集團(tuán)授權(quán)體系優(yōu)化方案

1、 、大華集團(tuán)授權(quán)體系優(yōu)化總體說(shuō)明1.1相關(guān)概念澄清1.1.1分管副總裁、主管副總裁分管副總裁：指分管各個(gè)專業(yè)條線的副總裁，如分管設(shè)計(jì)、營(yíng)銷副總裁主管副總裁：指主管區(qū)域總部、項(xiàng)目公司的副總裁，如主管錦繡華城副總裁1.1.2審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)和其它權(quán)審核權(quán)：指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行審核把關(guān)的權(quán)力，如審核權(quán)、復(fù)核權(quán)、稽核權(quán)審定權(quán)：指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行專業(yè)角度最后審核把關(guān)的權(quán)力，出具專業(yè)審核環(huán)節(jié)的“審定”意見，對(duì)專業(yè)審核承擔(dān)主要責(zé)任。審批權(quán)：指對(duì)核決事項(xiàng)進(jìn)行最后拍板的權(quán)力，如決定權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)、否決權(quán)等其它權(quán)：如工作指揮權(quán)、專業(yè)指導(dǎo)權(quán)、建議權(quán)、檢查權(quán)、審計(jì)權(quán)、考核權(quán)等。本次咨詢中不單獨(dú)涉及，而是將其中重要的權(quán)限歸

2、結(jié)到核決權(quán)中，如質(zhì)量檢查權(quán)歸結(jié)到質(zhì)量事故的認(rèn)定權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)歸結(jié)到獎(jiǎng)懲方案的決定權(quán)等等1.1.2授權(quán)體系指在現(xiàn)行分工體系和組織框架下，審核權(quán)、審定權(quán)、審批權(quán)在不同層面、不同部門之間的分配、協(xié)調(diào)和相互制衡，構(gòu)成大華集團(tuán)完整的權(quán)力鏈條和體系。II總裁J_副總裁副總裁副總裁_財(cái)務(wù)總監(jiān)TOC o 1-5 h zT總部一級(jí)部門:屣V部門1；區(qū)域老總I項(xiàng)目老總；：；;區(qū)域總部部門項(xiàng)目公司部門；二二：;項(xiàng)目老總!項(xiàng)目公司部門圖1.1授權(quán)體系概念示意圖本次授權(quán)體系優(yōu)化要達(dá)到的目的明確各層面的授權(quán)內(nèi)容，明晰各事項(xiàng)的審批核決程序，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配，減少模糊地帶；優(yōu)化權(quán)力分配，釋放高層精力，培養(yǎng)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)管理能力，平衡

3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和開發(fā)效率；優(yōu)化審批程序，減少過(guò)程中的等待，減少過(guò)程中的不規(guī)范，提高整個(gè)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的效率。本次授權(quán)體系優(yōu)化的原則基于新的組織結(jié)構(gòu)方案-本次授權(quán)體系優(yōu)化基于上次“大華集團(tuán)組織管理體系優(yōu)化咨詢”的成果，包括新的組織結(jié)構(gòu)方案，集團(tuán)總部各中心和部門、區(qū)域總部及項(xiàng)目公司的功能定位，以及各個(gè)管理體系的界定及主要管控點(diǎn)等。穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與授權(quán)經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)一-穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)與授權(quán)經(jīng)營(yíng)之間并不存在矛盾，授權(quán)經(jīng)營(yíng)也是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的有效方式。大華集團(tuán)經(jīng)過(guò)19年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)者的精力是很大的挑戰(zhàn)。通過(guò)授權(quán)，把項(xiàng)目開發(fā)的日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)授予項(xiàng)目公司，有可能在開發(fā)一線形成快速反應(yīng)，提高整個(gè)開發(fā)過(guò)程的效率；同時(shí)領(lǐng)導(dǎo)

