第6篇 合同管理制度(試行)

1、第6篇 合同管理制度- PAGE 19 -合同管理理制度（試 行）第一章總則則第一條為加強(qiáng)強(qiáng)*公司合合同管理理，防范范經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，根根據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及*公司有有關(guān)規(guī)定定，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，制定定本制度度。第二條 本制度所稱稱“公司”指*公司。本制度所所稱合同同是指公公司及公公司授權(quán)權(quán)的分支支機(jī)構(gòu)與與平等主主體的公公民、法法人和其其他組織織之間簽簽訂的、涉及公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的協(xié)議。勞動(dòng)合同同及因勞勞動(dòng)合同同產(chǎn)生的的其他協(xié)協(xié)議的管管理按照照總公司司的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第三條公公司合同同管理應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循循以下原原則：（一一）遵守守國(guó)家的的法律、法規(guī)、規(guī)章以以及總公司和公公司規(guī)章章制

2、度，不得損損害公司司利益原原則；（二二）分級(jí)級(jí)管理原原則；（三三）分工工負(fù)責(zé)，協(xié)同管管理原則則。第四條本制度度適用于于公司各各部門，各部門門根據(jù)公公司分級(jí)級(jí)管理原原則和各各部門相相關(guān)管理理制度開開展合同同管理工工作。各部門可可根據(jù)本本部門具具體情況況，依照本本制度制制定實(shí)施施細(xì)則對(duì)對(duì)合同進(jìn)進(jìn)行規(guī)范范化管理理，并報(bào)報(bào)公司備備案。第二章合同管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)及其管管理職責(zé)責(zé)第五條公司總總經(jīng)理工工作部是是公司合合同歸口口管理部部門，承承辦部門門及其他他相關(guān)部部門按各各自職責(zé)責(zé)管理合合同。第六條公司各各部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照本章規(guī)規(guī)定明確確本部門門相應(yīng)管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)及其職職責(zé)。第七條公司總總經(jīng)理工工作部履履行以下下

3、合同管管理職責(zé)責(zé)：（一）制制訂、完完善公司司合同管管理制度度；（二）監(jiān)監(jiān)督公司司合同管管理制度度的執(zhí)行行； （三）審查合合同文本本； （四）負(fù)責(zé)合合同編號(hào)號(hào)管理； （五）協(xié)助解解決合同同履行糾糾紛；（六六）制作作、保管管授權(quán)文文件；（七七）其他他必要的的合同管管理職責(zé)責(zé)。第八條承辦部部門履行行以下合合同管理理職責(zé)： （一）組織合合同項(xiàng)目目談判； （二）起草合合同文本本； （三）負(fù)責(zé)合合同文本本審查會(huì)會(huì)簽的流流轉(zhuǎn)； （四）辦理授授權(quán)申請(qǐng)請(qǐng)； （五）監(jiān)督、組織合合同履行行；（六六）負(fù)責(zé)責(zé)本部門門合同統(tǒng)統(tǒng)計(jì)； （七）保管合合同當(dāng)事事人主體體資格和和資信證證明文件件；（八八）指定定合同承承辦人；（九九

4、）負(fù)責(zé)責(zé)粘貼合合同印花花稅憑證證；（十十）合同同文件收收集整理理并按公公司檔案案管理要要求存檔檔；（十十一）其其他必要要的合同同管理職職責(zé)。第九條財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部履履行以下下合同管管理職責(zé)責(zé)：（一一）審查查合同中中的財(cái)務(wù)務(wù)收支事事項(xiàng)是否否符合國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)和和公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度；（二二）合同同預(yù)算及及支付管管理；（三三）合同同履行經(jīng)經(jīng)濟(jì)性評(píng)評(píng)價(jià)；（四四）其他他必要的的合同管管理職責(zé)責(zé)。第十條總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員履履行以下下合同管管理職責(zé)責(zé)：（一一）依照照國(guó)家法法律、法法規(guī)和公公司規(guī)章章制度，對(duì)合同同的訂立立、履行行、變更更、解除除等事項(xiàng)項(xiàng)實(shí)施監(jiān)監(jiān)察；（二二）對(duì)合合同管理理中出現(xiàn)現(xiàn)的

