按時交交納投標標保證金金，其投投標文件件按廢標標處理，不接收收銀行保保函。第十五條條 投標標單位應(yīng)應(yīng)將要求求的投標標文件蓋蓋章密封封(密封封處需蓋蓋章)，并派專專人送至至監(jiān)察部部相關(guān)人人員處，總監(jiān)察察室人員員收到投投標文件件后應(yīng)做做好記錄錄、妥善善保存，開標前前不得自自行開封封。 如投標文文件密封封不符合合要求，招標小小組有權(quán)權(quán)將之作作為廢標標處理。投標單單位遞交交投標 文件后后如需修修改、補補充，

13、只只能在截截止時間間前修改改并按招招標文件件的要求求密封、遞交。補充、 修改文件件為投標標文件的的組成部部分。如如補充、修改的的內(nèi)容造造成廢標標，由投投標單位位自行負負責。在招標文文件約定定的投標標截止日日期后送送達的投投標文件件，均為為廢標，不再參參與參與與后續(xù) 開標、議標。 第六節(jié) 答疑、開標、議標、評標、定標程程序 第十六條條 招標標小組按按標書規(guī)規(guī)定日期期答疑、開標、議標、評標、定標。 第十七條條 開標標后，招招標小組組成員必必須認真真閱讀各各投標單單位的標標書，充充分發(fā)表表自己 的意見見，每人人都有權(quán)權(quán)在評標標記錄上上記錄自自己的意意見，招招標小組組組長有有決定權(quán)權(quán)。確定定中標單單位

14、后，及時發(fā)發(fā)出中標標通知書書。 第十八條條 招標標由招標標工作小小組組長長或招標標工作小小組組長長授權(quán)的的人員主主持，由由公司 律師負負責紀錄錄，該記記錄應(yīng)存存檔備查查。 招標小組組組長有有決定權(quán)權(quán)，定標標后，招招標小組組組長在在公司周周例會或或其他 會議上上宣布中中標單位位及中標標價。第十九條條 定標標后，經(jīng)經(jīng)辦部門門負責與與中標單單位進行行合同談?wù)勁?，以以招標文文件中的的合?版本、中標通通知書為為準簽訂訂，合同同實質(zhì)內(nèi)內(nèi)容不得得與招標標文件、投標文文件、中中標通知知書不一一致，如如果確需需變更，需經(jīng)招招標小組組組長同同意并有有投標單單位確認認書。合同談判判完成后后，合同同要經(jīng)招招標小組組

15、審核通通過，律律師負責責提供合合同法律律問題的的 咨詢詢。 中標通通知書發(fā)發(fā)出7日日內(nèi)簽訂訂合同，如果不不能在中中標通知知書規(guī)定定的時間間內(nèi)簽訂訂合同， 視為為放棄中中標，通知知其他候候選單位位。 簽訂合同同后，通通知其他他未中標標單位落落標，退退還投標標保證及及其他各各種押金金。 第二十條條 律師師應(yīng)對參參與投標標的所有有單位(包括初初選通過過單位、落選單單位、中中 標單單位)的的相關(guān)資資料進行行整理并并編號歸歸檔。第二十一一條 律律師應(yīng)對對重復(fù)性性招標的的投標單單位建立立檔案，檔案中中除了記記錄該投投標單 位的基基本信息息外(包包括名稱稱、住所所、注冊冊資金、業(yè)績、投標情情況等)，對中中標

16、單位位還應(yīng)記記錄其履履行合同同的實際際表現(xiàn)信信息并進進行動態(tài)態(tài)評估，該評估估結(jié)果作作為決定定中標單單位是否否有權(quán)參參與未來來同類招招標項目目投標的的評判依依據(jù)。第七節(jié) 招投標標程序第二十二二條 招招投標工工作應(yīng)嚴嚴格按照照以下程程序執(zhí)行行: 一、招標標項目前前期公示示，除預(yù)預(yù)算部外外其他各各個部門門均可推推薦合適適的單位位;招標標前期 調(diào)研，收集相相關(guān)單位位信息并并匯總，由經(jīng)辦辦部門經(jīng)經(jīng)辦人負負責牽頭頭聯(lián)系相相關(guān)單位位; 二、對相相關(guān)單位位進行資資格預(yù)審審:申請請部門經(jīng)經(jīng)辦人按按照招標標申請書書要求的的投標人人資質(zhì) 對意向向單位進進行審查查，并提提交資質(zhì)質(zhì)審查意意見交監(jiān)監(jiān)察部，監(jiān)察部部對意向向

