某集團(tuán)行政辦公室工作流程

1、湖南石石磊文化化傳播集集團(tuán)行政辦公公室工作作流程目 錄第一部分分 行政政制度一、總則則二、辦公公場(chǎng)所管管理制度度1、員工工行為規(guī)規(guī)范：2、辦公公用品管管理3、固定定資產(chǎn)管管理4、公用用書報(bào)管管理三、印章章使用和和管理制制度四、上傳傳下達(dá)制制度1、呈報(bào)報(bào)2、發(fā)文文3、收文文4、會(huì)議議管理制制度五、檔案案管理制制度六、后勤勤保障管管理制度度1、會(huì)議議接待2、車輛輛管理第二部分分 流程程1、呈報(bào)報(bào)流程2、客戶戶接待流流程；3、發(fā)文文處理流流程；4、收文文處理流流程5、辦公公用品采采購流程程6、辦公公設(shè)備維維修流程程7、固定定資產(chǎn)請(qǐng)請(qǐng)購流程程8、印章章刻制流流程9、印章章使用流流程10、印印章報(bào)廢廢流

2、程11、檔檔案歸檔檔、借閱閱流程12、檔檔案銷毀毀流程13、檔檔案歸檔檔流程14、合合同管理理流程；15、會(huì)會(huì)議管理理流程16、車車輛管理理流程第三部分分 表格格1、辦辦公用品品請(qǐng)購單單2、固固定資產(chǎn)產(chǎn)請(qǐng)購單單3、辦辦公設(shè)備備報(bào)修申申請(qǐng)單4、印印章使用用申請(qǐng)表表5、印印章刻制制申請(qǐng)表表6、印印章報(bào)廢廢申請(qǐng)表表7、呈呈報(bào)單8、收收文處理理單9、會(huì)會(huì)議計(jì)劃劃審批表表10、會(huì)議預(yù)預(yù)算金額額表11、會(huì)議簽簽到表12、檔案歸歸檔登記記表13、檔案歸歸檔登記記表（總總表）14、檔案借借閱登記記表15、檔案銷銷毀登記記表16、用車申申請(qǐng)單17、派車單單18、車輛使使用記錄錄表19、車輛使使行駛記記錄表20、

3、車輛登登記卡21、車輛登登記表（總）22、燃油效效率及油油耗量結(jié)結(jié)算表23、行駛事事故處理理報(bào)告書書第一部分分行政制制度（一）總總 則 一、為加加強(qiáng)公司司行政事事務(wù)管理理，理順順公司內(nèi)內(nèi)部關(guān)系系，使各各項(xiàng)管理理標(biāo)準(zhǔn)化化、制度度化，提提高辦事事效率，特制定定本規(guī)定定。（二）辦辦公場(chǎng)所所管理制制度一、員工工行為規(guī)規(guī)范：公司的的員工都都應(yīng)具有有開拓進(jìn)進(jìn)取、愛愛崗敬業(yè)業(yè)的精神神，做到到團(tuán)結(jié)協(xié)協(xié)作、誠(chéng)誠(chéng)實(shí)守信信、遵紀(jì)紀(jì)守法。待人接接物態(tài)度度和藹，言行舉舉止文明明禮貌，接聽電電話語調(diào)調(diào)溫和親親切。增強(qiáng)時(shí)時(shí)間觀念念，提高高工作效效率和質(zhì)質(zhì)量，上上班時(shí)間間不串崗崗、不遛遛崗、不不閑談、不辦私私事，工工作時(shí)間間

4、不在網(wǎng)網(wǎng)上玩游游戲。上班時(shí)時(shí)間做到到精神飽飽滿，儀儀表穿戴戴端莊大大方。辦公場(chǎng)場(chǎng)所要保保持整潔潔、衛(wèi)生生；保持持肅靜，不得高高聲喊叫叫、吹口口哨、哼哼小調(diào)；不準(zhǔn)在在非指定定地點(diǎn)抽抽煙。嚴(yán)守紀(jì)紀(jì)律，服服從大局局，堅(jiān)持持工作請(qǐng)請(qǐng)示報(bào)告告制度，逐級(jí)負(fù)負(fù)責(zé)，各各司其責(zé)責(zé)。嚴(yán)格遵遵守保密密紀(jì)律，杜絕泄泄密事故故發(fā)生。二、辦公公用品管管理：1、辦公公用品采采購流程程填寫申購購單行政辦辦公室確確認(rèn)物品品后按照照相關(guān)規(guī)規(guī)定、權(quán)權(quán)限辦理理審批采購驗(yàn)收入入庫 領(lǐng)用辦公用用品的采采購請(qǐng)購人人如實(shí)填填寫請(qǐng)辦公用用品請(qǐng)購購單經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后及及時(shí)上交交行政辦辦公室。所有辦辦公用品品的采購購工作統(tǒng)統(tǒng)一由行行政辦公

