ABC公司三體系管理手冊(cè)

1、質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理手冊(cè)PAGE 88PAGE 89質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理手冊(cè)ABC工程有限公司Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境管理理手冊(cè)依據(jù)：GBB/T1190001-220088標(biāo)準(zhǔn)GB/T2240001-220044標(biāo)準(zhǔn)OHSMSS180001：20007標(biāo)準(zhǔn)GB/T5504330-220077標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：HAPP/QEEO-0001版次狀態(tài)：A0編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2012-8-2012-8-8實(shí)施2008-8-8發(fā)布ABC工程有限公司 發(fā)布

2、目 錄章節(jié)名稱GB/T1190001-220088對(duì)應(yīng)條款GB/T2240001-220044對(duì)應(yīng)條款OHSMSS180001：20007對(duì)應(yīng)條款GB/T5504330-220077對(duì)應(yīng)條款頁(yè)碼頒布令3任命書4公司概況5前言6第1章適用范圍1111.1/11.27第2章引用標(biāo)準(zhǔn)2228第3章術(shù)語(yǔ)、定義義和縮寫寫33339第4章管理體系總總要求4.1/55.4.24.14.13.1/33.3/3.4410第5章文件控制4.2.11/4.2.22/4.2.334.3.22/4.4.44/4.4.554.3.22/4.4.44/4.4.553.311第6章記錄控制4.2.444.5.444.5.33

3、3.513第7章管理職責(zé)5.1/55.2/5.33/5.5.11/5.5.224.2/44.4.14.2/44.4.14.1/44.2/4.3314第8章目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案5.4.114.3.33/4.3.444.3.33/4.3.443.216第9章內(nèi)外部溝通通5.5.33/7.2.334.4.334.4.334.318第10章管理評(píng)審5.64.64.63.4/113.2219第11章資源管理64.4.224.4.225.1/55.2/5.33/6.1/66.2/6.3320第12章投標(biāo)及合同同管理7.2.11/7.2.224.4.664.4.667.1/77.222第13章施工策劃7

4、.14.4.664.4.6610.1/10.223第14章危險(xiǎn)源、環(huán)環(huán)境因素素的辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)價(jià)與控制制策劃/4.3.114.3.117.224第15章采購(gòu)7.44.4.664.4.666.2/88.1/8.22/9.1/99.2/9.3325第16章施工過(guò)程控控制7.54.4.664.4.668.4/88.5/10.2/110.44/100.5/10.627第17章應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)/4.4.774.4.77/30第18章監(jiān)視和測(cè)量量7.6/88.2.3/88.2.44.5.114.5.118.3/111.22/111.3/11.5/113.2231第19章內(nèi)部審核8.2.224.5.444.5

5、.4412.234第20章不合格、事事故、事事件控制制8.34.5.224.5.2211.435第21章數(shù)據(jù)分析8.44.54.513.236第22章糾正與預(yù)防防措施8.54.5.224.5.2213.338附錄A組織機(jī)構(gòu)圖圖39附錄B管理體系職職能分配配表附錄C主要管理體體系職責(zé)責(zé)附錄D 管理體系過(guò)過(guò)程圖附錄E 程序文件和和管理制制度清單單頒 布 令根據(jù)GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)量量管理體體系 要要求、GBT 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范

6、及使用指南、OHSMS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況予以修訂質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的各項(xiàng)活動(dòng)中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對(duì)外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對(duì)內(nèi)保證員工的安全健康的依據(jù)。公司各部門及全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊(cè)實(shí)施施過(guò)程中中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題或有意意見(jiàn)、建建議，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與與公司總總經(jīng)理秘秘書室溝溝通，總總經(jīng)理秘秘書室也也應(yīng)及時(shí)時(shí)收集有有關(guān)意見(jiàn)見(jiàn)以便適適時(shí)補(bǔ)充充、修改改，使本本手冊(cè)持持續(xù)適宜宜、充分分和有效效。 ABCC工程有有限公

7、司司總經(jīng)理： 日期：20122年8 月8日任 命 書書公司所屬屬各部門門、各單單位：為實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)（指標(biāo)標(biāo)），確確保公司司管理體體系的過(guò)過(guò)程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持，任任命 同志志擔(dān)任本本公司管管理者代代表。其主要職責(zé)責(zé)是：負(fù)責(zé)按GGB/TT190001-20008、GB/T2440011-20004、OHSSMS1180001：220077、GBB/T5504330-220077標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)管理理體系；向總經(jīng)理理報(bào)告管管理體系系的運(yùn)行行情況和和改進(jìn)的的需求；在整個(gè)公公司內(nèi)促促進(jìn)守法法意識(shí)、環(huán)環(huán)保意識(shí)識(shí)、職業(yè)業(yè)健康安

8、安全意識(shí)識(shí)的形成成；協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做管管理評(píng)審審；做好內(nèi)部部審核的的組織工工作；就管理體體系的有有關(guān)事宜宜與外部部聯(lián)絡(luò)。同時(shí)任命命 為公司員工工代表，主主要職責(zé)責(zé)是：?jiǎn)T工安全全問(wèn)題的的聲訴；員工職業(yè)業(yè)安全、健健康的保保障。ABC有限限公司總經(jīng)理： 日期：20111年005 月001日公司概況 前 言公司質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全和和環(huán)境管管理手冊(cè)冊(cè)（以下下稱手冊(cè)冊(cè)）是整整合型管管理手冊(cè)冊(cè)，結(jié)合公公司實(shí)際際運(yùn)行情情況進(jìn)行行修訂的的。目的的是通過(guò)過(guò)各個(gè)管管理體系系的有效效運(yùn)行和和對(duì)適用用法律法法規(guī)的遵遵守，使使公司能能夠持續(xù)續(xù)地提供供滿足顧顧客要求求的產(chǎn)品品，保證證員工的的健康和和安全，預(yù)預(yù)防環(huán)境境污染

9、，并并通過(guò)體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的過(guò)程，不不斷提高高公司質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全和和環(huán)境的的管理水水平，而而達(dá)到使使顧客、員員工和社社會(huì)滿意意，同時(shí)時(shí)也為順順利通過(guò)過(guò)第三方方認(rèn)證以以及提高高顧客和和其他相相關(guān)方的的信任度度和滿意意度，提提高公司司的市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能能力起到到重要作作用。本手冊(cè)規(guī)范范性附錄錄有：附錄A 公司行行政組織織機(jī)構(gòu)圖圖；附錄B 管理理職能分分配表；附錄C 主要要管理體體系職責(zé)責(zé)。附錄D 管理體體系過(guò)程程圖附錄E 程序序文件和和管理制制度清單單本手冊(cè)相關(guān)關(guān)文件：除手冊(cè)冊(cè)正文中中各要素素中所開(kāi)開(kāi)列的相相關(guān)文件件外，還還有公司司適用的的法律法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。本手冊(cè)起草草人：本手冊(cè)審

10、核核人：本手冊(cè)批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 本本手冊(cè)由由公司總總經(jīng)理秘秘書室負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。第1章 適用范范圍 本本手冊(cè)依依據(jù)GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、GBT 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、OHSMS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實(shí)，是實(shí)施融合型管理體系的各部門以及從事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于送變電工程施

