科技有限公司增資協(xié)議（簽署版）

1、PAGE 103742 PAGE 8xxxx科技有限公司增資協(xié)議本增資協(xié)議（“本協(xié)議”）由下列各方于xx年【】月【】日簽訂（“簽署日期”）：(1)xxxx科技有限公司，一家依照中華人民共和國(guó)(僅為本協(xié)議的目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx，以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)”)法律設(shè)立的有限責(zé)任公司（“公司”）；(2)xx，中華人民共和國(guó)公民，身份證號(hào)碼為：xx；(3)xx，中華人民共和國(guó)公民，身份證號(hào)碼為：xx；(4)安 然，中華人民共和國(guó)公民，身份證號(hào)碼為：xx；（xx、劉暢及xx合稱“創(chuàng)始股東”）；(5)xxxx創(chuàng)業(yè)投資有限公司，一家依照中國(guó)法律設(shè)立的有限責(zé)任公司（“xx”）；(6)xx，中華

2、人民共和國(guó)公民，身份證號(hào)碼為：xx（“xx”，與xx合稱為“前輪投資人”， 前輪投資人與創(chuàng)始股東合稱“原股東”）； （7） xxxx投資合伙企業(yè)（有限合伙），一家依照中國(guó)法律設(shè)立的有限合伙（“認(rèn)購(gòu)方1”）；(8)xxxxx股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），一家依照中國(guó)法律設(shè)立的有限合伙（“認(rèn)購(gòu)方2”）；認(rèn)購(gòu)方1與認(rèn)購(gòu)方2合稱“認(rèn)購(gòu)方”）。鑒于，公司的現(xiàn)有注冊(cè)資本為人民幣67.2045萬(wàn)元（RMB672,045元）；鑒于，公司主要從事現(xiàn)場(chǎng)演出的宣發(fā)、票務(wù)平臺(tái)及其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)（“業(yè)務(wù)”），并有意向引進(jìn)投資者，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；及鑒于，公司和原股東希望增加公司的注冊(cè)資本，而認(rèn)購(gòu)方亦希望向公司增資。

3、因此，公司、原股東和認(rèn)購(gòu)方（以下單獨(dú)稱為“一方”，合稱“各方”）特此達(dá)成協(xié)議如下：增資增資公司應(yīng)增加注冊(cè)資本人民幣18.955113萬(wàn)元（RMB189,551.13元）（“增資額”），由各認(rèn)購(gòu)方依照第1.02款規(guī)定的各自的認(rèn)購(gòu)價(jià)格全部認(rèn)購(gòu)（“增資”）。增資履行后，公司的注冊(cè)資本變更為人民幣86.159613萬(wàn)元(RMB861,596.13元)。交割日（定義如下）的公司股本結(jié)構(gòu)見(jiàn)附錄一。自交割日（定義如下）起，公司以前全部年度或本次增資形成的全部所有者權(quán)益由各股東按附錄一確定的各自的持股比例享有。認(rèn)購(gòu)價(jià)格作為增資的對(duì)價(jià)，認(rèn)購(gòu)方1應(yīng)當(dāng)向公司繳付人民幣700萬(wàn)元（RMB7,000,000元）（“認(rèn)購(gòu)

4、方1認(rèn)購(gòu)價(jià)格”）。認(rèn)購(gòu)方1認(rèn)購(gòu)價(jià)格中人民幣6.031173萬(wàn)元（RMB60,311.73元）應(yīng)當(dāng)作為公司的注冊(cè)資本，其余人民幣693.968827萬(wàn)元(RMB6,939,688.27元)應(yīng)當(dāng)作為增資的溢價(jià)計(jì)入公司的資本公積；認(rèn)購(gòu)方2應(yīng)當(dāng)向公司繳付人民幣1,350萬(wàn)元（RMB13,500,000元）（“認(rèn)購(gòu)方2認(rèn)購(gòu)價(jià)格”）。認(rèn)購(gòu)方2認(rèn)購(gòu)價(jià)格中人民幣12.92394萬(wàn)元（RMB129,239.4元）應(yīng)當(dāng)作為公司的注冊(cè)資本，其余人民幣1,337.07606萬(wàn)元(RMB13,370,760.6)應(yīng)當(dāng)作為增資的溢價(jià)計(jì)入公司的資本公積。交割交割公司應(yīng)于附錄二規(guī)定的條件滿足后兩(2)個(gè)工作日內(nèi)通知各認(rèn)購(gòu)方，