5、公室辦理理。堅(jiān)持集集體采購購制度，急用現(xiàn)現(xiàn)買零散散物品實(shí)實(shí)行特事事特辦原原則，批批量、貴貴重物品品由采購購人員及及有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)全程程參與采采購工作作。2、辦公公用品的的保管辦公用用品由行行政辦公公室專員員負(fù)責(zé)保保管；購購入批量量的辦公公用品應(yīng)應(yīng)及時(shí)入入庫儲(chǔ)存存，在辦辦公用品品入庫登登記本上上如實(shí)填填寫品名名、規(guī)格格、價(jià)格格、數(shù)量量等，并并簽字。階段性性使用或或暫時(shí)閑閑置的物物品（電電暖器、電扇等等），要要妥善保保管，隨隨時(shí)待用用。每月月月底進(jìn)行行辦公用用品庫存存盤點(diǎn)，確保賬賬物相符符。三固定定資產(chǎn)管管理固定資產(chǎn)產(chǎn)管理總總原則：誰用誰誰負(fù)責(zé)，維修歸歸行政。1、固定定資產(chǎn)的的劃分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和分分類企業(yè)的

6、勞勞動(dòng)資料料，按其其使用年年限和價(jià)價(jià)值大小小分為固固定資產(chǎn)產(chǎn)和低值值易耗品品，根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)規(guī)定定，列作作固定資資產(chǎn)一般般應(yīng)具備備下列條條件：11、單位位價(jià)值在在人民幣幣2000O元及及以上。2、使使用期限限超過一一年的房房屋、建建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工工具，以以及其他他與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有有關(guān)的設(shè)設(shè)備、工工具、器器具等。不屬于于生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)主要要設(shè)備的的物品，使用期期限超過過兩年的的列作固固定資產(chǎn)產(chǎn)。不符符合上述述條件的的勞動(dòng)資資料，列列作低值值易耗品品。2、固定定資產(chǎn)的的購建、登記與與計(jì)價(jià)請(qǐng)購：由請(qǐng)購購人填寫寫固定定資產(chǎn)請(qǐng)請(qǐng)購單。審批：依次由由部門總總監(jiān)、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)及及總經(jīng)理理審

7、批。購置：由歸口口行政辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一購置置。報(bào)帳：購置人人憑發(fā)票票和固固定資產(chǎn)產(chǎn)請(qǐng)購單單到財(cái)財(cái)務(wù)部門門報(bào)帳。登帳：資產(chǎn)歸歸口部門門應(yīng)開設(shè)設(shè)“固定資資產(chǎn)及低低值易耗耗品登記記簿”，對(duì)所所購資產(chǎn)產(chǎn)予以登登記并負(fù)負(fù)責(zé)到人人。建卡：行政辦辦公室根根據(jù)原始始憑證及及記帳憑憑證對(duì)符符合固定定資產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，建立固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片，一式三三份，財(cái)財(cái)務(wù)部留留一份，行政辦辦公室一一份，另另一份由由資產(chǎn)使使用部門門保存 (見請(qǐng)請(qǐng)購流程程圖)。流程圖：請(qǐng)購審審批購置報(bào)賬登帳建卡 3、固固定資產(chǎn)產(chǎn)的修理理、轉(zhuǎn)讓讓、轉(zhuǎn)移移、盤點(diǎn)點(diǎn)和報(bào)廢廢為保持持固定資資產(chǎn)的正正常生產(chǎn)產(chǎn)能力，保證固固定資產(chǎn)產(chǎn)的正常常使用年年限，企企業(yè)必須須

8、對(duì)固定定資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行定期期或不定定期的修修理。辦公用用品的維維修統(tǒng)一一歸口有有行政辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)，報(bào)報(bào)修人必必須先填填寫辦辦公設(shè)備備報(bào)修申申請(qǐng)單，嚴(yán)格格執(zhí)行行行政程序序。 固定資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓讓，必須須按規(guī)定定辦理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)續(xù)。轉(zhuǎn)讓讓方式原原則上應(yīng)應(yīng)實(shí)行有有償轉(zhuǎn)讓讓。固定定資產(chǎn)的的無償轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓，由由總裁審審批。固定資資產(chǎn)在公公司內(nèi)部部轉(zhuǎn)移，必須辦辦理固定定資產(chǎn)內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)移移手續(xù)，轉(zhuǎn)移手手續(xù)由轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出部門門辦理，要及時(shí)時(shí)變動(dòng)固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片。在清查查固定資資產(chǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤盈、盤虧，應(yīng)查明明原因，及時(shí)辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)。固定資資產(chǎn)的報(bào)報(bào)廢由使使用和保保管部門門提出申申請(qǐng)，并并按審批批權(quán)限辦辦理報(bào)廢廢手續(xù)