4、者的精力得以釋放，可以更好地從全局駕馭企業(yè)，從而總體上有助于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)大華集團(tuán)更加穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)。授權(quán)與控制的平衡-既強(qiáng)調(diào)授權(quán)的必要性，也重視授權(quán)潛藏的風(fēng)險(xiǎn)，即在適當(dāng)擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目公司等的授權(quán)范圍的同時(shí)，進(jìn)一步完善和規(guī)范授權(quán)監(jiān)督控制措施，確保集團(tuán)總部對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，規(guī)避重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。既具備前瞻性，又考慮過(guò)渡時(shí)期的特征權(quán)力的下放是漸進(jìn)的過(guò)程。本報(bào)告在參考外部標(biāo)桿企業(yè)做法的同時(shí)，又考慮大華集團(tuán)的實(shí)際情況。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度考慮，大華集團(tuán)總部最終要成為一種戰(zhàn)略性、投資性的集團(tuán)總部，項(xiàng)目的具體開發(fā)及管控應(yīng)該下放給項(xiàng)目公司和區(qū)域總部，形成集團(tuán)戰(zhàn)略、區(qū)域管控、項(xiàng)目公司執(zhí)行三位一體的授權(quán)管理模

5、式。本次授權(quán)體系優(yōu)化的主要建議1)完善組織環(huán)境新的組織架構(gòu)到位，如集團(tuán)辦公室、工程管理中心、區(qū)域總部等理順集團(tuán)高層分工關(guān)系，明確業(yè)務(wù)上以職能分管為主，兼顧項(xiàng)目公司主管條線的作用理順項(xiàng)目公司總經(jīng)理和常務(wù)副總的關(guān)系，進(jìn)一步明確項(xiàng)目公司常務(wù)副總作為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任人的身份和權(quán)責(zé)優(yōu)化權(quán)限分工以上次組織管理優(yōu)化咨詢報(bào)告各條線的主要管控點(diǎn)、項(xiàng)目公司及區(qū)域總部的定位為基礎(chǔ)劃分各層級(jí)的權(quán)限分工適當(dāng)調(diào)整各層級(jí)的授權(quán)額度明確哪些是責(zé)任簽字，哪些是象征性簽字，將模糊權(quán)力清晰化優(yōu)化審批效率在審批流程優(yōu)化的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)審批、審核的時(shí)間承諾，提高整個(gè)審批流程的效率兩條審批線路明確主次明確審批中的責(zé)任進(jìn)一步明確參與主體

6、，包括明確是內(nèi)部流轉(zhuǎn)主體，還是外部流轉(zhuǎn)主體進(jìn)一步明確審核點(diǎn)、審批額度強(qiáng)化責(zé)任回溯機(jī)制嚴(yán)格審批流程、避免越級(jí)審核(可以補(bǔ)簽的、特批流程除外)加強(qiáng)審批以外的管控手段事前規(guī)范性控制：預(yù)算、目標(biāo)、計(jì)劃、人力資源編制控制事中檢查控制：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)提報(bào)、項(xiàng)目公司定期/不定期報(bào)告、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及總部部門的巡檢制度事后獎(jiǎng)懲的威懾性控制：內(nèi)部審計(jì)、考核2、大華集團(tuán)各層面權(quán)限分工優(yōu)化方案2.1方案說(shuō)明2.1.1權(quán)限分工優(yōu)化總體原則業(yè)務(wù)權(quán)重心逐漸下移逐步建立集團(tuán)管戰(zhàn)略、區(qū)域總部管控、項(xiàng)目公司開發(fā)經(jīng)營(yíng)的格局，業(yè)務(wù)管理權(quán)整體下移一級(jí)區(qū)域總部逐漸成為一級(jí)管理機(jī)構(gòu)，其權(quán)限來(lái)源于總部權(quán)限的分解下放，而不是項(xiàng)目公司權(quán)限的向上重新集中總

7、裁將部分業(yè)務(wù)決策權(quán)下移各分管副總裁，但保留少數(shù)關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)2）財(cái)務(wù)權(quán)和人事權(quán)謹(jǐn)慎下放財(cái)務(wù)和人事方面繼續(xù)發(fā)揮集團(tuán)總部集中管控優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)上適度擴(kuò)大對(duì)項(xiàng)目公司老總和區(qū)域老總的授權(quán)額度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算和資金計(jì)劃的控制人事上對(duì)于主管及以下人員的人事審批權(quán)下放，集團(tuán)總部主管及以下由行政副總裁審批、項(xiàng)目公司主管及以下由項(xiàng)目主管副總裁審批和區(qū)域總部主管及以下由區(qū)域老總審批3）決權(quán)和核權(quán)的分工格局不變決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁（包括分管和主管）、區(qū)域老總、項(xiàng)目公司老總四個(gè)層面各級(jí)職能管理部門一般僅行使核權(quán)，包括專業(yè)角度的審定權(quán)4）對(duì)項(xiàng)目公司逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)差別授權(quán)所有項(xiàng)目公司所擁有的實(shí)質(zhì)性權(quán)限，最終基本相同過(guò)渡階段，

