51內(nèi)資有限責(zé)任公司參考范本法人獨(dú)資-設(shè)董事會(huì)-

1、 提 示示（制作章章程時(shí)應(yīng)應(yīng)當(dāng)時(shí)刪刪除本方方框提示示內(nèi)容）1、本范范本只適適用于設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)、不設(shè)設(shè)監(jiān)事會(huì)會(huì)的一人有有限責(zé)任任公司（法人獨(dú)資資）；2、范本本中有下下劃線的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)填寫；3、制作作章程時(shí)時(shí)，可以以根據(jù)本本范本中中“注”的內(nèi)容容修改相相關(guān)條款款，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)刪除除“注”的內(nèi)容容。4、公司章章程有違違反法律律、行政政法規(guī)的的內(nèi)容的的，公司司登記機(jī)機(jī)關(guān)有權(quán)權(quán)要求申申請(qǐng)人作作相應(yīng)修修改。有限責(zé)任任公司章章程（設(shè)董事事會(huì)、不不設(shè)監(jiān)事事會(huì)）第一章 總 則 第一條條為規(guī)范范公司的的組織和和行為，根據(jù)中華人人民共和和國(guó)公司司法（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱公公司法）和有有關(guān)法律律、行政政法規(guī)以及規(guī)范范性文件件的規(guī)定

2、定，制定定本章程程。第二條公公司類型型：有限限責(zé)任公公司（法法人獨(dú)資資）。第三條 本章程程為本公公司行為為準(zhǔn)則，公司、股東、董事、監(jiān)事和和高級(jí)管管理人員員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守。第二章公公司的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范范圍、營(yíng)營(yíng)業(yè)期限限及注冊(cè)冊(cè)資本第四條 公司名名稱為：。（注：公公司名稱稱應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)公司登登記機(jī)關(guān)關(guān)預(yù)先核核準(zhǔn)。）第五條 公司司住所：；郵政編碼碼：。（注：11、住所所應(yīng)當(dāng)是是公司主主要辦事事機(jī)構(gòu)所所在地，并與公公司住所所使用證證明的記記載一致致。公司司住所只只能有一一個(gè)。2、地方方人民政府府對(duì)“一照照多址”有具體體規(guī)定的的，且公公司決定定不采用用辦理分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)登記的的方式在在住所以以外增設(shè)設(shè)經(jīng)

3、營(yíng)場(chǎng)場(chǎng)所的，曾設(shè)的的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)場(chǎng)所應(yīng)記記載于本本條，記記載于本本條，記記載方式式如下：經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所1： ；經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所2： ；）第六條 公司司經(jīng)營(yíng)范范圍：（依法須須經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的項(xiàng)目目，經(jīng)相相關(guān)部門門批準(zhǔn)后后方可開開展經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)。）（注：11、公司司經(jīng)營(yíng)范范圍以公公司登記記機(jī)關(guān)登登記為準(zhǔn)準(zhǔn)。2、經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍涉涉及廣廣東省工工商登記記前置審審批事項(xiàng)項(xiàng)目錄所列事事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)按按照相關(guān)關(guān)批準(zhǔn)文文件、證證件表述述；批準(zhǔn)準(zhǔn)文件、證件沒沒有表述述或者表表述不規(guī)規(guī)范的，參照有有關(guān)法律律、行政政法規(guī)、國(guó)務(wù)院院決定或或者國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)行業(yè)分分類表表述。不涉及上上述事項(xiàng)項(xiàng)的，參參照國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)行業(yè)業(yè)分類表述；國(guó)民民經(jīng)濟(jì)行

