某地產(chǎn)信息管理規(guī)范制度表格全套47個文件

1、 編號： 版號：A/0頁碼：第2頁 共 11頁 PAGE 第2頁 共 11頁 公司信息息管理規(guī)范范編制 日期 審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人 編號： 版號：A/0頁碼：第20頁 共 11頁第20頁 共 11頁公司信息管理規(guī)范目的明確公司信信息上報報、收集、存存檔和考考核的程程序，推推進信息息溝通扁扁平化，提提高運營營效率。適用范圍適用于成都都XX房地地產(chǎn)有限限公司、成成都XXX置業(yè)有有限公司司、成都都XX物業(yè)業(yè)管理有有限公司司的各類類信息。術(shù)語和定義義3.1定期期信息：指某項項工作的的定期統(tǒng)統(tǒng)計信息息或者定定期變化化的非統(tǒng)統(tǒng)計信息息。該類類信息的的特點是數(shù)據(jù)性

2、性、統(tǒng)計計性、分分析性強強。如：銷售日日報、項項目管理理月報、部部門資金金計劃等等。3.2即時時信息：指即時時描述某某項工作作最新進進展或最最終結(jié)果果的信息息。如：公司榮榮譽快報報、緊急法律事事件快報報、媒體負(fù)負(fù)面曝光光等。即時信息分分為兩類類：a)固定責(zé)責(zé)任部門門的即時時信息：指定事事項的即即時上報報，事前前已明確確責(zé)任部部門；b)涉及所所有部門門的即時時信息：突發(fā)事事項的即即時上報報，任何何部門都都可能遇遇到。職責(zé)4.1總經(jīng)經(jīng)理辦公公室：是是公司的的信息管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)公司信信息管理理流程的的制定與與完善，對對各部門報送送的工作作信息進進行收集集、整合合、傳遞遞、跟蹤蹤、監(jiān)督督、考評評

3、等工作作?？偨?jīng)經(jīng)理辦公公室計劃劃信息組組負(fù)責(zé)具具體執(zhí)行行。 4.2公司司各部門門：是相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)信息的的產(chǎn)生、報報送和處處理部門門，根據(jù)據(jù)其職能能完成對對信息進進行收集、分分析、反反饋、跟跟進等工工作。4.2.11各部門門負(fù)責(zé)人人是本部部門信息息上報第第一責(zé)任任人，主主要職責(zé)責(zé)為：a) 指定定本部門門定期和和即時信信息的上上報人；b) 審核核本部門門上報的的各類信信息；c) 督促促本部門門信息上上報人及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確上報報信息；4.2.22各部門門信息上上報人：為本部部門信息息上報責(zé)責(zé)任人，按照本規(guī)定要求及時、準(zhǔn)確、全面的上報信息。5信息管管理原則則5.1抄送送原則：除特別別注明外外，所有有上報

4、集集團和公公司的定定期或即即時信息息均要抄抄送總經(jīng)經(jīng)理辦公公室計劃劃信息組組，以便便全面統(tǒng)統(tǒng)計、評評估各部部門信息息管理情情況。5.2書面面原則：事件發(fā)發(fā)生較緊緊急或重重大時、節(jié)節(jié)假日時時，為了了及時知知會相關(guān)關(guān)人員，信信息可先先行通過過口頭形形式傳達達，但隨隨后仍要要按本文文件的規(guī)規(guī)定在時時限內(nèi)以以書面形形式（包包括郵件件）報送送。5.3保密密原則：樹立高高度的保保密意識識，采取取嚴(yán)格的的保密措措施，遵遵守信息息傳遞流流程及傳傳遞范圍，不得得將受控控的信息息向無關(guān)關(guān)人員泄泄露。5.4問責(zé)責(zé)原則：信息上上報人、審審核人（各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)應(yīng)做好核核實工作作，對因因信息遲遲報、錯報、漏報報、瞞