17、單位的的資質(zhì)進進行復(fù)核核，并將將復(fù)核意意見交總總經(jīng)理批批準。審審查合格格的，通通知其參參加招標標。 三、起草草招標文文件:申申請部門門經(jīng)辦人人會同律律師共同同起草招招標文件件，經(jīng)辦辦人辦理理相關(guān)審審批手續(xù)續(xù)。 四、招標標文件的的發(fā)放及及投標保保證金、招標文文件成本本費、需需返還資資料押金金的收取取。 (一)、監(jiān)察部部負責發(fā)發(fā)放招標標文件及及相關(guān)資資料，并并注明發(fā)發(fā)放的需需返還的的技術(shù)資資料的 具體情情況;發(fā)發(fā)放的招招標文件件要逐一一登記，并有投投標單位位領(lǐng)取人人的簽字字。 (二)、投標保保證金、招標文文件成本本費、需需返還資資料押金金交納程程序:由總監(jiān)察察部具交交款通知知單，投投標人持持交款通

18、通知單到到財務(wù)部部繳款，再將第第三聯(lián)交交回， 完成交交款程序序。核準準以上款款項的交交納以財財務(wù)部的的收據(jù)為為準，投投標單位位的轉(zhuǎn)賬賬單、匯匯票等要要統(tǒng)一換換成財務(wù)務(wù)部的收收據(jù)。五、招標標答疑: 經(jīng)辦部門門負責制制定招標標答疑文文件，由由律師負負責發(fā)放放答疑文文件并存存檔。六、現(xiàn)場場勘察: 如確有必必要，經(jīng)經(jīng)辦部門門負責組組織現(xiàn)場場勘察。 七、投標標文件的的收集監(jiān)察部負負責收集集投標文文件及相相關(guān)資料料。收集集的投標標文件要要逐一登登記，并并有投標標單位 相關(guān)人人員的簽簽字。八、開標標、評標標、再談?wù)勁?、考考察、定定?核核實投標標文件是是否有財財務(wù)部開開具的投投標保 證金收收據(jù);開開標后，對

19、對意向的的中標人人進行單單位及工工地實地地考察。定標后后，公司司律師及及時發(fā)出出中標通通知書，中標通通知書應(yīng)應(yīng)載明合合同的主主要條款款，合同同不得修修改中標標通知書書的內(nèi)容容。 九、合同同的審批批、簽訂訂流程(包括其其他合同同的審批批):以以招標文文件中合合同條款款和中 標通知知書簽訂訂合同，經(jīng)辦部部門負責責合同談?wù)勁?，不不得修改改中標通通知書、投標文文件確定定、招標標文件的的實質(zhì)內(nèi)內(nèi)容。談判完成成的合同同，經(jīng)辦辦部門負負責合同同的審批批。合同同經(jīng)過審審批后，才能簽簽字蓋章章，合 同書必必須要負負責人或或委托代代理人簽簽字，無無負責人人或委托托代理人人簽字的的合同不不蓋章(內(nèi)部控控制程序序)。

20、簽訂合同同前，核核實是否否交納履履約保證證金，交交納履約約保證金金后才能能將蓋章章合同交交給對方方。 十、投標標保證金金、需返返還資料料押金的的退還(一)需需返還資資料押金金的的退退還程序序:投標標人將需需返還資資料退還還監(jiān)察部部后，監(jiān)監(jiān)察部 核對頁頁數(shù)無誤誤、頁面面整潔后后在收據(jù)據(jù)上簽上上“*已已退”確確認后，投標人人持相應(yīng)應(yīng)手續(xù)到到財 務(wù)部退款款。如需需返還資資料有損損壞、丟丟失部分分，資料料員視情情節(jié)在收收據(jù)上標標明應(yīng)扣扣除金額額， 財務(wù)人員員從需返返還資料料押金中中扣除。 (二)、投標保保證金的的退還程程序:投投標人接接到退款款通知后后，經(jīng)辦辦人在投投標人的的收據(jù) 上簽字字后，投投標人

21、持持收據(jù)到到財務(wù)部部退款。 第八節(jié) 招標紀紀律 第二十三三條 招招標工作作小組成成員必須須嚴格遵遵守以下下紀律: 一、招標標工作要要嚴格按按照中中華人民民共和國國招標投投標法和本規(guī)規(guī)定的有有關(guān)程序序進行。 二、招標標活動應(yīng)應(yīng)當遵循循公開、公平、公正和和誠實信信用原則則。 三、電話話保密。除經(jīng)辦辦人電話話、招標標文件中中公布的的電話，招標小小組成員員電話一一律保 密。四、開標標前投標標文件嚴嚴禁啟封封。投標標文件交交付時要要逐一登登記，監(jiān)監(jiān)察部負負責保管管投標 文件，開標時時招標文文件應(yīng)密密封完好好。 五、不得得泄露標標底或其其他任何何涉及招招標投標標工作的的保密資資料。開開標至合合同簽訂訂期間