4、行業(yè)分類類中沒沒有規(guī)范范的新興興行業(yè)或或者具體體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)項(xiàng)目，參參考政策策文件、行業(yè)習(xí)習(xí)慣或者者專業(yè)文文獻(xiàn)表述述。）第七條 公司司的營(yíng)業(yè)業(yè)期限為為長(zhǎng)期，自公司司營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照簽發(fā)發(fā)之日起起計(jì)。（注：營(yíng)營(yíng)業(yè)期限限也可以以是“年”或者“至年月日”，按需需選擇其其一并修修改本條條。采用用上述方方式記載載營(yíng)業(yè)期期限的，營(yíng)業(yè)期期限屆滿滿后公司司需存續(xù)續(xù)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在營(yíng)營(yíng)業(yè)期限限屆滿前前修改本本條，并并向公司司登記機(jī)機(jī)關(guān)辦理理變更登登記手續(xù)續(xù)。）第八條 公司司注冊(cè)資資本為人人民幣萬(wàn)萬(wàn)元。（注：11、依法法實(shí)行注注冊(cè)資本本實(shí)繳登登記制的的公司，應(yīng)當(dāng)將將本條修修改為：“公司注注冊(cè)資本本為人民民幣萬(wàn)元元，已實(shí)實(shí)繳。”2

5、、法律律、行政政法規(guī)以以及國(guó)務(wù)務(wù)院決定定對(duì)公司司注冊(cè)資資本最低低限額另另有規(guī)定定的，注注冊(cè)資本本數(shù)額不不得低于于其規(guī)定定的最低低限額。3、因合合并、分分立而存存續(xù)或者者新設(shè)的的公司的的注冊(cè)資資本，應(yīng)應(yīng)當(dāng)依照照國(guó)家工工商行政政管理總總局印發(fā)發(fā)的關(guān)關(guān)于做好好公司合合并分立立登記支支持企業(yè)業(yè)兼并重重組的意意見確確定。）第三章公公司的股股東第九條公公司股東東名稱：，證件件名稱：，證件件號(hào)碼；住所：。（注：股股東名稱稱應(yīng)當(dāng)與與公司股股東名冊(cè)冊(cè)的記載載一致。）第十條 公司司應(yīng)當(dāng)按按照公公司法的規(guī)定定置備股股東名冊(cè)冊(cè)。股東東名冊(cè)記記載信息息發(fā)生變變化的，公司應(yīng)應(yīng)及當(dāng)時(shí)更新新。記載于股股東名冊(cè)冊(cè)的股東東，可以

6、以依股東東名冊(cè)主主張行使使股東權(quán)權(quán)利。（注：可可以就股股東名冊(cè)冊(cè)的管理理部門及及其管理理、更新新、使用用規(guī)則制制定相關(guān)關(guān)規(guī)定，并記載載于本條條。）第十一條條公司成成立后，股東繳繳納出資資的，公公司向其其簽發(fā)出出資證明明書，出出資證明明書的記記載事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符符合公公司法的規(guī)定定。第十二條條 股股東享有有下列權(quán)權(quán)利：（一）依依法享有有資產(chǎn)收收益、作作出重大大決策和和選擇管管理者等等權(quán)利； （二）要要求公司司為其簽簽發(fā)出資資證明書書； （三）依依據(jù)法律律和本章章程的規(guī)規(guī)定轉(zhuǎn)讓讓、質(zhì)押押所持有有的股權(quán)權(quán)； （四）對(duì)對(duì)公司的的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和和財(cái)務(wù)管管理工作作進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，提提出建議議或質(zhì)詢?cè)儭Ｓ袡?quán)權(quán)查閱、復(fù)

7、制公公司章程程、股東東決定記記錄、董董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄和財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告。有有權(quán)要求求查閱公公司會(huì)計(jì)計(jì)賬簿，公司拒拒絕提供供查閱的的，股東東可以請(qǐng)請(qǐng)求人民民法院要要求公司司提供查查閱。 （五）在公司司清算完完畢并清清償公司司債務(wù)后后，享有有剩余財(cái)財(cái)產(chǎn)。（六）董董事會(huì)的的決議內(nèi)內(nèi)容或者者會(huì)議召召集程序序、表決決方式違違反法律律、行政政法規(guī)或或者公司司章程的的，股東東可以依依法請(qǐng)求求人民法法院撤銷銷。（注：可可以根據(jù)據(jù)需要依依法規(guī)定定股東的的其他權(quán)權(quán)利，并并記載于于本條。） 第十三三條 股東履履行下列列義務(wù)： （一）以以其認(rèn)繳繳的出資資額為限限對(duì)公司司承擔(dān)責(zé)責(zé)任；（二）應(yīng)應(yīng)當(dāng)按期期足額繳繳納公司司

