某地產(chǎn)杭州項(xiàng)目工程成本管理工作規(guī)程27

1、 2 36 -附件 綠城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司在 杭 項(xiàng)項(xiàng) 目工程成本管管理工作作規(guī)程（試行）2007年年4月目 錄錄 一、工工程招標(biāo)標(biāo)管理工工作規(guī)程程 2-8二、工程施施工合同同簽訂及及履行工工作規(guī)程程 8-111三、項(xiàng)目成成本預(yù)算算控制工工作規(guī)程程111-133四、施工階階段成本本控制工工作規(guī)程程133-200五、項(xiàng)目竣竣工決算算成本控控制工作作規(guī)程211-233六、房屋銷銷售面積積復(fù)核工工作規(guī)程程24七、工程成成本類資資料管理理工作規(guī)規(guī)程25-266工程招標(biāo)管管理工作作規(guī)程1目的圍繞“實(shí)施施精品戰(zhàn)戰(zhàn)略、創(chuàng)創(chuàng)造精品品工程”的目標(biāo)標(biāo)，通過過建設(shè)工工程招標(biāo)標(biāo)，擇優(yōu)優(yōu)選擇承承包方，確確保工程程

2、質(zhì)量和和工期，使使工程成成本得到到有效控控制。2適用范范圍適用于綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司在杭項(xiàng)項(xiàng)目公司司開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的工工程施工工、材料料及重大大設(shè)備、精精裝修物物資采購(gòu)購(gòu)以及工工程監(jiān)理理等的招標(biāo)標(biāo)。3職責(zé)3.1 項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部會(huì)同集集團(tuán)公司司總工程程師辦公公室、工工程成本本管理部部、材料料設(shè)備部部負(fù)責(zé)招招標(biāo)階段段的相關(guān)關(guān)工作。3.2 集集團(tuán)材料料設(shè)備部部及集團(tuán)團(tuán)材料設(shè)設(shè)備分管管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)材料料設(shè)備合合格供方方的選擇擇和確定定。3.3 集集團(tuán)工程程成本管管理部負(fù)負(fù)責(zé)工程程造價(jià)咨咨詢單位位（或招招標(biāo)代理理公司）的的選擇。3.4凡涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修的項(xiàng)目目，需集集團(tuán)精裝裝修管理理部參與

3、與。3.5 項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)工工程施工工及監(jiān)理理單位考考察報(bào)告告、合格格供方名名錄、工工程造價(jià)價(jià)咨詢單單位（或或招標(biāo)代代理公司司）以及及監(jiān)理單單位的審批。3.6 集集團(tuán)公司司分管執(zhí)執(zhí)行總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)方方案、決決標(biāo)報(bào)告告的審批批。4工作程程序4.1招標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組和招招標(biāo)工作作組的確確立招標(biāo)前，項(xiàng)項(xiàng)目公司司應(yīng)成立項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)工作領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組和招標(biāo)標(biāo)工作小小組，具具體負(fù)責(zé)責(zé)和實(shí)施施項(xiàng)目招招標(biāo)的相相關(guān)工作作。招標(biāo)標(biāo)工作組組原則上上應(yīng)由工程、成成本、材材料、總總師室、精裝裝修等相相關(guān)人員員組成。4.2 供供方考察察及合格格供方確確定4.2.11 供方方考察4.2.11.1項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部

4、部應(yīng)對(duì)投標(biāo)報(bào)名名單位進(jìn)進(jìn)行綜合合審查，參參照質(zhì)量量管理體體系合合格供方方控制程程序中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定確確定考察察范圍。4.2.11.2項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)會(huì)同集集團(tuán)總工工程師辦辦公室、精精裝修管管理部（涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修項(xiàng)目時(shí)時(shí)）對(duì)需需考察的的投標(biāo)單單位及項(xiàng)項(xiàng)目班組組進(jìn)行考考察，形形成考察察報(bào)告，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公公司總工工程師辦辦公室、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部（涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修項(xiàng)目時(shí)時(shí)）會(huì)簽簽，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人人審批。4.2.11.3對(duì)物資采采購(gòu)供方方的考察察，應(yīng)由項(xiàng)目公司司工程部部會(huì)同集集團(tuán)材料料設(shè)備部部組織進(jìn)進(jìn)行。4.2.22合格供供方確定定4.2.22.1屬屬邀請(qǐng)招招標(biāo)

5、的項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)在邀請(qǐng)請(qǐng)并經(jīng)考考察合格格的供方方范圍內(nèi)確確定，填填寫供供方評(píng)價(jià)價(jià)表，并并推薦不不少于55家投標(biāo)標(biāo)單位報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.22.2 屬公開開招標(biāo)的的項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目公司工程部在市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下，從報(bào)名單位中隨機(jī)抽取三分之二的投標(biāo)單位,會(huì)同集團(tuán)公司總工程師辦公室對(duì)入圍的投標(biāo)單位進(jìn)行考察,形成考察報(bào)告報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。其余三分之一投標(biāo)單位的選擇程序按照上述相應(yīng)條款執(zhí)行。4.2.22.3集集團(tuán)合格格承包方方或項(xiàng)目目公司已已有業(yè)務(wù)務(wù)合作的的合格承承包方，可可經(jīng)項(xiàng)目目公司負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，直直接邀請(qǐng)請(qǐng)或確定定該承包包方參加加投標(biāo)。4.2.22.4

6、 投標(biāo)單單位的資資質(zhì)審查查，應(yīng)由項(xiàng)目目公司工工程部填填寫投標(biāo)標(biāo)單位資資質(zhì)審查查表，報(bào)報(bào)市招投投標(biāo)管理理辦公室室審批備備案。4.2.22.5材材料設(shè)備備合格供供方的確確定，應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目公公司工程程部會(huì)同同集團(tuán)材材料設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)，報(bào)集集團(tuán)材料料設(shè)備分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。4.3 招招標(biāo)程序序4.3.11項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織項(xiàng)項(xiàng)目工程程部制訂訂招標(biāo)工工作時(shí)間間計(jì)劃，于于招標(biāo)開開始前115天報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司總工工程師辦辦公室、工工程成本本管理部部、材料料設(shè)備部部、精裝裝修管理理部（涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修時(shí)，以以下均同同）等相關(guān)關(guān)部門。4.3.22項(xiàng)目招招標(biāo)前，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)根據(jù)擬擬招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的具

7、具體情況況擬訂招招標(biāo)方案案（基本本分為公公開招標(biāo)標(biāo)、內(nèi)部部邀請(qǐng)招招標(biāo)、直直接議標(biāo)標(biāo)等），送集團(tuán)總總工程師師辦公室室、工程程成本管管理部會(huì)會(huì)簽。4.3.33公開招招標(biāo)4.3.33.1公公開招標(biāo)標(biāo)指按照照省、市市有關(guān)規(guī)規(guī)定，須須在（省?。┦姓姓型稑?biāo)管管理辦公公室的監(jiān)監(jiān)督下進(jìn)進(jìn)行的、相相關(guān)資料料需經(jīng)招招標(biāo)辦審審核備案案的公開開或經(jīng)（省?。┦姓姓型稑?biāo)管管理辦公公室批準(zhǔn)準(zhǔn)的邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)工工程，包包括建安安工程、精裝修修工程等等。4.3.33.2項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)建建設(shè)工程程施工招招標(biāo)的有有關(guān)資料料收集工工作，并并視需要要報(bào)（省省）市招招投標(biāo)管管理辦公公室審核核。資料料包括：A計(jì)劃文文件和投投資許可可

8、證B土地使使用證和和用地批批準(zhǔn)書C建設(shè)工工程規(guī)劃劃許可證證D工程類類別核定定表E開戶銀銀行資金金證明F工程施施工招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)登登記表及及招標(biāo)公公告或邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)表表G 建設(shè)設(shè)工程施施工自行行招標(biāo)備備案表或或委托代代理招標(biāo)標(biāo)合同H建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目報(bào)建建表I.（?。┦惺姓型稑?biāo)標(biāo)管理辦辦公室要要求的其其他資料料4.3.33.3 項(xiàng)目公公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)編寫招招標(biāo)文件件，并組組織集團(tuán)團(tuán)公司總總工程師師辦公室室、材料料設(shè)備部部、工程程成本管管理部、精精裝修管管理部等等相關(guān)部部門進(jìn)行行評(píng)審或或會(huì)簽。招招標(biāo)文件件原則上上采用省省、市現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本。4.3.33.4 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)根據(jù)評(píng)評(píng)審或會(huì)會(huì)簽意見見