22、， 投標文件件、談判判的內(nèi)容容應(yīng)保密密，嚴禁禁泄露。 六、不得得與招標標、投標標當事人人相互串串通，徇徇私舞弊弊，操縱縱招標結(jié)結(jié)果;不不得接受受招標、 投標當事事人的禮禮品、禮禮金、宴宴請或參參與其他他可能影影響公正正招標的的活動;嚴禁接接受投標標人 請客吃飯飯、送禮禮。招標標過程中中嚴禁與與投標人人有工作作之外的的聯(lián)系。 七、招標標人不得得違背核核準的招招標事項項開展招招標工作作。 八、不得得泄露參參加投標標的其他他投標人人的投標標價，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)泄密，公司將將根據(jù)實實際情 況給予予處罰。 九、不得得背離招招標文件件約定的的條款與與中標單單位簽訂訂合同。 十、不得得在招標標文件或或資格預(yù)預(yù)審

23、文件件中設(shè)置置有利于于特定投投標人或或違規(guī)限限制潛在在投標 人條款款;不得得改變資資格預(yù)審審文件中中載明的的資格條條件或以以未公開開的條件件限制、排斥潛潛在投標人;不不得拒絕絕或限制制已經(jīng)通通過資格格預(yù)審的的潛在投投標人參參加投標標。 十一、不不得違規(guī)規(guī)使用標標底。十二、不不得在開開標后修修改、增增加或減減少評標標實質(zhì)性性條款;不得違違規(guī)設(shè)定定商務(wù)標標的權(quán) 重。十三、不不得利用用暫定價價格條款款獲取非非法利益益。 十四、招招標文件件起草人人員對招招標文件件的正確確性負責責，技術(shù)術(shù)人員要要嚴把技技術(shù)關(guān)，本著 對公司司負責的的精神，以嚴格格認真的的態(tài)度編編制招標標文件。如果發(fā)發(fā)現(xiàn)技術(shù)術(shù)錯誤導(dǎo)導(dǎo)致公

24、司司損失， 公司將根根據(jù)實際際情況給給予處罰罰。 第九節(jié) 其它第二十四四條 招招標文件件、投標標文件及及合同管管理 一、所有有合同原原件交行行政部資資料室，由資料料室負責責及時分分發(fā)給所所有部門門，行政政部和 財務(wù)部部保存原原件，其其他相應(yīng)應(yīng)部門及及人員應(yīng)應(yīng)保存合合同復(fù)印印件。二、中標標單位的的投標文文件作為為合同的的組成部部分，由由公司律律師負責責保管。 三、招標標文件審審批表、合同審審批表、開標記記錄由公公司律師師負責保保管。招標流程程示意圖圖如下: 流 程執(zhí)行事項項 執(zhí)行部門門 或人員文 件提出招標標申請、招標項目公示示、資格格預(yù)審、 擬定招標標文件發(fā)出招標標文件預(yù)審會、確定邀請招標標單

25、位答疑會申請部門門提出招招標申請請;進 行招標標項目公公示;經(jīng)經(jīng)辦登記記 所有有報名公公司并報報招標小小 組，提交資資質(zhì)審查查文件;經(jīng) 辦辦部門和和法務(wù)人人員共同同完成 招標文文件，并并交各成員員審批申請部門門 招標項目目申請表、招標標文件申請單位位組織預(yù)預(yù)審會，確定 邀請投投標的單單位及招招標文件件 的內(nèi)容招標小組組 招標文件件審批意見表投標單位位在交納納投標保保證金 及圖紙紙押金后后領(lǐng)取招招標文件件 和施施工圖紙紙 監(jiān)察部做好簽領(lǐng)領(lǐng)記錄投標單位位收集投投標單位位提出 的疑問問交招標標小組，招標小小 組書書面或現(xiàn)現(xiàn)場解答答投標單單位 的的疑問招標小組組 做好會議議記錄接收投標標文件開標、議議