11、工專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它包括：1）公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系的范圍圍，包括括GB/T2440011-20004、OHSMS18001：2007的全部要求和GB/T50430-2007、GB/T19001-2008的部分要求；不適用GB/T50430-2007規(guī)范的才條款要求；刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款要求。2）公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求的的所有程程序文件件和記錄錄；3）對(duì)公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體所包括括的過(guò)程程順序和和相互作作用的表表述；2刪減的的條款及及理由本公司承建建送

12、變電電工程施施工專業(yè)業(yè)承包，依依據(jù)甲方方/甲方方指定的的設(shè)計(jì)方方提供的的技術(shù)圖圖紙和相關(guān)國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組組織施工工，無(wú)權(quán)權(quán)修改技技術(shù)圖紙紙，不承承擔(dān)設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系刪減符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款要求；不適用GB/T50430-2007規(guī)范的10.3條款要求。第2章 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下列文件中中的條款款通過(guò)本本手冊(cè)的的引用而而成為本本手冊(cè)的的條款。凡凡是注日日期的引引用文件件其后所所有的修修改單（不不包括勘勘誤的內(nèi)內(nèi)容）或或修訂版版本均不不適用于于本手冊(cè)冊(cè)，然而而，鼓勵(lì)勵(lì)根據(jù)本本手冊(cè)達(dá)達(dá)成協(xié)議議的各方方研究是是否可以以使用這這些文件件的最新

13、新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本適用用于本手手冊(cè)。GB/T119000020008 質(zhì)量管管理體系系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)GB/T119000120008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求GB/T550433020007 工程建建設(shè)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)范OHSMS職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范GB/T224000120004 環(huán)境管管理體系系 規(guī)范及及使用指指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、消防防、職業(yè)業(yè)衛(wèi)生、交交通安全全、特種種設(shè)備及及環(huán)境保保護(hù)的法法律、法法規(guī)和相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，詳見(jiàn)見(jiàn)公司司適用法法律、法法規(guī)及其其他要求求清單。第3章 術(shù)語(yǔ)、定定義和

14、縮縮寫3.1 術(shù)語(yǔ)和和定義 本手冊(cè)采采用GBB/T119000120008、GBB/T228000120001及GGB/TT24000120004 標(biāo)準(zhǔn)所所給出的的術(shù)語(yǔ)和和定義外外，還采采用以下下術(shù)語(yǔ)和和定義：3.1.11顧客即：建設(shè)單單位（業(yè)業(yè)主）。工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目法法人。3.1.22施工合合同即：建設(shè)工工程承包包合同。是是建設(shè)單單位（發(fā)發(fā)包方）與與施工單單位（承承包方）為為完成商商定的建建設(shè)工程程，明確確相互權(quán)權(quán)利、義義務(wù)關(guān)系系的合同同。3.1.33施工組組織設(shè)計(jì)計(jì) 用科科學(xué)管理理方法全全面組織織施工的的技術(shù)資資料，是是組織施施工的指指導(dǎo)性文文件。3.1.44成品保保證 施施工單位位在工程

15、程驗(yàn)收前前，對(duì)已已完工工工程項(xiàng)目目不使其其損壞所所采取的的防護(hù)措措施。3.1.55工程保保修 工工程竣工工交付使使用后，在在一定時(shí)時(shí)間和范范圍內(nèi)，對(duì)對(duì)由于施施工原因因造成的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行免免費(fèi)修理理。3.1.66分部分分項(xiàng)工程程 分部部工程一一般是指指按單位位工程的的部位、構(gòu)構(gòu)件性質(zhì)質(zhì)、使用用的材料料或設(shè)備備種類等等不同而而劃分的的工程；分項(xiàng)工工程一般般是指按按分部工工程的施施工方法法，使用用材料結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)件件的規(guī)格格等不同同因素劃劃分的，用用簡(jiǎn)單的的施工過(guò)過(guò)程就能能完成的的工程。3.1.77隱蔽工工程 是是指將被被下一道道工序或或其它分分項(xiàng)工程程所掩埋埋、覆蓋蓋，而無(wú)無(wú)法直接接檢查的的

16、工程項(xiàng)項(xiàng)目。3.1.88顧客 指指發(fā)包方方、建設(shè)設(shè)單位、業(yè)業(yè)主、用用戶、需需方等。3.1.99分供方方 是指指經(jīng)合同同約定和和發(fā)包單單位認(rèn)可可，從工工程承包包人承包包的工程程中承包包部分工工程的單單位。3.2 縮寫QMS：質(zhì)質(zhì)量管理理體系EMS：環(huán)環(huán)境管理理體系OHSMSS：職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系第4章 管理體體系總要要求公司按QMMS、EEMS、OHSSMS、GGB/TT504430有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求建建立整合合型管理理體系，形形成管理理手冊(cè)、管管理體系系程序及及其他文文件，加加以實(shí)施施和保持持，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。公公司應(yīng)：識(shí)別公司所所有作業(yè)業(yè)活動(dòng)過(guò)過(guò)程、輔輔助服務(wù)務(wù)過(guò)程,以及相相關(guān)的環(huán)

17、環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源；確定這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互關(guān)系系，進(jìn)行行危險(xiǎn)源源和環(huán)境境因素評(píng)評(píng)價(jià)，確確定重大大危險(xiǎn)源源和重要要環(huán)境因因素； 確定為確保保過(guò)程有有效運(yùn)作作和控制制所需要要的準(zhǔn)則則和方法法，包括括驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件等等，以及及對(duì)重大大危險(xiǎn)源源和重要要環(huán)境因因素的控控制措施施和運(yùn)行行標(biāo)準(zhǔn)；d) 確保?？梢垣@獲得所必必要的資資源和信信息，包包括人員員、技術(shù)術(shù)、資金金和設(shè)備備等，以以支持過(guò)過(guò)程的運(yùn)運(yùn)作和對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)控；e) 對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行測(cè)量、監(jiān)監(jiān)控和分分析；f) 實(shí)施施必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程策劃劃的結(jié)果果和使過(guò)過(guò)程持續(xù)續(xù)改進(jìn)。公司將承包包工程中中的部分分工程發(fā)發(fā)給分

18、包包單位。分分包單位位應(yīng)具備備相應(yīng)的的資質(zhì)條條件，公公司對(duì)人人員結(jié)構(gòu)構(gòu)、技術(shù)術(shù)力量、施施工能力力等應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和確認(rèn)認(rèn)，工程程的主體體結(jié)構(gòu)的的施工，由由本公司司自行完完成不外外包。公公司應(yīng)確確保對(duì)外外包過(guò)程程其實(shí)施施控制或或施加影影響。公公司制定定分包包管理制制度和和對(duì)相相關(guān)方施施加影響響控制程程序等等文件以以及通過(guò)過(guò)在與外外包方的的合同中中明確其其控制要要求和方方法。4.1組經(jīng)經(jīng)理秘書書室及人人力資源源部具體體負(fù)責(zé)公公司管理理體系的的策劃、建建立、調(diào)調(diào)整、完完善和運(yùn)運(yùn)行監(jiān)督督，以確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和有效運(yùn)運(yùn)行。4.2 各各職能部部門以及及內(nèi)審員員和全體體員工都都有權(quán)力力和義務(wù)務(wù)對(duì)體系系的適

