某公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(DOC 39)

1、新疆廣匯新能源有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：GHXNY-SC-01版本/修改：A/0第36頁(yè) 共37頁(yè)新疆廣匯新能源有限公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008 GB/T24001-2004GB/T28001-2011編制 文件編號(hào)：GHXNY/SC-2014編 寫：運(yùn)營(yíng)管理部審 核：毛有信批 準(zhǔn)：向東2014年8月1日發(fā)布 2014年8月1日實(shí)施8手冊(cè)修改頁(yè)日期修改人批準(zhǔn)人文件更改審批/通知單號(hào)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc402428390 01 頒布令 PAGEREF _Toc

2、402428390 h 5 HYPERLINK l _Toc402428391 02 管理者代表任命書 PAGEREF _Toc402428391 h 6 HYPERLINK l _Toc402428392 03 員工代表及其職責(zé) PAGEREF _Toc402428392 h 7 HYPERLINK l _Toc402428393 04 企業(yè)概況 PAGEREF _Toc402428393 h 8 HYPERLINK l _Toc402428394 05 公司管理方針、管理目標(biāo) PAGEREF _Toc402428394 h 10 HYPERLINK l _Toc402428395 06管理

3、手冊(cè)的管理 PAGEREF _Toc402428395 h 12 HYPERLINK l _Toc402428396 1.0 范圍 PAGEREF _Toc402428396 h 13 HYPERLINK l _Toc402428397 2.0 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc402428397 h 13 HYPERLINK l _Toc402428398 3.0術(shù)語(yǔ)、定義及縮寫 PAGEREF _Toc402428398 h 13 HYPERLINK l _Toc402428399 4.0 管理體系 PAGEREF _Toc402428399 h 14 HYPERLINK l _To

4、c402428400 5.0 管理職責(zé) PAGEREF _Toc402428400 h 16 HYPERLINK l _Toc402428401 5.1管理承諾： PAGEREF _Toc402428401 h 16 HYPERLINK l _Toc402428402 5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc402428402 h 16 HYPERLINK l _Toc402428403 5.3管理方針： PAGEREF _Toc402428403 h 16 HYPERLINK l _Toc402428404 5.4策劃 PAGEREF _Toc402428404 h 17 H

5、YPERLINK l _Toc402428405 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc402428405 h 21 HYPERLINK l _Toc402428406 5.6管理評(píng)審 PAGEREF _Toc402428406 h 22 HYPERLINK l _Toc402428407 6.0資源管理 PAGEREF _Toc402428407 h 23 HYPERLINK l _Toc402428408 6.1資源提供 PAGEREF _Toc402428408 h 23 HYPERLINK l _Toc402428409 6.2總則 PAGEREF _Toc402428409

6、 h 23 HYPERLINK l _Toc402428410 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc402428410 h 24 HYPERLINK l _Toc402428411 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc402428411 h 25 HYPERLINK l _Toc402428412 7.0 產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc402428412 h 25 HYPERLINK l _Toc402428413 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc402428413 h 25 HYPERLINK l _Toc402428414 7.2與顧客有關(guān)的過程 PAGE

7、REF _Toc402428414 h 26 HYPERLINK l _Toc402428415 7.4采購(gòu) PAGEREF _Toc402428415 h 27 HYPERLINK l _Toc402428416 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc402428416 h 27 HYPERLINK l _Toc402428417 7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 PAGEREF _Toc402428417 h 29 HYPERLINK l _Toc402428418 7.7環(huán)境管理的運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc402428418 h 29 HYPERLINK l _Toc40242

8、8419 7.8職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制 PAGEREF _Toc402428419 h 29 HYPERLINK l _Toc402428420 7.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) PAGEREF _Toc402428420 h 30 HYPERLINK l _Toc402428421 8.0測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc402428421 h 30 HYPERLINK l _Toc402428422 8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 PAGEREF _Toc402428422 h 30 HYPERLINK l _Toc402428423 8.2監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc4024284

9、23 h 31 HYPERLINK l _Toc402428424 8.3不合格品的控制 PAGEREF _Toc402428424 h 33 HYPERLINK l _Toc402428425 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc402428425 h 33 HYPERLINK l _Toc402428426 8.5改進(jìn) PAGEREF _Toc402428426 h 35 HYPERLINK l _Toc402428427 附件1：新疆廣匯新能源有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc402428427 h 36 HYPERLINK l _Toc402428428 附件2：三體系職

10、能分配表 PAGEREF _Toc402428428 h 37 HYPERLINK l _Toc402428429 附件3：與股份公司各部門接口關(guān)系說明書 PAGEREF _Toc402428429 h 3901 頒布令管理手冊(cè)是描述新疆廣匯新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、管理體系的綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行中遵循的基本法規(guī)。本手冊(cè)以GB/T19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 /ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范為依據(jù)，

11、將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求形成本手冊(cè)。手冊(cè)把遵守法律法規(guī)，滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望，以及持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想貫徹到體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，要求與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)必須按預(yù)先確定的程序進(jìn)行，對(duì)發(fā)生的問題和可能發(fā)生的問題必須采取糾正措施和預(yù)防措施，確保管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。A版管理手冊(cè)于2014年8月1 日正式頒布實(shí)施，公司各部門應(yīng)積極宣傳、貫徹實(shí)施、認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，共同維護(hù)其權(quán)威性。董事長(zhǎng)：向東2014年8月1日02 管理者代表任命書根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)的要求，特授權(quán)公司尚小廣、劉波同

