關(guān)于章則、流程編寫與實施、學(xué)習(xí)的說

1、捷銳資訊中國有限公司PAGE PAGE 11第 頁 共 NUMPAGES 11 頁關(guān)于章則、流程編寫與實施、學(xué)習(xí)的說明目的適應(yīng)流程型組織及流程運作需要，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化之規(guī)章。公司章則則體系逐逐步規(guī)范范明確之之后，各各權(quán)責(zé)主主管和相相關(guān)人員員在規(guī)定定的時間間內(nèi)學(xué)習(xí)習(xí)和掌握握。捷銳資訊訊規(guī)章架架構(gòu)應(yīng)捷銳之之組織架架構(gòu)為 總則則 規(guī)定定 流程程 通知知規(guī)章附件件分為 ： 辦辦法 作業(yè)說說明捷銳規(guī)章章編寫說說明各部門規(guī)規(guī)章（目目錄、總總則、規(guī)規(guī)定）各流程通知通告決定標(biāo)準(zhǔn)格式式為達(dá)到系系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的目目的，捷捷銳資訊訊的規(guī)章章將依據(jù)據(jù)流程的的分類分分為十類類（顧客客服務(wù)含售后后

2、、技術(shù)術(shù)支持含品控控、營業(yè)業(yè)管理、物流、人力資資源、財財會、企企劃、資資訊、內(nèi)內(nèi)控、行行政含含總經(jīng)理理事務(wù)），每一一類規(guī)章章均會編編寫成一一本章則則手冊。該手冊的的內(nèi)容包包括：封封面、規(guī)規(guī)章總圖圖、目錄錄、總則則（主流流程說明明）、權(quán)權(quán)責(zé)劃分分、規(guī)定定細(xì)則則（子流流程說明明）、附附件、表表單目錄錄、表單單。頁眉為統(tǒng)一一及美觀觀，頁眉眉、字體體、頁邊邊距設(shè)置置統(tǒng)一按按照總經(jīng)經(jīng)理辦公公室規(guī)定定規(guī)章總圖圖以類類似組織織圖的方方式表達(dá)達(dá)此類規(guī)規(guī)章所有有的內(nèi)容容及相關(guān)關(guān)的流程程。目錄以表格格列出規(guī)規(guī)章所有有內(nèi)容及及排列次次序。總則表達(dá)管管理之目目的、范范圍、原原則等。條文標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：第一一條：目目的與精精神

3、 第二條條：適用用范圍規(guī)定 權(quán)責(zé)劃分分在每每類規(guī)章章中均會會有該類類規(guī)章所所涉及的的事項的的權(quán)責(zé)劃劃分表，此類規(guī)規(guī)定，請請依表格格形式填填寫。規(guī)章具體體規(guī)定分章章節(jié)依次次編寫。附則例外事事宜、實實施與修修訂等。條文標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：最后后一條：實施與與修訂 各部門門章則呈呈報總經(jīng)經(jīng)理辦公公室核準(zhǔn)準(zhǔn)后由其其統(tǒng)一發(fā)發(fā)布，修修訂時亦亦同。章則體系系排版參參照以下下格式：總則：參參照附件件1規(guī)定：參參照附加加2通報：參參照附件件3通知：參參照附件件4決定：參參照附件件5字體、字字型、字字號、行行距流程說明明總論論后附主主流程說說明，各各章節(jié)后后附子流流程說明明。表單目錄錄規(guī)章章涉及的的所有表表單將依依格式分分作

4、業(yè)表表單與報報表填入入，并表表明其生生成方式式。對范例提提供的格格式請不不要修改改，包括括寬度、高度、字體大大小等。規(guī)章編號號：目前各部部門章則則體系正正在建設(shè)設(shè)中，暫暫時不作作統(tǒng)一編編號。各各部門制制度初步步完善以以后，總總經(jīng)理辦辦公室根根據(jù)部門門章則目目錄統(tǒng)一一編號。規(guī)章編寫寫流程開始明確主題選定人員確定架構(gòu)流程優(yōu)化編寫辦法具體內(nèi)容確定權(quán)責(zé)劃分設(shè)置表單會簽修訂報送總經(jīng)辦簽發(fā) 流程說明明明確主題題依流程分分類明確確規(guī)章的的主題，如：營營業(yè)管理理規(guī)定、訂單處處理管理理規(guī)定等等。選定人員員流程負(fù)責(zé)責(zé)人依主主題要求求，選擇擇適當(dāng)人人員參與與編寫。人員要求求：熟悉悉管理與與流程，文字表表達(dá)能力力強。