5、并提供所有令各認(rèn)購(gòu)方滿意的證明資料文件。各認(rèn)購(gòu)方應(yīng)在附錄二載明的所有條件被證明滿足或被豁免之后第七(7)個(gè)工作日，或各認(rèn)購(gòu)方及公司可能一致同意的其它日期（“交割日”）支付全部認(rèn)購(gòu)價(jià)格（“交割”）。承諾人在交割時(shí)應(yīng)交付的所有交割時(shí)，承諾人（定義見(jiàn)附錄二）應(yīng)當(dāng)或應(yīng)促使他人分別向認(rèn)購(gòu)方1和認(rèn)購(gòu)方2交付附錄三所列的所有資料文件。交割后安排公司應(yīng)于交割日后的七(7)個(gè)工作日內(nèi)取得由一家在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于各認(rèn)購(gòu)方支付全部認(rèn)購(gòu)價(jià)格的驗(yàn)資報(bào)告，并將驗(yàn)資報(bào)告提交給各認(rèn)購(gòu)方。承諾人的聲明和保證為促使認(rèn)購(gòu)方簽訂本協(xié)議，并且作為其簽訂本協(xié)議的部分對(duì)價(jià)，承諾人在此共同和連帶地向各認(rèn)購(gòu)方作出附錄五所列的所

6、有聲明和保證。認(rèn)購(gòu)方的聲明和保證為促使公司簽訂本協(xié)議，并且作為其簽訂本協(xié)議的部分對(duì)價(jià)，認(rèn)購(gòu)方在此向公司作出附錄七所列的所有聲明和保證。補(bǔ)充商定交割之前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)承諾人連帶地承諾并同意，除本協(xié)議另有規(guī)定外，自簽署日期起直至交割時(shí)：(a) 依照與過(guò)去慣例相符的正常營(yíng)業(yè)方式經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，和 (b)保持業(yè)務(wù)在所有重大方面完好無(wú)損。承諾人連帶地承諾并同意，除本協(xié)議另有規(guī)定外，自簽署日期起直至交割時(shí)，未經(jīng)各認(rèn)購(gòu)方事先書(shū)面同意，不得：(x) 增加、減少公司的注冊(cè)資本，或改變公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，(y) 向公司的股東宣布、作出或支付任何利潤(rùn)分配、股息、紅利或其他分配，或(z) 在公司的任何股權(quán)上設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；發(fā)生單

7、筆或累計(jì)超過(guò)人民幣10萬(wàn)元(RMB100,000)的任何資本性支出、權(quán)利負(fù)擔(dān)、債務(wù)免除或權(quán)利放棄；在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)之外以任何方式處分任何重大資產(chǎn)；兼并、合并任何第三方或被任何第三方兼并、合并，或購(gòu)買(mǎi)任何重要資產(chǎn)；修訂公司章程或其他組織性資料文件；增加或宣布增加對(duì)公司的任何職工或員工應(yīng)付的薪金、獎(jiǎng)金或其他福利的金額，解聘或聘任任何關(guān)鍵雇員；采取其他可能對(duì)交易協(xié)議下交易、公司的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)帶來(lái)現(xiàn)實(shí)或潛在重大不利影響的其他行動(dòng)。信息查閱自簽署日期起直至交割日，承諾人及其各自的高級(jí)職員、董事、職工或員工、代理人、代表、會(huì)計(jì)師和法律咨詢顧問(wèn)應(yīng)在收到合理通知的前提下：(i) 允許認(rèn)購(gòu)方及其授權(quán)代表接觸公司的辦

8、公室、財(cái)產(chǎn)及賬簿和記錄； 并且 (ii) 向認(rèn)購(gòu)方的高級(jí)職員、職工或員工和授權(quán)代理人及代表提供各認(rèn)購(gòu)方可能不時(shí)要求的關(guān)于業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)及其他信息（或其復(fù)印件）。通知在交割之前，每承諾人應(yīng)將其知悉或獲悉的、將會(huì)或據(jù)合理預(yù)計(jì)可能會(huì)致使本協(xié)議附錄二載明的任何條件變得無(wú)法滿足的任何事實(shí)、變化、條件、情形及時(shí)書(shū)面通知各認(rèn)購(gòu)方。名稱的使用在認(rèn)購(gòu)方事先書(shū)面同意的情況下，承諾人或其任何關(guān)聯(lián)方可以為了其任何營(yíng)銷(xiāo)推廣、廣告、促銷(xiāo)或其他目的使用、公布或復(fù)制各認(rèn)購(gòu)方或其任何關(guān)聯(lián)方的名稱、商標(biāo)或標(biāo)識(shí)或通過(guò)特定描述使第三方能夠識(shí)別認(rèn)購(gòu)方或其任何關(guān)聯(lián)方。各認(rèn)購(gòu)方或其關(guān)聯(lián)方可以在其各自的營(yíng)銷(xiāo)推廣材料中使用公司的名稱和標(biāo)