8、章程中中規(guī)定的的認(rèn)繳的的出資額額；以貨貨幣出資資的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)將貨貨幣出資資足額存存入公司司在銀行行開設(shè)的的賬戶；以非貨貨幣財(cái)產(chǎn)產(chǎn)出資的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依法辦辦理其財(cái)財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到公公司名下下的手續(xù)續(xù)；（三）應(yīng)應(yīng)當(dāng)使公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)獨(dú)立于于股東自自己的財(cái)財(cái)產(chǎn)；（四）遵遵守公司司章程，保守公公司秘密密；（五）支支持公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理，促進(jìn)公公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展；（六）不不得抽逃逃出資；（七）不不得濫用用股東權(quán)權(quán)利損害害公司利利益；（八）不不得濫用用公司法法人獨(dú)立立地位和和股東有有限責(zé)任任損害公公司債權(quán)權(quán)人的利利益。第十四條條 股東不不能證明明公司財(cái)財(cái)產(chǎn)獨(dú)立立于股東東自己的的財(cái)產(chǎn)的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)公司司債務(wù)承承擔(dān)連帶帶責(zé)

9、任。第四章股股東的出出資額、出資時(shí)時(shí)間和出出資方式式第十五條條 股股東的出出資額、出資時(shí)時(shí)間和出出資方式式：股東名稱稱：，認(rèn)認(rèn)繳出資資萬(wàn)元，在年月日前繳繳足，其其中，以以貨幣出出資萬(wàn)元元，以（其他出出資方式式）作價(jià)價(jià)出資萬(wàn)萬(wàn)元。（注：11、其他他出資方方式包括括：實(shí)物物、知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股權(quán)等等可以用用貨幣估估價(jià)并可可以依法法轉(zhuǎn)讓的的非貨幣幣財(cái)產(chǎn)。實(shí)行注冊(cè)冊(cè)資本實(shí)實(shí)繳登記記制的公公司，應(yīng)應(yīng)當(dāng)將本本條中的的“在年月日前繳繳足”修改為為“已于年月日繳足足?！?、實(shí)行行注冊(cè)資資本認(rèn)繳繳登記制制的公司司，在股股東繳納納出資后后應(yīng)當(dāng)依依法公示示；可以以將繳納納情況記記載于本本條，

10、并并依法向向公司登登記機(jī)關(guān)關(guān)備案本本章程。 4、注注冊(cè)資本本分期繳繳付的，可以將將股東分分期出資資的期數(shù)數(shù)和每一一期的出出資額、出資時(shí)時(shí)間、出出資方式式記載于于本條。公司變更更注冊(cè)資資本的，應(yīng)當(dāng)將將本條修修改為注注冊(cè)資本本變更后后對(duì)應(yīng)的的股東認(rèn)認(rèn)繳的出出資方式式、出資資額和出出資時(shí)間間。6、因合合并、分分立而存存續(xù)或者者新設(shè)的的公司，股東認(rèn)認(rèn)繳的出出資額，由合并并協(xié)議、分立決決議或者者決定約約定。 7、非非公司企企業(yè)法人人改制為為一人有有限公司司的，公公司章程程應(yīng)當(dāng)載載明股東東的出資資額、出出資時(shí)間間和出資資方式，出資額額等于原原非公司司企業(yè)法法人的凈凈資產(chǎn)，出資方方式為原原非公司司企業(yè)法法人