9、對(duì)招標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行修改改，并按按相應(yīng)審審批權(quán)限限報(bào)有權(quán)權(quán)審批人人審批，報(bào)報(bào)（省）市市招標(biāo)管管理辦公公室備案案。4.3.33.5 集團(tuán)工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)編編標(biāo)統(tǒng)一一口徑、招招標(biāo)工程程量清單單的編制制工作。4.3.33.6 招標(biāo)文文件審批批完成后后，項(xiàng)目目公司工工程部負(fù)負(fù)責(zé)將工工程量清清單、招招標(biāo)文件件蓋章后后送市招招投標(biāo)管管理辦公公室審核核備案，并并送集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部備案案。4.3.33.7 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)向合格格的投標(biāo)標(biāo)單位發(fā)發(fā)（售）招招標(biāo)文件件、工程程量清單單、設(shè)計(jì)計(jì)圖紙及及技術(shù)資資料等招招標(biāo)資料料，與投投標(biāo)單位位辦理簽簽收手續(xù)續(xù)，監(jiān)督投標(biāo)標(biāo)單位向向項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部繳納

10、納投標(biāo)保保證金。4.3.33.8 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)組織投投標(biāo)單位位踏勘現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。4.3.33.9項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)收收集編標(biāo)標(biāo)疑問，并并會(huì)同集集團(tuán)總工工程師辦辦公室、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部以及及設(shè)計(jì)等等有關(guān)單單位進(jìn)行行答疑，編編寫答疑疑文件，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門及單單位會(huì)簽簽后發(fā)至至各投標(biāo)標(biāo)單位，并并報(bào)（省?。┦姓姓袠?biāo)管理理辦公室室備案。4.3.33.100 建立立評(píng)標(biāo)專專家小組組。評(píng)標(biāo)標(biāo)專家小小組由招招標(biāo)單位位和受聘聘專家（項(xiàng)目公司工程部從市招標(biāo)投標(biāo)中心專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽定）組成，其中受聘專家不少于三分之二，其余人員由招標(biāo)單位組成評(píng)標(biāo)專家小組，小組成員應(yīng)為單數(shù)。其中受聘專家由項(xiàng)

11、目公司工程部負(fù)責(zé)在（省）市招標(biāo)管理辦公室抽定，并處理相關(guān)事宜。4.3.33.111 開標(biāo)標(biāo)在（?。┦惺姓型稑?biāo)標(biāo)管理辦辦公室的的監(jiān)督下下，項(xiàng)目目公司工工程部負(fù)負(fù)責(zé)組織織開標(biāo)會(huì)會(huì)議；工程招招標(biāo)工作作小組成成員應(yīng)按照招招標(biāo)文件件確定的的時(shí)間及及地點(diǎn)參參加開標(biāo)標(biāo)會(huì)議。4.3.33.122 評(píng)標(biāo)標(biāo)在市招投標(biāo)標(biāo)管理辦辦公室的的監(jiān)督下下，評(píng)標(biāo)標(biāo)專家小小組進(jìn)行行評(píng)標(biāo)。項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部根據(jù)評(píng)評(píng)標(biāo)專家家小組意意見，填填寫評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告，排排列中標(biāo)標(biāo)候選人人順序。4.3.33.133 詢標(biāo)標(biāo)如有必要，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)會(huì)同總總工程師師辦公室室、工程程成本管管理部根根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)結(jié)果擬擬寫詢標(biāo)標(biāo)內(nèi)容，組織中中標(biāo)候選選

12、人以會(huì)會(huì)談方式式進(jìn)行詢?cè)儤?biāo)，并并形成紀(jì)紀(jì)要，經(jīng)經(jīng)雙方簽簽字后作作為投標(biāo)標(biāo)書的正正式組成成部分。4.3.33.14 決標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目公司工工程部應(yīng)應(yīng)根據(jù)開開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)以及及詢標(biāo)情情況出具具決標(biāo)報(bào)報(bào)告，確確定擬中中標(biāo)單位位，并按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審審批人審審定后確確定中標(biāo)標(biāo)單位。4.3.33.15中標(biāo)人人確定后后15日日內(nèi)，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)向（省?。┦姓姓型稑?biāo)管管理辦公公室繳納納相關(guān)費(fèi)費(fèi)用，交交齊備案案資料。備備案資料料包括：A招標(biāo)投投標(biāo)情況況報(bào)告B投標(biāo)報(bào)報(bào)名表（報(bào)報(bào)名登記記表、資資格審查查表）C評(píng)標(biāo)委委員會(huì)專專家名單單（抽簽簽表、通通知情況況）D開標(biāo)記記錄（原原件）E評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告（原原件）

13、F中標(biāo)通通知書（一一式122份）G中標(biāo)單單位投標(biāo)標(biāo)文件副副本H擬中標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理手冊(cè)冊(cè)I.（?。┦惺姓型稑?biāo)標(biāo)管理辦辦公室規(guī)規(guī)定的其其他材料料4.3.33.16合同簽簽訂完成成后，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)向未中中標(biāo)單位位收回施施工圖紙紙等招標(biāo)標(biāo)資料，退退還未中中標(biāo)單位位的投標(biāo)標(biāo)保證金金。 4.3.44內(nèi)部招招標(biāo)4.3.44.1內(nèi)內(nèi)部招標(biāo)標(biāo)是指在在公司內(nèi)內(nèi)部組織織進(jìn)行的的、以邀邀請(qǐng)為主主且不受受（?。┦惺姓型稑?biāo)標(biāo)管理辦辦公室監(jiān)監(jiān)督的工工程招標(biāo)標(biāo)。4.3.44.2 項(xiàng)目公公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)編寫招招標(biāo)文件件，并組組織集團(tuán)團(tuán)總工程程師辦公公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部等進(jìn)進(jìn)行

14、評(píng)審審或會(huì)簽簽。招標(biāo)標(biāo)文件原原則上采采用集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文本本。4.3.44.3 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)根據(jù)評(píng)評(píng)審意見見修改招標(biāo)標(biāo)文件，并并按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審審批人審審定。4.3.44.4 如有必必要，應(yīng)應(yīng)由集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制標(biāo)底底預(yù)算或或工程量量清單。4.3.44.5對(duì)對(duì)投標(biāo)單單位的選選擇4.3.44.5.1 項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)對(duì)報(bào)名名或擬邀邀請(qǐng)的投投標(biāo)單位位進(jìn)行綜綜合審查查，對(duì)投投標(biāo)單位位的考察察應(yīng)對(duì)照質(zhì)質(zhì)量管理理體系合合格供方方控制程程序中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，推推薦不少少于3家家投標(biāo)單單位并填填寫供供方評(píng)價(jià)價(jià)表，報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.

