上市前重組協(xié)議

1、協(xié)議編號(hào)： 上市前重組協(xié)議甲方： 乙方： 上市前重組協(xié)議下列各方均已認(rèn)真閱讀和充分討論本協(xié)議，并在完全理解其含義的前提下簽訂本協(xié)議。本協(xié)議由以下各方在 市共同簽署。甲方： 法定代表人： 住所: 乙方： 法定代表人： 住所： 鑒于：1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司設(shè)立后計(jì)劃向中國境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”（以下簡稱“H股”）在xx聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“xx聯(lián)交所”）上市并以美國存托股份（以下簡稱“ADS”）形式在美國紐約證券交 易所（以下簡稱“紐約證交所”）上市（以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進(jìn)行重組。2. 甲方將其所屬的企業(yè)及、企業(yè)、企業(yè)、資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見附件三

2、“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于年月日設(shè)立方。3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股履行之后，甲 方將繼續(xù)為乙方的控股股東。4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī) 定對(duì)重組及與重組關(guān)于事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才拧?jù)此，各方立約如下：1、定義1. 1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：a. 甲方指，分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。b. 乙方指及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。C.會(huì)計(jì)報(bào)告指會(huì)計(jì)師事務(wù)所依照中國

3、股份有限公司會(huì)計(jì)制度編制的乙方年、年、年各年截止 月日及年截止月日的合并損益表（連同關(guān)于附注）；乙方年、年、年各年 月 日及年 月曰的合并資產(chǎn)負(fù)債表（連同關(guān)于附注）；乙方年截止月日的合并現(xiàn)金流量表（連同關(guān)于附注）。d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承 擔(dān)的負(fù)債。e.招股書指乙方就乙方公開發(fā)售H股和ADS而刊登的招股說明書。f.評(píng)估基準(zhǔn)日指年月曰。g.乙方設(shè)立日指年月日（即乙方在國家xx行政管理局登記注冊(cè)之日）。h.重組生效日指乙方設(shè)立日。i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間（不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日 當(dāng)天)。j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描

4、述的且依據(jù)本協(xié)議和重組資料文件 的條款和條件進(jìn)行的重組。k.重組資料文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)資料文件。l.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。m. 評(píng)估機(jī)構(gòu)指資產(chǎn)評(píng)估公司。n. 評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為設(shè)立乙方編制的并己由中國財(cái)政部于年月日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的第號(hào)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書。o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以 選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三 十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以監(jiān)控公司的百分之三十以上（含百分 之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百 分之三十以上（

5、含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其 他方式在事實(shí)上監(jiān)控公司。P.中國指中華人民共和國。q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和b本協(xié)議應(yīng)說明為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。2.重組的生效2. 1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已取得中國關(guān)于主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等資料文件 已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起（含重組生效日）正式生效。2. 2各方同意，按重組資料文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的關(guān)于規(guī)定實(shí)施重組。2. 3各方同意，自重組生效日起（含重組生效日），乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的 資產(chǎn)所

6、有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享 有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間造成或產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé) 任（本協(xié)議另有規(guī)定的除外)。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組資料文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的 規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有 關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其 保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、僨務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及關(guān)于業(yè)務(wù)承 擔(dān)責(zé)任。2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值(該估值記載于評(píng)估報(bào)告）， 并經(jīng)中國關(guān)于主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)己按法定折股比例 折股，并

7、已獲取國家關(guān)于主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。2. 5甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和會(huì)計(jì)事務(wù)所年月日出具的第3號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，金額為元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。3.聲明和保證3.1甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日（含重組生效日），a截至重組生效日為止（不含重組生效日），甲方根據(jù)中國法律有權(quán)經(jīng)營注入資產(chǎn)；b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其 現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。C.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許 可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或履行，且該等批準(zhǔn)、許 可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)

8、、登記等在重組生效日均為有效；d. 假設(shè)乙方自年月日以來一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的年個(gè)月的合并業(yè)績和合并資產(chǎn)凈值；e.根據(jù)中國股份有限公司會(huì)計(jì)制度確定的乙方在其設(shè)立之日的凈資產(chǎn)值， 不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值；f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營中造成或產(chǎn)生的負(fù)債之 外，乙方于重組生效日無其他負(fù)債（包括重大或然負(fù)債)；g.甲方無任何嚴(yán)重違反法律或法規(guī)的并可能致使乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的 行為；h.甲方無任何可能致使乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失的侵犯第三方的專利權(quán)、版 權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律保護(hù)的知識(shí)所有權(quán)的

9、行為；i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方（以原告、被告或其他身 份）正在進(jìn)行的或待決的或威脅將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或 資產(chǎn)關(guān)于并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)造成或產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲 裁、索賠或其他法律程序；也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營及/或注入資產(chǎn)產(chǎn) 生重大不利影響的索償要求，或任何可能致使該索償要求的事實(shí)；j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前已向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn) 一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。3.2如甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議 第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。4.重組的

10、實(shí)施4.1乙方設(shè)立后，對(duì)重組生效日之前（含重組生效日）所未履行的重組事項(xiàng)（如 有)，各方同意將密切合作，盡最大努力，盡快保證履行。各方同意采取所有必 要措施（包括但不限于：簽訂或促使他人簽訂任何資料文件，申請(qǐng)和取得任何關(guān)于批 準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得所有因經(jīng)營其業(yè)務(wù)所需的或與 注入資產(chǎn)關(guān)于的許可證，按關(guān)于程序辦理所有關(guān)于注冊(cè)、登記或備案手續(xù)）以確保重組按本協(xié)議和重組資料文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組資料文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié) 議中未提及之重組須履行事項(xiàng)，各方將本著平等、公平和合理的原則，友好協(xié)商 并妥善處理。4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營活動(dòng)中，應(yīng)根據(jù)慣常的方式經(jīng)營、管