11、凈資資產(chǎn)對(duì)應(yīng)應(yīng)的貨幣幣或者非非貨幣財(cái)財(cái)產(chǎn)，出出資時(shí)間間為原出出資人的的出資時(shí)時(shí)間。） 第十六六條 股股東以非非貨幣財(cái)財(cái)產(chǎn)出資資的，對(duì)對(duì)出資的的非貨幣幣財(cái)產(chǎn)須須評(píng)估作作價(jià)，核核實(shí)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，不得得高估或或者低估估作價(jià)。 法律律、行政政法規(guī)對(duì)對(duì)評(píng)估作作價(jià)有具具體規(guī)定定的，從從其規(guī)定定。（注：股股東不得得以勞務(wù)務(wù)、信用用、自然然人姓名名、商譽(yù)譽(yù)、特許許經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)或者設(shè)設(shè)定擔(dān)保保的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)等作價(jià)價(jià)出資。） 第十七七條 股股東應(yīng)當(dāng)當(dāng)以自己己的名義義出資。第十八條條 股股東的出出資期限限不得超超過(guò)本章章程規(guī)定定的公司司營(yíng)業(yè)期期限。（注：股股東的出出資期限限應(yīng)當(dāng)具具有合理理性及可可行性。股東的的主體資資格證明明規(guī)定

12、了了存續(xù)期期限的，其出資資期限應(yīng)應(yīng)當(dāng)在存存續(xù)期限限內(nèi)；公公司章程程規(guī)定了了明確的的營(yíng)業(yè)期期限的，出資期期限應(yīng)當(dāng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)業(yè)期限內(nèi)內(nèi)。）第十九條條 公司司成立后后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)作為設(shè)設(shè)立公司司出資的的非貨幣幣財(cái)產(chǎn)的的實(shí)際價(jià)價(jià)額顯著著低于公公司章程程所定價(jià)價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由由交付該該出資的的股東補(bǔ)補(bǔ)足其差差額。公公司設(shè)立立時(shí)有其他股股東的，其他股股東承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。第二十條條 公公司發(fā)生生債務(wù)糾糾紛或者者依法解解散清算算時(shí)，如如資不抵抵債，股股東未繳繳足出資資的，應(yīng)應(yīng)先繳足足出資。第五章公公司的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓第二十一一條股東可可以轉(zhuǎn)讓讓其全部部或者部分股股權(quán)。 轉(zhuǎn)讓股權(quán)權(quán)后，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)注銷原原股東的的出資證

13、證明書，向新股股東簽發(fā)發(fā)出資證證明書，并相應(yīng)應(yīng)修改本本章程和和股東名名冊(cè)中有有關(guān)股東東及其出出資額的的記載。第二十二二條 股股東未履履行或者者未全面面履行出出資義務(wù)務(wù)即轉(zhuǎn)讓讓股權(quán)的的，受讓讓人應(yīng)當(dāng)當(dāng)承繼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓人的的出資義義務(wù)。第六章公公司的法法定代表表人第二十三三條 公公司法定定代表人人由董事事長(zhǎng)擔(dān)任任。（注：公公司法定定代表人人也可以以由經(jīng)理理?yè)?dān)任，由經(jīng)理理?yè)?dān)任的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)修改本本條。）第二十四四條 法法定代表表人的職職權(quán)：（一）法法定代表表人是法法定代表表公司行行使職權(quán)權(quán)的簽字字人。（二）法法定代表表人在法法律、行行政法規(guī)規(guī)以及本本章程規(guī)規(guī)定的職職權(quán)范圍圍內(nèi)行使使職權(quán)，代表公公司參加加民事

14、活活動(dòng)，對(duì)對(duì)企業(yè)的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)和管管理全面面負(fù)責(zé)。 （三三）公司司法定代代表人可可以委托托他人代代行職權(quán)權(quán)，委托托他人代代行職權(quán)權(quán)時(shí)，應(yīng)應(yīng)有出具具授權(quán)權(quán)委托書書。法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定必必須由法法定代表表人行使使的職權(quán)權(quán)，不得得委托他他人代行行。第二十五五條 法法定代表表人應(yīng)當(dāng)當(dāng)遵守法法律、行行政法規(guī)規(guī)以及本本章程的的規(guī)定，不得濫濫用職權(quán)權(quán)，不得得作出違違背公司司股東決決定、董董事會(huì)決決議的行行為，不不得違反反對(duì)公司司的忠實(shí)實(shí)義務(wù)和和勤勉義義務(wù)。法定代表表人違反反上述規(guī)規(guī)定，損損害公司司或者股東利利益的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任。第二十六六條 法法定代表表人出現(xiàn)現(xiàn)下列情情形的，應(yīng)當(dāng)解解除其職職

