西藏天路交通股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、西藏天路交通股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（一九九九九年七月月）目 錄錄第一章 總則則50第二章 董事事會(huì)性質(zhì)質(zhì)和職權(quán)權(quán)50第三章 董事事會(huì)的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)51第四章 董事長(zhǎng)長(zhǎng)的職權(quán)權(quán)552第五章 董事事會(huì)組織織機(jī)構(gòu)53第六章 董事事會(huì)議事事規(guī)定和和工作程程序53第七章 附則566第一章 總總則第一條 為明確確公司董董事會(huì)的的職責(zé)權(quán)權(quán)限，規(guī)規(guī)范董事事會(huì)組織織及董事事行為、操操作規(guī)則則，確保保董事會(huì)會(huì)的工作作效率和和科學(xué)決決策，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法和本本公司章章程的規(guī)規(guī)定，制制定本規(guī)規(guī)則。第二章 董董事會(huì)性性質(zhì)和職職權(quán)第二條 公司依依法設(shè)立立董事會(huì)會(huì)，董事事會(huì)受股股東大會(huì)會(huì)的委托托，負(fù)

2、責(zé)責(zé)經(jīng)營(yíng)和和管理公公司的法法人財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，是公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策中心，對(duì)對(duì)股東大大會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)。第三條 董事會(huì)會(huì)行使下下列職權(quán)權(quán)：（一）負(fù)責(zé)責(zé)召集股股東大會(huì)會(huì)，并向向股東大大會(huì)報(bào)告告工作； （二二）執(zhí)行行股東大大會(huì)決議議； （三三）決定定公司的的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投投資方案案； （四四）制訂訂公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)案案、決算算方案； （五五）制訂訂公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案； （六六）制訂訂公司增增加或減減少注冊(cè)冊(cè)資本、發(fā)發(fā)行債券券或其他他證券及及上市方方案； （七七）擬訂訂公司重重大收購(gòu)購(gòu)、回購(gòu)購(gòu)本公司司股票或或者合并并、分立立和解散散方案； （八八）在股股東大會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)，決決定公司司

3、的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資，資資產(chǎn)抵押押及其他他擔(dān)保事事項(xiàng)； （九九）決定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置； （十十）選舉舉和罷免免董事長(zhǎng)長(zhǎng)、副董董事長(zhǎng)；聘任或或解聘公公司總經(jīng)經(jīng)理、董董事會(huì)秘秘書；根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的提提名，聘聘任或解解聘公司司副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等高高級(jí)管理理人員，并并決定其其報(bào)酬事事項(xiàng)及獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲事項(xiàng)項(xiàng)； （十十一）制制訂公司司的基本本管理制制度；（十二）制制訂公司司章程修修改方案案；（十三）管管理公司司的信息息披露事事項(xiàng)；（十四）向向股東大大會(huì)提出出聘請(qǐng)或或更換審審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所；（十五）聽聽取公司司總經(jīng)理理的工作作匯報(bào)并并檢查總總經(jīng)理的的工作；（十六）法法律、法法規(guī)或公公司章程程

4、規(guī)定，以以及股東東大會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。第三章 董董事的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)第四條 董事享享有下列列權(quán)利：（一）出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，并并行使表表決權(quán)；（二）根據(jù)據(jù)公司章章程規(guī)定定或董事事會(huì)委托托代表公公司和董董事會(huì)行行事；（三）根據(jù)據(jù)公司章章程規(guī)定定或董事事會(huì)委托托執(zhí)行公公司業(yè)務(wù)務(wù)；（四）根據(jù)據(jù)工作需需要，董董事可受受聘兼任任總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理或或者其他他高級(jí)管管理人員員，但須須符合有有關(guān)主管管部門規(guī)規(guī)定的比比例；（五）法律律法規(guī)、公公司章程程以及股股東大會(huì)會(huì)授予的的其他職職權(quán)。第五條 董事承承擔(dān)下列列義務(wù)：（一）董事事應(yīng)當(dāng)執(zhí)執(zhí)行公司司章程、股股東大會(huì)會(huì)和董事事會(huì)決議議，真誠(chéng)誠(chéng)地以公公司和股股