9、志。稅收合作和信息交流在提交任何納稅申報(bào)單，或在參加或進(jìn)行任何審計(jì)或其他與稅金相關(guān)的程序時(shí)，公司應(yīng)向各認(rèn)購(gòu)方提供合作，包括向各認(rèn)購(gòu)方提供其所要求的信息。不招攬或談判承諾人同意，自簽署日期起直至(a)交割時(shí)，或(b)本協(xié)議終止時(shí)（以較早發(fā)生者為準(zhǔn)），承諾人或其各自的任何關(guān)聯(lián)方、高級(jí)職員、董事、代表或代理人均不會(huì) (i) 招攬、發(fā)起、考慮、鼓勵(lì)或接受任何主體提出的關(guān)于下述事項(xiàng)的提議或要約： (A) 收購(gòu)或以其他方式取得公司的全部或任何部分的股權(quán)、或收購(gòu)或以其他方式取得公司的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，(B) 與公司進(jìn)行任何兼并、合并或其他業(yè)務(wù)聯(lián)合，(C) 進(jìn)行涉及公司的資本重組、結(jié)構(gòu)重組或任何其他非正常的業(yè)務(wù)交易

10、，或(ii) 就前述事宜參加任何討論、交談、談判以及其他交流，或向任何其他主體提供與前述事宜關(guān)于的任何信息。承諾人應(yīng)當(dāng)立即停止與任何主體在本協(xié)議之前就前述任何事宜開(kāi)展的討論、交談、談判以及其他交流。如做出或收到與前述事宜關(guān)于的任何該等提議、要約或與任何主體就前述事宜進(jìn)行任何詢問(wèn)或其他接觸，承諾人應(yīng)當(dāng)立即通知各認(rèn)購(gòu)方。保密各方同意，其自身應(yīng)并應(yīng)促使其各自的董事、雇員、代理人和咨詢顧問(wèn)將交易協(xié)議（定義見(jiàn)附錄二）所擬議的交易、與任何一方提供的關(guān)于交易協(xié)議所擬議交易的所有資料文件資料及各方的商業(yè)秘密以及所有其他由公司提供的關(guān)于業(yè)務(wù)資料文件資料（統(tǒng)稱為“保密信息”），作為秘密資料文件資料處理，并予以保密

11、且不向任何主體披露。但是上述規(guī)定不適用于：(a) 根據(jù)法律、政府部門(mén)或證券交易所要求進(jìn)行的披露(在作出此種披露之前的合理的時(shí)間內(nèi)，相關(guān)方應(yīng)當(dāng)與提供保密信息的一方磋商并盡最大努力取得對(duì)所披露資料文件資料的保密化處理)；(b) 在披露之時(shí)已經(jīng)成為可公開(kāi)取得的且非因任何一方違反本協(xié)議而被披露的任何信息；(c) 一方在披露方披露前已經(jīng)知悉或獲悉且不承擔(dān)任何保密義務(wù)的信息；(d) 一方從無(wú)保密義務(wù)的善意第三方處取得的信息；(e) 向?qū)Ω鞣教峁┤魏钨J款或股權(quán)融資的任何主體或潛在收購(gòu)方進(jìn)行的披露。為避免歧義，一方可以為了履行交易協(xié)議所擬議的交易之目的，將前述保密信息向其關(guān)聯(lián)方以及其各自的董事、雇員、代理人和

12、咨詢顧問(wèn)進(jìn)行披露，但該方應(yīng)確保該等董事、雇員和咨詢顧問(wèn)知曉并承擔(dān)同樣的保密義務(wù)。不競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)始股東應(yīng)當(dāng)全職在公司工作。在交割后，創(chuàng)始股東不得且應(yīng)促使全部關(guān)鍵雇員不得直接或間接地在任何地方從事任何與業(yè)務(wù)、公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，或未經(jīng)各認(rèn)購(gòu)方事先書(shū)面同意，直接或間接地作為高級(jí)管理人員、職工或員工、合伙人、股東、法律咨詢顧問(wèn)，或以其他方式持有任何與業(yè)務(wù)、公司有競(jìng)爭(zhēng)的主體的權(quán)益，管理、經(jīng)營(yíng)、加入或監(jiān)控任何與業(yè)務(wù)、公司有競(jìng)爭(zhēng)的主體、向其提供借款、財(cái)務(wù)或其他幫助、參加到其中或與之關(guān)于聯(lián)，或促使、招攬公司的關(guān)鍵雇員從事上述事項(xiàng)。費(fèi)用用途承諾承諾人連帶地承諾公司通過(guò)增資所取得的費(fèi)用將依照交割時(shí)或交割后公司股東會(huì)批準(zhǔn)的