11、理、 使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間造成或產(chǎn)生的利潤由甲方享有。4.4在不影響第3. 1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效日后（含重組 生效日）發(fā)生的與注入資產(chǎn)關(guān)于的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參加關(guān)于訴訟和仲 裁，享有關(guān)于權(quán)利并履行關(guān)于義務(wù)。4. 5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的僨務(wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任 仍歸甲方承擔(dān)，因此而造成或產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴 訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方承擔(dān)。4. 6a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必須事先取得任何第三方 的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前（含 重組生效

12、日）未能履行，則除各方應(yīng)按上述第4. 1條采取行為外，甲方應(yīng)代表 乙方并為乙方權(quán)益繼續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債 可以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。b. 在不限制第4. 6a.條一般性原則的情況下，甲乙各方進(jìn)一步商定，對(duì)于因重組轉(zhuǎn)入乙方但截至年月日（包括該日）該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的權(quán)益繼續(xù)作為該等貸款的借款 人，直到以下任一情況先發(fā)生：（i)該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙 方作為借款人，或（ii)該等貸款取得清償。就甲乙各方而言，乙方應(yīng)直接承擔(dān) 因所有該等貸款而應(yīng)向關(guān)于貸款人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他所有付費(fèi)，而甲

13、方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙各方承諾，在乙方截止年 月日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，各方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。c.為便于重組的實(shí)施，各方設(shè)想在自重組生效日至年月 日（含該日）期間，甲方應(yīng)繼續(xù)為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限于代表乙方進(jìn)行外部融資），并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù) 關(guān)系。各方同意，就各方之間而言，在這一期間甲方為乙方的權(quán)益而從第三方取 得的貸款，應(yīng)由乙方向相關(guān)貸款人直接承擔(dān)與向乙方提供的籌資所得直接關(guān)于的 本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人承擔(dān)上述償付。甲乙各方承諾，在乙方截止年月日的財(cái)務(wù)年

14、度的年報(bào)公布后的三個(gè)月內(nèi)，各方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同 意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。d.各方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所提供的以上第4. 6b.和c.條中所述的 任何幫助而向甲方支付任何費(fèi)用或報(bào)酬（包括但不限于甲方為乙方的權(quán)益而取得貸款)。4. 7甲方依照上述第4. 6條規(guī)定代表乙方并為乙方權(quán)益繼續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng) 下的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之關(guān)于的所有 權(quán)利、權(quán)益、盈利及所有義務(wù)、損失及索賠（不包括甲方未履行其在第4. 6條 中的義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠）由乙方享有或承擔(dān)。4. 8在重組實(shí)施過程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明 之處，將

15、以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的具體資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可 參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他關(guān)于工作 資料文件。4. 9甲乙各方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收費(fèi)用，將 于該費(fèi)用收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?. 10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等 資料文件資料移交給乙方。如該等資料文件資料移交未能在重組生效日之前（含重組生效日）完 成，除各方應(yīng)采取所有必要措施以促使該等移交盡早履行外，甲方應(yīng)代表乙方并 為乙方權(quán)益繼續(xù)持有并遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料文件資料直至該等資料文件資料合 法地、完全地移交于乙方。

16、在甲方依本條持有和保存該等資料文件資料期間，乙方可無償 使用該等資料文件資料且甲方應(yīng)為乙方的使用提供所有方便。4. 11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營注入資產(chǎn)關(guān)于的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營 運(yùn)記錄、營運(yùn)數(shù)據(jù)、營運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料文件資料、說明書、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及關(guān)于技術(shù) 記錄，技術(shù)資料文件資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書籍、研究與開發(fā)項(xiàng)目的資料文件資料及其他所有技術(shù)訣竅資料文件資料（無論是以文字書寫的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi) 的或以任何其他方式保存的）移交給乙方。如該等資料文件資料因其特殊性質(zhì)（如不可 分割）而無法移交給乙方，甲方應(yīng)妥善保存該等資料文件資料井將該等資料文件資料放置于方便之 處，

17、應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)査閱、復(fù)制或以其他方式使用。4. 12 (關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的商定）。4. 13甲方分別依照其與乙方另行簽署的房產(chǎn)租賃協(xié)議及其附件股份公司 總部辦公樓租賃協(xié)議、土地使用權(quán)租賃協(xié)議租賃給乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的 房產(chǎn)及土地。4. 14甲方分別依照其與乙方另行簽署的商標(biāo)使用許可協(xié)議、專利、專有 技術(shù)使用許可協(xié)議、計(jì)算機(jī)軟件使用許可協(xié)議許可乙方使用上述協(xié)議項(xiàng)下的 專利、商標(biāo)、專有技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件。4. 15 (關(guān)聯(lián)協(xié)議的商定）。4. 16甲方同意依照其與乙方另行簽訂的債務(wù)擔(dān)保協(xié)議就該協(xié)議項(xiàng)下的債 務(wù)為乙方向其債權(quán)人提供連帶的和不可撤銷的保證。4. 17甲方同意依照其與乙方另行簽訂的權(quán)