19、宜宜性、充充分性和和有效性性提出改改進(jìn)建議議和意見(jiàn)見(jiàn)。4.3 如如果顧客客有要求求，工程程施工在在滿足法法律法規(guī)規(guī)要求的的基礎(chǔ)上上，還應(yīng)應(yīng)滿足顧顧客及相相關(guān)方的的質(zhì)量管管理、職職業(yè)健康康管理和和環(huán)境管管理要求求。第5章 文件控控制5.1 總則對(duì)文件和法法律法規(guī)規(guī)進(jìn)行有有效的控控制，保保證在使使用處可可獲得適適用文件件和法律律法規(guī)的的有效版版本。5.2 職責(zé)5.2.11 總經(jīng)經(jīng)理秘書書室負(fù)責(zé)責(zé)行政公公文、管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件和和法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的管管理。5.2.22 各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)本職范范圍內(nèi)的的文件管管理，識(shí)識(shí)別適用用的法律律法規(guī)。5.2.33 文文件持有有者管理理自行控控制的文

20、文件。5.3 文件的的控制范范圍管理體系文文件應(yīng)包包括：方針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的文件件化聲明明；管理手冊(cè)；管理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的形形成文件件化的程程序和管管理制度度；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合合同、招招投標(biāo)文文件、項(xiàng)項(xiàng)目施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)項(xiàng)目管理理細(xì)則、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、表表式等；法律法規(guī)、上上級(jí)/地地方文件件、業(yè)主主/顧客客文件等等外來(lái)文文件；管理體系所所要求的的記錄。5.3.11根據(jù)公公司的規(guī)規(guī)模和活活動(dòng)的類類型、過(guò)過(guò)程及其其相互作作用的復(fù)復(fù)雜程度度及人員員的能力力，管理理體系文文件分四四個(gè)級(jí)別別：1管理體系手手冊(cè)2程序文件或或管理制制度3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工作作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)章制度度4運(yùn)行記錄5.3

21、.22手冊(cè)公司制定并并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)，內(nèi)容包括：體系的范圍圍，包括括任何刪刪減或不不適用的的具體內(nèi)內(nèi)容和理理由；為管理體系系編制的的形成文文件的程程序或管管理制度度，并對(duì)對(duì)其引用用，以提提供查詢?cè)兿嚓P(guān)文文件的途途徑；管理體系過(guò)過(guò)程及其其相互作作用的描描述。5.4 文件的的控制要要求5.4.11公司制制定并實(shí)實(shí)施文文件控制制程序，程程序規(guī)定定以下所所需的控控制：在文件發(fā)布布實(shí)施前前進(jìn)行審審批，確確保文件件的適宜宜性和充充分性；必要時(shí)對(duì)文文件進(jìn)行行評(píng)審與與更新，并并重新獲獲得批準(zhǔn)準(zhǔn)；明確并及時(shí)時(shí)獲得質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理活動(dòng)動(dòng)所需的的法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范

22、；確保文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到有有效識(shí)別別；確保在使用用場(chǎng)所，尤尤其是對(duì)對(duì)體系運(yùn)運(yùn)行起關(guān)關(guān)鍵作用用的崗位位都能得得到和使使用適用用文件的的有效版版本；e) 確保保文件保保持清晰晰、易于于識(shí)別和和檢索；f) 確保保外來(lái)文文件得到到正確識(shí)識(shí)別和控控制其分分發(fā)；g) 防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用；因某種種原因或或目的，要要保留已已作廢的的文件，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)記；h) 文文件的保保管應(yīng)注注意防火火、防水水、防盜盜、防鼠鼠害蟲蛀蛀、防霉霉變；對(duì)對(duì)電子文文件應(yīng)做做好備份份，并且且注意防防病毒侵侵害。電電子文件件保管總總經(jīng)理秘秘書室至至少每年年一次刻刻錄光盤盤。5.4.22法律、法法規(guī)

23、與其其他要求求 為保保證公司司及時(shí)獲獲得最新新的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求，公公司建立立并保持持法律律法規(guī)及及合規(guī)性性評(píng)價(jià)控控制程序序，規(guī)規(guī)定建立立獲得最最新法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求的的渠道，確確保公司司范圍內(nèi)內(nèi)所有活活動(dòng)符合合法律、法法規(guī)和其其他要求求。公司總經(jīng)理理秘書室室是法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序的主控控部門，確確認(rèn)相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和其其他要求求的適用用性和符符合性，編編制“公司適適用法律律、法規(guī)規(guī)和其他他要求清清單”，及時(shí)時(shí)傳遞至至公司各各職能部部門和管管理層。各職能部門門隨時(shí)關(guān)關(guān)注國(guó)家家、地方方及各級(jí)級(jí)管理部部門的法法律、法法規(guī)和其其他要求求的變化化，獲得得最新版版本

24、，并并及時(shí)傳傳遞給總總經(jīng)理秘秘書室。5.5 支持性性文件HAP/CCX-001 文件控控制程序序HAP/CCX-003 法律法法規(guī)及合合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序第6章 記錄控控制6.1 總則對(duì)記錄的形形成、標(biāo)標(biāo)識(shí)、保保存、檢檢索和處處置進(jìn)行行有效管管理，以以提供產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求，安安全環(huán)境境績(jī)效提提高、體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)。6.2 職責(zé)6.2.11 總經(jīng)理理秘書室室負(fù)責(zé)記記錄表式式的統(tǒng)一一管理，記記錄歸檔檔及歸檔檔后的檢檢索、貯貯存和處處置，負(fù)負(fù)責(zé)編制制記錄表表式的編編碼規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)與管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)記錄的的控制管管理工作作。6.2.22 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)各自職職責(zé)范圍圍內(nèi)的記記錄控制制

25、，包括括記錄形形成、收收集、整整理、臨臨時(shí)保存存等?？刂埔蠊局贫ú⒉?shí)施HAP/CX-02 記錄控制程序。記錄控制應(yīng)做到：a）記錄應(yīng)應(yīng)明確標(biāo)標(biāo)識(shí)，具具備對(duì)相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的可追追溯性；b）記錄應(yīng)應(yīng)妥善保保存和管管理，使使之便于于查閱；避免損損壞、變變質(zhì)或遺遺失；c）各部門門應(yīng)定期期整理、編編目、組組卷、歸歸檔和移移交，質(zhì)質(zhì)量安全全部按工程程檔案管理理制度規(guī)定建建立檔案案；d）記錄的的管理應(yīng)符符合檔案案管理的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，超超過(guò)保管管期限的的記錄可可由記錄錄保管部部門按照照規(guī)定處處置。6.4 支持性性文件HAP/CCX-002 記錄控控制程序序HAP/ZZD-001 工程檔檔案管

26、理理制度第7章 管理職職責(zé)7.1 總則 管管理職責(zé)責(zé)包括公公司最高高管理者者的承諾諾、公司司方針、組織機(jī)構(gòu)，以及各部門在管理體系中的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以保證管理體系的有效運(yùn)行。7.2 管理承承諾為使公司建建立和實(shí)實(shí)施管理理體系并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性，公公司最高高管理者者承諾：a）把以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)，確保保員工健健康安全全和預(yù)防防環(huán)境污污染作為為公司的的管理方方向；b）制定公公司的管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)；c) 向公公司全體體員工傳傳達(dá)滿足足顧客、保保證員工工健康安安全預(yù)防防環(huán)境污污染及遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；d) 至少少每年進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審，以以確保管管理