13、預(yù)算用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、資本支出、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售和一般流動(dòng)資金補(bǔ)充，并不會(huì)用于償還向任何股東的借款或用于其他用途。進(jìn)一步行動(dòng)各方均應(yīng)做出所有合理努力，并簽署和交付所有必要的資料文件和其他文書(shū)，以履行本協(xié)議的規(guī)定、履行本協(xié)議所籌劃的交易并使這些交易生效。平等待遇創(chuàng)始股東和公司同意，如在交割日后，公司進(jìn)行任何形式的融資（無(wú)論股權(quán)或債權(quán)）并且該等融資的任何條款或條件比任何交易協(xié)議項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)方2有權(quán)享有的條款或條件更優(yōu)惠，則認(rèn)購(gòu)方2有權(quán)享有該等更優(yōu)惠的條款及條件。交割后義務(wù)承諾人向各認(rèn)購(gòu)方連帶地承諾并保證如下：履行xx變更登記. 履行就本次增資主管xx局已受理的變更登記，并于本協(xié)議簽署后三十(30)個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)履行

14、前述xx變更登記并領(lǐng)取反映本次增資的更新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。良好經(jīng)營(yíng). 創(chuàng)始股東和公司應(yīng)促使公司(i) 完全遵守并不斷完善公司在各個(gè)方面的公司治理，包括但不限于管理、稅收和勞動(dòng)方面；(ii) 在任何時(shí)候均依照適用法律和良好的商業(yè)慣例從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)；(iii) 采取所有必要措施以保護(hù)其各自的知識(shí)所有權(quán)，并以合法的方式使用任何知識(shí)所有權(quán)（包括辦公軟件）；(iv) 逐步足額代扣代繳所有職工或員工應(yīng)支付的所有個(gè)人所得稅和社會(huì)保險(xiǎn)（定義見(jiàn)附錄五），并逐步足額為所有職工或員工支付應(yīng)由公司承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)；(v) 公司任何的納稅申報(bào)（包括但不限于所得稅及增值稅）都符合中國(guó)法律要求。設(shè)立xx子公司. 公司應(yīng)在交割后3個(gè)月

15、內(nèi)履行在xx設(shè)立全資子公司并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并使得該全資子公司的住所地與公司目前在xx的辦公場(chǎng)所辦公地址一致；增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證. 公司應(yīng)在交割日后6個(gè)月內(nèi)取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證；營(yíng)業(yè)性演出許可證. 公司應(yīng)在交割日后6個(gè)月內(nèi)取得營(yíng)業(yè)性演出許可證； 公司貸款的規(guī)范. 公司應(yīng)在交割日后盡快對(duì)目前業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的公司貸款行為進(jìn)行規(guī)范管理和監(jiān)控（包括但不限于制定內(nèi)部管理措施，根據(jù)認(rèn)購(gòu)方要求進(jìn)行整改、取得相應(yīng)的資質(zhì)等），該等對(duì)貸款的管理和監(jiān)控措施應(yīng)令各認(rèn)購(gòu)方滿意；維系上市適格性. 公司應(yīng)嚴(yán)格遵守所有中國(guó)法律法規(guī)的要求，避免發(fā)生給公司申請(qǐng)合格公開(kāi)上市造成障礙的違法或不合規(guī)行為。賠償與補(bǔ)償承諾人的賠償

16、和補(bǔ)償責(zé)任 對(duì)于因下列事項(xiàng)使得各認(rèn)購(gòu)方承受或發(fā)生的所有損失、損害、費(fèi)用和開(kāi)支 (包括但不限于律師和咨詢顧問(wèn)的付費(fèi)和開(kāi)支)(“損失”)，承諾人應(yīng)共同和連帶地向各認(rèn)購(gòu)方(及其繼承人和受讓人)及其關(guān)聯(lián)方、高級(jí)職員、董事、雇員、專業(yè)咨詢顧問(wèn)和代理人(每一方為“認(rèn)購(gòu)方被賠償方”)作出足額賠償，并使其不受損害：違反交易協(xié)議中所載任何承諾人作出的任何陳述、保證、承諾或協(xié)定；交割前公司業(yè)已存在或發(fā)生的或因交割前的事項(xiàng)致使的任何責(zé)任。各方承認(rèn)并同意： REF _Ref391724851 r h 第6.01款中關(guān)于賠（補(bǔ)）償?shù)囊?guī)定不是各認(rèn)購(gòu)方及認(rèn)購(gòu)方被賠償方在任何承諾人違約情況下所能取得的唯一的救濟(jì)，各認(rèn)購(gòu)方及認(rèn)

17、購(gòu)方被賠償方可以基于任何其他交易協(xié)議或任何適用的中國(guó)法律而主張任何其他權(quán)利或?qū)で笕魏纹渌葷?jì)。協(xié)議終止終止本協(xié)議可以在下列任一事項(xiàng)出現(xiàn)時(shí)被終止：任何承諾人并未遵守其應(yīng)遵守的交易協(xié)議中的任何承諾或商定；如在簽署日期之后九十(90)天內(nèi)任何一方原因未發(fā)生交割，則守約方可終止本協(xié)議；經(jīng)各方書(shū)面同意終止本協(xié)議。為本 REF _Ref391725147 r h 第7.01款之目的，所有承諾人應(yīng)被視為一方。公司代表承諾人行使本 REF _Ref391725323 r h 第7.01款項(xiàng)下的終止權(quán)時(shí)，公司作出的終止的決定對(duì)承諾人均有約束力。部分條款的繼續(xù)有效如本協(xié)議根據(jù) REF _Ref391725433