26、標 評標、實實地考察、定標標 簽訂合同同 接收投標標文件，密封不不合格或超過時時限的按按本規(guī)定定處理監(jiān)察部做好接收收記錄按招標文文件中的的要求準準時開標、議標標 招標小組組 做好會議議記錄(公司律律師)各成員實實地考察察、定標標，充分分 發(fā)表表各自意意見，最最后表決決，發(fā) 出中標標通知書書 招標小組組 填寫評審審意見書 經(jīng)辦部門門按照中中標通知知書與 中標單單位簽訂訂合同，并督促促 中標標單位交交納履約約保證金金 后，合同簽簽訂前要要經(jīng)各成成員 審審批 招標小組組 經(jīng)辦部門門 合同審批批表 附件:招 標 文 件件 審 批 表表(工程程類)項目公司司 招標文件件名稱報批時間間 年 月 日 申請部

27、門門 經(jīng)辦人審批意見見 反饋意見見 工程部: 年 月 日 采購中心心: 年 月 日 預(yù)算部: 年 月 日 財務(wù)部: 年 月 日 法務(wù)組: 年 月月 日監(jiān)察部: 年 月 日 總經(jīng)理: 年 月 日 說明:1、審核核要點: 工程部:審核招招標文文件及合合同中對對招標項項目的說說明、對對投標單單位的要要求等條條款。重重 大技技術(shù)問題題須報監(jiān)監(jiān)察部審審核。預(yù)算部:審核招招標文件件及合同同中的付付款方式式、付款款條件、計價依依據(jù)、工工程取費費類別 等條款款。 采購部:審核招招標文件件及合同同中對招招標項目目的說明明、對投投標單位位的要求求等條款款。 營銷部:涉及營營銷方面面的招標標項目，其招標標文件須須經(jīng)

28、營銷銷部審核核。 財務(wù)部:財務(wù)部部主要審審核招標標文件中中的經(jīng)濟濟條款。 公司律師師:審核核工程招招標文件件內(nèi)容是是否全面面合理。 監(jiān)察部:審核招招標程序序及投標標單位資資質(zhì)，對對招標結(jié)結(jié)果進行行監(jiān)管，提出意意見報總總經(jīng)理。 總經(jīng)理:總經(jīng)理理綜合考考慮各部部門的審審核意見見，審批批工程招招標文件件及標底底文件。 2、法律律專員組組織相關(guān)關(guān)部門人人員根據(jù)據(jù)招標申申請書內(nèi)內(nèi)容擬定定招標文文件初稿稿及合同同主要 條款，合同主主要條款款可作為為招標文文件內(nèi)容容之一。招標文文件中有有關(guān)財務(wù)務(wù)方面的的條款，應(yīng)由財務(wù)部參參與起草草。 3、申請請招標文文件、正正式招標標文件、合同初初稿及邀邀請投標標單位名名單

29、等相相關(guān)文件件附后。 4、法律律專員跟跟進招標標文件的的審批過過程。招標文件件審批表表(營銷銷、策劃劃類)項目公司司 申請請部門招標文件件名稱申請部門門 營銷部: 行政部: 財務(wù)部: 法務(wù)組: 監(jiān)察部: 總經(jīng)理: 經(jīng)辦人報批時間間 經(jīng)辦辦人 審審批意見見 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日反饋意見見 附件:招招標小組組領(lǐng)導(dǎo)審審批通過過后復(fù)印印交各部部門。招標申請請表 招標事項項 招標要求求 材料(固固定資產(chǎn)產(chǎn))名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量/ 工程(勘勘探、設(shè)設(shè)計、監(jiān)監(jiān)理、施施工)名名 稱、范圍圍、內(nèi)容容/廣告告制作、裝潢名名稱、內(nèi)容/等等 質(zhì)量和技技術(shù)要求求 供貨期/工期/服務(wù)期期/等報價方

30、式式 付款條件件 招標時間間安排發(fā)標 答疑 投標 開標、議議標 評標、定定標 招標文件件成本費費 投標保證證金 需返還資資料押金金邀請投標標單位名名錄 (隨表附附相關(guān)資資料)經(jīng)辦人: 年 月 日 部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo): 年 月 日 監(jiān)察部: 年 月 日 總經(jīng)理: 年 月 日 開標記錄錄 項目名稱稱: 開開標日期期: 投標單資質(zhì)等證書編投標報質(zhì)量目工期 中標后派駐現(xiàn)場場 備注 位名稱級 號 價 標 目標 的承諾人員資質(zhì)質(zhì) 情況 參與開 標 人員簽字 招標人: 唱標標人: 記錄人人: 附件二: 設(shè)計計變更及及現(xiàn)場簽簽證制度度 為了加強強對工程程變更及及現(xiàn)場簽簽證的管管理，確確保工程程質(zhì)量、進度，并有效效地控