27、體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性；根據(jù)管理體體系運(yùn)行行的要求求和工程程施工的的具體需需要，確確定并提提供必要要的資源源。7.3為確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定和滿滿足，經(jīng)經(jīng)理采取取如下措措施：7.3.11增強(qiáng)理理念：將將“增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意”的的理念明明確地納納入本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針中，“使使顧客滿滿意”成成為了本本公司中中長(zhǎng)期上上下一致致貫徹的的服務(wù)宗宗旨（詳詳見(jiàn)手冊(cè)冊(cè)頒布令令），并并要求全全體員工全全面理解解實(shí)施；同時(shí)在在層層展展開(kāi)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)中明確確顧客滿滿意的程程度，通通過(guò)定期期的評(píng)價(jià)價(jià)來(lái)驗(yàn)證證是否達(dá)達(dá)到要求求。7.3.22重視信信息：本本公司在在工作流流程的各各主要環(huán)

28、環(huán)節(jié)，重重視法律律法規(guī)的的要求和和顧客的的信息反反饋，并并予以理理解，確確保將顧顧客的要要求在合合同中體體現(xiàn)和滿滿足，并并隨時(shí)修修正和改改進(jìn)自身身的管理理水平。7.3.33處理投投訴：如如果顧客客對(duì)工程程施工和和服務(wù)有有不滿意意，本公公司需要要按照顧顧客滿意意度評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序的的要求持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。7.4方針針7.4.11最高管管理者負(fù)負(fù)責(zé)組織織制訂、評(píng)評(píng)審和修修訂公司司的管理理方針，并并批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實(shí)施施；總經(jīng)經(jīng)理秘書書室協(xié)助助最高管管理者進(jìn)進(jìn)行方針針的制訂訂、評(píng)審審、修訂訂、發(fā)布布工作。 7.4.22 方針針內(nèi)容及及含義（1）質(zhì)量量方針： 科學(xué)管管理 建優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程 一流服務(wù) 保保顧客滿滿意

29、其含義：“科學(xué)管理理 建建優(yōu)質(zhì)工工程”體現(xiàn)現(xiàn)了公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨，同同時(shí)也為為公司制制定和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)提提供了框框架。貫貫徹現(xiàn)代代企業(yè)的的管理理理念，運(yùn)運(yùn)用科學(xué)學(xué)的管理理手段規(guī)規(guī)范公司司的管理理形成持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的管理理體系，才才能持續(xù)續(xù)提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品建設(shè)優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程。“一流服務(wù)務(wù) 保保顧客滿滿意”體現(xiàn)現(xiàn)了公司司以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)的的管理承承諾。以以一流的的服務(wù)贏贏得顧客客信任，以以優(yōu)質(zhì)的的工程滿滿足顧客客的需求求，并力力爭(zhēng)超越越顧客期期望，才才能樹(shù)立立良好的的企業(yè)形形象，在在競(jìng)爭(zhēng)激激烈的社社會(huì)市場(chǎng)場(chǎng)中立穩(wěn)穩(wěn)腳跟，拓拓展市場(chǎng)場(chǎng)，服務(wù)務(wù)社會(huì)。（2）職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境方針針： 安全第第

30、一 全面控控制施工工風(fēng)險(xiǎn) 以人為本 確保保員工健健康安全全 保護(hù)環(huán)境 共同同建造綠綠色家園園其含義：“安全第一一 全全面控制制施工風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)”闡明明公司職職業(yè)健康康安全總總目標(biāo) 安全全第一，是是指在所所有活動(dòng)動(dòng)中應(yīng)當(dāng)當(dāng)將安全全放在首首位，當(dāng)當(dāng)其它工工作與安安全發(fā)生生矛盾時(shí)時(shí)應(yīng)首先先考慮確確保安全全。公司司作為施施工型企企業(yè)，識(shí)識(shí)別、判判斷并全全面控制制施工風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，是是貫徹國(guó)國(guó)家安全全第一預(yù)預(yù)防為主主的安全全方針的的具體行行動(dòng)?！耙匀藶楸颈?確確保員工工健康安安全”體現(xiàn)現(xiàn)以人為為本的先先進(jìn)的管管理思想想，避免免職業(yè)健健康安全全問(wèn)題所所造成的的直接和和間接損損失，保保障員工工健康安安全，改改善員工工與

31、企業(yè)業(yè)之間的的互信關(guān)關(guān)系，增增強(qiáng)企業(yè)業(yè)凝聚力力?！氨Ｗo(hù)環(huán)境境 共共同建造造綠色家家園”表明明公司在在提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的同時(shí)時(shí)，也勇勇于承擔(dān)擔(dān)社會(huì)責(zé)責(zé)任和義義務(wù)。公公司在生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中不僅要要關(guān)注自自然環(huán)境境，也應(yīng)應(yīng)關(guān)注社社會(huì)環(huán)境境，盡可可能節(jié)約約不可逆逆資源，避避免過(guò)度度消耗，減減少對(duì)人人類生存存環(huán)境的的破壞，共共同創(chuàng)建建綠色家家園。公公司全體體員工都都樹(shù)立起起自覺(jué)、主主動(dòng)保護(hù)護(hù)環(huán)境的的意識(shí)，并并在工作作、生活活等活動(dòng)動(dòng)中付諸諸行動(dòng)。7.4.33 方針針的控制制要求 a）方方針應(yīng)形形成文件件，并通通過(guò)各種種溝通和和宣傳形形式確保保其傳達(dá)達(dá)到公司司全體員員工，使使每個(gè)員員工都能能理解并并認(rèn)

32、識(shí)到到其在質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全和和環(huán)境管管理方面面的責(zé)任任和義務(wù)務(wù)，并在在各自的的工作中中認(rèn)真貫貫徹執(zhí)行行。 b）方方針可隨隨時(shí)為相相關(guān)方所所獲取。相相關(guān)方應(yīng)應(yīng)包括：顧客、監(jiān)監(jiān)理、供供方、員員工和公公司項(xiàng)目目所在地地周圍的的社區(qū)等等。 c）當(dāng)當(dāng)公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)和（或或）管理理體系內(nèi)內(nèi)、外條條件發(fā)生生較大變變化時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)對(duì)對(duì)方針進(jìn)進(jìn)行修訂訂。d）為確保保公司方方針的持持續(xù)適宜宜性，公公司每年年結(jié)合管管理評(píng)審審對(duì)方針針組織一一次評(píng)審審，必要要時(shí)對(duì)其其進(jìn)行修修訂。e）方針的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、修修訂等按按文件控控制的要要求進(jìn)行行控制。7.4 組織機(jī)機(jī)構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限7.4.11公司管管理

33、體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)見(jiàn)附錄AA。7.4.22 公司司的職能能分配見(jiàn)見(jiàn)附錄BB。7.4.33公司各各部門的的主要體體系管理理職責(zé)見(jiàn)見(jiàn)附錄CC。7.4.44為建立立、實(shí)施一一體化管管理體系系,使之之有效和和高效運(yùn)運(yùn)行,由由本公司司經(jīng)理任任命一名名管理者者代表，不不論其在在其它方方面職責(zé)責(zé)如何，都都具有以以下職責(zé)責(zé)和權(quán)限限： aa) 確確保管理理體系的的建立、實(shí)實(shí)施和保保持； bb) 向向公司總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告管理理體系的的運(yùn)行情情況和任任何改進(jìn)進(jìn)的需求求；c) 領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司的的內(nèi)部體體系審核核工作；d) 確保保在公司司內(nèi)促進(jìn)進(jìn)滿足顧顧客和其其他相關(guān)關(guān)方要求求的意識(shí)識(shí)； ee) 負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司與與管理