15、務(wù)，重重新產(chǎn)生生符合法法律、行行政法規(guī)規(guī)和本章程程規(guī)定的的任職資資格的法法定代表表人：（一一）法定定代表人人有法律律、行政政法規(guī)或或者國(guó)務(wù)務(wù)院決定定規(guī)定不不得擔(dān)任任法定代代表人的的情形的的；（二二）法定定代表人人由董事事長(zhǎng)或者者經(jīng)理?yè)?dān)擔(dān)任，但但其喪失失董事或或者經(jīng)理理資格的的；（三三）正在在被執(zhí)行行刑罰或或者正在在被執(zhí)行行刑事強(qiáng)強(qiáng)制措施施，無(wú)法法履行法法定代表表人職責(zé)責(zé)的；（四）正正在被公公安機(jī)關(guān)關(guān)或者國(guó)國(guó)家安全全機(jī)關(guān)通通緝的； （五）其他導(dǎo)導(dǎo)致法定定代表人人無(wú)法履履行職責(zé)責(zé)的法定定情形。第七章公公司的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及其產(chǎn)產(chǎn)生辦法法、職權(quán)權(quán)、議事事規(guī)則第二十七七條公司不不設(shè)股東東會(huì)。股股東行使使

16、下列職職權(quán)：（一一）決定定公司的的經(jīng)營(yíng)方方針和投投資計(jì)劃劃；（二）任任命和更更換非由由職工代代表?yè)?dān)任任的董事事、監(jiān)事事，決定定有關(guān)董董事、監(jiān)監(jiān)事的報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)； （三）審定董事事會(huì)的報(bào)報(bào)告；（四四）審定定監(jiān)事的的報(bào)告；（五五）審定定公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決算方方案；（六六）審定定公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；（七七）對(duì)公公司增加加或者減減少注冊(cè)冊(cè)資本作作出決定定；（八八）對(duì)發(fā)發(fā)行公司司債券作作出決定定；（九九）對(duì)公公司合并并、分立立、解散散、清算算或者變變更公司司形式作作出決定定；（十）修修改公司司章程。股東作出出上述決決定時(shí)，應(yīng)采用用書面形形式，并并由股東東蓋章后置置備

17、于公公司。（注：可可以依法法規(guī)定股東東的其他他職權(quán)，并記載載于在本本條。）第二十八八條 公公司設(shè)董董事會(huì)，成員人人，由股股東任命命產(chǎn)生。（注：11、董事事會(huì)人數(shù)數(shù)應(yīng)為確確定數(shù)，根據(jù)需需要在三三人至十十三人之之間選擇擇一個(gè)具具體數(shù)字字，董事事會(huì)成員員可以有有職工代代表。2、董事事會(huì)有職職工代表表的，職職工代表表可由職職工代表表大會(huì)、職工大大會(huì)或者者其他形形式民主主選舉產(chǎn)產(chǎn)生，在在公司設(shè)設(shè)立登記記時(shí)可以以空缺，待公司司成立后后選舉產(chǎn)產(chǎn)生，再再向公司登登記機(jī)關(guān)關(guān)備案。）第二十九九條 董董事每屆屆任期年年。董事事任期屆屆滿，經(jīng)經(jīng)股東任任命可以以連任。（注：董董事每屆屆任期不不得超過(guò)過(guò)三年。）第三十條條