12、志為公司管理者代表，履行下列職責(zé)：確保按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；向最高管理者報(bào)告管理體系績(jī)效及改進(jìn)需求；提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)，追求顧客和相關(guān)方滿意；就管理體系事宜與外部保持聯(lián)系。董事長(zhǎng)：向東2014年8月1日03 員工代表及其職責(zé)根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)的要求，經(jīng)過協(xié)商溝通、推選程明同志為公司員工代表，其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)與員工在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面進(jìn)行溝通，維護(hù)員工權(quán)益，及時(shí)把員工的建議反饋給公司人力資源部；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)措施的監(jiān)督協(xié)調(diào)，督促有關(guān)部門及時(shí)發(fā)放勞動(dòng)保

13、護(hù)用品，適當(dāng)參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制措施的確定；負(fù)責(zé)對(duì)員工職業(yè)病情況進(jìn)行調(diào)查摸底，督促有關(guān)部門采取得力措施，做好職業(yè)病防治工作，適當(dāng)參與事故、事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的制定與評(píng)審及有關(guān)變更的評(píng)審；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息傳遞和溝通。董事長(zhǎng)：向東2014年8月1日04 企業(yè)概況新疆廣匯新能源有限公司成立于2006年，注冊(cè)資本金30.34億元，是一家集煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及設(shè)備租賃于一體的新型煤化工企業(yè)。公司旗下包括新疆廣匯煤化工有限公司、伊吾廣匯礦業(yè)有限公司兩個(gè)全資公司和伊吾廣匯煤業(yè)開發(fā)有限公司一個(gè)控股子公司。公司下設(shè)11個(gè)職能部門和

14、13個(gè)生產(chǎn)車間，現(xiàn)有員工2636人。公司建設(shè)的年產(chǎn)120萬(wàn)噸甲醇/80萬(wàn)噸二甲醚、5億方LNG（煤基）項(xiàng)目，總投資超過90億元，被列為國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃鼓勵(lì)的大型煤基二甲醚裝置示范工程和自治區(qū)重點(diǎn)工程。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、節(jié)能環(huán)保、安全可靠,引進(jìn)五項(xiàng)國(guó)外技術(shù)，環(huán)保投資高達(dá)14億元。工廠于2008年開工建設(shè)，2012年6月裝置一次性調(diào)試成功，實(shí)現(xiàn)了化工投料試生產(chǎn)，試車成功周期提前于國(guó)內(nèi)項(xiàng)目平均水平，成為國(guó)內(nèi)目前已投產(chǎn)煤化工項(xiàng)目中，建設(shè)周期最短、建成規(guī)模最大的項(xiàng)目。該項(xiàng)是世界上唯一在一套生產(chǎn)裝置上生產(chǎn)甲醇/二甲醚的同時(shí)又生產(chǎn)煤制天然氣的大型煤化工裝置。也是全疆煤化工企業(yè)當(dāng)中第一個(gè)生產(chǎn)出

15、煤制天然氣的企業(yè)。年產(chǎn)120萬(wàn)噸甲醇/80萬(wàn)噸二甲醚、5億方LNG（煤基）項(xiàng)目，主要生產(chǎn)甲醇、二甲醚、LNG，以及副產(chǎn)品環(huán)烴-1、環(huán)烴-2、環(huán)烴-3、粗酚、硫酸銨等化工產(chǎn)品，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)成熟，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷華東、華北、華南、西南、西北等市場(chǎng)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)年銷售收入40億元，上繳稅收10億元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益極其顯著，2010-2012年間，多次別哈密地區(qū)和伊吾縣評(píng)為“納稅優(yōu)秀企業(yè)”。項(xiàng)目的建設(shè)還大力推動(dòng)了哈密當(dāng)?shù)毓I(yè)、物流、交通、農(nóng)業(yè)、餐飲、機(jī)加工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 公司在力抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，不斷強(qiáng)化企業(yè)軟實(shí)力建設(shè)，特別是積極推進(jìn)了黨、工、團(tuán)工作的深入開展，在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)

16、營(yíng)過程中有效發(fā)揮了“服務(wù)”、“保障”、“協(xié)調(diào)”、“監(jiān)督”作用，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，以跟得上、靠得緊、有效果的原則，充分發(fā)揮“三級(jí)”組織政治工作優(yōu)勢(shì)，廣泛教育引導(dǎo)員工艱苦創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)，為企業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。企業(yè)還注重承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、積極從事光彩事業(yè)。幾年來，在社會(huì)公益事業(yè)投入上已達(dá)600余萬(wàn)元。先后多次被評(píng)為“百企幫百村先進(jìn)集體”、“先進(jìn)基層黨組織”、“光彩之星”等集體榮譽(yù)及稱號(hào)。公司地址：哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號(hào)聯(lián)系人：程明電 話 真：0902-726082005 公司管理方針、管理目標(biāo)1.管理方針：提供一流產(chǎn)品, 關(guān)注顧客需求