5、東的最最大利益益為行為為準(zhǔn)則；（二）董事事應(yīng)當(dāng)忠忠實(shí)履行行職責(zé)；維護(hù)和和保障公公司利益益不受侵侵害，不不得利用用職權(quán)謀謀取私利利或收受受賄賂，不不得泄露露公司秘秘密；（三）未經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)決議議通過(guò)或或董事會(huì)會(huì)合法授授權(quán)，不不得以個(gè)個(gè)人名義義代表公公司或董董事會(huì)行行事，不不得自營(yíng)營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)營(yíng)與公司司同類業(yè)業(yè)務(wù)；（四）不得得為自己己或代表表他人與與本公司司進(jìn)行買買賣、借借貸以及及從事與與公司利利益有沖沖突的行行為；（五）接受受監(jiān)事會(huì)會(huì)對(duì)其履履行職責(zé)責(zé)的合法法監(jiān)督和和合理建建議；（六）法律律法規(guī)、公公司章程程及股東東大會(huì)規(guī)規(guī)定董事事應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的其他他義務(wù)。第六條 董事會(huì)會(huì)承擔(dān)以以下責(zé)任任：（一

6、）對(duì)因因其過(guò)錯(cuò)錯(cuò)導(dǎo)致的的公司資資產(chǎn)流失失承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任；（二）董事事應(yīng)對(duì)董董事會(huì)決決議承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，董董事會(huì)決決議違反反法律、行行政法規(guī)規(guī)或公司司章程致致使公司司遭受嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p失失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任，除除非可證證明在表表決時(shí)要要表明異異議并記記載與會(huì)會(huì)議記錄錄。不出席會(huì)議議，又不不委托代代表的董董事，應(yīng)應(yīng)視為未未表示異異議，不不能免除除責(zé)任。（三）法律律法規(guī)、公公司章程程及股東東大會(huì)規(guī)規(guī)定董事事應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的其他他責(zé)任。第七條 董事連連續(xù)二次次未能親親自出席席，也不不委托其其他董事事出席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視視為不能能履行職職責(zé)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)建議議股東大大會(huì)予以以撤換。第四章

7、 董董事長(zhǎng)的的職權(quán)第八條 董事長(zhǎng)長(zhǎng)行使下下列職權(quán)權(quán)：（一）主持持股東大大會(huì)和召召集、主主持董事事會(huì)會(huì)議議；（二）督促促、檢查查董事會(huì)會(huì)決議的的執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需需要，授授權(quán)總經(jīng)經(jīng)理和公公司其他他人員行行使法定定代表人人的部分分職權(quán)；（三）簽署署公司股股票、債債券及其其他有價(jià)價(jià)證券；（四）簽署署董事會(huì)會(huì)重大文文件和其其他應(yīng)由由公司法法定代表表人簽署署的其他他文件；（五）行使使法定代代表人的的職權(quán)；（六）在發(fā)發(fā)生特大大自然災(zāi)災(zāi)害等不不可抗力力的緊急急情況下下，對(duì)公公司事務(wù)務(wù)行使符符合法律律規(guī)定和和公司利利益的特特別處置置權(quán)，并并在事后后向公司司董事會(huì)會(huì)及股東東大會(huì)報(bào)報(bào)告；（七）董事事會(huì)授予予的其他他

8、職權(quán)。第五章 董董事會(huì)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)第九條 公司董董事會(huì)由由十一名名董事組組成，設(shè)設(shè)董事長(zhǎng)長(zhǎng)一人，副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)二人。第十條 公司設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)秘書，為為公司高高級(jí)管理理人員，由由董事會(huì)會(huì)聘任或或解聘，并并對(duì)董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)。其主主要負(fù)責(zé)責(zé)辦理董董事會(huì)和和董事長(zhǎng)長(zhǎng)交辦的的事務(wù)，籌籌備董事事會(huì)會(huì)議議和股東東大會(huì)，與與證券監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)、證券券交易所所的聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作及及董事會(huì)會(huì)的其他他對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作，聯(lián)系系控股公公司的董董事會(huì)，負(fù)負(fù)責(zé)管理理公司有有關(guān)法律律文件檔檔案及公公司董事事會(huì)的有有關(guān)資料料。第十一條 董事事會(huì)根據(jù)據(jù)需要，可可下設(shè)秘秘書處和和法律事事務(wù)室，作作為董事事會(huì)的服服務(wù)辦事事機(jī)構(gòu)。第六章 董董事