5、違法法、違規(guī)規(guī)、違紀(jì)紀(jì)情況進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查處理，提出監(jiān)監(jiān)察建議議或監(jiān)察察決定；（三三）其他他必要的的合同管管理職責(zé)責(zé)。第十一條條其他他相關(guān)部部門在其其職責(zé)范范圍內(nèi)或或業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域范圍圍內(nèi)對(duì)合合同進(jìn)行行管理。第三章合同訂訂立第一節(jié)當(dāng)事人人主體資資格審查查第十二條條承辦辦人應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)合同同當(dāng)事人人主體資資格和資資信狀況況進(jìn)行審審查，包包括：（一一）合同同主體應(yīng)應(yīng)具有經(jīng)經(jīng)年檢有有效的法法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照或或其他權(quán)權(quán)利能力力文件，其核載載的內(nèi)容容與實(shí)際際相符；（二二）合同同標(biāo)的應(yīng)應(yīng)符合當(dāng)當(dāng)事人經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍，涉及及專營(yíng)許許可的，應(yīng)具備備相應(yīng)的的許可文文件；涉涉及資質(zhì)質(zhì)要求的的，應(yīng)具具備相應(yīng)應(yīng)的資質(zhì)質(zhì)（等級(jí)級(jí)）證書書

6、； （三）由代理理人承辦辦、簽署署合同的的，應(yīng)出出具真實(shí)實(shí)、有效效的法定定代表人人身份證證明書、授權(quán)文文件、代代理人身身份證明明； （四）當(dāng)事人人具有相相應(yīng)的履履約能力力：具有有支付能能力或生生產(chǎn)能力力或運(yùn)輸輸能力等等, 必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)要求其其出具資資產(chǎn)負(fù)債債表、資資金證明明、注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師師簽署的的驗(yàn)資報(bào)報(bào)告等相相關(guān)文件件； （五）具有履履約信用用：過(guò)去去三年重重合同、守信用用，無(wú)嚴(yán)嚴(yán)重違約約事實(shí)；在簽訂訂本合同同時(shí)，未未涉及可可能影響響本合同同履行的的重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)糾紛紛或重大大經(jīng)濟(jì)犯犯罪案件件； （六）在簽訂訂合同時(shí)時(shí)，不存存在任何何司法機(jī)機(jī)關(guān)、仲仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)或行政政機(jī)關(guān)作作出的任任何對(duì)履履行本合

7、合同產(chǎn)生生重大不不利影響響的判決決、裁定定、裁決決或具體體行政行行為或其其他法律律程序； （七）其他與與合同簽簽訂、履履行相關(guān)關(guān)的事項(xiàng)項(xiàng)。第十三條條對(duì)不不符合前前條規(guī)定定的當(dāng)事事人，不不得與其其簽訂合合同；必必須簽訂訂合同時(shí)時(shí)，承辦辦部門應(yīng)應(yīng)在合同同審查流流轉(zhuǎn)時(shí)明明確說(shuō)明明，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求求對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人提提供合法法、真實(shí)實(shí)、有效效、切實(shí)實(shí)可行的的擔(dān)保。其中，以保證證形式作作出的擔(dān)擔(dān)保，其其保證人人必須是是具有代代償能力力的獨(dú)立立經(jīng)濟(jì)實(shí)實(shí)體，并并應(yīng)對(duì)保保證人適適用本制制度進(jìn)行行審查。第十四條條本制制度第十十三條所所述文件件應(yīng)列入入合同檔檔案；其其文本為為復(fù)印件件時(shí)，須須加注“與原件件核對(duì)無(wú)無(wú)誤”字

8、樣，并由承承辦人簽簽字。合同談判判第十五條條辦理理下列合合同，承承辦部門門應(yīng)當(dāng)考考慮組織織總公司司法律合合規(guī)部、總經(jīng)理理工作部部合規(guī)管管理崗、財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部、其他相相關(guān)部門門的人員員參與談?wù)勁?。（一一）涉及及重大資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓、使用用、出售售、抵押押；（二二）重大大工程建建設(shè)項(xiàng)目目的設(shè)計(jì)計(jì)、施工工、監(jiān)理理等； （三）國(guó)際際、國(guó)內(nèi)內(nèi)設(shè)備、物資、軟件大大宗采購(gòu)購(gòu)等； （四）復(fù)雜雜技術(shù)咨咨詢及技技術(shù)服務(wù)務(wù)。 （五）其他他合同的的談判，承辦人人可以根根據(jù)需要要組織相相關(guān)部門門參加。第十六條條前條條涉及的的談判，應(yīng)召開開準(zhǔn)備會(huì)會(huì)議，確確定談判判方案及及主談人人員，統(tǒng)統(tǒng)一談判判意見。 會(huì)議由由承辦部部門召集集

