公司社會責任管理辦法

1、XXX公司CSC9000T社會責任治理手冊文件編號：_版 本 號：_公布日期：_實施日期：_手 冊 修 訂 記 錄修訂日期修訂條目版本號修訂緣故與內容批準方式增加刪除廢止修改發(fā) 布 令本XXX公司CSC9000T社會責任治理手冊系依照XXX公司最高治理層（董事會、董事長、總經(jīng)理）決定，由本公司XXX部門按照CSC900T中國紡織企業(yè)社會責任治理體系總則及細則（2005年版）各要素以及本公司的實際情況組織編寫，經(jīng)審查符合CSC9000T的具體要求和本公司的特點，可作為本公司社會責任治理體系建設與改善以及全體職員社會責任行為的差不多規(guī)范。現(xiàn)予以頒布，各部門必須嚴格貫徹執(zhí)行。本企業(yè)社會責任治理手冊適

2、用于XXX公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的社會責任治理活動，可作為相關利益方監(jiān)督本公司社會責任行為以及有關認證或審核機構了解本公司社會責任表現(xiàn)的依據(jù)。關于本手冊所涉內容的解釋，各部門應征詢XXX部門；其中，有關CSC9000T之規(guī)定的解釋，應由XXX部門負責咨詢中國紡織工業(yè)協(xié)會社會責任辦公室。特此批準公布實施。版本：批準日期： 年 月 日實施日期： 年 月 日XXX公司 總裁（董事長）： 簽 名 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc155672147 任 命 書 PAGEREF _Toc155672147 h 4 HYPERLINK l _Toc155672148 公 司

3、簡 介 PAGEREF _Toc155672148 h 5 HYPERLINK l _Toc155672149 一、 社會責任治理概要 PAGEREF _Toc155672149 h 6 HYPERLINK l _Toc155672150 1. 目的和適用范圍 PAGEREF _Toc155672150 h 6 HYPERLINK l _Toc155672151 2. 術語和定義 PAGEREF _Toc155672151 h 6 HYPERLINK l _Toc155672152 3. 社會責任政策（方針） PAGEREF _Toc155672152 h 8 HYPERLINK l _Toc

4、155672153 二、 社會責任治理體系 PAGEREF _Toc155672153 h 8 HYPERLINK l _Toc155672154 4. 社會責任行為準則 PAGEREF _Toc155672154 h 8 HYPERLINK l _Toc155672155 5. 法律法規(guī)的識不與合規(guī)性評價 PAGEREF _Toc155672155 h 9 HYPERLINK l _Toc155672156 7. 資源配置與職責和權限 PAGEREF _Toc155672156 h 11 HYPERLINK l _Toc155672157 8. 能力、培訓和意識 PAGEREF _Toc15

5、5672157 h 12 HYPERLINK l _Toc155672158 9. 信息交流 PAGEREF _Toc155672158 h 13 HYPERLINK l _Toc155672159 10.文件與文件操縱 PAGEREF _Toc155672159 h 14 HYPERLINK l _Toc155672160 11.運行操縱 PAGEREF _Toc155672160 h 16 HYPERLINK l _Toc155672161 12.處理意見與糾正措施 PAGEREF _Toc155672161 h 16 HYPERLINK l _Toc155672162 13.應急預備和應

6、對 PAGEREF _Toc155672162 h 17 HYPERLINK l _Toc155672163 14. 監(jiān)測和測量 PAGEREF _Toc155672163 h 18 HYPERLINK l _Toc155672164 15.不符合、糾正和預防措施 PAGEREF _Toc155672164 h 20 HYPERLINK l _Toc155672165 16.記錄操縱 PAGEREF _Toc155672165 h 21 HYPERLINK l _Toc155672166 17.危險辨識、風險評估與風險操縱 PAGEREF _Toc155672166 h 22 HYPERLIN

7、K l _Toc155672167 18. 內部審核 PAGEREF _Toc155672167 h 22 HYPERLINK l _Toc155672168 19. 治理評審 PAGEREF _Toc155672168 h 24 HYPERLINK l _Toc155672169 三、 社會責任治理要素 PAGEREF _Toc155672169 h 26 HYPERLINK l _Toc155672170 20. 勞動合同 PAGEREF _Toc155672170 h 26 HYPERLINK l _Toc155672171 22.強迫或強制勞動 PAGEREF _Toc15567217

8、1 h 28 HYPERLINK l _Toc155672172 23.工作時刻 PAGEREF _Toc155672172 h 28 HYPERLINK l _Toc155672173 24.薪酬與福利 PAGEREF _Toc155672173 h 30 HYPERLINK l _Toc155672174 25.工會組織與集體談判權 PAGEREF _Toc155672174 h 32 HYPERLINK l _Toc155672175 26.卑視 PAGEREF _Toc155672175 h 33 HYPERLINK l _Toc155672176 27.騷擾與虐待 PAGEREF _

9、Toc155672176 h 34 HYPERLINK l _Toc155672177 28.職業(yè)健康與安全治理 PAGEREF _Toc155672177 h 35 HYPERLINK l _Toc155672178 附件： PAGEREF _Toc155672178 h 39 HYPERLINK l _Toc155672179 一、XXX公司組織機構圖 PAGEREF _Toc155672179 h 39 HYPERLINK l _Toc155672180 二、XXX公司社會責任體系職能分配表 PAGEREF _Toc155672180 h 40 HYPERLINK l _Toc15567