18、益轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓給乙方截至 重組生效日甲方所簽訂的對(duì)外協(xié)議中甲方項(xiàng)下的權(quán)益。4. 18甲方同意依照甲乙各方共同或分別與銀行、銀行、銀行、銀行（以上合稱“主要債權(quán)銀行”）簽訂的貸款合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議書的規(guī)定，履行債務(wù)轉(zhuǎn)移工作。4. 19乙方承諾，將依照公司與公司（以下簡稱“股份”）簽訂的購買權(quán)協(xié)議相同的條件和條款賦予股份對(duì)注入資產(chǎn)中的的優(yōu)先購買權(quán)。5.稅費(fèi)5.1本協(xié)議第5條中“稅費(fèi)”指所有由國家和地方各級(jí)稅收征管機(jī)關(guān)或國家和 地方政府征收的稅項(xiàng)及費(fèi)用或與之關(guān)于的費(fèi)用，其中包括但不限于征收的所得 稅、增值稅、營業(yè)稅、資源稅、消費(fèi)稅、契稅、土地使用稅、關(guān)稅、印花稅、礦 產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、礦權(quán)使用費(fèi)，以及：a.因

19、承包或與關(guān)于部門的類似安排而應(yīng)征收的稅費(fèi)或上繳的費(fèi)用；b.任何額外或加征的稅費(fèi)，無論該等稅費(fèi)是因己征收或已支付的稅費(fèi)不足，或己征收或己支付的稅費(fèi)曾取得的或享受的減免優(yōu)惠不適當(dāng)或不合法而造成或產(chǎn)生；C.任何與稅費(fèi)關(guān)于的罰款、延遲履行金或其他應(yīng)繳款。5.2不影響第6. 2條的前提下，甲方同意承擔(dān)：a.與注入資產(chǎn)關(guān)于的、在重組生效日之前（不含重組生效日）造成或產(chǎn)生的所有稅費(fèi)， 無論該稅費(fèi)是在重組生效日當(dāng)天或在該日以前或以后征收或支付；b.切與按重組資料文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留在甲方的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù) 債及其相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)于的或因其而造成或產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)。5.3甲方同意乙方不承擔(dān)因注入資產(chǎn)評(píng)估增值

20、而造成或產(chǎn)生的企業(yè)所得稅。5.4乙方應(yīng)承擔(dān)所有與持有、管理、經(jīng)營或運(yùn)作注入資產(chǎn)關(guān)于的、在重組生效 日之后（含重組生效日）所造成或產(chǎn)生的所有稅費(fèi)。5.5除本協(xié)議另有規(guī)定外，所有因甲方依照重組資料文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī) 定把注入資產(chǎn)注入乙方或與之相關(guān)而造成或產(chǎn)生或發(fā)生的稅費(fèi)，由甲、乙各方分別依法 承擔(dān)。6.賠償6.1甲方承諾向乙方賠償：a.與上述第5. 2條所述稅費(fèi)關(guān)于的所有索賠、訴訟、仲裁、損失、賠償、付款、 成本、費(fèi)用和開支（上述合稱“索賠”，以下條款中“索賠”含義與此處相同）；b上述第5. 3條中不應(yīng)由乙方承擔(dān)的稅費(fèi)及與該等稅費(fèi)相關(guān)的所有索賠；c.上述第5. 5條中應(yīng)由甲方承擔(dān)的稅費(fèi)及與

21、該等稅費(fèi)相關(guān)的所有索賠；d.乙方因注入資產(chǎn)在重組生效日之前（不含重組生效日）而造成或產(chǎn)生的或引起的任 何索賠，但在會(huì)計(jì)報(bào)告中有所披露者及會(huì)計(jì)師己為該開支預(yù)算作籌措者除外；e.在重組生效日當(dāng)天或在該日之后，乙方因甲方在根據(jù)本協(xié)議第4. 6條的規(guī)定 代表乙方并以乙方的權(quán)益為前提的情況下履行任何協(xié)議時(shí)，因甲方過失或過錯(cuò)所 造成或產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠。f.在重組生效日之前、當(dāng)天或之后，（i)乙方因甲方未按會(huì)計(jì)報(bào)告、重組資料文件 和本協(xié)議的規(guī)定將注入資產(chǎn)注入乙方而造成或產(chǎn)生或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠；（ii) 乙方因甲方根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告、重組資料文件和本協(xié)議的規(guī)定保留的資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債而 造成或產(chǎn)

22、生或與之相關(guān)而遭受的任何索賠；（Hi)乙方因甲方將注入資產(chǎn)注入乙方而產(chǎn) 生的或與此相關(guān)而發(fā)生的任何索賠；（iv)乙方因甲方違反本協(xié)議任何條款（包括但不限于第3條和附件一載明的甲方的進(jìn)一步聲明和保證）而遭受或造成或產(chǎn)生的任 何索賠。6.2乙方向甲方承諾賠償因乙方違反本協(xié)議任何條款而使甲方遭受或造成或產(chǎn)生的任 何索賠。6.3第6. 1條及第6. 2條中提及的賠償事項(xiàng)包括但不限于因解決任何索賠或 執(zhí)行該等索賠的判決、裁定或仲裁裁決而發(fā)生的或與此相關(guān)的所有付款、費(fèi)用或 開支。但是，因受償方違反本協(xié)議而發(fā)生的或與此相關(guān)的所有訴訟、仲裁、索賠、 付款、費(fèi)用和開支則不包括在本條規(guī)定的補(bǔ)償范圍內(nèi)。6.4甲乙任