18、 董董事會(huì)設(shè)設(shè)董事長(zhǎng)長(zhǎng)一人，由董事事會(huì)從董董事中選選舉產(chǎn)生生。（注： 1、董董事會(huì)可可以設(shè)副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)，設(shè)副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)修改改本條；董事長(zhǎng)、副董事事長(zhǎng)也可可以由股股東任命命產(chǎn)生，并修改改本條。）董事任期期屆滿未未及時(shí)改改選，或或者董事事在任期期內(nèi)辭職職導(dǎo)致董董事會(huì)成成員低于于法定人人數(shù)的，在改選選出的董董事就任任前，原原董事仍仍應(yīng)當(dāng)依依照法律律、行政政法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定，履履行董事事職務(wù)。第三十一一條 董董事會(huì)對(duì)對(duì)股東負(fù)負(fù)責(zé)，行行使下列列職權(quán)：（一）向向股東報(bào)報(bào)告工作作，并執(zhí)執(zhí)行股東東的決定定；（二）決決定公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案；（三）制訂公公司的年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方

19、案、決決算方案案；（四）制制訂公司司的利潤(rùn)潤(rùn)分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；（五）制制訂公司司的增加加或減少少注冊(cè)資資本的方方案；（六）制制訂公司司合并、分立、變更公公司形式式、解散散的方案案；（七）決決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；（八）聘聘任或者者解聘公公司經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人，決定定其報(bào)酬酬事項(xiàng)；（九）制制定公司司的基本本管理制制度。（注：可可以規(guī)定定董事會(huì)會(huì)的其他他職權(quán)，并記載載于本條條。）第三十二二條 董董事會(huì)的的議事方方式和表表決程序序：（一）召召開董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)于于會(huì)議召召開日前前通知全全體董事事；（二）董董事會(huì)會(huì)會(huì)議由董董事長(zhǎng)召召集和主主持；董董事長(zhǎng)不不能履行行職務(wù)或或

20、者不履履行職務(wù)務(wù)的，由由副董事事長(zhǎng)召集集和主持持；副董董事長(zhǎng)不不能履行行職務(wù)或或者不履履行職務(wù)務(wù)的，由由半數(shù)以以上董事事共同推推舉一名名董事召召集和主主持；（三）董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)所所議事項(xiàng)項(xiàng)的決定定作成會(huì)會(huì)議記錄錄，出席席會(huì)議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名；（四）董董事會(huì)決決議的表表決，實(shí)實(shí)行一人人一票；（五）董董事會(huì)作作出決議議，必須須經(jīng)全體體董事過(guò)過(guò)半數(shù)通通過(guò)。（注：可可約定董董事會(huì)的的其他表表決方式式，并修修改本條條第（五五）項(xiàng)。）第三十三三條 公公司設(shè)經(jīng)經(jīng)理，由由董事會(huì)會(huì)聘任或或者解聘。經(jīng)理對(duì)董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)，行行使下列列職權(quán)：（一）主主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理工作作，組織織實(shí)施

21、董董事會(huì)決決議；（二）組組織實(shí)施施公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案；（三）擬擬訂公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案；（四）擬擬訂公司司的基本本管理制制度；（五）制制定公司司的具體體規(guī)章；（六六）提請(qǐng)請(qǐng)聘任或或者解聘聘公司副副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人；（七）決決定聘任任或者解解聘除應(yīng)應(yīng)由董事事會(huì)決定定聘任或或者解聘聘以外的的負(fù)責(zé)管管理人員員；（八）董董事會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。（注：公公司可以以不設(shè)經(jīng)經(jīng)理，不不設(shè)經(jīng)理理的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)刪除除本條。）第三十四四條 公公司設(shè)監(jiān)監(jiān)事人，由股東東任命，每屆任任期三年年。任期期屆滿，經(jīng)股東東任命可可以連任任。（注：監(jiān)監(jiān)事為11-2人人。監(jiān)事事為職工工代表的的，可由由職