15、44.5.2 集集團(tuán)合格格承包方方或項(xiàng)目目公司已已有業(yè)務(wù)務(wù)合作的的合格承承包方，可可經(jīng)項(xiàng)目目公司負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，直直接邀請(qǐng)請(qǐng)?jiān)摮邪絽⒓蛹油稑?biāo)。4.3.44.6 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)向合格格的投標(biāo)標(biāo)單位發(fā)發(fā)（售）招招標(biāo)文件件、設(shè)計(jì)計(jì)圖紙及及技術(shù)資資料等，并并與投標(biāo)標(biāo)單位辦辦理簽收收手續(xù)，監(jiān)監(jiān)督投標(biāo)標(biāo)單位向向項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部繳納納投標(biāo)保保證金。4.3.44.7 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)組織投投標(biāo)單位位踏勘現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。4.3.44.8 項(xiàng)目公公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)收集編編標(biāo)疑問問，并會(huì)會(huì)同集團(tuán)團(tuán)總工程程師辦公公室、工工程成本本管理部部、材料料設(shè)備部部、精裝裝修管理理部、設(shè)設(shè)計(jì)單位位進(jìn)行答答疑，項(xiàng)項(xiàng)目公司

16、司工程部部負(fù)責(zé)編編寫答疑疑文件，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門會(huì)簽簽后發(fā)至至各投標(biāo)標(biāo)單位。4.3.44.9 項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)組織招招標(biāo)工作作小組按按照招標(biāo)標(biāo)文件確確定的時(shí)時(shí)間及地地點(diǎn)開標(biāo)標(biāo)并作記記錄。4.3.44.100 招標(biāo)標(biāo)工作小小組應(yīng)根據(jù)招招標(biāo)文件件要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)標(biāo)，并作作好記錄錄。4.3.44.111詢標(biāo)4.3.44.111.1必必要時(shí)，項(xiàng)目目公司工工程部可可會(huì)同集集團(tuán)總工工程師辦辦公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部等相相關(guān)部門門根據(jù)評(píng)評(píng)標(biāo)情況況擬寫詢?cè)儤?biāo)內(nèi)容容。4.3.44.111.2項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)邀請(qǐng)請(qǐng)集團(tuán)總總工程師師辦公室室、材料料設(shè)備部部、工程程成本管管理

17、部、精精裝修管管理部等等相關(guān)部部門對(duì)中中標(biāo)候選選人以會(huì)會(huì)談方式式進(jìn)行詢?cè)儤?biāo)，并并將上述述會(huì)談形形成紀(jì)要要，經(jīng)雙雙方簽字字后作為為投標(biāo)書書的正式式組成部部分。4.3.44.122項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)根據(jù)開開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)和詢標(biāo)的的情況出出具決標(biāo)標(biāo)報(bào)告，確確定擬中中標(biāo)單位位，按相相應(yīng)審批批權(quán)限報(bào)報(bào)有權(quán)審審批人審審定后確確定中標(biāo)標(biāo)單位。4.3.55 工程程施工定定向議標(biāo)標(biāo)工程程程序4.3.55.1 本程序序適用于于規(guī)模小?。üこ坛淘靸r(jià)在在10萬萬元以內(nèi)內(nèi)）或時(shí)時(shí)間緊迫迫或施工工場(chǎng)地狹狹小以及及屬壟斷斷行業(yè)不不宜進(jìn)行行招標(biāo)的的工程。4.3.55.2 議標(biāo)標(biāo)單位以以預(yù)發(fā)包包工程周周邊在建建工程的的承包方方為

18、優(yōu)先先選擇對(duì)對(duì)象，屬屬壟斷行行業(yè)的可直接接選擇相相應(yīng)單位位作為承承包方。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)填寫供方評(píng)價(jià)表，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批同意后確定承包方。4.3.55.3 項(xiàng)目目公司應(yīng)應(yīng)會(huì)同集集團(tuán)總工工程師辦辦公室、工工程成本本管理部部根據(jù)當(dāng)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌?chǎng)行行情和工工程的具具體要求求，與擬擬議標(biāo)單單位就合合同條件件等內(nèi)容容進(jìn)行洽洽商，并并達(dá)成一一致意見見。4.3.55.4 項(xiàng)目目公司工工程部應(yīng)應(yīng)根據(jù)洽洽商結(jié)果果擬訂定定向議標(biāo)標(biāo)報(bào)告，并并按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審審批人審審批。5審批權(quán)權(quán)限5.1 投投資在110萬元元以下的的工程，由由項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人選擇擇確定承承包方。5.2 投投資在110萬元元以上

19、1100萬萬元以下下、臨時(shí)時(shí)工程330萬元元以下的的工程，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目公公司招標(biāo)標(biāo)工作領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組討論決決定，由由項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。5.3 投投資在1100萬萬元以上上的工程程、臨時(shí)時(shí)工程330萬元元以上，其其招標(biāo)方方案、供供方考察察報(bào)告、決決標(biāo)報(bào)告告等，須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部、總總工程師師辦公室室、精裝裝修管理理部（涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修項(xiàng)目時(shí)時(shí)）簽署署意見，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)工工程分管管執(zhí)行總總經(jīng)理審審核，由由集團(tuán)公公司分管管執(zhí)行總總經(jīng)理審審定。5.4單價(jià)價(jià)10萬萬或總價(jià)價(jià)50萬萬元以上上的重大大設(shè)備，以以及單價(jià)價(jià)10萬萬或總價(jià)價(jià)30萬萬元以上上的精裝裝修物資資采購(gòu)，其其招標(biāo)方方案、供供方

20、考察察報(bào)告、決決標(biāo)報(bào)告告等，須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)材料設(shè)設(shè)備部、總總工程師師辦公室室、精裝裝修管理理部（涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修時(shí)）、工程成本管理部簽署意見，經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備分管副總經(jīng)理審核，由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審定。5.5施工工總包及及分包單單位考察察報(bào)告、合合格供方方名錄的的確定，須須由集團(tuán)總總工程師師辦公室室、工程程成本管管理部審審核，并并由項(xiàng)目目公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。5.6 工工程造價(jià)價(jià)咨詢單單位或招招標(biāo)代理理單位的的確定，由由集團(tuán)工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)擬擬定，報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。6在招標(biāo)標(biāo)方案、供供方考察察報(bào)告、決決標(biāo)報(bào)告告以及招招標(biāo)文件件及補(bǔ)充充資料審審批后，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)以

21、書面面形式報(bào)報(bào)送集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部備案案。7相關(guān)支支持性文文件7.1 合合格供方方控制程程序7.2 成成本管理理體系文文件7.3 國(guó)國(guó)家及省省市頒布布的有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)文件件7.4 關(guān)關(guān)于明確確綠城房房地產(chǎn)集集團(tuán)項(xiàng)目目管理權(quán)權(quán)限的通通知（綠城房房產(chǎn)通2000734號(hào)號(hào)）文件8質(zhì)量記記錄8.1 供供方評(píng)價(jià)價(jià)表（GGT/QQR.112-001）8.2 合合格供方方名冊(cè)（GGT/QQR.112-002）8.3 質(zhì)質(zhì)量文件件審批單單（GGT/QQR.001-004）合同簽訂及及履行工工作規(guī)程程1. 目的的通過簽訂建建設(shè)工程程施工、材材料設(shè)備備采購(gòu)、施施工監(jiān)理理等合同同，明確確承發(fā)包包雙方各各自的

22、權(quán)權(quán)利和義義務(wù)，確確保工程程的質(zhì)量量、進(jìn)度度、成本本得到有有效的控控制。2. 適用用范圍適用于綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司在杭項(xiàng)目目建設(shè)工工程施工工、材料料設(shè)備采采購(gòu)、施施工監(jiān)理理等合同同的簽訂訂及履行行。3. 職責(zé)責(zé)3.1 項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)擬擬寫建設(shè)設(shè)工程合合同草案案，并負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門評(píng)審審。3.2 集集團(tuán)公司司總工程程師辦公公室、工工程成本本管理部部、材料料設(shè)備部部、法律律事務(wù)部部參與合合同的評(píng)評(píng)審或會(huì)會(huì)簽。涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修時(shí)，集集團(tuán)精裝裝修管理理部需參與。3.3集團(tuán)團(tuán)工程分分管執(zhí)行行總經(jīng)理理負(fù)責(zé)建建設(shè)合同同的審核核。3.4 集集團(tuán)公司司分管執(zhí)執(zhí)行總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)工