17、；以人為本，環(huán)保為根，安全為天；質(zhì)量管理方針：產(chǎn)品質(zhì)量一流、服務(wù)質(zhì)量一流、工作質(zhì)量一流；環(huán)境管理方針：遵守法規(guī)，科學(xué)管理，持續(xù)改進(jìn)，清潔生產(chǎn)；職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)，預(yù)防為主，關(guān)注健康，持續(xù)發(fā)展。內(nèi)涵：（1）按照工藝要求，精心操作、生產(chǎn)和銷售優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿足顧客和產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求。時(shí)刻關(guān)注顧客，贏得滿意和信任。（2）公司按照國(guó)家環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和股份環(huán)保為根的理念，貫徹環(huán)保法規(guī)，提高所有員工環(huán)保意識(shí)，科學(xué)組織，合理規(guī)劃，通過措施努力做到：降噪減塵，減少排放，預(yù)防污染，營(yíng)造良好工作環(huán)境，創(chuàng)造環(huán)保文明企業(yè)，達(dá)到人與環(huán)境及人與社會(huì)的和諧。安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，以人為本、安全為天是安全管理的核心理念。通

18、過遵章守法、細(xì)化管理、違章立制來規(guī)范行為，以預(yù)防為主要控制手段，消除隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。2.管理目標(biāo)：（1）質(zhì)量目標(biāo)：a.噸甲醇耗原煤5.9噸；b.甲醇交付過程損耗3；c.培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%；d.全部設(shè)備完好率90%，主要設(shè)備完好率95%；e靜設(shè)備泄漏率0.5，動(dòng)設(shè)備泄漏率2。(2)環(huán)境目標(biāo)：a.污水排放達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；b.廢氣排放達(dá)到火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2003三時(shí)段燃煤鍋爐標(biāo)準(zhǔn)；c重大環(huán)境污染事故為0；（3）職業(yè)健康安全目標(biāo)：a.員工傷亡事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員傷亡事故、人員重傷事故（1-6級(jí)為重傷事故）；工傷等級(jí)千人事故率2以

19、下（7-10級(jí)事故）；b.火災(zāi)事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員受傷及直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上火災(zāi)事故；c.交通事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生同等及以上責(zé)任受傷事故；d安全生產(chǎn)、安全防范無大事故：不發(fā)生人員傷亡，且一次直接經(jīng)濟(jì)損失超過10萬(wàn)元的安全責(zé)任事故。e職業(yè)病發(fā)生率為零。職業(yè)危害重點(diǎn)對(duì)象體檢監(jiān)控率100%。06管理手冊(cè)的管理1.本管理手冊(cè)版本號(hào)以A、B、C表示，公司現(xiàn)行A版管理手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011/OHSAS18001：

20、2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范經(jīng)公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2.運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的編寫、修訂、換版,事業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的發(fā)放及回收。3.本管理手冊(cè)有效版本采用書面文件發(fā)行，手冊(cè)實(shí)行登記管理制，必要時(shí)，有關(guān)部門可從得到蓋有“受控”標(biāo)記的書面有效版本，無“受控”標(biāo)記的書面文件，公司不對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。4.修訂：為保持本手冊(cè)的適用性，可根據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行換頁(yè)修訂，修改碼為版本號(hào)加阿拉伯?dāng)?shù)字，如：修改碼：A/0 表示對(duì)A版本手冊(cè)某頁(yè)未進(jìn)行修訂；修改碼：A/1 表示對(duì)A版本手冊(cè)某頁(yè)進(jìn)行第一次修訂。5.換版：5.1當(dāng)修訂部分達(dá)到原版本的三分之二或公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行換

21、版。5.2換版時(shí)，運(yùn)營(yíng)管理部應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的意見進(jìn)行內(nèi)容調(diào)整，調(diào)整后的管理手冊(cè)由公司管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。5.3 換版的手冊(cè)，應(yīng)注明新版號(hào)。5.4 事業(yè)管理部回收管理手冊(cè)舊版本，并保存換版前后的版本。6.0 本手冊(cè)由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋。1.0 范圍1.1 總則本管理手冊(cè)適用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項(xiàng)工作，同時(shí)實(shí)現(xiàn)下列目的1.1.1認(rèn)證本公司有能力提供滿足顧客要求、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務(wù)）的能力1.1.2 通過管理體系和過程有效性的持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求，確保顧客和相關(guān)方滿意，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。1.2刪減說明：

22、在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，本公司產(chǎn)品按照顧客要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，規(guī)格改變或改進(jìn)不屬于設(shè)計(jì)和開發(fā)范疇；故標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款不適用，在本手冊(cè)中予以刪減。此刪減不影響為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和能力。1.3 認(rèn)證范圍：煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。2.0 規(guī)范性引用文件2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指

23、南2.4 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0 術(shù)語(yǔ)、定義及縮寫3.1本手冊(cè)采用了下列標(biāo)準(zhǔn)中確立的術(shù)語(yǔ)和定義。3.1.1GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3.1.2GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3.1.3GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.2本手冊(cè)中給出的定義3.2.1公司：指新疆廣匯新能源有限公司3.2.2股份：指新疆廣匯能源股份有限公司

24、3.2.3管理體系：指公司建立和運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系3.2.4管理手冊(cè)：指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊(cè)3.2.5 產(chǎn)品：甲醇、二甲醚、LNG及其副產(chǎn)品3.2.6 顧客：指接受本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個(gè)人3.2.7 供方：為本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織和個(gè)人3.2.8相關(guān)方：指供方（外包工）、顧客、政府監(jiān)督管理部門、員工、周圍社區(qū)居民及外來人員等3.2.9 三標(biāo)：指GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280