31、 制成本本，特制制訂本辦辦法。一、適用用范圍: 適用于公公司范圍圍內(nèi)所有有項目變變更及現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的管理理 二、關(guān)于于設(shè)計變變更 1、執(zhí)行行原則(1)權(quán)權(quán)力限制制原則:對工程程變更管管理流程程嚴格的的權(quán)限規(guī)規(guī)定，不不在權(quán)限限范圍 內(nèi)的簽簽字一律律無效; (2)時時間限制制原則:對工程程變更及及其預(yù)算算實行嚴嚴格的時時間限制制，并嚴嚴禁過 后補辦辦; )施工前前變更原原則:原原則上對對所有變變更必須須提前進進行，杜杜絕施工工后再變變 (33更，更杜杜絕二次次變更; (4)工工程量增增減分析析原則:每項變變更審批批單必須須由項目目專業(yè)工工程師對對變更 進行工工程量增增減分析析，沒有有明確工工程量增

32、增減的變變更單為為無效單單; (5)一一月一清清原則:每月55日前，甲乙雙雙方應(yīng)就就截至上上月末已已完成的的尚未 確定最最終審定定價的變變更的費費用預(yù)算算書進行行綜合性性核對和和價格商商洽，并并形成核核對與 商談記記錄清單單; (6)一一單一算算原則:一個變變更單必必須對應(yīng)應(yīng)編制一一份預(yù)算算書;(7)完完工確認認原則:當變更更的工作作內(nèi)容完完成之后后，項目目部和監(jiān)監(jiān)理人員員必須 在完工工后3日日內(nèi)簽字字確認; (8)原原件結(jié)算算原則:工程變變更的結(jié)結(jié)算必須須有原件件作為結(jié)結(jié)算的依依據(jù);(9)標標準表格格原則:所有的的設(shè)計變變更審批批單都必必須使用用公司規(guī)規(guī)定的標標準表 格。2、分類類:分為為“

33、正常常類”設(shè)設(shè)計變更更和“特特急類”設(shè)計變變更 )凡設(shè)計計變更一一經(jīng)提出出，5天天以后再再實施的的都稱為為“正常常類”變變更;正正 (11常類設(shè)計計變更的的辦理原原則是“先施工工后核量量”;(2)特特急類設(shè)設(shè)計變更更是指必必須立即即執(zhí)行，而且延延緩實施施會造成成更大損損失的 變更;“特急急類”設(shè)設(shè)計變更更的辦理理原則是是“邊洽洽邊干”，但須須經(jīng)項目目工程部部和預(yù) 算部、監(jiān)察部部簽字，同時在在變更審審批單上上寫明“特急”情況說說明，并并根據(jù)相相應(yīng)金 額報主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準，并在開開工后55日內(nèi)辦辦理完審審批手續(xù)續(xù)。 3、設(shè)計計變更的的內(nèi)容(1)由由于設(shè)計計院設(shè)計計圖紙出出錯、漏漏、缺導(dǎo)導(dǎo)致做法法變

34、動、材料代代換、糾糾正施 工圖中中的失誤誤或其它它變更事事項(?1如發(fā)發(fā)包人需需變更承承包工程程的圖紙紙應(yīng)在變變更部位位 施工工前作出出，如已已施工的的由發(fā)包包人承擔擔拆改的的費用，該部分分工程量量應(yīng)辦理理簽證; ?22如承包包人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)圖紙錯錯誤應(yīng)在在24小小時內(nèi)向向發(fā)包人人提出，經(jīng)發(fā)包包人進行行修正后后交 承承包人進進行實施施;?33如承包包人明知知有錯誤誤仍進行行施工的的，承包包人負責責承擔一一切責 任和損損失;?4如相相關(guān)方均均未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)圖紙錯錯誤，施施工方進進行施工工，已施施工的拆拆改費用用 由相相關(guān)方共共同承擔擔;?55施工中中承包人人不得對對原設(shè)計計進行變變更，因因承包人人擅自變變更

35、 設(shè)設(shè)計發(fā)生生的費用用和由此此導(dǎo)致發(fā)發(fā)包人造造成的損損失由承承包人承承擔，工工期不予予順延，對 返返工的工工程量不不予計量量;?66如因承承包人原原因造成成圖紙變變更的，由承包包人承擔擔一切 費用和和損失，造成工工期順延延的工期期不予順順延。); (2)由由于監(jiān)察察部改變變建設(shè)標標準、結(jié)結(jié)構(gòu)形式式、使用用功能，增減工工程內(nèi)容容，導(dǎo) 致發(fā)生生做法變變動、材材料替換換或其它它變更事事項;(3)由由于營銷銷部門、采購部部、工程程部、監(jiān)監(jiān)理、施施工方或或材料供供應(yīng)商采采用新 工藝、新材料料或其它它技術(shù)措措施等，導(dǎo)致發(fā)發(fā)生做法法變動、材料代代換或其其它變更更事項 (對提提出、實實施新工工藝、新新材料或或

