股東會會議制度

1、山東堅毅投資管理有限企業(yè)股東會議事制度第一章總則第一條為了進一步規(guī)范山東堅毅投資管理有限企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）股東會的議事方式和決策程序，促進董事長和股東會有效地執(zhí)行其職責(zé)，提升股東會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法例及企業(yè)章程擬訂本制度。第二條股東會對企業(yè)負責(zé)，在企業(yè)法、企業(yè)章程和股東給予的職權(quán)范圍內(nèi)履行決策權(quán)。第二章股東會的職權(quán)及議事范圍第三條股東會履行以下職權(quán)：（一）決定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和投資方案（二）選擇和改換執(zhí)行董事，董事決定有關(guān)執(zhí)行董事、董事的酬勞事項（三）選舉和改換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的酬勞事項（四）審議贊同執(zhí)行董事的報告（五）審議贊同監(jiān)事的報告（六）審議贊同企業(yè)

2、的年度財務(wù)估算報告，決算方案（七）審議贊同企業(yè)的收益分派方案和填補損失方案（八）對企業(yè)增添或減少注冊資本作出決策（九）對股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決策（十）對企業(yè)歸并、分立、更改企業(yè)形式、解散和清理等事項作出決策（十一）改正企業(yè)章程（十二）聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理及決定其酬勞事項，并依據(jù)經(jīng)理的提名決定聘用或解任企業(yè)副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及決定其酬勞事項（十三）決定企業(yè)管理層機構(gòu)設(shè)置，主要負責(zé)人的聘用或解聘及其酬勞事項（十四）擬訂企業(yè)的基本管理制度（十五）決定對用企業(yè)財富或用企業(yè)信用對外擔(dān)保事項（十六）法律、法例或企業(yè)章程規(guī)定由股東會會議定定的其余事項第四條執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，履行以下職權(quán)：（一）負

3、責(zé)招集和主持股東會，檢查股東會會議的落真相況，并向股東會報告工作（二）執(zhí)行股東會決策（三）決定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案（四）擬訂企業(yè)的年度財務(wù)方案、決算方案（五）擬訂企業(yè)的收益分派方案和填補損失方案（六）擬訂企業(yè)增添或許減少注冊資本的方案（七）制定企業(yè)歸并、分立、更改企業(yè)形式、解散方案（八）提名企業(yè)經(jīng)理人選，依據(jù)經(jīng)理的提名，聘用或解任公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其酬勞事項（九）與企業(yè)各股東、董事及總經(jīng)理等高級管理人員就企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的有關(guān)問題實時進行磋商與交流（十）向內(nèi)部管理機構(gòu)認(rèn)識有關(guān)狀況并提出有關(guān)課題（十一）擬訂年度經(jīng)濟責(zé)任制、企業(yè)內(nèi)部改革方案、內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案（十二）簽訂股東會奏

4、效文件和其余應(yīng)由企業(yè)法定代表人簽訂的文件（十四）在發(fā)生不行抗力的狀況下，在保護企業(yè)利益的基礎(chǔ)上，可依法對企業(yè)事務(wù)做出特別辦理，并在過后向股東會報告（十五）擬訂企業(yè)的基本管理制度（十六）企業(yè)章程授與的其余職權(quán)第五條股東會秘書作為企業(yè)的高級管理人員，負責(zé)企業(yè)的對外信息表露和股東會平時事務(wù)性工作，對股東會負責(zé)，其職責(zé)與權(quán)限為：（一）依法準(zhǔn)備和遞交國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門所要求股東會會議出資的報告和文件（二）準(zhǔn)備股東會會議，并負責(zé)會議記錄工作，保留會議文件和記錄（三）依法負責(zé)企業(yè)有關(guān)信息疏漏事宜，成立并完美信息表露制度，并保證企業(yè)信息表露的實時性、合法性、真切性和完好性（四）輔助董事長（執(zhí)行董事）辦理股東會

5、的平時工作，協(xié)助董事長及經(jīng)理在外履行職權(quán)時確實執(zhí)行法律、法例、企業(yè)章程及其余有關(guān)規(guī)定(五)招待來訪，回答咨詢第三章股東會會議通知第六條股東會召開按期會議，股東會秘書及有關(guān)工作人員應(yīng)該于會議召開十五日前通知全體股東，按期會議每半年召開一次第七條股東會召開暫時會議。暫時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事建議方可召開。股東會秘書及其有關(guān)工作人員應(yīng)該在會議召開前三天通知參會人員，可是遇有緊迫事由時，可隨時通知召開股東會暫時會議，在保障股東充分表達建議的前提下，暫時會議能夠采納書面、電話、傳真或借助全部股東能進行交流的電訊設(shè)施等形式召開第八條股東會應(yīng)該由股東自己列席會議，股東因故不可以出席會議時，

6、能夠書面形式拜托別人列席，代理股東列席會議時，代理人應(yīng)履行拜托書中載明的權(quán)益第四章會議的進行第九條股東會會議由執(zhí)行董事招集并主持，執(zhí)行董事因特殊原由不可以執(zhí)行職務(wù)時，由執(zhí)行董事書面拜托別人招集并主持，被拜托人全權(quán)執(zhí)行執(zhí)行董事的職權(quán)第十條會議主持人對召開會議的會議事項作出說明提請列席股東會會議的股東對所議事項進行議論并發(fā)布示確的建議，股東會應(yīng)該對所議事項表決作出決策第十一條股東應(yīng)該仔細查閱有關(guān)會議資料，在充分認(rèn)識狀況的基礎(chǔ)上獨立、謹(jǐn)慎的發(fā)布建議，在會議前向有關(guān)部門和人員認(rèn)識決策所需的信息，也可在會議進行中向主持人建議請有關(guān)人員和機構(gòu)向股東解說有關(guān)狀況第十二條所議每項提案，經(jīng)充分議論后，主持人應(yīng)合

7、時請與會股東進行表決，會議表決推行一人一票制，以記名方式進行除股東外列席會議的人員，對股東會議論的事項，能夠充分發(fā)布自己的建講和建議供股東決策時參照，但沒有表決權(quán)第十三條股東會審議經(jīng)過會議提案并形成有關(guān)決策一定有超出全體股東人數(shù)之多半的股東對該提案投同意票但對擔(dān)保事項做出的決策，應(yīng)經(jīng)企業(yè)全體股東過多半贊同或經(jīng)列席會議的三分之二以上的股東贊同第五章會議記錄第十四條股東會會議應(yīng)該指定專人就會議狀況進行會議記錄，會議記錄應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）會議召開的時間、地址、招集人的姓名（二）列席會議股東的姓名以及拜托別人列席會議的股東及其代理人的姓名（三）會議議程（四）股東講話重點（五）每一表決事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對、棄權(quán)的票數(shù)）第十五條對股東決策的事項、列席會議的股東（包含未列席會議股東的拜托代理人）和股東會秘書或記錄員一定在會議