25、01-2011 idt OHSAS 18001：2007、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。4.0 管理體系4.1 總要求4.1.1公司的業(yè)務(wù)范圍為煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)烴-1、環(huán)烴-2、環(huán)烴-3、粗酚、硫酸銨等）的生產(chǎn)，公司通過識(shí)別上述業(yè)務(wù)活動(dòng)所涉及的相關(guān)過程特性、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)，建立管理體系，對(duì)其加以管理和控制。4.1.2為了提供顧客要求的產(chǎn)品（服務(wù)），公司首先應(yīng)對(duì)管理體系所需的全過程（要素）加以識(shí)別，包括管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)、實(shí)施和運(yùn)行、測(cè)量、分析與改進(jìn)等基本過程（要素）；并識(shí)別過程（要素）所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源

26、。4.1.3通過識(shí)別這些過程（要素），公司應(yīng)確定過程（要素）之間的相互作用，同時(shí)對(duì)過程（要素）中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，合理安排過程（要素）順序，使過程（要素）達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.4 通過程序文件、作業(yè)文件、考核體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等形成，公司應(yīng)制定管理準(zhǔn)則和方法，指導(dǎo)管理體系的有效運(yùn)行。4.1.5 公司通過獲得、識(shí)別充分和必要的信息，對(duì)公司活動(dòng)過程（要素）進(jìn)行監(jiān)控。4.1.6 公司應(yīng)對(duì)過程信息進(jìn)行測(cè)量（包括輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量），對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。4.1.7公司經(jīng)識(shí)別

27、確定管理體系所需的外包過程為：= 1 * GB3監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)，委托國(guó)家法定計(jì)量部門，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，環(huán)安部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和定期送檢。4.1.8 公司應(yīng)確定與股份公司的各接口關(guān)系，制定接口流程和程序，并形成文件。確保各項(xiàng)工作與股份目標(biāo)一致并有效控制。4.1.9 經(jīng)識(shí)別，公司的外包過程有：設(shè)備檢修、產(chǎn)品運(yùn)輸為公司的外包過程，見7.4條款的控制。4.2文件要求4.2.1 總則：公司管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，具體包括：4.2.1.1 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)4.2.1.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)4.2.1.3 工作手冊(cè)（程序文件、公司各項(xiàng)管理制度、管理辦

28、法、操作規(guī)程、工藝文件）4.2.1.4 管理體系運(yùn)行的各類記錄4.2.2管理手冊(cè)管理手冊(cè)是公司管理體系運(yùn)行最高層次的文件，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，其主要內(nèi)容包括：4.2.2.1 管理體系的覆蓋范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性，覆蓋了“三標(biāo)”的全部條款要求。4.2.2.2 管理體系程序文件或?qū)ζ涞囊?.2.2.3 管理體系過程之間的順序和相互作用的描述4.2.2.4 附件等4.2.3 文件控制公司運(yùn)營(yíng)管理部編制文件管理制度，對(duì)管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)性文件和記錄，包括公司策劃和運(yùn)行的與管理體系有關(guān)的適用的外來文件進(jìn)行控制。4.2.4 記錄控制公司運(yùn)營(yíng)管理部建立記錄管理制度對(duì)管理體系有關(guān)的

29、記錄、標(biāo)識(shí)、收集、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置進(jìn)行控制。記錄的保存期應(yīng)與法律法規(guī)的規(guī)定和體系運(yùn)行的要求相適應(yīng)。5.0 管理職責(zé)5.1管理承諾：公司董事長(zhǎng)通過以下活動(dòng)對(duì)管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)做出承諾，并提供證據(jù)。5.1.1 最高管理者通過培訓(xùn)、會(huì)議等形式向全體員工宣傳滿足顧客及相關(guān)方要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理意識(shí)，遵守法律法規(guī)和其它要求5.1.2 組織制定管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布后，確保得到全體員工的認(rèn)同和理解，并有效地貫徹實(shí)施。5.1.3 董事長(zhǎng)通過主持每年定期的管理評(píng)審以及必要的臨時(shí)管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)

30、。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司董事長(zhǎng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，滿足顧客和相關(guān)方要求和期望，公司制定了銷售管理制度。5.2.1全面識(shí)別顧客和相關(guān)方規(guī)定的或潛在的要求和期望，包括當(dāng)前和未來的要求和期望，并及時(shí)傳遞到公司相關(guān)管理層次。5.2.2 在符合法律法規(guī)并滿足行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)要求的情況下，將顧客和相關(guān)方的需求，轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)目標(biāo)，并最大限度地滿足顧客和相關(guān)方需求，以增強(qiáng)和相關(guān)方滿意。5.2.3 持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期望。5.3管理方針：公司董事長(zhǎng)主持制定質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，能夠確保：5.3.1與股份、公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)

31、量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為天，關(guān)愛生命；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。5.3.2 包括滿足要求，遵循法律、法規(guī)和其它要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。5.3.3 可以為制定和評(píng)審各管理目標(biāo)提供框架。5.3.4 能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解各項(xiàng)具體管理方針并貫徹實(shí)施，并在需要時(shí)為相關(guān)方所獲取5.3.5 可以通過內(nèi)部審核和管理審評(píng)等方式，評(píng)價(jià)各項(xiàng)具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.6 包括防止污染環(huán)境、預(yù)防事故發(fā)生、保護(hù)員工健康安全的承諾5.3.7 對(duì)管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修訂過程應(yīng)實(shí)施控制，