23、一方依據(jù)本條向另一方提出任何賠償要求，均應(yīng)采用書面形式，并 應(yīng)對(duì)與該索賠關(guān)于的事實(shí)及狀況作出合理詳盡的描述。7.不競(jìng)爭甲方向乙方承諾，依照各方另行簽訂的避免同業(yè)競(jìng)爭及優(yōu)先交易權(quán)協(xié)議避免 與乙方從事的主營業(yè)務(wù)競(jìng)爭。8.適用法律和爭議的解決8. 1本協(xié)議適用中國法律并依據(jù)中國法律說明。8.2各方就本協(xié)議的履行有爭議時(shí)，應(yīng)盡可能通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成， 任何一方均可向xx仲裁委員會(huì)提出申請(qǐng)，依據(jù)該委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。 仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。9.附則9. 1本協(xié)議或其附件的修訂僅可經(jīng)書面協(xié)議作出，經(jīng)各方簽字并須經(jīng)各方采取 適當(dāng)?shù)姆ㄈ诵袆?dòng)批準(zhǔn)。9. 2本協(xié)議任何一條款成為非法、無

24、效或不可強(qiáng)制執(zhí)行并不影響本協(xié)議其他條 款的有效性及可強(qiáng)制執(zhí)行性。9. 3本協(xié)議及其附件構(gòu)成各方就本協(xié)議所含交易而達(dá)成之全部協(xié)議，并取代雙 方以前就該等交易而達(dá)成之全部口頭和書面協(xié)議、協(xié)議、理解和通信。各條款標(biāo) 題僅為方便查閱而設(shè)，不具法律效力。9. 4除非另有規(guī)定，一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)并 不構(gòu)成放棄這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)，而單一或部分行使這些權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)并 不排斥行使任何其他權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)。9. 5公告：除法律或xx聯(lián)交所或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求外，任何一方在未取得另 一方的事前書面同意前（關(guān)于同意不得無理地拒絕給與），不得發(fā)表或準(zhǔn)許任何 人士發(fā)表任何與本協(xié)議關(guān)于事宜

25、或本協(xié)議任何附帶事項(xiàng)關(guān)于的公告。9. 6不得讓與：未得另一方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式 轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與或轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的全部或部分權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。 9. 7通知：一方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定作出的通知或其他通訊應(yīng)采用書面形式并以中 文書寫，并可經(jīng)專人或掛號(hào)郵務(wù)發(fā)至另一方法定住所地或傳真號(hào)碼至另一方以下規(guī) 定的傳真號(hào)碼號(hào)碼。通知被視為已有效作出的日期應(yīng)按以下規(guī)定確定：a.經(jīng)專人交付的通知應(yīng)在專人交付之日被視為有效作出；b.以掛號(hào)郵務(wù)寄送的通知應(yīng)在付郵（以郵戳日期為準(zhǔn)）后第七天（若最后一天 是休息日或法定節(jié)假日則順延至下一個(gè)工作日）被視作有效作出；c.以傳真號(hào)碼形式發(fā)出的通知應(yīng)

26、被視作于傳真號(hào)碼完畢的時(shí)間作出。惟發(fā)件人應(yīng)出示傳 真機(jī)就其所發(fā)出的資料文件而印刷的報(bào)告以證明關(guān)于資料文件已經(jīng)完滿地傳給對(duì)方。d.各方通訊辦公地址及傳真號(hào)碼號(hào)碼如下：甲方： 乙方： 若一方更改其通信辦公地址或傳真號(hào)碼號(hào)碼應(yīng)在作出該等更改之日起十日內(nèi)按9. 7條規(guī)定給 予另一方書面通知。9. 8本協(xié)議用中文書寫。9. 9本協(xié)議正本一式份，各份協(xié)議具有同等效力。9. 10本協(xié)議附件是本協(xié)議的組建部分，并與本協(xié)議具有同等約束力，如同已 被納入本協(xié)議。9. 11除非本協(xié)議中另有規(guī)定，甲乙各方應(yīng)自行負(fù)擔(dān)各自在本協(xié)議談判、編制 和實(shí)施過程中發(fā)生的費(fèi)用和開支。9. 本協(xié)議于各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。（

27、本頁無正文，系編號(hào)為*的重組協(xié)議之簽署頁）甲方（蓋章）： 法定代表人（或授權(quán)代理人）：_（簽字或簽章）乙方（蓋章）：xxxxx法定代表人（或授權(quán)代理人）：_（簽字或簽章）丙方（蓋章）：xxxxx法定代表人（或授權(quán)代理人）：_（簽字或簽章）簽署日期： 年 月 日一、甲方的進(jìn)一步聲明和保證1.甲乙各方的法律行為能力及權(quán)限1.1甲乙各方分別為根據(jù)中國法律有效設(shè)立及存續(xù)并具有獨(dú)立法人地位與能力 的公司。1.2按中國法律、法規(guī)及甲乙各方的章程及/或其他組織性資料文件，甲方、乙方 有權(quán)并已合法有效地簽署本協(xié)議及其他各方分別作為當(dāng)事方的關(guān)于重組的協(xié)議 和協(xié)議。各方有權(quán)享有并履行該等協(xié)議、協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利和

28、義務(wù)。1.3乙方根據(jù)中國法律有權(quán)自重組生效日起（含重組生效日），經(jīng)營注入資產(chǎn)。2.股份資本2.1甲方保證，除甲方之外，不存在第三人擁有與乙方股本相關(guān)或因這些股本 而造成或產(chǎn)生的購股權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)，并且未設(shè)定與乙方股本相關(guān)的任何抵押、留置、 保證或其他第三方權(quán)利（以上合稱“第三方權(quán)利”)。且無協(xié)議承擔(dān)或設(shè)立上述各 項(xiàng)第三方權(quán)利，亦無任何協(xié)議或其他安排需要或可能需要乙方發(fā)行超越其現(xiàn)時(shí)已 發(fā)行股本權(quán)益的額外股本權(quán)益。任何有權(quán)利或自稱有權(quán)利取得任何上述第三方權(quán) 利者并無作出任何索取要求。2.2截至重組生效日（含重組生效日），并不存在關(guān)于現(xiàn)時(shí)或未來乙方股份或 股本權(quán)益或借貸資本的發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓的已生效