34、體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)；f) 不斷斷提高公公司的質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全和和環(huán)境績(jī)績(jī)效。必要時(shí)，工工程項(xiàng)目目可設(shè)立立項(xiàng)目管管理者代代表。第8章 目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案8.1 總總則以方針為框框架，在在公司職職能部門門建立與與方針保保持一致致的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，必要要時(shí)建立立管理方方案，并并組織有有效實(shí)施施和監(jiān)督督，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司在質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境方面面的追求求。8.2 職職責(zé)8.2.11 公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)公公司目標(biāo)標(biāo)。8.2.22 公司司管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的管理方方案。8.2.33 總經(jīng)理理秘書室室負(fù)責(zé)組組織制定定公司質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境的目

35、目標(biāo)、指指標(biāo)，并并監(jiān)督其其實(shí)施。8.2.44 各項(xiàng)項(xiàng)目和有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)公司的的目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行分解解和展開(kāi)開(kāi)，制定定與職能能相關(guān)的的目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案，組織織實(shí)施和和監(jiān)督，以以保證公公司目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。8.3 控控制要求求8.3.11目標(biāo)、管管理方案案的制定定依據(jù)董事會(huì)下達(dá)達(dá)的各項(xiàng)項(xiàng)指令性性、指導(dǎo)導(dǎo)性計(jì)劃劃和任務(wù)務(wù)； 財(cái)務(wù)、運(yùn)行行及經(jīng)營(yíng)營(yíng)等狀況況； 公司的目標(biāo)標(biāo)，在方方針給定定的框架架內(nèi)展開(kāi)開(kāi)； d） 法法律、法法規(guī)及其其它要求求；e） 本本公司的的重大危危險(xiǎn)源和和重要環(huán)環(huán)境因素素；f） 相相關(guān)方的的要求。8.3.22 目標(biāo)標(biāo)及管理理方案的的制定a） 目標(biāo)標(biāo)應(yīng)以管管理方針針為框架架，內(nèi)

36、容容與方針針保持一一致，并并可測(cè)量量，適宜宜時(shí)應(yīng)盡盡可能量量化，不不能量化化的細(xì)化化，以進(jìn)行行監(jiān)督和和評(píng)審。目目標(biāo)應(yīng)形形成文件件，應(yīng)按按文件件控制程程序的的規(guī)定發(fā)發(fā)布，傳傳達(dá)到所所有相關(guān)關(guān)的員工工，并可可為相關(guān)關(guān)方獲取取。b） 每年年年底，總經(jīng)理秘書室根據(jù)目標(biāo)制定的依據(jù)起草公司下一年度的目標(biāo)，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 各部門應(yīng)對(duì)公司年度目標(biāo)進(jìn)行分解和展開(kāi)，制定與職能相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)，并設(shè)定完成期限，以保證目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。c） 為確確保公司司年度目目標(biāo)和指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，公公司總經(jīng)經(jīng)理秘書書室會(huì)同同生產(chǎn)技技術(shù)部對(duì)對(duì)年度的的管理方方案進(jìn)行行策劃，提提出公司司的年度度管理方方案清單單，經(jīng)管管理

37、者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。d） 公司司各職能能部門根根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的管理理方案清清單，負(fù)負(fù)責(zé)分管管范圍的的管理方方案的制制定，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織織實(shí)施。管理方案應(yīng)文件化，明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)，應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的組織和技術(shù)措施，如資金預(yù)算、時(shí)間進(jìn)度安排、完成期限及其他必要的資源。8.3.33 目標(biāo)標(biāo)及管理理方案的的實(shí)施a） 目標(biāo)標(biāo)及管理理方案中中具體措措施的責(zé)責(zé)任部門門/責(zé)任任人負(fù)責(zé)責(zé)在規(guī)定定的時(shí)間間內(nèi)實(shí)施施措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行記錄，必要時(shí)提供支持性的實(shí)施記錄。對(duì)于經(jīng)常性的或周期性的措施，應(yīng)每月進(jìn)行一次記錄。b） 目標(biāo)標(biāo)及管理理方案實(shí)實(shí)施過(guò)程程所需的的資源由由實(shí)施部部門的主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)協(xié)調(diào)解解決。8.3.

38、44監(jiān)測(cè)及及有效性性評(píng)審a） 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)各自職職責(zé)范圍圍內(nèi)的目目標(biāo)及管管理方案案實(shí)施情情況的測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)測(cè)，包包括實(shí)施施過(guò)程中中的監(jiān)督督和檢查查。如發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不切實(shí)際際的管理理方案，應(yīng)應(yīng)及時(shí)調(diào)調(diào)整。b） 總經(jīng)經(jīng)理秘書書室結(jié)合合內(nèi)審和和日常監(jiān)監(jiān)督，對(duì)對(duì)公司和和有關(guān)部部門目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案的的完成情情況進(jìn)行行總結(jié)，對(duì)對(duì)未完成成者進(jìn)行行原因分分析，將將結(jié)果提提交管理理評(píng)審。8.3.55 目標(biāo)及及管理方方案的修修改出現(xiàn)下列情情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)目標(biāo)標(biāo)及管理理方案進(jìn)進(jìn)行修改改，修改改后的目目標(biāo)及管管理方案案按文件控控制程序序進(jìn)行行控制。a) 活動(dòng)動(dòng)、施工工項(xiàng)目、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或運(yùn)運(yùn)行條件件發(fā)生重重

39、大變化化；b) 適用用的法律律法規(guī)的的要求發(fā)發(fā)生變化化；c) 當(dāng)管管理方案案由于客客觀條件件變化而而達(dá)不到到目標(biāo)要要求或無(wú)無(wú)法實(shí)施施時(shí)，有有關(guān)部門門應(yīng)向總總經(jīng)理秘秘書室反反映，總總經(jīng)理秘秘書室應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整或向最最高管理理者匯報(bào)報(bào)，由最最高管理理者協(xié)調(diào)調(diào)解決。d) 管理理評(píng)審提提出修改改要求。84支持持性文件件 HAP/CCX-004 目目標(biāo)、指指標(biāo)管理理方案控控制程序序HAP/CCX-008 管管理評(píng)審審控制程程序第9章 內(nèi)外部部溝通9.1 總總則為了管理體體系的有有關(guān)信息息得到及及時(shí)地交交流與協(xié)協(xié)商，確確保公司司內(nèi)外部部不同的的層次和和職能之之間進(jìn)行行有效的的溝通，對(duì)對(duì)溝通的的范圍、

40、內(nèi)內(nèi)容、方方式、頻頻次等作作了詳細(xì)細(xì)的規(guī)定定。9.2 職職責(zé)9.2.11管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)內(nèi)外部部信息溝溝通；9.2.22公司各各職能部部門和項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)與分分管職能能有關(guān)管管理體系系信息的的內(nèi)外部部溝通工工作。9.2.33 工會(huì)會(huì)代表員員工與公公司管理理層和各各職能部部門進(jìn)行行保護(hù)勞勞動(dòng)者合合法權(quán)益益方面的的溝通與與交流工工作。9.3 控控制要求求9.3.11 溝通通的信息息至少包包括：公公司方針針、目標(biāo)標(biāo)及其實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況；公司司管理體體系運(yùn)行行情況；產(chǎn)品和過(guò)程程的信息息；重大大危險(xiǎn)源源和重要要環(huán)境因因素；法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及顧顧客和相相關(guān)方的的要求；質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全事事故

