華彩咨詢公司-某某控股會(huì)議決策制度

1、三鼎控股會(huì)議決策制度PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.三鼎控股會(huì)議決策制度200X年年5月目 錄TOC h z t 樣式 標(biāo)題 2 + 居中,1 HYPERLINK l _Toc87178239 第一章總總則 PAGEREF _Toc87178239 h 1 HYPERLINK l _Toc87178240 第二章董董事會(huì)會(huì)會(huì)議制度度和議事事規(guī)則 PAGEREF _Toc87178240 h 1 HYPERLINK l _Toc87178241 第三章總總裁辦公公會(huì)會(huì)議議制度和和議

2、事規(guī)規(guī)則 PAGEREF _Toc87178241 h 3 HYPERLINK l _Toc87178242 第四章專專業(yè)工作作會(huì)議制制度和議議事規(guī)則則 PAGEREF _Toc87178242 h 5 HYPERLINK l _Toc87178243 第五章部部門會(huì)議議制度和和議事規(guī)規(guī)則 PAGEREF _Toc87178243 h 7 HYPERLINK l _Toc87178244 第六章附附則 PAGEREF _Toc87178244 h 8PAGE 13 總則為規(guī)范三鼎鼎控股會(huì)會(huì)議決策策制度，明明確決策策層、經(jīng)經(jīng)營層和和執(zhí)行層層的決策策責(zé)任和和權(quán)力，保保障決策策層、經(jīng)經(jīng)營層正正確行使

3、使職權(quán)，提提高工作作效率，促促進(jìn)決策策科學(xué)化化和民主主化，制制定本制制度。本制度所稱稱會(huì)議決決策主要要包括董董事會(huì)會(huì)會(huì)議、總總裁辦公公會(huì)會(huì)議議、專業(yè)業(yè)工作會(huì)會(huì)議和部部門會(huì)議議的有關(guān)關(guān)決策事事宜。董事會(huì)會(huì)議議制度和和議事規(guī)規(guī)則董事會(huì)是在在董事長長領(lǐng)導(dǎo)下下的經(jīng)營營決策機(jī)機(jī)構(gòu)，行行使集團(tuán)團(tuán)的管理理和重大大決策職職能。董董事會(huì)通通過會(huì)議議形式做做出決策策，會(huì)議議決策應(yīng)應(yīng)以維護(hù)護(hù)出資者者和集團(tuán)團(tuán)利益為為行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，并并符合集集團(tuán)章程程規(guī)定的的董事長長的職權(quán)權(quán)范圍：制定集團(tuán)的的經(jīng)營方方針、發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和決定定年度生生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃；制訂集團(tuán)的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案和決定定限額以以下的投投資方案

4、案；決定集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置；制訂集團(tuán)的的利潤分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；決定集團(tuán)下下屬企業(yè)業(yè)的分立立、合并并、停業(yè)業(yè)、變更更集團(tuán)形形式、解解散和清清算等重重大事項(xiàng)項(xiàng)；擬訂集團(tuán)章章程，審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)集團(tuán)的的基本管管理制度度和經(jīng)營營機(jī)制重重要變動(dòng)動(dòng)方案；提出董事長長和其他他高管報(bào)報(bào)酬的支支付方式式建議以以及決定定董事會(huì)會(huì)人選；決定聘任、解解聘集團(tuán)團(tuán)總裁、副副總裁、總總監(jiān)等高高級(jí)管理理人員，決決定其報(bào)報(bào)酬和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲；聽取并審查查集團(tuán)總總裁和副副總裁、職職能中心心總監(jiān)、子子集團(tuán)總總裁的工工作報(bào)告告；向三鼎董事事會(huì)匯報(bào)報(bào)工作，執(zhí)執(zhí)行集團(tuán)團(tuán)和集團(tuán)團(tuán)董事會(huì)會(huì)的各項(xiàng)項(xiàng)決定；董事會(huì)授權(quán)權(quán)集團(tuán)董董事長決決