5、報報而造成成嚴(yán)重后后果的，將將追究相相關(guān)責(zé)任任人的責(zé)責(zé)任。5.5及時時、準(zhǔn)確確、全面面原則：及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、全全面是對對上報信信息的最最基本要要求，在在上報信信息時要注意意摒棄“報喜不不報憂”的行為為。6工作程程序6.1信息息上報6.1.11信息上上報人：各部門需指指定專人人負(fù)責(zé)定定期、即即時信息息的報送送，上報報人名單單及調(diào)整整情況需需報總經(jīng)經(jīng)理辦公公室計劃劃信息組組備案。6.1.22信息上報報形式：6.1.22.1定期期信息：根據(jù)66.2中中規(guī)定的的報送要要求，按按指定格格式，以以電子郵郵件附件件的形式式報送相相關(guān)部門門或?qū)⑿判畔⑸蟼鱾髦良瘓F團內(nèi)網(wǎng)（萬萬網(wǎng)景）相相關(guān)欄目目、位置置。6.1.2

6、2.2即即時信息息：直接接以電子子郵件形形式報送送（應(yīng)在在郵件主主題中概概括業(yè)務(wù)務(wù)屬性，例例如：開開盤快報報、入伙伙快報、項項目事務(wù)務(wù)快報等等）或?qū)⑿畔⑸仙蟼髦良瘓F內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)（萬網(wǎng)網(wǎng)景）相相關(guān)欄目目、位置置。6.2 上上報信息息列表6.2.11定期信信息列表表：部門名稱標(biāo)準(zhǔn)格式時限上報至何處處備注總經(jīng)理辦公公室（110-55）法律信息月月報每月4日之之前集團風(fēng)險管管理部項目管理月月報每月5日之之前集團項目管管理部業(yè)務(wù)信息月月報每月5日之之前集團辦公室室業(yè)務(wù)信信息組月度人力總總結(jié)及計計劃無固定格式式每月1日之之前集團人力資資源部員工溝通月月報無固定格式式每月15日日之前集團人力資資源部部門月度工

7、工作計劃劃每月25日日之前總辦計劃信信息組部門資金計計劃按照公司要要求每月29日日之前財務(wù)部計劃執(zhí)行情情況反饋饋周報 每周一177：300之前經(jīng)理層全體體相關(guān)部門周周一100:000前發(fā)總總辦計劃執(zhí)行情情況反饋饋季報每季度首月月15日日之前經(jīng)理層全體體所有部門任務(wù)書每月月底之之前經(jīng)理層全體體財務(wù)部（8-6）地價支付簡簡表每月3日之之前集團資金中中心信息月報每月5日之之前集團財務(wù)管管理部季度報表按照集團要要求季度結(jié)束后后10個個工作日日內(nèi)集團財務(wù)管管理部資金計劃網(wǎng)絡(luò)填報每月頭3個個工作日日之前集團資金中中心資金周報每周一100：000之前集團資金中中心魅力項目經(jīng)經(jīng)營月報報每月10日日之前GIC部

8、門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部營銷策劃部部（5-22）銷售周報周一上午111：00之前前集團項目管管理部按項目上報銷售日報每天下班之之前集團項目管管理部按項目上報報項目管理月月報格式同總辦辦每月3日之之前總辦計劃信信息組部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組設(shè)計部（33）項目管理月月報格式同總辦辦每月3日之之前總辦計劃信信息組部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦客戶關(guān)系中中心（3

9、3-1）投訴月報每月3日以以前集團辦公室室客戶關(guān)關(guān)系中心心部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組成本管理部部（3-11）成本信息月月報每月3日之之前集團成本審算中心部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組工程管理部部（2）工地檢查報報告每周五之前前項目經(jīng)理部部抄：經(jīng)理層層全體項目管理月月報格式同總辦辦每月3日之之前總辦計劃信信息組部門月度工工作計劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組項目經(jīng)理部部（3）項目管理月月報格式同總辦辦每月2日之之前工

10、程管理部部部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部項目發(fā)展部部（5-2）月度市場報報告每月第5個個工作日日內(nèi)集團企劃部部土地基本情情況、項項目開發(fā)發(fā)、土地地儲備統(tǒng)統(tǒng)計季度度報表按照集團格格式每季度首月月第5個個工作日日內(nèi)集團財務(wù)管管理部和和企劃部部成都市市場場信息周周報每周三之前前經(jīng)理層全體體部門資金計計劃格式同總辦辦每月29日日之前財務(wù)部部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月25日日之前總辦計劃信信息組物業(yè)公司（55-4）資產(chǎn)負(fù)債月報每月第5個個工作日日之前并并且不超超過每月月9日集團財務(wù)管管理部會會計組物業(yè)經(jīng)營信信息月報