9、會(huì)議議事規(guī)定定和工作作程序第十二條董董事會(huì)會(huì)會(huì)議的召召開：（一）董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)定期期召開，定定期會(huì)議議每年不不少于現(xiàn)現(xiàn)兩次。在在下列情情況之一一時(shí)，可可召開臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議：（1）董事事長(zhǎng)認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)；（2）經(jīng)三三分之一一以上董董事聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)；（3）監(jiān)事事會(huì)提議議時(shí)；（4）總經(jīng)經(jīng)理提議議時(shí)。（二）董事事會(huì)議題題的確定定，主要要依據(jù)以以下情況況：（1）最近近一次股股東大會(huì)會(huì)決議的的內(nèi)容和和授權(quán)事事項(xiàng)；（2）上一一次董事事會(huì)會(huì)議議確定的的事項(xiàng)；（3）董事事長(zhǎng)認(rèn)為為必要的的，或三三分之一一董事聯(lián)聯(lián)名提議議的事項(xiàng)項(xiàng)；（4）監(jiān)事事會(huì)提議議的事項(xiàng)項(xiàng)；（5）總經(jīng)經(jīng)理提議議的事項(xiàng)項(xiàng)；（6）公司司外

10、部因因素影響響必須作作出決定定的事項(xiàng)項(xiàng)。（三）董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)在會(huì)會(huì)議召開開前十日日向各董董事發(fā)出出書面通通知，并并抄發(fā)各各監(jiān)事。書書面通知知的內(nèi)容容是：（1）議日日期和地地點(diǎn)；（2）會(huì)議議期限；（3）事由由和議題題；（4）發(fā)出出通知的的日期。（四）董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)由二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。每每一董事事享有一一票表決決權(quán)。董董事會(huì)作作出決議議，必須須經(jīng)全體體董事的的過(guò)半數(shù)數(shù)通過(guò)。監(jiān)監(jiān)事可列列席董事事會(huì)會(huì)議議。（五）董事事會(huì)討論論重大問(wèn)問(wèn)題，如如有相持持意見，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)決定是是否暫緩緩表決，待待進(jìn)一步步調(diào)查研研究后，提提交下次次會(huì)議表表決。（六）董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由董事本本

11、人出席席，董事事因故不不能出席席的，可可以書面面委托其其他董事事代為出出席。委委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名、代理理事項(xiàng)、權(quán)權(quán)限和有有效期限限，并由由委托人人簽名或或蓋章。（七）臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議在在保障董董事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可可用傳真真的方式式進(jìn)行并并作出決決議，并并由參會(huì)會(huì)董事簽簽字確認(rèn)認(rèn)。（八）董事事會(huì)會(huì)議議由董事事長(zhǎng)主持持，秘書書就會(huì)議議議題和和內(nèi)容做做詳盡記記錄，并并由出席席會(huì)議的的董事和和秘書簽簽字。董董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（1）會(huì)議議召開的的日期、地地點(diǎn)和召召集人姓姓名；（2）出席席董事的的姓名以以及受他他人委托托出席董董事會(huì)的的董事（代代理人）姓

12、姓名；（3）會(huì)議議議程；（4）董事事發(fā)言要要點(diǎn)；（5）每一一決議事事項(xiàng)的表表決方式式和結(jié)果果（表決決結(jié)果應(yīng)應(yīng)載明贊贊成、反反對(duì)或棄棄權(quán)的票票數(shù)）。（九）董事事會(huì)會(huì)議議后，對(duì)對(duì)要求保保密的內(nèi)內(nèi)容與會(huì)會(huì)人員必必須保守守秘密，違違者追窮窮其責(zé)任任。第十三條董董事會(huì)議議事項(xiàng)規(guī)規(guī)定（一）列入入本規(guī)則則第三條條（四）、（五五）、（六六）、（七七）、（九九）、（十十四）的的內(nèi)容，均均由有關(guān)關(guān)承辦部部門提出出計(jì)劃、方方案、經(jīng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)會(huì)議研研究審核核同意，提提交股東東大會(huì)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)后方能能組織實(shí)實(shí)施。（二）列入入本規(guī)則則第三條條其他項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，由由有關(guān)承承辦部門門提出議議題、方方案，由由董事會(huì)會(huì)會(huì)議審審議決定