41、及環(huán)環(huán)境污染染等。9.3.22 溝通通的方式式主要有有：會(huì)議議、電話話、文件件、報(bào)表表、計(jì)算算機(jī)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、華業(yè)業(yè)通訊、華華業(yè)熱線線、口頭頭協(xié)商與與交流、電電子郵件件、傳真真、工作作聯(lián)系單單等多種種形式。9.3.33 對(duì)于于職業(yè)健健康安全全管理，公公司員工工應(yīng)：參參與方針針和程序序的制定定及評(píng)審審；參參與商討討影響工工作場(chǎng)所所的職業(yè)業(yè)健康安安全的任任何變化化；參參與職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)；了了解誰(shuí)是是職業(yè)健健康安全全的員工工代表和和管理者者代表。9.4 支持性性文件 HAP/CCX-005 內(nèi)外部部信息溝通通程序第10章 管理理評(píng)審10.1 總則為確保管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性

42、性，公司司每年至至少進(jìn)行行一次管管理評(píng)審審。10.2 職責(zé)10.2.1公司司總經(jīng)理理組織和和主持管管理評(píng)審審，批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃和報(bào)告告。10.2.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核管管理評(píng)審審計(jì)劃和和報(bào)告，協(xié)協(xié)助公司司總經(jīng)理理組織管管理評(píng)審審。10.2.3 公司各各有關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)提供與與管理評(píng)評(píng)審輸入入有關(guān)的的信息。10.2.4 總經(jīng)理理秘書室室負(fù)責(zé)匯匯總與管管理評(píng)審審有關(guān)的的輸入信信息，編編制管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃和報(bào)報(bào)告，編編制改進(jìn)進(jìn)措施計(jì)計(jì)劃，并并對(duì)改進(jìn)進(jìn)措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行驗(yàn)證和和評(píng)價(jià)。10.2.5責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)存在在問(wèn)題的的糾正，分分析原因因、編制制并實(shí)施施糾正或或預(yù)防措措施。10

43、.3 控制要要求10.3.1管理理評(píng)審一一般每年年一次，適適時(shí)可增增加頻次次。10.3.2一般般以會(huì)議議的形式式進(jìn)行管管理評(píng)審審，參加加人員為為公司最最高管理理者、管管理者代代表、員員工代表表、各職職能部門門和項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人，需要要時(shí)，可可邀請(qǐng)其其他人參參加。10.3.3管理理評(píng)審的的輸入至至少應(yīng)包包括以下下信息：a) 質(zhì)量量、安全全、環(huán)境境方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況；b) 內(nèi)外外部審核核和合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果；c) 相關(guān)關(guān)方的反反饋，包包括抱怨怨或投訴訴；d) 過(guò)程程的業(yè)績(jī)績(jī)和相關(guān)關(guān)方要求求的符合合性；e) 不符符合、事事故、事事件、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施的落實(shí)實(shí)情況；f) 前一一次管理理評(píng)

44、審的的改進(jìn)措措施的落落實(shí)情況況；g) 可能能影響管管理體系系的變更更，包括括客觀環(huán)環(huán)境的變變化；h) 對(duì)當(dāng)當(dāng)前管理理體系的的總體評(píng)評(píng)價(jià)和改改進(jìn)的建建議。10.3.4 管管理評(píng)審審的輸出出至少應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的任何何決定和和措施：a) 對(duì)管管理體系系的總體體評(píng)價(jià)；b) 管理理體系及及其過(guò)程程有效性性的改進(jìn)進(jìn)；c) 與顧顧客和其其他相關(guān)關(guān)方要求求有關(guān)的的產(chǎn)品和和服務(wù)的的改進(jìn)；d) 資源源的需求求。10.3.5總經(jīng)經(jīng)理秘書書室在管管理評(píng)審審會(huì)議后后應(yīng)形成成評(píng)審報(bào)報(bào)告。對(duì)對(duì)存在的的問(wèn)題編編制改進(jìn)進(jìn)措施計(jì)計(jì)劃，并并對(duì)改進(jìn)進(jìn)措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行驗(yàn)證和和評(píng)價(jià)。10.3.6各有有關(guān)職能能部門針

45、針對(duì)需要要改進(jìn)的的問(wèn)題，制制訂并實(shí)實(shí)施改進(jìn)進(jìn)措施。10.4 支持持性文件件 HAP/CCX-008 管管理評(píng)審審控制程序序第11章 資源源管理11.1 總則公司應(yīng)提供供必要的的資源，以以確保公公司質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境管理理體系的的有效建建立、實(shí)實(shí)施和保保持。11.2 職責(zé)11.2.1公司司最高管管理者負(fù)負(fù)責(zé)公司司各類資資源的策策劃、配配置、提提供和管管理。11.2.2公司司人力資資源部為為人力資資源的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)組織織人員能能力需求求的識(shí)別別、確定定，人員員調(diào)配及及培訓(xùn)工工作。11.2.3公司司各部門門負(fù)責(zé)各各自資源源需求的的識(shí)別、調(diào)調(diào)配和管管理。11.3 管理要要求1

46、1.3.1 資資源提供供公司需求的的資源主主要包括括：人力力資源、基基礎(chǔ)設(shè)施施、工作作環(huán)境、專專項(xiàng)技能能及財(cái)力力。公司根據(jù)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃、年度度計(jì)劃策策劃、識(shí)識(shí)別、確確定公司司所需的的各類資資源，并并組織落落實(shí)；對(duì)對(duì)具體的的工程項(xiàng)項(xiàng)目通過(guò)過(guò)項(xiàng)目施施工組織織設(shè)計(jì)確確定并提提供工程程所需的的資源，并并根據(jù)工工程施工工的進(jìn)展展情況，對(duì)對(duì)資源進(jìn)進(jìn)行及時(shí)時(shí)的補(bǔ)充充或調(diào)整整，以保保證：a) 實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全和和環(huán)境管管理體系系；b) 滿足足顧客要要求，提提高顧客客滿意程程度；c) 提高高施工安安全管理理和員工工健康水水平，使員工工滿意，增增加企業(yè)業(yè)的凝聚聚力；d) 通過(guò)過(guò)實(shí)

47、施污污染預(yù)防防，提高高員工的的社會(huì)責(zé)責(zé)任感，為為社會(huì)做做出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。11.3.2 人力資資源11.3.2.11 公司司建立并并保持人人力資源源控制程程序、安全教育培訓(xùn)制度、員工績(jī)效考核制度，規(guī)定了對(duì)從事影響工程要求符合性的人員，及可能對(duì)環(huán)境生產(chǎn)重大影響以及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員能夠滿足要求并能勝任其工作。11.3.2.22人力資資源部是是公司人人力資源源控制的的主控部部門。負(fù)負(fù)責(zé)從教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)四個(gè)個(gè)方面考考慮員工工的任職職條件，編編制崗崗位職務(wù)務(wù)說(shuō)明書書確定定各崗位位的能力力和任職職要求，包包括：專專業(yè)技能能、所接接受的培