5、定的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議議的參加加人員包包括董事事長、總總裁、副副總裁、職職能中心心總監(jiān)等等高級(jí)管管理人員員，為使使董事會(huì)會(huì)決策更更加科學(xué)學(xué)化，可可以吸收收一定的的外部專專家參加加董事會(huì)會(huì)。董事會(huì)會(huì)議議由董事事長召集集和主持持，董事事長因特特殊原因因不能履履行職務(wù)務(wù)時(shí)，由由董事長長指定總總裁或集集團(tuán)其他他高級(jí)管管理人員員召集和和主持。董事會(huì)會(huì)議議的形式式分為：季度會(huì)會(huì)議、臨臨時(shí)會(huì)議議。季度會(huì)議。季季度會(huì)議議在每季季度末的的最后11周內(nèi)召召開，主主要審議議集團(tuán)季季度經(jīng)營營目標(biāo)的的完成情情況及處處理其他他有關(guān)重重大決策策事宜。 臨時(shí)會(huì)議。有有下列情情況之一一時(shí)，董董事長應(yīng)應(yīng)在5個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)召

6、開開臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)；經(jīng)三分之一一以上高高級(jí)管理理人員聯(lián)聯(lián)名提議議時(shí)。董事會(huì)會(huì)議議議題在在以下規(guī)規(guī)定的范范圍內(nèi)確確定：集團(tuán)章程規(guī)規(guī)定的屬屬于董事事長決策策范圍內(nèi)內(nèi)的事項(xiàng)項(xiàng)；董事長或三三分之一一以上高高級(jí)管理理人員聯(lián)聯(lián)名提議議的事項(xiàng)項(xiàng)；董事長提議議的決策策事項(xiàng)；集團(tuán)內(nèi)外部部環(huán)境發(fā)發(fā)生重大大變化必必須作出出決定的的事項(xiàng)；董事會(huì)年度度會(huì)議、半半年度會(huì)會(huì)議規(guī)定定的事項(xiàng)項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議議由董事事會(huì)秘書書承辦會(huì)會(huì)務(wù)事項(xiàng)項(xiàng)。董事會(huì)秘書書負(fù)責(zé)收收集會(huì)議議所議事事項(xiàng)的議議案和有有關(guān)材料料，經(jīng)整整理后提提呈董事事長確定定會(huì)議議議程及會(huì)會(huì)議通知知。 召開定期會(huì)會(huì)議，董董事會(huì)秘秘書一般般應(yīng)于會(huì)會(huì)

7、議召開開前5日日書面通通知全體體董事會(huì)會(huì)成員（含含董事長長特聘顧顧問），并并告知董董事會(huì)議議的議題題、議程程和重要要議題的的原則意意見。召開臨時(shí)會(huì)會(huì)議，董董事會(huì)秘秘書一般般應(yīng)在會(huì)會(huì)議召開開前2日日將議案案及有關(guān)關(guān)材料提提交給高高級(jí)管理理人員；如遇特特殊情況況，可不不受上述述規(guī)定限限制。召開董事會(huì)會(huì)議的通通知由董董事長或或董事長長指定主主持董事事會(huì)議的的總裁或或其他高高級(jí)管理理人員決決定發(fā)出出。董事事會(huì)會(huì)議議通知包包括以下下內(nèi)容：會(huì)議日期、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)和會(huì)會(huì)議期限限；會(huì)議事由及及議題；發(fā)出通知的的日期。董事會(huì)會(huì)議議應(yīng)有三三分之二二以上的的成員出出席方可可舉行。董董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由本人人出席，

8、本本人因故故不能出出席時(shí)，可可書面提提交關(guān)于于決策事事項(xiàng)的傾傾向性意意見。董事會(huì)會(huì)議議實(shí)行集集體決策策，通過過舉手或或書面表表決形式式形成決決議。會(huì)會(huì)議決議議實(shí)行簡簡單多數(shù)數(shù)通過和和董事長長肯定的的雙重原原則，即即有應(yīng)到到會(huì)高級(jí)級(jí)管理人人員半數(shù)數(shù)以上通通過且董董事長肯肯定方為為有效；在特殊殊情況下下董事長長享有會(huì)會(huì)議決議議的最終終裁決權(quán)權(quán)。董事會(huì)會(huì)議議的召集集人應(yīng)保保證各位位董事會(huì)會(huì)成員對(duì)對(duì)所討論論的議題題充分表表達(dá)意見見，董事事會(huì)會(huì)議議對(duì)所討討論的議議題應(yīng)逐逐項(xiàng)進(jìn)行行，與會(huì)會(huì)人員應(yīng)應(yīng)以認(rèn)真真、負(fù)責(zé)責(zé)的態(tài)度度對(duì)所討討論的議議題逐項(xiàng)項(xiàng)明確表表示意見見。董事事長特聘聘顧問應(yīng)應(yīng)當(dāng)就會(huì)會(huì)議決策策事項(xiàng)向