10、2186 三、XXX公司社會責任目標、指標和治理方案 PAGEREF _Toc155672186 h 42 HYPERLINK l _Toc155672196 四、XXX公司社會責任治理程序文件列表 PAGEREF _Toc155672196 h 52任 命 書 為了依據(jù)CSC9000T中國紡織企業(yè)社會責任治理體系（2005年版）制定、實施、保持并改進本公司的社會責任治理體系，確保本公司的生產(chǎn)、治理與運作符合該體系以及其他法律法規(guī)的要求，持續(xù)改善本公司社會責任表現(xiàn)、績效以及外部評價，經(jīng)研究決定，任命XXX（現(xiàn)任職位：XXX）為本公司CS9000T社會責任治理體現(xiàn)之治理者代表，負責按照CSC90

11、00T的要求，制定、實施和保持本公司的社會責任治理體系，并向董事長報告CSC9000T治理體系的運行表現(xiàn)與績效情況以供評審，并及時提出各種改進建議。 本任命自簽發(fā)之日起生效。董事長： 簽 名 年 月 日公 司 簡 介地 址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 網(wǎng) 址：E-mail:CSC9000T社會責任治理體系一、 社會責任治理概要1. 目的和適用范圍1.1 目的依照CSC9000T中國紡織企業(yè)社會責任治理體系總則及細則（2005年版）的要求，制定、實施、保持并改進本公司社會責任治理體系，確立具體的公司社會責任目標和指標，形成必要的文件，確定實現(xiàn)目標和指標的方案，并審核實施結果，達到持續(xù)改進的目

12、的。1.2 適用范圍本XXX公司社會責任治理手冊適用于XXX公司社會責任治理體系的內部治理、進行自我評價和自我聲明，以及尋求外部利益相關方對本公司自我聲明予以確認并對本公司的社會責任表現(xiàn)進行監(jiān)督。2. 術語和定義2.1 術語2.1.1 關于本手冊中所包含的相同術語的解釋，引用CSC900T中國紡織企業(yè)社會責任治理體系總則及細則（2005年版）中的相關條款。2.2 其他定義2.2.1 社會責任政策：指公司治理高層制定的為遵循和實施CSC9000T的要求而適用于公司整體的行動打算和戰(zhàn)略目標的總和。公司的社會責任政策應制度化、文件化，并反映公司的社會責任意識和戰(zhàn)略規(guī)劃，它是公司承擔社會責任的公開聲明

13、，最高治理者社會責任意識和承諾的可見證據(jù)，也是公司社會責任治理的最高綱領。此種政策一旦在高層形成就應普遍傳達，使其成為整個公司日常決策的基礎之一。2.2.2 程序文件：公司依照CSC9000T體系的要求和公司的實際情況，為實現(xiàn)公司的政策和目標所需要的制度與流程安排，描述實施CSC9000T各要素所涉及的職能部門的職責與活動的文件，它明確規(guī)定各項工作的具體要求、工作方法、操作程序以及負責人員，以便職能部門實際完成各項工作。2.2.3 關鍵特性：指公司生產(chǎn)和經(jīng)營中與緊急情況、危險物質有關，可能阻礙到人員和財產(chǎn)安全，且依照法律法規(guī)或其它支持性文件應維持一定的安全水準及監(jiān)控和測量要求的運行、設施和產(chǎn)品

14、等的安全與適用特性。2.2.4 不符合：指公司生產(chǎn)和治理的運行中與CSC9000T各要素的要求以及其他法律法規(guī)的要求不相一致的狀態(tài)或情況。2.2.5 危險物質：從健康及安全的角度來看，危險物質是指其瞬時或長期作用（化學作用或物理作用）的結果可能造成人員及財產(chǎn)損害的物質，依照其作用方式不同，危險物質包括易燃、易爆物質、有害、有毒物質、刺激性物質與腐蝕性物質、致癌、致突變及致畸物質、造成缺氧或麻醉的物質以及氧化劑等。依照各種規(guī)范及標準，有害物質一般都要求具有安全的包裝以及適當標簽以講明其危險和預防及應對危害的信息。2.2.6 領導部門：對某項工作的打算與完成負有決策權的部門。2.2.7 職能部門：

15、對某項具體工作或程序負有要緊責任、完成要緊事項的部門。2.2.8 相關部門：在工作或程序中負次要責任，配合職能部門工作的部門。2.2.9 外部文件：指公司收集和保有的、不直接規(guī)定程序的要求、制度和流程，但關于社會責任治理體系的建立和各要素的持續(xù)改進以及各種運行的正常和持久運作具有參考、支持和改善作用的文件。與程序文件不同，這些文件并非由本公司制作而成，包括法律法規(guī)、設備和物料等的使用講明以及各種相關的培訓材料等。2.2.10 騷擾：指有意對他人做出冒犯、侮辱或驚嚇的、并使對方感受到這種冒犯、侮辱或驚嚇的行為。這種行為通常是通過語言、動作、肢體或其他方式，對他人軀體、心理和性方面造成負面阻礙。2

16、.2.11 虐待：包括惡意對職員軀體上和心理上進行的損害行為。3. 社會責任政策（方針） （可依照企業(yè)理念以及上述定義和下述行為準則自擬，須最高治理層批準。）二、 社會責任治理體系4. 社會責任行為準則4.1 作為中國紡織企業(yè)公共的社會責任行為準則，CSC9000T總則是本公司奉行并將予以落實的社會責任準則。CSC9000T要求以治理體系實施并持續(xù)改進以下各項要素中的目標要求。4.2 勞動合同招用職員時依法訂立書面勞動合同，具備符合法律規(guī)定的條款。4.3 童工嚴格杜絕招用童工，招用未成年工人必須符合法律、法規(guī)的要求。4.4 強迫或強制勞動嚴格杜絕使用或支持使用強迫或強制勞動。4.5 工作時刻遵