48、培訓(xùn)及所所取得的的崗位資資格、能能力和工工作經(jīng)歷歷等。通通過(guò)對(duì)人人員的調(diào)調(diào)查、培培訓(xùn)、考考核或分分析，判判斷其能能力，安安排其從從事適宜宜的崗位位工作，以以確保其其能夠承承擔(dān)起體體系規(guī)定定的職責(zé)責(zé)。11.3.2.33 根根據(jù)需要要進(jìn)行培培訓(xùn)，包包括公司司組織的的培訓(xùn)及及部門內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)。通過(guò)過(guò)培訓(xùn)使使員工能能意識(shí)到到自己所所從事工工作對(duì)管管理體系系運(yùn)行的的重要性性和各種種活動(dòng)之之間的關(guān)關(guān)聯(lián)性，建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。11.3.2.44 培培訓(xùn)完成成后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)培培訓(xùn)的性性質(zhì)、方方式、時(shí)時(shí)間等，采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)姆椒ǚ▽?duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，確定定培訓(xùn)的的有效性性。11.3.2.

49、55 建建立員工工培訓(xùn)檔檔案，保保持教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)歷歷過(guò)程的的適當(dāng)記記錄。11.3.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施公司建立施施工機(jī)具具管理制制度、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備控制程程序等等文件，以以確定、提提供并維維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性和主要要相關(guān)方方要求所所需要的的設(shè)施。這些設(shè)施包括：a) 建筑筑物、工作場(chǎng)所所和相關(guān)關(guān)的公用用事業(yè)設(shè)設(shè)備；b) 構(gòu)成成公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)的設(shè)備備；c) 計(jì)算算機(jī)硬件件、軟件件；d) 施工工機(jī)具；e) 低值值易耗品品；f) 支持持性服務(wù)務(wù)，如運(yùn)運(yùn)輸和通通訊。11.3.4工程程項(xiàng)目所所需施工工機(jī)械，由由生產(chǎn)技技術(shù)部在在項(xiàng)目管管理計(jì)劃劃中提出出所需計(jì)計(jì)劃，按按規(guī)定的的程序報(bào)報(bào)批

50、后，通通過(guò)內(nèi)部部調(diào)撥、購(gòu)購(gòu)置、自自制的方方式進(jìn)行行配置，實(shí)實(shí)行租賃賃使用，進(jìn)進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)進(jìn)行了校校驗(yàn)，新新購(gòu)置的的設(shè)備要要進(jìn)行試試運(yùn)轉(zhuǎn)，檢檢驗(yàn)合格格后使用用。確保?；O(shè)備備滿足工工程質(zhì)量量、環(huán)境境和健康康安全要要求。現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工機(jī)械、施施工設(shè)備備按施施工機(jī)具具管理制制度的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行配備備、驗(yàn)收收、安裝裝調(diào)試、操操作、檢檢修和維維護(hù)。外外租的機(jī)機(jī)械按租租憑合同同的約定定執(zhí)行。11.3.5施工工前應(yīng)對(duì)對(duì)施工機(jī)機(jī)具進(jìn)行行驗(yàn)收，并并保存驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄，根據(jù)據(jù)規(guī)定施施工機(jī)具具需確定定安裝或或拆卸方方案時(shí)，該該方案應(yīng)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施，安裝裝后的施施工機(jī)具具經(jīng)驗(yàn)收收合格后后方可使使用。11.3.6監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量

51、量設(shè)備由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理在項(xiàng)項(xiàng)目管理理計(jì)劃中中按確定定的監(jiān)視視和測(cè)量量的活動(dòng)動(dòng)，提出出必須配配備設(shè)備備的計(jì)劃劃，按規(guī)規(guī)定的程程序報(bào)批批后配置置，并按按監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備控控制程序序、安全工工器具管管理制度度進(jìn)行管管理。11.3.7 工工作環(huán)境境公司應(yīng)及時(shí)時(shí)識(shí)別為為實(shí)現(xiàn)符符合要求求的產(chǎn)品品所需的的工作環(huán)環(huán)境因素素，并進(jìn)進(jìn)行有效效的管理理。它們們包括：a) 人的的因素，如如心理素素質(zhì)、精精神狀態(tài)態(tài)、身體體狀況、人人際關(guān)系系等；b) 物的的因素，如如溫度、濕濕度、噪噪聲、衛(wèi)衛(wèi)生、氣氣候等。11.3.8公司司生產(chǎn)技技術(shù)部、綜綜合管理理部是工工作環(huán)境境的主控控部門，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)施施工環(huán)境境、公司司辦公環(huán)環(huán)境的過(guò)

52、過(guò)程控制制。生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部負(fù)責(zé)所所在施工工場(chǎng)所的的施工環(huán)環(huán)境的確確認(rèn)和管管理。11.3.9生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部在施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)中明明確文明明施工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)、安安全施工工措施，并并在施工工過(guò)程中中組織實(shí)實(shí)施，總總經(jīng)理秘秘書室對(duì)對(duì)生產(chǎn)技技術(shù)部的的施工環(huán)環(huán)境管理理監(jiān)督檢檢查。11.3.10生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部在施施工過(guò)程程中，對(duì)對(duì)粉塵、固固體廢棄棄物、污污水排放放和噪聲聲實(shí)施控控制。11.4 支持持性文件件HAP/CCX-009人力力資源控控制程序序HAP/CCX-110監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備控控制程序序HAP/ZZD-002安全全教育培培訓(xùn)制度度HAP/ZZD-003員工績(jī)績(jī)效考核核制度H

53、AP/ZZD-004施工機(jī)機(jī)具管理理制度HAP/ZZD-005安全全工器具具管理制制度HAP/ZZD-006文明明施工衛(wèi)衛(wèi)生管理理制度HAP/WWI-001崗位位職責(zé)說(shuō)說(shuō)明書12章 投標(biāo)及及合同管管理12.1 總則 充分分識(shí)別和和理解產(chǎn)產(chǎn)品的要要求，對(duì)對(duì)投標(biāo)和和合同工工作進(jìn)行行規(guī)范管管理，是是滿足顧顧客和其其他相關(guān)關(guān)方要求求的前提提。 12.2 職責(zé)12.2.1 最最高管理理者負(fù)責(zé)責(zé)做出投投標(biāo)決策策，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)和監(jiān)督督投標(biāo)工工作。11.2.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)公公司投標(biāo)標(biāo)、合同同的簽訂訂及管理理的工作作。11.2.3 其其他職能能部門配配合投標(biāo)標(biāo)及合同同簽訂和和管理。12.3 控制要要求12.3

54、.1 營(yíng)銷部應(yīng)建立立內(nèi)外部部信息溝溝通渠道道，廣泛泛收集市市場(chǎng)信息息，包括括施工項(xiàng)項(xiàng)目、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的實(shí)力力、報(bào)價(jià)價(jià)水平等等，進(jìn)行行分析后后，提出出可行性性分析報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)公司決決策層決決策，確確定是否否參加投投標(biāo)。12.3.2 營(yíng)銷部在投標(biāo)標(biāo)過(guò)程中中通過(guò)對(duì)對(duì)招標(biāo)文文件、合合同草案案等進(jìn)行行分析，識(shí)識(shí)別、確確定并評(píng)評(píng)審與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求，必要要時(shí)通過(guò)過(guò)適當(dāng)?shù)牡姆绞脚c與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通，以獲獲取必要要的信息息。與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求包括：a) 顧客客在投標(biāo)標(biāo)文件、合合同草案案中規(guī)定定的要求求，包括括對(duì)交付付和交付付后活動(dòng)動(dòng)的要求求；b) 顧客客雖然沒(méi)沒(méi)有明確確規(guī)定，但但規(guī)定或或已知的的預(yù)期用