23、工程施工工合同的的審批。3.5 項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)合合同的履履行，集集團(tuán)公司司總工程程師辦公公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)合合同履行行的監(jiān)督督、檢查工工作。4工作程程序4.1合同同簽訂4.1.11 項(xiàng)目目公司工工程部應(yīng)應(yīng)根據(jù)詢?cè)儤?biāo)紀(jì)要要、投標(biāo)標(biāo)書、答答疑紀(jì)要要、招標(biāo)標(biāo)文件及及國(guó)家相相關(guān)法律律法規(guī)文文件擬寫寫合同草草案。4.1.22 項(xiàng)目目公司工工程部應(yīng)應(yīng)邀請(qǐng)集集團(tuán)公司司總工程程師辦公公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部、法律律事務(wù)部部、精裝裝修管理理部（涉涉及室內(nèi)內(nèi)精裝修修內(nèi)容時(shí)時(shí)，以下下同）對(duì)對(duì)建設(shè)工工程施工工合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審或會(huì)簽簽，主要要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：A、合同

24、主主體是否否合格；B、雙方的的權(quán)利和和義務(wù)；C、合同的的標(biāo)的是是否明確確等；D、違約責(zé)責(zé)任；E、合同價(jià)價(jià)、工期期、質(zhì)量量等是否否明確；F、付款方方式；G、甲供材材料、甲甲定乙供供材料和和甲方單單獨(dú)分包包工程等等是否明明確；H、解決爭(zhēng)爭(zhēng)議的方方法；I、其它須須明確的的內(nèi)容。4.1.33項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)根據(jù)有有關(guān)部門門的評(píng)審審或會(huì)簽簽意見對(duì)對(duì)工程施施工合同同進(jìn)行修修改完善善，并會(huì)會(huì)同集團(tuán)團(tuán)總工程程師辦公公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部與承承包方進(jìn)進(jìn)行洽談?wù)?，達(dá)成成一致后后，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人人審批。4.1.44標(biāo)的在在1000萬元以以上的施施工合同同，需經(jīng)經(jīng)集團(tuán)工

25、工程成本本管理部部、總工工程師辦辦公室、精裝修修管理部部和法律律事務(wù)部部簽署意意見后，由集團(tuán)工工程分管管執(zhí)行總總經(jīng)理審審核，報(bào)報(bào)集團(tuán)公公司分管管執(zhí)行總總經(jīng)理審審批。4.1.55單價(jià)110萬或或總價(jià)550萬元元以上的的重大設(shè)設(shè)備，以以及單價(jià)價(jià)10萬萬或總價(jià)價(jià)30萬萬元以上上的精裝裝修物資資采購(gòu)，其其采購(gòu)合合同的簽簽訂等，須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)材料設(shè)設(shè)備部、總總工程師師辦公室室、工程程成本管管理部、精裝修修管理部部和法律律事務(wù)部部簽署意意見后，由集團(tuán)材材料設(shè)備備分管副副總經(jīng)理理審核，報(bào)集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。4.1.66經(jīng)審批批后的施施工合同同，由項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)簽簽字、蓋蓋章和分分發(fā)工作作，并

26、向向集團(tuán)工工程成本本管理部部和財(cái)務(wù)務(wù)管理部部各送一一份合同同原件以以備案。4.1.77合同簽簽訂后，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)督督促承包包方按照照合同約約定向發(fā)發(fā)包方提提繳履約保保證金或或履約保保函。4.2合同同履行4.2.11項(xiàng)目公公司應(yīng)加加強(qiáng)合同同履行的的管理工工作。在在合同履履行過程程中，發(fā)發(fā)現(xiàn)承包包方未按按合同履履行時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)會(huì)會(huì)同集團(tuán)團(tuán)公司總總工程師師辦公室室、材料料設(shè)備部部、工程程成本管管理部、精精裝修管管理部對(duì)對(duì)該承包包方進(jìn)行行評(píng)審、考考核，決決定是否否保留其其合格承承包方資資格及是否繼繼續(xù)履行行合同。4.2.22建設(shè)工工程施工工合同履履行完畢畢后，由由項(xiàng)目公公司會(huì)同同集團(tuán)公公司

27、總工工程師辦辦公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)承包包方的業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行行考核。4.2.33項(xiàng)目公公司應(yīng)根據(jù)考考核情況況，填寫寫供方方評(píng)價(jià)表表，對(duì)對(duì)考核合合格的承承包方建建立合合格供方方名冊(cè)，作作為以后后選擇承承包方的的參考。4.2.44項(xiàng)目公公司應(yīng)對(duì)合同同在履行行過程中中發(fā)生的的問題隨隨時(shí)進(jìn)行行整理、匯匯總，并并反饋給給集團(tuán)公公司總工工程師辦辦公室、材材料設(shè)備備部、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部、法法律事務(wù)務(wù)部等部部門備案案，作為為今后簽簽訂建設(shè)設(shè)工程施施工合同同的借鑒鑒。5相關(guān)支支持性文文件5.1 合合格供方方控制程程序5.2 成成本管理理體系文文件5

28、.3 國(guó)國(guó)家及省省市頒布布的其它它有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)文件5.4 GGF-119999-02201建建設(shè)工程程施工合合同5.5 關(guān)確房集目權(quán)通6質(zhì)量記記錄6.1 供供方評(píng)價(jià)價(jià)表（GGT/QQR.112-001）6.2 合合格供方方名冊(cè)（GGT/QQR.112-002）6.3 質(zhì)質(zhì)量文件件審批單單（GGT/QQR.001-004）項(xiàng)目成本預(yù)預(yù)算控制制工作規(guī)規(guī)程1目的確立項(xiàng)目工工程成本本預(yù)算控控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，使項(xiàng)項(xiàng)目成本本始終處處于受控控狀態(tài)，有有效地控控制項(xiàng)目目成本。2適用范范圍適用于綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司開發(fā)的的在杭項(xiàng)項(xiàng)目。3職責(zé)3.1集團(tuán)團(tuán)公司工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)組組織編制制項(xiàng)目目工程預(yù)

29、預(yù)算費(fèi)用用表，項(xiàng)項(xiàng)目公司司和集團(tuán)團(tuán)公司總總工程師師辦公室室等職能能部門協(xié)協(xié)助；3.2 項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)編編制項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表，集集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)審核核并報(bào)集集團(tuán)公司司領(lǐng)導(dǎo)審審定；3.3 項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)確確定項(xiàng)目目的定位位及項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表的審審核。3.4 集集團(tuán)董事事長(zhǎng)或其其授權(quán)人人負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表的審審定。4工作程程序4.1項(xiàng)目目公司負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)確定定項(xiàng)目的的定位。4.2項(xiàng)目目建安工工程施工工合同簽簽訂后115個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)，集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部應(yīng)完成項(xiàng)項(xiàng)目工程程預(yù)算費(fèi)費(fèi)用表（評(píng)評(píng)審稿）的的編制工工作（采采用費(fèi)率率招標(biāo)的的建安工工程，應(yīng)應(yīng)在收到到完

30、整的的施工圖圖紙后兩兩個(gè)月內(nèi)內(nèi)完成），項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部協(xié)助。4.2.11集團(tuán)工工程成本本管理部部收集整整理同類類工程成成本資料料；4.2.22集團(tuán)工工程成本本管理部部以該項(xiàng)項(xiàng)目的投投資估算算和設(shè)計(jì)計(jì)概算為為標(biāo)準(zhǔn)，初步制訂該項(xiàng)目工程預(yù)算；a、根據(jù)建建安工程程施工合合同或預(yù)預(yù)算，直直接確定定該項(xiàng)目目建安費(fèi)費(fèi)用；b、分包工工程、弱弱電、設(shè)設(shè)備、環(huán)環(huán)境綠化化及室外外工程，根根據(jù)項(xiàng)目目定位，參參照同類類工程費(fèi)費(fèi)用，結(jié)結(jié)合當(dāng)?shù)氐厥袌?chǎng)情情況，經(jīng)經(jīng)分析比比較確定定其費(fèi)用用。c、不可預(yù)預(yù)見費(fèi)：根據(jù)工工程費(fèi)用用的5%確定。4.3項(xiàng)項(xiàng)目工程程預(yù)算費(fèi)費(fèi)用表（評(píng)評(píng)審稿）編編制完成成后，由由集團(tuán)工工程成本本管理部部送