17、守國家法律、法規(guī)關于工作時刻的要求。4.6 薪酬與福利保證向職員支付的工資、福利待遇不低于法律、法規(guī)的要求，同時以貨幣形式支付。4.7 工會組織和集體談判權承認并尊重職員組織和參加工會、以及進行集體談判的權利。4.8 卑視嚴格杜絕因民族、種族、宗教信仰、殘疾、個人特性等緣故使職員受到卑視。4.9 騷擾與虐待公司保障每位職員的軀體與精神健康，禁止騷擾、虐待與體罰。4.10 職業(yè)健康與安全為職員提供健康安全的工作環(huán)境，遵守國家法律、法規(guī)中有關職業(yè)健康與安全的規(guī)定。4.11 關于以上各總則要素的具體要求，需依照CSC9000T各要素的細則規(guī)定執(zhí)行。5. 法律法規(guī)的識不與合規(guī)性評價5.1 重點要求建立

18、、實施并保持識不并獵取有關CSC9000T各要素要求的法律法規(guī)與其他相關要求，確認其適用性的程序，并建立獵取這些要求的渠道，以使本公司的社會責任行為以及本公司的生產(chǎn)經(jīng)營符合上述規(guī)定的要求。為履行遵循上述要求的承諾，建立和保持定期評價對適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況的程序，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進提供依據(jù)。5.2 職責權限5.2.1 法律部負責社會責任法律法規(guī)與其他要求的識不、獵取、傳達與統(tǒng)一治理，并建立獵取這些要求的渠道，并及時檢查其適用性。5.2.2 法律部負責收集CSC9000T相關的法律、法規(guī)及其他要求，并隨時關注這些法律、法規(guī)的更新情況，確定其適用性，及時將適用的法律法規(guī)及

19、其更新情況傳遞給各部門、車間；同時，各部門、車間必須遵守差不多確認適用的法律、法規(guī)及其他要求。5.2.3 法律部不定期的對公司相關法律、法規(guī)的適用情況的合規(guī)性進行評價。5.2.4 企管部負責每半年一次評價對CSC9000T各要素要求、其他法律法規(guī)的要求的遵循情況，并提出改進意見。5.2.5 治理者代表支持和監(jiān)督法律部和企管部的工作，對采納的法律法規(guī)進行審批。5.3 具體要求5.3.1 建立獵取并確認適用的有關CSC9000T各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的渠道，建立數(shù)據(jù)庫或相關文件體系。5.3.2 每半年一次審查，確保其有效性和適用性。5.3.3 將適用的上述要求及時傳達到相關部門。5.3.4

20、 上述要求經(jīng)確認后各相關部門嚴格執(zhí)行。5.3.5 每半年一次評估法律法規(guī)與其它要求的修改和變化對公司的阻礙，若有必要，及時修正公司政策，程序和措施。5.3.6 明確合規(guī)性評價的方法、內容與期限，形成記錄。5.3.7 制定糾正和預防措施，提出改進的建議。5.4 文件與記錄5.4.1 CSC9000T各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)庫或文件5.4.2 適用的法律、法規(guī)與其他要求的清單記錄5.4.3 法律、法規(guī)及其他要求清單的修正記錄5.4.4 合規(guī)性評價表5.5 程序法律法規(guī)識不程序合規(guī)性評價程序6. 目標和指標與治理方案6.1 重點要求公司對內部各職能部門和層次建立、實施并改進本公司社會責任

21、目標和指標，確定實現(xiàn)目標和指標的方案，規(guī)定職責和時刻表，并形成文件，目標指標應可測量，并與公司社會責任行為準則相一致。6.2 職責與權限6.2.1 公司總經(jīng)理負責建立、實施并改進本公司的社會責任目標，并確保目標的傳達。6.2.2 公司治理者代表負責依照社會責任目標，建立、實施并改進具體的指標，規(guī)定職責和時刻表，并確保指標的傳達。6.2.3 公司企管部負責制定確保目標和指標的實施方案，并形成文件，予以傳達，確保目標和指標的實現(xiàn)。6.3 具體要求6.3.1 針對公司內部各個職能部門和層次，按照CSC9000T各要素要求制定社會責任目標和指標。6.3.2 規(guī)定職責和時刻表，作為考核指標。6.3.3

22、形成一個整體文件，供各部門共用。6.3.4 單個目標和指標應可測量。6.3.5 目標和指標的制訂與社會責任行為準則一致。6.3.6 目標和指標的制定應考慮以下幾個因素：可能出現(xiàn)的法律變化因素、利益相關方的意見、財政、技術和能力因素、本地區(qū)或行業(yè)的重大社會責任要素、持續(xù)改進要求、社會責任問題優(yōu)先項。6.3.7 治理方案的制定與落實要求：治理方案是社會責任治理體系的最小系統(tǒng)，各相關部門和層次都應參與制訂；公司董事長應最終確認治理方案達到了改善社會責任表現(xiàn)與實現(xiàn)商業(yè)目的之間的平衡。具體而言，方案包括以下項目：實現(xiàn)目標和指標的方法；時刻表；方案實施各環(huán)節(jié)的負責部門與人員；方案的優(yōu)先次序；與公司現(xiàn)有的其

23、他治理體系的協(xié)調。6.4 文件與記錄6.4.1 治理方案7. 資源配置與職責和權限7.1 重點要求公司應確保為CSC9000T治理體系的制定、實施保持并改進提供必要的資源，對職能、職責和權限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達。7.2 職責權限7.2.1 公司董事長應確保在社會責任治理體系中各負責人和各職能部門的職責和權限有明確的規(guī)定和劃分。7.2.2 公司總經(jīng)理負責對制定本公司CSC9000T治理體系所需的資源進行審批。7.2.3 公司治理者代表負責確保按照CSC9000T的要求制訂、實施和保持本公司CSC9000T社會責任治理體系。7.2.4 公司治理者代表負責向董事長報告本公司CSC900