36、其它技技術(shù)措施施等而引引起的節(jié)節(jié)約造價價、提高高工程 質(zhì)量、增強使使用性能能的施工工相關(guān)方方應(yīng)有獎獎勵措施施，發(fā)揮揮他們的的積極性性)。4、變更更管理權(quán)權(quán)限規(guī)定定 各級工程程管理人人員必須須嚴格在在權(quán)限范范圍內(nèi)辦辦理各種種變更，如不在在權(quán)限范范圍之 內(nèi)的簽簽字給公公司造成成損失的的，將對對有關(guān)負負責人按按責任追追究制度度進行處處理。變更權(quán)限限明細表表 金額范圍圍 有效簽字字人(共共同簽署署) 變更事事項 1萬元以以下 專業(yè)工程程師(包包含監(jiān)理理、項目目部各專專業(yè) 工程師、預(yù)算員員、監(jiān)察察員)、工程部部部 長、預(yù)算算部部長長、監(jiān)察察室主任任簽字1萬元及及以上除以上人人員簽字字外，經(jīng)公司司總經(jīng)理理

37、簽字備注:11、金額額范圍是是指單項項變更金金額。2、有效效簽字人人必須在在有效期期內(nèi)簽署署，并且且加蓋公公司指定定的印章章，否則則無效。 5、變更更管理的的時間規(guī)規(guī)定 (1)變變更審批批單發(fā)出出后，項項目部必必須要求求乙方立立即編制制變更預(yù)預(yù)算，并并且在 該變更更內(nèi)容全全部施工工完畢后后3日內(nèi)內(nèi)(從監(jiān)監(jiān)理及項項目部專專業(yè)工程程師確認認完工的的日期 開始計計算)向向預(yù)算部部報送完完整變更更預(yù)算;預(yù)算部部負責核核定工程程量，編編制變更更預(yù)算; 監(jiān)察室負負責審定定變更預(yù)預(yù)算;(2)對對于減少少造價的的變更，項目部部現(xiàn)場工工程管理理人員、預(yù)算部部人員要要跟蹤 落實，核定減減少的具具體數(shù)額額，并與與乙

38、方形形成書面面記錄，防止漏漏報給公公司造成成損失; (3)項項目部應(yīng)應(yīng)與乙方方單位商商定違反反預(yù)算書書報送時時間規(guī)定定的約束束條款，若每 拖延一一天，扣扣減該預(yù)預(yù)算總價價的5,，直至至扣完為為止;(4)時時間要求求按工作作日計算算; (5)每每月5日日前，按按“一月月一清原原則”要要求澄清清上月變變更。6、變更更的格式式要求(1)設(shè)設(shè)計變更更必須由由相關(guān)設(shè)設(shè)計人員員簽字并并加蓋設(shè)設(shè)計公章章方為有有效;(2)項項目部應(yīng)應(yīng)對變更更審批單單連續(xù)編編號，并并妥善保保存;項項目部與與乙方都都應(yīng)設(shè) 置變更更事項的的單據(jù)交交付記錄錄，交付付對方單單據(jù)時應(yīng)應(yīng)要求對對方簽收收，接受受方不得得拒簽。 7、預(yù)算算書

39、的申申報要求求 (1)、預(yù)算書書由監(jiān)理理單位審審核后報報甲方預(yù)預(yù)算部; (2)、甲乙雙雙方核定定變更事事項的價價格后，應(yīng)在預(yù)預(yù)算書上上注明最最終審定定價格， 并由由雙方簽簽字，蓋蓋章后生生效。凡凡與合同同精神、定額精精神、有有關(guān)規(guī)定定相違背背的內(nèi)容容、 簽簽證(含含無效延延期簽證證)等，一律不不予結(jié)算算。 8、其它它 (1)監(jiān)監(jiān)察部為為變更的的經(jīng)辦部部門，負負責變更更審批單單完善與與歸檔; (2)對對于客戶戶提出的的設(shè)計變變更，營營銷部門門在明確確費用承承擔單位位后，通通知項 目部。屬客戶戶承擔費費用，需需預(yù)先收收取費用用，屬公公司承擔擔費用，除按相相應(yīng)權(quán)限限審批 外，還還需總經(jīng)經(jīng)理批準準;