9、、主持持，其他他參與談?wù)勁械娜巳藛T參加加。第十七條條承辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)制作談?wù)勁袝?huì)議議紀(jì)要，并經(jīng)全全體參會(huì)會(huì)人員確確認(rèn)，列列入合同同檔案。 會(huì)議紀(jì)紀(jì)要應(yīng)記記載如下下內(nèi)容： （一）會(huì)議日日期； （二）參會(huì)人人員； （三）參會(huì)人人員達(dá)成成一致的的意見； （四）參會(huì)人人員聲明明保留的的意見； （五）法律意意見； （六）需要報(bào)報(bào)承辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、主主管副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理審批的的意見； （七）其他需需要記載載的事項(xiàng)項(xiàng)。第十八條條參加加談判的的人員應(yīng)應(yīng)恪守談?wù)勁屑o(jì)律律，不得得泄露公公司的商商業(yè)秘密密。第十九條條承辦辦人對(duì)談?wù)勁兄形椅曳脚R時(shí)時(shí)遇到的的重大問問題應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行行協(xié)調(diào)，并向本本部門主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)

10、，必要時(shí)時(shí)須向公公司主管管副總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理請(qǐng)請(qǐng)示。第三節(jié)合同起起草第二十條條公司除除即時(shí)結(jié)結(jié)清、權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)關(guān)系簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的小小額合同同外，必必須以書書面形式式訂立合合同。國(guó)家、行行業(yè)或公公司有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或示示范文本本的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先先適用。當(dāng)事人協(xié)協(xié)商一致致的修改改、補(bǔ)充充合同的的文書、傳真、備忘等等是合同同的組成成部分。第二十一一條合合同承辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)合同的的起草、修訂，必要時(shí)時(shí)請(qǐng)總公公司法律律合規(guī)部部、公司司總經(jīng)理理工作部部合規(guī)管管理人員員予以協(xié)協(xié)助。合同起草草、修訂訂后應(yīng)報(bào)報(bào)承辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核。第二十二二條合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括以以下內(nèi)容容：（一一）合同同各方當(dāng)當(dāng)事人的的法定名名稱、地地址、

11、郵郵政編碼碼、電話話、法定定代表人人姓名、職務(wù)、代理人人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方方式；（二二）簽約約的目的的和依據(jù)據(jù)；（三三）合同同標(biāo)的（數(shù)量和和質(zhì)量，包括檢檢測(cè)驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)和和方式方方法）；（四四）價(jià)款款或酬金金，包括括支付方方式；（五）合合同履行行的地點(diǎn)點(diǎn)、期限限和方式式；（六）爭(zhēng)爭(zhēng)議解決決方式；（七）違違約責(zé)任任； （八）變更或或解除條條件； （九）根據(jù)法法律或合合同性質(zhì)質(zhì)必須具具備的條條款或各各方當(dāng)事事人共同同認(rèn)為應(yīng)應(yīng)該明確確的條款款； （十）合同正正副本份份數(shù)、存存放地點(diǎn)點(diǎn)； （十一一）合同同生效的的時(shí)間或或條件； （十二二）約定定的聯(lián)系系方式； （十三三）附件件名稱（有需要要時(shí)）； （十四

12、四）簽約約的地點(diǎn)點(diǎn)、日期期；（十五）簽約各各方開戶戶銀行和和賬號(hào)（如涉及及支付）；（十六）法定代代表人或或其代理理人簽字字并加蓋蓋部門公公章。（如當(dāng)事事人為個(gè)個(gè)人可以以僅簽字字）。第二十三三條公司司經(jīng)常使使用的合合同應(yīng)由由業(yè)務(wù)歸歸口管理理部門會(huì)同總公公司法律律合規(guī)部部、總經(jīng)經(jīng)理工作作部合規(guī)規(guī)管理人人員、財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)部及其其他相關(guān)關(guān)部門逐逐步制作作標(biāo)準(zhǔn)文文本或示示范條款款。第二十四四條合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本或或示范條條款由業(yè)業(yè)務(wù)歸口口管理部部門起草草、會(huì)簽簽與業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)的的其他部部門及總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)討論論通過(guò)。第二十五五條合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本或或示范條條款于公公司發(fā)文