24、0T治理體系的運行表現(xiàn)（績效情況）以供評審，并提出改進建議。7.2.5 公司企管部配合把確定好的職能、職責和權限形成文件并予以傳達。7.3 具體要求7.3.1 為本公司CSC9000T治理體系的制定、實施、保持和改進提供必要的資源，包括人力資源、物力資源和財力資源。7.3.2 任命一個專門的治理者代表，并明確其職能、職責和權限。7.3.3 明確各部門及各層次的職能、職責和權限，形成文件，并予以有效傳達。7.4 文件與記錄7.4.1 治理者代表任命書7.4.2 職能分配表7.5 程序 招聘治理職責和權限的規(guī)定8. 能力、培訓和意識8.1 重點要求公司應確保所有職員都具備相應的能力，并依照工作性質

25、確定能力需求，從而提供相應的培訓或采取其他措施來滿足這些需求，建立、實施并保持一個培訓與意識提升程序來確保所有職員都具備職業(yè)健康與安全的意識。8.2 職責權限8.2.1 總經(jīng)理批準公司社會責任治理體系年度培訓和宣傳打算。8.2.2 治理者代表全面領導公司社會責任治理體系的培訓工作；策劃和領導培訓和宣傳打算，協(xié)調所需的人力、物力及財力資源；負責對培訓結果進行評審。8.2.3 公司人力資源部負責制定公司社會責任治理體系的培訓和宣傳打算，并報總經(jīng)理批準。8.2.4 公司人力資源部和車間負責實施公司社會責任治理體系的培訓和宣傳工作，并妥善記錄.8.2.5 公司全體職員和相關部門應積極參與相關培訓和關注

26、各項宣傳。8.3 具體要求8.3.1 確保所有工作人員，特不是從事對職業(yè)健康與安全有重大阻礙的人員，都具備相應的能力。8.3.2 能力的獲得能夠基于必要的培訓、教育或具有所需的經(jīng)驗。8.3.3 保存相關的能力證明記錄。8.3.4 依照工作能力需求提供相應的培訓或采取相應的措施。8.3.5 建立、實施并保持一個培訓與意識提升程序，使為公司或代表公司工作的人員都意識到：8.3.5.1 職業(yè)健康與安全的重要性；8.3.5.2 他們工作中實際存在的或潛在的阻礙職業(yè)健康與安全的因素，以及個人工作的改進所能帶來的阻礙；8.3.5.3 他們在實現(xiàn)職業(yè)健康與安全方面的職能與職責；8.3.5.4 偏離規(guī)定的運行

27、程序的潛在后果。8.4 文件與記錄8.4.1 年度培訓打算8.4.2 內審員培訓及考核記錄 8.4.3 職員入廠培訓記錄8.4.4 職員職業(yè)與健康培訓記錄8.5 程序招聘治理培訓與意識提升程序9. 信息交流9.1 重點要求公司建立、實施并保持一個信息交流程序，確保本公司在建立和持續(xù)改善社會責任治理體系中的活動能夠在公司內部和外部順利傳達與交流，并保持信息透明性。9.2 職責權限9.2.1 公司董事長負責信息交流渠道的建立，在對內、對外信息交流過程中擁有最高的決定權與監(jiān)督權，以確保信息交流順利進行。9.2.2 公司總經(jīng)理負責經(jīng)營過程中的對內和對外信息交流工作，為各部門的工作提供指導和支持，在必要

28、的時候與董事長進行信息交流。9.2.3 公司治理者代表負責日常的對內交流和對外交流的工作，并提供指導和支持，在必要的時候與董事長、總經(jīng)理進行信息交流。9.2.4 公司企管部、人力資源部和車間負責與內部職員以及外部的本地政府部門和其他利益相關者進行信息交流。9.2.5 總務部負責與國內外客戶（如國外品牌商、零售商、國內經(jīng)銷商、加盟商等）、供應商和分包商等進行信息交流。9.2.6 工會負責就職員與公司之間的勞動關系進行信息交流。9.2.7 總務部支持和配合公司各部門的信息交流工作。9.3 具體要求9.3.1 建立、實施并保持一個信息交流程序來保證公司內部各層次與職能之間的信息交流。9.3.2 建立

29、、實施并保持一個信息交流程序來調查、處理職員對公司的社會責任治理體系的質疑并及時做出反應。9.3.4 建立、實施并保持一個信息交流程序來保證與外部利益相關者進行信息交流，該程序至少包括：接收外部信息、記錄和形成文件、答復。9.4 文件與記錄9.4.1 外部交流記錄9.4.2 職員投訴及處理記錄9.5 程序 信息交流程序 文件與文件操縱10.1 重點要求確保在社會責任治理體系中正確制訂、修改、實施和保持有效的和適用的程序以及外來文件的操縱，為履行遵循上述要求的承諾，建立和保持對適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況的程序每半年進行一次評價，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進提供依據(jù)。10.2 職責權限

30、10.2.1 董事長負責審批社會責任治理體系中的重要文件（包括手冊公布、社會責任政策、職能分配表、管代任命書及治理方案）。10.2.2 總經(jīng)理負責制定社會責任治理體系的目標、方針和治理方案，并交由董事長審批。10.2.3 治理者代表負責審核社會責任治理體系的文件。10.2.4 公司企管部負責具體編制和發(fā)放本公司社會責任治理體系的相關文件。10.2.5 車間及相關部門負責制定、保存、維護及具體實施社會責任治理體系指導文件。10.2.6 總經(jīng)理負責對文件進行評審和修訂，并重新審批。10.3 具體要求 10.3.1 制訂、修改、實施適用的程序以及外來文件的操縱。 10.3.2 確保其有效性和適用性。