18、r h * MERGEFORMAT 第7.01款的規(guī)定被終止， REF _Ref391725502 r h * MERGEFORMAT 第5.04款、 REF _Ref391725520 r h * MERGEFORMAT 第5.07款、 REF _Ref314906710 r h * MERGEFORMAT 第6條、 REF _Ref391725637 r h * MERGEFORMAT 第7.02款及 REF _Ref391725656 r h * MERGEFORMAT 第8條的規(guī)定將繼續(xù)有效，并且本協(xié)議中的任何規(guī)定均不得解除任何一方在終止之前因違反本協(xié)議所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。一般規(guī)定稅費(fèi)如交

19、易協(xié)議所擬議交易履行或因公司或創(chuàng)始股東的原因致使交易協(xié)議所擬議交易未能履行，各認(rèn)購(gòu)方發(fā)生的與交易協(xié)議所擬議交易關(guān)于的費(fèi)用和開(kāi)支（包括但不限于法律咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、財(cái)務(wù)咨詢顧問(wèn)費(fèi)用和審計(jì)師費(fèi)用）應(yīng)由公司承擔(dān)；如因認(rèn)購(gòu)方1或認(rèn)購(gòu)方2的原因未能履行，則負(fù)有責(zé)任的認(rèn)購(gòu)方中的一方應(yīng)自行承擔(dān)自身的相關(guān)成本與費(fèi)用。為履行交易協(xié)議所擬議交易而依據(jù)所有適用法律向各方分別計(jì)征的所有稅金，均由各方各自承擔(dān)或負(fù)責(zé)支付。通知所有交易協(xié)議項(xiàng)下的通知、權(quán)利主張、要求以及其他通訊均應(yīng)根據(jù)情況以（1）專人送達(dá)；（2）郵資已付的郵寄；（3）郵資已付的快遞；（4）傳真號(hào)碼；（5）電子郵件的形式分別發(fā)送到附錄八所列的各方辦公地址。上述所

20、有通知應(yīng)按如下規(guī)定被認(rèn)為已經(jīng)送達(dá)或收到：（1）專人送達(dá)以收到為準(zhǔn)；（2）用郵寄的被視為在發(fā)出后第五（5）天收到；（3）用快遞的，送交有信譽(yù)的快遞公司后的第二（2）天被視為收到；（4）以傳真號(hào)碼方式發(fā)送的，在傳真號(hào)碼發(fā)出后的二十四（24）小時(shí)并收到相關(guān)的電子確認(rèn)后被視為收到；和（5）以電子郵件方式發(fā)送的，在電子郵件在發(fā)出方的郵件系統(tǒng)中被記錄為已發(fā)送后二十四（24）小時(shí)被視為收到。公告；披露未經(jīng)其他各方事先書(shū)面同意，本協(xié)議任何一方均不得、且不得促使他人發(fā)布與本協(xié)議或本協(xié)議擬議的交易關(guān)于的新聞稿或作出相關(guān)公告，亦不得以其他方式與任何新聞媒體進(jìn)行交流。各方在發(fā)布新聞稿或作出公告的時(shí)間及內(nèi)容方面應(yīng)相互合

21、作并達(dá)成一致?？煞指钚匀绫緟f(xié)議中的任何條款或其他規(guī)定無(wú)效、不合法或無(wú)法強(qiáng)制執(zhí)行，本協(xié)議中所有其他的條款和規(guī)定仍將保持完全的效力。本協(xié)議中認(rèn)購(gòu)方中的任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議的規(guī)定，不影響另一認(rèn)購(gòu)方根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定履行其義務(wù)并取得相應(yīng)的任何權(quán)利或權(quán)益。本協(xié)議取代各方先前就本協(xié)議的主題事項(xiàng)所達(dá)成的所有口頭和書(shū)面的商定、承諾和仲裁條款(包括但不限于前輪投資人、創(chuàng)始股東及李海濱于xx年xx月29日簽署的關(guān)于xxxx科技有限公司之股東協(xié)議及認(rèn)購(gòu)方1與公司、創(chuàng)始股東、前輪投資人在本協(xié)議簽署日之前達(dá)成并簽署的認(rèn)購(gòu)增資協(xié)議等)。轉(zhuǎn)讓和繼承未經(jīng)其他方明確書(shū)面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但