8、項(xiàng)目規(guī)模上的差別，上海本地、外地的差別，有區(qū)域總部和沒有區(qū)域總部的差別，住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的差別，主要體現(xiàn)在授權(quán)額度上的不同授權(quán)額度分為若干類，特定項(xiàng)目公司套用哪類授權(quán)額度由集團(tuán)董事會(huì)確定2.1.2各層面主要權(quán)限分工1）總裁關(guān)鍵的業(yè)務(wù)決策權(quán)（投資、總體/年度計(jì)劃、設(shè)計(jì)任務(wù)書、銷售定價(jià)、重要合同等）財(cái)務(wù)上額度審批權(quán)部門副經(jīng)理及以上人事權(quán)2）分管副總裁分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)（總裁權(quán)限除外）分管口額度審批權(quán)分管口人事建議和審核權(quán)（行政副總裁有集團(tuán)本部主管及以下人事權(quán)）3）主管副總裁主管公司財(cái)務(wù)上額度審批權(quán)主管公司主管及以下人事權(quán)4）集團(tuán)管理中心/一級(jí)部門專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費(fèi)用等審核權(quán)部門內(nèi)人事審核權(quán)5）集

9、團(tuán)二級(jí)部門專業(yè)口業(yè)務(wù)、合同、費(fèi)用等初審權(quán)部門內(nèi)部人事審核權(quán)6）區(qū)域總部區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)（集團(tuán)總部權(quán)限除外）區(qū)域內(nèi)額度審批權(quán)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司主管及以下人事權(quán)7）項(xiàng)目公司項(xiàng)目上日常業(yè)務(wù)決策權(quán)項(xiàng)目上額度審批權(quán)項(xiàng)目人事建議和審核權(quán)2.1.3優(yōu)化后的決權(quán)配置本次優(yōu)化后，決權(quán)繼續(xù)置于總裁、副總裁（包括分管和主管）、區(qū)域老總、項(xiàng)目公司老總四個(gè)層面，詳見表2.1所示。表2.1決權(quán)配置表層級(jí)、里限業(yè)務(wù)權(quán)財(cái)務(wù)權(quán)人事權(quán)管理權(quán)總裁關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)部門副經(jīng)理及以上集團(tuán)管理制度、主持全集團(tuán)分管副總裁分管口業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)（對(duì)行政副總裁）總部主管及以下（其他分管副總裁）分管口人事建議和審核條線管理制度、分管部門日

10、常管理主管副總裁必要時(shí)參與業(yè)務(wù)決策額度審批權(quán)項(xiàng)目公司主管及以下監(jiān)管項(xiàng)目公司區(qū)域老總區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)區(qū)域內(nèi)主管及以下區(qū)域性管理制度、主持區(qū)域公司項(xiàng)目老總?cè)粘I(yè)務(wù)決策權(quán)額度審批權(quán)項(xiàng)目人事建議和審核項(xiàng)目公司管理制度、主持項(xiàng)目公司注：灰色區(qū)域不體現(xiàn)決權(quán)2.1.4權(quán)限分工體系本方案涉及大華集團(tuán)以下各層面在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)方面的權(quán)限分工，詳見表2.2所示。表2.2授權(quán)分工體系表總裁營(yíng)銷副總裁/主管副總裁設(shè)計(jì)管理中心設(shè)計(jì)管理部區(qū)域總部項(xiàng)目公司技術(shù)管理部產(chǎn)品研發(fā)部營(yíng)銷管理中心營(yíng)銷策劃部銷售業(yè)務(wù)部市場(chǎng)研展部地區(qū)業(yè)務(wù)部工程副總裁/主管副總裁工程管理中心質(zhì)量管理部工程技術(shù)部市政工程部合約審算部行政副總裁人力