31、 10.3.3 將適用的文件、記錄及時傳達到相關部門。 10.3.4 上述要求經(jīng)確認后各相關部門嚴格執(zhí)行。10.3.5 每半年一次評估法律法規(guī)與其它要求的修改和變化對公司的阻礙，若有必要，及時修正公司政策，程序和措施。10.3.6 明確文件公布、發(fā)放和收回的內容、修改、現(xiàn)行狀態(tài)及使用部門，形成記錄。10.3.7 制定糾正和預防措施，提出改進的建議。10.4 文件與記錄10.4.1 CSC9000T各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)庫或文件10.4.2 公司社會責任治理體系各文件10.4.3 文件審批記錄10.4.4 文件發(fā)放、回收記錄10.4.5 文件評審記錄10.5 程序文件治理 運行操縱

32、11.1 重點要求公司依照CSC9000T的要求以及本公司制定的目標和指標，建立運行操縱程序，識不和規(guī)劃對本公司的社會責任治理體系產(chǎn)生重大阻礙的運行，并確保它們在規(guī)定的條件下運行。11.2 職責權限11.2.1 公司企管部、車間負責建立、實施并保持多個書面的運行操縱程序或作業(yè)指導書來識不和規(guī)劃有關的運行，明確運行規(guī)則，并確保它們在規(guī)定的條件下運行。11.2.2 公司企管部、總務部負責建立、實施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方。11.2.3 負責執(zhí)行或落實各運行的部門或職員應嚴格按照各有關運行操作程序或作業(yè)指導書進行操作，保證運行結果的正確。11.2.4 公司

33、其他各部門支持和配合各運行程序的實施。11.3 具體要求11.3.1 識不和規(guī)劃公司內的運行，規(guī)定運行程序，明確其運行規(guī)則，確保對治理體系有重大阻礙的所有運行在規(guī)定的條件下運作。11.3.2 關于缺乏書面程序或作業(yè)指導書可能導致偏離行為準則、目標和指標的情況，建立、實施并保持多個書面運行操縱程序或作業(yè)指導書予以操縱。11.4 文件與記錄11.4.1 各種程序、操作運行情況的調查表或記錄11.4.2 各操作程序與作業(yè)指導書11.4.3 運行情況的反饋與整改記錄11.5 程序運行操縱程序 處理意見與糾正措施12.1 重點要求公司建立、實施并保持一個處理意見與糾正措施程序來對職員和其他利益相關者就公

34、司是否符合公司社會責任行為準則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項的質疑進行調查、處理并做出反應。12.2 職責權限12.2.1 公司企管部、人力資源部、工會和車間負責對職員和其他利益相關者就公司是否符合公司社會責任行為準則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項的質疑進行接收、調查、處理并做出反應，形成記錄。12.2.2 公司企管部、人力資源部、工會和車間依照對違反公司社會責任行為準則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項的性質和嚴峻性，負責調配相應的資源予以適當?shù)难a救和糾正。12.3 具體要求12.3.1 確保公司各項運行符合社會責任準則、CSC9000T體系要求以及其它法律法規(guī)的要求。12.3

35、.2 職員假如提供關于公司是否遵守CSC9000T的資料，本公司不可對其采取懲處、解雇或卑視的行為。12.3.3 對違反公司社會責任行為準則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項的性質和嚴峻性，應調配相應的資源予以適當?shù)难a救和糾正。12.4 文件與記錄12.4.1 不符合項報告表12.4.2 糾正措施要求表12.4.3 職員投訴及處理記錄12.4.4 事故調查報告12.5 程序處理意見與糾正措施程序 應急預備和應對13.1 重點要求公司建立、實施并保持一個應急預備與應對程序來識不潛在的事故和險情隱患，并規(guī)定應對措施，預防和減少可能的阻礙。13.2 職責權限13.2.1 公司企管部、車間負責建立、

36、實施并保持一個應急預備和應對程序，用于確定可能對職業(yè)健康與安全造成阻礙的緊急情況和事故，規(guī)定應對措施。13.2.2 公司企管部、車間負責對潛在的或實際發(fā)生的緊急情況或事故做出應對，預防和減少負面阻礙。13.2.3 公司企管部、車間負責每年至少一次試驗應急預備和應對程序。例如每年至少一次進行安全消防演習。必要時，特不是在緊急情況或事故發(fā)生后，對應急預備和應對程序進行修訂。13.2.4 公司其他相關部門支持和配合應急預備和應對程序的實施。13.3 具體要求13.3.1 對全體職員，尤其是可能受到潛在的事故或險情阻礙的職員進行安全培訓。13.3.2 指定專人負責在現(xiàn)場協(xié)調和應對事故和險情，并確保其他

37、事故和險情發(fā)生后能夠立即被找到。13.3.3 制作、保持并及時修訂書面的緊急情況預案。13.3.4 制作和保持書面的緊急情況處理報告。13.3.5 使用和儲存危險物質的區(qū)域有明顯的警示標識，并張貼有危險情況應對指南。13.3.6 可行時，每年至少演練緊急情況時的應對措施一次。13.4 文件與記錄13.4.1 應急預備與應對措施方案13.4.2 內部審核記錄13.5 程序應急預備與應對程序14. 監(jiān)測和測量14. 1 重點要求 建立和實施本公司社會監(jiān)測和測量程序，確保對可能阻礙職員職業(yè)健康和安全的關鍵特性進行每年至少一次監(jiān)測和測量，并依照監(jiān)測和測量結果對有關特性和狀況加以處理。14. 2 職責與

38、權限14.2.1 公司設備科負責對設備的關鍵特性的監(jiān)測與測量以及設備的治理，以保障設備的正常安全運行，并確保監(jiān)測和測量設備通過校準和檢驗，妥善維護，保存相關記錄。14.2.2 公司總務部負責建立、實施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方，要求其保證關鍵特性的監(jiān)測和測量，確保為公司所有職員提供一個良好的環(huán)境。14.2.3 公司安全科負責檢查和識不各部門和車間存在的關鍵特性，預防造成不必要的損失。14.2.4 車間負責實施具體的監(jiān)測與測量工作，及時解決存在的關鍵特性，并做好防范工作。14.2.5 設備科負責對本公司的檢驗儀器的檢驗與校準。14.2.6 企管部關于本公