9、向董事會(huì)會(huì)發(fā)表獨(dú)獨(dú)立意見見。董事會(huì)會(huì)議議由董事事會(huì)秘書書負(fù)責(zé)記記錄，出出席會(huì)議議的高級(jí)級(jí)管理人人員，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名，并承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任。出席席會(huì)議的的高級(jí)管管理人員員有權(quán)要要求在記記錄上對(duì)對(duì)其在會(huì)會(huì)議上的的發(fā)言作作出說明明性記載載。董事事會(huì)會(huì)議議記錄由由董事會(huì)會(huì)秘書簽簽名并整整理歸檔檔保存。董事會(huì)會(huì)議議記錄包包括以下下內(nèi)容：會(huì)議召開的的日期、地地點(diǎn)和主主持人姓姓名；出席會(huì)議人人員的姓姓名；會(huì)議議程；每位出席會(huì)會(huì)議人員員的發(fā)言言要點(diǎn)；董事長特聘聘顧問的的獨(dú)立意意見；每一決議事事項(xiàng)的表表決方式式和結(jié)果果。出席人員要要求記載載的其他他事項(xiàng)；董事會(huì)可根根據(jù)所議議事項(xiàng)，邀邀請(qǐng)其他他有關(guān)

10、人人員列席席會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議議后，對(duì)對(duì)要求保保密的內(nèi)內(nèi)容，與與會(huì)人員員必須保保守秘密密，違者者追究其其相關(guān)責(zé)責(zé)任。總裁辦公會(huì)會(huì)會(huì)議制制度和議議事規(guī)則則總裁對(duì)董事事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)，其他他高級(jí)管管理人員員對(duì)總裁裁負(fù)責(zé)。成立總裁辦辦公會(huì)作作為集團(tuán)團(tuán)日常經(jīng)經(jīng)營管理理的決策策議事機(jī)機(jī)構(gòu)和董董事會(huì)的的執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu)?？偪偛棉k公公會(huì)由總總裁擔(dān)任任主任，成成員包括括子集團(tuán)團(tuán)總裁和和總部職職能中心心總監(jiān)等等高級(jí)管管理人員員?？偛萌嬷髦鞒旨瘓F(tuán)團(tuán)日常生生產(chǎn)經(jīng)營營工作，對(duì)對(duì)集團(tuán)確確定的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和年度度經(jīng)營目目標(biāo)負(fù)有有組織實(shí)實(shí)施和提提出調(diào)整整建議的的責(zé)任；根據(jù)董董事長授授權(quán)，總總裁可在在董事長長授權(quán)范范圍內(nèi)獨(dú)獨(dú)立或召召開總

11、裁裁辦公會(huì)會(huì)會(huì)議進(jìn)進(jìn)行決策策?？偛貌弥饕獧?quán)權(quán)限包括括：集團(tuán)日常經(jīng)經(jīng)營管理理決策權(quán)權(quán)，包括括簽發(fā)日日常行政政、業(yè)務(wù)務(wù)等文件件以及根根據(jù)董事事會(huì)授權(quán)權(quán)代表集集團(tuán)簽署署各種重重大合同同、協(xié)議議等方面面的權(quán)力力；對(duì)董事會(huì)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)和重大大投資決決策的建建議權(quán)和和董事會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)的的審批權(quán)權(quán)；對(duì)所轄人員員的人事事管理權(quán)權(quán)；對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)項(xiàng)工作的的監(jiān)控權(quán)權(quán)；對(duì)下級(jí)之間間工作爭(zhēng)爭(zhēng)議的裁裁決權(quán)；董事會(huì)預(yù)算算內(nèi)的財(cái)財(cái)務(wù)審批批權(quán)；提議召開董董事會(huì)臨臨時(shí)會(huì)議議；集團(tuán)章程或或董事會(huì)會(huì)賦予的的其他權(quán)權(quán)力?？偛棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議制制度是為為確?？偪偛糜行惺孤毬殭?quán)而建建立的一一種工作作例會(huì)制制度。一一般每周周召開一一次，也