22、是，各認(rèn)購(gòu)方無(wú)須經(jīng)其他方同意即可將本協(xié)議或其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給認(rèn)購(gòu)方的一個(gè)或多個(gè)關(guān)聯(lián)方。本協(xié)議應(yīng)對(duì)各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，并為各方及其各自的繼承人和受讓人的權(quán)益而存在。修訂本協(xié)議經(jīng)各方或各方授權(quán)代表簽署的書(shū)面文書(shū)可進(jìn)行修訂或修改。管轄法律本協(xié)議應(yīng)受中國(guó)法律的管轄，并根據(jù)該等法律進(jìn)行說(shuō)明。爭(zhēng)議的解決因本協(xié)議的簽署或履行而造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議（以下簡(jiǎn)稱“爭(zhēng)議”），應(yīng)通過(guò)各方友好協(xié)商解決。提出請(qǐng)求的一方應(yīng)通過(guò)載有日期的通知，及時(shí)告知其他方發(fā)生了爭(zhēng)議并說(shuō)明爭(zhēng)議的性質(zhì)。如在該爭(zhēng)議通知日期后的三十(30)天內(nèi)無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議，則任何一方可以將該爭(zhēng)議提交x

23、x市上城區(qū)人民法院訴訟解決。正本本協(xié)議正本一式捌(8)份，各方各執(zhí)壹(1)份。本協(xié)議經(jīng)各方正式簽署或蓋章后生效。下一頁(yè)開(kāi)始為簽署頁(yè)增資協(xié)議簽字頁(yè)各方已經(jīng)自身或促使其各自的正式授權(quán)代表于文首所書(shū)日期簽署本協(xié)議，特此為證。公司：xxxx科技有限公司（公章）簽字：姓名：xx職位：法定代表人創(chuàng)始股東：xx簽字：劉暢簽字：xx簽字：各方已經(jīng)自身或促使其各自的正式授權(quán)代表于文首所書(shū)日期簽署本協(xié)議，特此為證。前輪投資人：xx簽字：各方已經(jīng)自身或促使其各自的正式授權(quán)代表于文首所書(shū)日期簽署本協(xié)議，特此為證。前輪投資人：xxxx創(chuàng)業(yè)投資有限公司（公章）增資協(xié)議簽字頁(yè)各方已經(jīng)自身或促使其各自的正式授權(quán)代表于文首所書(shū)

24、日期簽署本協(xié)議，特此為證。 認(rèn)購(gòu)方1：xxxx投資合伙企業(yè)（有限合伙） （公章）各方已經(jīng)自身或促使其各自的正式授權(quán)代表于文首所書(shū)日期簽署本協(xié)議，特此為證。 認(rèn)購(gòu)方2： xxxxx股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（公章）附錄一交割日公司股權(quán)結(jié)構(gòu)姓名/名稱注冊(cè)資本出資額（萬(wàn)元）持有公司注冊(cè)資本比例xx21.505424.96%（其中占公司整體股權(quán)4%(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本出資額34,463.8452元)的部分為預(yù)留的職工或員工期權(quán)）劉暢21.5054 24.96%（其中占公司整體股權(quán)4%(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本出資額34,463.8452元)的部分為預(yù)留的職工或員工期權(quán)）xx10.752712.48%（其中占公司整體股

25、權(quán)2%(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本出資額17,231.9226元)的部分為預(yù)留的職工或員工期權(quán)）xx6.72057.80%xxxx創(chuàng)業(yè)投資有限公司6.72057.80%xxxxx股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)12.9239415.00%xxxx投資合伙企業(yè)（有限合伙）6.0311737.00%合計(jì)86.159613100.00%附錄二交割的先決條件聲明、保證和承諾. 本協(xié)議中創(chuàng)始股東及公司(“承諾人”)的聲明和保證在作出時(shí)及交割日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的并在任何方面不具有誤導(dǎo)性；無(wú)特定政府命令. 任何政府部門(mén)均未制定、頒布、實(shí)施或通過(guò)會(huì)致使本協(xié)議及與本協(xié)議所擬議之交易相關(guān)的其他所有協(xié)議以及所有前述該等資料文件的修

26、訂（“交易協(xié)議”）所擬定的交易不合法或以其他方式限制或禁止交易協(xié)議所擬定的交易的任何法律或政府命令；無(wú)法律程序或訴訟. 不存在由任何政府部門(mén)提起的或向任何政府部門(mén)提起的、針對(duì)承諾人或認(rèn)購(gòu)方的、已發(fā)生或潛在的訴求，會(huì)限制交易協(xié)議所擬定的交易、或?qū)ζ湓斐芍卮蟛焕绊?；同意和批?zhǔn). 認(rèn)購(gòu)方和公司應(yīng)已收到格式和內(nèi)容均令認(rèn)購(gòu)方滿意的、為履行交易協(xié)議擬議的交易所必要的各個(gè)政府部門(mén)的所有授權(quán)和批準(zhǔn)以及所有相關(guān)的第三方同意，包括但不限于原股東對(duì)增資的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的放棄以及公司股東會(huì)對(duì)增資及交易協(xié)議簽訂、履行的同意；且就交易協(xié)議擬議的交易所應(yīng)當(dāng)給予任何政府部門(mén)或第三方的通知，承諾人應(yīng)已履行該等通知； 董事會(huì). 認(rèn)