29、的協(xié)議，也未曾給予任何人要 求不論有條件或無條件發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓乙方的任何股份或股本權(quán)益或借貸資本 的權(quán)利（包括任何購股權(quán)或優(yōu)先購買權(quán)或轉(zhuǎn)換權(quán))。3.帳目及業(yè)務(wù)3.1帳目：假設(shè)乙方自年月日起存在，乙方會(huì)計(jì)報(bào)告：a.遵守中國股份有限公司會(huì)計(jì)制度；b.根據(jù)中國股份有限公司會(huì)計(jì)制度，列出該制度所要求的各關(guān)于日期的股東 權(quán)益、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債)、利潤和承擔(dān)，在所有重大方面公允公正及 準(zhǔn)確地反映其業(yè)務(wù)狀況；c.作出（視情況而定）關(guān)于在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期乙方的所有未償負(fù)債及資本性 承諾的全面提拔或籌備及或然負(fù)債的說明；d.依據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告附注列出的所有原則，作出（視情況而定）截止至?xí)?jì)報(bào)告所訂曰期乙方將

30、被征收或負(fù)責(zé)繳付的所有稅費(fèi)的拔備或儲(chǔ)備的說明；e.在所有重大方面公允地反映截止至評(píng)估基準(zhǔn)日乙方的資本、資產(chǎn)、負(fù)債（包 括或然負(fù)債）及截止至當(dāng)天財(cái)務(wù)期間的盈利；f.沒有被任何非經(jīng)常性、特殊或非慣常項(xiàng)目所影響；g.在所有重大方面公允地反映乙方于評(píng)估基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況；h.露乙方在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期的所有資產(chǎn)及負(fù)債。3.2固定資產(chǎn)的折舊：乙方固定資產(chǎn)已按中國股份有限公司會(huì)計(jì)制度在會(huì) 計(jì)報(bào)告里進(jìn)行折舊。3.3帳簿及記錄：假設(shè)乙方自年月日起存在，乙方的所有各類帳目、帳簿、分類帳、財(cái)務(wù)記錄及其他記錄：a.由乙方擁有；b.已經(jīng)全面、適當(dāng)及準(zhǔn)確地保存及履行；c.不存在任何種類的重大誤差或差別；及d.真實(shí)、公平及準(zhǔn)

31、確地反映其財(cái)務(wù)、協(xié)議及業(yè)務(wù)交易狀況。3.4假設(shè)乙方自年月日起存在，自乙方設(shè)立以來：a.乙方均在正常、一貫及沒有中斷的情況下經(jīng)營其業(yè)務(wù)；b.乙方的所有業(yè)務(wù)不存在任何重大不利變更。3.5傭金：沒有任何人士有權(quán)向乙方收取關(guān)于根據(jù)重組而進(jìn)行的任何股本權(quán)益 買賣的任何費(fèi)用，如經(jīng)紀(jì)費(fèi)或其他傭金。3.6己存檔的資料文件a.依照任何適用于乙方的法律、法規(guī)及/或法例而須在世界上任何地方的任何 政府機(jī)構(gòu)存檔的乙方的所有申報(bào)表、詳細(xì)資料文件資料、決議案及資料文件均己遵守所有關(guān)于 乙方的設(shè)立、配售及發(fā)行股份、股本權(quán)益、債券及其他證券、派付股息及乙方的 其他行為的任何法律、法規(guī)及/或適用于乙方的法例的規(guī)定適當(dāng)、準(zhǔn)確地歸

32、檔；b.所有給予乙方或由其設(shè)定的抵押（如有）已依照任何適用于乙方的關(guān)于法例 或規(guī)例登記。3.7擁有資料文件：所關(guān)于于乙方資產(chǎn)的所有權(quán)憑證、任何乙方為其中一方的所有 協(xié)議的簽署文本，及所有其他由乙方擁有或應(yīng)該擁有的資料文件的正本均應(yīng)由乙方自行擁有。3.8調(diào)查：不存在由任何政府或其他機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的事務(wù)提出而仍未解決或正在 進(jìn)行的重大調(diào)查或查詢。4.稅費(fèi)4.1帳目：會(huì)計(jì)報(bào)告己對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日為止的所有將向乙方征收或應(yīng)由乙方 繳付的稅費(fèi)（包括遞延稅項(xiàng)）作出了撥備或儲(chǔ)備。4.2行政a.因任何稅務(wù)理由而應(yīng)由乙方提呈的申報(bào)表、計(jì)算及付款已在規(guī)定的期間內(nèi)按 規(guī)定的基準(zhǔn)進(jìn)行，并是準(zhǔn)確無誤的，而且其中并不存在涉及稅

33、務(wù)部門的任何重大 爭議事項(xiàng)；b.乙方從未采取任何可能致使重大更改、嚴(yán)重?fù)p害或以任何方式干預(yù)曾與任何 稅務(wù)部門達(dá)成的任何重大安排或協(xié)議的行動(dòng)；c.乙方己在各方面遵守所有適用的關(guān)于稅務(wù)的法律、法規(guī)、法例、法令或法院 的判決或裁定，并保存上述任何法律、法規(guī)、法例、法令或法院的判決或裁定規(guī) 定的紀(jì)錄及資料文件；d.依照任何法律、法規(guī)、法例、法令及法院的判決或裁定，己就上述第4. 2a 款中提及的關(guān)于乙方的稅務(wù)責(zé)任適當(dāng)及準(zhǔn)時(shí)地呈交用于每年評(píng)估的申請(qǐng)報(bào)表，且 所有呈交予稅務(wù)部門的帳目已符合關(guān)于稅務(wù)部門的要求。4.3稅務(wù)請(qǐng)求、責(zé)任及豁免：甲方已向乙方披露所有關(guān)于稅務(wù)的重大事項(xiàng)的詳 細(xì)資料文件資料，且就該等資