39、司沒有的檢驗儀器，托付外部計量鑒定機構來檢驗。14. 3 具體要求14. 3. 1 識不和確認本公司內存在的關鍵特性。14. 3. 2 對關鍵特性規(guī)定詳細的作業(yè)指導文件。14. 3. 3 每年至少一次對關鍵特性進行監(jiān)測和測量。14. 3. 4 分析監(jiān)測和測量結果，評估其風險度，采取糾正及預防措施，并進行審核和驗證。14. 3. 4 確保本公司的測量儀器的檢驗與校準。14. 4 文件與記錄14.4.1 消防演習記錄14.4.2 監(jiān)測和測量人員培訓記錄（上崗證書）14.4.3 監(jiān)測和測量結果記錄表14.4.4 不符合項報告表14.4.5 設備檢驗與維護記錄14. 5 程序監(jiān)測和測量程序 不符合、糾

40、正和預防措施15.1 重點要求公司建立、實施并保持一個糾正和預防措施程序用來識不、調查和處理實際的和潛在的不符合，采取糾正和預防措施，減少所造成的阻礙。15.2 職責權限15.2.1 公司企管部、法律部負責識不和糾正潛在的和實際的不符合，并采取措施，減少所造成的阻礙。15.2.2 公司企管部負責對不符合進行調查，確定其產(chǎn)生緣故，并采取措施幸免重復發(fā)生。15.2.3 公司企管部負責評審所采取的糾正和預防措施的有效性，并記錄采取糾正和預防措施的結果。15.2.4 公司治理者代表支持和配合企管部、法律部的工作，確保工作的順利開展，并將糾正和預防措施和有關信息提交治理評審。15.3 具體要求15.3.

41、1 識不和糾正不符合，并采取措施減少所造成的阻礙。15.3.2 評價采取的措施是否滿足預防不符合的需要，實施所制定的適當措施，幸免不符合的發(fā)生。15.3.3 對不符合進行調查，確定其產(chǎn)生緣故，并采取措施幸免重復發(fā)生。15.3.4 記錄采取糾正和預防措施的有效性。15.3.5 記錄好所有糾正和預防措施導致的對書面程序文件的工作文件的修改。15.3.6 采取的措施應與問題的嚴峻性相匹配。15.4 文件與記錄15.4.1 不符合項報告表15.4.2 糾正措施要求表15.4.3 預防措施表15.4.4 內部審核記錄15.4.5 事故調查報告15.5 程序糾正和預防程序 記錄操縱16.1 重點要求規(guī)范社

42、會責任治理體系中的記錄治理，保證記錄的連續(xù)性、有效性和適宜性。16.2 職責權限16.2.1 治理者代表負責本公司社會責任治理體系所需要的記錄體系的制定、修改和維護。16.2.1.1 對本公司社會責任治理體系所需要的記錄體系進行總體策劃，協(xié)調所需的人力、物力及財力資源；16.2.1.2 領導記錄治理工作；16.2.2 企管部負責本公司社會責任治理體系所需要的記錄體系的具體制定、修改和維護工作。16.2.3 本公司內各相關部門負責編寫、治理和保持本公司社會責任治理體系的所有記錄。16.3 具體要求16.3.1 編寫、治理和保持本公司社會責任體系的所有記錄。16.3.2 確保記錄的連續(xù)性和有效性。

43、16.3.3 標識、存放、愛護、檢索、留存和處置所有記錄16.3.4 記錄字跡清晰、標識明確、并具有可追溯性。16.3.5 明確記錄的編制、治理、保存、查閱和銷毀，形成記錄。16.4 文件與記錄16.4.1 CSC9000T體系各種記錄16.4.2 記錄收發(fā)登記表16.4.3 記錄銷毀登記表16.5 程序記錄治理 危險辨識、風險評估與風險操縱17.1 重點要求公司建立、實施并保持一個危險識不程序來識不和預防可能發(fā)生的事故和險情，并做出應對以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的損害。17.2 職責權限17.2.1 公司企管部、車間負責建立、實施并保持一個危險識不程序來識不和預防可能發(fā)生的事故或險情并做出

44、應對，以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的損害。17.2.2 公司企管部、車間負責對已識不的危險進行調查、處理并制定應對措施，防止或減少負面阻礙的進一步擴大。17.2.3 公司其他部門支持和配合對危險的調查和處理。17.2.4 公司企管部負責對危險識不程序每年至少評審一次，特不是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后應立即評審。17.3 具體要求17.3.1 識不出與需要采取操縱措施的風險有關的作業(yè)和活動，并通過工作文件和培訓來規(guī)劃上述作業(yè)與活動。17.3.2 每年至少對危險識不程序評審一次，特不是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后，應立即對程序進行評審。17.4 文件與記錄17.4.1 危險源辨識表17.4.2 職業(yè)健康與安全會

45、議記錄17.4.3 個體防護設備發(fā)放和維護記錄17.4.4 事故調查報告17.5 程序危險識不程序18. 內部審核18.1 重點要求規(guī)范社會責任治理體系內部審核活動，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進提供依據(jù)。18.2 職責權限18.2.1 治理者代表18.2.1.1 編制本公司年度內部審核打算；18.2.1.2 任命內部審核組長，成立內部審核組；18.2.1.3 領導和監(jiān)督內部審核工作，協(xié)調內部審核所需的人力、物力及財力資源；18.2.1.4 對內部審核結果進行評審，批準內部審核報告和不符合項報告表。18.2.2 審核組長18.2.2.1 預備和實施內部審核，向治理者代表提交審核方案和審核報告