32、執(zhí)行文件管理制度的有關(guān)規(guī)定5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)股份下達(dá)的績(jī)效考核指標(biāo)，結(jié)合公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的具體要求，公司應(yīng)組織制定公司總體目標(biāo)。5.4.1.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定公司質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.2 環(huán)安部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素、制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。具體執(zhí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度和環(huán)保生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。5.4.1.3運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)股份和公司年度工作計(jì)劃，以及公司總體目標(biāo)建立各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門或車間執(zhí)行。制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：股份和本公司管理方針的要求 適

33、用的法律法規(guī)及其他要求公司的質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源來自相關(guān)方的信息與要求可選擇的技術(shù)方案， 以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)行上的可行性執(zhí)行的進(jìn)度、以及可調(diào)整性的要求每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。每年年初根據(jù)對(duì)上年度目標(biāo)指標(biāo)評(píng)審的結(jié)果、完成情況及考慮本公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，以及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，制定當(dāng)年新的目標(biāo)指標(biāo)，運(yùn)營(yíng)管理部按績(jī)效考核辦法的規(guī)定對(duì)各部門（車間）的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行檢查和考核。每年年初由運(yùn)營(yíng)管理部將確定的公司年度目標(biāo)指標(biāo)上報(bào)股份公司。5.4.2管理體系的策劃5.4.2.1 運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)管理體系策劃，并確保：a.管理體系滿足目標(biāo)指標(biāo)及本手冊(cè)第4.1的要求b.過程

34、控制應(yīng)有利于質(zhì)量的提高，有利于消除或減少、降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)c.當(dāng)管理體系過程變更時(shí)，管理者代表應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行事先策劃，應(yīng)確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或過程。并將策劃結(jié)果形成文件。5.4.3環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司環(huán)安部建立并保證環(huán)境因素評(píng)價(jià)管理制度對(duì)生產(chǎn)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 5.4.3.1 環(huán)安部根據(jù)各部門的報(bào)告負(fù)責(zé)建立環(huán)境因素臺(tái)賬，并組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。 5.4.3.2 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個(gè)方面，并應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七個(gè)

35、方面的內(nèi)容。三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急七個(gè)方面：向大氣排放的污染物向水體排放的污染物固體廢棄物污染噪聲污染向土壤排放的污染物= 6 * GB3原材料與自然資源的使用、消耗和浪費(fèi)= 7 * GB3其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）各部門根據(jù)程序要求和本單位的具體情況，識(shí)別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報(bào)環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識(shí)別情況評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，作為實(shí)施預(yù)防和控制的對(duì)象。確定重要環(huán)境因素時(shí)須考慮：與相關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、資源的消耗、相關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程度等。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，環(huán)安部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素重新進(jìn)

36、行識(shí)別、評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新：a.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；b.公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c.相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d.公司的管理方針發(fā)生變化時(shí)；e.股份公司有要求時(shí)。5.4.3.3 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消耗、可節(jié)約程度等。 5.4.3.4 每年定期識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)并及時(shí)更新環(huán)境因素 5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制：公司環(huán)安部建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃管理制度，識(shí)別、評(píng)價(jià)所有工作及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)因素，為建立職業(yè)健康安全管理體系，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)打下基礎(chǔ)。 5.4.4

37、.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動(dòng)（也包括合同方人員和訪問者）、常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，工作場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備及其三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。公司制定了相關(guān)方管理控制程序，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的主動(dòng)性。5.4.4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法符合公司各項(xiàng)活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)的特點(diǎn)并具有其預(yù)防性；規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，可便于風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，既確定重大危險(xiǎn)，制定目標(biāo)與管理方案，明確了控制要求，明確培訓(xùn)、資源需求，為監(jiān)視各類控制活動(dòng)等進(jìn)行控制措施與方法決策等提供了必要的信息。具體方法按危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃管理制度執(zhí)行。 5

38、.4.4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需的信息必須真實(shí)可靠。5.4.4.4當(dāng)生產(chǎn)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或法規(guī)及要求更新時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危害因素進(jìn)行識(shí)別，并報(bào)環(huán)安部以重新確定。5.4.4.5環(huán)安部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并對(duì)其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.5法律、法規(guī)與其他要求5.4.5.1公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求識(shí)別獲取及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理制度，環(huán)安部負(fù)責(zé)獲取并確認(rèn)與本行業(yè)相關(guān)的職業(yè)健康安全/環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其符合性。環(huán)安部有責(zé)任將有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求、文件等及時(shí)傳遞到相關(guān)部門、人員和相關(guān)方，建立清單并在環(huán)安部備案。5.