9、。未經(jīng)批批準(zhǔn)之前前，不得得隨意拆拆除或變變價(jià)出售售其實(shí)物物。三、公用用書報(bào)管管理1.行政政辦公室室負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)一訂閱閱報(bào)刊雜雜志，集集中收發(fā)發(fā)和管理理。2.公司司員工崗崗位所需需的業(yè)務(wù)務(wù)書籍，個(gè)人報(bào)報(bào)請(qǐng)部門門負(fù)責(zé)人人和行政政辦公室室，總裁裁審核同同意方能能購買。3.所有有購買來來的圖書書，一律律到行政政辦公室室驗(yàn)收、登記、編號(hào)，并在發(fā)發(fā)票上簽簽字。需要閱讀讀者，辦辦理借閱閱手續(xù)。四、公司司門禁管管理規(guī)范范1.外來來人員因因公需進(jìn)進(jìn)入公司司，應(yīng)先先登記，經(jīng)接洽洽部門或或相關(guān)人人員同意意后，再再給來訪訪者指出出接洽部部門位置置。如接接洽部門門或相關(guān)關(guān)人員不不在或有有其他原原因不愿愿接見的的，前臺(tái)臺(tái)應(yīng)委

10、婉婉拒絕，請(qǐng)其外外出。2.提交交的小件件物品、信函、文件等等應(yīng)由前前臺(tái)代收收發(fā)，前前臺(tái)應(yīng)及及時(shí)準(zhǔn)備備做好收收、發(fā)工工作，并并例行登登記。3.下列列外來人人員嚴(yán)禁禁進(jìn)入公公司：攜帶易易燃易爆爆及危險(xiǎn)險(xiǎn)品的人人員。不明身身份、衣衣冠不整整的人員員。推銷產(chǎn)產(chǎn)品及收收購廢品品的人員員。非洽談?wù)劰珓?wù)人人員，或或是洽談?wù)劰珓?wù)但但拒絕登登記檢查查者。來訪人人員報(bào)不不清受訪訪部門及及受訪人人者。4.接待待來訪人人員時(shí)，各部門門接待人人員應(yīng)加加強(qiáng)保密密意識(shí)，如客人人翻閱辦辦公桌的的資料時(shí)時(shí)應(yīng)予以以制止。5.上班班時(shí)間，集團(tuán)總總部人員員原則上上嚴(yán)禁接接訪客人人，若有有特殊情情況，需需向直屬屬上司說說明，經(jīng)經(jīng)同意后

11、后在公司司會(huì)議室室會(huì)客，時(shí)間不不能超過過十五分分鐘。（三）印印章使用用和管理理制度一、公司司公章、合同專專用章、總裁章章、副總總裁私章章由行政政辦公室室統(tǒng)一管管理，專專人負(fù)責(zé)責(zé)。二、凡以以公司名名義上報(bào)報(bào)和下發(fā)發(fā)行文的的請(qǐng)示、報(bào)告、匯報(bào)、通知等等需先填填寫印印章使用用申請(qǐng)表表經(jīng)部部門總監(jiān)監(jiān)及總裁裁簽字后后方可用用??； 三、因業(yè)業(yè)務(wù)工作作需要，如投標(biāo)標(biāo)、報(bào)價(jià)價(jià)、做方方案資料料、更改改銀行帳帳戶等需需用行政政印章時(shí)時(shí)，先填填寫印印章使用用申請(qǐng)表表經(jīng)部部門總監(jiān)監(jiān)簽字后后方可用用印 。四、用合合同專用用章，必必須經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)、總裁審審核并同同意方可可用印。五、嚴(yán)禁禁啟用公公司行政政印章為為非本公

12、公司員工工開具證證明或介介紹信。六、印鑒鑒管理人人員必須須保證印印鑒的絕絕對(duì)安全全和正確確使用，防止印印鑒盜用用或?yàn)E用用，及時(shí)時(shí)作好用用印記錄錄。 七、印章章的刻制制必須填填寫印印章刻制制申請(qǐng)表表報(bào)廢廢必須填填寫印印章報(bào)廢廢申請(qǐng)表表。（四）上上傳下達(dá)達(dá)制度一.呈報(bào)報(bào)1.發(fā)起起人填寫寫呈報(bào)報(bào)單。2.部門門負(fù)責(zé)人人簽字及及相關(guān)會(huì)會(huì)簽部門門負(fù)責(zé)人人簽字。3.總顧顧問簽字字。4.副總總裁簽字字。5.總裁裁簽字后后返回發(fā)發(fā)起人處處，有發(fā)發(fā)起人辦辦結(jié)匯報(bào)報(bào)具體工工作進(jìn)程程并記錄錄和完成成歸檔工工作?？傇瓌t為為，逐級(jí)級(jí)報(bào)、不不要越級(jí)級(jí)、通過過行政辦辦公室的的呈報(bào)由由行政辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤、回復(fù)復(fù)、歸檔檔；