22、工代代表大會(huì)會(huì)、職工工大會(huì)或或者其他他形式民民主選舉舉產(chǎn)生，并修改改本條。）董事、高高級(jí)管理理人員以以及財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人不得兼兼任監(jiān)事事。第三十五五條 監(jiān)監(jiān)事行使使下列職職權(quán)：（一）檢檢查公司司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)對(duì)董事、高級(jí)管管理人員員執(zhí)行公公司職務(wù)務(wù)的行為為進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，對(duì)對(duì)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)、公司司章程或或者股東東決定的的董事、高級(jí)管管理人員員提出罷罷免的建建議；（三）當(dāng)當(dāng)董事、高級(jí)管管理人員員的行為為損害公公司的利利益時(shí)，要求董董事、高高級(jí)管理理人員予予以糾正正；（四）向向股東提提出提案案；（五）依依照公公司法第一百百五十一一條的規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)董事、高級(jí)管管理人員員提起訴訴訟。（注：可可以規(guī)

23、定定監(jiān)事的的其他職職權(quán)，并并修改本本條。）第三十六六條 有下列列情形之之一的，不得擔(dān)擔(dān)任公司司的董事事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員：（一一）無(wú)民民事行為為能力或或者限制制民事行行為能力力；（二二）因貪貪污、賄賄賂、侵侵占財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、挪用用財(cái)產(chǎn)或或者破壞壞社會(huì)主主義市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩秩序，被被判處刑刑罰，執(zhí)執(zhí)行期滿滿未逾五五年，或或者因犯犯罪被剝剝奪政治治權(quán)利，執(zhí)行期期滿未逾逾五年；（三三）擔(dān)任任破產(chǎn)清清算的公公司、企企業(yè)的董董事或者者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公公司、企企業(yè)的破破產(chǎn)負(fù)有有個(gè)人責(zé)責(zé)任的，自該公公司、企企業(yè)破產(chǎn)產(chǎn)清算完完結(jié)之日日起未逾逾三年；（四四）擔(dān)任任因違法法被吊銷銷營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、責(zé)責(zé)令關(guān)閉閉的公司司

24、、企業(yè)業(yè)的法定定代表人人，并負(fù)負(fù)有個(gè)人人責(zé)任的的，自該該公司、企業(yè)被被吊銷營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照之日起起未逾三三年；（五五）個(gè)人人所負(fù)數(shù)數(shù)額較大大的債務(wù)務(wù)到期未未清償。公司司違反前前款規(guī)定定任命董事事、監(jiān)事事或者聘聘任高級(jí)級(jí)管理人人員的，該任命命或者聘聘任無(wú)效效。董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員在在任職期期間出現(xiàn)現(xiàn)本條第第一款所所列情形形的，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)解除其其職務(wù)。第三十七七條 董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守法律、行政法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定，對(duì)公公司負(fù)有有忠實(shí)義義務(wù)和勤勤勉義務(wù)務(wù)：（一一）謹(jǐn)慎慎、認(rèn)真真、勤勉勉地行使使股東、公司賦賦予的權(quán)權(quán)利，以以保證公公司的商商業(yè)行為為符合國(guó)國(guó)家法

25、律律、行政政法規(guī)以以及國(guó)家家各項(xiàng)政政策的要要求，商商業(yè)活動(dòng)動(dòng)符合公公司章程程規(guī)定的的業(yè)務(wù)范范圍；（二）及及時(shí)了解解公司業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理狀狀況；（三三）對(duì)公公司定期期報(bào)告簽簽署書面面確認(rèn)意意見；（四）如如實(shí)向監(jiān)監(jiān)事提供供有關(guān)情情況和資資料，不不得妨礙礙監(jiān)事行行使職權(quán)權(quán)； （五五）保證證公司所所披露的的信息真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整； （六）法律、行政法法規(guī)和公公司章程程規(guī)定的的其他義義務(wù)。第三十八八條 董事、高級(jí)管管理人員員不得有有下列行行為：（一）挪挪用公司司資金；（二）將將公司資資金以其其個(gè)人名名義或者者以其他他個(gè)人名名義開立立賬戶存存儲(chǔ)；（三）違違反公司司章程的的規(guī)定，未經(jīng)股股東同意意，將公公