13、文下發(fā)之之日起施施行。合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本或示示范條款款適用于于公司各各部門。第二十六六條業(yè)業(yè)務(wù)歸口口管理部部門依據(jù)據(jù)國(guó)家法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)章和公公司制度度變更及及業(yè)務(wù)需需求的變變化及時(shí)時(shí)會(huì)同總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員及及其他部部門對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本或示范范條款進(jìn)進(jìn)行修訂訂。第二十七七條合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本，也必須須經(jīng)第三三章第四四節(jié)的審審查流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序，由合同同承辦部部門自行行按編號(hào)號(hào)規(guī)則進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)。第二十八八條公司司各部門門不得對(duì)對(duì)合同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本進(jìn)行隨隨意修改改，如確確實(shí)需要要對(duì)合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本進(jìn)行行實(shí)質(zhì)性性修改，按本條條規(guī)定程程序辦理理。按照照客戶要要求需要要對(duì)合同同標(biāo)準(zhǔn)文文本進(jìn)行行實(shí)質(zhì)性

14、性修改以以適用于于普遍客客戶的，由業(yè)務(wù)務(wù)歸口管管理部門門會(huì)同總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員以以及其他他部門出出具修改改意見后后，報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)討論論通過(guò)。對(duì)合合同標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本做做出實(shí)質(zhì)質(zhì)性修改改的僅涉涉及個(gè)別別單一客客戶的，業(yè)務(wù)歸歸口管理理部門會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門提提出審查查意見后后，報(bào)公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。第二十九九條涉涉外合同同的條款款依相關(guān)關(guān)法律、行政法法規(guī)訂立立。第四節(jié)合同審審查第三十條條本節(jié)節(jié)所稱合合同審查查是指公公司有關(guān)關(guān)部門僅僅對(duì)合同同條款的的審查。第三十一一條承承辦人應(yīng)應(yīng)將經(jīng)本本部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核同意意后的合合同草案案附合合同審查查流轉(zhuǎn)單單送財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)部、總總經(jīng)理工工

15、作部、總公司司法律合合規(guī)部順順序?qū)彶椴?。如需需要，?yīng)應(yīng)在送財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)部之前前，送相相關(guān)部門門審查。負(fù)責(zé)責(zé)審查的的部門應(yīng)應(yīng)按本節(jié)節(jié)規(guī)定的的合同審審查職責(zé)責(zé)出具合同審審查意見見書。 未按本本條規(guī)定定經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理工作作部審查查的合同同，公司司領(lǐng)導(dǎo)不不予簽署署，財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部不予支支付合同同款項(xiàng)。第三十二二條合合同審查查部門出出具的合同審審查意見見書應(yīng)應(yīng)包括：合同名名稱、承承辦部門門、承辦辦人、送送審日期期、審查查意見內(nèi)內(nèi)容、審審查人、復(fù)核人人、審查查時(shí)間、是否建建議簽署署合同等等。第三十三三條 承辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)審查合合同下列列內(nèi)容： （一）當(dāng)事人人的主體體資格和和資質(zhì)是是否符合合要求； （二）合同項(xiàng)

16、項(xiàng)目是否否符合法法律、法法規(guī)、政政策及有有關(guān)政府府部門的的批準(zhǔn)文文件； （三）合同技技術(shù)條款款是否符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)程程、規(guī)范范； （四）合同項(xiàng)項(xiàng)目是否否列入年年度投資資、預(yù)算算計(jì)劃； （五）合同條條款是否否是締約約人真實(shí)實(shí)意思的的表示； （六）合同價(jià)價(jià)款是否否合理，價(jià)款的的確定是是否符合合公司有有關(guān)程序序； （七）合同條條款是否否切實(shí)可可行； （八）承辦部部門認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)審審查的其其他內(nèi)容容。第三十四四條財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)部負(fù)責(zé)責(zé)審查合合同下列列內(nèi)容： （一）合同條條款是否否符合國(guó)國(guó)家財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)和和公司財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)定定； （二）合同約約定事項(xiàng)項(xiàng)是否符符合經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益原原則； （

