1運營管理ld-yy zd001流程管理制度

1、流程管理制度編制審核批準(zhǔn)日期日期日期修訂1、 制度概況日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的保證公司流程管理體系正常運轉(zhuǎn)，規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程。適用范圍適用于流程管理體系的審核、日常監(jiān)督管理及改進完善工作。定義組組長：由本部對口部門擔(dān)當(dāng)，負責(zé)本專業(yè)的流程及知識管理體系；組：由組組長任命，參與本專業(yè)流程及知識管理體系主導(dǎo)部門企業(yè)管理部部門職責(zé)企業(yè)管理部制訂年度流程檢查計劃，組織流程檢查實施；針對流程運行問題，組織流程調(diào)研，進行流程優(yōu)化；組織年度流程評審，根據(jù)評審結(jié)果優(yōu)化與更新流程文件；發(fā)布批準(zhǔn)后的更新流程及知識管理文件，并對新流程進行培訓(xùn)。2、2.1程編碼說明流程編碼原則2.1.1制度規(guī)則如下

2、：以【流程管理制度】的（LD-YYZD001）為例：LDYYZD001綠都置業(yè)代碼制度類型代碼制度2.1.2流程編碼規(guī)則如下,以施工圖設(shè)計管理流程的(LD-SJ-LC005)為例：LDSJLC001綠都置業(yè)代碼流程類型代碼流程2.1.3指引編碼規(guī)則如下,以銷售簽約管理指引的LDYXZY001(LD-YX- ZY005)為例：綠都置業(yè)代碼指引類型代碼指引2.1.4知識管理文件表單編碼規(guī)則如下，以施工圖設(shè)計任務(wù)書的LDSJLC00101(LD-SJ-LC005-01)為例：綠都置業(yè)代碼流程類型代碼流程表單等級及2.1.5流程類型代碼表2.1.62.1.6.1流程文件版本所有流程文件均要標(biāo)明版本及修

3、訂狀態(tài)，即版本號；其規(guī)則為：原則上文件每年修訂一次，修訂狀態(tài)從初始版本A/0 開始到 A/4 依次遞增，超過 4 次修改時版本號升級，升級為 B/0 版本，其流程類型代碼流程類型代碼投資管理類TZ工程管理類GC管理類YX合約采購類CG設(shè)計管理類SJ品牌管理類KF成本管理類CB運營管理類YY行政管理類XZ人力資源管理類RL財務(wù)管理類CW版本由 B/0到 Z/0 依次遞增。3、工作程序3.1流程檢查3.1.1編制流程檢查計劃3.1.1.1每年 12 月企業(yè)管理部負責(zé)編制全年流程審核計劃，經(jīng)運營中心分管批準(zhǔn)后執(zhí)行，年度流程審核計劃包含年度流程檢查和日常檢查，企業(yè)管理部組織實施日常，并組織實施年度流程

4、檢查；3.1.1.2流程審核計劃應(yīng)列出審核的部門/項目、審核日期、審核的主要流程文件等。計劃必須保證公司流程管理手冊的全部流程文件的關(guān)鍵內(nèi)容至少一年應(yīng)進行一次檢查，公司每個項目必須被審核至少一次以上。3.1.1.3除上述例行檢查外，經(jīng)運營中心分管批準(zhǔn)后，可根據(jù)情況做出進行臨時性流程審核的決定，由企業(yè)管理部負責(zé)組織實施；3.1.1.4企業(yè)管理部參考年度流程檢查計劃編制包含流程審核內(nèi)容的年度審計計劃。計劃內(nèi)容包括:檢查目的和范圍、檢查依據(jù)、內(nèi)審員、檢查的時間及日程安排等內(nèi)容。3.1.2流程檢查準(zhǔn)備3.1.2.1每次檢查前，企業(yè)管理部負責(zé)組建內(nèi)審組，組長由運營中心分管任命，一般由企業(yè)管理部經(jīng)理或主管

5、擔(dān)任。3.1.2.2內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)熟悉所門相關(guān)的流程文件的要求，并由分管確認其工作資格。安排內(nèi)審時應(yīng)避免審核與自己有直接關(guān)系的部門或活動。3.1.2.3通知受審核部門并約定檢查時間。3.1.3流程檢查實施3.1.3.1內(nèi)審組通過交談、查閱文件、觀察各方面的工作現(xiàn)狀、現(xiàn)象和活動獲取，并形成；3.1.3.2內(nèi)審組對觀察結(jié)果進行判斷，對于不符合流程文件運行規(guī)定或未達到運行目標(biāo)的項目，填寫糾正預(yù)防措施單給流程主導(dǎo)部門；3.1.3.3接到內(nèi)審組開出的糾正預(yù)防措施單的,應(yīng)組織進行產(chǎn)生原因的分析，并制定糾正措施，報企業(yè)管理部審核通過后，在規(guī)定的時間內(nèi)組織完成糾正措施；3.1.4糾正改進實施3.1.4.1企業(yè)管理

6、部對糾正措施的完成情況進行，責(zé)任部門匯總上報資料，企業(yè)管理部審核確認是否完成，并在糾正預(yù)防措施單中填寫驗證結(jié)果及結(jié)論；3.1.4.2企業(yè)管理部綜合以上和情況，并在審核完成后一周內(nèi)提交流程檢查，備案運營中心分管、總經(jīng)理。3.1.5流程優(yōu)化3.1.5.1針對流程運行問題，企業(yè)管理部組織流程調(diào)研，收集相關(guān)部門的反饋意見；3.1.5.2企業(yè)管理部判定是否需召開組會會議流程優(yōu)化問題，如無需召開會議，則進行方案征詢，確定流程優(yōu)化方案；如需要召開本部組會議，則由企業(yè)管理部組織組成員開會，確定流程優(yōu)化方案，提交運營中心分管批準(zhǔn)；3.1.5.3企業(yè)管理部發(fā)布批準(zhǔn)后的新流程，并組織相關(guān)部門培訓(xùn)，流程主導(dǎo)部門實施新流程。4、年度流程評審4.1企業(yè)管理部于每年 8 月召開流程評審會議，由企業(yè)管理部組織，組協(xié)辦，對公司流程及知識管理文件進行評審，各抽取相關(guān)參與評審；4.2根據(jù)評審意見對流程及知識管理文件進行升級和更新，升級版本經(jīng)運營中心分管批準(zhǔn)后，正式發(fā)布執(zhí)行；4.3流程及知識管理文件日常優(yōu)化；4.4流程使用部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)流程及知識管理文件表單問題，填寫流程優(yōu)化方案表提交企業(yè)管理部，企業(yè)管理部按 2.25 進行處