27、購(gòu)方1委派的一（1）名人士及認(rèn)購(gòu)方2委派的一（1）名人士已被適當(dāng)提名并由公司股東會(huì)通過(guò)決議任命為公司七（7）名董事組建的董事會(huì)成員；盡職調(diào)查. 認(rèn)購(gòu)方應(yīng)已就業(yè)務(wù)和公司履行了所有業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，并對(duì)該等盡職調(diào)查的結(jié)果滿意；交易協(xié)議. 相關(guān)各方已適當(dāng)簽署所有的交易協(xié)議（“交易協(xié)議”），并向認(rèn)購(gòu)方交付了每一份交易協(xié)議的原件；xx變更登記. 公司已在主管xx局履行增資的變更登記（包括但不限于將附錄四所列公司章程、新的股東名冊(cè)和董事會(huì)成員名單向xx局備案）申請(qǐng)材料的提交，并取得相應(yīng)的受理通知書(shū)；無(wú)重大不利影響. 未發(fā)生單獨(dú)或共同造成重大不利影響的一項(xiàng)或多項(xiàng)事件，并且合理預(yù)期不會(huì)發(fā)生可能單獨(dú)或

28、共同造成重大不利影響的事件；公司與關(guān)鍵管理人員和職工或員工（如附錄九所示）已經(jīng)簽訂格式和內(nèi)容令認(rèn)購(gòu)方滿意的勞動(dòng)協(xié)議、商業(yè)秘密保護(hù)、知識(shí)所有權(quán)協(xié)議。公司與關(guān)鍵管理人員簽署競(jìng)業(yè)限制協(xié)議；xx票務(wù)系統(tǒng)著作權(quán)的轉(zhuǎn)讓. 公司應(yīng)與xx存誠(chéng)科技有限公司簽訂適當(dāng)協(xié)議，商定將xx票務(wù)系統(tǒng)APP軟件的著作權(quán)通過(guò)適當(dāng)方式轉(zhuǎn)讓給公司，并向認(rèn)購(gòu)方交付令其滿意的證明資料文件；且公司已經(jīng)申請(qǐng)了該等軟件的著作權(quán)登記。附錄三交割時(shí)的交付資料文件(a)公司的股東名冊(cè)，認(rèn)購(gòu)方1已在該等股東名冊(cè)上被登記為持有公司7%股權(quán)的股東，股權(quán)上沒(méi)有任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；認(rèn)購(gòu)方2已在該等股東名冊(cè)上被登記為持有公司15%股權(quán)的股東，股權(quán)上沒(méi)有任何權(quán)利負(fù)擔(dān)

29、；(b)證明認(rèn)購(gòu)方1為持有公司7%股權(quán)的股東的出資證明書(shū)的正本（其中注明認(rèn)購(gòu)方1的增資額已經(jīng)全部繳足進(jìn)入公司的注冊(cè)資本，剩余部分將進(jìn)入公司的資本公積）；證明認(rèn)購(gòu)方2為持有公司15%股權(quán)的股東的出資證明書(shū)的正本（其中注明認(rèn)購(gòu)方2的增資額已經(jīng)全部繳足進(jìn)入公司的注冊(cè)資本，剩余部分將進(jìn)入公司的資本公積）；(c)公司股東會(huì)正式有效通過(guò)的決議的真實(shí)完整復(fù)印件，證明以下內(nèi)容：其已批準(zhǔn)并授權(quán)訂立交易協(xié)議和履行交易協(xié)議項(xiàng)下擬議的交易；修改公司章程；通過(guò)新的董事會(huì)組建；(d)承諾人簽署的交易協(xié)議； (e)證明附錄二所列條件已經(jīng)滿足所應(yīng)交付的其他批準(zhǔn)、證明和其它資料文件。附錄四公司章程格式附錄五承諾人的聲明和保證第

30、5.01款組建和授權(quán). 公司是一家根據(jù)中國(guó)法律正式組建、有效存在并且資信良好的有限責(zé)任公司。承諾人擁有所有必要的權(quán)力和權(quán)限以及完全的法律能力簽署并交付每一份其作為一方的交易協(xié)議，履行其在交易協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，以及履行交易協(xié)議所籌劃的交易。每一份交易協(xié)議經(jīng)簽署和交付后構(gòu)成對(duì)承諾人有效和具有合法約束力的義務(wù)，并可依照其各自條款強(qiáng)制執(zhí)行。公司對(duì)交易協(xié)議的簽署、交付和履行不會(huì)違反公司章程、任何法律或政府命令或其他對(duì)公司有約束力的協(xié)議或資料文件的任何規(guī)定。第5.02款權(quán)限和資格/資質(zhì). 公司具有擁有、運(yùn)營(yíng)或租賃其使用的所有財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)以及從事業(yè)務(wù)必需的所有權(quán)力和權(quán)限。公司擁有適用法律所要求的就其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)必要