5、確定各類類規(guī)章的的總體架架構(gòu)全體參與與編寫人人員討論論總體架架構(gòu)，以以確保規(guī)規(guī)章的系系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性性。流程優(yōu)化化依BPRR原則對對流程進進行優(yōu)化化，作到到簡單、明了、操作性性強。流流程說明明原則上上不超過過一頁，其文字字說明部部分只需需要將最最重要的的執(zhí)行者者、關(guān)鍵鍵點、表表單等作作出說明明即可，其余可可在辦法法中詳細(xì)細(xì)闡述。具體內(nèi)容容之編寫寫總論依主主流程說說明或總總體架構(gòu)構(gòu)將此類類管理目目的、范范圍、原原則進行行闡述。其余章節(jié)節(jié)對總體體架構(gòu)之之內(nèi)容及及子流程程進行詳詳細(xì)地作作業(yè)說明明。內(nèi)容應(yīng)具具有一定定前瞻性性與彈性性，能在在較長時時間內(nèi)保保持不變變。權(quán)責(zé)劃分分依作業(yè)要要點與子子流程作作業(yè)

6、需求求確定權(quán)權(quán)責(zé)，明明確授權(quán)權(quán)，按照照規(guī)定表表格填寫寫。表單設(shè)計計依作業(yè)要要點與子子流程作作業(yè)需求求設(shè)置相相應(yīng)的表表單列表表，并設(shè)設(shè)計出表表單，表表單設(shè)計計詳見【流程說說明編寫寫規(guī)范暫缺】。相關(guān)部門門會簽章則和流流程初稿稿制訂后后根據(jù)流流程涉及及范圍，呈請相相關(guān)部門門會簽。修訂根據(jù)部門門會簽意意見進行行修訂。必要時時做第二二次會簽簽。報送總經(jīng)經(jīng)辦全部會簽簽結(jié)束后后報送總總經(jīng)辦。總經(jīng)辦辦進行內(nèi)內(nèi)容審核核、措詞詞審核、格式審審核，全全部通過過后由總總經(jīng)理簽簽署，總總經(jīng)辦發(fā)發(fā)布。總總經(jīng)理或或總經(jīng)辦辦審核未未通過的的章則、流程，相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理意見做做再次修修改，必必要時召召開相關(guān)關(guān)部門進進行

7、會審審修改。直至總總經(jīng)辦通通過。發(fā)布總經(jīng)辦根根據(jù)需要要以maail、傳真、打印件件等形式式向相關(guān)關(guān)部門和和人員公公布。將所有編編寫完畢畢的文件件進行裝裝訂，形形成手冊冊。交內(nèi)控部部。修訂對照照，參照照附件六六正式發(fā)布布之前，行文部部門起草草制度修修訂對照照表，注注明新公公布規(guī)則則制度與與已往版版本的區(qū)區(qū)別。明確學(xué)習(xí)習(xí)期限總經(jīng)辦公公布章則則流程的的同時明明確制度度執(zhí)行期期限以及及相關(guān)人人員學(xué)習(xí)習(xí)掌握期期限。如如各項章章則體系系涉及到到分公司司端和總總部各管管理部門門具體作作業(yè)辦法法的，相相關(guān)作業(yè)業(yè)人員之之權(quán)責(zé)主主管亦需需同時知知曉章則則與流程程的具體體規(guī)定?？己藘?nèi)控部在在規(guī)定執(zhí)執(zhí)行期限限和學(xué)習(xí)習(xí)

8、期限結(jié)結(jié)束后通通過擬文文單位調(diào)調(diào)查、報報表分析析、流程程配合部部門調(diào)查查、電話話抽查等等方式進進行檢查查。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)執(zhí)行不不力，對對具體條條文掌握握不足的的，進行行相應(yīng)處處罰。相相關(guān)人員員接受處處罰時，其權(quán)責(zé)責(zé)主管承承擔(dān)連帶帶責(zé)任，懲處力力度相當(dāng)當(dāng)于直接接人員的的50。如內(nèi)控人人員缺位位，總經(jīng)經(jīng)辦為其其職務(wù)代代理人。獎罰措施施獎罰措施施為：罰罰薪、扣扣薪點、降級、警告等等。具體體執(zhí)行按按內(nèi)控部部門相關(guān)關(guān)規(guī)定。附件一:人力資源源管理章章則目錄錄第一章總總則第一條：目的第二條：適用范范圍第二章組組織與職職稱系統(tǒng)統(tǒng)第三條：定義第四條：范圍第五條：組織系系統(tǒng)設(shè)訂訂第六條：職稱的的設(shè)置第七條：組織與與職稱系

9、系統(tǒng)之相相對關(guān)系系第八條：組織編編制設(shè)定定原則第三章任任用與服服務(wù)守則則第一節(jié)任任用第九條：組織與與人員編編制之核核定第十條：甄試第十一條條：錄用用第十二條條：錄用用核決權(quán)權(quán)限第十三條條：報到到第十四條條：錄用用手續(xù)辦辦理第十五條條：試用用與轉(zhuǎn)正正第十六條條：競業(yè)業(yè)限制第十七條條：勞動動合同的的期限第十八條條：年資資計算第二節(jié)服服務(wù)守則則第十九條條：服務(wù)務(wù)守則第四章薪薪資與福福利第一節(jié)薪薪資第二十條條：適用用范圍第二十一一條：職職稱及各各級主管管必備職職等第二十二二條：本本薪第二十三三條：職職務(wù)(等)加給第二十四四條：專專技津貼貼第二十五五條：伙伙食津貼貼第二十六六條：值值班津貼貼第二十七七條