39、4.5.2關(guān)注國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新相應(yīng)的清單，保持需遵守的法律、法規(guī)與其它要求的信息為最新。 5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案5.4.6.1環(huán)安部分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和重要環(huán)境因素制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，并依據(jù)目標(biāo)指標(biāo)與相關(guān)部門協(xié)商制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5.4.6.2環(huán)安部分別負(fù)責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的變化情況，以及有關(guān)的法律法規(guī)的變化情況修改環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5.4.6.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括如下

40、內(nèi)容：a.明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b.明確可行的技術(shù)措施；c.明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求、責(zé)任部門和實(shí)施所需的經(jīng)費(fèi)；d.方案應(yīng)針對(duì)重大環(huán)境因素和重大危害因素制定。5.4.6.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案可分階段（或分單項(xiàng)、部門、車間）制定，由責(zé)任部門按管理方案實(shí)施要求、進(jìn)度進(jìn)行控制和實(shí)施。5.4.6.5公司的生產(chǎn)和服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評(píng)審提出要求時(shí)，要及時(shí)調(diào)整和修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。5.4.6.6環(huán)安部應(yīng)對(duì)各部門環(huán)境管理，職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)方案完成情況。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1.董事長(zhǎng)對(duì)各部門

41、、各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定；2.人力資源部負(fù)責(zé)將各部門、各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限形成文件，并組織宣傳培訓(xùn)，讓各級(jí)人員充分了解自己的職責(zé)和權(quán)利，使各級(jí)員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；3.人力資源部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理各部門職責(zé)和權(quán)限的有關(guān)文件；4.各部門職責(zé)和權(quán)限，具體見部門崗位職責(zé)的規(guī)定。 5.5.2管理者代表 公司董事長(zhǎng)應(yīng)在管理層中指定管理者代表，無論他在其他方面擔(dān)負(fù)任何職責(zé)，還必須要承擔(dān)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。具體見任命書的規(guī)定 。 5.5.3信息交流、協(xié)商與溝通公司事業(yè)管理部建立內(nèi)外部信息報(bào)送管理制度，董事長(zhǎng)應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就管理體系的過程，包括質(zhì)量、環(huán)境

42、、職業(yè)健康安全的目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司通過董事長(zhǎng)辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、專題會(huì)議、成本分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、職工代表大會(huì)等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門a).公司、各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及完成情況、同期對(duì)比等； b).生產(chǎn)安全管理及達(dá)標(biāo)情況、同期對(duì)比等；c).生產(chǎn)主體設(shè)備運(yùn)行及達(dá)標(biāo)情況、同期對(duì)比等；d).內(nèi)外審結(jié)果、企業(yè)內(nèi)外檢查評(píng)比結(jié)果；e).市場(chǎng)行情、顧客反饋及上級(jí)有關(guān)政策法規(guī)等；f).客戶、周邊居民、社區(qū)對(duì)環(huán)境的投訴及處理狀況；g).員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)的結(jié)果和建議各部門、車間可采取班前班后會(huì)，逐級(jí)

43、傳達(dá)等方式，讓所有員工了解以上信息。5.6管理評(píng)審 5.6.1總則 5.6.1.1評(píng)審策劃：原則上，公司每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不能超過12個(gè)月，必要時(shí)，可以增加管理評(píng)審的頻次。通過管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括管理方針和管理目標(biāo)變更的需求 5.6.1.2 公司董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)理層、各部門負(fù)責(zé)人參加 5.6.2評(píng)審輸入：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a). 管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果和外部審核結(jié)果；b). 顧客和相關(guān)方的反饋信息；c). 過程績(jī)效、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效和成品（服務(wù)）的符合性；d). 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度

44、；e). 法律法規(guī)和其它要求變更情況；f). 預(yù)防措施和糾正措施狀況；g). 以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)意見和整改措施執(zhí)行情況。 5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)形成報(bào)告（文件），評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含以下決定和措施：a).管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施；b).與顧客和相關(guān)方需求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)決定和措施；c).環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全績(jī)效改進(jìn)的決定和措施；d)資源需求的調(diào)整和配置；e).法律法規(guī)和相關(guān)要求的變更所引起的管理體系的更改；f).方針、目標(biāo)的適宜性的改進(jìn)。具體執(zhí)行管理評(píng)審管理制度的有關(guān)規(guī)定。6.0資源管理公司董事長(zhǎng)為管理體系所需資源提供的總責(zé)任人，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)資源的提

45、供工作。6.1資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源a).實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的資源，包括人、財(cái)、物、技術(shù)和信息。b).通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；通過對(duì)重要環(huán)境因素和主要職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制，遵紀(jì)守法，確保滿足社會(huì)、員工、各相關(guān)方的利益和要求。c).公司人力資源部編制部門職責(zé)、崗位說明書、培訓(xùn)管理制度，在公司范圍內(nèi)實(shí)施。6.2總則公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面評(píng)價(jià)員工的任職能力，從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位工作人員、存在主要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位工作人員具備任職能力。 6.2.1能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司人力資源部應(yīng)確保：a).確定從

46、事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必須的能力，在崗位說明書中予以詳細(xì)描述；b).采取提供培訓(xùn)或招聘、調(diào)崗等措施滿足人員能力的需求；c).通過培訓(xùn)考核或績(jī)效考核評(píng)定等方法評(píng)價(jià)上述措施的有效性；d).保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 6.2.2人員培訓(xùn)需求依據(jù)各崗位人員能力的評(píng)價(jià)結(jié)果確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、專業(yè)技術(shù)人員等，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。a）根據(jù)現(xiàn)有人員能力的鑒定結(jié)果及教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到合適崗位，以滿足崗位需求；b）公司人力資源部對(duì)于現(xiàn)有人員的能力與崗位需求有差距時(shí)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足要求或采取招聘或外聘等其他措施滿足能力需求；c）員工需進(jìn)行考核上崗。6.