31、項(xiàng)目目公司。4.4項(xiàng)目目公司財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制項(xiàng)目目成本預(yù)預(yù)算表，包包括土地地費(fèi)用、前前期費(fèi)用用、工程程費(fèi)用、期期間費(fèi)用用、銷售售收入、銷銷售稅金金及附加加等，并并逐項(xiàng)予予以文字字說明。4.4.11土地及及拆遷補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)：根據(jù)已已簽訂的的土地合合同或協(xié)協(xié)議確定定。4.4.22前期費(fèi)費(fèi)用：根根據(jù)當(dāng)?shù)氐卣牡挠嘘P(guān)規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合前期期費(fèi)用有有關(guān)合同同確定。4.4.33工程費(fèi)費(fèi)用：根根據(jù)工程程成本管管理人員員編制的的項(xiàng)目目工程預(yù)預(yù)算費(fèi)用用表（評(píng)評(píng)審稿）確確定。4.4.44三項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用，包包括財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用（融融資利息息支出）、管管理費(fèi)用用、銷售售費(fèi)用。a、財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用：根根據(jù)整個(gè)個(gè)項(xiàng)目資資金的現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)

32、測(cè)，計(jì)計(jì)算相應(yīng)應(yīng)利息（股股本金、其其他借款款及銀行行貸款利利息）。b、管理費(fèi)費(fèi)用：根根據(jù)項(xiàng)目目預(yù)測(cè)銷銷售收入入的適當(dāng)當(dāng)比例或或本項(xiàng)目目的實(shí)際際情況預(yù)預(yù)測(cè)確定定。c、銷售費(fèi)費(fèi)用：根根據(jù)項(xiàng)目目預(yù)測(cè)銷銷售收入入的適當(dāng)當(dāng)比例計(jì)計(jì)提，項(xiàng)項(xiàng)目公司司營(yíng)銷策策劃部協(xié)協(xié)助提供供相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)。4.4.55銷售收收入：根根據(jù)當(dāng)時(shí)時(shí)當(dāng)?shù)厥惺袌?chǎng)同類類產(chǎn)品的的銷售價(jià)價(jià)格計(jì)算算，項(xiàng)目目公司營(yíng)營(yíng)銷策劃劃部協(xié)助助提供相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。4.4.66銷售稅稅金及附附加：根根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)的銷售售收入，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目目所在地地的稅收收政策、稅稅率等計(jì)計(jì)算。4.5項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表（評(píng)評(píng)審稿）完完成后，由由項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部組織織項(xiàng)目公公司召開開評(píng)

33、審工工作會(huì)議議，并形形成會(huì)議議紀(jì)要備案案。4.6項(xiàng)目目公司財(cái)財(cái)務(wù)部和和集團(tuán)工工程成本本管理部部應(yīng)根據(jù)相相關(guān)部門門評(píng)審意意見，在在評(píng)審后后5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)出具調(diào)調(diào)整后的的項(xiàng)目目成本預(yù)預(yù)算表和和項(xiàng)目目工程預(yù)預(yù)算費(fèi)用用表，報(bào)報(bào)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理理部、總總工程師師辦公室室評(píng)審。4.7項(xiàng)目目公司財(cái)財(cái)務(wù)部和和集團(tuán)工工程成本本管理部部根據(jù)集集團(tuán)公司司相關(guān)部部門的評(píng)評(píng)審意見見，于55個(gè)工作作日內(nèi)修修改調(diào)整整項(xiàng)目目成本預(yù)預(yù)算表和和項(xiàng)目目工程預(yù)預(yù)算費(fèi)用用表，定定稿報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)人人審核確確認(rèn)后，報(bào)報(bào)集團(tuán)董董事長(zhǎng)或或其授權(quán)權(quán)人審定定。4.8項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表由集集團(tuán)公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)或其授授權(quán)人審審定后，作作為該項(xiàng)項(xiàng)

34、目成本本控制的的標(biāo)準(zhǔn)，各各相關(guān)單單位和部部門應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格控制制執(zhí)行。5項(xiàng)目目工程預(yù)預(yù)算費(fèi)用用表編編制原則則：5.1對(duì)于于一期交交付的項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)項(xiàng)目公司司直接編編制項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表、項(xiàng)項(xiàng)目工程程預(yù)算費(fèi)費(fèi)用表作作為項(xiàng)目目成本預(yù)預(yù)算控制制標(biāo)準(zhǔn)，并并每月進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤分析。5.2對(duì)于于分期交交付且開開發(fā)量較較大、開開發(fā)時(shí)間間較長(zhǎng)的的項(xiàng)目，在在后期工工程設(shè)計(jì)計(jì)不明確確的情況況下，工工程成本本管理人人員、項(xiàng)項(xiàng)目公司司財(cái)務(wù)部部應(yīng)先行編編制項(xiàng)項(xiàng)目工程程估算費(fèi)費(fèi)用表、項(xiàng)項(xiàng)目成本本估算表表，作為項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算控控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。5.3分期期交付的的項(xiàng)目，可可根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目情況況分期編編制項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表、項(xiàng)項(xiàng)目工程程預(yù)

35、算費(fèi)費(fèi)用表，作作為月度度成本跟跟蹤控制制的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。6工作記記錄6.1項(xiàng)項(xiàng)目工程程預(yù)算費(fèi)費(fèi)用表6.2項(xiàng)項(xiàng)目成本本預(yù)算表表施工階段成成本控制制工作規(guī)規(guī)程（分為工程程及材料料款審核核、工程程變更審審核、日日常報(bào)表表的填報(bào)報(bào)三個(gè)部部分）1工程及及材料款款審核1.1目的的通過對(duì)工程程、材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)度款的的審核，保保證款項(xiàng)項(xiàng)支付的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。1.2適用用范圍適用于綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司在杭項(xiàng)項(xiàng)目從開開工至竣竣工的全全過程中中工程、材材料設(shè)備備進(jìn)度款款的支付付。1.3職責(zé)責(zé)1.3.11項(xiàng)目公公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)提供工工程形象象進(jìn)度部部位等有有關(guān)資料料。1.3.22集團(tuán)材材料設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)提供甲甲供材料

36、料的數(shù)量量和采購(gòu)購(gòu)價(jià)格以以及甲供供材料、設(shè)設(shè)備款項(xiàng)項(xiàng)的支付付。1.3.33集團(tuán)工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)工工程款的的審核與與支付。1.3.44項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)合同范范圍內(nèi)工工程款的的審批。1.3.55集團(tuán)公公司分管管執(zhí)行總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)合同同外工程程款、材材料款支支付的審審批。1.4工作作程序1.4.11項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)督促施施工單位位于當(dāng)月月22日日前，將將月付付款報(bào)審審表（附附當(dāng)月完完成工程程量清單單或預(yù)算算）報(bào)送送監(jiān)理公公司，經(jīng)經(jīng)初審簽簽署意見見并蓋章章后送項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部。1.4.22項(xiàng)目公公司工程程部須在在月付付款報(bào)審審表上上注明工工程形象象進(jìn)度、當(dāng)當(dāng)月水電電用量及及其他

37、應(yīng)應(yīng)扣款項(xiàng)項(xiàng)，并在在簽字蓋蓋章后于于當(dāng)月225日前前送集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部。1.4.33集團(tuán)材材料設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)提供各各施工單單位甲供供材料實(shí)實(shí)際領(lǐng)用用數(shù)量和和材料采采購(gòu)價(jià)格格，并填填制甲甲供材料料清單，經(jīng)簽字蓋章后，于當(dāng)月25日前送集團(tuán)工程成本管理部。1.4.44集團(tuán)工工程成本本管理部部應(yīng)在有效效資料齊齊全后77天（含含公休日日，不含含法定節(jié)節(jié)假日）內(nèi)完成工程款的審核工作。1.4.44.1根根據(jù)月月付款報(bào)報(bào)審表（并并附當(dāng)月月完成工工作量清清單或預(yù)預(yù)算）和和甲供供材料清清單，審審核資料料的有效效性和完完整性。1.4.44.2根根據(jù)項(xiàng)目目公司工工程部提提供的工工程形象象進(jìn)度，集團(tuán)工程成本管理