34、料文件資料而言，甲方擁有尚未行使之權(quán)利，可按任何法律、法規(guī)、 法例、法令或命令提出減免稅要求。4.4贖回股本：乙方并無償付或同意償付，或贖回或同意贖回自身股本或股本 權(quán)益，或以可贖回股本（或可贖回股本權(quán)益）或以債券方式將任何種類的盈利或 公積金轉(zhuǎn)增或同意轉(zhuǎn)增為股本。4.5非正常非公平交易a.乙方并未以任何高于市值或并非按公平和合理的基準(zhǔn)確定的價(jià)格收購、同意 收購任何資產(chǎn)、接受或同意接受任何服務(wù)或設(shè)備；b.乙方并未以任何低于市值或并非按公平和合理的基準(zhǔn)確定的價(jià)格出售、或同 意出售任何資產(chǎn)、提供或同意提供任何服務(wù)或設(shè)備；C.并無乙方參加為任何稅務(wù)目的而進(jìn)行的與其實(shí)際支付或收取的對(duì)價(jià)不同的交 易。4

35、.6本協(xié)議：本協(xié)議及其他任何根據(jù)重組而簽訂的協(xié)議的簽訂及履行將不會(huì)導(dǎo) 致乙方在稅務(wù)上被視為取得應(yīng)納稅的盈利或其他費(fèi)用。5.財(cái)務(wù)5.1資本性承諾：除在招股書及會(huì)計(jì)報(bào)告有所披露者外，乙方的資本帳戶并無 出現(xiàn)資本性承諾，自評(píng)估基準(zhǔn)日后，乙方并無任何重大資本開支負(fù)擔(dān)或同意任何 重大資本開支造成或產(chǎn)生，亦無同意出售或變更任何重大資本資產(chǎn)或任何關(guān)于權(quán)益。5.2股息及分派：除招股書中披露者外，自設(shè)立日起，乙方并無支付或宣布任 何股息，或作出任何其他被視為以現(xiàn)金或?qū)嵨镒鞒龅姆峙桑蚺砂l(fā)其他任何從擁 有的乙方股份或股本權(quán)益中取得的利息、其他收入、權(quán)益或權(quán)利。5.3銀行及其他貸款：除在招股書內(nèi)有所披露及會(huì)計(jì)報(bào)告中

36、記載者外：a.乙方的總貸款金額并沒有超過其章程及/或任何法律、法規(guī)、法例、法令或 法院的判決或裁定所規(guī)定的借貸限額，或?qū)σ曳骄哂屑s束力的任何債券、契約或 資料文件所規(guī)定的借貸限制；b.乙方并沒有己發(fā)行的借貸資本，亦無同意設(shè)立或發(fā)行借貸資本；c.乙方在相關(guān)期間及自設(shè)立以來，并無償付或有責(zé)任償付任何重大的未到期貸 款或其他重大債務(wù)，亦無任何可能致使上述情形的事件出現(xiàn)；d.乙方在本協(xié)議簽訂日之前沒有從任何債權(quán)人處收到通知（不論正式與否)，要 求償還債項(xiàng)或開始強(qiáng)制性地處置債權(quán)人持有的乙方的任何資產(chǎn)（該等執(zhí)行將對(duì)乙 方的生產(chǎn)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況造成或產(chǎn)生重大影響），亦無任何情況可能致使出現(xiàn)上述通知；e.注入資

37、產(chǎn)之上未設(shè)定任何重大的關(guān)于或影響乙方全部或部分業(yè)務(wù)、物業(yè)或資 產(chǎn)的抵押、留置權(quán)或其他方式的擔(dān)保、權(quán)益或債權(quán)，或其他可帶來或引致前述事 件發(fā)生的任何協(xié)議、安排或承諾，但依照公平原則及正常商業(yè)條款，為乙方向銀 行取得融資而達(dá)成者除外。5.4負(fù)債：除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中記載者外，于本協(xié)議簽訂日之前，乙方并未就任 何固定資產(chǎn)行使或聲稱行使留置權(quán)、債權(quán)或其他權(quán)益或追討任何債務(wù)；亦不存在 直接或間接與該等固定資產(chǎn)關(guān)于的爭議。5.5營運(yùn)資金：就現(xiàn)有的銀行融資及其他融資渠道而言，乙方具備充足營運(yùn)資金，于重組生效日之后的十二個(gè)月內(nèi)能夠繼續(xù)按現(xiàn)行的形式及目前的經(jīng)營規(guī)模經(jīng) 營其業(yè)務(wù)，以及可以依照現(xiàn)行的條款和條件實(shí)行、進(jìn)行

38、及履行所有對(duì)于乙方均具 有約束力而又未履行的訂單、項(xiàng)目及協(xié)議責(zé)任。5.6延續(xù)融資：就乙方未償還或可取得的所有債券、承兌信用、透支、借貸或 其他融資（于本條內(nèi)合稱為“融資”)：a.并沒有違反或不符合關(guān)于該等融資的任何資料文件規(guī)定；b.并沒有采取實(shí)際行動(dòng)或遭受威脅要提早償還；c.并無任何不利于繼續(xù)取得任何該等融資，或可能致使任何該等融資的條款及 條件有任何不利改變的情況出現(xiàn)：及d.重組及乙方的公開上市，或重組及/或該公開上市所包含的任何其他事宜均 不會(huì)致使任何該等融資中斷或所商定的債務(wù)加速到期。6.業(yè)務(wù)經(jīng)營6.1重組及公開上市的影響a.甲方經(jīng)審慎周詳?shù)牟樵兒笳J(rèn)為，并無資料文件資料顯示，且未知悉或獲

