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認(rèn)證信息

認(rèn)證類(lèi)型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：趙**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：天津

IP屬地：天津 上傳時(shí)間：2022-09-06 格式：DOCX 頁(yè)數(shù)：6 大小：11.99KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

1、盡職調(diào)查訪談?dòng)涗涰?xiàng)目名稱訪談主題客戶名稱（加蓋公章）訪談地點(diǎn)訪談時(shí)間【】年。月。日訪談對(duì)象姓名職務(wù)身份證號(hào)碼訪談人姓名職務(wù)身份證號(hào)碼一、請(qǐng)介紹訪談對(duì)象在客戶單位中的職務(wù)、工作內(nèi)容和職責(zé)二、客戶與【公司名稱】關(guān)聯(lián)關(guān)系訪談仁貴公司的實(shí)際控制人、持股5%以上的自然人股東、董事、監(jiān)事、高管人員、負(fù)責(zé)與【公司名稱】業(yè)務(wù)往來(lái)的主要經(jīng)辦人員及上述人員的主要關(guān)聯(lián)方（包括但不限于配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶 的父母）是否在【公司需稱】工作或擔(dān)任職務(wù)？是否在附表1所列【公司名稱】關(guān)聯(lián)方 工作或 擔(dān)任職務(wù)？或者與附表1所列【公司統(tǒng)稱】相關(guān)人員之間有親

2、屬關(guān)系？如有，請(qǐng)說(shuō)明。請(qǐng)?zhí)峁?貴公司實(shí)際控制人、持股5%以上的自然人股東、董事、監(jiān)事、高管人員、負(fù)責(zé)與【公司名 稱】業(yè)務(wù)往來(lái)的主要經(jīng)辦人員的名單。2、貴公司的實(shí)際控制人、持股5%以上的自然人股東、董事.監(jiān)事.高管人員、負(fù)責(zé)與【公 司名稱】業(yè)務(wù)往來(lái)的主要經(jīng)辦人員及上述人員的主要關(guān)聯(lián)方是否存在對(duì)【公司劣稱】有 委托持 股或信托持股？是否與【公司爻且稱】的中介機(jī)構(gòu)及具經(jīng)辦人員【】存在關(guān)聯(lián)關(guān)系？是否與下表列 示的【公司劃稱】關(guān)聯(lián)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者直接或間接擁有其權(quán)益？如有，請(qǐng)說(shuō)明。3、附表1所列示的主體是否在貴公司宜接或間接擁有權(quán)益？附表1所列示的主體是否在貴 公司直接或間接擁有權(quán)益？如有，請(qǐng)說(shuō)明。4

3、、貴公司與【公司名稱】及附表1所列主體之間是否存在其他特殊利益關(guān)系，是否存在其他公司或個(gè)人以貴公司的名義與【公司劍稱】進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)或資金往來(lái)的情形。三、客戶與【公司名稱】交易情況訪談1、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下貴公司與【公司夕I稱】之間業(yè)務(wù)往來(lái)的基本情況（如合作時(shí)間、合作內(nèi)容、合作方式）2、貴公司與【公司名稱】之間的交易及資金往來(lái)是否均通過(guò)簽署書(shū)而合同確泄權(quán)利、義務(wù)。請(qǐng)確認(rèn)附表2是否為【】年至今貴公司與【公司名稱】之間簽署的各項(xiàng)合同及其實(shí)際履行 情況？3、近五年內(nèi)，貴公司與【公司名稱】之間的業(yè)務(wù)內(nèi)容.結(jié)算方式若發(fā)生較大變化或?qū)⒁l(fā) 生較大變化的，請(qǐng)說(shuō)明發(fā)生變化的主要原因？4、除【公司名稱】夕卜，貴公司是

4、否存在向英他公司采購(gòu)相同服務(wù)？若有，【公司名稱】 提供的服務(wù)占多大比重？【公司劣稱】在提供服務(wù)方面有何優(yōu)勢(shì)？貴公司對(duì)于【公司名稱】及 其他服務(wù)商之間如何進(jìn)行篩選？是否按照規(guī)左進(jìn)行了招投標(biāo)程序，并請(qǐng)說(shuō)明是公開(kāi)招投標(biāo) 還是 邀請(qǐng)招投標(biāo)形式？程序是否符合相關(guān)規(guī)圮？對(duì)于貴公司非業(yè)主（發(fā)包人）的項(xiàng)目，請(qǐng)說(shuō)明貴公 司分包給【公司需稱】是否取得了業(yè)主（發(fā)包人）的同意？35、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹貴公司與【公司名稱】之間的結(jié)算流程及貴公司的付款流程，貴公司向【公司冬稱】的付款周期為多少？合作過(guò)程中是否存在延期、拖欠或提前支付的情形？近五年 應(yīng)付賬款的付款周期有何變化，若有變化，請(qǐng)說(shuō)明原因6、近五年內(nèi)是否存在【公司名稱】給

5、予貴公司返利的情況？返利條款是否發(fā)生過(guò)重大 變化7、貴公司與【公司名稱】采用何種方式進(jìn)行價(jià)款結(jié)算（現(xiàn)金、支票、商業(yè)票據(jù)）？是 否存在【公司名稱】要求通過(guò)其他公司賬戶或個(gè)人賬戶與貴公司結(jié)算款項(xiàng)的情形8、貴公司和【公司名稱】之間的資金往來(lái)是否均與真實(shí)的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)？是否存在資金 拆借等資金往來(lái)情況？貴公司與【公司劃稱】之間除了銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供服務(wù)外，是否還 有其他 商業(yè)往來(lái)或資金往來(lái)。在合作過(guò)程中，是否發(fā)生過(guò)：貴公司接受【公司名稱】或其關(guān)聯(lián)方等提供 的體外資金，或通過(guò)其他私下利益交換方式，從而降低采購(gòu)產(chǎn)品支付的采購(gòu)款？4或貴公司少計(jì)向【公司需稱】的發(fā)貨數(shù)屋及金額，而通過(guò)體外資金收到相應(yīng)貨款、另外開(kāi)

6、具其他抬頭發(fā)票的情況？9、貴公司與【公司名稱】的關(guān)聯(lián)方之間是否存在業(yè)務(wù)往來(lái)或資金往來(lái)?是否存在其他公司或個(gè)人以貴公司的需義與【公司名稱】進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)或資金往來(lái)的 情形？貴公司是否與【公司名稱】存在或存在可預(yù)見(jiàn)的法律訴訟或其他未解決糾紛（如產(chǎn)品 質(zhì)量、合同履行等）。在合同履行過(guò)程中，【公司名稱】是否存在違約的情形？貴公司是否與【公司名稱】簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議？如果沒(méi)有簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，則與【公司爻且稱】長(zhǎng)期合作的預(yù)期如何？13、貴公司認(rèn)為與【公司名稱】之間合作業(yè)務(wù)的前景如何？與同行業(yè)其他公司相比，您認(rèn)為【公司名稱】的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)有哪些？請(qǐng)確認(rèn)訪談人提供的合同是否為貴公司與【公司名稱】聲明：被訪談人對(duì)上