26、司資金金借貸給給他人或或者以公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)為他人人提供擔(dān)擔(dān)保；（四）違違反公司司章程的的規(guī)定或或者未經(jīng)經(jīng)股東同同意，與與本公司司訂立合合同或者者進(jìn)行交交易；（五）未未經(jīng)股東東同意，利用職職務(wù)便利利為自己己或者他他人謀取取屬于公公司的商商業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)，自營(yíng)營(yíng)或者為為他人經(jīng)經(jīng)營(yíng)與所所任職公公司同類類的業(yè)務(wù)務(wù)；（六）接接受他人人與公司司交易的的傭金歸歸為己有有；（七）擅擅自披露露公司秘秘密；（八）違違反對(duì)公公司忠實(shí)實(shí)義務(wù)的的其他行行為。董事、高高級(jí)管理理人員違違反前款款規(guī)定所所得的收收入應(yīng)當(dāng)當(dāng)歸公司司所有。 第三十十九條 董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法法律、行行政法規(guī)規(guī)或者公公

27、司章程程的規(guī)定定，給公公司造成成損失的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。第四十條條 公公司依照照法律、行政法法規(guī)和國(guó)國(guó)家財(cái)政政主管部部門的規(guī)規(guī)定建立立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制制度。公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在每一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度終終了時(shí)制制作財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告，并并依法經(jīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所審計(jì)。公司聘用用、解聘聘承辦公公司審計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由股東東決定。（注：可可以約定定由董事事會(huì)決定定公司聘聘用、解解聘承辦辦公司審審計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所，并并相應(yīng)修修改本款款。）公司依法法律規(guī)定定在分配配當(dāng)年稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)時(shí)，提提取利潤(rùn)潤(rùn)的百分分之十列列入公司司法定公公積金，法定公公積金累累計(jì)額為為公司注注冊(cè)資本本的百分

28、分之五十十以上的的，可不不再提取取。公司從稅稅后利潤(rùn)潤(rùn)中提取取法定公公積金后后，經(jīng)股股東決定定，可以以從稅后后利潤(rùn)中中提取任任意公積積金。公司彌補(bǔ)補(bǔ)虧損和和提取公公積金所所余稅后后利潤(rùn)，由股東東分配。公司的公公積金用用于彌補(bǔ)補(bǔ)虧損，擴(kuò)大公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或或者轉(zhuǎn)為為增加公公司資本本。公司除法法定的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)帳帳冊(cè)外，不得另另立會(huì)計(jì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司的的資產(chǎn)，不得以以任何個(gè)個(gè)人名義義開立帳帳戶存儲(chǔ)儲(chǔ)。任何個(gè)人人不得挪挪用公司司資金或或者將公公司資金金借貸給給他人；不得侵侵占公司司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)。第四十一一條 公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在下一一會(huì)計(jì)年年度開始始后個(gè)月月前將公公司財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告送交交股東。第四十二二條公司司的

29、部門門負(fù)責(zé)保保管公司司的公章章、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照。（注：可可以規(guī)定定公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照的使使用規(guī)則則以及其遺遺失、毀毀壞、被被非法占占有時(shí)申申請(qǐng)更換換或者補(bǔ)補(bǔ)領(lǐng)的程程序，并并記載于于本條。）第八章 公司司的解散散、清算算第四十三三條 公公司因下下列原因因解散：（一）公公司章程程規(guī)定的的營(yíng)業(yè)期期限屆滿滿；（二二）股東東決定解散散；（三三）因公公司合并并或者分分立需要要解散；（四四）依法法被吊銷銷營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、責(zé)責(zé)令關(guān)閉閉或者被被撤銷；（注：可可以規(guī)定定公司的的其他解解散事由由。）第四十四四條 公公司出現(xiàn)現(xiàn)除上一一條第（三）項(xiàng)以外外的解散散事由時(shí)，應(yīng)當(dāng)在在解散事事由出現(xiàn)現(xiàn)之日起起十五日日內(nèi)成立立清算組組，開始始清算。清算組組由股東東組成，股東應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定人人員行使使相應(yīng)權(quán)權(quán)利。第四十五五條 清清算組在在清算期期間行使使下列職職權(quán)：（一一）