47、2.3 培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)施a）每年年初，公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求及公司的發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)；b）培訓(xùn)后，由公司人力資源部保存相應(yīng)的記錄，連同員工的學(xué)歷、資格證書及職稱證書等相關(guān)資料，統(tǒng)一存放；c）計(jì)劃外培訓(xùn)，可由各部門提出，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由公司人力資源部組織實(shí)施。6.2.4 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)每年末由公司人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。評(píng)價(jià)方法可采取筆試、面試、實(shí)際工作能力測(cè)試，并填寫培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表。6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)施，并提供制定相應(yīng)的控制方法。環(huán)安部負(fù)責(zé)確定

48、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理需要的設(shè)施，并提供制定相應(yīng)的控制方法。確保質(zhì)量管理體系和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需要。 6.3.1本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括a). 辦公場(chǎng)所、廠房、庫(kù)房及相關(guān)設(shè)施；b). 生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包括硬件和軟件）；c). 安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施設(shè)備、搶救急救設(shè)備；d). 支持性服務(wù)，包括培訓(xùn)、通訊、交通、運(yùn)輸設(shè)備，信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。6.3.2由設(shè)備部制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度、設(shè)備檢修管理制度、設(shè)備事故管理制度、設(shè)備物資更新和報(bào)廢管理制度等，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)；工程部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所、廠房、庫(kù)房及相關(guān)設(shè)施的維護(hù)；環(huán)安部負(fù)責(zé)安全防護(hù)、保護(hù)措施、搶救急救設(shè)備

49、的維護(hù)保養(yǎng)并制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及組織實(shí)施，保持記錄，確保基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好。6.4工作環(huán)境公司各職能部門尤其是生產(chǎn)部、環(huán)安部須按有關(guān)規(guī)定確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效控制，工作環(huán)境包括：a). 與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的溫度、濕度、防塵、防火等環(huán)境要求；b). 確保員工生產(chǎn)條件符合勞動(dòng)法規(guī)和安全生產(chǎn)法規(guī)的要求；c). 衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件；d). 待遇及工作條件；e). 精神文明、職業(yè)道德的氛圍。對(duì)工作環(huán)境的特殊要求在具體的文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧?.0 產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)

50、品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)和本公司的管理體系中其它要求協(xié)調(diào)一致，并根據(jù)公司的運(yùn)作過程形成必要的作業(yè)性文件，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括：a). 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)策劃，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；b). 產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃，包括設(shè)備、資源、職責(zé)和文件等；c). 檢驗(yàn)策劃，包括生產(chǎn)過程檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置、檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)方法等；d). 記錄策劃，包括生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程中所需的生產(chǎn)記錄及檢驗(yàn)記錄等。7.1.2當(dāng)有特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目（合同）時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。針對(duì)特定的產(chǎn)品或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃：a). 引

51、進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料；b). 技術(shù)革新或技術(shù)改造；c). 銷售合同中，顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃a).質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b).質(zhì)量策劃應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c).可引用已有的管理體系文件中相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d).根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)；e). 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。7.1.4質(zhì)量計(jì)劃的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行文件管理制度。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有

52、關(guān)的要求的確定公司市場(chǎng)開發(fā)部編制了銷售管理制度，其中對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程進(jìn)行了識(shí)別和控制，規(guī)定相關(guān)的職責(zé)權(quán)限。需要確定的要求包括：a). 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b). 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c). 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d). 公司確定的任何附加要求。市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求。顧客明示的要求一般以訂單、合同、電話記錄等方式表述。公司確定的任何附加要求，也 應(yīng)在合同中體現(xiàn)和明示。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審合同簽訂前須對(duì)文件及合同草案進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)文件進(jìn)行審查，可確保：a). 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b). 與以前表述不一致

53、的合同或訂單的要求已解決；c). 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.1當(dāng)顧客的要求（包括合同修改）沒有形成文件時(shí)應(yīng)通過各種手段予以確認(rèn)，必要時(shí)形成電話記錄或交談?dòng)涗洝?.2.2.2運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)評(píng)審合同或訂單中關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方面的要求；市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同或訂單中有關(guān)商務(wù)方面的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審公司確定的任何附加要求。具體執(zhí)行合同審批及評(píng)審管理辦法。7.2.2.3合同或顧客的要求進(jìn)行修改應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審，并保證其結(jié)果傳遞到所有相關(guān)人員。7.2.2.4 評(píng)審結(jié)果需保存適當(dāng)?shù)挠涗洝?.2.3顧客溝通公司市場(chǎng)開發(fā)部編制了銷售管理制度，對(duì)與顧客溝通的渠道、時(shí)機(jī)、方法及職

54、責(zé)權(quán)限作出了有效安排，與顧客溝通的信息內(nèi)容包括：a). 產(chǎn)品信息；b). 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c). 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.4采購(gòu)本公司供應(yīng)部制定并實(shí)施物資/設(shè)備采購(gòu)管理制度。識(shí)別采購(gòu)過程，識(shí)別各種采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)各供方的控制方式和程度，規(guī)定采購(gòu)職責(zé)，保證外購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)符合要求。通過物資/設(shè)備采購(gòu)管理制度對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證以及采購(gòu)信息進(jìn)行控制。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部、技術(shù)部共同制定并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程、工藝文件，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程，技術(shù)部對(duì)工藝管理、測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)以及交