13、沒有有通過行行政辦公公室的呈呈報(bào)，由由呈報(bào)人人負(fù)責(zé)跟跟蹤；暫暫由部門門歸檔；在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)（每月月底）統(tǒng)統(tǒng)一歸交交行政辦辦公室存存檔；二.發(fā)文文發(fā)文一般般應(yīng)該是是對(duì)公司司各方面面事務(wù)具具有一定定指導(dǎo)性性或約束束力的事事項(xiàng)的宣宣告，日日常的程程序性、流程性性文件發(fā)發(fā)文應(yīng)先先用公司司呈報(bào)報(bào)單填填寫。力力避隨意意發(fā)文。1.公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)文:擬稿人責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)人初審審（及相相關(guān)部門門責(zé)任負(fù)負(fù)責(zé)人會(huì)會(huì)簽）行政辦辦公室核核稿行政總總監(jiān)審核核副總裁裁審核總裁簽簽發(fā) 行政政辦公室室（統(tǒng)一一編號(hào)打印蓋章發(fā)文備案）2.對(duì)外外發(fā)文:擬稿人部門經(jīng)經(jīng)理審核核主管副副總經(jīng)理理總經(jīng)理理核準(zhǔn)總經(jīng)辦辦統(tǒng)一編編號(hào)打印蓋章（

14、簽字）發(fā)文備案3.密級(jí)級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。4.緊急急程度分分為“特急”、“急”、“平”。5.文件件內(nèi)容要要求事實(shí)實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮鮮明、條條理清晰晰、文字字精煉、用語準(zhǔn)準(zhǔn)確。三、收文文1.流程程行政辦公公室收文文登記行行政辦公公室擬辦辦相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱示示副總裁裁批示總裁批批示行政辦辦公室分分送相關(guān)部部門承辦辦（催辦辦、辦結(jié)結(jié)）2.行政政辦公室室收文后后及時(shí)填填寫收收文處理理單。3.協(xié)辦辦部門必必須積極極配合主主辦部門門完成文文件處理理。4.文件件的催辦辦由相關(guān)關(guān)辦公室室公室負(fù)負(fù)責(zé)，防防止漏辦辦或延誤誤。5.嚴(yán)格格按照時(shí)時(shí)限要求求完成。6.文件件傳遞必必須保證證安全，完善簽簽收手續(xù)續(xù)，

15、防止止文件遺遺失。7.文件件辦理完完畢后，統(tǒng)一交交由行政政辦公室室指定專專人保管管、立卷卷歸檔。四、會(huì)議議管理會(huì)議是集集團(tuán)決議議產(chǎn)生、工作明明確、意意見交流流的正式式方式與與場(chǎng)合。集團(tuán)會(huì)會(huì)議區(qū)分分為定期期例會(huì)與與非定期期會(huì)議，規(guī)定的的人員必必須準(zhǔn)時(shí)時(shí)參與，指定人人員務(wù)必必作好會(huì)會(huì)議記錄錄，與會(huì)會(huì)人員遵遵守會(huì)議議安排同同時(shí)提高高會(huì)議效效率，會(huì)會(huì)后請(qǐng)記記錄人員員將會(huì)議議紀(jì)要交交予相關(guān)關(guān)人員會(huì)會(huì)簽。1、例會(huì)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)如如下：會(huì)議名稱稱時(shí)間安排排參加人員員會(huì)議內(nèi)容容召集/主主持人員員記錄人總裁辦公公會(huì)議由總裁辦辦公室通通知根據(jù)會(huì)議議主題通通知相關(guān)關(guān)人員根據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)及管理理需要擬擬定總裁辦公公室總裁辦公公室總

16、裁辦公公例會(huì)每周一次次，無特特殊情況況，每周周一上午午10點(diǎn)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)召召開副總監(jiān)及及以上各板塊的的日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理工作匯匯報(bào)副總裁行政辦公公室經(jīng)營(yíng)分析析會(huì)每月一次次，時(shí)間間待定企管部及及戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部相相關(guān)人員員、總裁裁辦主任任、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)、行政辦辦公室相相關(guān)人員員、下屬屬公司相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人上月經(jīng)營(yíng)營(yíng)工作總總結(jié)、分分析及下下月的工工作計(jì)劃劃展望副總裁行政辦公公室2、會(huì)議議要求：集團(tuán)內(nèi)內(nèi)會(huì)議由由行政辦辦公室具具體安排排，請(qǐng)行行政辦公公室做好好會(huì)議紀(jì)紀(jì)要并做做好會(huì)簽簽工作；如遇特特殊情況況，由行行政負(fù)責(zé)責(zé)人另行行通知與會(huì)人人員不得得無故出出席，并并如實(shí)填填寫會(huì)會(huì)議簽到到表，如不能能出席者者須向上上級(jí)領(lǐng)