12、也可由總總裁根據(jù)據(jù)集團(tuán)經(jīng)經(jīng)營的實(shí)實(shí)際情況況決定會(huì)會(huì)議周期期。有下下列情形形之一時(shí)時(shí)，應(yīng)立立即召開開總裁辦辦公會(huì)會(huì)會(huì)議：董事長提出出時(shí)；總裁認(rèn)為必必要時(shí)；有重要經(jīng)營營事項(xiàng)必必須立即即決定時(shí)時(shí)；有突發(fā)性事事件發(fā)生生時(shí)?？偛棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議由由總裁召召集和主主持，也也可由總總裁指定定的其他他高級(jí)管管理人員員召集和和主持。總裁辦公會(huì)會(huì)會(huì)議議議題在以以下規(guī)定定的范圍圍內(nèi)確定定：集團(tuán)章程規(guī)規(guī)定的決決策事項(xiàng)項(xiàng)；董事長提議議的決策策或需要要溝通協(xié)協(xié)調(diào)的事事項(xiàng)；二名以上副副總裁、總總監(jiān)等高高級(jí)管理理人員提提議的決決策或需需要溝通通協(xié)調(diào)的的事項(xiàng)；對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響必必須作出出決定的的事項(xiàng)；生產(chǎn)經(jīng)營中中的

13、其他他相關(guān)事事項(xiàng)。總裁辦公會(huì)會(huì)會(huì)議的的參加人人員包括括總裁、副副總裁、職職能中心心總監(jiān)，董董事會(huì)秘秘書以及及與會(huì)議議所議事事項(xiàng)相關(guān)關(guān)的部門門或單位位負(fù)責(zé)人人可列席席會(huì)議?？偛棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議由由集團(tuán)辦辦公室承承辦會(huì)務(wù)務(wù)事項(xiàng)。集團(tuán)辦公室室負(fù)責(zé)收收集會(huì)議議所議事事項(xiàng)的有有關(guān)材料料，經(jīng)整整理后提提呈總裁裁確定會(huì)會(huì)議議程程。集團(tuán)團(tuán)辦公室室一般應(yīng)應(yīng)于會(huì)議議召開前前1日通通知全體體與會(huì)人人員，并并告知會(huì)會(huì)議的議議題、議議程。如如遇特殊殊情況，可可不受上上述規(guī)定定限制?？偛棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議的的主持人人應(yīng)充分分調(diào)動(dòng)與與會(huì)人員員的積極極性，使使各位參參會(huì)人員員對(duì)所討討論的議議題充分分表達(dá)意意見，與與會(huì)人員員也應(yīng)以以認(rèn)真

14、、負(fù)負(fù)責(zé)的態(tài)態(tài)度參與與議題的的討論。 總裁辦公公會(huì)會(huì)議議對(duì)所議議事項(xiàng)應(yīng)應(yīng)做到有有議有決決?？偛貌棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議的的議題分分為決策策事項(xiàng)和和非決策策事項(xiàng)。決決策事項(xiàng)項(xiàng)按照民民主集中中制的原原則由總總裁在充充分聽取取各方意意見的基基礎(chǔ)上最最終做出出決定。非非決策事事項(xiàng)（包包括會(huì)議議溝通事事項(xiàng)和工工作協(xié)調(diào)調(diào)事項(xiàng)）則則應(yīng)在充充分溝通通和討論論之后由由參會(huì)人人員達(dá)成成一致性性的意見見，達(dá)到到溝通情情況、權(quán)權(quán)衡利弊弊、求同同存異、解解決問題題的目的的?？偛棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議由由集團(tuán)辦辦公室人人員負(fù)責(zé)責(zé)記錄并并整理歸歸檔保存存，會(huì)議議記錄應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：會(huì)議召開的的時(shí)間、地地點(diǎn)；會(huì)議主持人人、出席席列席會(huì)會(huì)議

