廣東榕泰：2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

1、廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司廣東省揭陽(yáng)市揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西側(cè)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料二O 一九年十二月二十四日廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)議材料目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)律22019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決辦法32019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程4議題一:關(guān)于修訂公司章程的議案5議題二:關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案62019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)律本公司根據(jù)公司法、公司章程及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，制定本次大會(huì) 的會(huì)議紀(jì)律。一、經(jīng)公司審驗(yàn)后符合參加本次大會(huì)的股東、列

2、席人員及其他人員方可進(jìn)入會(huì) 場(chǎng)；公司有權(quán)拒絕不符合條件的人士進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。二、進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)按次序或安排就座。會(huì)議期間，請(qǐng)保持會(huì)場(chǎng)安靜，不得隨 意走動(dòng)，不得打斷別人的正常發(fā)言。三、與會(huì)者必須遵守本次股東大會(huì)的議程安排，不得干擾、擾亂會(huì)議進(jìn)程。四、股東發(fā)言順序按持股數(shù)量排列。五、股東發(fā)言范圍僅限于本次大會(huì)審議的議題或公司的經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展等內(nèi) 容，超出此限的大會(huì)秘書處有權(quán)取消發(fā)言人該次發(fā)言資格，董事、總經(jīng)理、監(jiān)事或 應(yīng)答者有權(quán)拒絕回答無(wú)關(guān)問題。六、股東對(duì)公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)、管理等方面的建議可采取口頭發(fā)言或書面形式，但 口頭發(fā)言時(shí)間應(yīng)服從大會(huì)秘書處安排。七、股東、列席人員應(yīng)當(dāng)愛護(hù)會(huì)議文件，在董事會(huì)秘書的指導(dǎo)下簽署、確認(rèn)本 次會(huì)議有關(guān)文件、決議等。八、股東必須嚴(yán)肅認(rèn)真獨(dú)立行使表決權(quán)，不得干擾其他股東的表決。九、股東、列席人員及其他與會(huì)者必須對(duì)本次大會(huì)內(nèi)容負(fù)有根據(jù)公司章程 及其他制度