17、導(dǎo)導(dǎo)說明原原因并請(qǐng)請(qǐng)假。請(qǐng)與會(huì)會(huì)人員將將手機(jī)靜靜音。與會(huì)人人員需于于會(huì)前準(zhǔn)準(zhǔn)備好會(huì)會(huì)上需討討論和匯匯報(bào)的相相關(guān)材料料；避免免無必要要的時(shí)間間拖延，延緩工工作效率率。（五）檔檔案管理理制度一、目的的為規(guī)范公公司的文文件材料料的歸檔檔工作，完整、系統(tǒng)保保存企業(yè)業(yè)檔案，制定本本制度。二、適用用范圍凡屬本公公司歸檔檔范圍的的各種文文件材料料，必須須依照公公司規(guī)定定要求向向行政辦辦公室移移交，并并實(shí)行集集中統(tǒng)一一保管。三、原則則2、檔案案及有關(guān)關(guān)資料的的接收、移交等等，要嚴(yán)嚴(yán)格履行行交接手手續(xù)及審審批制度度。3、檔案案人員適適時(shí)對(duì)檔檔案資料料進(jìn)行檢檢查、清清理、核核對(duì)工作作；如發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即向

18、向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)報(bào)告，對(duì)對(duì)破損或或褪變檔檔案及時(shí)時(shí)搶救。4、公司司各部門門檔案人人員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)所形形成的文文件材料料積累、整理，并按要要求向行行政辦公公室歸檔。5、檔案案歸檔工工作接受受行政辦辦公室的的監(jiān)督和和指導(dǎo)。6、檔案案管理工工作實(shí)施施責(zé)任追追究制度度，對(duì)不不按規(guī)定定歸檔而而造成文文件材料料損失的的，或?qū)?duì)檔案進(jìn)進(jìn)行涂改改、抽換換、偽造造、盜竊竊、隱匿匿和擅自自銷毀而而造成檔檔案丟失失或損失失的直接接責(zé)任者者，依法法進(jìn)行處處理。四、歸檔檔范圍1、公司司在籌備備、設(shè)立立、運(yùn)營(yíng)營(yíng)及產(chǎn)權(quán)權(quán)變動(dòng)及及其他過過程中形形成的直直接記述述和反映映公司活活動(dòng)的具具有現(xiàn)實(shí)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)考查價(jià)價(jià)值的文文件材料料列入歸歸檔范

19、圍圍。2、歸檔檔的文件件材料來來源： 本公公司內(nèi)部部形成的的文件材材料； 本公公司參與與的合作作項(xiàng)目，合作單單位按要要求應(yīng)向向本公司司報(bào)的文文件材料料； 針對(duì)對(duì)本公司司有保存存價(jià)值的的其它外外來文件件材料。歸檔的文文件材料料載體形形式包括括：紙質(zhì)質(zhì)文件、存儲(chǔ)電電子文件件的光盤盤、軟盤盤，錄音音錄像帶帶、照片片、底片片，實(shí)物物及其他他形式。五、歸檔檔分類1、行政政管理工工作形成成的文件件材料（1）公公司籌備備期的可可行性研研究、申申請(qǐng)、批批準(zhǔn)，工工商登記記等證明明材料，企業(yè)章章程，董董事會(huì)、股東會(huì)會(huì)、監(jiān)事事會(huì)和部部長(zhǎng)層構(gòu)構(gòu)成及變變更。（2）股股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)、監(jiān)事事會(huì)活動(dòng)動(dòng)及形成成的相關(guān)關(guān)記錄、

20、紀(jì)要。（3）綜綜合性行行政事務(wù)務(wù)，文秘秘、機(jī)要要、保密密、信訪訪工作。（4）法法律事務(wù)務(wù)，政紀(jì)紀(jì)監(jiān)察，公證工工作。（5）審審計(jì)工作作。（6）員員工教育育與培訓(xùn)訓(xùn)工作。（7）后后勤服務(wù)務(wù)。（8）人人事工作作。2、經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理工工作形成成的文件件材料（1）公公司改革革、經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略決決策。（2）公公司發(fā)展展規(guī)劃、各項(xiàng)目目發(fā)展計(jì)計(jì)劃，責(zé)責(zé)任制管管理，各各種統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表，公司綜綜合性統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析。（3）知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)和商業(yè)業(yè)秘密管管理。（4）公公司信用用管理，形象宣宣傳。（5）商商務(wù)合同同正本及及與合同同有關(guān)的的補(bǔ)充材材料，有有關(guān)的協(xié)協(xié)議、意意向書，有關(guān)的的資信調(diào)調(diào)查等。（6）營(yíng)營(yíng)銷管理理，市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查與與分析

21、，客戶信信息管理理，廣告告宣傳，產(chǎn)品銷銷售，售售后服務(wù)務(wù)。（7）財(cái)財(cái)務(wù)管理理，資金金管理，資產(chǎn)管管理，成成本價(jià)格格管理，銀行貸貸款，會(huì)會(huì)計(jì)管理理。（8）招招投標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目管理理。3、業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目工工作形成成的文件件材料（1）業(yè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目目的籌備備與形成成。（2）業(yè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目目的運(yùn)行行。（3）業(yè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目目的保障障與監(jiān)督督。4、會(huì)計(jì)計(jì)工作形形成的文文件材料料（1）會(huì)會(huì)計(jì)憑證證。（2）會(huì)會(huì)計(jì)賬簿簿。（3）財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告及報(bào)表表。（4）其其他材料料。（5）其其它對(duì)國(guó)國(guó)家、社社會(huì)和公公司有保保存價(jià)值值的文件件材料。5、下列列文件材材料應(yīng)隨隨時(shí)歸檔檔：（1） 公司發(fā)發(fā)文；（2） 應(yīng)歸檔檔的零散散文件材材料；（3） 變