38、部應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求，對(duì)當(dāng)月完成工作量及單價(jià)進(jìn)行審核，并及時(shí)扣除甲供材料費(fèi)、水電費(fèi)和其他應(yīng)扣款。1.4.55集團(tuán)工工程成本本管理部部應(yīng)根據(jù)審審核結(jié)果果填寫費(fèi)費(fèi)用支付付審核申申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人會(huì)會(huì)簽及分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字確確認(rèn)后，由由項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批簽付。1.4.66材料及及設(shè)備款款項(xiàng)的支支付，由由集團(tuán)材材料設(shè)備備部按照照合同要要求，填填寫費(fèi)費(fèi)用支付付審核申申請(qǐng)單經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目公公司工程程部、集集團(tuán)工程程成本管管理部會(huì)會(huì)簽并備備案，由由項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后支付付。1.5付款款額度的的執(zhí)行原原則1.5.11各款項(xiàng)項(xiàng)的支付付，原則則上禁止止無合同同付款。1.5.22集團(tuán)工工程成本本

39、管理部部、材料料設(shè)備部部須嚴(yán)格格按照合合同要求求，根據(jù)據(jù)當(dāng)月完完成工作作量確定定付款額額度。1.5.33合同外外工程款款的支付付（包括括提前、超超額等），均須由提出單位（部門）以書面報(bào)告形式，說明其原因和必要性，報(bào)集團(tuán)工程成本管理部，經(jīng)集團(tuán)分管工程執(zhí)行總經(jīng)理審核，由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批后支付。1.5.44合同外外材料、設(shè)設(shè)備的支支付（包包括提前前、超額額等），均須由提出單位（部門）以書面報(bào)告形式，說明其原因和必要性，報(bào)集團(tuán)材料設(shè)備部，經(jīng)集團(tuán)材料分管副總經(jīng)理審核，由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批后支付。2工程變變更審核核2.1目的的通過對(duì)工程程變更必必要性及及費(fèi)用的的審核，有有效地控控制工程程

40、成本。2.2適用用范圍適用于公司司在杭項(xiàng)項(xiàng)目建安安、景觀觀、室外外附屬、配配套、設(shè)設(shè)備、弱弱電、裝裝飾、臨臨時(shí)設(shè)施施（包括括臨時(shí)用用水、臨臨時(shí)用電電、臨時(shí)時(shí)道路、場(chǎng)場(chǎng)地平整整、臨時(shí)時(shí)圍墻等等）等工工程從開開工至竣竣工的全全過程。2.3職責(zé)責(zé)2.3.11項(xiàng)目公公司工程程部分管管人員負(fù)負(fù)責(zé)變更更情況的的描述。2.3.22項(xiàng)目公公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核工程變變更的必必要性和和經(jīng)濟(jì)性性。2.3.33集團(tuán)材材料設(shè)備備部審核核甲定乙乙供材料料和設(shè)備備以及無無價(jià)材料料價(jià)格。2.3.44集團(tuán)工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)審審核工程程變更費(fèi)費(fèi)用。2.3.55項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)工程變變更的審審批。2.3.66集

41、團(tuán)公公司分管管執(zhí)行總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)500萬元及及以上重重大變更更的審批批。2.4工作作程序2.4.11施工圖圖會(huì)審2.4.11.1項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)組組織施工工圖會(huì)審審工作，設(shè)設(shè)計(jì)單位位、監(jiān)理理單位、施施工單位位、集團(tuán)團(tuán)總工程程師辦公公室、工工程成本本管理部部、精裝裝修管理理部（涉涉及精裝裝修內(nèi)容容時(shí)，下下同）參參加。2.4.11.2項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)審審核施工工圖會(huì)審審中工程程變更的的必要性性。2.4.11.3項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)記記錄和整整理，形形成圖紙紙會(huì)審紀(jì)紀(jì)要，分分別經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)單位位、監(jiān)理理單位、項(xiàng)項(xiàng)目公司司、施工工單位蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)后發(fā)至至參加會(huì)會(huì)審單位位，并留留

42、檔備案案。2.4.11.4會(huì)會(huì)審紀(jì)要要涉及工工程成本本增減的的，集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部應(yīng)及及時(shí)計(jì)算算其變更更金額，并并在月度度工程成成本報(bào)告告中反映映變動(dòng)情情況。2.4.22設(shè)計(jì)單單位提出出的工程程變更2.4.22.1項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)單位位簽發(fā)的的設(shè)計(jì)計(jì)變更聯(lián)聯(lián)系單，填填寫工工程變更更審批單單。2.4.22.2項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部負(fù)責(zé)人人應(yīng)審核變變更的必必要性，并并在審批批單上簽簽署意見見，蓋章章后送集集團(tuán)工程程成本管管理部。2.4.22.3集集團(tuán)工程程成本管管理部應(yīng)應(yīng)根據(jù)合合同審核核工程變變更費(fèi)用用，并在在審批單單上簽署署意見后后返還項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部。2.4.22.4項(xiàng)

43、項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審審批人審審定。2.4.22.5項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員應(yīng)根據(jù)審審批單上上意見，錄錄入聯(lián)系系單，經(jīng)經(jīng)工程部部負(fù)責(zé)人人簽字、蓋章后后交施工工單位組組織施工工，并抄抄送監(jiān)理理單位。2.4.33工程部部提出的的工程變變更2.4.33.1項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員負(fù)責(zé)責(zé)填制工工程變更更聯(lián)系單單和工工程變更更審批單單；工程部部負(fù)責(zé)人人應(yīng)審核變變更的必必要性，并并在審批批單上簽簽署意見見，蓋章章后送集集團(tuán)工程程成本管管理部。（其其中需要要設(shè)計(jì)單單位確認(rèn)認(rèn)的變更更，應(yīng)先由設(shè)設(shè)計(jì)人員員簽字認(rèn)認(rèn)可，設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人審核）。2.4.33.2集集團(tuán)工程程

44、成本管管理部應(yīng)應(yīng)依據(jù)合合同約定定審核工工程變更更費(fèi)用，并并在審批批單上簽簽署意見見后返還還項(xiàng)目公公司工程程部。2.4.33.3項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審審批人審審定。2.4.33.4項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員應(yīng)根據(jù)審審批單上上意見，錄錄入聯(lián)系系單，經(jīng)經(jīng)工程部部負(fù)責(zé)人人簽字、蓋章后后交施工工單位組組織施工工，并抄抄送監(jiān)理理單位。2.4.44 施工工單位提提出的工工程變更更2.4.44.1施施工單位位應(yīng)填制施施工變更更聯(lián)系單單，計(jì)計(jì)算出變變更增減減金額，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理單單位審核核，簽署署意見并并蓋章后后，送項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部。2.4.44.2項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員

45、負(fù)責(zé)責(zé)填寫工工程變更更審批單單；工程部部負(fù)責(zé)人人應(yīng)審核變變更的必必要性，并并在審批批單上簽簽署意見見、蓋章后后送集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部（其其中需要要設(shè)計(jì)單單位確認(rèn)認(rèn)的變更更，應(yīng)先由設(shè)設(shè)計(jì)人員員簽字認(rèn)認(rèn)可，設(shè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人審核）。2.4.44.3集集團(tuán)工程程成本管管理部負(fù)負(fù)責(zé)審核核變更金金額，如如涉及甲甲定乙供供材料和和設(shè)備以以及無價(jià)價(jià)材料等等，應(yīng)送集團(tuán)團(tuán)材料設(shè)設(shè)備部審審核其價(jià)價(jià)格的合合理性，并并由其簽字字、蓋章后后送集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部；由由集團(tuán)工工程成本本管理部部在審批批單上簽簽署意見見后返還還項(xiàng)目公公司工程程部。2.4.44.4項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審