11、報每月8日之之前集團財務(wù)管管理部會會計組物業(yè)月報每月第5個個工作日日之前集團物業(yè)管管理部業(yè)業(yè)務(wù)督導(dǎo)導(dǎo)組魅力項目物物業(yè)管理理月報每月3日之之前財務(wù)部（GGIC）部門月度工工作計劃劃格式同總辦辦每月29日日之前總辦計劃信信息組6.2.22即時信信息列表表表一：固定定責(zé)任部部門的即即時信息息列表部門名稱標(biāo)準(zhǔn)格式時限上報至何處處總經(jīng)理辦公公室（88）項目關(guān)鍵節(jié)節(jié)點快報報事件發(fā)生次次日內(nèi)集團辦公室室業(yè)務(wù)信信息組公司榮譽收到相關(guān)通通知3個個工作日日內(nèi)集團辦公室室業(yè)務(wù)信信息組重要會議紀(jì)要會議結(jié)束后后3個工工作日內(nèi)內(nèi)集團辦公室室業(yè)務(wù)信信息組項目開發(fā)計計劃詳見附件項目管理部部外聘法律顧顧問合同同備案合同簽定后后

12、五個工工作日內(nèi)內(nèi)集團風(fēng)險管管理部緊急法律事事件快報報事件發(fā)生之之日或收收到起訴訴狀當(dāng)日日或次日日集團風(fēng)險管管理部媒體負(fù)面曝曝光發(fā)現(xiàn)有媒體體曝光危危險的即即日；曝曝光發(fā)生生1日內(nèi)內(nèi)董事會辦公公室媒體體關(guān)系組組事故災(zāi)禍?zhǔn)鹿驶驗?zāi)禍禍發(fā)生11個工作作日內(nèi)集團辦公室室業(yè)務(wù)信信息組財務(wù)部暫無營銷策劃部部（2）開盤快報開盤結(jié)束后后3小時時內(nèi)總辦計劃信信息組開盤提前或或推遲快快報開盤提前或或推遲確確定之后后當(dāng)日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組設(shè)計部（11）規(guī)劃設(shè)計變變更快報報變更前提前前10日日上報總辦計劃信信息組重要營銷工工具完成成快報制作或會簽簽完成當(dāng)當(dāng)日內(nèi)總辦計劃信信息組客戶關(guān)系中中心（22）重大投訴（含含物業(yè)公公

13、司）投訴發(fā)生11日內(nèi)集團辦公室室客戶關(guān)關(guān)系中心心入伙快報入伙當(dāng)日結(jié)結(jié)束后三三個小時時內(nèi)總辦計劃信信息組成本管理部部暫無工程管理部部總包單位確確定快報報簽約當(dāng)日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組項目經(jīng)理部部項目主體開開工快報報主體開工后后一個工工作日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組項目竣工驗驗收快報報驗收后一個個工作日日內(nèi)總辦計劃信信息組項目發(fā)展部部獲取土地快快報獲得土地后后一個工工作日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組重要報批報報建文件件獲得快快報文件獲得后后一個工工作日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組物業(yè)公司業(yè)主委員會會成立（改改選）快快報事件發(fā)生后后一個工工作日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組物業(yè)管理服服務(wù)、合合同終止止、變更更快報事件發(fā)生后后一個工工

14、作日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組表二：涉及及所有部部門的即即時信息息列表名稱標(biāo)準(zhǔn)格式時限上報至何處處備注公司榮譽快快報收到相關(guān)通通知2個個工作日日內(nèi)總辦計劃信信息組主要涉及總總辦、財財務(wù)部、設(shè)設(shè)計部、項項目經(jīng)理理部、營營銷策劃劃部和物物業(yè)公司司重要會議 紀(jì)要快報報會議結(jié)束后后2個工工作日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組涉及所有部部門（包包括物業(yè)業(yè)公司）媒體負(fù)面曝光快報發(fā)現(xiàn)有媒體體曝光危危險的當(dāng)當(dāng)日；曝曝光發(fā)生生1日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組主要涉及總總辦、客客服、項項目經(jīng)理理部、營營銷策劃劃部和物物業(yè)公司司事故災(zāi)禍快快報事故或災(zāi)禍禍發(fā)生當(dāng)當(dāng)日內(nèi)總辦計劃信信息組主要涉及總總辦、客客服、項項目經(jīng)理理部、營營銷策劃劃部和物物