17、三）合同標(biāo)標(biāo)的是否否列入公公司預(yù)算算； （四）合同價(jià)價(jià)款是否否合理； （五）合同放放款或支支付條款款是否合合理、可可行； （六）財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部認(rèn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)當(dāng)審查的的其他內(nèi)內(nèi)容。第三十五五條總經(jīng)經(jīng)理工作作部負(fù)責(zé)責(zé)審查合合同下列列內(nèi)容： （一）合同內(nèi)內(nèi)容、形形式是否否合法； （二）合同條條款是否否完備、嚴(yán)密、準(zhǔn)確； （三）擔(dān)保方方式是否否合法、適當(dāng)； （四）相關(guān)程程序是否否符合本本規(guī)定；（五五）總經(jīng)經(jīng)理工作作部認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)審審查的其其他內(nèi)容容。第三十六六條相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)審審查合同同中與本本部門業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的下列列內(nèi)容： （一）合同中中與本部部門業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)的的內(nèi)容是是否符合合國(guó)家法法律、法法規(guī)、政政策及

18、國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)政府部部門的批批準(zhǔn)文件件； （二）合同中中相關(guān)技技術(shù)條款款是否符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)程程、規(guī)范范； （三）合同約約定的相相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)是否符符合與本本部門業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的行業(yè)業(yè)規(guī)范； （四）相關(guān)部部門認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)審審查的其其他內(nèi)容容。第三十七七條各各部門對(duì)對(duì)每一合合同審查查時(shí)間不不得超過(guò)過(guò)3個(gè)工工作日。對(duì)按按照本規(guī)規(guī)定第二二十八條條規(guī)定制制定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本或示范范條款合合同補(bǔ)充充內(nèi)容的的審核時(shí)時(shí)間不超超過(guò)1個(gè)個(gè)工作日日。第五節(jié)合同編編號(hào)第三十八八條除除本制度度另有規(guī)規(guī)定，總總公司法法律合規(guī)規(guī)部確認(rèn)認(rèn)合同完完成審查查會(huì)簽程程序后，按照本本制度規(guī)規(guī)定對(duì)合合同實(shí)行行統(tǒng)一編

19、編號(hào)。 第三十九九條合合同的編編號(hào)按順順序由以以下部分分組成：（一一）公司司中文名名稱縮寫寫(大寫寫)；（二二）合同同承辦部部門（部部門）代代碼；（三三）年份份：合同同進(jìn)行編編號(hào)時(shí)所所在年份份；（四四）流水水號(hào)：由由阿拉伯伯?dāng)?shù)字組組成；（五五）合同同種類代代碼。具體體合同編編號(hào)規(guī)則則以總公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定和制制度為準(zhǔn)準(zhǔn)。第四十條條合同同附件以以“FJ”后加阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字表示示。附件件的序號(hào)號(hào)前應(yīng)當(dāng)當(dāng)加上該該合同的的編號(hào)。第六節(jié)合同簽簽署第四十一一條承承辦人負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)已已完成審審查會(huì)簽簽、統(tǒng)一一編號(hào)的的合同進(jìn)進(jìn)行校核核、修改改、印刷刷、裝訂訂后，送送法定代代表人或或其授權(quán)權(quán)代理人人簽署，并按照照公司

20、印印章管理理辦法規(guī)規(guī)定加蓋蓋公章。由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)之外外的人簽簽署合同同的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格按照公公司授權(quán)權(quán)管理制制度辦理理書面授授權(quán)文件件，并在在授權(quán)范范圍內(nèi)簽簽署合同同。承辦辦人應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)合同同逐頁(yè)小小簽或加加蓋騎頁(yè)頁(yè)章。第四十二二條以以公司名名義簽訂訂的合同同，必須須在公司司書面授授權(quán)范圍圍內(nèi)按本本節(jié)規(guī)定定的程序序簽署并并加蓋公公章。第四十三三條訂訂立合同同使用電電子簽名名的，承承辦部門門應(yīng)嚴(yán)格格依照國(guó)國(guó)家的法法律、法法規(guī)及規(guī)規(guī)章使用用電子簽簽名，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定和和約定妥妥善管理理電子身身份證明明、密匙匙等電子子數(shù)據(jù)文文件及其其載體。 使用電電子簽名名合同，應(yīng)單獨(dú)獨(dú)征求總總經(jīng)理工工作部信信息技術(shù)