46、；18.2.2.2 評審糾正行動打算，并妥善記錄；18.2.2.3 對前一次審核時提出的糾正行動的完成情況進行驗證。18.2.3 內部審核員依照本程序，在審核組長的領導下，實施審核方案，對相應的審核對象進行審核。18.2.4 工會或職工代表18.2.4.1 有權參與內部審核；18.2.4.2 依據(jù)自身職責向內部審核組提供建議和意見；18.2.4.3 監(jiān)督內部審核的客觀性與公正性。18.2.5 其他相關部門和人員對內部審核工作支持和合作。18.3 具體要求18.3.1 公司按照打算對本公司CSC9000T社會責任治理體系進行內部審核。18.3.2 評判公司的社會責任治理體系是否符合國家法律法規(guī)和

47、CSC9000T的要求，并得到實施、保持和必要改進。18.3.3 向治理者報告審核結果，并保存相關記錄。18.3.4 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。18.4 文件與記錄18.4.1 年度內部審核打算18.4.2 內部審核實施方案18.4.3 內部審核檢查表18.4.4 內部審核報告18.4.5 不符合項報告表18.4.6 內審員培訓及考核記錄18.5 程序內部審核程序19. 治理評審19.1 重點要求規(guī)范社會責任治理體系治理評審活動，確保CSC9000T治理體系持續(xù)的適用性、充分性和有限性。19.2 職責權限19.2.1 董事長19.2.1.1 任命本公司治理評審委員

48、會成員；19.2.1.2 批準、公布治理評審報告。19.2.2 總經(jīng)理19.2.2.1 召集、主持治理評審會議；19.2.2.2 審核治理評審報告。19.2.3 治理者代表19.2.3.1 組織本公司治理評審會議，包括預備會議議程、收集評審資料、整理評審會議記錄以及依照評審結果公布評審報告等；19.2.3.2 向董事長報告CSC9000T治理體系的運行情況，提供治理評審；19.2.3.3 組織協(xié)調各項資源，貫徹實施治理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策和措施；19.2.3.4 跟蹤、督察治理評審做出的改進決策的執(zhí)行情況。19.2.4 企管部負責傳達治理評審做出的

49、與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策和措施，并監(jiān)督實施情況。19.2.5 車間負責具體實施理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策和措施19.2.6 其它各相關部門19.2.6.1 參與治理評審，在各自的職責范圍內就改進本公司社會責任治理提供建議；19.2.6.2 就治理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策，在各自的職責范圍內展開行動。19.3 具體要求19.3.1 按照打算的時刻間隔對本公司的社會責任治理體系進行治理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。19.3.2 治理評審應該包括對公司社會責任治理體系相關文

50、件進行改進的機會和修改的需求。19.3.3 保存治理評審記錄。19.3.4 治理評審的輸入應至少包括： 內部審核和合規(guī)性評價的結果； 與利益相關者的交流； 公司社會責任實施績效； 目標和指標的實現(xiàn)程度； 糾正和預防措施的狀況； 往常治理評審的跟進措施； 相關法律法規(guī)和其他要求的變化； 改進建議。19.3.5 治理評審的輸出至少包括：為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出，與公司社會責任目標、指標的修改相關的決策和行動。19.4 文件與記錄19.4.1 年度治理評審打算19.4.2 治理評審報告19.4.3 參會人員簽到表19.5 程序治理評審程序三、 社會責任治理要素20. 勞動合同20.1 重點要求招用

51、職員時要依法訂立書面勞動合同，具備符合法律規(guī)定的條款。20.2 職責權限20.2.1 人力資源部、車間負責在招用新職員時與每位職員在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上訂立書面合同，并確?，F(xiàn)有職員均已訂立勞動合同。20.2.2 人力資源部和法律部負責按照法律要求制定本公司勞動合同的規(guī)定和程序，每半年一次檢查和評估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果20.2.3 人力資源部和法律部負責擬定用于協(xié)商的勞動合同范本,依照法律變化和公司的實際情況及時進行修訂。人力資源部、車間確保本公司簽訂的勞動合同包含CSC9000T所要求的條款。20.2.4 人力資源部、法律部和車間確保每位職員得到一份自己的勞動合同正本， 并適當保存另一

52、正本。20.2.5 工會代表職員與公司簽訂集體合同。20.3 具體要求20.3.1 禁止無合同用工，保證全員簽訂勞動合同。20.3.2 合同包含CSC9000T和法律所規(guī)定的必要條款。20.3.3 合同的簽訂經(jīng)平等協(xié)商達成。20.3.4 合同由職員、人力資源部和法律部各持一份正本。20.3.5 勞動合同在職員離職后至少保存兩年。20.4 文件與記錄20.4.1 當?shù)貏趧硬块T規(guī)定的勞動合同20.4.1 勞動合同范本20.4.2 所有職員的勞動合同20.5 程序招聘治理勞動合同的簽訂與履行短期工治理 童工21.1 重點要求嚴格禁止并防止招用童工，確保公司用工符合國家法律的要求。21.2 職責權限2

53、1.2.1 總經(jīng)理負責公司用工不存在童工。21.2.2 人力資源部負責依照國家法律法規(guī)的要求制定和實施公司內禁止招用童工的規(guī)定和程序，每季度檢查和評估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果。21.2.3 車間負責實施車間內幸免招用童工的程序，并每季度自查該程序的執(zhí)行效果。21.2.4 一旦發(fā)覺童工，總經(jīng)理負責協(xié)調公司各部門按照法律規(guī)定妥善處理。21.2.4 人力資源部和各車間負責未成年工的治理和愛護。21.2.5 工會和職員有權監(jiān)督和舉報公司內可能存在的童工以及公司內未成年工的愛護情況。21.3 具體要求21.3.1 絕對不得招用或支持招用未滿16周歲的未成年人。21.3.2 保持幸免招用童工的程序和童工處理

