XX公司會議管理制度

1、XX有限公司會議管理制度第一章總則第一條 根據(jù)XX有限公司（以下簡稱公司）章程 規(guī)定，為進一步規(guī)范會議內容和程序，提高公司辦公質量和 工作效率使公司各類會議制度化、規(guī)范化、科學化，結合 公司實際制定本管理制度。第二章會議范圍及要求第二條 公司會議包含支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會、 月度工作例會、專業(yè)專題會等。都必須遵循以下規(guī)定和要求:一、會議應根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、 協(xié)調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。二、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備， 做到充分溝通，心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原 則與方法；各類會議力求精干、高效。工作進展和安排應明 確、具

2、體、量化，杜絕空談和形式主義。三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提 出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹、落實， 力求取得具體成果。四、會議紀律。會議主辦部門應加強會議管理，做好會 議安排；與會人員應認真準備、準時參加。不得缺席或者指 定他人代表，確因個人緊急需要請假的，須向會議主持人請 假，同時指定專人代為參會。五、協(xié)調組織。各類會議必須由會議主辦部門首先報綜 合管理部，以協(xié)調會議室使用，避免沖突。重要會議如支委 會、董事會、總經(jīng)理辦公會等通知信息除書面或者電子郵件 傳達外，還應以短信或者電話形式通知到人。六、需會議經(jīng)費的大型會議，由主辦部門做好預算和會 議方案，報主管

3、領導、公司總經(jīng)理批準后實施。七、會議議題材料，在會議召開前2個工作日提交領導 確認后，由會議主辦部門打印，須做到與會者人手一份。八、各類會議必須做好會議簽到、會議材料、會議記錄 等，各類會議記錄做到一會一薄。會議后將相關資料存檔備 查。需要形成紀要的（支委會、總經(jīng)理辦公會等）在會后2 日內整理并定稿簽發(fā)相關部門。九、會議內容需要公開報道的，須經(jīng)會議主持人審閱同 意。十、會議討論的事項需要保密的，與會人員應保守秘密， 不得擅自外傳會議內容及討論情況。如發(fā)現(xiàn)有泄密的，嚴肅 處理。第三章支委會第三條 公司支委會議要圍繞發(fā)揮政治核心作用，參與 企業(yè)重大問題的決策，保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策以及 公司

4、支委重大決策、部署在公司的貫徹執(zhí)行。第四條 公司支委要在依法維護國有資產(chǎn)合法權益的 基礎上，維護公司員工的合法權益，通過對工會、共青團等 群團組織的領導，引領、團結和教育廣大員工為實現(xiàn)公司發(fā) 展目標而努力奮斗。第五條支委實行集體領導和個人分工負責相結合的 制度，凡屬支委職責范圍內的重大問題，按照集體領導、民 主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由支委集體討論決定。第六條 支委成員按照分工，認真履行自己的職責，定 期向支委報告工作；對于不屬于自己分管的工作，也可以提 出意見和建議。第七條 支委會應定期或不定期召開會議，原則上每月 召開一次。支委書記認為必要時可臨時決定召開。第八條 支委會議題由支委

5、書記確定。第九條 支委會由支委書記主持。支委書記不能出席會 議時，可委托其他委員召集并主持。第十條 支委會的議題和召開時間一般應在會議召開 兩天前通知到各位委員，會議有關材料一般應同時送達，特 殊情況除外。第十一條 召開支委會必須半數(shù)以上的支委委員出席。 討論決定干部任免事項的，必須有三分之二以上支委委員出 席。因故不能參加會議的委員應在會前請假，其意見可用書 面形式表達。第十二條 根據(jù)工作需要，會議主持人可確定有關人員 列席會議。列席人員可以對討論的問題介紹情況，發(fā)表意見 和建議，但無表決權。第十三條 支委會決定重要問題時，要充分醞釀討論， 然后進行表決。表決時，實行一人一票，一般可采用口頭

6、、 舉手、無記名投票或其它方式，表決以贊成票超過應到會委 員的半數(shù)為通過。未到會委員的書面意見不計入票數(shù)。會議 決定多個事項時，應逐項表決。推薦、提名干部和決定干部 任免、獎懲事項，應逐個表決。第十四條 支委會會議通知、記錄、紀要等會務工作由 綜合管理部負責。經(jīng)支委會討論通過的，以支委會名義上報 的文件和會議紀要，由支委書記簽發(fā)。第十五條 對重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及召開支 委會的，支委會委員可隨機處置，事后應及時向支委會匯報。第十六條 凡經(jīng)支委會研究決定的事項，由支委負責落 實。支委委員要督促檢查各自分管部門認真執(zhí)行支委會決 定，并協(xié)調解決在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。遇有新的情況和 問題，應

7、及時向支委會報告。第十七條 支委會決定的事項，由綜合管理部負責督 辦，并將情況及時向支委會報告。第十八條支委會會議遵守以下會議紀律：一、支委委員個人或極少數(shù)人無權改變支委的集體決 定。二、支委會討論決定重大問題時，每個委員要充分發(fā)表 個人意見。如果個人意見和支委集體意見不一致時，必須堅 決服從集體決定，個人意見允許保留。三、支委會討論問題涉及到支委成員或其家屬需要回避 的，該委員應主動回避或由支委在會前通知該委員回避。四、出席和列席支委會的人員必須嚴格遵守保密規(guī)定， 對應該保密的會議內容和討論情況，應嚴格保密，不得泄漏。第四章董事會第十九條公司董事會會議，嚴格按照公司董事會議 事規(guī)則按時召開，