31、的執(zhí)照或資格/資質(zhì)并且該等執(zhí)照或資格/資質(zhì)仍然延續(xù)有效。公司業(yè)務(wù)的各個(gè)方面均符合法律及政府命令的要求。公司采取的所有公司行動(dòng)均已取得正式授權(quán)，而且公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中始終遵守其章程。第5.03款投資權(quán)益. 除披露附表第5.03款另有商定外，承諾人未在任何公司、企業(yè)、合伙企業(yè)、合資企業(yè)、協(xié)會(huì)或其他實(shí)體中擁有任何直接或間接股權(quán)或其他投資權(quán)益、或者購(gòu)買(mǎi)任何股權(quán)或其他權(quán)益的任何權(quán)權(quán)益。公司不是任何合伙企業(yè)的成員(亦未通過(guò)任何合伙企業(yè)從事業(yè)務(wù)的任何部分)，公司亦無(wú)參加任何合資企業(yè)或類(lèi)似安排，或在任何對(duì)外投資中承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。公司的每一分支機(jī)構(gòu)均根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存在并具有擁有、運(yùn)營(yíng)或租賃其使用的所

32、有財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)以及從事業(yè)務(wù)必需的所有權(quán)力和權(quán)限。公司和其關(guān)聯(lián)方之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)交易。第5.04款同意和批準(zhǔn). 公司就交易協(xié)議的有效簽署、交付或履行，均不需要其他政府部門(mén)或其它主體的同意、批準(zhǔn)、資格/資質(zhì)證明、命令或授權(quán)，不需要它們采取任何行動(dòng)，也不需要向他們報(bào)備或通知。原股東就交易協(xié)議項(xiàng)下的交易已放棄其優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)及其他類(lèi)似權(quán)利。第5.05款遵守法律. 公司依照所有適用于其的法律和政府命令從事以及繼續(xù)從事業(yè)務(wù)，公司沒(méi)有在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中違反任何法律或政府命令。公司擁有所有從事其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所必要的許可證、執(zhí)照，且沒(méi)有違反該等許可證、執(zhí)照的相關(guān)規(guī)定。第5.06款注冊(cè)資本. 公司的注冊(cè)資本均已繳足，注冊(cè)資本的支付

33、完全符合法律和公司章程的要求，且其股東并無(wú)追加出資義務(wù)。公司的注冊(cè)資本均由原股東無(wú)任何權(quán)利負(fù)擔(dān)地持有。第5.07款資產(chǎn)。(a)公司擁有或者享有合法權(quán)利使用在從事業(yè)務(wù)的過(guò)程中需使用或者擬使用的所有財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)，包括設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)、存貨、知識(shí)所有權(quán)、應(yīng)收賬款和協(xié)議權(quán)利等，且該等資產(chǎn)上不存在任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。(b)公司的所有財(cái)產(chǎn)和權(quán)利均在公司名下，不為股東個(gè)人所有。(c)除披露附表第5.07(c)款另有商定外，公司未向任何原股東負(fù)有尚未結(jié)清的負(fù)債。第5.08款重大協(xié)議. 披露附表第5.08款列明了公司為一方的所有的重大協(xié)議。每一份重大協(xié)議均：(i) 合法設(shè)立，對(duì)該等協(xié)議的各方具有約束力，并且具有完全的效力；

34、(ii) 在交易協(xié)議所擬議的交易履行后，應(yīng)繼續(xù)完全有效且不會(huì)致使任何罰款或造成或產(chǎn)生其他不利后果，公司不存在違反任何重大協(xié)議的違約行為；(iii) 不存在任何重大協(xié)議項(xiàng)下的任何其他方違反該等協(xié)議的違約行為，公司未收到關(guān)于終止、撤銷(xiāo)任何重大協(xié)議或關(guān)于其項(xiàng)下違約的任何通知。第5.09款關(guān)聯(lián)方交易及不競(jìng)爭(zhēng). 公司和其關(guān)聯(lián)方之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)交易。各股東、關(guān)鍵雇員以及其各自關(guān)聯(lián)方在任何時(shí)候均未直接或間接地：(i) 從事任何與業(yè)務(wù)相同、類(lèi)似或與業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)(“競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)”)，或向從事與競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的任何實(shí)體進(jìn)行交易、受其雇傭或進(jìn)行投資(無(wú)論是通過(guò)股權(quán)還是協(xié)議方式)；(ii) 為其自身或其關(guān)聯(lián)方或任何第三方，勸誘或鼓動(dòng)公司的任何職工或員工接受其聘請(qǐng)，或用其他方式招聘公司的任何職工或員工；或(iii) 就任何競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)提供咨詢、協(xié)助或資助。第5.10款訴求. 不存在任何影