39、悉或相信重組或乙方 公開上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開上市或本協(xié)議包含的任何其他事宜會(huì) 致使：（i)乙方的任何主要供應(yīng)商會(huì)停止或有權(quán)停止或可能大幅減少供應(yīng)量；（ii) 乙方的任何主要客戶會(huì)停止或有權(quán)停止或可能大幅減少目前與乙方業(yè)務(wù)往來；(iii)乙方管理層的重大變化。b.重組或乙方公開上市或訂立本協(xié)議或因重組、乙方公開上市或本協(xié)議包含的 任何其他事宜不會(huì)致使對(duì)乙方的生產(chǎn)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況造成或產(chǎn)生重大影響的下列事項(xiàng)：(i)與以乙方為其中一方的任何協(xié)議或契據(jù)的任何條款、條件或規(guī)定，或適用 于乙方的章程資料文件及/或任何法律、法規(guī)、法例、法令或命令的任何規(guī)定，或?qū)?乙方的任何資產(chǎn)具有約束力或管制力

40、的任何種類及形式的任何債權(quán)、抵押、協(xié)議 義務(wù)、判決、裁定、禁令、法例或其他限制或責(zé)任相沖突，或致使違約，或構(gòu)成 不履行義務(wù)；（ii)免除任何人對(duì)乙方的任何義務(wù)，或授權(quán)任何人決定任何同類義 務(wù)或乙方享有的任何權(quán)利或權(quán)益：（iii)致使對(duì)乙方的任何資產(chǎn)設(shè)定、形成或行 使任何形式的債權(quán)；（iv)致使乙方的任何現(xiàn)有債務(wù)于指派到期日前提早到期并 須償還或可能被聲稱到期而須償還。6.2經(jīng)營業(yè)務(wù)a.乙方在各方面可根據(jù)其章程及/或任何適用的法律、法規(guī)、法例、法令及其 目前仍為其中一方的任何其他資料文件經(jīng)營業(yè)務(wù)及處理其事務(wù)；b.乙方有權(quán)及完全有資格/資質(zhì)在其目前經(jīng)營業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)；c.乙方并無任何超越權(quán)限、

41、未經(jīng)授權(quán)或無效的活動(dòng)、協(xié)議、權(quán)利。乙方作為主 體一方或執(zhí)行一方的所有資料文件均己按需要妥善簽章并由乙方保存。6.3符合法規(guī)：乙方及其關(guān)于行政人員、代理人及雇員（在執(zhí)行職位期間）概 無可能致使乙方遭受任何重大罰款、懲罰、訴訟或其他責(zé)任的觸犯任何法律、法 規(guī)、條例、命令的行為。6.4乙方名稱：乙方除其在中國境內(nèi)及境外的法定注冊(cè)名稱外概無使用其他名 稱。6.5授權(quán)書及權(quán)限a.任何乙方發(fā)出的或收到的其他單位向乙方所發(fā)出之授權(quán)書均沒有作廢或無效；b.除本協(xié)議另有規(guī)定及乙方正常經(jīng)營所需外，甲方或乙方概無授權(quán)任何人士（明 示或默示）代表乙方訂立任何協(xié)議或作出任何承諾，亦無賦予任何人士任何其他 代理權(quán)利或權(quán)力

42、。6.6許可證及同意書a.除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方己向所有關(guān)于政府機(jī)關(guān)取得或?qū)⒂谄溟_始綜合募 股前取得所有所需之重要許可證及同意書，以合法及適當(dāng)?shù)亟?jīng)營其業(yè)務(wù)，而所有 許可證及同意書均有效及延續(xù)有效；b.乙方概無違反任何該等許可證或同意書之任何條款或條件，亦無足以影響任 何該等許可證或同意書之延續(xù)性或續(xù)展之因素。6. 7延續(xù)有效之協(xié)議a.乙方概非以下任何重大協(xié)議、交易、安排或責(zé)任之一方：（i)屬于非正常情 形；（H)屬長期未能履行情形（即根據(jù)其條款訂定或承諾日期后超逾六個(gè)月不 能履行者)。b.于本協(xié)議簽署日關(guān)于甲方作為與注入資產(chǎn)關(guān)于的重大協(xié)議一方之詳盡準(zhǔn)確資 料己向乙方披露：（i)所有該等協(xié)議均

43、屬有效，沒有被撤銷或作廢，亦不會(huì)由于 重組、乙方股票上市及訂立本協(xié)議或任何其他情況而終止或受不利影響。甲方已 經(jīng)對(duì)該等情形作出充分審慎之査詢，而屬需要告知乙方關(guān)于該等協(xié)議所載之條款、協(xié)定及條件的，均已正式告之乙方；（ii)甲方、乙方概無收到任何該等協(xié)議 之其他當(dāng)事人向乙方關(guān)于任何該等協(xié)議之違約通知，以終止或以其他方式終止該 等協(xié)議，且關(guān)于乙方與任何第三者商定履行之義務(wù)概無發(fā)生爭議。6. 8違約之事項(xiàng)：在重組生效日乙方并無：a.違反其作為一方當(dāng)事人的任何重大協(xié)議；b.可能因其所作的任何陳述、保證、賠償（無論明示或默示）或其他事項(xiàng)承擔(dān) 重大責(zé)任。6.9所有協(xié)議均屬公平：乙方并無參加訂立任何非完全按