40、)施工方方案調(diào)整整造成的的變更，費用增增加，由由施工單單位負責責;費用用減少， (33造價相應(yīng)應(yīng)減少; (4)項項目部需需提前熟熟悉圖紙紙，要求求提前110天考考慮，至至少5天天前下發(fā)發(fā)變更審審 批單單，避免免施工后后返工;杜絕變變更施工工后的二二次變更更;杜絕絕停工待待變更; (5)規(guī)規(guī)劃調(diào)整整或重大大設(shè)計方方案調(diào)整整(在原原招標項項目基礎(chǔ)礎(chǔ)上增加加新的項項目) 在監(jiān)察察部提供供盡可能能的多種種方案前前提下，經(jīng)預(yù)算算部進行行費用預(yù)預(yù)算及方方案成本本比 較較，經(jīng)營營銷部經(jīng)經(jīng)濟分析析后，報報有關(guān)部部門參加加專題會會議討論論，形成成會議決決議，總總經(jīng) 理理批準后后方可實實施;(6)項項目部工工程技

41、術(shù)術(shù)人員要要認真研研究施工工圖，對對施工圖圖紙上出出現(xiàn)的問問題， 有責任任主動與與相關(guān)部部門進行行溝通，及時處處理，否否則因未未及時溝溝通處理理造成的的不良 后果按按責任追追究制度度進行處處理。三、關(guān)于于現(xiàn)場簽簽證管理理 1、簽證證的內(nèi)容容 (1)施施工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的各種種技術(shù)處處理措施施; (2)在在施工過過程中，由于施施工條件件、地下下狀況(土質(zhì)、地下水水、構(gòu)筑筑物及 管線)變化，導(dǎo)致發(fā)發(fā)生增減減工程量量或其它它變更事事項但不不屬于設(shè)設(shè)計變更更范圍的的; (3)甲甲方在施施工合同同之外的的零星用用工、零零星用機機械等因因為金額額較小無無法訂 立合同同的;(4)因因公司決決策變化化，在執(zhí)執(zhí)

42、行原合合同時出出現(xiàn)的明明顯漏項項費用。 2、簽證證管理的的權(quán)限規(guī)規(guī)定 (1)各各級工程程管理人人員必須須嚴格在在權(quán)限范范圍內(nèi)辦辦理各種種簽證，如不在在權(quán)限 范圍內(nèi)內(nèi)的簽字字給公司司造成損損失的，將追究究有關(guān)人人員的責責任;(2)單單項簽證證不得拆拆分，更更不允許許重復(fù)簽簽證;(3)按按每項簽簽證的金金額確定定有效簽簽字審批批人。金額范圍圍 有效簽字字人(共共同簽署署) 1萬元以以下 專業(yè)工程程師(包包含監(jiān)理理、項目目部各專專業(yè)工程程師、預(yù)預(yù) 算員、監(jiān)監(jiān)察員)、工程程部部長長、預(yù)算算部部長長、監(jiān)察察 室主任簽簽字 1萬元及及以上除以上人人員簽字字外，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理簽簽字 3、其它它 (1)不不

43、在權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)的簽字字一律無無效;(2)原原則上所所有簽證證都要實實施先施施工后核核量，只只有特殊殊情況下下才能例例外。 簽證內(nèi)內(nèi)容要結(jié)結(jié)合簽證證范圍以以實際完完成工程程量為依依據(jù)現(xiàn)場場實測實實量;(3)在在項目部部辦公的的會簽人人員必須須在完工工后三個個工作日日內(nèi)共同同到施工工現(xiàn)場 對簽證證內(nèi)容進進行現(xiàn)場場丈量、測定、復(fù)核并并簽字確確認，如如屬隱蔽蔽工程必必須在覆覆蓋前 簽字確確認并附附照片; (4)每每月5日日前預(yù)算算部、監(jiān)監(jiān)察部與與施工單單位就截截至上月月末已簽簽發(fā)的簽簽證單 進行綜綜合性核核對和價價格商談?wù)劊?jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確定定后作為為結(jié)算依依據(jù);(5)現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的結(jié)果果必須有有原件作作