21、術(shù)管理人人員意見見。第四十四四條公公司合同同的簽署署，一般般不得使使用傳真真方式，確因情情況緊急急，需要要使用傳傳真方式式簽訂的的，在合合同履行行前，應(yīng)應(yīng)要求對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人將原原件寄交交我方。采用用郵寄方方式簽訂訂合同的的，應(yīng)先先由對(duì)方方當(dāng)事人人簽署，然后寄寄送給我我方簽署署。第四十五五條合合同自雙雙方簽訂訂之日起起成立，自生效效條件成成就之日日起生效效。第四章 合同履履行第四十六六條承承辦人負(fù)負(fù)責(zé)組織織合同的的履行，監(jiān)督合合同履行行的全過(guò)過(guò)程，并并督促當(dāng)當(dāng)事人按按照約定定全面、實(shí)際履履行合同同。第四十七七條承承辦人在在申請(qǐng)放放款或支支付合同同價(jià)款時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)將合同同正本或或副本一一份與其其他

22、資金金支付憑憑證一并并交財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部辦理付付款手續(xù)續(xù)，合同同正本需需粘貼印印花稅票票。第四十八八條承承辦人負(fù)負(fù)責(zé)履行行合同約約定的通通知義務(wù)務(wù)，包括括提示有有關(guān)部門門按合同同約定的的日期、期間履履行合同同義務(wù)或或主張權(quán)權(quán)利。第四十九九條承承辦人負(fù)負(fù)責(zé)匯報(bào)報(bào)、請(qǐng)示示、協(xié)調(diào)調(diào)、解決決合同履履行中出出現(xiàn)的問問題、爭(zhēng)爭(zhēng)議。第五十條條合同同履行中中若有異異常情況況出現(xiàn)，合同承承辦部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)與總經(jīng)經(jīng)理工作作部合規(guī)規(guī)管理人人員、總總公司法法律合規(guī)規(guī)部及其其他有關(guān)關(guān)部門溝溝通情況況，以便便采取更更有利于于保護(hù)公公司合法法權(quán)益的的對(duì)策。承辦辦人若發(fā)發(fā)現(xiàn)對(duì)方方當(dāng)事人人不履行行或不適適當(dāng)履行行合同時(shí)時(shí)，合同同

23、承辦部部門應(yīng)在在法定或或約定期期限內(nèi)及及時(shí)以法法定或約約定方式式向?qū)Ψ椒教岢霎惍愖h，同同時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取應(yīng)應(yīng)急措施施，防止止損失擴(kuò)擴(kuò)大。異議議文件應(yīng)應(yīng)經(jīng)總公公司法律律合規(guī)部部審核。收到對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人履行行異議時(shí)時(shí)，合同同承辦部部門在法法定或約約定期限限內(nèi)，以以法定或或約定方方式予以以答復(fù)。財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部在審查查、核實(shí)實(shí)有關(guān)事事項(xiàng)后，對(duì)是否否停止支支付做出出決定。第五十一一條履履行過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)爭(zhēng)議事事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)合同當(dāng)當(dāng)事人協(xié)協(xié)商不成成的，由由承辦部部門和總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員共共同請(qǐng)示示總公司司法律合合規(guī)部后后，采取取包括但但不限于于仲裁、訴訟的的方式依依法維護(hù)護(hù)公司利利益。合同同對(duì)方為為

24、國(guó)家電電網(wǎng)公司司系統(tǒng)所所屬部門門的，合合同履行行出現(xiàn)爭(zhēng)爭(zhēng)議時(shí)，必須先先行協(xié)商商、調(diào)解解，必要要時(shí)報(bào)國(guó)國(guó)家電網(wǎng)網(wǎng)公司協(xié)協(xié)調(diào)。第五章合同變變更與解解除第五十二二條合合同變更更和解除除文件的的訂立、履行適適用本制制度。第五十三三條合合同的變變更和解解除一般般由原合合同承辦辦部門、承辦人人承辦，并應(yīng)采采用書面面形式。第五十四四條合合同變更更和解除除的，承承辦人應(yīng)應(yīng)當(dāng)制作作變更和和解除說(shuō)說(shuō)明文件件，提交交承辦部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核。第五十五五條總經(jīng)經(jīng)理工作作部對(duì)合合同變更更和解除除可能導(dǎo)導(dǎo)致的法法律風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估，出出具法律律意見；財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部及其他他有關(guān)部部門依合合同管理理職責(zé)對(duì)對(duì)合同變變更和解解除