13、定。如涉涉及到國(guó)國(guó)家法律律、行政政法規(guī)需需由有關(guān)關(guān)機(jī)關(guān)批批準(zhǔn)的項(xiàng)項(xiàng)目，在在董事會(huì)會(huì)審議或或制定后后按程序序報(bào)送有有關(guān)機(jī)關(guān)關(guān)批準(zhǔn)后后組織實(shí)實(shí)施；（三）董事事會(huì)會(huì)議議在審議議有關(guān)方方案、議議案和報(bào)報(bào)告時(shí)，為為了詳盡盡了解其其要點(diǎn)和和過(guò)程情情況，可可要求承承辦部門門負(fù)責(zé)人人列席會(huì)會(huì)議，聽聽取和詢?cè)儐?wèn)有關(guān)關(guān)情況說(shuō)說(shuō)明，以以利正確確作出決決議；（四）全體體監(jiān)事列列席董事事會(huì)會(huì)議議，并有有關(guān)議題題發(fā)表意意見，不不參加表表決。監(jiān)監(jiān)事對(duì)董董事會(huì)成成員、經(jīng)經(jīng)理層人人員在制制定、執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)公司方方案決議議時(shí)有損損害公司司利益的的行為，或或董事會(huì)會(huì)議事程程序違反反公司章章程時(shí)，可可提出異異議，要要求予以以糾正，必

14、必要時(shí)向向股東大大會(huì)或國(guó)國(guó)家主管管機(jī)關(guān)報(bào)報(bào)告。第十四條 董事事會(huì)議事事決策規(guī)規(guī)定（一）董事事會(huì)會(huì)議議作出決決議時(shí)，應(yīng)應(yīng)按程序序先討論論，后表表決。會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)明確確該項(xiàng)表表決事項(xiàng)項(xiàng)同意、反反對(duì)、棄棄權(quán)的董董事姓名名。（二）董事事會(huì)會(huì)議議決議的的書面正正式文本本應(yīng)在董董事會(huì)會(huì)會(huì)議閉會(huì)會(huì)前提供供，特殊殊情況可可在閉會(huì)會(huì)后二小小時(shí)內(nèi)提提供，并并由參會(huì)會(huì)董事簽簽字確認(rèn)認(rèn)。（三）凡屬屬股東大大會(huì)審議議批準(zhǔn)的的事項(xiàng)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)在股東東大會(huì)召召開三十十日前召召開會(huì)議議，審核核通過(guò)有有關(guān)提交交股東大大會(huì)的議議題、方方案。（四）對(duì)董董事會(huì)決決議通過(guò)過(guò)的有關(guān)關(guān)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施方案案和董事事會(huì)對(duì)人人事的聘聘任文件件

15、，一律律由董事事長(zhǎng)簽發(fā)發(fā)下達(dá)和和上報(bào)。（五）對(duì)董董事會(huì)審審議中發(fā)發(fā)現(xiàn)情況況不明或或方案可可行性存存在疑問(wèn)問(wèn)的議題題方案，應(yīng)應(yīng)要求承承辦部門門予以說(shuō)說(shuō)明，并并退回重重新辦理理，不予予表決。第十五條 董事事會(huì)決議議的執(zhí)行行和反饋饋（一）董事事會(huì)作出出決議后后，由總總經(jīng)理主主持經(jīng)理理層認(rèn)真真組織貫貫徹具體體的實(shí)施施工作，并并將執(zhí)行行情況向向下次董董事會(huì)報(bào)報(bào)告。董董事會(huì)閉閉會(huì)期間間可直接接向董事事長(zhǎng)報(bào)告告，由董董事會(huì)秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)向董事事傳送書書面報(bào)告告材料。（二）董事事長(zhǎng)有權(quán)權(quán)檢查督督促會(huì)議議決議的的執(zhí)行情情況，出出席經(jīng)理理層的有有關(guān)會(huì)議議以了解解貫徹情情況和指指導(dǎo)工作作。（三）董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)對(duì)上上次會(huì)議議決議的的情況作作出評(píng)價(jià)價(jià)，并載載入會(huì)議議記錄。第七章 附則第十六