稽核管理制度

1、稽核管理制度編制部門總經(jīng)辦編制人部門負責(zé)人審核審核日期文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人A/0新制定.5.27評審欄部 門會簽正睿項目組總經(jīng)理或授權(quán)代表 批準1、目的：為規(guī)范管理、明確責(zé)任，使公司各項工作有序地開展，更好地激發(fā)公司全體員工工作積極性和主觀能動性，提高工作執(zhí)行力，特制訂本管理制度。2、范圍：2.1適用于公司日常工作稽核及專項稽核；2.2適用于本公司各部門、各崗位（從總經(jīng)理至基層一線員工）。3、權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)辦：3.1.1總經(jīng)辦代表公司對各部門、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎懲權(quán)；3.1.2稽核各部門、各崗位是否按公司各項相關(guān)規(guī)章制度、工作流程、管理辦法、作業(yè)指 導(dǎo)書、崗位說

2、明書等規(guī)定進行作業(yè)；3.1.3堅持以公司相關(guān)規(guī)章制度、工作流程、管理辦法、崗位說明書等制度規(guī)范為準繩， 以事實為依據(jù)，以糾偏、教育為目的，實事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正無私； 3.1.4對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題督導(dǎo)改進和按制度行使獎懲權(quán)；3.1.5有權(quán)召集被稽核部門相關(guān)人員參與調(diào)查座談會。3.2總經(jīng)理權(quán)責(zé)：3.2.1主持總經(jīng)辦日常工作，包括總經(jīng)辦例會、稽核專項會議的召開；3.2.2為稽核員提供工作指導(dǎo)；3.2.3對稽核員的工作進行檢查和跟進。3.3稽核員、兼職稽核員權(quán)責(zé)：3.3.1認真學(xué)習(xí)公司及各部規(guī)章制度、流程，在稽核過程中熟練運用，使公司各項工作良 性、持續(xù)發(fā)展；3.3.2根據(jù)稽核任務(wù)

3、書規(guī)定進行稽核工作；3.3.3按時完成稽核任務(wù)書及總經(jīng)理、正睿老師臨時安排的專項稽核任務(wù)；3.3.4按時完成稽核檢查表、整改通知書、獎罰通知單的填制和提報；3.3.5及時向總經(jīng)理匯報在稽核工作中遇到的各項規(guī)章制度、工作流程、管理辦法、崗位 說明書等規(guī)定的不足并提出完善建議。3.3.6匯總每個稽核周期的稽核工作，將稽核工作總結(jié)分發(fā)各部門并上報總經(jīng)理。3.4各部門/崗位權(quán)責(zé)：3.4.1負責(zé)向稽核人員提供每周工作計劃、總結(jié)和專項計劃及總結(jié)；3.4.2負責(zé)向稽核人員提供各種例會和專題會議的記錄；3.4.3負責(zé)向稽核人員提供客觀的證據(jù)證明此項任務(wù)已完成；3.4.4對各項規(guī)章制度、工作流程、管理辦法、崗位

4、說明書等規(guī)定的不足可提出完善建議；3.4.5對稽核工作有異議時可書面向總經(jīng)理提出申訴。3.5人事后勤部權(quán)責(zé)：根據(jù)總經(jīng)辦轉(zhuǎn)交的獎罰通知單發(fā)出獎罰通告。3.6財務(wù)部權(quán)責(zé)：3.6.1根據(jù)獎罰通知單和總經(jīng)辦提供的獎罰匯總表從當(dāng)月責(zé)任人工資中扣除罰 款，有權(quán)對總經(jīng)辦提供的獎罰匯總表的真實性、準確性進行核查；3.6.2責(zé)任人當(dāng)月扣款從上月工資中直接扣除，總經(jīng)辦每月25號前遞交獎罰通知單 與獎罰匯總表。4、總經(jīng)辦組織結(jié)構(gòu)：4.1總經(jīng)辦直屬總經(jīng)理，對總經(jīng)理直接負責(zé)；4.2總經(jīng)辦設(shè)稽核員、兼職稽核員。5、稽核內(nèi)容：稽核內(nèi)容包括：工作職責(zé)、工作流程、管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、上班考 勤、績效管理、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場5S管理、工作任務(wù)、會議決議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、日常工作 計劃、總結(jié)等。6、稽核作業(yè)程序：6.1稽核檢查：6.1.1稽核員根據(jù)稽核任務(wù)書安排到相關(guān)部門稽核；6.1.2稽核員要求被稽核部門提供相關(guān)證據(jù)以供檢查；6.1.3稽核員將