25、出具具書面意意見。第五十六六條承承辦人將將上述文文件、意意見一并并提交簽簽署人審審批并簽簽署。第六章合同監(jiān)監(jiān)督第五十七七條總經(jīng)經(jīng)理工作作部合規(guī)規(guī)管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)合同同訂立、履行、變更、解除等等全過(guò)程程的合法法性、真真實(shí)性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查，并可根根據(jù)需要要進(jìn)行專專項(xiàng)效能能監(jiān)察。第五十八八條總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員在在接到涉涉及合同同訂立、履行過(guò)過(guò)程中存存在違法法、違規(guī)規(guī)、違紀(jì)紀(jì)行為的的舉報(bào)或或投訴后后，應(yīng)會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門及及時(shí)進(jìn)行行調(diào)查，并及時(shí)時(shí)上報(bào)公公司主管管副總經(jīng)經(jīng)理和總總經(jīng)理。第五十九九條相相關(guān)部門門及人員員在總經(jīng)經(jīng)理工作作部合規(guī)規(guī)管理人人員、總總公司有有關(guān)部門門實(shí)施稽稽核審計(jì)計(jì)

26、、監(jiān)察察職責(zé)時(shí)時(shí)應(yīng)當(dāng)給給予配合合，并提提供有關(guān)關(guān)資料。第六十條條違反反本規(guī)定定程序訂訂立、履履行合同同，但尚尚未造成成經(jīng)濟(jì)損損失或其其他嚴(yán)重重后果的的，由總總經(jīng)理工工作部合合規(guī)管理理人員、總公司司法律合合規(guī)部會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)部門提提出書面面意見，要求責(zé)責(zé)任人及及其本部部門主管管負(fù)責(zé)人人予以糾糾正。第六十一一條違違反本制制度訂立立、履行行合同，造成重重大經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失或或其他嚴(yán)嚴(yán)重后果果的，由由總公司司法律合合規(guī)部、審計(jì)部部門、監(jiān)監(jiān)察部門門按照有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行查查處，并并會(huì)同公公司、總總公司人人力資源源部追究究責(zé)任人人的責(zé)任任。涉嫌嫌構(gòu)成犯犯罪的，移交司司法機(jī)關(guān)關(guān)處理。第七章合同檔檔案第六十二二條履履行

27、完畢畢或合同同的權(quán)利利義務(wù)終終止后，承辦人人負(fù)責(zé)整整理、保保管合同同檔案，并按公公司檔案案管理要要求的時(shí)時(shí)間及方方式歸檔檔。第六十三三條合合同檔案案包括以以下內(nèi)容容：（一一）合同同背景材材料；（二二）當(dāng)事事人資信信、資質(zhì)質(zhì)等證明明文件；（三三）各部部門審查查意見書書；（四四）合同同及其附附件；（五五）授權(quán)權(quán)委托書書；（六六）履行行、爭(zhēng)議議解決情情況的說(shuō)說(shuō)明（有有需要時(shí)時(shí)）；（七七）合同同變更、解除的的相關(guān)文文件（有有需要時(shí)時(shí)）；（八八）其他他需要?dú)w歸檔的文文件。第六十四四條合合同文件件中應(yīng)當(dāng)當(dāng)以正本本優(yōu)先存存檔，歸歸檔的合合同正本本必須為為原件。第八章小額合合同管理理特別規(guī)規(guī)定第六十五五條小小額合同同是指公公司標(biāo)的的額在人人民幣88萬(wàn)元（含本數(shù)數(shù)）以下下，且列列入公司司年度歸歸口計(jì)劃劃、預(yù)算算的日常常辦公、行政、后勤等等非公司司經(jīng)營(yíng)性性業(yè)務(wù)的的下列合合同：（一一）辦公公場(chǎng)所及及部門所所有的職職工住房房基建項(xiàng)項(xiàng)目、更更新改造造項(xiàng)目、大修理理項(xiàng)目的的采購(gòu)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)合合同；（二二）辦公公用品和和禮品采采購(gòu)、定定購(gòu)合同同；（三三）辦公公設(shè)備采采購(gòu)合同同；（四四）業(yè)務(wù)務(wù)宣傳合合同； （五）后勤設(shè)設(shè)備、用用品、服服務(wù)采購(gòu)購(gòu)合同。第六十六六條除除第三條條列舉的的合同