22、更、修改、補(bǔ)充的的文件材材料；（4）合合同、協(xié)協(xié)議等具具有法律律效力的的文檔；（5）公公司機(jī)構(gòu)構(gòu)變動(dòng)和和職工調(diào)調(diào)動(dòng)、離離崗等留留在部門門或個(gè)人人手中的的文件材材料；（6）其其他臨時(shí)時(shí)活動(dòng)中中形成的的文件材材料。六、歸檔檔要求1、公司司各部門門秘書負(fù)負(fù)責(zé)文件件的收集集、整理理和歸檔檔，并定定期交公公司行政政辦公室室集中管管理。任任何人不不得拒絕絕歸檔，檔案保保管人員員及時(shí)登登記檔檔案保管管表。2、歸檔檔的文件件材料應(yīng)應(yīng)完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。文件書書寫和載載體材料料應(yīng)能耐耐久保存存。文件件材料整整理符合合規(guī)范，不符合合保管要要求的文文件材料料應(yīng)經(jīng)修修復(fù)后歸歸檔。3、歸檔檔的文件件材料應(yīng)應(yīng)為原件件或具有

23、有憑證作作用的文文件材料料。4、非紙紙質(zhì)文件件材料應(yīng)應(yīng)有文字字說明一一并歸檔檔；外文文材料應(yīng)應(yīng)與中文文翻譯件件一并歸歸檔。5、具有有長(zhǎng)期保保存價(jià)值值的電子子文件，必須同同步制成成紙質(zhì)文文件與原原電子文文件一同同歸檔。歸檔的的電子文文件的收收發(fā)登記記表、機(jī)機(jī)讀目錄錄、相關(guān)關(guān)軟件、其他說說明等應(yīng)應(yīng)與相對(duì)對(duì)應(yīng)的電電子文件件一同歸歸檔保存存。7、文件件材料一一般歸檔檔一份。重要的的、利用用頻繁的的和專門門需要的的可適當(dāng)當(dāng)增加份份數(shù)。8、多個(gè)個(gè)單位合合作完成成的項(xiàng)目目，由公公司主辦辦的保存存一套完完整的文文件材料料，如協(xié)協(xié)辦則保保存與承承擔(dān)任務(wù)務(wù)相關(guān)的的一套正正本。有有合同、協(xié)議規(guī)規(guī)定的，按其要要求執(zhí)行

24、行。9、檔案案人員負(fù)負(fù)責(zé)檢查查歸檔文文件材料料的完整整與準(zhǔn)確確，并填填寫移交交清冊(cè)。重要項(xiàng)項(xiàng)目的文文件材料料歸檔時(shí)時(shí)應(yīng)編寫寫歸檔說說明，并并經(jīng)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人審核簽簽字，有有密級(jí)和和查閱范范圍要求求的要特特別注明明。10、行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)檢查檔檔案的整整理質(zhì)量量，必要要時(shí)可將將不符合合要求的的文件材材料退回回，要求求重新整整理。11、交交接雙方方應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行交交接手續(xù)續(xù)，認(rèn)真真核對(duì)移移交清冊(cè)冊(cè)，雙方方經(jīng)手人人和部門門負(fù)責(zé)人人在移交交清冊(cè)上上簽字以以備查找找。 12.檔檔案借閱閱室必須須如實(shí)填填寫檔檔案借閱閱登記表表，檔檔案銷毀毀時(shí)，銷銷毀人必必須如實(shí)實(shí)填寫檔案銷銷毀登記記表。 （六）后后勤保

25、障障管理制制度一、會(huì)議議接待1.接待待流程收到訪問問申請(qǐng)了解客客戶信息息了解客客戶來訪訪需求制作客客戶接待待安排表表接待客客戶的前前期準(zhǔn)備備工作進(jìn)行客客戶接機(jī)機(jī)/車客戶進(jìn)進(jìn)公司接接待參觀觀安排正式洽洽談就餐安安排其它安安排客戶離離開2. 用用餐程序序1、各各部門、中心在在集團(tuán)安安排用餐餐須報(bào)總總裁批準(zhǔn)，并提前前將用餐餐通知書書送交辦辦公室，由辦公公室統(tǒng)一一安排。用餐通通知書要要列明來來客單位位、時(shí)間間、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、人數(shù)數(shù)。2、如遇特特殊情況況，可口口頭請(qǐng)示示，同意意后先用用餐，再再補(bǔ)辦手手續(xù)。33.用餐餐標(biāo)準(zhǔn)餐餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)分為AA、B、C三個(gè)個(gè)檔次（酒水除除外）。即一般般客人用用C檔，較重要要客人用