44、公平原則訂立的協(xié)議 或安排，且其于重組生效日之前三年期間的盈利或財(cái)務(wù)狀況并無因任何非完全按 公平原則訂立的協(xié)議或安排而受到重大影響。甲方經(jīng)過審慎周詳?shù)臇嗽兒?，并無 發(fā)現(xiàn)乙方的盈利或財(cái)務(wù)狀況可能受任何非完全按公平原則訂立的協(xié)議或安排所 影響之任何情況。7.雇用職工或員工7.1雇員及雇用年期：乙方與任何工會(huì)之間或與其他代表乙方任何成員、雇員 的團(tuán)體之間概無訂立任何協(xié)議或其他安排（不論是否受法律約束)。7.2正常報(bào)酬：乙方并無責(zé)任或慣例就雇員的正常薪金、報(bào)酬、獎(jiǎng)金或薪俸或 其他福利以外支付其他費(fèi)用予乙方的任何高級(jí)職員或雇員。7.3勞動(dòng)爭議：乙方或其任何雇員并無牽涉任何可能使乙方受到嚴(yán)重不利影響 的勞

45、動(dòng)爭議，且根據(jù)乙方或其董事或甲方已知悉的事實(shí)或經(jīng)過合理查詢后可知悉 的事實(shí)，并無顯示乙方可能牽涉任何此類糾紛或經(jīng)協(xié)議的任何規(guī)定或根據(jù)重組及 /或乙方股票上市簽署的任何資料文件或因重組及/或乙方股票上市而預(yù)期會(huì)發(fā)生 的任何事項(xiàng)可能致使任何此類勞動(dòng)爭議。8.資產(chǎn)8.1資產(chǎn)所有權(quán)a.除本協(xié)議另有規(guī)定者外，乙方于設(shè)立日，絕對(duì)擁有注入資產(chǎn)，并擁有其有效 的所有權(quán)及或/使用權(quán)；b.除本協(xié)議另有規(guī)定及會(huì)計(jì)報(bào)告中記載外，乙方并無就其顯示于會(huì)計(jì)報(bào)告內(nèi)或 自會(huì)計(jì)報(bào)告日期以來所收購的任何資產(chǎn)設(shè)立或同意設(shè)立、轉(zhuǎn)讓或同意轉(zhuǎn)讓任何按 揭、抵押、留置、債券或其他證券權(quán)益或其他財(cái)所有權(quán)益，且除在會(huì)計(jì)報(bào)告中另有記載，該等資產(chǎn)概

46、無涉及任何融資租賃。8.2經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的資產(chǎn)a.乙方的資產(chǎn)足以使乙方有效地及全面地從事與注入資產(chǎn)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)；b.根據(jù)重組方案劃歸乙方的所有職工足夠使乙方能繼續(xù)以現(xiàn)行方式有效地經(jīng)營 投入乙方之所有業(yè)務(wù)。8.3保險(xiǎn)a.乙方所享受的所有保險(xiǎn)全部有效，且并未作出或遺漏任何事項(xiàng)足以令任何保 險(xiǎn)失效或可能致使保險(xiǎn)費(fèi)增加；b.乙方所接受的所有保險(xiǎn)不受任何特別、或非正常條款的限制，且乙方不必在 正常保費(fèi)以外支付任何款額；c.除在招股書中披露以外，根據(jù)任何上述保單，乙方并未提出或可能提出任何 索賠要求，亦無任何情況可能引致該等索賠要求。8. 4商業(yè)秘密、知識(shí)所有權(quán)a.甲、乙各方并未（除于正常及一般業(yè)務(wù)運(yùn)作外

47、）向任何人士披露或容許披露 或承諾或安排披露乙方專有技術(shù)、商業(yè)秘密、秘密資料文件資料、成本表或客戶或供應(yīng)商 名單；b.所有關(guān)于許可乙方業(yè)務(wù)運(yùn)作所需或使用的知識(shí)所有權(quán)（包括但不限于招股書內(nèi) 所載的及本協(xié)議中規(guī)定的知識(shí)所有權(quán)）均為；（i)有效存在及可強(qiáng)制執(zhí)行的；（ii) 已被乙方取得許可使用權(quán)，且沒有抵押、按揭或（除在招股書內(nèi)有所披露者外） 第三者其他權(quán)益；（iii)沒有違反其他任何協(xié)議或侵犯其他人的知識(shí)所有權(quán)而嚴(yán)重 影響乙方的經(jīng)營；及(iv)概無任何訴訟爭議或其他法律程序進(jìn)行并威脅嚴(yán)重及影響該等知識(shí)所有權(quán)的 所有權(quán)、使用權(quán)或有效性。c.甲、乙各方并無遺漏任何重大事項(xiàng)致使上述許可或授予乙方的許可證或其他 權(quán)證被終止或構(gòu)成對(duì)任何該許可證或權(quán)證的條款的違反；d.甲、乙各方并無參加任何可能限制上述乙方專有技術(shù)、商業(yè)秘密、秘密資料文件資料、 成本表或客戶或供應(yīng)商名單等信息資料文件資料的運(yùn)用或向?qū)Ψ脚兜膮f(xié)議。8. 5 土地a.就注入資產(chǎn)中沒有土地使用權(quán)證，僅領(lǐng)有土地權(quán)屬證明的甲方以折價(jià)入股方式注入乙方的土地使用權(quán)及甲方依照其與乙方另行簽署的土地使用權(quán)租賃合同租賃給乙方使用的土地使用權(quán)，