46、審批人審審定。2.4.44.5項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)審審批單上上意見，錄錄入聯(lián)系系單，經(jīng)經(jīng)工程部部負(fù)責(zé)人人簽字、蓋章后后交施工工單位組組織施工工，并抄抄送監(jiān)理理單位。2.4.55 顧客提出出的工程程變更2.4.55.1項(xiàng)目目公司營(yíng)營(yíng)銷策劃劃部應(yīng)向向顧客說明明變更發(fā)發(fā)生的所所有費(fèi)用用（包括括設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)和返工工、修改改的人工工費(fèi)、材材料費(fèi)、管管理費(fèi)、稅稅金等）原則上由顧客自行承擔(dān)，特殊情況需經(jīng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。2.4.55.2項(xiàng)目目公司營(yíng)營(yíng)銷策劃劃部按集集團(tuán)質(zhì)量量體系程程序文件件中合同同評(píng)審程程序，確確定實(shí)施施工程變變更后，由由工程部部填制工工程變更更聯(lián)系單單并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)人員確認(rèn)認(rèn)

47、。2.4.55.3項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程分分管人員員負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)的的工程程變更聯(lián)聯(lián)系單，填填制工工程變更更審批單單，工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人在在審批單單上簽署署意見并并蓋章后后送集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部。2.4.55.4集集團(tuán)工程程成本管管理部負(fù)負(fù)責(zé)計(jì)算算其變更更金額，在在審批單單上簽署署意見后后返還項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部。2.4.55.5項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)按相應(yīng)應(yīng)審批權(quán)權(quán)限報(bào)相相應(yīng)的審審批人審審定。2.4.55.6項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)審審批單上上意見，錄錄入聯(lián)系系單，經(jīng)經(jīng)工程部部負(fù)責(zé)人人簽字、蓋章并并待財(cái)務(wù)務(wù)部收取取相關(guān)變變更費(fèi)用用后，交交施工單單位組織織施工，并并抄送監(jiān)理

48、理單位。2.5工程程變更的的執(zhí)行原原則2.5.11各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格審審核變更更的必要要性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)性。2.5.22施工階階段的工工程變更更，均須由提出出單位（部部門）同同時(shí)填制制變更更聯(lián)系單單和工工程變更更審批單單（審審批單只只需一份份），說說明變更更的原因因，變更更前及變變更后的的情況，以以及變更更所造成成費(fèi)用的的增減。2.5.33變更更聯(lián)系單單種類類有設(shè)設(shè)計(jì)變更更聯(lián)系單單、工工程變更更聯(lián)系單單、施施工變更更聯(lián)系單單等，涉涉及到費(fèi)費(fèi)用增減減的，原原則上要要求一張張聯(lián)系單單填制一一至三項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容。2.5.44經(jīng)審批批后的工工程變更更，凡涉涉及到使使用功能能、戶型型布局、立立面或面面積發(fā)生生變更

49、的的房屋，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部應(yīng)及時(shí)時(shí)將變更更信息通通過工工作聯(lián)系系單的的方式反反饋給項(xiàng)項(xiàng)目公司司營(yíng)銷策策劃部，項(xiàng)目公公司營(yíng)銷銷策劃部部應(yīng)將影影響到面面積的變變更信息息及時(shí)書書面通知知集團(tuán)工工程成本本管理部部和委托托面積測(cè)測(cè)繪單位位。2.5.55集團(tuán)工工程成本本管理部部在接到到面積變變更的通通知后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與所委托托測(cè)繪單單位進(jìn)行行協(xié)商，重重新核算算銷售面面積后送送項(xiàng)目公公司營(yíng)銷銷策劃部部。由項(xiàng)目目公司營(yíng)營(yíng)銷策劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)調(diào)整相相應(yīng)的戶戶型圖和和售價(jià)表表,已售售的須及及時(shí)書面面通知客客戶。2.5.66項(xiàng)目公公司工程程部須充充分做好好現(xiàn)場(chǎng)記記錄資料料和試驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)的的收集整整理工作作，以便便更科

50、學(xué)學(xué)地處理理變更費(fèi)費(fèi)用。2.5.77變更更聯(lián)系單單經(jīng)相相關(guān)部門門簽署意意見后，由由項(xiàng)目公公司工程程部發(fā)至至施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位，工程程部及時(shí)時(shí)整理后后（包括括工程程變更審審批單原原件）送送集團(tuán)工工程成本本管理部部，并留底存存檔。2.5.88所有的的工程變變更審批批單必須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部簽署署意見，并并計(jì)算其其變更金金額。其其中變更更金額在在20000元以內(nèi)內(nèi)（含220000元）的的及僅簽簽署變更更費(fèi)用計(jì)計(jì)算原則則的，由由工程成成本管理理經(jīng)辦人人員直接接簽署；變更金金額在220000元以上上的由工程成成本管理理經(jīng)辦人人員簽署署審核意意見后報(bào)報(bào)集團(tuán)成成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核。2.

51、5.99變更更聯(lián)系單單和工工程變更更審批單單流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的時(shí)間間要求：項(xiàng)目公公司工程程部應(yīng)在在5個(gè)工作作日內(nèi)完完成對(duì)變變更內(nèi)容容必要性性的審核核，并送送集團(tuán)工工程成本本管理部部；集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部應(yīng)在在5個(gè)工作作日內(nèi)完完成對(duì)變變更內(nèi)容容費(fèi)用的的審核，并并返回項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部。若遇特殊殊情況導(dǎo)導(dǎo)致審批批時(shí)間延延長(zhǎng)，則則經(jīng)辦人人員應(yīng)在在審批單單中注明明原因，經(jīng)分管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后先書面通知承包人并要其簽署書面意見。2.5.110工程程招標(biāo)和和施工過過程中無無信息價(jià)價(jià)的材料料由集團(tuán)團(tuán)材料設(shè)設(shè)備部詢?cè)儍r(jià)后確確定。2.5.111項(xiàng)目目公司工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)項(xiàng)目公司司分管工工程領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和項(xiàng)目目公司負(fù)負(fù)責(zé)

52、人在在其權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)受理審審批變更更事項(xiàng)，并并按規(guī)定定上報(bào)其其上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。2.5.112凡涉涉及到與與顧客所所簽合同同約定的的變更，各各有關(guān)部部門必須須按照綠綠城房產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中工程程變更工工作規(guī)程程執(zhí)行行。2.5.113對(duì)于于涉及功功能、結(jié)結(jié)構(gòu)或影影響面較較廣的重重大變更更，項(xiàng)目目公司工工程部必必須上報(bào)報(bào)集團(tuán)總總工程師師辦公室室審核變變更的必必要性和和經(jīng)濟(jì)性性,必要要時(shí)應(yīng)報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司董董事長(zhǎng)或或其授權(quán)權(quán)人審定定。2.5.114凡變變更事項(xiàng)項(xiàng)明確、資資料齊全全，表述述清晰完完整，在在結(jié)算時(shí)時(shí)也可完完成費(fèi)用用計(jì)算的的變更，集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在審核資料齊全有效、信息完整的基礎(chǔ)上，

53、簽證時(shí)可先簽署計(jì)算原則，在結(jié)算時(shí)再進(jìn)行變更費(fèi)用計(jì)算。凡不形成工程實(shí)體、或雖形成實(shí)體但屬隱蔽工程、或零星項(xiàng)目事后難以準(zhǔn)確核算變更費(fèi)用的變更，在聯(lián)系單簽證時(shí)，須進(jìn)行費(fèi)用審核并簽證。費(fèi)用審核應(yīng)與施工單位達(dá)成一致意見，變更費(fèi)用10000元以上的須經(jīng)施工單位簽字認(rèn)可。變更費(fèi)用較較大且施施工單位位對(duì)審核核意見無無法達(dá)成成共識(shí)的的，由項(xiàng)項(xiàng)目公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組織織相關(guān)人人員與施施工單位位協(xié)商解解決。2.6單項(xiàng)項(xiàng)變更的的審批權(quán)權(quán)限（授授權(quán)范圍圍）2.6.11項(xiàng)目公公司工程程部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批金額在在1萬元元人民幣幣以內(nèi)（含含1萬元元）以及及集團(tuán)工工程成本本管理部部只簽署署計(jì)算原原則的變變更；2.6.22項(xiàng)目公公司