54、程序。21.3.3 招用未成年工必須符合國家法律、法規(guī)的要求。21.3.4 按照法律要求對未成年工進行專門愛護。21.3.5 保證對未成年工每年至少同意一次體檢。21.4 文件與記錄21.4.1 職員年齡抽查記錄21.4.2 職工登記表21.4.3 童工處理記錄21.4.4 未成年工登記冊21.5 程序 招聘治理幸免招用童工程序未成年工的愛護程序 強迫或強制勞動22.1 重點要求嚴格禁止并杜絕使用或支持強迫或強制勞動。22.2 職責權限22.2.1 人力資源部負責依照國家法律法規(guī)的要求制定有關幸免強迫或強制勞動的規(guī)定和程序，每半年一次檢查和評估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果。22.2.2 車間負責實施

55、幸免強迫或強制勞動的規(guī)定和程序。22.2.3 工會代表職員向公司舉報可能存在的強迫或強制勞動。22.2.4 工會和人力資源部及時對舉報情況進行調查并做出明確的答復和處理。22.2.5 其它部門執(zhí)行公司有關強迫或強制勞動的規(guī)定和程序，并自行監(jiān)督以及及時解決有關問題。22.3 具體要求22.3.1 人力資源部招聘科員、車間招用職工時，都不得在招用條件中規(guī)定職員交納任何費用，也不得強迫要求職員寄存身份證件、畢業(yè)證書等。22.3.2 不以暴力威脅或非法限制人身自由等手段強迫或強制職員勞動或提供服務。22.3.3 公司不得操縱職員薪酬以強迫或強制勞動。22. 4 相關文件22.4.1 職員投訴及處理記錄

56、22.4.2 調查過程記錄22.4.3 調查問卷22.4.4 相關部門的答復或處理意見22. 5 程序有效幸免強迫或強制勞動的程序 工作時刻（一） 工作時刻治理23. 1 重點要求遵守國家法律法規(guī)關于工作時刻的要求，確保職員的合法權利。23. 2 職責與權限23.2.1 企管部負責按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定制定、修訂公司的工作和休息時刻制度。23.2.2 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后，企管部公布工作和休息時刻制度并督導實施。23.2.3 各部門負責具體實施公司制定的工作和休息時刻制度。23.2.4 企管部、車間與工會和職員協(xié)商有關工作時刻延長的規(guī)定。23.2.5 職員在工作時刻內嚴格執(zhí)行上下班打卡規(guī)定

57、。23.3 具體要求23.3.1 公司保證在正常工時制度下每日工作時刻不超過8小時，每周工作不超過40小時。23.3.2 公司保證職員每7日之內至少有1天的休息時刻。23.3.3 公司因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)與工會和職員協(xié)商后能夠延長工作時刻的，一般每日不超過1小時；因專門緣故需要延長工作時刻的，在保障職員的軀體健康不受阻礙的條件下，可延長工作時刻，但每月累計不超過36小時。23.4 文件與記錄23.4.1 工時卡23.4.2 職員月考勤統(tǒng)計表23.4.3 職員加班申請表23.4.4 職員休假申請表23.4.5 勞動合同23.4.6 職員投訴及處理記錄23.5 程序 工作時刻治理（二） 綜合計算工

58、時工作制治理23.1 重點要求在保障公司職員合法權益的基礎上，依法實施綜合計算工時工作制完成生產(chǎn)。23.2 職責與權限23.2.1 公司因生產(chǎn)特點或市場周期性變化的阻礙需實行綜合計算工時工作制，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，由公司企管部向公司注冊地勞動行政部門申請。23.2.2 經(jīng)勞動行政主管部門審核批準后，公司企管部在批準有效期內實施綜合計算工時工作制。23.2.3 公司指定車間依法負責實施綜合計算工時工作制的治理。23.2.4 職員在工作時刻內嚴格執(zhí)行上下班打卡規(guī)定。23.3 具體要求23.3.1 公司將勞動行政主管部門的批準文件向全體職員公布，并保存批準文件至有效期滿后至少一年。23.3.2 公司

59、在實施綜合計算工時工作制的期間內，每日平均工作時刻、每周平均工作時刻都符合法律、法規(guī)的規(guī)定。23.3.3 公司在實施綜合計算工時工作的情況下，幸免超時工作；否則依法就超出工時支付額外的勞動酬勞。23.3.4 公司對職工的休息休假提早做出打算安排并公示。23.4 文件與記錄23.4.1 勞動行政主管部門批準文件23.4.2 工時卡23.4.3 職員月考勤統(tǒng)計表23.4.4 勞動合同23. 5 程序 綜合計算工時工作制治理 薪酬與福利（一） 薪酬治理24.1 重點要求確保公司的薪酬制度符合國家的法律法規(guī)的要求，切實維護職員通過勞動獲得勞動酬勞的權利。24.2 職責權限24.2.1 公司企管部負責依

60、法制定公司薪酬制度。24.2.2 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后，企管部負責實施職員的薪酬治理，并通過銀行支付職職員資。24.2.3 企管部負責職員薪酬的結算與審核。24.2.4 法律部提供社會責任有關薪酬的法律法規(guī)的識不、獵取與傳達，建立獵取這些法律法規(guī)的渠道，并不定期檢查起適用性。24.2.5 工會代表職員就存在的薪酬問題與公司進行協(xié)商。24.3 具體要求24.3.1 公司企管部在本地最低工資標準公布后10天將該標準向全體職員公示。24.3.3 公司人力資源部與職員簽訂勞動合同時，都明確約定薪酬條款，包括：薪酬標準、專門工時薪酬、薪酬支付方式與時刻、薪酬的減扣規(guī)定和薪酬的構成等。24.3.4 公司