10、：加加班津貼貼第二十八八條：全全勤獎金金第二十九九條：福福利費第三十條條：年終終獎金第三十一一條：獎獎金辦法法第三十二二條：薪薪資計發(fā)發(fā)第三十三三條：薪薪資所得得稅之代代扣第三十四四條：養(yǎng)養(yǎng)老保險險、醫(yī)療療保險、失業(yè)保保險之代代扣第二節(jié)福福利第三十五五條：養(yǎng)養(yǎng)老保險險第三十六六條：失失業(yè)保險險第三十七七條：帶帶薪假期期第三十八八條：旅旅游第三十九九條：其其他福利利項目第五章出出勤與加加、值班班第一節(jié)出出勤第四十條條：工作作時間第四十一一條：考考勤第四十二二條：遲遲到、早早退第二節(jié)加加班第四十三三條：加加班指派派第四十四四條：加加班申報報第三節(jié)值值班第四十五五條：值值班種類類第四十六六條：值值班

11、排定定第四十七七條：值值班同仁仁職責(zé)第四十八八條：值值班注意意事項第四十九九條：值值勤規(guī)定定第五十條條：值班班日記之之記錄與與查核第六章出出差與給給假第一節(jié)出出差第二節(jié)給給假第五十一一條：公公休日第五十二二條：假假別第五十三三條：特特別休假假給予規(guī)規(guī)定第五十四四條：特特別休假假之申請請第五十五五條：請請假辦理理第五十六六條：請請假核決決權(quán)限第五十七七條：曠曠職規(guī)定定第七章考考核與獎獎懲第一節(jié)考考核第五十八八條：考考核第二節(jié)獎獎懲第五十九九條：獎獎勵種類類及范圍圍第六十條條：懲處處種類及及范圍第六十一一條：獎獎懲的核核準(zhǔn)第八章教教育訓(xùn)練練第六十二二條：教教育訓(xùn)練練第六十三三條：培培訓(xùn)費用用賠償?shù)?/p>

12、九章升升降與調(diào)調(diào)遷第一節(jié)晉晉升評鑒鑒第六十四四條：晉晉升評鑒鑒第六十五五條：晉晉升提報報期限第六十六六條：職職位異動動薪資支支給第二節(jié)臨臨時任職職第六十七七條：職職務(wù)代理理第六十八八條：取取消代理理第三節(jié)調(diào)調(diào)遷第十章解解職第六十九九條：免免職第七十條條：辭職職第七十一一條：合合同期滿滿離職第七十二二條：離離職作業(yè)業(yè)程序第七十三三條：留留職停薪薪第七十四四條：復(fù)復(fù)職第十一章章附則第七十五五條：辦辦法之制制訂第七十六六條：施施行細(xì)則則第七十七七條：實實施與修修訂第七十八八條：施施行日期期人力資源源管理總總則第一條：目的第二條：適用范范圍附件二、關(guān)于維修修收費的的會計核核算規(guī)定定主送:財財務(wù)部、內(nèi)控

13、部部、技術(shù)術(shù)部、售售后服務(wù)務(wù)部、營營業(yè)管理理部、各各分公司司、辦事事處、業(yè)業(yè)務(wù)部 日期期：20003/3/224主辦部門門：財務(wù)務(wù)部發(fā)文文部門：總經(jīng)理理辦公室室文檔號：捷銳財財字220033第66號 正文文共1頁頁 附附件共44頁為細(xì)分維維修費用用類別，便于核核算與核核查，按按照會計計科目分分類原則則，根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理辦公室室20003年33月244日下發(fā)發(fā)由售后后服務(wù)部部主辦的的捷銳售售服字20003第第3號文文件關(guān)關(guān)于維修修收費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與流流程的修修正規(guī)定定之相相關(guān)規(guī)定定，對維維修收費費的會計計核算作作如下規(guī)規(guī)定：一、維修修收費使使用的會會計科目目：維修收費費通過“其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入”科目進進行核算算，并下下設(shè)三級級明細(xì)科科目進行行核算，具體科科目為：其他業(yè)務(wù)務(wù)收入維修收收費報廢”；其他業(yè)務(wù)務(wù)收入維修收收費超保修修期維修修收費”；其他業(yè)務(wù)務(wù)收入維修收收費期內(nèi)保保修范圍圍外維修修收費”。二、維修修收費核核算的帳帳務(wù)處理理：1、根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)單單位技術(shù)術(shù)員開具具的收費費單上的的金額：借：現(xiàn)金金、其他他應(yīng)收款款-客戶戶貸：其他他業(yè)務(wù)收收入維修收收費報廢（超保修修期收費費、期內(nèi)內(nèi)保修范范圍外收收費）2、經(jīng)分分公司經(jīng)經(jīng)理特批批免除部部分維