54、分管管工程副副總經(jīng)理理審批金金額在11萬55萬元人人民幣（含含5萬元元）的變變更；2.6.33項(xiàng)目公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批批金額在在5萬50萬萬元人民民幣的變變更。2.6.44變更金金額超過過50萬萬元（含含50萬萬元）的的單項(xiàng)變變更，項(xiàng)項(xiàng)目公司司工程部部分管人人員須報(bào)報(bào)集團(tuán)工工程成本本管理部部、總工工程師辦辦公室會(huì)會(huì)簽后，由由集團(tuán)工工程分管管執(zhí)行總總經(jīng)理審審核，集集團(tuán)公司司分管執(zhí)執(zhí)行總經(jīng)經(jīng)理審批批。3月度報(bào)報(bào)表及成成本管理理管理者者報(bào)告3.1目的的通過對(duì)工程程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、成成本、材材料設(shè)備備等情況況的分析析和統(tǒng)計(jì)計(jì)，及時(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)反反映成本本發(fā)生和和支付情情況，有有效地控控制工程程成本。3.2適用用

55、范圍適用于在杭杭項(xiàng)目公公司建設(shè)設(shè)工程從從開工至至竣工的的全過程程。3.3職責(zé)責(zé)3.3.11集團(tuán)材材料設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)編制月月度項(xiàng)項(xiàng)目材料料、設(shè)備備支付統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表；3.3.22集團(tuán)工工程成本本管理部部負(fù)責(zé)編編制月度度工程程成本分分析報(bào)告告、項(xiàng)項(xiàng)目工程程款支付付統(tǒng)計(jì)表表、項(xiàng)項(xiàng)目材料料及設(shè)備備、工程程款支付付匯總表表；3.3.33項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)編制項(xiàng)項(xiàng)目成本本跟蹤表表和月月度項(xiàng)項(xiàng)目成本本、利潤(rùn)潤(rùn)分析報(bào)報(bào)告。3.4工作作程序3.4.11集團(tuán)材材料設(shè)備備部應(yīng)于每月月30日日前提供供項(xiàng)目目材料、設(shè)設(shè)備支付付統(tǒng)計(jì)表表（以以合同為為單位），報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)務(wù)部和集團(tuán)工工程成本本管理部部。3.4

56、.22集團(tuán)工工程成本本管理部部應(yīng)根據(jù)當(dāng)當(dāng)月發(fā)生生的工程程成本及及工程變變更費(fèi)用用、材料料設(shè)備部部提供的的項(xiàng)目目材料、設(shè)設(shè)備支付付統(tǒng)計(jì)表表等，編編制月度度工程程成本分分析報(bào)告告，及及時(shí)反映映當(dāng)月工工程成本本變化情情況，并并分析說說明原因因，附分分項(xiàng)工程程月度成成本控制制分析表表和工工程成本本控制報(bào)報(bào)表，于于次月11日前（節(jié)節(jié)假日順順延）送送項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部，并并報(bào)項(xiàng)目目公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。3.4.33集團(tuán)工工程成本本管理部部應(yīng)根據(jù)當(dāng)當(dāng)月已支支付的工工程款完完成項(xiàng)項(xiàng)目工程程款支付付統(tǒng)計(jì)表表。3.4.44集團(tuán)工工程成本本管理部部應(yīng)根據(jù)工工程成本本分析報(bào)報(bào)告、項(xiàng)項(xiàng)目工程程款支付付統(tǒng)計(jì)表表、項(xiàng)項(xiàng)目材料料、設(shè)備

57、備支付統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表編編制完成成項(xiàng)目目材料及及設(shè)備、工工程款支支付匯總總表，于于次月77日前（節(jié)節(jié)假日順順延）前前送集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理理部，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目公司司領(lǐng)導(dǎo)。3.4.55項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)于每月月20日日前編制制項(xiàng)目目成本跟跟蹤表（預(yù)預(yù)算階段段），并并將項(xiàng)目目成本、利利潤(rùn)等情情況進(jìn)行行分析，出出具動(dòng)態(tài)態(tài)分析報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、集團(tuán)團(tuán)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、集集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)管管理部備備案。3.4.66集團(tuán)工程程成本管管理部應(yīng)應(yīng)于次月月1日前前（節(jié)假假日順延延）完成成月度工工程成本本管理者者報(bào)告，報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。管理理者報(bào)告告的格式式及內(nèi)容容按照公公司的有有關(guān)要求求執(zhí)行。4工作記記錄4.1月月付

58、款報(bào)報(bào)審表4.2甲甲供材料料領(lǐng)用單單4.3月月度支付付工程款款明細(xì)表表4.4項(xiàng)項(xiàng)目工程程款支付付統(tǒng)計(jì)表表4.5設(shè)設(shè)計(jì)變更更聯(lián)系單單4.6工工程變更更聯(lián)系單單4.7施施工變更更聯(lián)系單單4.8工工程變更更審批單單4.9項(xiàng)項(xiàng)目材料料、設(shè)備備支付統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表4.10項(xiàng)項(xiàng)目工程程款支付付匯總表表4.11分分項(xiàng)工程程月度成成本控制制分析表表4.12工工程成本本控制報(bào)報(bào)表4.13項(xiàng)項(xiàng)目成本本跟蹤表表4.14工工程成本本管理者者報(bào)告項(xiàng)目竣工決決算成本本控制工工作規(guī)程程1目的1.1通過過對(duì)項(xiàng)目目決算的的審核，準(zhǔn)準(zhǔn)確反映映項(xiàng)目工工程造價(jià)價(jià)；1.2通過過對(duì)工程程質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、成成本控制制的分析析和總結(jié)結(jié)，推廣廣經(jīng)驗(yàn)，汲

59、汲取教訓(xùn)訓(xùn)，不斷斷提升管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。1.3通過過對(duì)結(jié)算算項(xiàng)目的的成本分分析，積積累經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)，為為同類型型項(xiàng)目的的成本測(cè)測(cè)算提供供依據(jù)。2適用范范圍適用于綠城城房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)有有限公司司開發(fā)的的在杭項(xiàng)項(xiàng)目工程程竣工決決算階段段的成本本控制。3職責(zé)3.1項(xiàng)目目公司工工程部負(fù)負(fù)責(zé)審核核竣工圖圖及竣工工資料的的齊全和和有效性性；3.2集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)審核工工程結(jié)算算和確定定結(jié)算造造價(jià)；3.3項(xiàng)目目公司工工程部材材料設(shè)備備分管人人員負(fù)責(zé)責(zé)審核匯匯總甲供供材料；3.4項(xiàng)目目公司工工程部負(fù)負(fù)責(zé)編制制工程程質(zhì)量進(jìn)進(jìn)度控制制總結(jié)報(bào)報(bào)告；3.5集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)編制工工程成本本控制總總結(jié)

60、報(bào)告告；3.6項(xiàng)目目公司財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制項(xiàng)目目竣工決決算表和和項(xiàng)目目成本控控制情況況總結(jié)報(bào)報(bào)告。4工作程程序4.1項(xiàng)目目公司工工程部應(yīng)應(yīng)根據(jù)工工程管理理情況，于于項(xiàng)目交交付前55個(gè)工作作日內(nèi)出出具工工程質(zhì)量量進(jìn)度控控制總結(jié)結(jié)報(bào)告，全全面分析析項(xiàng)目在在施工全全過程中中的質(zhì)量量、進(jìn)度度控制情情況，總總結(jié)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，提出出存在的的問題和和改進(jìn)的的建議，報(bào)報(bào)項(xiàng)目公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、綠城城集團(tuán)公公司總工工程師辦辦公室。4.2集團(tuán)團(tuán)工程成成本管理理部應(yīng)在在項(xiàng)目交交付前220天內(nèi)內(nèi)編制完完成項(xiàng)項(xiàng)目工程程款支付付明細(xì)表表（以以合同為為單位），送送項(xiàng)目公公司財(cái)務(wù)務(wù)部。4.3項(xiàng)目目公司工工程部材材料設(shè)備備分管人人員應(yīng)于