44、為結(jié)算算依據(jù); (6)特特急簽證證(指如如果不立立即實施施將造成成更大的的損失的的簽證)單，可可先開 工后結(jié)結(jié)價，但但在3個個工作日日內(nèi)完善善相關(guān)手手續(xù);(7)工工程簽證證簽字順順序是:監(jiān)理工工程師、專業(yè)工工程師(包含各各專業(yè)工工程師、 預(yù)算算員、監(jiān)監(jiān)察員)、工程程部部長長、預(yù)算算部部長長、監(jiān)察察室主任任、公司司總經(jīng)理理批準(8)各各項目變變更、簽簽證單應(yīng)應(yīng)由資料料室集中中進行登登記、編編號、分分發(fā)、跟跟蹤。 工程部部、預(yù)算算部、監(jiān)監(jiān)察室必必須建立立臺賬，各部門門每月核核對一次次。 本辦法未未盡事宜宜，詳單單項工程程施工合合同(含含補充合合同及協(xié)協(xié)議)。 工程現(xiàn)場場簽證審審批單單 項目名稱稱:

45、 簽簽證編號號: 工程名稱稱: 工工程棟號號/專業(yè)業(yè) : 合同同名稱(編號): 施工單位位: 承承擔費用用單位: 施工期限限要求: 年 月 日日至 年年 月 日 簽證分類類 1、零星星工程 2、零零星機械械臺班33、土方方工程44、圖紙紙及修改改變更或或工程指指令的明明確5、現(xiàn)場場因素66、 圖紙及其其變更因因素7、其它簽證類型型 、費用確確認(含含位置、時間、工程量量、施工工方法、單價、總價的的確1、事項確確認2認)3、工程范范圍確認(各隊隊伍間)4、其其它 簽證依據(jù)據(jù) 1、合同同2、預(yù)預(yù)算定額額3、現(xiàn)現(xiàn)場情況況4、施施工圖、圖紙會會審及設(shè)設(shè)計修改改變更55、施工工組織設(shè)計計及相應(yīng)應(yīng)措 施6

46、、工工程指令令7、其其它 簽證原因因 (責任分分 析及處理理 附件1) 施 工 前 簽 證 內(nèi) 容 做法說明明: 需說明分分項名稱稱、部位位、單價價、工程程量、計計算方式式、預(yù)算算書及支支持依據(jù)據(jù)、涉及及隊伍、達到到效果等等， 如如書面文文字表達達不清應(yīng)應(yīng)附圖說說明。工程部專專業(yè)工程程師簽字字: 監(jiān)監(jiān)理單位位簽章: 時 間: 時 間:施工單位位簽 章 經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理理 :年 月日 工程部部部長 簽 章: 年 月 日 預(yù)算部簽簽字 經(jīng)辦人: 部長:年 月 日 監(jiān)察部部部長(簽簽字): 年 月 日 公司總經(jīng)經(jīng)理(?1萬元)簽字字: 年 月 日 施 工 后 回 執(zhí) 施工單位位: 簽簽證編號號:

47、完成情況況(工程程量、質(zhì)量、工期等等)預(yù)算算書(附附件2 共 頁頁) 施工單位位簽 章 監(jiān)理單位位簽章: 工程部簽簽章:專業(yè)工程程師:預(yù)算部簽簽字 經(jīng)辦人: 監(jiān)察部(簽字): 經(jīng)辦人: 項目經(jīng)理理: 年 月 日年 月 日 部長:月 日 年 部長:年 月 日 年 月 日 備注:11、按照照先施工工后核量量原則，本單原原件共55份:施施工單位位、監(jiān)理理單位、工 程程部、預(yù)預(yù)算部、監(jiān)察室室各存檔檔一份;2、請請施工單單位于施施工完畢畢3日內(nèi)內(nèi)向甲方方、監(jiān)理理 方、預(yù)算算部、監(jiān)監(jiān)察部報報送回執(zhí)執(zhí)，隱蔽蔽工程必必須在覆覆蓋前簽簽字確認認，逾期期則視為為施工 單位放放棄權(quán)利利;3、審定后后實際完完成工程程量及相相應(yīng)預(yù)算算書可做做為撥付付進度款款(總金金額 較大的)、審批批材料使使用計劃劃的依據(jù)據(jù)(如果果經(jīng)竣工工驗收及及復(fù)核無無誤的經(jīng)經(jīng)建設(shè)單單位審 定的資資料及相相應(yīng)的預(yù)預(yù)算書可可直接成成為結(jié)算算書的組組成部分分，按實實結(jié)算工工程也可可據(jù)相關(guān)關(guān) 資料統(tǒng)一一結(jié)算)。 工程設(shè)計計變更審審批單單 項目名稱稱: 增增 減 不變合合同 AA類 BB 類施工單位位: 變變更編號號: 合同名稱稱: 合合同編號號: 工程名稱稱: 工工程棟號號/專業(yè)業(yè): 承承擔 費用單位位: 提出部門門: 甲甲方工程程部 甲甲方銷售售部 設(shè)設(shè)計院 甲方設(shè)設(shè)計部 甲方材材料