11、資源部項(xiàng)目公司集團(tuán)辦公室投資管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)部財(cái)務(wù)管理中心資金管理部財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)核算部各層面具體權(quán)限詳見下面大華集團(tuán)各層面審批權(quán)限表及相關(guān)附表。大華集團(tuán)審批權(quán)限表總裁適用部門：總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)/審批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)投資（拿地）項(xiàng)目的審批權(quán)可行性論證報(bào)告項(xiàng)目總體與年度開發(fā)計(jì)劃的審批權(quán)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資金計(jì)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書的審批權(quán)全面審核設(shè)計(jì)規(guī)劃方案的審批權(quán)全面審核銷售價(jià)格制定的審批權(quán)價(jià)格的合理性銷售價(jià)格調(diào)整的審批權(quán)價(jià)格調(diào)整的必要性、可行性房屋銷售合同樣本的審批權(quán)全面審核合同的審批權(quán)超過(guò)副總裁審批額度的合同合作金融機(jī)構(gòu)的審批權(quán)全面審核各種對(duì)外財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審批權(quán)報(bào)表的完整性審計(jì)報(bào)告的審批權(quán)

12、報(bào)告指出的問(wèn)題財(cái)權(quán)投資（拿地）款支付的審批權(quán)支付時(shí)間、額度資金調(diào)撥的審批權(quán)調(diào)撥的必要性項(xiàng)目融資額度、融資成本的審批權(quán)融資額度、總體平衡超副總裁審批額度設(shè)計(jì)費(fèi)用支付的審批權(quán)副總裁審批額度（）超副總裁審批額度工程款支付的審批權(quán)副總裁審批額度（）超副總裁審批額度營(yíng)銷費(fèi)用支付的審批權(quán)副總裁審批額度（）超副總裁審批額度日常辦公費(fèi)用的審批權(quán)副總裁審批額度（）人事權(quán)人員配置標(biāo)準(zhǔn)審批權(quán)配置標(biāo)準(zhǔn)的合理性年度人力資源需求計(jì)劃的審批權(quán)計(jì)劃的合理性部門副經(jīng)理及以上人員人事事項(xiàng)審批權(quán)全面審核月度工資報(bào)表、備忘錄的審批權(quán)工資的總體水平員工薪酬調(diào)整審批權(quán)調(diào)整的合理性集團(tuán)總部部門、中心總經(jīng)理以上的考核權(quán)全面考核項(xiàng)目公司（常務(wù)

13、副）總經(jīng)理的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司管理能力區(qū)域總部總經(jīng)理的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司管理能力集團(tuán)各項(xiàng)管理制度的審批權(quán)制度的完善性管理權(quán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審批權(quán)計(jì)劃的可行性、合理性年度授權(quán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的簽署權(quán)授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限責(zé)任全面協(xié)調(diào)、管理整個(gè)集團(tuán)的事務(wù)大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（設(shè)計(jì)、營(yíng)銷）適用部門：營(yíng)銷副總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審批點(diǎn)/審批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書的審核權(quán)全面審核設(shè)計(jì)合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）設(shè)計(jì)合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）設(shè)計(jì)方案的審定權(quán)提報(bào)會(huì)上進(jìn)行專業(yè)審定設(shè)計(jì)單位招標(biāo)的評(píng)定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)重大設(shè)計(jì)變更的審批權(quán)變更的合理性、可行性、經(jīng)濟(jì)性外立面分色圖審定權(quán)分色圖的效果、

14、材料的質(zhì)量營(yíng)銷策劃單位選擇的審批權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)營(yíng)銷合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃的審定權(quán)計(jì)劃的合理性策劃方案提報(bào)會(huì)審定權(quán)提報(bào)會(huì)上進(jìn)行專業(yè)審定價(jià)格制定、調(diào)整的審核權(quán)價(jià)格的合理性房屋銷售合同樣本的審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）營(yíng)銷費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）財(cái)務(wù)權(quán)主管項(xiàng)目公司工程費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司工程費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額

15、度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力設(shè)計(jì)、營(yíng)銷部門重要崗位人事異動(dòng)建議權(quán)綜合評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度主管項(xiàng)目公司主管及以下人事審批權(quán)全面審核主管項(xiàng)目公司部門經(jīng)理、項(xiàng)目老總的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理權(quán)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷管理制度的審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)、營(yíng)銷中心的日常管理權(quán)日常行政管理主管項(xiàng)目公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會(huì)成員的管理權(quán)董事會(huì)決議大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（工程、合約）適用部門：工程副總裁權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)/審核額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)工