55、付后活動(dòng)進(jìn)行控制。對(duì)于關(guān)鍵過程編制作業(yè)文件。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a). 技術(shù)部依據(jù)顧客要求將產(chǎn)品特性要求轉(zhuǎn)化為工藝條件，明確生產(chǎn)和顧客特定要求，同時(shí)生產(chǎn)部按照技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各車間生產(chǎn)任務(wù)，傳遞生產(chǎn)進(jìn)度及交付信息。b). 生產(chǎn)部組織相關(guān)車間制定關(guān)鍵過程操作規(guī)程，對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行控制。具體執(zhí)行生產(chǎn)過程管理制度。c). 各生產(chǎn)車間確保使用無隱患運(yùn)行正常的設(shè)備，并根據(jù)設(shè)備管理制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行必須的維護(hù)保養(yǎng)。d). 按要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和儀器，按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理制度對(duì)其進(jìn)行管理， 以證實(shí)產(chǎn)品與要求的符合程度。e). 產(chǎn)品的放行，交付和交付后活動(dòng)應(yīng)滿足顧客要

56、求，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理制度。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)本公司煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程均為純流程性產(chǎn)品，根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，確定生產(chǎn)中的各過程為特殊過程，生產(chǎn)部每年年底按照人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等環(huán)節(jié)對(duì)特殊過程的控制情況進(jìn)行確認(rèn)；當(dāng)出現(xiàn)如下情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行過程的確認(rèn)：a)當(dāng)設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；b)人員發(fā)生重大變化；c)工藝發(fā)生重大變化；d)生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)重大不合格品；e)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；f)其他情況根據(jù)確認(rèn)的情況，如需要對(duì)文件變更，執(zhí)行文件管理制度。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部制定并實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品。根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品

57、的狀態(tài)，保持標(biāo)識(shí)的唯一性，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的警示標(biāo)識(shí)、事故標(biāo)識(shí)均在相關(guān)作業(yè)文件中規(guī)定。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)的控制本公司可能接收的顧客財(cái)產(chǎn)主要是罐車，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，明確對(duì)罐車的要求，成品車間負(fù)責(zé)對(duì)罐車的檢查，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)罐車出現(xiàn)不符合，及時(shí)和市場(chǎng)開發(fā)部、顧客溝通。7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)本公司產(chǎn)品是煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醚、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)烴-1、環(huán)烴-2、環(huán)烴-3、粗酚、硫酸銨），采用管道、罐裝運(yùn)輸，各部門應(yīng)按照要求做好管道、罐車的檢查、維護(hù)工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的組織和產(chǎn)品的交付控制，成品車間負(fù)責(zé)成品的貯存控制，防止泄漏，保持產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。7.

58、6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制儀表車間制定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，確認(rèn)所需的測(cè)量任務(wù)及所要求的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求：保證使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備與其測(cè)量能力和測(cè)量精度要求相一致，并處于校準(zhǔn)狀態(tài)。7.7環(huán)境管理的運(yùn)行控制7.7.1公司環(huán)安部建立環(huán)境保護(hù)設(shè)施管理制度、危險(xiǎn)廢棄物儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)輸管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、相關(guān)方安全管理制度，確保環(huán)境運(yùn)行在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)。7.7.2在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品得到有效控制，確保公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.7.3在相關(guān)方安全管理制度中，對(duì)向顧客、供應(yīng)商等通報(bào)公司有關(guān)環(huán)保的程序與要求作

59、出了規(guī)定。7.8職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制7.8.1公司環(huán)安部建立并保持安全設(shè)備、設(shè)施管理制度、防火、防爆、防塵、防毒管理制度、特種設(shè)備安全管理制度、重大危險(xiǎn)源管理制度、消防安全管理制度、放射源安全管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、相關(guān)方安全管理制度等制度，以便有效控制有重大危險(xiǎn)和需采取控制措施的活動(dòng)，確保職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.8.2公司在安全例會(huì)制度、相關(guān)方安全管理制度中，對(duì)向顧客、供應(yīng)商和分包商、其它相關(guān)方等通報(bào)公司有關(guān)職業(yè)健康安全的程序與要求作出了規(guī)定。7.8.3公司環(huán)安部對(duì)于經(jīng)識(shí)別與所認(rèn)定的，需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)均明確了職責(zé)和權(quán)限。7

60、.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司環(huán)安部建立并保持安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案，確定公司潛在的職業(yè)健康安全事故或緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度的預(yù)防或減少其造成的損失及可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。7.9.1根據(jù)危險(xiǎn)因素明確潛在的事故和緊急情況，如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、食物中毒、中暑、生產(chǎn)事故、工傷事故、控?cái)嗨姷取?.9.2確定環(huán)安部及相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的職責(zé)。責(zé)任單位針對(duì)潛在的事故和緊急情況，分析制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的方案措施，確保當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)能快速做出反應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施以減少危害損失。環(huán)安部應(yīng)與當(dāng)?shù)叵啦块T，急救單位等事先建立聯(lián)系，當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，能夠得到及時(shí)、迅速的配合。