26、用B檔，重要客客人為AA檔。4.用餐餐后的核核算1、所有招招待用餐餐費(fèi)用，接待部部門須及及時(shí)報(bào)批批，辦理理結(jié)算。2、對(duì)對(duì)不符合合手續(xù)、不按規(guī)規(guī)定辦理理的，一一切費(fèi)用用由接待待人承擔(dān)擔(dān)。5.注意事事項(xiàng)1、必須注注意接待待費(fèi)用支支出項(xiàng)目目與接待待用途及及目的一一致。22、接待待費(fèi)用開開支，必必須本著著最小支支出、最最大成果果的原則則，合理理接待，有效使使用經(jīng)費(fèi)費(fèi)開支。二、車輛輛管理1.車輛輛調(diào)配根據(jù)工工作需要要，行政政必須對(duì)對(duì)所有車車輛進(jìn)行行統(tǒng)一管管理，填填寫車車輛登記記表。需要用策策的部門門和個(gè)人人必須先先填寫用車申申請(qǐng)單由行政政辦公室室請(qǐng)示集集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)，對(duì)車輛輛進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一配備備和調(diào)整整，用

27、車車完成后后如實(shí)填填寫派派車單上交行行政辦公公室歸檔檔。各單位位負(fù)責(zé)人人對(duì)本單單位車輛輛的日常常使用、駕駛?cè)巳藛T的安安全教育育及執(zhí)行行規(guī)章制制度情況況有管理理責(zé)任。集團(tuán)外外事用車車、集團(tuán)團(tuán)會(huì)議及及較大活活動(dòng)用車車，辦公公室有權(quán)權(quán)臨時(shí)調(diào)調(diào)度各單單位車輛輛，各單單位應(yīng)服服從協(xié)調(diào)調(diào)調(diào)度。原則上上各單位位不得相相互借用用車輛，特殊情情況須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。24小小時(shí)內(nèi)長(zhǎng)長(zhǎng)途用車車（單程程1500公里以以上的），須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，24小小時(shí)以上上的，需需報(bào)集團(tuán)團(tuán)副總裁裁批準(zhǔn)。任何車車輛外借借必須經(jīng)經(jīng)集團(tuán)副副總裁批批準(zhǔn)。2.安全全管理駕駛?cè)巳藛T必須須嚴(yán)格遵遵守交通通法規(guī)，根據(jù)車車隊(duì)的安安

28、排參加加交通安安全學(xué)習(xí)習(xí)，提高高駕駛技技術(shù)，保保證車輛輛完好，杜絕事事故發(fā)生生。對(duì)交通通事故肇肇事者除除經(jīng)濟(jì)處處罰外，還將視視情節(jié)輕輕重開具具行駛駛事故處處理報(bào)告告書，并分別別給予書書面檢查查、通報(bào)報(bào)批評(píng)、停止駕駕駛、降降薪等處處理。駕駛?cè)巳藛T在車車輛使用用期間發(fā)發(fā)生違章章行為均均由個(gè)人人承擔(dān)。 3.維修修保養(yǎng)車輛維維修按規(guī)規(guī)定填制制申請(qǐng)單單，部門門負(fù)責(zé)人人簽字，走完審審批流程程后，到到指定修修理廠或或4S店店維修；行政辦辦公室人人員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)車輛輛進(jìn)行不不定期檢檢查，內(nèi)內(nèi)容包括括：本規(guī)規(guī)定執(zhí)行行情況、車輛內(nèi)內(nèi)外衛(wèi)生生、一般般保養(yǎng)狀狀況等，檢查不不合格者者，對(duì)當(dāng)當(dāng)事者酌酌情給予予懲罰；4.駕駛駛

29、人員管管理 集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及各各分公司司總經(jīng)理理配備工工作專車車，持有有效駕照照可由本本人駕車車；無駕駕照需配配司機(jī)的的，由集集團(tuán)行政政辦公室室統(tǒng)一調(diào)調(diào)配。5. 附附 則車輛的保保險(xiǎn)、養(yǎng)養(yǎng)路、驗(yàn)驗(yàn)車、牌牌照、停停車場(chǎng)等等手續(xù)，屬于集集團(tuán)行政政辦公室室統(tǒng)一辦辦理，所所需費(fèi)用用按財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算分分別人帳帳；屬于于各分公公司的，自行辦辦理，費(fèi)費(fèi)用自負(fù)負(fù)。第二部分分行政辦辦公流程程一、客戶戶接待流流程二、呈報(bào)報(bào)流程三、客戶戶接待流流程四、發(fā)文文處理流流程備注：發(fā)發(fā)文處理理表格用用公司呈報(bào)單單五、收文文處理流流程六、辦公公用品采采購流程程七、辦公公設(shè)備維維修流程程八、固定定資產(chǎn)請(qǐng)請(qǐng)購流程程九、印章章刻制流流程十