16、程內(nèi)部施工單位的指定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)監(jiān)理單位選擇的審定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)質(zhì)量安全事故通報(bào)的審定權(quán)是否通報(bào)、罰款工程招標(biāo)文件的審定權(quán)文件的完整性、規(guī)范性工程招標(biāo)中標(biāo)單位的審定權(quán)全面審核工程合同授權(quán)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）工程合同授權(quán)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）重大施工方案的審定權(quán)方案的可行性銷售價(jià)格制定的審核權(quán)價(jià)格的合理性銷售價(jià)格調(diào)整的審核權(quán)調(diào)整的合理性、必要性合約審算項(xiàng)目工程量核對(duì)爭(zhēng)議的審定權(quán)具有爭(zhēng)議的工程量有爭(zhēng)議的結(jié)算工程量的審定權(quán)具有爭(zhēng)議的工程量有爭(zhēng)議的工程結(jié)算單的審定權(quán)具有爭(zhēng)議的工程量工程中標(biāo)單位的審定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽(yù)合同的會(huì)簽與簽署權(quán)合同的完善性、規(guī)范性財(cái)務(wù)權(quán)工程費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授

17、權(quán)額度（）工程費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)費(fèi)用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項(xiàng)目公司日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)工程、合約部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力工程、合約部門重要崗位人事異動(dòng)建議權(quán)綜合評(píng)價(jià)工程、合約部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度主管項(xiàng)目公司部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力主管項(xiàng)目公司部門經(jīng)理、項(xiàng)目老總的考核權(quán)年度經(jīng)營(yíng)目

18、標(biāo)管理權(quán)工程、合約相關(guān)管理制度的審定權(quán)全面審定分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理主管項(xiàng)目公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會(huì)成員的管理權(quán)董事會(huì)決議大華集團(tuán)審批權(quán)限表副總裁（行政、人力資源）適用部門：行政副總裁權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)/審批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)人力資源年度人力資源需求計(jì)劃審核權(quán)計(jì)劃的合理性員工年度培訓(xùn)計(jì)劃審批權(quán)計(jì)劃的合理性部門副經(jīng)理及以上錄用、轉(zhuǎn)正的審核權(quán)綜合素質(zhì)總部部門主管及以下人員錄用、轉(zhuǎn)正的審批權(quán)綜合素質(zhì)部門副經(jīng)理及以上薪資定級(jí)、調(diào)整的審核權(quán)合理性、公平性總部部門主管及以下薪資定級(jí)、調(diào)整的審批權(quán)合理性、公平性部門副經(jīng)理及以上合同續(xù)簽的審核權(quán)綜合評(píng)價(jià)總部部門主管及以下合同續(xù)簽的審批權(quán)

19、綜合評(píng)價(jià)部門副經(jīng)理及以上人事異動(dòng)的審核權(quán)手續(xù)的完備、異動(dòng)的原因總部部門主管及以下人事異動(dòng)的審批權(quán)手續(xù)的完備、異動(dòng)的原因部門間員工調(diào)動(dòng)的審批權(quán)調(diào)動(dòng)的原因員工考核結(jié)果的審核權(quán)考核結(jié)果的公正、公平集團(tuán)辦公室年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性年度授權(quán)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書的審核權(quán)授權(quán)書的完善性、合理性行政發(fā)文的審核權(quán)格式、文字的表達(dá)投資發(fā)展投資（拿地）項(xiàng)目建議書的審核權(quán)投資的可行性投資（拿地）可行性報(bào)告的審核權(quán)投資的可行性土地合同的審核權(quán)全面審核財(cái)務(wù)權(quán)集團(tuán)行政辦公用品采購(gòu)的審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)車輛維修費(fèi)的審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門日常

20、借款、報(bào)銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)分管部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力項(xiàng)目公司部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部|、門重要崗位人事異動(dòng)建議權(quán)、提名權(quán)綜合評(píng)價(jià)分管部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度管理權(quán)行政后勤、人力資源管理制度的審定權(quán)全面審核集團(tuán)行政后勤的日常管理權(quán)日常行政管理分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會(huì)成員的管理權(quán)董事會(huì)決議大華集團(tuán)審批權(quán)限表財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)管理中心）適用部門：財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)/審