55、用途所必必需的要要求；c) 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律和法規(guī)規(guī)要求；d) 公司司確定的的其他附附加要求求。12.3.3 在投標(biāo)標(biāo)文件發(fā)發(fā)出前應(yīng)應(yīng)對(duì)投標(biāo)標(biāo)文件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)脑u(píng)審審，經(jīng)評(píng)評(píng)審后的的投標(biāo)文文件由公公司法定定代表人人或法定定代表授授權(quán)委托托人簽發(fā)發(fā)。通過(guò)過(guò)評(píng)審，保保證：a) 產(chǎn)品品要求得得到規(guī)定定；b) 與顧顧客不一一致的要要求，經(jīng)經(jīng)過(guò)協(xié)商商已經(jīng)得得到解決決；c) 公司司有能力力履行合合同。12.3.4 公公司在合合同簽訂訂前也應(yīng)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品品的要求求進(jìn)行確確定并進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)脑u(píng)審審，評(píng)審審的方式式、內(nèi)容容可根據(jù)據(jù)產(chǎn)品要要求是否否變化采采取不同同的評(píng)審審方式：a) 如與與投標(biāo)中中確定的的產(chǎn)品要

56、要求相比比沒(méi)有變變化，不不需要重重復(fù)評(píng)審審；b) 如產(chǎn)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變化，合合約部應(yīng)在原原評(píng)審的的基礎(chǔ)上上組織對(duì)對(duì)變化的的部分進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充評(píng)審；c) 對(duì)不不是通過(guò)過(guò)招投標(biāo)標(biāo)方式獲獲得的工工程，營(yíng)營(yíng)銷部組織相相關(guān)部門門識(shí)別和和確定與與產(chǎn)品相相關(guān)的要要求并組組織評(píng)審審。12.3.5 各類評(píng)評(píng)審均應(yīng)應(yīng)保存評(píng)評(píng)審以及及采取相相應(yīng)措施施的記錄錄。12.3.6 在合同同履行過(guò)過(guò)程中，產(chǎn)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織對(duì)對(duì)變更進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，對(duì)相相關(guān)文件件進(jìn)行修修改，并并通知到到相關(guān)人人員。12.3.7相關(guān)關(guān)部門及及人員應(yīng)應(yīng)掌握合合同的要要求并保保存相關(guān)關(guān)記錄,應(yīng)及時(shí)時(shí)對(duì)合同同履約情情況進(jìn)行行分析和和記錄,

57、并用于于質(zhì)量改改進(jìn).12.4 支持性性文件HAP/CCX-112 投投標(biāo)及合合同管理理程序第13章 施工工策劃13.1 總則 針針對(duì)每個(gè)個(gè)具體的的工程項(xiàng)項(xiàng)目，開(kāi)開(kāi)工前都都應(yīng)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行策劃劃，產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程的策策劃應(yīng)與與公司管管理體系系其他過(guò)過(guò)程的要要求相一一致。13.2 職責(zé)13.2.1 生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理和各各相關(guān)職職能部門門共同編編制項(xiàng)目目施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)，并最最終審核核項(xiàng)目施施工組織織設(shè)計(jì)。必必要時(shí)，各各相關(guān)部部門可參參與會(huì)審審。13.2.2 公公司總工工負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)項(xiàng)目目施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)。13.2.3 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)在本本項(xiàng)目的的貫

58、徹實(shí)實(shí)施和必必要時(shí)的的修改。13.3 控制制要求13.3.1 策劃時(shí)時(shí)應(yīng)確定定下述適適用的內(nèi)內(nèi)容：a) 項(xiàng)目目的質(zhì)量量目標(biāo)和和產(chǎn)品要要求；b) 職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的管理理要求；c）針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、職職業(yè)健康康安全與與環(huán)境管管理要求求，確定定過(guò)程、文文件和資資源的需需求；d）產(chǎn)品要要求的驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)控、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)及驗(yàn)收收準(zhǔn)則；e）針對(duì)職職業(yè)健康康安全與與環(huán)境管管理所要要求的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)，以及及管理績(jī)績(jī)效準(zhǔn)則則；f）為管理理體系滿滿足要求求提供證證據(jù)所需需的記錄錄。13.3.2 策劃的的結(jié)果形形成項(xiàng)目目施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)，必要要時(shí)還有有質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的形形式。1

59、3.3.3 對(duì)對(duì)于工程程檢修項(xiàng)項(xiàng)目，可可以根據(jù)據(jù)顧客提提供的檢檢修文件件包進(jìn)行行補(bǔ)充和和完善，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)后后形成策策劃結(jié)果果。13.4 相關(guān)文文件 HAP/CCX-111 項(xiàng)目施施工組織織設(shè)計(jì)編編制和管管理程序序第14章 危險(xiǎn)險(xiǎn)源、環(huán)環(huán)境因素素的辨識(shí)識(shí)、評(píng)價(jià)價(jià)與控制制策劃14.1 總則通過(guò)對(duì)公司司所有活活動(dòng)過(guò)程程中存在在的危險(xiǎn)險(xiǎn)源和環(huán)環(huán)境因素素進(jìn)行充充分的識(shí)識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)，制制定適宜宜的控制制措施，作作為預(yù)先先進(jìn)行安安全環(huán)境境控制的的基礎(chǔ)。14.2 職責(zé)14.2.1 生產(chǎn)技技術(shù)部、質(zhì)量量安全部部負(fù)責(zé)與與危險(xiǎn)源源和環(huán)境境因素辨辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制有關(guān)關(guān)的計(jì)劃劃的管理理。14.2.2 各各職能部部門負(fù)

60、責(zé)責(zé)職責(zé)范范圍內(nèi)的的危險(xiǎn)源源和環(huán)境境因素辨辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制的策策劃及控控制措施施的制定定和實(shí)施施。14.2.3施工工技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)組織作作業(yè)過(guò)程程的危險(xiǎn)險(xiǎn)源和環(huán)環(huán)境因素素辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制，負(fù)負(fù)責(zé)編制制RCPP表；施施工班組組負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施RCCP表的的規(guī)定要要求。14.3 控制要要求14.3.1危險(xiǎn)險(xiǎn)源和環(huán)環(huán)境因素素辨識(shí) 危危險(xiǎn)源和和環(huán)境因因素辨識(shí)識(shí)應(yīng)確保保其充分分性，辨辨識(shí)的對(duì)對(duì)象應(yīng)覆覆蓋公司司所有部部門和項(xiàng)項(xiàng)目部，覆覆蓋所有有管理和和作業(yè)活活動(dòng)，所所有可造造成的人人員傷害害、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失、環(huán)環(huán)境污染染和其它它意外事事故，包包括：1) 常常規(guī)和非非常規(guī)的的活動(dòng)；2) 所所有進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)