30、、印章章使用流流程十一、印印章報(bào)廢廢流程十二、檔檔案歸檔檔、借閱閱流程十三、檔檔案銷毀毀流程十四、檔檔案歸檔檔流程十五、合合同管理理流程十六、會(huì)會(huì)議管理理流程十七、車車輛管理理流程第三部分分行政辦辦公表格格1.辦辦公用品品請(qǐng)購單單2.固固定資產(chǎn)產(chǎn)請(qǐng)購單單3.辦辦公設(shè)備備報(bào)修申申請(qǐng)單4.印印章使用用申請(qǐng)表表5.印印章刻制制申請(qǐng)表表6.印印章報(bào)廢廢申請(qǐng)表表7.呈呈報(bào)單8.收收文處理理單9.會(huì)會(huì)議計(jì)劃劃審批表表10.會(huì)議預(yù)預(yù)算金額額表11.會(huì)議簽簽到表12.檔案歸歸檔登記記表13.檔案歸歸檔登記記表（總總表）14.檔案借借閱登記記表15.檔案銷銷毀登記記表16.用車申申請(qǐng)單17.派車單單18.車輛使

31、使用記錄錄表19.車輛使使行駛記記錄表20.車輛登登記卡21.車輛登登記表（總）22.燃油效效率及油油耗量結(jié)結(jié)算表23.行駛事事故處理理報(bào)告書書附件1：辦公用品品請(qǐng)購單單申請(qǐng)部門門： 申請(qǐng)人人： 日日期：序號(hào)物品名稱稱單位數(shù)量需用日期期估價(jià)單位位總金額用途總金額部門負(fù)責(zé)責(zé)人意見見行政辦公公室意見見副總裁審審批總裁審批批附二：固定資產(chǎn)產(chǎn)請(qǐng)購單單 請(qǐng)購部門門 請(qǐng)購人資產(chǎn)名稱稱 數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)價(jià)規(guī)格預(yù)購日期期請(qǐng)購事由由行政辦公公室詢價(jià)價(jià)后推薦薦廠牌部門總監(jiān)監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān) 副總裁總裁 附件3：辦公設(shè)備備報(bào)修申申請(qǐng)單申報(bào)部門門日期經(jīng)辦人報(bào)修設(shè)備備使用年限限故障原因因副總裁審審批總裁意見見辦理結(jié)果果 維修過程

32、程記錄：維修單位位： 維修修人簽字字： 維修結(jié)果果：申報(bào)部門門經(jīng)辦人人簽字： 附件4：印章使用用申請(qǐng)表表文件名陳陳印章類別別事 由使用部門門經(jīng)辦人 部門總監(jiān)監(jiān) 副總裁 總裁 主管部門門 經(jīng)辦人 部門總監(jiān)監(jiān) 附件5印章刻制制申請(qǐng)表表類型全稱 使用范圍圍事 由使用部門門經(jīng)辦人 部門總監(jiān)監(jiān) 副總裁 總裁 主管部門門 經(jīng)辦人 部門總監(jiān)監(jiān) 附件6：印章報(bào)廢廢申請(qǐng)表表印章名稱稱報(bào)廢原因因使用部門門經(jīng)辦人 部門總監(jiān)監(jiān) 副總裁 總裁 主管部門門 經(jīng)辦人 部門總監(jiān)監(jiān) 附件7： 湖南南石磊文文化傳播播集團(tuán)呈 報(bào) 單 單單位（部部門）： 呈報(bào)人人： 呈呈報(bào)時(shí)間間：發(fā)起人或執(zhí)行人主 題題事由部門意見見會(huì)簽部門門意見

33、審 批 人財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)集團(tuán)副總總裁：總顧問：總裁意見見：備注 附件8：收文處理理單 年 月月 日收文 字字 號(hào)來文份數(shù)數(shù)附件情況況來文機(jī)關(guān)關(guān)來文字第號(hào)標(biāo)題 擬 辦辦 領(lǐng)導(dǎo)批示示受文單位位 接收日期期 辦理情況況 承辦人 退文時(shí)間間 附件9：會(huì)議計(jì)劃劃審批表表申請(qǐng)人： 所屬屬部門： 日期期：部門會(huì)議名稱稱主持人時(shí)間地點(diǎn)參加人員員會(huì)議準(zhǔn)備備記錄填表說明明:1、會(huì)議表表格中各各項(xiàng)內(nèi)容容準(zhǔn)確、完整，注明會(huì)會(huì)議的名名稱、議議題、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、參參 加人員等等；2、與上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)議安安排無沖沖突，如如有沖突突，必須須服從上上級(jí)安排排；附件100:會(huì)議預(yù)算算金額審審批表部門： 填填表： 時(shí)間間：類別預(yù)算內(nèi)容容參加部門門預(yù)算金額額備注會(huì)議場(chǎng)所所租賃會(huì)議設(shè)備備租賃會(huì)議所需需物資明明細(xì)會(huì)議用餐餐及用車車會(huì)議用水水果/煙煙/茶等等其他費(fèi)用用會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)、時(shí)間間會(huì)場(chǎng)聯(lián)系系電話聯(lián)系人附件111：會(huì)議簽到到表會(huì)議名稱稱（主題題）會(huì)