21、批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)年度資金計(jì)劃的審定權(quán)計(jì)劃的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機(jī)構(gòu)的審定權(quán)符合集團(tuán)融資要求融資額度、成本的審定權(quán)額度、集團(tuán)內(nèi)部的平衡內(nèi)部資金調(diào)撥的審定權(quán)調(diào)撥的原因、額度對(duì)外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審批權(quán)新開帳戶的原因、必要性內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審批權(quán)報(bào)表的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)報(bào)表的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性財(cái)務(wù)檔案歸檔的審批權(quán)完整性、符合性審計(jì)報(bào)告的審定權(quán)報(bào)告的科學(xué)性、可信度財(cái)務(wù)權(quán)財(cái)務(wù)管理中心日常借款、報(bào)銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）財(cái)務(wù)管理中心日常借款、報(bào)銷額度外審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)各部門報(bào)銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性人事權(quán)財(cái)務(wù)管理

22、中心人員需求計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的合理性、必要性財(cái)務(wù)管理中心人事審核權(quán)考核、評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部|、門重要崗位人事異動(dòng)建議權(quán)綜合評(píng)價(jià)、素質(zhì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)委派人選的建議權(quán)、提名權(quán)綜合評(píng)價(jià)、素質(zhì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)管理中心人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金制度審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性內(nèi)部審計(jì)制度的審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性財(cái)務(wù)管理中心的日常管理權(quán)作為董事會(huì)成員的其他管理權(quán)參與董事會(huì)的決議大華集團(tuán)審批權(quán)限表點(diǎn)資金管理部適用部門：資金管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)年度資金計(jì)劃的審核權(quán)計(jì)劃的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機(jī)構(gòu)的審核權(quán)符合集團(tuán)融資要求融資額度、成本的審核權(quán)額度、集團(tuán)內(nèi)部的平衡對(duì)內(nèi)資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)

23、撥的原因、額度對(duì)外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審核權(quán)新開帳戶的原因、必要性資金收支、余額、安全的監(jiān)控權(quán)收支狀況、余額監(jiān)控、安全管理對(duì)下屬公司資金工作的監(jiān)管權(quán)資金使用規(guī)范性、安全性財(cái)權(quán)部門人員借款的審核權(quán)事由、金額部門人員報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計(jì)劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個(gè)人能力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)資金管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán)大華集團(tuán)審批權(quán)限表財(cái)務(wù)管理部適用部門：財(cái)務(wù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的修訂組織修訂財(cái)務(wù)人員考核辦法的擬定權(quán)考核辦法的可行性組織完善稅收管理辦法科學(xué)性、合理性集團(tuán)資產(chǎn)清查的組

24、織權(quán)資產(chǎn)清查的組織年度財(cái)務(wù)會(huì)議的組織權(quán)會(huì)議的安排對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)管權(quán)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況等財(cái)務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計(jì)劃擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個(gè)人能力部門人員考核權(quán)權(quán)全面考核管理權(quán)財(cái)務(wù)管理制度的擬定權(quán)財(cái)務(wù)管理部的日常管理權(quán)大華集團(tuán)審批權(quán)限表會(huì)計(jì)核算部適用部門：會(huì)計(jì)核算部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點(diǎn)業(yè)務(wù)權(quán)會(huì)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性合并會(huì)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性集團(tuán)日常借款、報(bào)銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性對(duì)下屬公司會(huì)計(jì)工作監(jiān)管權(quán)規(guī)范性、準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)檔案歸檔的審核權(quán)完整性財(cái)務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報(bào)銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計(jì)劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、專業(yè)能力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)會(huì)計(jì)核算制度的擬定權(quán)部門日常管理權(quán)大華集團(tuán)審批權(quán)限表要設(shè)計(jì)管理中心適用部門：設(shè)計(jì)管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限審核點(diǎn)/審批額度說(shuō)明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計(jì)任務(wù)書的審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)單位招標(biāo)的推薦權(quán)、審定權(quán)全面審核設(shè)計(jì)合同會(huì)簽的審核權(quán)全面審核擴(kuò)初設(shè)計(jì)的抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性設(shè)計(jì)方案的審核權(quán)專業(yè)審核施工圖抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性重大設(shè)計(jì)變更的審核權(quán)變更的理由、條件外立面分色圖審核權(quán)提報(bào)會(huì)上進(jìn)行專業(yè)評(píng)審設(shè)計(jì)全程管理