15、人員員、記錄錄人的姓姓名；會(huì)議議程與與主要議議題；參會(huì)人員的的發(fā)言要要點(diǎn)；會(huì)議所議事事項(xiàng)達(dá)成成的結(jié)果果?？偛棉k公會(huì)會(huì)會(huì)議所所議事項(xiàng)項(xiàng)需要形形成會(huì)議議紀(jì)要下下發(fā)執(zhí)行行的，由由集團(tuán)辦辦公室根根據(jù)會(huì)議議記錄整整理成文文并經(jīng)總總裁簽發(fā)發(fā)后下發(fā)發(fā)有關(guān)單單位或部部門遵照照?qǐng)?zhí)行。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議制度度和議事事規(guī)則根據(jù)董事會(huì)會(huì)授權(quán)，副副總裁和和職能中中心總監(jiān)監(jiān)協(xié)助總總裁工作作，并就就分管工工作對(duì)總總裁負(fù)責(zé)責(zé)。副總裁和職職能中心心總監(jiān)可可在分管管領(lǐng)域和和董事會(huì)會(huì)授權(quán)的的范圍內(nèi)內(nèi)行使職職權(quán)，獨(dú)獨(dú)立或通通過專業(yè)業(yè)工作會(huì)會(huì)議進(jìn)行行決策。副總裁的主主要權(quán)限限包括：授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的經(jīng)營營決策權(quán)權(quán)、人事事管理權(quán)權(quán)、獎(jiǎng)懲懲決定權(quán)

16、權(quán)、工作作監(jiān)控權(quán)權(quán)；對(duì)直接下級(jí)級(jí)之間工工作爭(zhēng)議議的裁決決權(quán)；預(yù)算內(nèi)的財(cái)財(cái)務(wù)審批批權(quán)；董事會(huì)賦予予的其他他權(quán)力。職能中心總總監(jiān)的主主要權(quán)限限包括：授權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的經(jīng)營營決策權(quán)權(quán)、人事事管理權(quán)權(quán)、獎(jiǎng)懲懲決定權(quán)權(quán)、工作作監(jiān)控權(quán)權(quán)；對(duì)直接下級(jí)級(jí)之間工工作爭(zhēng)議議的裁決決權(quán)；預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)的財(cái)務(wù)務(wù)審核權(quán)權(quán)；董事會(huì)賦予予的其他他權(quán)力。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議制度度是為確確?？偛貌?、副總總裁、職職能中心心總監(jiān)等等集團(tuán)高高級(jí)管理理人員有有效行使使職權(quán)而而建立的的一種工工作例會(huì)會(huì)制度。一一般每月月召開一一次，也也可由總總裁、副副總裁和和職能中中心總監(jiān)監(jiān)根據(jù)分分管領(lǐng)域域的具體體工作情情況確定定會(huì)議周周期?？偪偛?、副副總裁和和職能

17、中中心總監(jiān)監(jiān)可通過過專業(yè)工工作會(huì)議議制度對(duì)對(duì)分管領(lǐng)領(lǐng)域的工工作進(jìn)行行指導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)和做做出決策策。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議包括括：戰(zhàn)略略規(guī)劃與與經(jīng)營計(jì)計(jì)劃評(píng)審審會(huì)議、財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算評(píng)審會(huì)會(huì)議、財(cái)財(cái)務(wù)分析析會(huì)議、人人力資源源會(huì)議、企企業(yè)管理理會(huì)議、新新產(chǎn)品開開發(fā)會(huì)議議、供應(yīng)應(yīng)商管理理評(píng)審與與采購工工作會(huì)議議以及其其他涉及及多個(gè)部部門的協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)議議和專題題會(huì)議。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)涉涉及范圍圍可分別別由總裁裁、副總總裁、總總監(jiān)召集集和主持持。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議議題題在以下下規(guī)定的的范圍內(nèi)內(nèi)確定：總裁提議的的與本專專業(yè)領(lǐng)域域有關(guān)的的工作要要求或其其他相關(guān)關(guān)事項(xiàng)；副總裁和主主管職能能中心總總監(jiān)提議議的事項(xiàng)項(xiàng)；多位部