15、業(yè)公司重要人士參參觀訪問快報參觀或訪問問當(dāng)日內(nèi)內(nèi)總辦計劃信信息組主要涉及總總辦、財財務(wù)部、設(shè)設(shè)計部、項項目經(jīng)理理部、營營銷策劃劃部和物物業(yè)公司司考察報告、培培訓(xùn)總結(jié)結(jié)無固定格式式外地考察或或培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后二二周內(nèi)本地考察或或培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后一一周內(nèi)總辦計劃信信息組涉及所有部部門6.3信息息存檔6.3.11所有定定期信息息和上報報集團的的即時信信息由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)存檔檔。上報報總辦計計劃信息息組的即即時信息息由總辦辦存檔。6.3.22各部門門負(fù)責(zé)人人為信息息存檔的的第一責(zé)責(zé)任人，信息上報人為經(jīng)辦責(zé)任人。如部門有多個信息上報人，則由一人統(tǒng)一對信息進行存檔。6.3.33總辦計計劃信息息組將對對各部門門的信

16、息息存檔情情況進行行不定期期檢查。6.4信息息管理考考核6.4.11公司對對各部門門信息管管理工作作的考核核分為年年度與季季度考核核。6.4.22年度考考核：年度考核采采用“0.77考核法法”。具體體如下：年度考核中中，信息息上報考考核權(quán)重重為0.7，信信息管理理體系建建設(shè)考核核權(quán)重為為0.33。計算公式為為：各部門信息息管理年年度考核核結(jié)果信息上報年年度考核核結(jié)果*70信息息建設(shè)年年度考核核結(jié)果*30 各部門信息息上報年年度考核核結(jié)果根根據(jù)各部部門季度度考核結(jié)結(jié)果計算算平均分分。各部門信息息建設(shè)年年度考核核結(jié)果，主主要從部部門信息息管理流流程建設(shè)設(shè)和公司司內(nèi)網(wǎng)部部門信息息平臺維維護兩方方面進

17、行行評價（各各部門每每年底應(yīng)應(yīng)提交本本年度部部門信息息管理體體系建設(shè)設(shè)分析報報告作為為考核依依據(jù)，總總經(jīng)理辦辦公室會會對報告告內(nèi)容進進行抽查查）。6.4.33 季度度考核：考核采用扣扣分制。各各部門每每季度原原始分均均為1000分，扣扣除相應(yīng)應(yīng)分值后后，其得得分即為為該部門門的考核核得分?？己酥械目劭鄯猪椨杏形屙棧哼t報：指信信息的上上報時間間超出要要求上報報時間33天（含含）以內(nèi)內(nèi)的。缺報：指上上報的信信息明顯顯不完整整或?qū)κ率录拿杳枋鋈狈ΨB貫性性，包括括但不限限于以下下情形：要求上報的的表格沒沒有完全全填寫上報信息未未滿足集集團或公公司要求求內(nèi)容的的針對同一事事件分批批報送的的信息，出出

18、現(xiàn)信息息中斷錯報：指上上報的信信息與真真實情況況有出入入，包括括但不限限于以下下情形：上報信息出出現(xiàn)錯誤誤的（對對同一信信息的描描述出現(xiàn)現(xiàn)差異，或或?qū)ν灰粩?shù)據(jù)的的引用出出現(xiàn)不一一致）上報信息與與實際情情況明顯顯不符的的漏報：指沒沒有上報報信息，或或上報時時間超過過要求上上報時間間3天以以上的。瞞報：指刻刻意不上上報或有有意上報報虛假信信息的，包包括但不不限于以以下情形形：有意不上報報信息的的在上報信息息中隱瞞瞞問題的的在上報信息息中歪曲曲事實真真相的扣分辦法：定期信息每每遲報一一天扣除除1分，即即時信息息每遲報報一天扣扣除2分分。缺報、錯報報一次扣扣除5分分；漏報報、瞞報報一次扣扣除100分。各扣分項可可疊加計計數(shù)，單單項信息息最高