8、以保障董事會依法獨立、規(guī)范、有效地 行使職權，確保董事會的工作效率和科學決策。第二十條 董事會會議組織及相關要求如下：一、會議周期。每年兩次，如有需要可臨時召開。二、會議材料。由綜合管理部（或者董事會指定專人） 負責整理，報董事長審閱定稿后裝訂成冊。三、會議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會 人員傳達會議召開相關信息。四、與會人員。全體董事、監(jiān)事長及領導安排的臨時列 席人員。五、會議主持。董事會由董事長負責主持。六、會議議題。按照董事會議事規(guī)則相關規(guī)定并結 合每次會議期間公司實際增補議題內容。七、會議記錄。由董事會指定專人記錄會議內容八、后勤保障。由綜合管理部負責會議期間全部的后勤 保障

9、工作。第五章總經(jīng)理辦公會第二十一條 總經(jīng)理辦公會議分定期會議和臨時會議。 定期會議原則上每月召開一次（可與月度例會合并舉行）， 臨時會議在總經(jīng)理認為必要時提議召開。第二十二條 總經(jīng)理辦公會，嚴格按照公司總經(jīng)理辦 公會議事規(guī)則按時召開，以保障總經(jīng)理辦公會依法獨立、 規(guī)范、有效地行使職權，確?？偨?jīng)理辦公會的工作效率和科 學決策。第二十三條 總經(jīng)理辦公會會議組織及相關要求如下：一、會議周期。每月一次，如有需要可由總經(jīng)理決定臨 時召開。二、會議材料。由綜合管理部負責整理，報總經(jīng)理審閱 定稿確認。三、會議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會 人員傳達會議召開相關信息。四、與會人員?？偨?jīng)理辦公會出席人

10、員為公司經(jīng)營層以 及部門負責人。根據(jù)工作需要，總經(jīng)理指定有關人員可列席 會議。五、會議主持?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集主持，或由 總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。六、會議議題。按照總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則相關規(guī) 定并結合每次會議期間公司實際增補議題內容。七、會議記錄。由綜合管理部指定專人記錄會議內容。八、后勤保障。由綜合管理部負責會議期間全部后勤保 障工作。九、總經(jīng)理辦公會應有三分之二以上人員參加方能召 開，因故不能參加會議的應在會前向總經(jīng)理請假。十、總經(jīng)理辦公會會議紀要定稿后上報公司董事長。第六章業(yè)務專題會第二十四條 業(yè)務專題會不定期召集。由總經(jīng)理、副總 經(jīng)理根據(jù)工作需要確定會議議題，召集有關人員

11、，研究、協(xié) 調和處理工作中的專門問題。專題會議由相關部門負責會務 組織、記錄工作。第二十五條 業(yè)務專題會會議組織及相關要求如下：一、會議議題材料。由相關部門負責人指定專人負責整 理，報分管領導或總經(jīng)理審閱定稿確認。二、會議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會 人員傳達會議召開相關信息。三、與會人員。公司經(jīng)營層領導班子、業(yè)務相關部門負 責人、根據(jù)工作需要指定的人員可列席會議。四、會議主持。專題辦公會由總經(jīng)理或者分管領導召集 主持。五、會議記錄。由相關部門負責記錄會議內容六、后勤保障。由綜合管理部負責會議期間全部的后勤 保障工作。第七章月度總結會第二十六條 公司月度總結會，固定為每月一次，主要

12、 是總結本月工作、部署下月計劃的會議，原則上月度總結會 召開時間為每月28日。特殊情況可延期召開。第二十七條 公司月度總結會會議組織及相關要求如 下：一、會議材料。由綜合管理部負責收集整理，報分管領 導、總經(jīng)理審閱定稿確認。二、會議通知。采用書面或者電子函件形式向所有與會 人員傳達會議召開相關信息。三、與會人員。公司所有員工。四、會議主持。公司月度總結會由公司總經(jīng)理召集主持， 或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。五、會議記錄。由綜合管理部負責記錄會議內容六、后勤保障。由綜合管理部負責會議期間全部后勤保 障工作。七、公司月度總結會對下月計劃作相應調整的，由綜合 管理部負責記錄并更正后，報送董事長

13、。第八章其他會議第二十八條 公司員工大會，由董事長、總經(jīng)理或者工 會主席決定并主持召開，參加人員為全體員工，其主要任務 為：傳達貫徹上級重要文件、指示或會議精神；進行政治思 想、政策時事、廉政建設以及保密、安全保衛(wèi)等方面的教育; 通報支委會、總經(jīng)理辦公會決定的重要事項；部署工作、表 彰先進等。會議組織工作由綜合管理部負責。第二十九條 專業(yè)會議指針對某一專業(yè)領域召開的會 議，內容包括:分析總結市場情況與經(jīng)驗，傳達貫徹公司重要 會議精神，研究解決市場和監(jiān)管中存在的突出問題，部署下 一階段工作等等。年初由各部門提出會議計劃，由綜合管理 部匯總后，提交總經(jīng)理辦公會決定；各部門每年按計劃召開 專業(yè)會，計劃之外，需要臨時召集的，應報分管領導批準， 重要的需報總經(jīng)理批準。專業(yè)會議的主要