18、門或或單位負(fù)負(fù)責(zé)人提提議的決決策或需需要溝通通協(xié)調(diào)的的事項(xiàng)；集團(tuán)高管層層人員分分管領(lǐng)域域發(fā)生重重大變化化必須作作出決定定的事項(xiàng)項(xiàng)；專業(yè)工作會(huì)會(huì)議的參參加人員員一般包包括總裁裁、相關(guān)關(guān)職能中中心總監(jiān)監(jiān)、中心心下屬部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，以以及由總總裁或總總監(jiān)指定定的具體體工作人人員。與與會(huì)議所所議事項(xiàng)項(xiàng)有關(guān)的的總部其其他職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人或或具體工工作人員員可列席席會(huì)議。 專業(yè)工作作會(huì)議由由總裁指指定的部部門承辦辦會(huì)務(wù)事事項(xiàng)。該該部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集會(huì)議所所議事項(xiàng)項(xiàng)的有關(guān)關(guān)材料，經(jīng)經(jīng)整理后后提呈總總裁確定定會(huì)議議議題和議議程。會(huì)會(huì)議承辦辦部門一一般應(yīng)于于會(huì)議召召開前224日日通知全全體與會(huì)會(huì)人員，并并告知會(huì)

19、會(huì)議的議議題、議議程。如如遇特殊殊情況，可可不受上上述規(guī)定定限制。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議的主主持人應(yīng)應(yīng)充分調(diào)調(diào)動(dòng)與會(huì)會(huì)人員的的積極性性，使各各位參會(huì)會(huì)人員對(duì)對(duì)所討論論的議題題充分表表達(dá)意見見，與會(huì)會(huì)人員也也應(yīng)以認(rèn)認(rèn)真、負(fù)負(fù)責(zé)的態(tài)態(tài)度參與與議題的的討論。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議應(yīng)努努力提高高會(huì)議質(zhì)質(zhì)量和工工作效率率，對(duì)所所議事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)迅速速?zèng)Q斷。需需要決策策的事項(xiàng)項(xiàng)一般應(yīng)應(yīng)由主管管總裁在在充分聽聽取各方方意見的的基礎(chǔ)上上當(dāng)場(chǎng)做做出決定定。非決決策事項(xiàng)項(xiàng)（包括括會(huì)議溝溝通事項(xiàng)項(xiàng)和工作作協(xié)調(diào)事事項(xiàng)）則則應(yīng)在分分管的副副總裁或或總監(jiān)下下通過充充分溝通通和討論論由參會(huì)會(huì)人員達(dá)達(dá)成一致致性的意意見，達(dá)達(dá)到溝通通情況、解解決問

20、題題的目的的。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議由會(huì)會(huì)議承辦辦部門負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄，會(huì)議議記錄應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：會(huì)議召開的的時(shí)間、地地點(diǎn)；會(huì)議主持人人、出席席、列席席會(huì)議人人員、記記錄人的的姓名；會(huì)議議程與與主要議議題；參會(huì)人員的的發(fā)言要要點(diǎn)；會(huì)議所議事事項(xiàng)達(dá)成成的結(jié)果果。專業(yè)工作會(huì)會(huì)議所議議事項(xiàng)需需要形成成會(huì)議紀(jì)紀(jì)要下發(fā)發(fā)執(zhí)行的的，由會(huì)會(huì)議承辦辦部門根根據(jù)會(huì)議議記錄整整理成文文并經(jīng)總總裁簽發(fā)發(fā)后下發(fā)發(fā)有關(guān)單單位或部部門遵照照?qǐng)?zhí)行。部門會(huì)議制制度和議議事規(guī)則則總部各職能能中心應(yīng)應(yīng)根據(jù)職職能分工工認(rèn)真履履行部門門職責(zé)，在在授權(quán)范范圍內(nèi)開開展工作作。部門會(huì)議制制度是為為確保職職能中心心總監(jiān)有有效履行行職責(zé)而而建立的的一種工工作會(huì)議議制度。部部門會(huì)議議可以定定期（一一般每周周召開11次）或或不定期期召開，各各職能中中心可通通過部門門會(huì)議對(duì)對(duì)本中心心職責(zé)范范圍內(nèi)的的工作進(jìn)進(jìn)行安排排、指導(dǎo)導(dǎo)、溝通通和協(xié)調(diào)調(diào)。部門會(huì)議應(yīng)應(yīng)由各中中心總監(jiān)監(jiān)召集和和主持。部門會(huì)議的的議題、議議程和參參加人員員由總監(jiān)監(jiān)在部門門職責(zé)范范圍內(nèi)根根據(jù)具體體工作情情況確定定。部門會(huì)議應(yīng)應(yīng)努